妇幼[2018]66号

妇幼[2018]66号

关于修订《铜陵市妇幼保健院基建

管理制度》的通知

各处 (科)室、大学科：

为进一步加强医院基建管理，建立优质、高效、低耗的医院运行管理机制，现修订《铜陵市妇幼保健院基建管理制度》，请认真组织学习，并贯彻执行。

2018年9月6日

铜陵市妇幼保健院基建管理制度

第一部分工作职责

（一）贯彻执行国家有关基本建设的法律、法规、政策，按基本建设程序和技术规范管理基建工作。

（二）参与编制医院建设年度计划，上报院长办公会后组织实施。

（三）参与医院基本建设项目的可行性研究和立项手续工作，按照建设总体规划，负责地勘、建筑方案和施工图设计及开工前的准备工作。督促办理相关的报批手续。

（四）做好材料的计划采购工作，组织材料的考察和认质认价工作，组织材料和设备的采购招标工作，制定招标文件，评标办法。

（五）按照有关规定，与医院有关部门配合，参与医院招投标领导小组工作。依据设计、施工、监理、勘察的招标结果和有关程序，代表医院初审工程合同（审查），委托法律顾问审核工程合同的合法性，完善合同签订手续。

（六）会同市审计机关派驻的跟踪审计机构，依法、依规办理合同外工程变更手续。

（七）会同招标选定的项目管理单位，负责勘察、监理、施工等各类合同的签订，办理合同审批、签字盖章、登记及归档。

（八）组织项目前期准备、中期施工、后期竣工验收工作。

（九）负责设计图纸的变更、核实并审核现场经济签证，处理并协调工程施工过程中的工作联系单。

（十）负责对监理公司的管理。

（十一）审核材料计划。

（十二）检查工程计划落实、工程进度情况，按照法定程序，审核工程数量、工程款。

（十三）按程序审核工程预算、决算。配合审计完成终审。

（十四）负责工程竣工资料的审核、完善和归档。

（十五）负责基建办公室日常事务性工作，来电来函来访接待、办公用品及固定资产购置、办公设施维修、会议记录、财务报销、工资造表、固定资产登记清账、建账及管理、卫生管理、基建工作宣传和报道、协助基建车辆运行的管理。

（十六）会同项目管理单位负责所有工程施工技术资料归档工作、核查已交工程竣工资料完整性和份额（三套）；配合工程报建人员提供整理报建资料；工程设计变更等资料的收、发、归档工作。

（十七）参与主管项目的维修及后期付款。

（十八）完成领导交办的其他工作。

第二部分工作程序

为完善基建工程管理、运行机制，明确各项管理制度，规范工作程序，保证各项工程顺利进行。现明确“设计变更、经济签证、工程付款、材料招标、合同审签、工程结算”等六个程序。

一、设计变更程序

施工单位提交联系单——监理工程师签署意见——甲方现场工程师（代表）签署意见——基建办负责人签署变更意见——设计院签字确认或出具变更通知单——资料室登记、存档，并发放到项目监理和甲方相关部门负责人——项目监理发放到施工单位执行。

甲方提出设计或图纸变更时：甲方现场工程师（代表）提出建议——基建办负责人签署意见（涉及增加费用数额较大时分管领导签字后报院长同意）——设计院签字确认——资料室登记、存档，并发到相关部门负责人和项目监理——项目监理发放到施工单位执行。

1、时限要求:

施工单位应在该变更部位施工前10天提交工程联系单，监理工程师审签不超过1天，甲方代表2天内审签会签完交总工，甲方基建办负责人在1个工作日内审核并签署意见后派专人送设计院，设计院出具正式变更单，收到变更单当日由资料室直接发至监理和甲方相关部门，监理单位当天发

给施工单位执行。

甲方拟提出变更时，应于10天前通知施工单位，并抓紧办理变更手续，不得影响正常施工进度。

2、施工单位提交的变更要求应包括以下内容：

变更部位和相应图纸编号；要求变更的原因；建议变更的方案；变更后产生的费用变化和估计工程量。

3、一般性变更（包括材料等强代换、装修工程的局部修改不影响结构时）所发书面变更必须采用项目管理单位工程变更通知单统一格式，并由甲方基建办负责人签字认可，否则，变更无效。

4、设计单位、基建办所发变更以及施工单位提出的工程联系单各自编号。

5、凡对建筑功能、结构形式、规范、标准、造价有重大影响的变更，基建办应将有关情况及时向医院汇报，经医院领导批准后按规定程序实施。

6、使用科室提出使用功能上的变更，由该科室提出正式书面报告，各专业负责人审核其可行性，报基建办审核。如涉及增加费用，须由医院领导批准后方可实施。

二、经济签证程序

施工单位、监理、甲方现场代表、跟踪审计共同签字——基建办负责人签字确认——院领导签字复核（资金在3万元以下时须项目管理单位、甲方代表共同签字；资金额在3-6万时须经基建办负责人签字；资金额在6-10万元时分管院长签字；10万元以上须经院长审签）——返回施工单位。

（一）经济签证的主要内容：

1、拟建工程场地现状：现场实测地面标高，绘制现场标高方格网络图。

2、土方工程：基础开挖普探后需处理问题坑方量及回填量，余土外运及内倒土方量，挖运土使用机械种类。

3、垃圾外运：现场地面及地下开挖的无法用于回填的垃圾土，须现场实测实量，并附相应的测量图。

4、地下障碍物处理：管道影响施工，须保护或予以拆移而发生的工作量。

5、地面障碍物处理：地面永久或临时建筑物由于基础开挖影响安全采取的保护性或临时设施的拆除、迁移。

6、非施工原因造成现场工程变动，对已发生的原图纸工作量按实予以签证。

7、特殊条件下采取的施工技术措施。

（二）经济签证的有关事项

1、现场签证必须准确、及时，一般不得超过7天（指施工现场发生实际签证内容之日起至施工单位正式书面提出申请止，过期不予办理。现场签证人员为直接责任人，要本着对医院、对施工方、对领导、对个人高度负责的态度，实事求是的、客观公正的处理相关签证问题。

按审签权限签证时间不得超过2天。

2、施工单位提交的经济签证单必须详细填写经济签证的内容。如工程量、劳动量、运距等应附计算式或草图。

3、要严格按照经济签证的有关规定程序进行，一般情况不办理变更签证不得施工，杜绝先干后补情况的发生。

三、工程付款程序

施工单位报付款申请或结算单——监理单位审核——甲方现场代表签字——工基建办负责人签署意见——财务科长审核——领导签字报账（10万元以内由分管院长签报，10万元以上由院长签字报账，50万元以上由两位及以上领导会签报账。

1、各项工程付款手续由项目责任人（医院在册职工）负责办理。

2、在办理付款手续时，责任人要认真核对领导最终签批的付款数额，并逐笔登记该项目的付款时间、金额，按照合同约定的付款阶段和比例履行手续。

四、材料招标、采购、认质认价程序

施工单位报材料计划——监理工程师审核——甲方代表确认材料规格、型号、各种技术参数——基建办负责人审定——总务科或设备管理科组织招标、询价、认质认价工作。

五、合同审签程序

项目负责人审签——对口职能部门负责人审签——法律顾问审核——分管院长审签——院长（法人代表）审签。重要条款或双方争议较大的问题，要及时向招投标领导小组汇报。

六、工程结算程序

（一）工程结算资料内容：

1、招标文件

2、投标预算及中标通知书

3、施工合同

4、全套施工图纸（包括招标用图和竣工图）

5、变更通知单

6、工程结算书

7、施工内容确认单

8、材料认质认价单

9、图纸会审纪要

10、经济签证单

11、与结算有关的工作联系单

12、有关证明材料：工程质量评定证明、文明工地证、四保缴费证明等

13、与结算有关的协议、会议纪要等

（二）报送程序：

以上资料由施工单位报送监理审签——建设单位基建办负责人审签——建设单位财务主管审签——分管院长验收——建设单位基建办签收（三）审核程序：

监理对结算资料和结算书先行审核，出具审核意见——建设单位基建办负责人对土建工程结算及资料的完整性、准确性、真实性进行审核，并在结算书上签署意见——项目单位财务主管签署意见——建设单位基建办签收并安排审核，和施工单位核对，意见一致后，经分管院长确认——院长签字——报上级主管部门签字——报市审计局审计。

（四）报送期限：

工程结算资料一般在工程竣工15——90天内报送，在资料齐全的情况下，监理审核一般不超过二周，项目负责人审核一般不超过一周，基建办审核一般不超过一个月。

第三部分管理制度

一、医院基建管理制度

（一）全院的基建、维修工程项目由总务科按国家标准计划和医院年度规划组织实施。

（二）年度基建维修计划由总务科负责制定，方案经充分讨论研究确定后，报领导批准实施，无特殊情况应按计划执行。

（三）基建工程须严格做好建前规划，按程序进行申报设计，按照《中华人民共和国招投标法》、《政府采购法》以及铜陵市相关法规、规定，进行招投标和报建等工作后方可施工，不搞违章建筑。同时要按规定收集各种基建档案资料，并于工程竣工验收后三个月内整理好移交院认办公室保存。

（四）总务科负责对工程的材料质量、施工质量进行检查，如发现质量不符合要求，坚决制止，确保工程质量和安全。

（五）好自供建材、材料的管理，工程量的复核、招标、预算、结算的审核工作。

（六）总务科负责施工队瓜的安全、防火、卫生、教育工作，并督促其文明施工。按公安保卫部门要求做好施工民工的管理工作。

（七）基建、维修工程超过≥10万元，经过市招投标平台公开招标，10万元≥工程造价≥5万元，院内公开邀请招标，工程造价＜5万元院内议标取舍工程队（议标最少二个队以上）。并按投标、招标规定的程序进行，严禁弄虚作假。

（八）基建、维修超过1000元以上，要做出预算，预算经审核确定后，连同合同书一起交一份给财务科，作付款和结算监督。

（九）工程竣工后，及时通知有关部门进行质量检查验收，质量符合

要求后方可投入使用。

（十）基建管理人员做到廉洁奉公，遵纪守法，不以权谋私，秉公办事。

二、工程现场管理制度

为了加强施工现场管理，确保项目管理合法、有效，提高工程质量，降低工程造价，缩短工期，经研究决定制订本办法：

（一）工程开工前，项目负责人应负责与有关单位和人员联系，组织实施现场的“三通一平”工作，并会同施工承包单位做好施工现场现状图及其它原始记录，作为有关分项工程决算的依据。

（二）工程开工前，项目负责人应组织审核施工单位提交的施工组织设计，施工中严格按审批的施工组织设计执行，不得随意扩大施工现场范围。

（三）施工现场严格执行项目负责人制度，甲方对施工现场的任何意图都需经过项目负责人。

（四）严格要求施工承包单位按照投标书，施工承包合同，设计文件及现行施工验收规范的要求施工。

（五）项目负责人应严格控制到场的各种材料、设备的质量，禁止不合格材料、设备用到工程上去。

（六）严格执行隐蔽工程验收制度，及时做好隐蔽签证，不得事后补办签证手续。

（七）项目负责人应负责组织各工种现场负责人及有关单位和人员参加各阶段的验收工作和各种形式的工程协调、联系会议，并做好记录，负责办理各种有关验收手续。

（八）工程竣工交付使用后，应坚持维修回访制度，在保修终止前十天会同施工承包单位共同回访，并填写回访单，对所存在的问题全部返修合格才能认为保修期已满，以签证后的回访单作为保修款之结算依据。

三、设计变更管理制度

工程开工前必须进行图纸会审，将施工图上的问题提前解决，尽量减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按如下规定执行。

（一）工程设计变更的具体经办人为现场项目负责人，具体负责与施工承包单位、设计单位、业主等有关单位和人员的联系，并负责分发设计变更通知单。

（二）所有设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。特殊情况下，如口头承诺，事后必须在5日内补办设计变更通知单。

（三）由于各种原因引起设计变更造成的工程费用较大增加，应注明增加部分费用的处理意见。

（四）设计变更一般经由项目管理组通知设计单位，设计单位出具符合规范的变更通知单由项目负责人发至相关单位，方可付诸实施。重大变更经报分管领导审阅后报请院长审批，批后执行。

（五）现场施工过程中发生的各种签证均需通过工程例会讨论研究后由项目负责人签具原始凭证，监理、审计及相关管理人员任何项目管理人员（包括院长在内）未经签证程序签署的签证均为无效签证。费用在3万元以内的由项目管理单位和甲方代表签批；3~6万元由基建办负责人签字；6——10万元由分管领导审批，10万元以上由院长审批，50万元以上由两位及经上院领导会签。

（六）所有工程的设计变更由项目负责人分发到以下单位和人员：施工承包单位、监理单位、基建办和各专业现场施工管理负责人。

（七）各专业工种的设计变更应加强沟通，避免信息不畅造成新的变更和费用增加。

四、合同管理制度

对建设工程项目的合同(以下简称合同)，实行集中管理、统一存档。

（一）合同的经办、会签程序：设计、勘察、监理等项目前期合同，施工总包合同由项目负责人经办、基建办负责人审核或相关部门会签、法律顾问审核，请分管领导复审，请院长（法人代表）审批。

（二）合同的发放范围：根据工作需要，由经办人发放到相关部门和人员。

（三）合同的管理责任：

1、正式合同签订后，合同经办人必须将正式合同和会签单送交基建资

料管理员并办理签收手续，管理员按规定存放归档妥善保管。项目竣工验收合格且决算审计后，合同连同竣工资料整体移交院办综合档案室，永久保存。

2、合同在实施中必须加强监督管理。工程项目负责人、施工管理员应认真检查工程是否按合同规定实施，并定期或不定期向院领导报告合同履行情况。

3、工程预决算员、财务人员必须严格按合同条款办理有关决算和财务结算事宜。

4、由于经办人未按规定范围及时发送合同或有关人员未严格执行合同，而在工程中产生纠纷或产生质量事故、影响工期，要追究有关人员的责任。

5、为保护合同当事人的合法权益，严禁向无关人员泄露合同机密。否则，追究有关人员的责任。

五、基建档案资料管理制度

为加强基建档案资料的管理，全面、完整地收集基建档案资料，保证基建档案的真实、安全性，结合我处特点，制定本制度。

（一）认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及国家、省关于档案工作的政策、规定，努力做好基建档案归档工作。

（二）档案资料的收集范围，凡属新建、改建、扩建的房屋，从立项、设计资料，上级部门对项目建议书、可行性研究报告、立项批复、扩初设计的批复、图纸审查合格证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、环评批复、人防/消防/气象审批意见书、地质勘探资料，总体规划、土方平衡，室外标高、外水、外电、下水，道路驳岸，初步设计，扩大初步设计，施工预算，开工报告，测量定位记录，施工合同，工程协议书，图纸会审记录，修改设计资料，设计修改图，竣工图，隐蔽工程图，室内设备安装资料和图纸，竣工结算，招投标工作文件等资料（包括影像、语音资料等）。

（三）档案资料统一由资料管理员收集整理、归档，各类资料的经办人都必须主动将原件资料交资料室存档。资料室所存放的所有资料，不论

是内部还是外部人员来查阅时，均必须办理手续，随查随还，不得任意携出室外。特殊情况必需借出时，由处领导批准，限期交还。若有丢失，除须作出书面检讨外，还视其情节处以100-500元赔偿。委托项目管理的，由项目管理单位承担档案资料管理职能，项目结束后整体移交档案资料管理员。

（四）为便于及时使各种应存档的资料归档，凡属设计好的图纸由资料管理员发放，各项资料整理装订成册由经办人发放。两天内送达到各科室，三天内送达到施工单位。

（五）凡属订购、采购各类书籍资料，由基建办统一办理，所需数量由院领导审批决定。需借阅使用，或因工作需要长期使用者，统一由资料室编目登记，使用者应及时归还或办理移交手续。若有丢失损坏，视其情节处以赔偿。

（六）对已竣工项目的基建档案资料，项目负责人协调有关部门办理竣工验收手续，各种资料一式三套壹年之内及时归档（含一套完整的电子档案）。

（七）妥善保存好图片、光盘资料，建筑模型。

（八）资料室管理人员，要认真做好基建档案资料的收集，整理鉴定、保管、统计和利用工作，为领导决策提供依据。

六、廉政制度

严格执行《中华人民共和国建筑法》，工程项目建设坚持公开、公正、公平的原则，做到依法管理、文明管理。

（一）项目所涉所有管理人员不得以任何形式索要、收受回扣和其它利益。

（二）基建办与施工单位、供货商在业务往来中，不得接受礼金、有价证券、贵重礼品，不得报销任何应由个人支付的费用。

（三）基建办不得参加可能对公务有影响的宴请和娱乐性高档消费。

（四）基建办不得介绍家属或亲友从事与本工程有关的材料设备供应、工程承包等经济活动。

第四部分外聘人员管理制度

为了加强外聘人员管理，规范和完善基建处规章制度，保证基建办工作正常开展，依据国家法律和法规以及医院相关规定，特制定本制度

一、基本原则

1、遵守国家法律、法规及医院有关规章制度，遵守本部门工作守则、岗位职责，恪守职业道德，遵守保密纪律。

2、诚信敬业，工作积极主动，责任心强。

3、具有与本单位招聘岗位相适应的工作能力和技术水平。

二、工作要求

1、服从招聘方及其相关负责人的领导。

2、对本岗位工作及领导交办的其他工作要尽职尽责、迅速地完成，不拖延积压。

3、注意个人道德修养，具备团队协作精神。

4、不在外兼职，不收受施工单位礼品礼金及馈赠物。

5、负责基建办安排的工程管理工作，并参与项目的相关配合工作。

6、请假必须履行请假手续，请假一天，须科长批准，一天到三天，须经分管院长批准，三天以上者，由院长审批，并按请假天数扣相应日工资。

7、工作时间严禁上网聊天、打游戏等做与工作无关的事情。

8、严禁工作时间酗酒。

三、外聘人员的解聘

有下列情况之一者，予以解聘

1、严重违反规章制度，违反劳动纪律者。

2、一个月迟到、早退五次，旷工两次的。

3、不履行岗位职责的。

4、品行不端、挑拨事非、影响团结、打架斗殴、酗酒者。

5、违法、失职、渎职造成严重影响和经济损失者。

6、不服从领导，专职人员在外兼职者。

7、收受施工单位礼品或礼金、私自参加施工单位宴请或娱乐活动者。

8、与施工单位相互串通，损害甲方利益者。

9、试用期间不能胜任工作者。

10、合同期满或工程结束不再需要聘用的。

四、外聘人员考勤考核制度

为了加强外聘人员管理，规范和完善基建处规章制度，保证基建工作正常开展，对外聘人员特明确以下考勤及考核制度

（一）考勤制度

1、各外聘人员依据受聘时约定，全日制外聘人员每周实行六天工作制，非全日制外聘人员每周不少于两天工作制

2、外聘人员必须和正式人员一样每天上班签到，否则，按旷工处理，矿工者，扣当天双倍日工资

3、有事离岗在半天和半天以上者必须履行请假手续，请假一天，须科长批准，两天到三天，须经分管院长批准，三天以上者，由院长审批，并按请假天数扣相应日工资。

（二）考核制度

所有的外聘人员均实行定期考核制度，有试用期的外聘人员，在试用期满即行考核；无试用期的外聘人员，原则上半年考核一次。对考核合格者，继续聘用，否则予以辞退。考核内容包括

1、是否胜任本职工作

2、是否严重违反规章制度，违反劳动纪律。

3、是否有一个月迟到、早退五次，旷工两次。

4、是否不履行岗位职责。

5、有无品行不端、挑拨事非、影响团结、打架斗殴、酗酒等。

6、有无违法、失职、渎职造成严重影响和经济损失。

7、是否有不服从领导，专职人员在外兼职。

8、是否收受施工单位礼品或礼金、私自参加施工单位宴请或娱乐活动。

9、是否有与施工单位相互串通，损害甲方利益者。

对以上考核内容，违反任何一项者，均视为不合格。

第五部分附则

一、本管理制度依据《中华人民共和国招投标法》、《政府采购法》，以及《铜陵市政府投资项目管理办法》（铜政[2012]029号），《铜陵市工程建设项目招标投标办法》、《铜陵市招标投标采购管理实施细则（试行）》等法律法规、管理规定制定。

二、本管理制度与国家法律法规、上级有关规定相抵触时，以国家法律法规和上级有关规定为准。

三、本管理制度未尽事宜执行铜陵市有关管理规定。

四、本管理制度自印发之日起执行。