召开股东大会通知

公司

关于召开年第一次股东大会的通知

个股东单位：

根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开公司年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间：年月日（）上午点分至点分。

二、会议地点：

三、会议审议事项

听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案。

1、

2、

3、

四、会议出席人员

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

（二）本公司董事、监事。

（三）本公司高级管理层列席会议。

（四）本公司聘任的见证律师。

五、会议报到时间

请各参会人员于年月日上午点到点在会场签到。会务联系人：

附件：授权委托书

公司

年月日

关于召开股东会的通知范本

填写说明： 1、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回； 2、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后； 3、会议地点一般选在经营所在地 4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。 ______________________公司关于召开临时股东会的通知致：公司股东：_________ 我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况会议时间: 年月日_________ 会议地点: ___________________________ 召集人: _________ 主持人：召开方式:现场会议、现场投票表决二、会议议题特别决议案:关于公司增加注册资本的议案五、其他事项 1、联系人： 2、联系电话： 3、传真：以下无正文。 ______________________公司_________ 年月日﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉确认回执 ______________________公司_________：本人已收到年月日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。以下无正文。股东：（亲笔签字或盖章）年月日

召开股东会通知范文

召开股东会通知范文广西南方食品集团股份有限公司关于变更2010年第三次临时股东大会召开时刻的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广西南方相关公司股票走势建设银行4.70+0.010.21%食品集团股份有限公司(以下简称公司)于2010年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载了关于召开2010年第三次临时股东大会的通知(公告编号：2010-041)，定于2010年9月6日下午2：30在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。依照公司接到中国证券监督治理委员会广西证监局的最新通知，该局原定于2010年9月45日举办的广西辖区上市公司董事、监事培训班改期至9月56日，由于本公司全体董事、监事必须参加该次培训，因此无法在2010年9月6日召集召开股东会，依照这一实际情况，公司决定将2010年第三次临时股东大会的召开时刻往后延期一天，具体如下：一、原通知中会议召开日期和时刻的内容为： 2010年9月6日(星期一)下午2：30 变更后会议召开日期和时刻的内容如下： 2010年9月7日(星期二)下午2：30 二、出席对象：原文：(1)截止2009年9月1日(星期三)下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本

次临时股东大会，并能够以书面形式托付代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。更正为：(1)截止2010年9月1日(星期三)下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并能够以书面形式托付代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。《广西南方食品集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》中关于会议审议的议案、会议地点、股权登记日、股东参会登记时刻等其他事项不变。附变更后的股东大会通知。由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意。广西南方食品集团股份有限公司董事会 2010年8月18日

关于召开2017年度股东大会的通知

XXXX公司关于召开2017年度股东大会的通知各位股东：根据《公司法》、本公司《章程》的有关规定，拟定于2018年X月XX日（星期X）在XXXXXXX公司总部509会议室召开2017年度股东大会，会议时间如有变化，董事会办公室将会提前通知。具体安排如下：一、会议时间 2018年X月XX日（星期X）上午10:00 二、会议地点 XXXX公司总部五楼509会议室三、会议审议议案 1.审议《XXXXXX公司2017年度董事会工作报告》 2.审议《XXXXXX公司2017年度监事会工作报告》 3.审议《XXXXXX公司2018年财务预算报告》 4.审议《XXXXXXX公司监事会关于董事、监事、经营管理层成员2017年度履职评价结果的议案》 5.审议《XXXXXXX公司关于修订股权管理办法的议案》 6.审议《XXXXXXX公司2017年度关联交易报告》 7.听取《XXXXXXX公司2018年发展计划》 8.听取《XXXXXX公司监事会关于董事会及高级管理层2017年重点工作履职情况监督报告》

四、参加人员 1.本公司股东及股东授权委托代理人； 2.本公司董事、监事及高级管理人员； 3.本公司聘请的见证律师。五、会议登记流程 1.登记流程：请各位法人股东的股东代表或股东委托代理人携带最新营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件（上述证件均需加盖公章）；委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证，办理登记手续。请各位自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证。 2.登记时间：2018年X月XX日（星期X）上午9:10-9:40 3.登记地点：XXXXXX公司总部五楼大厅六、联系方式联系人：联系电话：办公电话：联系传真：电子邮箱：附件：1.XXXXXX公司股东授权委托书 2.参会回执

股东大会通知范本

股东大会通知范本你知道如何拟写股东大会通知吗?不知道的话下面请看给大家整理收集的股东大会通知范本，希望对大家有帮助。股东大会通知范本1 各位股东会成员: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开股东会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、以上议案已由公司年月日董事会审议通过。三、会议出席对象: 1、本公司董事、监事及高级管理人员; 2、截止年月日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 3、其他相关人员。四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点:

3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。五、其它事项: 1、会议联系方式: 联系人: 电话: 2、本次会议会期天,出席者交通、食宿费用自理。请届时按时参加。特此通知。公司董事长年月日股东大会通知范本2 有限公司股东启: 有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间) 年月日, 有限公司全体股东

召开股东会议通知书

召开股东会议通知书【篇一：召开股东大会通知】公司关于召开年第一次股东大会的通知个股东单位：根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开公司年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：一、会议时间：年月日（）上午点分至点分。二、会议地点：三、会议审议事项听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案。 1、 2、 3、四、会议出席人员（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。（二）本公司董事、监事。（三）本公司高级管理层列席会议。（四）本公司聘任的见证律师。五、会议报到时间请各参会人员于年月日上午点到点在会场签到。公司年月会务联系人：附件：授权委托书日【篇二：关于召开股东大会的通知1】关于召开股东大会的通知公司全体股东：根据七月二十三日公司股东大会所授予的权限，本人决定在2012年7月29日（星期日）上午10时召开“全体股东（扩大）会议”，讨论决定有关问题。现将有关事项通知如下： 1、会议时间：2012年7月29日上午10时整（会期4小时，中途不休会，请各自提前解决各种问题）； 2、会议地点：公司会议室；

3、参加人员：全体股东（除在外出差不能及时返回人员，其他股东一律不得请假）或其他受邀员工； 4、会议纪律：提前安排好各自事务，不得迟到早退、不得中途走动、不得使用电话、不得开小会。请卫红兵准备股东大会、董事会会议记录，个人准备自己的会议记录本。 5、会议内容【篇三：2015年第一次股东会会议通知书】 **有限公司二〇一五年第一次股东会会议通知书 *** 股东：*** 股东：您好！经公司执行董事**(或董事会)决议，公司决定召集股东于二〇一五年六月六日在公司会议室召开**有限公司2015年第1次股东会会议。现将有关事项通知如下：一、会议基本情况 1、会议主持人：公司执行董事** 3、会议形式：现场会议 4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议按所持股权比例行使表决权 5、会议召开地点：公司会议室 6、出席会议人员：（1）公司全体股东或其委托代理人；（2）公司董事、监事； 7、列席会议人员：（1）公司经理及公司人事主管、财务主管列席会议；（2）本公司专项法律顾问**律师。 8、会议纪要记录人员：** 二、会议审议事项 1、《公司2014年8月-2015年4月经营管理情况报告》 2、《公司2014年8月-2015年4月财务报告》；三、出席、列席会议人员注意事项： 1、签到时间：出席、列席股东会的人员请于2015年6月6日下午13：30前在会场签到。 2、自然人出席或列席会议的，应出示本人身份证。委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书。

召开股东会通知范文

召开股东会通知范文本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广西南方相关公司股票走势建设银行4.70+0.010.21%食品集团股份有限公司(以下简称公司)于2010年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载了关于召开2010年第三次临时股东大会的通知(公告编号：2010-041)，定于2010年9月6日下午2：30在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。根据公司接到中国证券监督管理委员会广西证监局的最新通知，该局原定于2010年9月4 5日举办的广西辖区上市公司董事、监事培训班改期至9月5 6日，由于本公司全体董事、监事必须参加该次培训，因此无法在2010年9月6日召集召开股东会，根据这一实际情况，公司决定将2010年第三次临时股东大会的召开时间往后延期一天，具体如下：一、原通知中会议召开日期和时间的内容为：

2010年9月6日(星期一)下午2：30 变更后会议召开日期和时间的内容如下： 2010年9月7日(星期二)下午2：30 二、出席对象：原文：(1)截止2009年9月1日(星期三)下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。更正为：(1)截止2010年9月1日(星期三)下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。《广西南方食品集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》中关于会议审议的议案、会议地点、股权登记日、股

通知书之临时股东会通知

临时股东会通知【篇一：关于召开临时股东会的通知(模板)】填写说明： 1、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回； 2、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后； 3、会议地点一般选在经营所在地 4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。 ______________________公司关于召开临时股东会的通知致：公司股东：_________ 我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况会议时间: 年月日_________ 会议地点: ___________________________ 召集人: _________ 主持人：召开方式:现场会议、现场投票表决二、会议议题

特别决议案:关于公司增加注册资本的议案五、其他事项 1、联系人： 2、联系电话： 3、传真：以下无正文。 ______________________公司_________ 年月日﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉确认回执 ______________________公司_________：本人已收到年月日______________________公司 _________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。以下无正文。股东：（亲笔签字或盖章）年月日【篇二：临时股东大会通知公告模版】证券代码：xx 证券简称：xx 主办券商：xx xx股份有限公司 xxxx年第x次临时股东大会通知公告一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。（二）召集人

股东会议通知范文

股东会议通知范文 XXXXXXXX有限公司 20xx年第XXX股东会会议通知尊敬的股东：您好!经公司董事会商定，于二零xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生 3、会议召开时间：2012年5月XXX会议方式：现场会议 4 5、会议召开地点：(地址) 6 (1 (2 7 (1 (2XXX律所事务所律师：XXX。(或者将二者融合写为与会人员) 三、会议审议事项 3、《公司2011年度财务决算方案》; 4、《公司2012年度财务预算方案》;

5、《公司2011年度利润分配报告》。 1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年5月XX日上午9：00前在会场签到。 2该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书;议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人 3、登记地点：(地址) 4XXXXXX联系电话：186-XXXX-XXXX XXXXXXXXXXXX有限公司20xx年4月XX日致：公司股东：_________ 我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况会议时间:年月日_________ 会议地点:___________________________ 召集人:_________ 主持人：召开方式:现场会议、现场投票表决二、会议议题五、其他事项 1、联系人： 2、联系电话： 3、传真：

召集股东会会议通知模板

召集股东会会议通知模板召集股东会会议通知模板召集股东会会议通知模板怎么写?一般情况下，股东会会议作出决议时发的通知都会比较正规，下面我们就来看看召集股东会会议通知怎么写吧! 召集股东会会议通知模板【1】中国xxxx股份有限公司󰀀 二零xx年度股东周年大会通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。中国xxxx股份有限公司(“本公司”)于二零xx年四月二十八日召开的第六届董事会第十二次会议，决定召开本公司二零xx年度股东周年大会(“股东周年大会”)。现将有关会议事项公告如下：一、召开股东周年大会基本情况 1.召开时间：二零xx年六月二十三日(星期三)上午九时; 2.召开地点：中国上海市金山区新城路5 号金山区轮滑馆; 3.召集人：本公司董事会; 4.召开方式：现场投票。二、股东周年大会审议事项󰀀 (一)普通决议案审议并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案：󰀀 1.本公司二零xx年度董事会工作报告; 2.本公司二零xx年度监事会工作报告; 3.本公司二零xx年度经审计的财务报告; 4.本公司二零xx年度利润分配方案; 5. 本公司二零xx年度财务预算报告;

6. 续聘xxxx会计师事务所为本公司二零xx年度境内审计师及xxx会计师事务所为本公司二零xx年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金; 7. 增补xxx为第六届董事会董事。 xxx先生的附后。 (二)特别决议案审议并酌情通过下列决议案为本公司之特别决议案：󰀀 8.批准本公司董事会提呈之本公司章程(“《公司章程》”)及其附件修正案，并授权本公司董事会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则的修改建议作适当的文字修改)。有关《公司章程》及其附件修正案请见上海证券交易所网站及发给H 股股东的股东通函。三、股东周年大会出席人员 1.于二零xx年五月二十日(星期四)下午交易结束后，名列本公司股东名册的`本公司股份持有人或其委托代理人，均有权出席股东周年大会。该等人士须填妥本公司之出席确认回执并于二零xx年五月三十一日(星期一)前送回本公司。详情请参阅股东周年大会出席确认回执。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。四、股东周年大会会议登记办法 1.股东或其代表出席股东周年大会时应出示身份文件(身份证或护照)。如出席会议的股东为法人，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息;

关于召开股东会的通知范本

关于召开股东会的通知范本 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

以下无正文。 ______________________公司_________ 年月日﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉确认回执 ______________________公司_________：本人已收到年月日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。以下无正文。股东：（亲笔签字或盖章）年月日

召开股东会会议通知四篇

召开股东会会议通知四篇篇一：股东会（董事会/监事会）会议通知各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；三、审议公司XXXX年度财务决算报告；四、审议公司XXXX年度利润分配预案；五、XXXXXX。特此通知！ XXXX公司二XXX年XX月XX日

篇二：关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知鉴于将依法整体变更为，兹定于20XX年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一、会议基本情况 1、会议召集人：公司执行董事； 2、会议召开时间： 20XX 年 12 月 10 日上午9：00； 3、会议召开地点： 4、会议召开方式：现场会议； 5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；二、会议审议事项 1、审议《关于筹建工作的报告》； 2、审议《关于设立费用的报告》； 3、审议《章程》； 4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》； 5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》； 6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》； 7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》； 8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；

9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》； 10、审议 11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》； 12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》； 13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》； 14、需要审议的其他事项。三、出席会议的对象 1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东； 2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事； 3、四、参加会议登记办法 1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20XX 年 12 月 10 日上午：00前在会场签到。 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出

开股东会议通知书怎么写

开股东会议通知书怎么写开股东会议通知书范文一根据《湖南XXXX科技发展有限责任公司章程》第十五条规定，经代表四分之一以上表决权的股东余洪提议，于201x年3月16日上午9时在本公司二楼会议室召开临时股东会议，讨论并决议以下事项： 1、讨论公司发展方向，决议201x年经营目标; 2、审查201x年公司财务情况，并商议公司债务处理方案; 3、完善本公司工商登记资料，明确股东对公司的权利和义务等。请各位股东准时参加，有逾期不参加者不影响临时股东会议的召开和形成决议的效力。联系人：XXX 联系电话：0731-8694XXXX 湖南XXXX科技发展有限责任公司 201x年3月14日开股东会议通知书范文二上海融奂实业有限公司: 股东深圳中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下: 一、会议召开时间:20xx年7月23日上午9:30 二、会议召开地点:贵阳市贵阳国家高新技术开发区西

部研发基地4号楼1603号办公室三、本次会议议题:解除上海融奂实业有限公司在贵阳中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。贵阳中电高新数据科技有限公司年7月**日开股东会议通知书范文三尊敬的股东：您好!经公司董事会商定，于二零一X年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX 次股东会会议，现将有关事项通知如下：一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生 3、会议召开时间：201X年5月XX日(星期X)上午9：00 会议方式：现场会议 4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决 5、会议召开地点：XXXXXXXXXXXX(地址) 6、出席会议人员： (1)公司全体股东或其委托代理人; (2)公司董事、监事; 7、列席会议人员： (1)公司高级管理人员列席会议; (2)本公司聘请的XXX律所事务所律师：XXX。(或者将

临时股东大会通知公告模版

证券代码：X X证券简称：X X主办券商：X X xx股份有限公司 xxxx年第x次临时股东大会通知公告一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分（五）会议召开方式本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司聘请的律师（如有）（七）会议地点：公司会议室。二、会议审议事项(示具体需要填写) 例如： 1、审议《关于xx公司定向增资的议案》；具体内容详见：《xx股票发行方案》。 2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》；董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜,包括但不限于: （1）定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;?

（2）定向增资涉及的协议文件的补充或修改; （3）定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理; （4）定向增资工作备案及股东变更登记工作; （5）根据本次定向增资方案的实施结果,相应的修改公司章程; （6）定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜; （7）办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。 3、审议《关于修改xx公司章程的议案》; 针对本次定向增资事宜,修改公司章程,具体见《xx公司修正案》。修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。 4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》; 为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益,现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》；公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。 6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》； 7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。三、会议登记方法

年度股东大会会议通知.doc

年度股东大会会议通知召开年度股东大会怎么写会议通知?那么，下面请看CN人才公文网我给大家整理收集的年度股东大会会议通知，供大家阅读参考。年度股东大会会议通知1 各位股东：根据xx农村商业银行股份有限公司第一届董事会研究，决定召开xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度股东大会。现将有关事宜通知如下：一、参会人员 (一)全体股东; (二)第一届董事会董事、第一届监事会监事，董事会秘书和董事会办公室相关工作人员; (三)应邀参会的人民银行、xx银监分局有关领导; (四)辽宁德远律师事务所律师; (五)xx农村商业银行股份有限公司高级管理人员列席会议。二、会议时间 xxxx年4月20日10时开始签到，10时30分正式开会。三、会议地点 xx农村商业银行股份有限公司六楼大会议室四、会议内容 1.审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会工作报告(草案)》; 2.审议《xx农村商业银行股份有限公司监事会工作报告(草案)》;

3.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务决算方案(草案)》; 4.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度利润分配方案(草案)》; 5.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年股本金分红转增股本方案(草案)》; 6.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务预算方案(草案)》; 7.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年增资扩股实施方案(草案)》; 8.审议《xx农村商业银行股份有限公司章程(修订案)》; 9.审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(修订案)》。五、其他事项 (一)各位股东以传真或其他方式于xxxx年4月10日前将通知回执、参会人员确认函和授权委托书送达xx农村商业银行股份有限公司董事会办公室。 (二)亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件，受自然人股东委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。 (三)企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议，必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章;受法定代表人委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。 (四)请各位股东妥善保管好会议材料，未经许可不得擅自对外透露会议内容。六、会务联系联系人：

关于召开XX有限公司股东会会议的通知

关于召开XX有限公司股东会会议的通知山西XX矿业有限责任公司、 XX有限责任公司：根据《中华人民共和国公司法》、《山西方XX有限公司章程》及《共同投资重组运营山西XX有限公司合同书》的有关规定，经股东双方协商，现定于2017年2月22日上午9点在公司综合办公楼西会议室，召开山西XX有限公司股东会，审议并表决以下事项： 1、审议XX有限公司2017年年度预算方案； 2、审议XX有限公司2016年年度决算事宜； 3、审议XX有限公司2017年年度整村搬迁项目有关事宜。会议要求： 1、请股东收到本通知后，派代表如期参加会议。为保证会议顺利进行，各股东参会人员不得超过三人（不包括股东法定代表人）。 2、股东法定代表人参加会议的，必须由其行使表决权。股东法定代表人不能参加会议的，可以委托一名代理人参加会议并行使表决权。代理人参会必须提交授权委托书、身份证复印件。 3、总经理、监事列席本次会议，董事会成员可列席本次会议，列席人员必须提交身份证复印件。

4、指定本次会议记录人：XX。特此通知。附件： 1.议案一：关于XX年年度预算的议案； 2.议案二：关于XX年年度决算的议案； 3.议案三：关于XX年年度整村搬迁项目的议案山西XX有限公司 2017年2月6日议案一：关于XX年度预算的议案 2017年XX预计原煤产量120万吨，精煤产量48万吨，精煤销量48万吨，平均售价604元/吨，销售收入4.3488

亿元，原煤单位制造成本116.7元/吨，原煤完成单位成本197.6元/吨，利润总额1.3525亿元。议案二：关于XX年度决算的议案 2016年XX实际原煤产量100.91万吨，比预算120万吨减少19.09万吨；精煤产量41.28万吨，比预算48万吨减少6.72万吨；

通知书之通知股东开会短信

通知股东开会短信【篇一：股东会议通知书】本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任xxxxxxxx有限公司 2012年第xxx股东会会议通知尊敬的股东：您好！经公司董事会商定，于二零一二年五月xx日在xxxxxxxxxxxx（地址）召开xxxxxxxx 有限公司2012年第xxx 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长xxxxxx先生 3、会议召开时间：2012年5月xxx会议方式：现场会议4 5、会议召开地点：（地址）6（1 （2 7 （1 （2xxx律所事务所律师：xxx。（或者将二者融合写为与会人员）三、会议审议事项 1、《公司2011年度董事会工作报告》； 2、《公司2011年度监事会工作报告》； 3、《公司2011年度财务决算方案》；本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任 4、《公司2012年度财务预算方案》； 5、《公司2011 年度利润分配报告》。四、参加会议登记办法： 1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年5月xx日上午9：00前在会场签到。2该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书；议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人 3、登记地点：（地址） 4xxxxxx 联系电话：186-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2012

年4月xx日篇二：召开股东会会议通知关于召开xxxxxxxx有限责任公司 2011年第一次股东会的通知经公司董事会研究，定于2011年7月日（星期）以现场方式召开本公司2011年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况（一）召开时间 2011年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。（二）召开地点（三）召集人本次会议由本公司董事会召集（四）召开方式本次会议采用现场投票的召开方式（五）会议主持人本次会议主持人为公司董事长xxx先生二、会议出席人本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。三、会议主要议程审议《公司章程修正案议案》四、注意事项（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。五、联系方式联系人：电话：手机：传真：特此通知！xxxxxx有限责任公司 2011年7月日篇三：股东会召开通知

股东大会会议通知范本

股东大会会议通知范本下面是给大家整理收集的股东大会会议通知范本，希望对大家有帮助。股东大会会议通知范本1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 xxx股份有限公司(以下简称"公司")于xxx年x月28日召开第五届董事会第十三次会议，决定于xxx年6月6日(星期一)召开公司xxx年度股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：xxx年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、会议召开时间：xxx年6月6日(星期一)上午10点。网络投票时间：xxx年6月5日-6月6日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为xxx年6月6日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：xxx年6月5日下午15:00至xxx年6月6日下午15:00期间的任意时间。 6、现场会议地点：广东省深圳市坪山新区xxx路3009号公司会议室。 7、股权登记日：xxx年5月30日(星期一) 7、出席对象： (1)A 股股东：截至xxx 年5 月30 日(星期一)下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件)，该股东代理人不必是公司股东; (2)H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知; (3)公司董事、监事和高级管理人员; (4)公司聘请的见证律师。

公司召开股东会议通知范本

公司召开股东会议通知范本 xx有线电视网络有限公司关于召开第十八次股东会议的通知 xx有网发〔2015〕34号各股东单位：经公司董事会研究，定于2015年5月2 日召开公司第十八次股东会议。现将有关事宜通知如下：一、会议时间 2015 年5月2 日（星期四）上午9：30，会期半天。

二、会议地点 xx广电大厦1601 室（地址：xx市xx区xx大道333号）三、会议主持人公司董事长：张川四、参会人员公司全体股东代表五、列席人员公司董事会成员，监事会成员，经营班子成员，相关部门负责人。六、会议议程（一）审议董事会工作报告；（二）审议公司2015年工作目标、经营计划；

（三）审议公司2015年财务预算方案；（四）审议公司2014年度财务分析报告；（五）审议公司2014年度利润分配建议方案；（六）选举、更换区县股东代表监事；（七）审议公司《章程》修订方案；（八）审议对外投资事项；（十八）审议公司2014年度资产报废请示；（十）听取公司关于转制工作的情况汇报；（十一）听取公司关于上市工作的情况汇报。七、注意事项（一）鉴于部分股东单位名称有所变化、股东代表亦有所调整，为准确掌握信息，便于工作联系和开展，请各股东单位准确填写《股东信

息收集表》（见附件1），于4 月23 日17：00前传真至公司综合办公室。（联系人：xx；联系电话：xxxxx；传真电话：xxx）。（二）请填写会议回执（见附件2），于3 月23日17：00 前传真至公司企业管理部，以便安排住宿及做好相关会务工作。（联系人：xx；联系电话：xxx；传真电话：xxx）（三）出席会议的股东代表须携带加盖本股东单位公章的参会“委托书”（详见附件3），在报到时交予会务组工作人员。同时，务必携带本股东单位公章参会，便于现场签署相关决议。（四）因工商变更需要，凡是变更了名称的股东单位，须将上级机关下发的变更文件（原件）和新的组织机构代码证件（复印件加盖单位鲜章），在报到时一并交至会务组。（五）会议报到时间： 1．本次会议住宿安排在xx酒店，需住宿的同志报到时间为2015 年5月1 日16：00-18：00，报到地点设在酒店大堂。会务组届时将为提前到会的同志安排住宿、用餐等会务工作。若参会人员同为参加 5 月 1 日xx广播电视信息网络有限公司股东会议人员，可不重复报到。

关于股东大会会议通知

关于股东大会会议通知 2、审议《公司202X年度董事会工作报告》; 3、审议《公司202X年度监事会工作报告》; 4、审议《公司202X年度财务决算报告》; 5、审议《公司202X年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司202X年度审计机构的议案》; 7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》; 8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。公司独立董事将在本次股东大会上作202X年度。六、会议出席对象： 1、截止202X年4月23日下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会;授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。 2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。七、登记事项： 1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。 2、登记时间及登记地点：

登记时间：202X年4月25日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。登记地点：天津市和平区大理道106 号。 3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物;会期预定半天，出席者所有费用一律自理。特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。 4、联系事宜联系地址：天津市和平区大理道106 号联系人：吴爽、张奋联系电话：***-***** 转8007 ***-*****/8361(传真) 特此公告。中源协和干细胞生物工程股份公司董事会 202X年4月6日附件：授权委托书授权委托书致：中源协和干细胞生物工程股份公司：兹委托先生(女士)代表本公司(本人)出席中源协和干细胞生物工程股份公司202X年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权： ■备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托人姓名(名称)：委托日期：年月日关于股东大会会议通知【2】 xx股份有限公司 xxxx年第x次临时股东大会通知公告

公司召开股东会议通知范本

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六、会议议程审议董事会工作报告；审议公司2015年工作目标、经营计划；审议公司2015年财务预算方案；审议公司2014年度财务分析报告；审议公司2014年度利润分配建议方案；选举、更换区县股东代表监事；审议公司《章程》修订方案；审议对外投资事项；审议公司2014年度资产报废请示；听取公司关于转制工作的情况汇报；听取公司关于上市工作的情况汇报。七、注意事项鉴于部分股东单位名称有所变化、股东代表亦有所调整，为准确掌握信息，便于工作联系和开展，请各股东单位准确填写《股东信息收集表》，于 4 月23 日17：00前传真至公司综合办公室。。请填写会议回执，于 3 月23日17：00 前传真至公司企业管理部，以便安排住宿及做好相关会务工作。出席会议的股东代表须携带加盖本股东单位公章的参会“委托书”，在报到时交予会务组工作人员。同时，务必携带本股东单位公章参会，便于现场签署相关决