关于调整反洗钱工作领导小组成员的通知1

关于调整反洗钱工作领导小组成员的通知

省分公司：

根据《*****）》（****），现对公司反洗钱工作领导小组人员进行调整，现通知如下：

一、反洗钱工作领导小组人员组成

组长：

成员：

领导小组办公室设在办公室，主任由**担任，反洗钱领导小组联系人为**。

二、反洗钱工作小组成员组成

组长：

成员：

三、各部门反洗钱督导员

**

**

四、工作职责

（一）反洗钱领导小组职责

1、负责领导、监督公司本级整体反洗钱工作。

2、负责指导、检查、考核中心支公司所辖支公司、营销服务部反洗钱工作。

3、定期或临时召集中心支公司反洗钱领导小组工作会议，就中心支公司反洗钱工作如何有效开展、怎样解决问

题等进行讨论决定。

4、负责就公司及所辖机构筛选的重大、疑难涉嫌洗钱案件与省分公司合规部、当地人行反洗钱处及时进行报告。

5、对公司及所辖机构反洗钱牵头部门与人员给予工作支持并评估成效。

（二）反洗钱工作小组职责

1、落实中心支公司反洗钱工作领导小组的决定，协调有关部门开展反洗钱工作；

2、组织拟订反洗钱基本管理制度；

3、制定中心支公司反洗钱工作计划和年度工作报告；

4、组织、协调中心支公司洗钱风险评估工作；

5、组织、协调大额交易和可疑交易报送管理工作；

6、组织反洗钱培训、宣传工作，为相关部门组织的涉及反洗钱内容的培训、宣传提供专业支持；

7、组织开展中心支公司反洗钱信息的对外报送工作；

8、组织开展反洗钱工作检查、调研；

9、组织相关部门配合反洗钱外部监管检查和反洗钱调查，积极与外部监管部门沟通反洗钱工作；

10、组织建立中心支公司反洗钱监控管理信息系统，组织完善相关系统反洗钱功能；

11、为中心支公司各部门提供反洗钱咨询服务；

12、及时向中心支公司反洗钱工作领导小组报告突发事件、重大疑难问题和重大工作。

（三）各部门反洗钱督导员职责

1、接受本级机构反洗钱工作领导小组办公室的指导，做好本部门/条线反洗钱工作的计划、组织、协调、沟通和落实工作；

2、认真学习反洗钱知识，掌握反洗钱法律、监管规定和管理制度要求，积极参加反洗钱培训，并在本部门/条线组织、协调开展反洗钱培训和宣传工作；

3、参与大额交易与可疑交易审核工作，补充、完善大额交易和可疑交易信息；

4.整理和汇总本部门/条线反洗钱工作情况、信息、资料，按照有关要求报送反洗钱工作领导小组办公室；

5、组织、协调开展本部门/条线反洗钱工作自查和整改工作；

6、协助本级反洗钱岗开展其他反洗钱工作。

特此通知。

中国**财险***市中心支公司

二〇一八年一月十八日