关于召开2017年度股东大会的通知

XXXX公司

关于召开2017年度股东大会的通知

各位股东：

根据《公司法》、本公司《章程》的有关规定，拟定于2018年X月XX日（星期X）在XXXXXXX公司总部509会议室召开2017年度股东大会，会议时间如有变化，董事会办公室将会提前通知。具体安排如下：

一、会议时间

2018年X月XX日（星期X）上午10:00

二、会议地点

XXXX公司总部五楼509会议室

三、会议审议议案

1.审议《XXXXXX公司2017年度董事会工作报告》

2.审议《XXXXXX公司2017年度监事会工作报告》

3.审议《XXXXXX公司2018年财务预算报告》

4.审议《XXXXXXX公司监事会关于董事、监事、经营管理层成员2017年度履职评价结果的议案》

5.审议《XXXXXXX公司关于修订股权管理办法的议案》

6.审议《XXXXXXX公司2017年度关联交易报告》

7.听取《XXXXXXX公司2018年发展计划》

8.听取《XXXXXX公司监事会关于董事会及高级管理层2017年重点工作履职情况监督报告》

四、参加人员

1.本公司股东及股东授权委托代理人；

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.本公司聘请的见证律师。

五、会议登记流程

1.登记流程：请各位法人股东的股东代表或股东委托代

理人携带最新营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印

件（上述证件均需加盖公章）；委托代理人还须持有授权委

托书、代理人身份证，办理登记手续。

请各位自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代

理人还须持有授权委托书、代理人身份证。

2.登记时间：2018年X月XX日（星期X）上午9:10-9:40

3.登记地点：XXXXXX公司总部五楼大厅

六、联系方式

联系人：

联系电话：

办公电话：

联系传真：

电子邮箱：

附件：1.XXXXXX公司股东授权委托书

2.参会回执

2018年X月XX日附件1：

XXXXXX公司股东授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席XXXXXX公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

本委托书有效期至XXXXXX公司2017年度股东大会结束时止。

委托人（盖公章）：

委托人证件号码（营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：2018年月日

附件2:

参会回执

请将此回执于2018年X月XX日前以电子邮件方式回复给本公司，以便安排您参会的各项事宜。

联系人：

联系电话：

办公电话：

传真：

电子邮箱：