(完整版)股东会会议流程文件汇编,推荐文档

本文档就召开股东会相关资料进行了汇总，包含三个文件：1、股东大会的法律规定、会议流程及注意事项（比较详细）；

2、例子：某公司股东大会会议准备流程；

3、例子：股东大会会议手册(会议指南)。

文件一：

股东会会议法律规定、流程及注意事项

本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。

一、股东会召开的条件：◆公司法规定

一人有限责任公司不设股东会

股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。

首次股东会议由出资最多的股东召集和主持

临时会议

代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开

设董事会的

股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持

不设董事会的股东会会议由执行董事召集和主持

有限责任公司

定期会议

监事会或监事

董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

◆公司章程对股东会召开时间及次数有特别约定的，以公司章程为准。

二、会议流程及注意事项

股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。

（T 为会议召开日，T-n 为会议召开前n 日，T+n 为会议召开后n 日。）

董事会及股东大会的会议流程是怎样

一、董事会及股东大会的会议流程是怎样 (一)会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题 (2)会议时间 (3)会议地点 (4)主持人 (5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 (二)、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 (三)、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表)

4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 (四)、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员： (5)决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格 (五) 会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档二、董事会成员人数

我国法律分别对有限责任公司和股份有限公司的董事人数作出了规定。《公司法》第45条规定，有限责任公司设董事会，其成员为3-13人。《公司法》第51条规定，有限责任公司，股东人数较少或规模较小的，可以设一名执行董事，不设董事会。《公司法》第109条规定，股份有限公司应一律设立董事会，其成员为5-19人。三、董事会的职责股份公司的权力机构，企业的法定代表。又称管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成。除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外，其他事项均可由董事会决定。公司董事会是公司经营决策机构，董事会向股东会负责。董事会的义务主要是：制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。股份公司成立以后，董事会就作为一个稳定的机构而产生。董事会的成员可以按章程规定随时任免，但董事会本身不能撤销，也不能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构，公司的事务和业务均在董事会的领导下，由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。董事会对股东会负责，行使下列职权： 1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作; 2、执行股东会决议; 3、决定公司的生产经营计划和投资方案; 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

股东会会议流程文件汇编

文件一：股东会会议法律规定、流程及注意事项本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。一、股东会召开的条件：二、会议流程及注意事项股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。（T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。）

T-n 收集会议议题股东会议题应符合公司法及公司章程规定，部分议董事会议案通过后应还应报请股东会审议通过后生效，具体以公司章程为准。第三十七条股东会行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会或者监事的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改公司章程； (十一)公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 1、公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 2、股东会决议分为普通决议和特别决议。 3、以下事项由股东会以普通决议通过：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对发行公司债券作出决议；（8）就特定事项股东会授权给董事会作出决议；（9）向其它企业投资或者为他人提供担保。 4、以下事项由股东会以特别决议通过：（1）修改公司章程；（2）公司增加或减少注册资本；（3）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。股东会作出前款所列由特别决议通过事项，须经代表三分之二及以上表决权的股东通过。其他由普通决议通过事项，须经代表二分之一及以上表决权的股东通过。 T-11 确定会议议题、制作议案由于公司的第一次股东会召开之时，公司注册/变更工商登记已经完成，应注意确认办理登记时是否已经提交了了一份具有法律效力的股东会决议，本次召开的股东会议题与已提交工商的决议内容不应有冲突。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 T-10 发出会议通知和议案会议通知应包含会议时间、地点、参加人员（自然人股东和法人股权代表）、列席人员（董事、监事、高管）、召集人、会议议程、注意事项。（具体以公司章程约定为准）可建议股东代表携带本单位的公召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应每年至少召开一（1）次定期会议；不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能

公司股东会会议纪要与公司股东会议纪要合集

公司股东会会议纪要与公司股东会议纪要合集公司股东会会议纪要股东会首次会议纪要会议时间：年月日会议地点：公司办公室参加人：张虎贵会议内容：根据《公司法》规定，出资人张虎贵决定依法设立固原京运来汽车租赁有限公司，制定公司章程，聘请公司经理、监事。出资人签名：篇二：股东大会会议记录。会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者第**届**次）董事会会议出席会议人员：、、。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于**股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第**届**次）董事会会议。股(公司股东会会议纪要)东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由 ×××主持，一致通过并决议如下：一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。二、继续聘任**为公司经理（或者免去**经理职务，聘用**为公司经理）。全体董事会成员（签字）：×××、×××、×××、×××、×××**股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

篇三：股东会会议记录(权威版)。有限公司20**年度第次（临时）股东大会会议记录一、特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。二、会议召开的情况： 1、召开时间：年月日（星期）午点 2、召开地点： 3、召开方式：现场投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长先生\女士 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 7、大会出席者：8：大会列席者：三、会议出席情况：股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本的%。四、提案审议和表决情况： 1、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。 2、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。 3、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过审议

有限责任公司召开股东会应注意事项时间

有限责任公司召开股东会应注意事项有限责任公司是我国企业实行公司制最重要的一种组织形式，股东会是有限责任公司的权力机构，依照《公司法》的规定行使职权。但是许多有限公司对于股东会召开的注意事项不甚了解，现我所从以下几个方面，对有限责任公司股东会召开的流程进行详细的解读。一、有限责任公司股东会的类型及召开时间： 1、首次股东会：《公司法》第38条规定：“首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照本法规定行使职权。” 2、定期股东会(年度股东会)：《公司法》第39条规定：“定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。 3、临时股东会：《公司法》第39条规定：“代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。” 二、召开股东会何时以何种方式通知股东? 《公司法》第41条规定：“召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。” 三、何人召集、主持股东会会议? 《公司法》第40条规定：“(1)有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持;(2)董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持;(3)副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持;(4)有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持;(5)董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;(6)监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。” 四、股东会会议通知包括哪些内容? 一般来讲，股东会会议通知应当包括下列内容：(1)会议的日期、地点和会议期限;(2)提交会议审议的事项;(3)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东;(4)有权出席股东会股东的股权登记日;(5)投票授权委托书的送达时间和地点;(6)会务常设联系人姓名，电话号码。五、股东如何出席参加股东会? 自然人股东可以本人亲自出席参加股东会会议，也可以委托代理人出席参加股东会会议，本人参加的应出示本人身份证和持股凭证;代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证明、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。六、股东会会议股东表决权按什么行使? 《公司法》第42条规定：“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。” 七、股东会会议决议如何表决通过?

股东大会会议议程范文

股东大会会议议程范文股东大会会议议程范文股东大会会议议程范文股东大会会议议程一、会议201X 年3月25 日上午9 ：30。二、会议地点：上海市某某区某某镇某某公路某某号三、主持人：董事长王某某四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。五、股东逐项审议以下议案： 1、审议《关于201X 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于201X 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于201X 年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于201X 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于201X 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其201X 年年报审计报酬的议案》 7、审议《关于公司201X 年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于华丽家族股份有限公司201X 年度董事、监事津贴的议案》 9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》 10、审议《关于修订公司章程的议案》1 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》1 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》1 3、审议《关于公司出售上海某某房地产开发有限公司31.5239% 股权的议案》六、议案表决七、表决结果统计

八、宣布表决结果九、股东发言十、签署、宣读201X 年度股东大会决议、会议记录十一、宣读法律意见书十二、会议闭幕股东大会会议议程范文盂县汇民村镇银行创立大会暨第一次股东大会会议议程会议2 0 0 8年7月日会议地点：会议主持人：大会议程：介绍出席会议领导、嘉宾及通报出席大会股东人数。一、宣读《中国银行业监督管理委员会关于筹建盂县汇民村镇银行的批复》二、宣读监票人、计票人名单三、宣读《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》四、作《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》五、宣读《关于〈盂县汇民村镇银行有限责任公司章程（草案）〉制订情况的说明》六、分别表决《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》、《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》、《盂县汇民村镇银行有限责任公司章程》七、宣读《盂县汇民村镇银行创立大会暨股东大会第一次会议决议、（第1 号）、》八、宣读《盂县汇民村镇银行有限责任公司董事、监事候选人提名名单》九、投票选举产生盂县汇民村镇银行第一届董事会董事、监事会监事十、宣读《盂县汇民村镇银行董事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行监事会议事规则》十一、宣读《盂县汇民村镇银行三年发展规划》十二、宣读《盂县汇民村镇银行行徽及示意》十

公司股东会会议纪要

公司股东会会议纪要会议时间：××××年××月××日会议地点：在本公司会议室会议性质：临时股东会会议召集人：杨本能会议通知时间：××××年××月××日会议通知方式：书面通知出席会议股东：×××，×××，×××，××× 主持人：×× 会议审议事项：一、罢免和更换公司监事; 二、增加公司注册资本; 三、修改公司章程。会议决议：一、就第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去××监事职务，选举谭××为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

修改公司章程，增加如下内容： 1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： (1)股东违反出资义务; (2)股东严重破坏公司正常经营活动; (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; (4)侵害公司商业秘密; (5)诋毁公司商业信誉; (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。股东签字：年月日

企业股东会会议记录模版

市xx科技股份有限公司 20xx年第一次股东大会会议记录时间：20xx年5月6日上午10：00会期半天地点：公司会议室主持人：xx 出席会议股东：xx、xx、xx医疗投资有限公司、x创业投资基金合伙企业（有限合伙）、xxxx投资有限公司、市华创业投资中心（有限合伙）、山东创业投资有限公司、市xx天启创业投资合伙企业（有限合伙）列席会议人员：公司全体董事、监事候选人及高级管理人员会议记录人：主持人：各位股东、女士们、先生们，市xx科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会现在开始。出席本次会议的股东为xx、xx、xx医疗投资有限公司（委派代表：【xx】）、x创业投资基金合伙企业（有限合伙）（委派代表：【x】）、xxxx投资有限公司（委派代表：【xx】）、市x创业投资中心（有限合伙）（委派代表：【x】）、山东创业投资有限公司（委派代表：【x）、市xx天启创业投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：【xx】）。上述股东代表【1922.6197】万股，占股份公司总股本的100％。会议由xx先生主持。公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的议程主要是审议为本次股东大会所通知的有关议案。有关议案请各位股东及股东代表逐项记名投票表决，本次会议计票人为【x】，监票人为【x】、【x】。为缩减会议时间，提高效率，会议采用逐项审议表决、集中计票、宣布表决结果的方式。主持人：现在，我们审议议案一《xx年度董事会工作报告》。请【xx】宣读《xx年度董事会工作报告》。主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。

股东大会会议记录范文3篇

股东大会会议记录范文3篇时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。会议由xx主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。 xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。 xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。 xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。时间：XX年3月5日地点：长沙xx公司办公室出席人：主持人：xxx记录员：xx 会议内容：一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。五、讨论公司营业期限的变更

股东大会会议记录样本

股东大会会议记录样本 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

参考样本，此文件为股份公司股东大会会议记录样本，请企业根据自身情况填写，无关项删除（此项删除）长春市XXXX股份有限公司股东大会会议记录时间：地点：主持人：参加会议董事：会议通知时间：本次会议由董事会召集，以按本公司章程规定通知全体股东，出席会议的股东为：XXX、XXX、XXX，出席会议股东所持有的表决权的股份总数占公司股份总数的%（按出席会议股东行使表决权的比例填写），符合法律及本公司章程规定。会议内容：经公司《长春市XXX股份有限公司》股东大会研究决定事宜如下： 1、变更公司名称为：XXXXX股份有限公司； 2、变更公司住所为：XXXXX； 3、变更公司经营范围为：XXXXX； 4、公司延长经营期限，为长期(或自___年___月___日到___年___月___日止)；

元； …… 转让出资后，本公司发起人及股东认购股份数、出资时间、出资方式如下： (股权转让前后，债权债务由新股东按法律规定承担)； 7、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。会议免去职决定填此项，否则删除）。

8、并且同意就上述变更事宜修改公司章程相应条款（提交章程修正案，保留此条，删去下条） 9、并且同意就上述变更事宜重新拟定公司章程（提交新章程，保留此条，删去上条）（按出席会议股东行使表决权的比例填写）表决通过。计票人：XXX，监票人：XXX。主持人签字：出席会议董事签字：长春市XXXX股份有限公司（公章）年月日主持人、出席会议董事签字处为主持人与出席会议董事亲笔签字（此项删除）

股东会会议流程纲要大纲指南.docx

股东会会议流程本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。一、股东会召开的条件：公司法规定一人有限不设股东会股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。责任公司有限责任首次股东会议由出资最多的股东召集和主持公司临时会议代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开定期会议设董事会的股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持不设董事会的股东会会议由执行董事召集和主持监事会或监事董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。公司章程对股东会召开时间及次数有特别约定的，以公司章程为准。二、会议流程及注意事项股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。（ T 为会议召开日， T-n 为会议召开前 n 日， T+n 为会议召开后 n 日。）公司法相关规定XX 公司章程相关规定（与公司时间工作安排注意事项法强制规定抵触的，应以公司法为准）股东会议题应符合公司法及公司章程第三十七条股东会行使下列1、公司股东会由全体股东组规定，部分议董事会议案通过后应还应职权：成，股东会是公司的最高权力报请股东会审议通过后生效，具体以公(一)决定公司的经营方针和机构。司章程为准。投资计划；2、股东会决议分为普通决议和 (二)选举和更换非由职工代特别决议。表担任的董事、监事，决定有3、以下事项由股东会以普通决关董事、监事的报酬事项；议通过：收集会议(三)审议批准董事会的报告；（1）决定公司的经营方针和投T-n 议题(四)审议批准监事会或者监资计划；事的报告；（2）选举非由职工代表担任的 (五)审议批准公司的年度财董事、监事，决定有关董事、务预算方案、决算方案；监事的报酬事项； (六)审议批准公司的利润分（3）审议批准董事会的报告；配方案和弥补亏损方案；（4）审议批准监事的报告； (七)对公司增加或者减少注（5）审议批准公司的年度财务册资本作出决议；预算方案、决算方案；

股东会议纪要四篇

股东会议纪要四篇篇一：股东会议纪要时间：地点：具体地址的公司地址参加人：全体股东（写名字）主持人：（法定代表人的名字）应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。会议内容；1、变更股东及股权 2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事 3、变更名称 4、变更注册资金、实收资本 5、变更经营范围 6、变更地址 7、变更经营期限 8、变更企业类型 9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议： 1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例***** 2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例***** 3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。 4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。 5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。 6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准） 7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。 8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为年，从公司成立之日起计算。 10、全体股东一致同意通过新的公司章程。 12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。全体股东签名：年月日

股东会议记录

股东会会议记录时间：_______ 年 ____ 月______ 日_____ 时地点：_________________________________ 会议性质：（定期/临时）出席股东：___________________________________ 股东代表：___________________________________ 代表表决权比例为：________ % 缺席股东：___________________________________ 代表表决权比例为：_______ % 出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为：____ % 列席会议人员姓名及在公司担任的职务：___________________________________ 会议主持人：_________________________________ 会议记录人：________________________________ 会议议题：一、。提出人：___________________________________________________________ ］、股东________________ 对本议题提出的质询意见、建议：__________________________ _______________ 的答复、说明：____________________________________________________ 2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中打“X”。表决记录表：的______ %； 4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“_____ 予以（通过或否决）。

股东会会议纪要范文3篇

股东会会议纪要范文3篇今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下: 1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为 2.41亿元(见表1)，相对20XX年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响; 3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括:1)20XX年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消除了公司的汇率风险;3) 航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍有较大的提升空间。公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于: 1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转时间大幅下降。根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。 2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航

股东会会议记录范文

股东会会议记录范文有限责任公司临时股东会会议记录时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度 XX（主持人）：公司股东会根据XX的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时，在西安市本公司办公室由X召开、X主持了股东会临时会议。X出席了本次会议。本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为XX和XX，持有公司X%的股权，会议合法有效。会议由XX主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。各参加人对以上事项是否有异议？ XX：无异议。

XX（主持人）：现在请XX就今日之议题发表意见。 XX：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守： 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人（记录人）在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》（两表格式见附件）上登记和签字。《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由XX 负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损

股东大会会议流程

股东大会会议流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

股东大会会议流程一、会前1：会议筹备 1、确定召开股东大会（或发起人会议，即第一次股东大会） 2、会务组织（1）股东大会会议由董事会召集，董事长主持（董事长不能履职或不履职的，由副董事长主持；副董事长不能履职或不履职的，由半数以上董事共同推举一名董事主持）。董事会不能履职或不履职召集股东大会会议的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有百分之十以上股份的股东可自行召集和主持。（2）发起人会议由出资最多的发起人或公司设立筹备组召集、组织、主持。 3、会议提案、内容和确定会议议程（创立大会详细内容见会议纪要） 4、准备会议资料二、会前2：会议通知

应当将会议召开的时间、地点和审议事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。三、会前3：会前检查 1、修正会议议题 2、印发会议资料 3、签到和清点参会人数 4、落实委托授权签字股东可委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。 5、关注签字事项的准备四、会中：审议及决议 1、审议及表决股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

2、会议记录及签字 3、会议决议及签字五、会后：善后，开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、准备及披露（上市公司） 4、归档

股东大会的会议纪要范文

股东大会的会议纪要范文股东会会议纪要一 xx有限责任公司临时股东会会议记录时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。会议由xx主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格

及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。 xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守： 1、公司根据需要另行刻制合同专用章。自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司

股东会会议流程指南

股东会会议流程指南-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

股东会会议流程本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。一、股东会召开的条件：公司法规定一人有限责任公司不设股东会股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。有限责任公司首次股东会议由出资最多的股东召集和主持临时会议代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开定期会议设董事会的股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持不设董事会的股东会会议由执行董事召集和主持监事会或监事董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。二、会议流程及注意事项股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。（T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。）时间工作安排注意事项公司法相关规定XX公司章程相关规定（与公司法强制规定抵触的，应以公司法为准） T-n 收集会议议题股东会议题应符合公司法及公司章程规定，部分议董事会议案通过后应还应报请股东会审议通过后生效，具体以公司章程为准。第三十七条股东会行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会或者监事的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改公司章程； (十一)公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 1、公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 2、股东会决议分为普通决议和特别决议。 3、以下事项由股东会以普通决议通过：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对发行公司债券作出决议；（8）就特定事项股东会授权给董事会作出决议；（9）向其它企业投资或者为他人提供担保。 4、以下事项由股东会以特别决议通过：（1）修改公司章程；（2）公司增加或减少注册资本；（3）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。股东会作出前款所列由特别决议通过事项，须经代表三分之二及以上表决权的股东通 T-11确定会议议题、制作议案由于公司的第一次股东会召开之时，公司注册/变更工商登记已经完成，应注意确认办理登记时是否已经提交了了一份具有法律效力的股东会决议，股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决

公司股东大会会议纪要

公司股东大会会议纪要股东大会作为公司的最高权力机构,决定了公司的人事任免和重大决策。因此,建立一个规范并且高效的股东大会,对于公司制企业而言能够很有效的提升治理效率。下文是公司股东大会会议纪要，欢迎阅读! 公司股东大会会议纪要一 1、股东人数18人，实到人数14人，符合开会条件。 2、审议20XX年可分配利润。 X院强调: 1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点，这一次股东分配利润的时间段为20XX年全年。 2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事宜。 A强调: 1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。 2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。 B介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。举手表决M市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。 3、审议20XX年工作总结和20XX年工作计划。 A、B、C建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价

格低、周期长的项目。应该寻找优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创造外出学习培训条件，培养人才;在行业内挖掘人才。 V建议: 1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。 2、董事会一季度召开一次。 3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。 4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。 X建议:20XX工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的目标重点抓。公司股东大会会议纪要二时间:XX年3月5日地点:长沙xx公司办公室出席人: 主持人:xxx记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事;