审计监察部岗位职责说明
审计监察
管
理
办
法
有限公司2015年5月18日
目录
1. 审监部门职能
2. 岗位职责
3. 审监工作程序
4. 工程（含制作安装）预算审监办法
5. 工程（含制作安装）进度款支付审监办法
6. 工程（含制作安装）收方签证审监办法
7. 施工方案的审批及施工质量的监控办法
8. 工程（含制作安装）竣工结算审监办法
9. 计划督办管理办法
一、审监部门职能
1.招投标审计监察
1.1参与公司招投标活动并对其合规性进行监督；
1.2对公司所有招投标文件进行审计监察；
1.3对公司所有招投标结果进行审计监察。
2.对主要经济合同进行专项审计
2.1全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况；
2.2及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。
3.工程项目预决算审计
3.1对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并对结
果进行总结及提出相关建议。
4.工程经济签证事前审计
4.1 对工程施工过程中的签证项目进行审查核实；
4.2 参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。
5. 公司相关工作、计划执行的督办
5.1公司领导的指示会议决议的督办
5.2计划实施阶段的督促；
5.3相关部门之间工作进度的协调；
5.4计划执行的情况检查
6.部门管理
6.1明确本部门人员岗位责任；
6.2负责本部门人员的业绩考核与技能培训，促进部门人员与公司共同发展
二、岗位职责：
审监部经理的岗位职责：
1.建立健全公司审计管理体系
1.1建立健全公司审计管理体系；
1.2在总经理领导下，拟定审计监察部的制度，经董事长审定后执行；
2.根据公司要求，对经济案件开展专项审计
2.1制订专项审计方案；
2.2指导下属开展专项审计，出具相关内容的《审计（监察）报告》
3.负责公司的重大经济合同签订和执行情况进行审计监察；
4.负责公司工程项目的预结算成果的审计监察；
4.1预决算人员的预结算工作的检查、核实；
4.2收集和掌握建筑市场行情变化情况；
4.3 对公司工程项目的方案论证、施工、预结算全过程进行成本控制；
5.负责联系外部审计机构对公司相关工作的审计；
6.督导下属收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案；
7.完成领导交办的其他工作。
工程师的岗位职责
1.负责审查收方签证资料的真实性和完整性；
2.负责审查竣工结算资料的真实性和完整性；
3.参与重要隐蔽工程的收方签证；
4.对涉及工程造价增加的施工技术措施采用提出建议；
5.负责对公司的建筑工程预算（结算）的审计；
6.负责收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案；
7.积极参加专业培训，不断提高业务水平和专业技能；
8.完成领导交办的其他工作。
材料采购岗位职责
1.组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行；
2. 负责市场调查，了解市场行情，掌握建材价格；
3. 开展供应商调查，建立，管理供应商目录和档案；
4. 根据工程进度和材料需求计划，制定材料（设备）采购计划；
5. 参与材料（设备）采购招投标和采购合同的制定；
6. 参与大型设备的选型、定性审核；
7. 协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作；
8. 审核材料设备价格，报主管领导审批；
9. 负责材料（设备）的采购管理、运输管理和交货管理工作；
10. 做好材料（设备）资料的收集、整理；
11. 即时将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交合约管理部存档；
12.完成领导交办的其他工作。
办公室文员的岗位职责
1.受部门经理直接领导，负责审计监察部办公室日常事务工作；
2.完成部门经理交办的各项事务，对公司的通知、文件要做到及时上传下达；
3.负责有关资料、文件的打印，收发和分类归档，填制各种报表和表格；
4.传达审计监察部有关工作安排，并将落实情况及时汇报；
5.完成领导交办的其他工作。。
计划督办的岗位职责：
1.督察公司年度计划的执行；
2.督察工程部工程计划的实施；
3.督察公司相关部门计划任务完成情况并给予必要的协调工作；
4.负责计划的业务检查，检查计划完成情况；
5.完成领导交办的其他工作。
三、审计工作程序
1.目的为保证审计工作健康有序进行，不断规范审计行为，使其逐步制度化、规范化程序化，根据公司规定，特制定如下审计工作程序。
2.范围本程序适用于审监部开展审监工作具体实施。
3.确定审计、监察对象
按照公司要求，公司各部门的经济行为、员工的行为均属审计、监察对象，或直接接受领导指令确定审计监察目标。
4.确定审计、监察形式
4.1对员工严重违章违纪监察，发生时审计。
4.2对工程预、结算及进度款支付，发生时事前审计
4.3对工程、材料、设备采购合同，事前审计；
4.4 对公司的招投标活动，发生时审计。
5组织审计、监察实施
5.1按照审计项目要求召开被审计单位会议，听取有关部门人员介绍情况并
做好记录。
5.2索取、收集相关合同及其他资料，查阅有关会议记录，调查了解被
审计部门内部管理的工作方式。
5.3 检查工程预、结算，重要经济合同和其他具备法律效力的经济文件
的执行情况，审查工程预、结算工程量、定额标准执行的准确性、市
场价格采用的合理性。
5.4在审计、监察过程中，可采取合法手段收集审监证据，有关部门和
人员必须积极配合不得阻扰。
5.5收集、整理审计记录，向被审计单位或有关人员索取重要审计记录
的签字、盖章材料和调查证明材料。
5.6写出有理、有据、有分析、有建议的详细《审计（监察）报告》。
5.7工程预算审计作出有事实、有依据、有建议的预算审计报告。
5.8监察报告送被审（监）部门、人员征求意见，并将征求意见及结果上报总
经理，根据总经理批示作出审计结论和决定
四、工程（含制作安装）预算审计办法
1.目的为有效进行开发成本控制，规范工程预算审计程序和报审资料范围、要求等，根据工程预结算审计特点和要求，特制定如下办法。
2.范围本办法适用于公司各工程项目预算审计实施。
3.对提供审计的资料要求
3.1工程招标文件；
3.2施工合同及补充协议；
3.3施工单位编制的《施工图预算书》；
3.4合同预算部编制及审核后的《施工图预算书》；
3.5合同预算部提供用广联达软件编制预算的电子文件；
3.6工程量计算式及各种含量表格（电子文件）；
3.7完整的施工图及设计说明；
3.8图纸会审及交底纪要；
3.9 其他与预算有关的资料。
4.工程预算审计采取事前审计的方式进行
5.工程预算审计方法
根据部门领导安排，收到设计施工图、图纸会审纪要或合同预算部报来的预算审核资料后，依据下列方法进行审计。
5.1不按施工图预算金额进行包干的项目，采取指标审核和简单复核办
法进行审计；
5.2凡是以施工图预算进行包干或预算代结算的项目，从工程量计算开
始，必须采取全面预算审计方式进行。
6.工程预算审计程序
合同预算部提供预算编制文件审监部预算师审计与合同部沟通形成审计结论部门负责人审核签批报总经理审批审监部发出（财务部、档案室原件、合同预算部和审监部复印件）。
工程预算审计的重点和方法
6.1采取指标审核和简单复核办法必须进行审计的重点和程序；
6.1.1检查定额套用是否准确；
6.1.2计算钢筋和砼含量，根据经验和公司相同项目指标判断其准确性；
6.1.3复核取费表系数是否正确；
6.1.4复核取费表造价金额是否正确；
6.1.5计算单方造价金额，根据经验和公司相同项目指标判断其准确性。
6.2采取全面预算审计方式的审计方法。
6.2.1计算工程量；
6.2.2与合同预算部或施工单位核对工程量；
6.2.3将预算审定资料由双方签字盖章加以确认；
6.2.4形成工程预算书并交施工单位确认；
6.2.5形成《工程预（结）算造价定案表》，交施工单位盖章；
6.2.6交工程部、分管副总签字确认；
6.2.7形成《工程结算审计结论》，交部门负责人、分管副总、总经理签字确认；6.2.8经总经理签字后的《工程结算审计结论》，交财务部办理财务结算，同时将《工
程预（结）算造价定案表》加盖公章返施工单位及公司相关部门。
7. 工程预算审计采用标准
7.1合同约定的相关定额、建管部门相关文件（合同约定不采用文件例外）。
7.2 有效施工合同及协议，并按照合同约定下浮比例审核；
7.3 根据工程项目实际情况，采用单位造价或总价包干的项目，依据
有关定额、文件，结合市场实际情况确定预算包干价。。
五、工程（含制作安装）进度款支付审计办法
1.目的为保证公司资金支付安全和有效的用好有限的资金资源，特制定如
下办法。
2.范围本办法适用于公司工程项目进度款支付实施。
3.对提供审计的资料要求：
3.1工程报审资料由预算部人员提供，根据审计需要，所缺资料由施工
单位补遗；
3.2报审资料应符合下列规定；
3.3经监理公司和工程部分管工程师、工程部经理和项目经理签字认可的《工程
形象进度报表》；
3.4施工单位编制的工程形象进度预算书；
3.5合同预算部项目分管预算员编制报部门负责人签字认可，并经施工单位
项目经理签字认可的进度款预算书；
3.6有效签证资料和技术核定、设计变更资料；
3.7其它与进度审核有关的资料。
4 .审核工作程序
4.1工程进度款实行备案抽审制度；
4.2每月终了的次月7日，由合同预算部将审核资料交审监部各分管审计人
员，分管审计人员进行简单算术复核；
4.3各分管审计人员在复核中，对有疑虑的事项进行抽查审核；
4.4经复核后的数据各分管审计人员进行登记，审核资料部门妥善保管备查；
4.5各分管审计人员对不实的、超出预算金额的和合同约定付款比例的
进度付款，经与相关部门和领导确认后，有权予以纠正和建议不再支付进度款；
4.6各分管审计人员和部门负责人在进度付款单上进行签字确认。
六、工程（含制作安装）收方签证审计办法
1目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，根据工程预结算审计特点和要求，特制定如下办法。
2范围本办法适用于公司各工程项目的现场签证管理工作。
3现场签证的内容及要求
3.1现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、合同约定对隐蔽部位的收方、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。
3.2现场签证的主要类型：
3.2.1因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）
3.2.2土石方的挖填运弃以及合同约定对隐蔽部位的收方。
3.2.3施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；
3.2.4施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及
管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；
3.2.5施工合同之外，委托承包方施工的5万元以内的零星工程；
3.2.6合同规定需实测工程量的工作项目。
3.3所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格，并明确以下内容：编
号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。
3.4关于临时用工的签证事项，应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及
工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。
3.5所有现场签证单必须签字完善并加盖公司相关部门印章才能生效，承包方也应加
盖有效印章。
3.6公司相关部门应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号，总承包合同还
应分专业连续编号)并整理归档、妥善保存；并应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接收方不得拒签。
4.对于设计变更、技术洽商、收方及施工签证的依据由下列人员签字审计认定有
效。
4.1凡2000元以下，工程部、预算部、审监部负责人签字有效。
4.2凡2000元以上5000元以下，在4.1条款的基础上增加工程副总和成本总监签字
有效。
4.3凡5000元以上10000元以下，在4.2条款的基础上另增加总经理签字有效。4.4所有签证不得化整为零进行签证，否则对相关人员分别处以1000元以上的罚款
或行政处分。
5、在办理结算的签证单中，凡是未按上述程序办理并缺少任何一个人签字的均视为
无效签证
七、施工方案的审批及施工质量的监控办法
1.目的为加强工程质量管理工作，确保工程质量，特制定如下办法。
2.范围本办法适用于公司各工程项目的质量管理工作。
3.主要内容及要求
3.1 审批施工组织设计方案、监理规划；
3.2 参与审核重大技术方案、质量事故处理方案；
3.3 每月定期对工程质量巡检，组织质量联查，编制质量报告；
3.4定期参与工程质量验收工作；
3.5 根据质量检查情况对工程部的项目管理行为进行监督；
3.6 对监理公司的工作及服务质量行为进行监督；
3.7 参与功能性主要材料、设备验收，并进行监督检查。
八、工程（含制作安装）竣工结算审计办法
1.目的为降低开发成本，不断提高经济效益，规范工程预结算审计程序
和报审资料范围、要求等，根据工程结算审计特点和要求，特制定如下办法。
2.范围本办法适用于公司各项目工程结算审计实施。
3.对提供工程竣工结算审计的资料要求
3.1工程报审资料由合同预算部分管项目预算人员提供。
3.2报审结算审计时必须全部提供下列资料原件，审计过程中发现资料不
全的后补资料和复印件一律不予结算。
3.2.1经施工单位签字盖章和监理公司、工程部分管代表、技术负责人签的完整
的竣工图；
3.2.2工程竣工验收合格证明表；
3.2.3施工合同或补充协议；
3.2.4经合同预算部预算人员初审并经部门负责人签字后，交施工单位项
目经理、预算人员签字确认的工程结算审核表和结算书各一份及施工单位递交的原件结算书；
3.2.5合同预算部提供用广联达软件编制预算书的电子文件；
3.2.6图形算量的电子文件；
3.2.7有效的设计变更、核定单原件；
3.2.8有效的收方签证单原件；
3.2.9经双方签字认可的材料价格核定单原件；
3.2.10经甲方和监理方盖章批准的施工组织设计（或施工方案）；
3.2.11其他相关技术资料（如：隐蔽资料、材料、产品合格证明等）；
4.工程竣工结算审计方法
工程竣工结算审计必须采用全面审计的方法。
5.工程竣工结算审计程序
合同预算部提供结算编制文件审监部审计与合同预算部沟通和与施工单位核对形成《工程结算审计结论》部门负责人审核签批报总经理审批部门发出（财务部、档案室原件、合同预算部和审监部复印件）
6工程竣工结算审计的方法
6.1预算项目是否与图纸相符；
6.2工程量是否符合规定的计算规则、是否准确；
6.3分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当；
6.4工程取费是否执行相应计算基数和费率标准；
6.5利润和税金的计算基数、利润率、税率是否符合规定。
6.6与合同预算部或施工单位核对工程量并双方签字确认。
6.7形成工程结算书并交施工单位确认。
6.8形成《工程预（结）算造价定案表》，交施工单位盖章。
6.9经施工单位盖章的定案表传工程部、合同预算部、分管副总签字确认。
6.10形成《工程结算审计结论》，交部门负责人、分管副总、总经理签
字确认。
7.工程竣工结算重点审核的部分
7.1 施工用水、用电价差调整是否符合规定；
7.2 工程实施过程中发生的设计变更和现场签证；
7.3 工程材料价格的变化情况（与预算时间段做比较）；
7.4将工程竣工结算经济指标列表，与工程预算作出比较及分析浮动原因。
8.工程结算审计采用标准
8.1约定的相关定额、建管部门相关文件。
8.2 有效施工合同及协议。
8.3 包干工程原则上不调整结算价，但包干合同范围以外增加的项目，
确需调整包干价，必须在施工前确定单价或总价，并按批准签订补充合同，否则不予调整。
九、计划督办管理办法
1.目的为加强工作计划管理的实效性，推进工作要求及目标的有效落实，在公司范
围内执行“计划工作督办制度”。
2．适用范围本办法适用于公司所属各部门。
3.督办事项
督办事项包括：项目计划、短期经营要求、公司要求、领导指示、会议决议、部门协同工作的需要等。形式上分为两种：
3.1.指示决议督办：指对会议决定事项、领导交办任务进行督办。此类事项直接列
入督办要求，下发相关部门。
3.2业务协调督办：指部门间业务协调。由业务部门提出正式督办需求，审监部审核其可行性，审核通过则作为督办要求下发执行部门；
3.3审监部根据督办事项，填发业务督办单，明确督办的事项和承办部门
及完成时间；
4.监控管理措施
4.1所有督办事项均设定完成期限，到期前审监部人员督促、提醒；
4.2到期时执行部门主动反馈完成情况，审监部核查完成情况并给予评定及建议。
督查审计部职责及部门岗位说明书
督查审计部部门职责 编 号：QYQGSJB 目标责任体系的建立与评价 强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性 开展管理审计，总结、完善并固化管理规范 建立反腐体系，净化企业环境
督查审计部岗位说明书汇编
岗位说明书 编号： QYQGSJB- 001 基本资料 岗位名称 督查审计部副 总监 所在 部门 督查审计部 所在单位 岗位编号 001 部门 编号 单位编号 岗位职级 薪酬 等级 岗位编制 1人 直接上级 总裁 直接下级 各科室科员 岗位图 岗位综述 根据集团发展战略和领导要求，完成目标责任体系的建立与评价，强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性，开展管理审计，总结、完善并固化管理规范，建立反腐体系，净化企业环境 岗位关键职责 序号 主要职责 1 定期根据公司各项重要管理信息进行分析，提出管理工作 优化方案，为集团领导制定战略发展规划提供依据； 2 组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案，对制度 执行效果定期进行调查分析； 3 建立、完善目标计划考核方案；对各部门、子（分）公司 企管审计部副总监 企管专员 绩效制度专员 审计专员 总裁
岗位说明书 编号： QYQGSJB-002
编号 岗位职级 薪酬 等级 岗位编制 1 直接上级 部门副总监 直接下级 无 岗位图 岗位综述 管理推动 根据公司领导的管理决策,具体负责落实推行；对领导要求及会议纪要内容，组织开展会议任务跟踪，及时贯彻落实；参与重要管理数据、信息的统计和分析，为公司领导制定战略发展规划提供依据； 岗位关键职责 序号 主要职责 1 收集编制会议材料，组织召开会议，编制会议任务表，落实跟踪及考核； 2 对集团公司各职能部门和各分子公司的会议任务，工作计划完成情况进行跟踪和考核； 3 负责部门及公司重要资料的存档工作； 4 拟定各项管理要求通知及发文，推进集团规范化建设； 5 协助建立健全集团评价体系文件； 6 完成上级领导交办的其他事项。 主要工作联系 内部 部门负责人、督查审计部全体员工、各部门、子（分）公司 各级管理干部及员工 企管审计部副总监 企管专员 绩效制度专员 审计专员
医院监察审计科岗位职责
监察审计科岗位职责 （一）监察审计科科长职责 1、在院长的直接领导下，负责完成本单位的监察审计工作任务。 2、认真贯彻执行党和国家的法律、法规及有关规定，组织科室人员对财务收支及有关经济活动、资金和财产的安全、完整及其行政监察方面的工作事项等进行监督检查和调查的情况汇报及处理建议。 3、负责拟定监察审计工作年度计划、总结，并组织实施。 4、受理和接待行政监察和审计方面的来信、来访和投诉、举报，并做好记录，及时报送院领导批示。 5、对属于行政监察方面的工作事项按领导批示和工作程序进行初查，并提交初查报告，要做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备。 6、承担审计项目主审工作，起草审计通知书，拟定审计实施防案，收集被审单位和被审项目资料，做好审计过程记录和审计工作底稿编写，取得审计证据，起草审计报告，并与被审单位交换意见。 7、按照监察审计档案规范要求，及时整理监察审计事项资料，做好各类资料的建档和保管工作。 8、完善科室管理，定期或不定期向院长报告监察审计工作。 9、完成院领导交办的其他各项工作。 （二）监察审计科工作人员职责 1、熟悉、掌握国家有关法律法规及相关政策规定，特别是财会、审计理论知识和专业技术，遵守监察审计职业道德规范。 2、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法律、法规、制度、规定，依法监察审计，保守秘密。 3、熟悉和掌握有关经济活动及其管理情况，促进和协助有关部门健全财务管理制度，加强内部控制。 4、结合成本记帐工作，经常检查和评估资金、财产的使用效益，并提出改进建议。 5、对院内重大损失、严重违反财经法规的现象能及时发现，并及时向院领导汇报，提出处理建议。 6、做好监察审计资料的积累、整理，建档和保管工作。 7、办理院领导交办的其他各项工作。
综合办公室各岗位职责
综合办公室 综合办公室主任岗位说明书 一、基本信息 岗位名称综合办公室主任岗位编号001 所属部门综合办公室岗位编制 直接上级副总经理直接下级后勤主管、行政主管、库管、厨师长 编制者签字审核者签字 二、岗位概述 通过日常行政管理，强化员工的纪律行为、建立良好的行政办公秩序和及时的后勤保障服务，树立公 司的精神风貌，解除员工的工作之忧。 三、职责与任务 职责一职责表述： 1、组织制定、完善本部门的行政规章制度、工作流程及岗位职责，并对执行情况进行监督，促进管理的规范化、科学化。 2、负责公司行政公文、行文的拟稿、报批、发文。 3、负责办公会议管理，选址并布置会议场地，会议纪要的上报及会议决议的督办工作。 4、负责公司合同的签转，申请单的整理及报批。 5、配合公司进行企业文化的建立，组织各类文娱、体育活动，活跃员工的业余生活。 6、负责公司通讯设备、区域网络、更衣室、库房、档案室、员工宿舍的管理。 7、负责公司行政办公费用、通讯费用的预算并控制费用在预算范围内执行。 8、负责公司物资的采购申请及领用登记，采购计划及汇总分析的上报。 9、负责公司的印章、合同、礼品的管理，做好营业执照等证件的年检工作。 10、负责管理员工工作装、名片、工牌等的制作、发放、更换等。 11、负责员工宿舍管理。 12、负责公司内部环境卫生和美化、绿化管理，保证提供干净、整洁、舒适的工作环境。 13、配合人力资源部定期组织员工培训工作，定期对本部门员工进行岗位培训。
14、协助财务部进行公司固定资产的清理、盘点统计，建立登记卡，定期提示维修保养。对公司 固定资产、办公设备、办公用品等进行实物管理，建立健全管理台帐，做到帐实相符。 15、与各部门负责人定期进行联合巡检，全面检查公司各部门日常运作情况，发现问题及时协调 解决。 16、负责合理安排调度使用车辆，协助集团董事会秘书处对车辆出行、维修、加油等进行统计汇 总。 17、协调、处理公司投诉事宜。 18、向政府主管部门提供相关资料和信息，并协调处理与政府部门关系。 19、代表公司接待公务来访人员，并根据来访人员业务范围联系有关部门，协助办理食宿等事项。 20、妥善处理并协调各部门之间的关系，完成上级领导交待的其他工作。 职责 二 职责表述：完成上级交办的其他任务 四、工作协调关系 内部关系 向上级领导每月汇报部门工作计划完成情况和日常行政费用支出等情况，与财务部沟 通行政费用预算等情况，与其他各部门配合处理相关业务。 外部关系与相关政府职能部门以及各业务单位沟通办理外联等相关业务。 五、任职资格 教育水平大专以上学历 专业及职称企业管理、工商管理、行政管理等相关专业 培训接受过领导能力开发、战略管理、组织变革管理、人力资源等方面的培训 工作经验5年以上工作经验，3年以上企业全面管理工作经验 所需知识掌握行政职能、行政组织等行政管理学的知识，掌握人力资源管理相关知识 能力素质1、能够熟练运用操作各种办公设备，熟悉办公室相关流程，掌握各种公文处理流程 以及各种常用公文的写作； 2、语言、文字表达能力强，思维敏捷，洞察能力强； 3、有企业活动的策划和组织能力，有对外联络交际和对内各部门工作的协调能力； 4、有带领、管理、组织、协调、激励团队的能力和较强的执行能力。 六、工作特征 工作环境场地环境：较好一般艰苦
综合办公室岗位职责
综合办公室岗位职责 部门/岗位说明书综合办公室职责 1、基本信息部门名称综合办公室上级部门经理办上级主管常务副经理下属部门无主管岗位主任部门编号所属岗位主任、党务部员、人力部员、行政部员、后勤部员、食堂管理员、司机岗位编制 7 承接收控能力平常管理、党务管理、行政管理、人员管理、后勤管理等。 2、使命与定位综合办公室是项目运转的中枢和核心机构，是承上启下、沟通内外、调和左右、联系各方的关键。办公室的工作水平和质量直接影响全部项目的正常运转，综合办公室要建立科学、有效的管理体系，保障项目平常管理、党纪工团、行政、人事及后勤工作有序进行。 3、主要职责序号职责名称职责描写承接部门 1 平常管理 l 构建综合办公室管理体系，指点部门员工展开各职能板块相干工作； l 编制综合办公室发展计划及具体的实行方案并组织实行。 l 综合办公室费用支出管理 l 员工关系管理l “3重1大”制度履行和落实 l 负责综合办公室对上、对下和对外的相干事宜处理 2 党务管理 l 负责上级党纪工团相干制度的贯彻和落实；l 负责指挥部宣扬工作的展开和VIS系统的履行； l 负责组织展开指挥部各类党纪工团活动并构成相应存档资料； l 负责员工福利相干工作的组织和展开； l 党纪工团对应的人员组织及档案管理。 3 行政管理 l 负责指挥部公章、印信、各类资质材料的保管及使用； l 负责来文的收发传阅，及发文的编制和转达； l 负责各类会务的会前组织和会后材料编写； l 负责指挥部办公用品、日用品、劳保用品的采购、发放和管理。 4 人事管理 l 负责员工入职、离职和调动等人事关系管理
及相应人事流程的办理； l 负责员工的信息及档案的管理和更新； l 负责员工年度培训计划的拟定和培训相干工作的落实； l 组织展开专业技术职称评审和职业技能等级鉴定工作； l 负责员工考勤及5险1金相干工作的落实； l 负责3重1大相干人事工作的管理和落实。 5 后勤管理 l 负责食堂、车辆的平常规范化管理工作； l 负责办公区、住宿区及其他公共区域平常卫生管理和考评； l 负责会务、来访等相应的接待工作； 4、管理权限序号内容描写 1 有权组织办公室及后勤人员召开相干会议，布置各类行政、党务、人事、后勤相干工作 2 有权对指挥部纲领制度的履行进行监督、检查并提出完善意见 3 有权修订指挥部行政、人事、后勤类管理制度，参与人事相干重大决策的制定并对指挥部人事管理体系运行情况进行监督、检查 4 有权对指挥部员工任用和异动提出建议，享有对关键岗位人员的监督、记录权和赏罚建议权 5 有权提出指挥部岗位编制方案，监督审查各部室的岗位定编及用人用工状态 6 有权编制指挥部年度培训计划，组织员工进行教育培训，检查验证培训效果 7 有权对员工个人行动进行规范化管理，对规章背纪人员有处理权 8 有权对指挥部办公资产、劳保用品、生活用品及公共设施进行统1管理 9 有权审批本部门费用开支，有权对本部门人员进行考核 5、管理责任序号内容描写 1 对综合办公室平常费用开支的清算和管理负责2 对综合办公室制定的各项管理制度的公道性和适用性负责 3 对员工信息统计的完全性、真实性、准确性和时效性负责 4 对指挥部公章、印信、各类资质材料的管理和使用负责 5 对综合办公室拟定和签署的各类合同的合法性和适用性负责 6 对组织实行的教育培训的针对性和实效性负责 7 对党纪工团相干制度的贯彻和履行力度负责
法务审计部岗位职责
法务审计部岗位职责 一、法务审计部工作职责 1?负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作； 2?协助完成投资项目后的评估审计工作； 3?负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计； 4?负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施； 5?负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见； 6?从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动； 7?负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结； 8?采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。 二、法务审计部岗位设置 三、法务审计部各岗位工作职责 （一）法务审计部经理（1人） 1?掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性； 2?加强公司内部控制，根据公司发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程； 3?完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施； 4?全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计；
5?对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责； 6?及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察； 7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导； 8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察； 9?统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转； 10.完成公司领导交办的相关工作。 （二）法务审计部副经理（1人） 1.协助经理开展公司系统的内部审计工作； 2?完成经理安排的审计项目； 3.配合社会审计监察机关开展工作； 4.公司企业文化建设和开发工作； 5.完成部门经理交办的相关工作。 （三）审计员（1人） 1.按照审计计划及领导安排，负责内部审计项目的具体实施； 2.根据领导安排负责股东审计项目的具体实施； 3.根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实施； 4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作；
监察审计室各岗位职责
监察审计室及各岗位工作职责 一、监察审计室工作职责： 根据《行政监察法》、《行政监察法实施条例》等国家法律法规及行业相关政策，在公司党支部的领导下，负责公司纪检监察、党务、法规、审计、整顿规范等工作，确保公司工作正常运行，不断提高规范建设、法治烟草建设水平。 1、贯彻落实党的方针政策，执行上级公司、分公司关于党风廉政建设、纪检监察、法规、整顿规范及审计工作相关规定和要求。 2、抓好分公司党支部“三会一课”的策划准备、跟进落实，确保党组织各项活动正常开展；抓好分公司党员教育、变动管理及党员发展、党费收取工作；抓好基层党支部的管理、考核；落实分公司党风廉政目标责任制、党风廉政建设组织协调及反腐倡廉教育组织协调实施工作。 3、对规范生产经营各项工作进行再监督，提升内部规范水平。 4、受理来电来访，对信访案件进行调查、落实处理。 5、负责组织实施学法普法教育工作，对专卖行政执法案件进行法律审核并对执法案卷进行组织评查。组织完成法律咨询及对工作中产生的法律文书进行合法性审查。 6、推进办事公开民主管理工作，保障员工“四权”。
7、确保各项业务规范运行，做好再监督并负责组织开展效能监察工作。 8、承办公司交办的其他工作。 二、监察审计室主任工作职责 按照纪检监察、法规、整顿规范、党务等工作有关制度和流程，负责分公司党支部日常事务管理、党员发展、党风廉政教育培训、“三重一大”工作再监督，党员干部勤政廉政责任制落实，专项监督检查及效能监察，信访举报案件查办，专卖执法案件（卷）合法性审核、经济文书合法性审核，整顿规范等工作实施及管理。 1、组织、指导制订部门工作目标、计划方案；开展检查考核、确保纪检监督室高质量、高效率完成工作任务。 2、根据公司党建工作目标，组织、指导制定相关业务工作计划，确保各项工作有序开展。 3、组织实施相关业务培训。督促指导各党支部部开展党风廉政、党纪及法律、法规培训等教育宣传。 4、指导、协调、督促完成党支部及各党支部民主评议及“三会一课”制度落实及党支部活动开展。 5、负责督促落实党的方针政策、党纪党规及上级相关制度。
综合办公室人员岗位职责
综合办公室人员岗位职责 综合办公室主任岗位职责 一、负责制定、落实办公室工作计划和办公室内部的管理，统筹管理行政后勤服务工作。 二、负责公司各种会议的组织执行，做好会务组织和会议记录，纪要及会议室使用安排，督促检查会议决议的贯彻执行情况。 三、负责公司行政事务的上传下达，公司公文、函电、报表的初批、拟办和催办；做好接待工作及政府关系、公共关系的建立、维护及保持。 四、负责制定公司规章制度、劳动纪律并监督执行。 五、负责公司人力资源工作，管理建立公司人事档案和劳动合同，制定公司年度绩效考核标准并负责执行。 六、制定公司安全工作规划、安全文件。监督各部门做好安全工作，做好安全达标验收、上级公司安全检查和地方政府安全检查。 七、负责公司劳务派遣工管理工作，监督、协调各部门合理用工。 八、负责管理交通工具调度，公司印章管理，办公设备、办公用品的审核和采购、发放工作。 九、协调各部门制定、完善档案文书管理的各项规章制度建立、修订并监督执行，做好保密工作 十、监督组织安全查检、卫生、考勤、厂区绿化工作。 十一、做好部门的绩效考核与职能监控工作。 十二、督促办理上级领导临时交办的工作。 综合办公室副主任工作职责 一、贯彻执行本公司各项管理制度，协助综合办主任做好各项公司管理工作并监督执行。 二、完成好分管工作，综合办主任不在时全面主持综合办工作， 三、负责分管公司设备大修和基建工作，做好每年设备大修和基建计划上报和审批工作并负责实施。 四、负责固定资产、设备台账管理工作，制定特种设备检验、监视和测量装置、实验仪器的年度校验计划并负责执行， 五、做好档案和合同管理工作，要及时妥善保管好各种文件档案，执行好合同审批和归档管理工作。 六、做好职工食堂管理工作，负责用餐卡的发放、充值和回收，做好食堂账目完整、清晰。
(集团)审计部岗位职责
审计部 一、审计部职责 1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施； 2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。 3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计； 4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈； 5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查； 6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训； 7、完成领导交办的其他工作。 二、审计部负责人岗位职责
1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划； 2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督； 3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督； 4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计； 5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督； 6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果；
7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查； 8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训； 9、完成领导交办的其他工作。 三、审计员岗位职责 1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作； 2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉 及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据； 3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序，做到 独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见； 4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿； 5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；
审计部审计专员岗位职责说明书
审计部岗位职责说明书范例 岗位名称审计专员岗位分类 所在部门审计法务部岗位定级 直接上级部长助理职系行政辅助职系直接下级 所辖人数岗位分析日期 本职： 职责与工作任务： 职责一职责表述：外部迎审工作工作时间百分比：20% 工作 任务 负责外部审计人员的具体接待工作 遵照外部审计人员的要求，填写相应的表格,并编写审计日志 外审工作结束后，整理审计档案、装订、归档 根据外审报告，填写审计项目库 对外审中暴露出的问题，及时跟进，落实整改 职责二职责表述：内部审计工作 工作时间百分比： 30% 工作 任务 遵照既定的审计方案和相关制度法规进行审计工作，并编写审计日志 取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责 对审计中发现的问题客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见 负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作；按规定保守秘密和保护当事人合法权益 协助项目负责人完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实 根据内审报告填写审计项目库 职责三职责表述：开展公司内控的评测工作时间百分比：30% 工作 任务 根据内控评价方案和公司各相关制度的要求开展内控的评测工作 取得内控评测工作证据，编制工作底稿，并对取得的证据的真实性、完整性负责 对审计中发现的问题客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见
负责内控工作的立卷、收集、整理归档工作 协助项目负责人完成评价报告的撰写及发现问题的整改落实 职责四职责表述：部门内部日常工作工作时间百分比：20% 工作 任务 制定个人工作目标和计划，并向部长提出改进内部审计工作的建议 积极参加部门组织的各项培训，结合自身特点，提出相关培养要求 完成部门领导交办的其他工作任务 权力： 在权限范围内对外联络的权力 上级授予的其他权力 工作协作关系： 内部协调关系公司各部门、各子公司 外部协调关系集团对口部门审计部、业务单位、政府部门等 任职资格： 教育水平本科及以上、具备审计或会计初级职称 专业财务会计、审计等相关专业 工作作风具有团队精神，具备一定沟通协调能力，工作认真、严谨、有责任心经验2年以上审计工作经验；具有事务所审计工作经验优先； 知识具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理、工程项目管理等相关知识 技能技巧熟练使用计算机办公软件和各种财务软件，良好的人际沟通能力、执行能力，具备一定的文字处理能力 其它： 使用工具设备一般办公自动化设备 工作环境一般工作环境 工作时间特征正常工作时间，偶尔加班，偶尔出差 所需记录文档汇报文件、报告、总结、帐表、各类合同等备注：
监察审计部职责
监察审计部职责 一、制定企业内部监察审计工作制度，编制企业年度内部监察审计工作计划。 二、组织、配合中介机构开展对企业年度财务决算的审计工作，并对企业年度财务决算的审计质量进行监督。 三、对本企业及其所属单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、劳务支出、物资采购、工程结算、工程分包招标、经济合同、对外投资、内部控制、基建工程的决算以及其他有关的经济活动进行审计监督。 四、对企业直管的项目进行终结、奖罚兑现审计；对分公司管辖的项目进行终结、奖罚兑现的复审。 五、监督检查公司及所属单位、部门、工作人员在贯彻执行国家法律、法规及在遵守和执行上级单位、本单位各项规章及制度中的情况。 六、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理监察对象违反行政纪律的行为；参与对监察对象的考核评议工作；协助公司领导和有关职能部门加强内部监督，对监察对象进行遵纪守法、廉洁高效的教育。 七、促进公司廉政建设，组织开展效能监察工作： 八、做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的其他职责。
监察审计部经理岗位职责 一、具体领导、组织监察审计部门的各项工作，对本部门的工作负责。 二、制定和完善公司监察审计方面的各项规章制度。 三、制定年度监察审计工作计划，报公司领导批准后组织实施。 四、创新内部监察审计工作，在完成正常监察审计业务外，积极开展监察审计调查和专项管理监察审计，为加强企业管理，提高经济效益出谋划策。 五、具体配合社会中介机构对企业的各项审计工作，并对外部审计的质量进行监督。 六、提高服务意识，积极主动为基层单位解决实际问题。 七、带头执行《内部审计工作管理暂行办法》和《内部行政监察工作管理暂行办法》，不断提高内部监察审计工作质量。 八、积极主动完成领导交办的其他工作。 内部监察员岗位职责 一、严格执行《内部行政监察工作管理暂行办法》的规定，不断提高内部监察工作的质量和水平。 二、检查有关法规、制度的执行情况，调查研究存在问题，
(2020)集团审计部职能及岗位设置(一)
集团审计部职能及岗位设 置（一）
集团审计法律部职能及岗位职责说明书 一、工作职能 （一）审计职能 1、制定集团内部审计制度，包括审计政策、程序和方法。 2、制定集团内部审计机构设置原则、内部审计人员任用标准。 3、编制集团内部审计工作规划和年度审计计划。 4、集中统一管理集团经营业务范围内的所有审计事项，协调集团与政府审计机关、社会中介组织的关系。 5、审查集团本部和下属公司各项业务活动过程及相关财务活动的真实性、合法性、效益性。 6、测试和评价集团本部和下属公司内部管理与控制制度的健全性和有效性。 7、审查集团本部和下属公司领导人员的任期经济责任。 8、跟踪检查集团下属公司落实政府审计机关、社会中介组
织审计意见的情况。 9、跟踪检查集团管理层对内部审计报告建议采取行动的情况。 10、专项调查与集团业务发展有关的特定事项。 11、聘请、协调、考核第三方审计机构，并协助其工作。 12、审查国家法律、行政法规和集团董事会要求审计的其他事项。 13、监督和指导集团下属公司的内部审计工作。 （二）法律职能 1、制定集团法律工作制度。 2、编制集团法律工作规划和年度工作计划。 3、跟踪研究影响集团发展的相关法律法规，及时向管理层提供决策支持。 4、审查集团本部和下属公司上报集团审批事项涉及的各类合同、协议的合法性、有效性，维护集团整体利益。 5、建立集团和下属公司法律诉讼案件数据库，跟踪案件进展情况。 6、处理集团法律事宜，指导集团下属公司的法律工作。 7、选择外聘法律顾问，对其工作绩效进行评价。 二、岗位设置、岗位职责及任职条件 （一）部门经理（总审计师）
2020年高级审计员工作职责是什么
高级审计员工作职责是什么 高级审计员工作职责 1 协助项目组完成各类企业的年报审计或 IPO 审计等; 负责完成项目组分配的具体审计工作任务; 收集、取得及整理审计证据及资料，编写审计工作底稿; 协助编制审计报告，提出改进建议和决策依据; 完成部门或项目经理交办的其它工作任务。 高级审计员工作职责 2 协助项目组共同完成拟上市公司 IPO，上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目; 独立完成项目组分配的具体审计工作，编写审计工作底稿; 协助编制审计报告，提出改进建议和决策依据; 完成部门经理或项目经理交办的其它工作任务。 高级审计员工作职责 3 1、负责公司基建、设备安装工程相关的内控及风险管理工作，协助建立系统化的内部控制体系 2、参与基建工程、设备安装项目前期招标，对招标程序的合规性进行过程监督，负责公司基建工程、设备安装项目的跟踪审计，对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、工程签证、工程管理、 工程造价等方面的审计实施工作 3、通过审计、监察，发现工程建设、设备安装项目中存在的问题，提出改善建议并实施后续跟进，审核工程相关合同，确保符合法律法规并保护公司利益，主导工程项目的决算，为公司合理控制成本高级审计员工作职责 4 1、协助项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计; 2、独立承担中型项目的审计工作; 3、对审计员进行有效的指导和培训。 高级审计员工作职责 5 1、协助项目负责人执行审计程序; 2、对初级助理人员进行有效的督导。 高级审计员工作职责 6 1、完成各类审计工作，包括审计程序的实施、审计工作底稿的编制、整理及归档等; 2、完成小型审计项目的实施，及时向经理汇报情况接受其复核、指导，并与客户保持良好、有效的沟通; 3、具有行政事业单位经济责任审计、离任审计;工程决算审计、内控、绩效评价高级审计员工作职责 7 1、参与执行各类型审计业务; 2、按照审计程序要求，通过团队协作完成审计工作底稿; 3、编制项目方案和计划，交予项目负责人审核; 4、复核审计人员的审计记录和底稿，编制汇总审计工作底稿，完成底稿检查及装订; 5、协助项目负责人完成审计报告初稿的编制; 6、项目负责人不在现场时，负责与甲方沟通，管理现场审计人员，确保审计项目顺利进行; 7、完成项目负责人交办的其他工作。 相关热词搜索工作职责审计高级
内审部岗位职责
内部审计部门岗位职责 一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划； 2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作； 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效 率，及时发现风险并提出改进建议； 10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件； 二、审计专员职责 1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体 审计实施细则，在上级批准后组织执行。 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、 泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当 事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。 三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进 及反馈异常事项的处理结果； 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本 管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4、完成上级领导交办的其他事项。篇二：内审人员工作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿） 一、审计部长岗位职责 1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导 的参谋和助手。 2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。 3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人 员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情 况。 4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。 5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审计 工作中的重大问题。 6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见 书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。
综合办公室工作职责
综合办公室工作职能（试行） 综合办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训、综合协调、文秘、档案、法律和行政事务得综合管理职能结构。主要职责是： （一）行政工作 1、负责拟定公司年度经营目标； 2、根据董事会及年度经营目标，抓好公司部门间的组织协调及行政管理工作； 3、进行调查研究，收集信息，掌握情况，及时向办领导反映，为领 导决策提供依据； 4、负责草拟公司及本办的公文和起草各类综合性文字材料，； 5、拟订公司及本办综合性的规章制度，并组织检查督促； 6、协调各部门之间的工作，传达、督促办领导批示及交办的事项； 7、负责组织安排公司的重大活动和各种例会，做好会议提案的收集、记录及各项决定执行的督促检查工作； 8、负责综合性会议的筹办工作，对会议决议的贯彻执行情况进行督促检查； 9、承办职工思想政治教育和宣传工作； 10、负责行政、群工等各类文件收发，文书处理，印章管理（登记备查），做好保密工作； 11、负责公司及本办各类文书档案管理工作；
12、负责组织协调本办综合治理工作，检查督促综合治理工作责任制 和各项具体工作的落实； 13、负责公司对外宣传工作； 14、维护公司网络的正常运营，保证办公的正常运行； 15、负责公司各类档案管理，包括项目档案、业务档案、人事档案等， 并制定相应的档案管理规定； 16、负责公司车辆管理工作。 （二）总务工作 1、组织协调公司的日常总务工作； 2、负责上级单位，兄弟单位来人来访的接待工作，做好外联协调工作，树立良好的公司形象； 3、按照公文管理的规范程序，认真审核拟发单位的各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工和归档管理工作； 4、负责本办各类财产及办公用品的管理工作； 6、负责公司日常办公用品的采购、发放、调配、清盘等工作管理； 7、负责公司（不包括专业口的会议）会务管理； 8、征订和发放各种报刊杂志； 9、负责办公区域的环境卫生，做好防火、防盗等安全管理工作。（三）人事、劳资工作 1、负责公司的人事、劳资管理工作； 2、管理公司职工的人事档案和业务技术档案；
审计部、内部审计人员岗位职责
审计部部门职责 1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况； 2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况； 3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计； 4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况； 5、审计有关合同、协议的合法和履行情况； 6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况； 7、其他需要审计的事项。 审计部审计人员岗位职责 审计部部长岗位职责 1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施内部审计工作。 2、制定并完善内部审计管理制度。 3、负责制定年度审计计划，并报公司领导批准后实施，定期检查年度审计计划的执行情况。 4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。 5、审批项目审计计划、审计方案。 6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。 7、审定并签发审计报告。 8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估，并根据评估结
果及时调整。 9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。 10、完成公司领导交办的其他工作。 审计部副部长岗位职责 1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，协助部长依法实施内部审计工作。 2、制定项目审计计划，确定审计范围、内容、进度和人员安排。 3、制定审计方案。 4、组织审计方案的实施，编制内部审计通知书，复核审计证据、审计工作底稿。 5、对项目审计工作进行现场指导。 6、编制审计报告，并报审计部部长审核。 7、根据被审计单位的反馈意见，确定后续审计时间和人员安排，编制后续审计方案，经部长审核后，组织后续审计的实施。 8、协助部长完成本部门的其他工作。 审计员岗位职责 １、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施审计业务。 ２、接受审计任务后，协助审计项目负责人及时作好审计前的各项准备工作，草拟审计实施方案。
审计部组织架构及岗位职责
审计部组织架构及岗 位职责
审计部组织架构及岗位职责 xxxx 201X年7月 目录 组织结构示意 图 ..................................................................... ........................................................................ 3 岗位晋升示意 图 ..................................................................... ........................................................................ 4 审计部部门岗位职 责 ..................................................................... ................................................................ 5 审计经理岗位职 责 ..................................................................... .. (6) 审计主管岗位职 责 ..................................................................... .. (6) 审计员岗位职 责 ..................................................................... ........................................................................ 6 费用稽核主管岗位职
审计监察部岗位职责说明
审计监察 管 理 办 法 有限公司2015年5月18日
目录 1. 审监部门职能 2. 岗位职责 3. 审监工作程序 4. 工程（含制作安装）预算审监办法 5. 工程（含制作安装）进度款支付审监办法 6. 工程（含制作安装）收方签证审监办法 7. 施工方案的审批及施工质量的监控办法 8. 工程（含制作安装）竣工结算审监办法 9. 计划督办管理办法
一、审监部门职能 1.招投标审计监察 1.1参与公司招投标活动并对其合规性进行监督； 1.2对公司所有招投标文件进行审计监察； 1.3对公司所有招投标结果进行审计监察。 2.对主要经济合同进行专项审计 2.1全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况； 2.2及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。 3.工程项目预决算审计 3.1对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并对结 果进行总结及提出相关建议。 4.工程经济签证事前审计 4.1 对工程施工过程中的签证项目进行审查核实； 4.2 参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。 5. 公司相关工作、计划执行的督办 5.1公司领导的指示会议决议的督办 5.2计划实施阶段的督促； 5.3相关部门之间工作进度的协调； 5.4计划执行的情况检查 6.部门管理 6.1明确本部门人员岗位责任； 6.2负责本部门人员的业绩考核与技能培训，促进部门人员与公司共同发展
二、岗位职责： 审监部经理的岗位职责： 1.建立健全公司审计管理体系 1.1建立健全公司审计管理体系； 1.2在总经理领导下，拟定审计监察部的制度，经董事长审定后执行； 2.根据公司要求，对经济案件开展专项审计 2.1制订专项审计方案； 2.2指导下属开展专项审计，出具相关内容的《审计（监察）报告》 3.负责公司的重大经济合同签订和执行情况进行审计监察； 4.负责公司工程项目的预结算成果的审计监察； 4.1预决算人员的预结算工作的检查、核实； 4.2收集和掌握建筑市场行情变化情况； 4.3 对公司工程项目的方案论证、施工、预结算全过程进行成本控制； 5.负责联系外部审计机构对公司相关工作的审计； 6.督导下属收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案； 7.完成领导交办的其他工作。 工程师的岗位职责 1.负责审查收方签证资料的真实性和完整性； 2.负责审查竣工结算资料的真实性和完整性； 3.参与重要隐蔽工程的收方签证； 4.对涉及工程造价增加的施工技术措施采用提出建议； 5.负责对公司的建筑工程预算（结算）的审计； 6.负责收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案；
综合办公室主任岗位职责与权限
综合办公室主任岗位职责与权限 岗位职责： 1．在董事长直接领导下，统筹协调公司各店、部日常的行政工作，并协助董事长按月、季度和全年监督检查各店、部下列工作： 1．1公司各店每月经营指标的完成情况及工作计划的落实情况； 1．2公司制定的方针政策、具体措施的执行情况； 1．3公司领导下达的各项指示、重要决定的执行情况； 1．4公司各项规章制度的执行情况； 1．5公司各店、部的督导检查。 2．收集公司各店的经营情况和相关的市场信息，掌握管理动态，为董事长决策提供参考意见，当好参谋。 3．组织召开公司每月的综合例会，记录并收取各店每月的工作总结和下月的工作计划，汇总公司领导在会议上确定的相关决策，以纪要形式下发公司各店、部，贯彻执行。 4．按照董事长的指示，组织起草公司综合性的规章制度、工作规划、报告、总结、请示、通知等函件，并审查签发前的各类行政文稿。 5．协调组织公司各类综合性的会议，临时组织相关部门的各类会议，并监督会议纪要的记录，上报公司相关领导审阅并对相关店、部进行传阅。 6．配合公司质检部的督导工作，协调组织好相关人员按时对各店、部进行督导，监督质检报告的汇总下发。 7．协调组织公司各类大型活动，具体安排相关事项，保证活动内容的落实和进行，充分达到企业品牌的对外宣传及活动的效果。
8．负责协调安排公司的重要接待和对外的相应事务，组织好相关部门及人员，保证接待效果及对外的办事效率。 9．搞好企业的信息化管理，与工程广告部配合对公司网络、办公自动化进行适时必要的整合，对电脑设施设备的使用进行监控，保证公司各店、部电脑正常配备和使用。 10．加强本部门的自身管理，抓好部门工作计划落实、考评等，提高工作效率。 11．协调、平衡公司各店、部关系，发生矛盾时，应及时疏导，调查分析，明确责任，必要时及时报告董事长进行处理。 12．完成董事长临时交办的各项工作。 岗位权限： 1．对董事长高度负责，严格按董事长的各类指示落实相关工作，并及时进行汇报，同时起到“上传下达”的作用。 2．对各店、部起到监督的职能作用，高度关注各店、部的日常经营情况及各项工作计划的落实情况，并及时上报公司领导。 3．对公司所有综合性会议予以监督，跟进会议纪要上报及会议决定事项的落实情况。 4．有权监督检查各店、部的日常管理，组织实施督导工作。 5．对公司各店、部的违纪行为有权直接上报董事长及公司主要领导，对公司部门经理级以下人员有行政处罚权，对经理级以上人员有建议处罚权。高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
审计专员的主要职责
审计专员的主要职责 本文是关于审计专员的主要职责，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 篇一 职责： 1.根据过往专项审计结果，为审计部长拟订年度审计工作计划提供参考信息。 2.按照年度审计计划及公司安排，对公司业务部门开展专项审计、经营绩效审计，如营销审计、供应链审计、费用审计、业务流程合规审计、财务审计等，并编制审计报告、披露问题并提出审计建议，查找管理环节中可能存在的漏洞，揭露违规、违纪，损害公司利益的行为。 3.对审计问题进行事后跟踪，督促被审计部门进行限期整改，并检查落实改善情况。 4.收集有关审计资料并建档，对审计资料进行档案管理，确保审计资料的完整性。 5.完成上级交办的其他工作。 岗位要求： 1.本科及以上，会计学或审计学相关专业。 2.沟通、亲和力较好，具备数据敏感性，逻辑思维清晰。 3.熟练使用SAp、EXCEL常用函数、ppT制作等。 4.具备服装(或零售)行业财务及审计从业背景2年以上或在事务所有较好的从业经历。 5.具备初级或上审计师职称。 篇二 职责： 1、拟定审计项目方案; 2、执行内部审计项目; 3、负责审计过程中与相关部门的沟通协调; 4、起草管理建议书初稿;
5、协助总部审计人员执行审计项目，保证项目的顺利实施; 6、领导交办的其他工作。 岗位要求： 1、会计、审计、财务、金融等相关专业，本科及以上学历 2、2年以上公司内审或会计师事务所工作经历，科独立进行审计项目; 3、热爱审计行业，善于沟通，能适应短期出差; 4、拥有CpA/CIA者优先考虑，工作能力优秀者条件可适当放宽。 篇三 职责： 协助部门经理进行各项审计工作的实施，编制审计工作底稿，收集充分的审计证据，确保审计结论适当，形成审计报告,报送部门领导复核. 按照项目计划，完成审计项目的审计任务. 对风险进行初步判断，进行风险控制. 任职资格： 大专及以上学历，财务管理相关专业。 有会计事务所相关工作经验优先考虑。 具有良好的团队协作能力以及职业道德。