公司程序文件
质量和食品方针、目标管理程序
1 目的
强化质量和食品安全方针、质量和食品安全目标的管理，确保达到预期目标。
2 适用范围
本程序适用于本公司、各部门的质量和食品安全方针、目标的管理工作。
3 职责
3．1总经理负责策划、制定并颁布实施质量和食品安全方针、质量和食品安全目标。
3．2管理者代表、执行代表负责质量和食品安全方针、目标的经常性管理。
3．3质管部负责协助总经理搞好质量和食品安全方针、目标的调研和意见征集，按总经理意图提出关于质量和食品安全方针、目标的建议草案。并负责质量和食品安全方针、目标的日常管理工作。
3．4各部门负责人必须认真宣传、贯彻公司的质量方针和目标，并将其在本部门内进行展开，提出具体的工作方针和工作目标。
4 定义无
5 工作程序
5．1．1策划
总经理对质量和食品安全方针、目标的制定提出意图、总体思路、要求和过程。5．1．2调研
质量和食品安全方针、目标在调研基础上产生。在调研中应尽可能了解市场动向、竞争焦点、顾客需求和期望、国内外同行业的水平（管理水平、产品水平）、行业中赶超目标企业的质量方针和目标等。
质管部负责组织调研。
5．1．3征集意见
为增加质量和食品安全方针、目标的群众基础，应充分听取公司内各方面意见。质管部负责征集和汇总征集的意见。
5．1．4草案
质管部负责根据总经理意图、调研结果和征集意见结果，提出质量和食品安全方针、目标的建议草案。
5．1．5定稿
由总经理、管理者代表组织有关人员，对草案进行修改完善并定稿。
5．1．6颁布
由总经理批准并签发公司文件，正式颁布实施质量和食品安全方针、目标。
5．2对质量和食品安全方针、目标的要求
5．2．1质量和食品安全方针应符合以下要求：
错误!未找到引用源。、与公司宗旨相适应。
错误!未找到引用源。、与顾客需求相适应。
错误!未找到引用源。、能引导公司持续改进，不断提高质量水平。
错误!未找到引用源。、适应市场竞争和环境变化的需要。
错误!未找到引用源。、具有可行性。
错误!未找到引用源。、语言通俗易懂、言简意赅，容易被员工所理解。
错误!未找到引用源。、体现质量方针和质量管理八项原则。
错误!未找到引用源。、满足顾客对产品和服务的需求。
错误!未找到引用源。、具体化、准确化、定量化、通俗化。应对主要质量和食品安全目标作出明确的定量界定。对于难以定量表述的目标，也应准确定性，要做到通俗易懂，不产生歧义。
错误!未找到引用源。、具有可操作性。应便于各部门、各基层单位、各岗位进行分解。5．3质量和食品安全方针、目标的宣传、贯彻
5．3．1宣传贯彻要求
错误!未找到引用源。、必须保证公司内所有人员（每一个人）都理解质量和食品安全方针、质量和食品安全目标的内容、内涵和制定背景并保证予以实施。
错误!未找到引用源。、总经理、总经理助理、管理者代表、执行代表、各部门负责人、各基层单位负责人，都有在各自管辖的范围内宣传、贯彻和实施质量和食品安全方针、目标的责任。
5．3．2宣传贯彻途径
错误!未找到引用源。、质管部会同办公部通过质量教育计划，集中地、系统地进行质量和食品安全方针、质量和食品安全目标教育。
错误!未找到引用源。、各职能部门、生产部等利用部门质量教育计划、班前会、班后会等进行质量和食品安全方针、目标的教育。
错误!未找到引用源。、利用宣传栏、墙体标语、室内墙标、简明宣传材料以及各种会议等，经常性地、持久地宣传公司的质量和食品安全方针、质量和食品安全目标，使之人人皆知，人人理解。
5．4质量和食品安全方针、目标的展开
5．4．1质量方针的展开
质量方针应展开到公司的各部门，转化为相应的工作方针。必须注意将质量方针与本部门工作内容、工作特点相结合，必须使每个人都懂得如何工作才是符合质量方针的行为。5．4．2质量目标的展开
错误!未找到引用源。、生产部、营销部、各职能部门，应将公司的质量目标分项目、分目标值依次分解落实到本部门，有条件的要继续落实到更小的基层单位，直至落实到每个岗位。目标分解细化过程中要保证下一级目标值达到或稍微超过上一级目标值。
错误!未找到引用源。、对分解细化后的质量目标，应制定保证目标实现的切实可行的措施。
5．5质量和食品安全方针、质量和食品安全目标的实施
5．5．1实施计划
质管部、各部门应根据经质量方针和目标的分解细化制定出的年度计划，编制月度实施计划，明确每项措施的责任者和完成时间，明确每项措施的监督者和验证办法及奖惩办法。5．5．2信息反馈
质管部负责收集质量和食品安全方针、目标的实施情况的反馈信息，并根据情况及时采取有效对策报总经理或管理者代表审批、实施。
5．5．3协调
错误!未找到引用源。、管理者代表、执行代表和质管部应及时协调质量和食品安全方针、目标实施中各部门之间发生的各种矛盾。
错误!未找到引用源。、各部门应发挥团结协作的团队精神，顾全大局，自觉承担责任，确保公司质量方针和质量目标的实现。
5．5．4动态管理
对公司各部门各层次的目标进行跟踪和监控，测量和评价各项措施和目标完成情况。
错误!未找到引用源。、分析
根据测量和评价结果，每个季度应进行一次分析，以查明影响质量和食品安全方针、目标实施的原因。
错误!未找到引用源。、决策
根据分析结果，请示管理者代表，提出对策，以防止和纠正偏离质量和食品安全方针、质量和食品安全目标的现象。
错误!未找到引用源。、实施
将决策结果落实到有关部门，付诸实施。
5．6质量和食品安全方针、目标的考核
5．6．1考核周期和评定方法。
以一个季度为考核周期，由质管部负责制定《质量和食品安全方针、目标考核与考评细则》并做好《季度考核记录》。
5．6．2考核内容
错误!未找到引用源。、完成目标措施的执行情况、目标的实现情况、工作态度、协作精神等。（详见《质量和食品安全方针、目标考核与考评细则》）。
错误!未找到引用源。、为实现目标建立的配套文件（规范、规章制度等）的执行情况。5．6．3考核责任
错误!未找到引用源。、管理者代表（执行代表）负责对质管部进行考核。
错误!未找到引用源。、质管部负责对各部门进行考核。
错误!未找到引用源。、各部门负责人负责对下属单位和岗位进行考核。
5．6．4年度考评
年度考评由管理者代表主持。质管部负责做好《年度考评记录》。
错误!未找到引用源。、年度考评与评价根据季度考核情况进行，按照《质量和食品安全方针、目标考核与考评细则》规定的年度考评要求进行，以表扬先进激励落后。
错误!未找到引用源。、年底考评结束后，应对贯彻实施质量和食品安全方针、目标做出突出贡献的部门、人员进行奖励，同时对后进部门、人员进行批评或经济处罚。
5．7质量和食品安全方针、目标的评审
错误!未找到引用源。、在管理评审中，应把对质量和食品安全方针、目标的适宜性、有效性的评审作为一项重要内容列入，并经常研究解决质量和食品安全方针、目标管理中存在的问题。
错误!未找到引用源。、当质量目标已经实现或开始新周期时，应对质量和食品安全方针、目标进行重新的专题评审。
5．8质量和食品安全方针、目标的修订
错误!未找到引用源。、在每年对公司质量和食品安全方针、目标和各部门质量目标的适宜性、有效性进行评审时应对不适宜的内容进行修订。
错误!未找到引用源。、遇到特殊情况，质量目标提前实现或由于不可抗力难以实现时，应及时进行修订。
5．9本公司的质量和食品安全方针、目标和质量和食品安全承诺见本公司《质量和食品安全手册》第2章。各部门的质量目标见《公司及各部门质量和食品安全方针、目标年度展开计划》。
6 文件
ZGJ/GL/01－A 质量和食品安全方针、目标考评与考评细则
7记录
JL/QP/01-01A季度考核记录；
JL/QP/01-02A年度考评记录；
上述记录由质管部负责保存。保存期三年。
质量策划管理程序
1目的
针对特定的产品或者合同，确定为达到质量和食品安全目标所需开展的活动和资源，确保顾客满意。
2适用范围
本程序适用于公司质量和质量和食品安全管理体系覆盖产品中的某些特定产品或合同。3职责
3．1技术部经理负责组织进行质量策划并编写相应的质量计划。
3．2质管部经理负责审查质量计划的适宜性，审查质量计划与质量和质量和食品安全管理体系的其它要求是否协调一致，并参与质量策划活动的比较重要的过程。
3．3管理者代表负责批准质量计划。
3．4其他相关部门负责配合技术部进行质量策划，并承担技术部分配的职责。
4 定义
4．1质量策划
质量管理的一部分，主要任务是建立质量目标，并规定实现质量目标所需的操作过程及相关资源。
4．2质量计划
对某一种特定情况下所应用的质量和质量和食品安全管理体系过程和资源做出规定的文件。
5工作程序
5．1质量策划要求
5．1．1质量策划及质量计划应遵循质量体系文件编制的一般原则。
5．1．2应注意与原有质量和质量和食品安全管理体系相协调。
5．1．3应满足合同中规定的顾客的全部质量和食品安全要求。
5．2质量策划的内容
5．2．1质量和食品安全目标
公司的质量和食品安全目标对某一种特定情况不完全适用时，应首先确立有针对性的质量和食品安全目标。
5．2．2过程安排
应规定为满足质量和食品安全方针和目标要求所需要的活动，即质量和质量和食品安全管理体系的过程，并考虑允许的删减。
5．2．3资源
应规定这些过程所需要的资源。
5．2．4持续改进
应规定质量和质量和食品安全管理体系持续改进的要求和措施。
5．3质量策划的输入
质量策划的主要输入有：
错误!未找到引用源。、顾客和其他收益者的需要和期望
包括合同要求、市场调查结果、对顾客的需要估计等。
错误!未找到引用源。、产品性能
错误!未找到引用源。、质量和质量和食品安全管理体系的过程业绩
可以引用原来的质量和质量和食品安全管理体系中优良的过程，否则应考虑更新。
错误!未找到引用源。、以前的工作经验教训
应借鉴类似产品中存在的教训，以便提前采取预防措施。
错误!未找到引用源。、改进的业绩
策划时应汲取质量和质量和食品安全管理体系改进中已经取得的成果。
质量策划输入中的错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。项，由营销部书面向技术部提供信息和数据。其它输入由技术部、质管部确定。
5．4质量策划应开展的活动
质量策划的要求，可以通过以下活动来实现：
错误!未找到引用源。、确定质量和食品安全活动过程，识别过程中的质量和食品安全特性。
错误!未找到引用源。、为过程配备必要的资源。
可以在以下三个层次配备资源：
A 购置：在市场上能够采购到的适用产品。
B 研制：在技术能力有把握的前提下自行研制
C 创新：超过现有技术水平但能在合同期限内完成的设计、开发。
错误!未找到引用源。、保持文件的相容性。
错误!未找到引用源。、确定适当阶段进行验证活动。
错误!未找到引用源。、对所有特性和要求，明确接收标准。
错误!未找到引用源。、准备质量记录表式。
5．5质量策划的输出
质量策划的输出应包括：
错误!未找到引用源。、各过程的职责、权限。
错误!未找到引用源。、对各岗位人员素质的要求、所需的知识和技能。
错误!未找到引用源。、改进的途径、方法和工具。
错误!未找到引用源。、所需的资源；
错误!未找到引用源。、实现业绩的指标。
错误!未找到引用源。、文件和记录。
质管部应对质量策划的输出组织正式评审并做好《质量策划输出评审记录》，根据评审意见进行必要的修订。
质量策划的最终输出形式是《质量计划》。
6相关文件
ZGJ/GL/03－A质量计划
7相关记录
JL/QP/02-01A质量策划输出评审记录。
以上记录存于质管部，保存期为3年。
文件控制程序
1 目的
对质量和质量和食品安全管理体系运行有关的文件进行控制，保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。
2 适用范围
适用于组成公司质量和质量和食品安全管理体系的文件。
3 职责
3.1总经理负责公司质量和质量和食品安全管理体系方针、目标文件、食品安全手册文件的批准。
3.2 管理者代表负责组织编写和审核食品安全管理手册,批准程序文件和工作文件。
3.3各职能部门负责本部门工作范围内与质量和食品安全管理体系有关的文件的编写、审核、存档和管理。
3.4 质管部是文件的归口管理部门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理。
4 定义
受控文件：是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有食品安全管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。
5 工作程序
5.1文件分类、编号和版本标识
5.1.1质量和食品安全管理体系由管理手册、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号规则如下：
错误!未找到引用源。质量和食品安全手册：
ZGJ/QM- A
版次(依次为A、B、C等)
手册代号
公司代号
错误!未找到引用源。程序文件：
ZGJ/QP/ XX- A
版次（依次为A、B、C等）
程序文件顺序号
程序文件代号
公司代号
如第A版发布的第一个程序文件可表示为“ZGJ/QP/01-A”。
注：在对手册和程序文件进行修改时更改所修改页的修改号，依次修改为01、02、03等。错误!未找到引用源。工作文件编号：公司代码(ZGJ) -文件类型/顺序号-版次号（A、B、C
如：本公司第A版发布的第一个管理文件，编号为“ZGJ/GL/01－A”
本公司第A版发布的第一个技术文件，编号为“ZGJ/JS/01－A”
注：在对工作文件进行修改时更改所修改页的修改号，依次为00、01、02等。
④外来文件：外来文件直接用外来文件原有编号及版本号表示。如外来文件无版本号时以文件的发布日期或批准文号作为其版本号。
5.2文件受控
5.2.1 公司内部使用的质量和食品安全管理体系文件均为受控文件。
5.2.2 公司文件管理员针对所有受控文件建立公司《受控文件清单》，各部门编制本部门的《受控文件清单》。受控制文件清单应能体现出程序文件、工作文件和记录之间的支持和引用关系。
5.2.3 公司外部使用的质量和食品安全管理体系文件均为不受控文件（认证机构除外）。
5.3文件编制、审核、批准
5.3.1 方针、目标和质量和食品安全管理手册由食品安全小组负责编制,管理者代表审核，总经理批准颁布实施。
5.3.2 程序文件由食品安全小组负责编制,管理者代表审核，总经理批准颁布实施。
5.3.3部门工作文件由需求部门负责人组织编制、审核，并由总经理批准。
5.3.4 组织文件编写人员时，应包含到该文件涉及到的职能部门的代表。
5.4文件的发放、保存和管理
5.4.1质量和食品安全管理体系文件经批准后，原版文件由质管部保存并不得外借。以电子媒体形式保存的文件和资料应备份和加密保护，防止丢失或损坏。
5.4.2文件的发放对象由管理者代表根据文件使用需要批准，保证在文件的使用处有相应的文件。由公司文件管理员统一复制质量和食品安全管理体系文件，并在文件封面或第一页按发放的先后顺序标注受控分发号以作标识，然后发放到各使用部门或相关外部人员，填写《文件发放/回收登记表》，由文件使用负责人或其主管签领。文件发放应包括其引用的表格(记录格式)。
5.4.3 外部人员借阅文件时，应由管理者代表批准后，填写《文件借阅登记表》，由公司文件管理员统一复制并追踪借阅文件是否按时归还。
5.4.3《受控文件清单》应适时更新以反映实际。
5.4.4文件应分门别类标识，由使用负责人保存于通风防潮、防蛀、安全的适宜地方，以防文件损坏。任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借。应确保文件清晰，易于识别和检索。
5.4.5质管部定期对各部门文件保管情况进行检查。在每次内部管理体系审核前应全面检查各类在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。
5.4.6因破损或陈旧而需重新领用的文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效，质管部做好相应发放签收记录。
5.5文件的更改
5.5.1文件更改由文件更改申请部门填写《文件更改申请表》，由原文件编制部门和审核人审核，经原文件批准人批准后执行更改。
5.5.2更改文件的标识：文件更改范围和程度比较小的，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只进行划改并签名或盖章即可，同时升级修改号。对于多次更改或更改范围比较大，则应升
5.5.3对只需要进行修订的文件更改，按原文件发放范围发放《文件更改申请表》，由各文件保管人负责按《文件更改申请表》要求对原文件标注更改，并将《文件更改申请表》附录。对需要换版的文件更改，执行5.3和5.4的规定，发放换版后的文件时收回原文件，在原《文件发放/回收登记表》栏注明，执行5.6的规定。
5.6文件回收、作废与销毁
当文件不适用或文件持有人变动时，质管部应将相应的文件回收，在原《文件发放/回收登记表》栏注明。回收的文件，需要作废的，由质管部填写《文件销毁登记表》，应经原批准人批准后集中销毁。若需要保留时，仅保存原件，同时标明“作废留用”，以防止其非预期的使用。
5.7外来文件
5.7.1国家法律、法规、行业标准以及可能影响公司整体作业的外来文件，由公司质管部组织各职能部门识别、收集、获取，加盖受控标识，并按工作需要进行分发，填写《文件分发/回收登记表》。外来文件应编入单独列表《受控文件清单》，并在表头注明“外来文件”。
5.7.2 公司员工因工作需要的外来文件，需识别其是否与质量和食品安全管理体系有关，若有关，转交公司质管部，执行5.7.1。
5.7.3 质管部和外来文件使用部门应当跟踪外来文件的发展，当外来文件有更新版时，应进行换版更改，执行5.5规定，并更新《受控文件清单》。
5.7.4 公司内部不对外来文件进行修订。若外来文件有不适用之处，应在引用该外来文件的文件中予以说明或编制新的文件予以规范。
5.8 文件的使用和评审
文件是活动的依据，应得到完全执行。文件发布后（包括更改）应有很必要的培训，以确保人员对文件的理解。
文件管理和使用部门都可在工作中、内部审核和管理评审会议上提出对现有质量和食品安全管理体系文件进行评审，必要时则予以修改。每次内部审核，应包括审核所有受控文件的有效性，必要时进行修改。
5.9 记录的管理
记录是一种特殊的文件，除遵守本程序的适用规定外，还应依据《记录控制程序》有关规定执行（如受控分发、修改等）。
6 相关文件
ZGJ/QP/04-A记录控制程序
8相关记录
JL/QP/03-01A 受控文件清单（长期保存）
JL/QP/03-02A 文件发放/回收登记表（长期保存）
JL/QP/03-03A 文件借阅登记表
JL/QP/03-04A 文件更改申请单
JL/QP/03-05A 文件销毁登记表
以上记录存放于质管部，除注明保存期外的记录保存期为3年。
记录控制程序
1 目的
对质量和食品安全管理体系进行有效的管理，保持质量和食品安全管理体系有效运行的证据。
2 适用范围
适用于与质量和食品安全管理体系所有相关的记录。
3 职责
3.1食品安全小组组长:负责组织所有质量和食品安全管理体系记录的管理工作。
3.2各部门：负责本部门质量和食品安全管理体系记录的正确应用，及日常整理、保存、保护、审核有关的质量和食品安全管理体系记录。
3.3质管部：负责记录控制的检查、督办和定期汇总保管。
4 定义
记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。
记录保存期限：最短的保存期限要求，法律法规或顾客、文件对记录有保存期要求的，也应该得到满足。
5 工作程序
5.1 各部门负责本部门记录的编制、填写、收集、保管。
5.2 记录的格式和标识：
5.2.1各部门应使用管理体系文件规定的格式化记录，可从文件管理人员处获得空白表格。
5.2.2管理体系文件没有规定记录格式的，由各部门负责组织编制，报食品安全小组组长批准，由文件管理人员备案后使用。
5.2.3记录格式的设计、更改，按《文件控制程序》有关文件更改的规定执行。
5.2.4记录的标识，包括记录名称、记录表格编号、记录的时间、有关责任人的签名，以及分类识别号，必要时可标明部门或范围。
5.3 记录的填写
5.3.1 记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上用单杠划去。不得用铅笔或红色笔（除非文件规定）做记录。
5.3.2 如因笔误或填写错误要修改，应采用单杠划去，在其上方写上更改后的内容加盖或签上更改人的印章姓名及日期。修改前的记录应能识别，不得用涂改的方式修改记录
5.3.3 记录应得到部门负责人或相关主管的审核。审核应关注内容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全不全，是否易认。
5.3.4 文件有规定时，记录应得到有相应职权的人的批准方为有效。
5.3.5 记录的填写、审核、批准人均应手写签名，并签署日期。
5.4 记录的标识
5.4.1 记录的编号
记录编号由记录代号、所属文件类别代号、所属文件顺序号、记录顺序号、记录格式版次号组成。
5.4.2 记录的流水号
必要时，对某种记录可按照流水顺序增加流水号，以便检索并确保记录的完整性。流水号由“年号——流水号”组成。印有流水号的质量记录，不能挪做他用。若因填错记录而作
5.4.3 记录编号示例
编号示例：JL/XX/XX-XX A（必要时增加的流水号，如：2011—001）
记录格式版次号（依次为A、B等）
记录顺序号（依次为01、02等）
所属文件顺序号
所属文件类别代号
记录代号
如《文件控制程序》中第A版发布的第一种记录《受控文件清单》编号可表示为：“ZJ/QP/03-01A”。
5.4.4 储存和保存期
错误!未找到引用源。、记录储存的责任单位应安排适当的储存地点，储存地点应保证质量文件在储存期内不会损坏。
错误!未找到引用源。、各部门产生的记录按《文件控制程序》和《质量记录清单》上规定的年限保存。在保存期内应指定专人负责。
5.4.4 防护
在保存期内，对质量记录应妥善保管，防止霉变、虫蛀、污染等损伤，并应采取必要的安全防范措施，确保不丢失和不发生火灾等以外情况。
5.4.5 检索
为便于检索，质量记录应按质量记录形成的时间顺序进行整理，按照分类号、流水号依次进行排列，归档保管，以确保质量记录完整、整洁，保证质量记录在需要查找时能在5分钟之内查出。
5.4.6 处置
对过期的质量记录，可办理销毁手续，销毁前应核对无误并经责任部门负责人签字认可，经总经理或管理者代表签字批准。对于需要销毁的质量记录，应在《记录销毁登记表》中进行登记，并注明销毁记录的分类号和时间区段等。
6 相关文件
ZGJ/QP/03－A文件控制程序
9相关记录
JL/QP/04-01A 质量记录清单（长期保存）
JL/QP/04-02A 记录销毁登记表
以上记录由质管部及各部门分别保存，除注明保存期外的记录保存期为3年。
管理评审程序
1 目的
通过总经理定期对组织的质量和食品安全管理体系进行有效评审，以确保质量和食品安全管理体系持续的适宜性和有效性，以实现组织既定的质量和食品安全管理体系方针、目标。
2 适用范围
适用于公司总经理主持的质量和食品安全管理体系的评审会议。
3 职责
3.1总经理主持管理评审并批准评审报告。
3.2管理者代表负责管理评审的组织、协调工作，审核评审报告，以及评审后的纠正和预防措施的跟进、验证；
3.3质管部负责收集评审资料，编制管理评审计划和管理评审报告。
3.4 各部门负责提供本部门有关评审所需的资料以及参加管理评审工作，落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容，制定相应措施，予以实施。
4 定义无
5 工作流程
5.1 评审频次：
5.1.1 管理评审每年召开一次，二次之间间隔不超过十二个月。一般选择在内部审核后和外审之前。
5.1.2 下列情况下，由管理者代表申请，经总经理批准适时进行管理评审：
a)重大的客户投诉；
b)发现质量和食品安全管理体系的严重不符合等；
c)即将进行第二或第三方审核或法律、法规规定的审核时；
d)组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动；
e)社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大变化；
5.2《管理评审计划》和准备：
5.2.1计划内容：评审目的、范围、时间、地点、参加人员、评审内容及评审前期准备工作和资料。
5.2.2《管理评审计划》由质管部编制，管理者代表审核，最高管理者批准，在评审会议一星期前发给各部门。
5.2.3各部门协助质管部准备好相关资料，包括提交相应的书面文件记录以支持其意见，并能与质量和食品安全管理体系目标相联系。
5.2.4 参加评审的成员应包括管理者代表、食品安全小组组长、食品安全小组和各部门负责人。
5.3评审输入——管理评审内容：
a)对质量和食品安全管理体系的内、外部审核结果；
b)内外部沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的意见；
c)质量和食品安全管理体系运行的绩效，包括质量和食品安全管理体系的方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制措施和结果；
d)纠正和预防措施状况；
e)以往管理评审会议的跟踪措施；
f)可能影响质量和食品安全管理体系的变更如内、外部环境的变化情况；
g)对质量和食品安全管理体系提出的改进建议；
h)食品安全的验证活动结果的分析；
i)紧急状况、事故和召回；
j)评审结果和体系更新活动；
k)各单位、员工对持续改进的合理化建议等。
5.4评审会议
a)与会人员在《会议签到表》中签到。最高管理者参照评审计划，主持评审会议；
b)最高管理者对评审内容做出决定；
c)质管部做好《管理评审会议记录》工作，记录各方面对评审输入的评审意见。
5.5评审输出——《管理评审报告》：
5.5.1《管理评审报告》的内容
a)管理评审的目的、依据、时间、地点、人员、评审内容；
b)评审综述；
c)评审总结及结论。
5.5.2管理评审总结应包括（不限于）以下有关方面的任何决定和措施：
a)质量和食品安全管理体系及其过程有效性改进的建议；
b)与客户要求有关的产品改进；
c)对相关方和客户承诺的改进
d)对资源的配置情况是否满足体系运行的需求；
5.5.3《管理评审报告》应在评审会议后一周内由质管部编制，经管理者代表审核，报最高管理者批准，分发到各部门予以执行。
5.5.4《管理评审报告》的分发范围：
a)总经理、管理者代表、食品安全小组组长；
b)各单位负责人及其与会人员；
c)食品安全小组成员。
5.6 管理评审跟踪
5.6.1管理评审提出的改善项目由相关单位实施纠正和预防措施，按《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.6.2管理者代表监督、检查纠正和预防措施的实施情况。
5.6.3应由质管部保持管理评审的有关记录。
6 相关文件
ZGJ/QP/17-A纠正和预防措施控制程序
7 相关记录
JL/QP/05-01A管理评审计划
JL/QP/05-02A管理评审会议记录
JL/QP/05-03A会议签到表
JL/QP/05-04A管理评审报告
以上记录保存在质管部。保存期3年。
人力资源控制程序
1 目的
确保公司人力资源满足岗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、实现食品安全业绩为目标。
2 适用范围
适用于公司所有从事影响食品加工和食品安全质量的人员能力管理,包括招聘、考核和培训。
3 职责
3.1总经理：
a)批准培训计划；
b)部门主管以上员工的职责和任职条件的审批，及其任用批准；
c)授权食品安全小组组长安排食品安全小组的有关知识的培训。
3.2办公部：
a)任职与培训管理的归口单位；
b)负责人力资源管理。组织编制公司《岗位任职要求和岗位职责描述》；
c)负责公司培训工作的策划、组织、实施与评价。
3.3各部门：
a)本部门人员培训需求的确定和计划；
b)本部门工作的安排和员工能力考察。
4 定义无
5 工作流程
5.1人员安排及能力确定
由办公部负责做出公司人力资源规划，并组织各职能部门从人员的教育、培训、经历以及相关的工作经验和技能方面考虑编制各岗位《岗位任职要求和岗位职责描述》，经总经理批准后，作为公司人员安排、招聘、职位晋升及任免的依据。国家法律、法规、标准或行业规范等要求持证上岗的岗位，具有相关的上岗资格证是必然的任职条件。
对于公司的所有人员是否符合所在岗位的能力要求应按规定要求进行能力确认，由办公部组织各部门进行确认。对于试用期满员工的由试用部门填写《员工试用期考核表》对其是否符合上岗能力要求作出确认。对于在岗员工由其主管领导每年对其进行一次能力考评，对其是否符合所在岗位的能力要求进行能力确认并填写《员工能力确认表》。
5.2 人员的招聘和试用：
建立公司《员工档案登记表》。当出现职位空缺时，由用人部门向办公部提出需求申请，办公部根据该职位工作胜任所需的能力要求招聘适用的人员。经用人部门试用以证明其胜任。新员工应填写《员工劳动合同》并与该员工资料一起予以保持。国家规定需要上岗证的特殊岗位，公司应要求员工提供相关的资格证明，并填写《特殊岗位员工资格确认表》。对于与食品（包括原料、辅料、与食品接触材料和终产品）直接接触人员必须有健康证明。5.3培训与能力提升
办公部应按照《人员管理制度》、《员工食品安全培训制度》等规定对各类人员开展培训工作。通过培训，确保员工的能力得到不断的提升，以适应管理体系持续改进的需要。
5.3.1新员工培训安排
规章制度，由办公部负责组织。
c)岗位技能培训：所在部门的业务运作流程及相关的程序/作业文件/安全规范/操作技能，由用人部门负责执行。
5.3.2在职培训的安排
a)转岗培训:与5.3.1C)岗位技能培训同，转岗前由办公部安排，新岗位用人部门负责进行培训；
b)用人部门需要紧急培训，包括新的食品研发项目、新增仪器设备、文件变化、员工工作任务变更等引起的即时培训需要，本部门不能自行完成时，应向办公部提出申请，经最高管理者批准后执行；
c)对于食品安全小组成员、负责质量和食品安全管理体系监视、纠正、采取纠正措施的人员应进行专业知识的培训；
d)计划培训：办公部定期根据以往的培训效果、岗位能力需求、部门或员工个人提交的培训申请表、公司的业务发展、管理体系、食品安全的符合性、客户满意调查结果等方面内容进行全面分析制定《培训计划表》，经总经理批准后实施。在培训开始前适当的时间，办公部应另外发出培训通知。《培训计划表》内容包括：培训内容、培训方式、培训对象、培训时间和评价/考核方式。一般地，只需制订年度培训计划。
5.3.3培训考核和记录
a)所有培训，都必须进行考核评价，由培训组织者负责，可采取课堂考核、考试或上级主管确认等方式（送外培训获得培训机构证书可免考核）。
b)对于评价考核不合格的人员，可给予一次再培训的机会，若再培训考核仍不合格，公司将根据实际情况考虑转岗或解雇。
c)所有接受培训的员工，均应在员工档案中记录其培训的情况，填写《培训档案》。
5.3.4培训的改进
办公部应组织相关部门/人员讨论培训工作开展情况，包括课程内容、受训人员的学习效果、授课人的讲课效果、培训环境、培训对管理提升的作用等，填制《培训实施记录与评价表》作为今后培训工作改进的依据。
5.4 如聘请外部专家帮助建立、实施、运行或评估体系时应在签订的协议或合同中规定其职责和权限。
6 相关文件
ZGJ/GL/04-A岗位任职要求和岗位职责描述
ZGJ/GL/05-A员工劳动合同ZGJ/GL/06-A人员管理制度
ZGJ/GL/07-A员工食品安全培训制度 ZGJ/GL/08-A岗位质量考核办法
7．相关记录
JL/QP/06-01A 培训计划表
JL/QP/06-02A培训档案
JL/QP/06-03A 培训实施记录与评价表
JL/QP/06-04A 特殊岗位员工资格确认表
JL/QP/06-05A 员工试用期考核表
JL/QP/06-06A 员工能力确认表
JL/QP/06-07A 员工档案登记表
与顾客有关的过程控制程序
1目的
与顾客有关的过程实施系统管理，以赢得顾客满意。确保产品质量要求与顾客的需求和期望相一致，确保有能力满足顾客各项要求。
2 适用范围
本程序适用于明确顾客要求、合同、顾客财产及与顾客交流等活动的管理。
3 职责
3．1营销部是本程序的归口管理部门。
3．2营销部、技术部负责顾客要求的识别。
3．3技术部、供应部、生产部、质管部参与产品要求的评审，确保本部门相关任务能按照合同要求完成。
3．4技术部负责顾客提供的软件的保管；供应部原料库负责顾客提供的硬件的储存和保管。
4 定义无
5 工作程序
5．1与产品有关要求的识别
5．1．1对产品识别要求的完整性
1）、技术部在市场调研、合同评审等活动中，应确保充分识别顾客的明确要求和隐含的要求：
错误!未找到引用源。、产品的功能、适用性（色、香、味等）、安全性、可靠性、使用便利性、价格、外观等。
错误!未找到引用源。、特定用途产品的要求。
错误!未找到引用源。、顾客的特殊要求。
错误!未找到引用源。、公司确定的任何附加要求。
2）、营销部应明确顾客的以下要求：
错误!未找到引用源。、与产品有关的义务，包括法律、法规和行政规章要求。
错误!未找到引用源。、在服务、交付、保障等方面的要求。
5．2产品要求的评审
5．2．1总则
在接受顾客要求作出承诺（如投标、接受合同、接受订单等）或接受对要求的更改之前，应对顾客要求及要求的更改进行评审，以确保：
错误!未找到引用源。、顾客对于产品的各项要求已明确规定。
错误!未找到引用源。、对于口头订单，在接受前，顾客的要求明确得到确认。
错误!未找到引用源。、与以前表述不一致的合同或订单的要求已经解决。
错误!未找到引用源。、公司有能力满足已明确的顾客的要求。
应记录评审结果及随后的跟踪措施。
5．2．2合同和订单的管理
1）、分类
将合同和订单按照要求不同进行分类。分类原则上按照新、老顾客别（按照各使用公司、按照经销商等）合同及常规产品、非常规产品合同来划分。
2）、合同评审
错误!未找到引用源。、对新顾客的常规产品、非常规产品合同，应由营销部负责组织，技术部、生产部、质管部和供应部参加，进行评审或会签。
错误!未找到引用源。、对老顾客特殊要求产品（非常规产品）的合同，应由营销部负责组织，技术部、生产部、供应部、质管部参加，进行会签。
3）、订单
错误!未找到引用源。、对于常年合同约定下的按期订单，只需进行合同评审，无需再评定订单。
错误!未找到引用源。、若顾客发出口头订单时，营销部应负责将顾客的要求记录在《口头或电话订货记录》上，并填写《产品要求确认表》传真给顾客加以确认，然后再按上述规定进行评审。
错误!未找到引用源。、营销员发出口头订单时也应由经手营销员签字确认。
4）、对于上述进行的评审，应做好《产品要求评审记录》。
5）、合同和订单的修改
错误!未找到引用源。、当产品要求有变化时，应提供书面文件，按上述分类进行再评审，然后做出可否接受顾客更改要求的决定，原则上，如没有难以克服的障碍，应考虑接受顾客的要求，下发《合同修改通知单》并确保相关文件已修改，有关人员应了解所修改的内容。
错误!未找到引用源。、我方执行合同发生意外困难时，应由营销部直接向顾客说明，在征得顾客书面同意的情况下可以考虑变更合同，下发《合同修改通知单》。
6）、跟踪管理
营销部人员应跟踪合同全过程，不断到生产部、仓库、办公部了解生产计划、生产过程控制情况、合同执行和预期交货情况，确保合同履约并统计合同履约率。
5．2．3投标管理
错误!未找到引用源。、营销部营销员负责搜集有关招标信息报告营销部经理，并做出是否参与竞标的决策。
错误!未找到引用源。、凡决定参与竞标项目，在投标书报出之前，应组织评审。
错误!未找到引用源。、凡中标项目，在合同签订之前，应就合同与投标书的差异部分再次进行评审，以上评审人员参照合同评审进行。
5．3顾客的财产
错误!未找到引用源。、顾客提供的财产（如配方、专有技术、包装箱等材料）均应登入《顾客财产登记台帐》
并作出明确标识，实行专管专用控制，妥善保管，做到不泄密、不丢失。
错误!未找到引用源。、顾客的软件类财产由技术部负责管理。硬件类财产由供应部仓库仓管员负责管理。
错误!未找到引用源。、对顾客财产，除进货验证外，还应定期（间隔由责任部门确定）检查，在验证时或保存期间如发现短缺、丢失、损坏等不适情况，应在《顾客财产问题反馈表》中予以记录，并及时通知营销部，由营销部向顾客报告，以免影响合同履约。
5．4与顾客的沟通
5．4．1公司营销人员应及时、完整、准确地向顾客传递公司信息和产品信息；回答顾客的问询。
错误!未找到引用源。、营销部应制定信息发布（广告、宣传册等）计划。
错误!未找到引用源。、营销部应考虑多种形式向顾客传达公司和产品信息；回答顾客的问询。
错误!未找到引用源。、营销人员应按照要求向顾客介绍公司各方面情况，向顾客传达各种产品信息，并及时将公司内部刊物、宣传材料分发给顾客。
5．4．2为满足顾客要求，规范与顾客的交流活动，营销员应收集并记录下列有关信息：错误!未找到引用源。、产品。
错误!未找到引用源。、顾客反馈，包括顾客抱怨与投诉。填写《质量投诉流程表》并按要求处理。
6 相关文件
ZGJ/GL/09-A信息发布计划
7 相关记录
JL/QP/07-01A 质量投诉流程表
JL/QP/07-02A 产品要求评审记录
JL/QP/07-03A 合同修改通知单
JL/QP/07-04A 产品要求确认表
JL/QP/07-05A 口头或电话订货记录
JL/QP/07-06A 顾客财产登记台帐
JL/QP/07-07A 顾客财产问题反馈表
JL/QP/07-08A销售合同及附件
以上记录保存在营销部，保存期3年。
设备维修保养程序
1 目的
保证公司的基础设施和工作环境的充分，使基础设施得到管理与维护，状态良好，以确保食品生产实施过程顺利，食品符合要求。
2 适用范围
适用于与质量和食品安全管理体系有关的影响到产品质量的场所、设施、设备的提供和工作环境的管理。
3 职责
3.1最高管理者负责基础设施和工作环境的提供；
3.2生产部负责生产基础设施的管理和维护；
3.3 办公部负责办公基础设施的管理和维护；
3.4 各部门负责正确使用并保护其使用的基础设施和工作环境。
4 定义无
5 工作程序
5.1 基础设施的提供和维修：
5.1.1本公司为实现符合产品所需的设施包括：工作场所（车间，办公场所等）、设备、工具、支持性服务（水、电、气供应）。
5.1.2 设施的提供
a) 各部门根据生产要求及发展的需要，填写《设施添置申请表》，注明设施名称、用途、技术参数、数量等，报生产部，经食品安全小组组长审核，总经理批准后由生产部选型、采购。
b) 生产部每年12月根据生产所需收集设施的添置、更新、改造、检修信息，并由生产部召开设施平衡会，讨论下一年度的设施添置、更新、改造计划，由生产部根据讨论结果编制下一年度的《设施添置申请表》，报食品安全小组审核，经总经理批准后，由生产部选型、采购。
c) 采购设施进厂后，由生产部会同使用部门到现场验收，根据清单逐一清点，备件、附件归使用部门，技术资料归生产部保管，并填写《设施验收单》。
d) 设施安装、调试由生产部、使用部门负责实施安装。调试合格、运转一段时间后由生产部移交给使用部门，并填写《设施验收单》，办理设施安装移交手续。验收不合格的设施（新购）由生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。低值易耗设施由使用部门自行验收，并由仓库办理手续。
e) 生产部对验收合格的设施进行编号，登录《固定资产设备台帐》，并在设施上安上固定资产标牌。
5.1.3 设施的使用、维修和保养
化工企业文件控制程序
1.目的 为有效地控制质量管理体系所要求的文件，确保公司质量管理体系运行的各个场所都能得到相应文件的有效版本，特制定本程序。 2.范围 本程序规定了文件的审批、发布、发放、更改、保管、处理（包括防止使用失效作废的文件）等内容和要求，适用于对体系文件、技术文件和外来文件的控制。 3.职责 3.1管理者代表负责组织相关人员编制并审核质量手册、程序文件。 3.2总经理负责批准发布质量手册、程序文件。 3.3各部门负责相关文件的编制、收集、整理、使用和保管。 3.4办公室负责文件的发放、管理及更改控制。 4、程序 4.1文件的控制范围 a质量手册（含程序文件），第三层次质量活动作业指导书。 b、法律、法规和其他外来文件。 C、质量记录、表格。 4.2文件的编号a、质量手册 公司名称代号/手册名称代号一版本号 如：YTHG/QM-A b、程序文件 公司名称代号/程序文件名称代号-版本号-程序文件顺序号 如: YTHG/QP-A-01 C、作业指导书如: d外来文件：外来文件代号/ （文件名称或代号）—流水号如WL/ （合同法）— 01
e质量记录：QR为质量记录代号，其后为手册中的章节号，01、02、03……为 质量记录序号，例如：《受控文件清单》为QR-01。 4.3修改状态 文件在第一次制订时状态为0,修改第一次定为1,第二次定为2,依次类推。 4.4版本规定 手册或文件第一次制订时版本号为A,当修改状态由0成为9时，版本号就升级为B，修改状态为0，依次类推。 4.5文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是有效的，适宜的。 a质量手册、程序文件由管理者代表组织相关人员编写，管理者代表审核，总经理批准发布，办公室负责登记发放。 b、各部门负责相关文件的编制，经主管审核后报管理者代表批准使用，各部门 负责登记发放。 c应确保文件使用的各场所得到相关文件的适用版本，文件发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。 4.6文件的控制状态 文件分为“受控”和“非受控”两类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件虽受控，所有受控文件必须在该文件封面上加盖受控印章，并注明分发号。 4.7文件的更改 a文件的更改一般由原编制部门进行，填写《文件更改申请》后由原审批者进行审批，并由文件保管部门保留文件更改的记录。 b、若指定其他部门进行文件更改时，被指定部门/人员应获得审批所必需时背景材料。 c所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。 d文件更改内容由相应主管部门以书面形式通知文件持有人员。 4.8文件的领用 a文件持有人必须在《文件发放、回收记录》签收后方可领用文件。
公司文件控制程序规范
1 目的 为对公司的文件进行操纵，确保其适用性、系统性、协调性和完整性，公司制定并执行《文件操纵程序》 2 范围： 2.1 本程序规定了治理体系文件的操纵原则和方法。 2.2 本程序适用于与质量/环境/职业健康安全有关的所有文 件，其中有公司自 己制定的，也有引用的国家或行业标准，以及顾客提供的各种资料。 3 职责 3.1 ISO小组是文件操纵的主管部门。 3.2 秘书科对文件进行治理。 3.3 三层文件由各主管部门进行操纵。 4 程序要求 4.1 文件的分类：本公司文件分为5类
4.1.1 手册 文件类不代号：M（质量手册QM，环境手册EM，职业健康安全手册HM） 4.1.2 程序文件 文件类不代号：P（共用程序P，质量程序QP，环境程序EP，职业健康安全程序HP） 4.1.3 作业性文件文件类不代号：O 4.1.4 记录文件类不代号：R 4.1.5 技术标准文件类不代号：S 4.2 文件的编号规定 公司的文件进行统一编号，由4部分组成：公司代号； 文件类不 代号；公布部门代号；部门流水号。 编号形式： JFQ.×（×）—×.×× a b c d
a、公司代号：JFQ b、文件类不代号：见4.1.1 ~ 4.1.5 c、部门代号：总务部A；营业部B；生产部C；工程部D； 品质保证部E；薄片部F；技术协作部G；ISO小组O。 d、部门流水号：由各部门经理将编号分配给各科室，流 水号自01起，各类文件（5 类）分不编号。流水号同意不连续。 例：质量手册： JFQ.QM-O.01 文件操纵程序： JFQ.P-O.01 合同评审操纵程序： JFQ.QP-O.01 文件操纵程序： JFQ.P-O.01 化验室治理规定： JFQ.O-E.02 4.3 文件的编写格式及内容要点 4.3.1 针对公司内部的文件以中文编写，对外公布的文件可依 照需要以中文、英文或日文 编写。 4.3.2 一般地，文件公布时采纳书面形式，留档保存的文件可采纳磁盘硬拷贝。 4.3.3 同类文件采纳统一格式。
ISO9001必需的六个程序文件范本
文件控制程序 1.0 目的和范围 对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门使用的文件为有效版本，防止误用失效或作 废的文件。 2.0 适用范围 本程序适用于质量管理体系有关的文件(含外来文件)的控制。 3.0 职责 总经理室负责文件归口管理。 各部门负责本部门文件的编制、执行和管理。 4.0 工作程序 文件分类和编号 (1)文件包括： ①质量手册(包括形成文件的质量方针和质量目标)； ②形成文件的程序； ③为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件(如作业、工作规范、管理规定等)； ④外来文件(法律、法规、标准、上级文件等)； ⑤记录(一种特殊类型的文件)。 (2)文件可分为“受控”和“非受控”两类。“受控”文件为更改通知版本，在发生更改时能追溯到全部使用者，“非受控”文件为更改不通知版本。 (3)文件可以是任何媒体形式，如硬拷贝、电子媒体等。 (4)文件编号执行《文件管理规定》。 文件的编写及审批 (1)质量手册和程序文件由贯标工作组组织编写，管理者代表审核，总经理批准。 (2)其他文件由业务主管部门组织编写，部门经理审核(必要时相关部门会签)，主管副总经理批准(必
要时报总经理批准)。 (3)确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。 文件的发放 (1)质量手册和程序文件在企业内部使用时为“受控”版本，提供给其他单位或顾客时为“非受控” 版本，发放时均应盖“受控”和“非受控”章，并登记受控号和去向。 (2)业务和外来文件、资料发放均应有分发号，总经理室向各职能部门发放和各部门向使用人员发放 时，均应填写“文件发放登记表”，领用人应在登记表中签字。 (3)当文件破损严重时，应到发放部门办理更换手续，补发新文件，仍沿用原来受控号，破损文件由 总经理室收回。 (4)当文件丢失时，应说明原因，申请补发。补发文件应给予新受控号，同时注明丢失文件受控号作 废。 (5)提供给认证机构和供方的文件，按“受控”文件处理。 文件的更改 (1)体系文件的更改填写“文件更改单”，经总经理批准后，由总经理室实施。更改方式可采取划改 或换页。 (2)应严格控制文件更改。确需更改时，应由原编写部门到总经理室填写“文件更改单”，更改单应 注明编号、原因、内容和生效日期等，并按原来的审批程序由原审批人审批后实施，若指定其他人员审 批时，应获得审批所需的有关背景资料。 (3)更改信息应由发放部门传递到原文件的持有者，文件持有者应按更改单要求进行更改，按规定作 好记录，保存更改单，适用时收回相应作废的文件。 (4)总经理室应保存更改记录。 文件的评审 每年三季度由总经理室组织，各使用部门参加，对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，
程序文件范本
工程有限公司 LS/CX 01-2009 电梯安装、维修 程序文件 编制： 审核： 批准： 受控状态： 版本状态：第 1版第 1次 发放编号： 手册持有人： 2008—12—09发布 2009—01—01实施 机电工程有限公司发布
程序文件目录
一、安全质量监察和监督检查程序 1.目的 接受特种设备安全监督管理部门制定并公布的安全技术规范的要求进行生产活动的监察。 2.适用的范围 适用于本公司接受安全监察管理 3.相关文件 《法律法规和其他要求控制程序》 4.职责 4.1 公司综合管理办公室是本程序的归口管理部门，负责法律法规和其他公开要求的收集、确认、统一编号、发放和归档，并与特种设备安全监察部门经常保持联系，以便了解最新信息。 4.2工程部、其他部门具体实施接受特种设备安全监察工作。 5.工作程序 5.1 综合管理办公室负责组织学习相关法律法规； 5.2 工程部和其他部门提供以下信息： （1）确认无超许可范围进行生产和销售的行为； （2）自觉遵守有关法律、法规、规范、标准的情况； 5.3 工程部牵头组织检查有关法律、法规、规范、标准的执行情况，并向管理者代表报告检查情况，执行《监视和测量控制程序》的有关规定。如果问题严重，管理者代表应向最高管理者报告，并采取必要的纠正措施。 6.相关记录 《适用法律法规和其他要求清单》 二、文件和记录控制程序 1 目的
对质量环境职业健康安全管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。加强对记录的控制，以提供符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据。 2 适用范围 适用于本公司对质量环境职业健康安全管理体系所使用的文件和记录的控制。 3 相关文件 《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》 《纠正、预防和改进措施控制程序》 《监视和测量控制程序》 4 职责 4.1 综合管理办公室（贯标办公室）是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门；工程质量部负责施工技术文件的管理。 4.2 各部门和工程队均是本程序的配合并实施的单位。 4.3 最高管理者（总经理）负责质量（质量环境职业健康安全管理）手册批准。 4.4 管理者代表（总工程师兼任）负责审核质量手册和批准程序文件。 5 工作程序 5.1 文件控制程序 5.1.1 文件概念 文件系指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体及其组合等。 质量环境职业健康安全管理体系文件是质量环境职业健康安全管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 公司的质量环境职业健康安全管理体系文件的范围包括： （1）形成文件的质量、环境、职业健康安全方针和目标； （2）质量手册； （3）GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准规定的程序文件； （4）确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的文件，例如质量计划（施工组织设计）、程序文件和相关的规范、标准以及“规定”、“安排”、“方式”等文件； （5）记录，阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件；
生产过程控制程序文件
生 产 过 程 控 制 程 序 文 件 文件编码：MJ/QP-001
审核会签表
文件分发明细表
制定和修改记录
1.目的 确保生产全过程处于受控状态，保证产品加工的一致性和稳定性，满足顾客的需求。 2.范围 本程序适用于公司酒类产品生产的全过程，包括人员、机械设备、物料、环境等方面的有效控制。 3.权责 生产部：负责按作业指导书进行生产，确保产品质量；负责设备调整和维修。质检部：负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论。 技术中心：负责工艺制定、监控。 其他部门：负责监督、配合。 5.内容及要求 生产开始前 首先，各生产相关部门应对生产流程、程序文件、作业指导书等生产指导文件整理确认。对人员编制定岗定位。对各岗位生产操作人员进行相关岗位知识的培训，确保各岗位生产操作人员有可以任职的操作技能知识。QC应充分了解在线QC作业的有关要求及有关检验规范。
生产前要做好卫生清洁工作，并严格按照有关程序以及作业指导书等要求做好生产前的卫生消毒工作，确保生产内外环境符合要求。 原材料由当班组长按照生产计划、相应的程序领用。 生产前对机械、设备进行调试运行，确保生产顺利。 生产过程 生产过程中，对人员、机械设备、原材料、程序规定、环境卫生等的控制按照有关的程序及操作指导书进行运作、操作。生产部应确保有关作业指导书在各个生产岗位上得到有效遵守，对不符合项应及时更改修正，保证作业指导文件的切实有效。 生产过程中，各岗位操作人员严格按照工艺流程、工艺参数、作业指导书予以执行，尤其对各关键控制点，发现问题应及时汇报，并作适当反应，采取相关的纠偏措施。 QC应对生产线进行实时监督，并依据检验规范进行检验或测试工作，依相应的规定记录结果。如发现异常状况，及时要求车间管理人员进行纠正，纠正后需经QC确认方可。 技术中心人员应定时对生产线进行巡回检查，并做相关记录。 生产部管理人员应不定时审核作业人员的使用材料方式及仪器、设备设定是否正确，随时了解产品质量状况适时发现问题，做好纠偏和预防措施。 若生产过程中出现不合格品等须按照《产品质量事故处理程序》进行处理。 停机过程 生产过程由于设备故障停机的，维修部门应及时进行检修，检修中及检修后严格按照有关操作指导书执行操作。检修合格后，应按故障停机、计划停机等，对不同情况作不同的清洗）。 若为生产异常对产品质量有不良影响时，经生产线当值主管确认后，立即停止生产或采取其他相应措施，待问题解决后，经QC人员确认后才可恢复生 产。 生产结束
公司文件控制管理程序范本
俊杰 1.目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。 2.范围 适用于与所有质量管理体系有关文件的控制。 3.职责 3.1行政部负责公司质量管理体系文件编制、收发、更改的控制和管理； 3.2生产部负责公司技术、工艺文件及新产品研发过程中文件的编制、收发、更改的控制和管理; 3.3其他部门负责本部门文件的管理和正确使用。 4.程序 4.1文件分类4.1.1质量管理体系文件包括：
4.3.1质量手册由行政部负责编写，由管理者代表审核，总经理批准发布； 4.3.2程序文件、作业指导书由部门负责编写，由部门负责人审核，管理者代表批准； 4.3.3文件批准发布时，审批人应确保文件是适宜的； 4.3.4质量手册、程序文件由管理者代表确定发放范围，经管理者代表批准后发放到相应的使用部门，行政部填写《文件发放回收登记表》，领用人签名领取。 4.3.5其它质量文件由各部门确定发放范围，分管领导批准后发放至有关人员，并填写《文件发放回 收登记表》，领用人签名领取。 4.4文件的受控、作废 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与公司质量管理体系运行的各使用场所紧密相关的文件应为受控文件。所有受控文件须在该文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。凡提交顾客等可用“非受控”文件。 4.5文件的更改 4.5.1质量管理体系文件的更改由行政部负责公司实施，申请更改部门填写《文件更改申请单》，经 原审核者审核，原文件批准者批准后更改。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；文件的所有更改，均须体现在《文件更改申请单》中并集中保留。 体系文件的初始版本/版次为1.0/0，第一次换版为2.0版，以后依次类推为3.0版、4.0版……，文件第一次换页修改版次为1，以后修改依次为2、3、……修改5次以后换版。 4.6文件的领用 4.7文件的保存、作废与销毁 4.7.1文件的保存 a.各部门负责保管本部门与质量管理体系相关的文件，文件保存场所应适宜。 b.对受控文件，各部门应及时填写《受控文件清单》进行管理。 c.任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。 4.7.2文件的作废 a.当文件作废时，文件的发放部门负责按《文件发放回收记录表》及时从相应的使用部门撤回失效或作废的文件。 b.作废文件加盖“作废”印章，需作资料保留的作废文件则由文件发放部门加盖“仅供参考”印章方可留用。
建筑公司体系文件控制工作程序 - 制度大全
建筑公司体系文件控制工作程序-制度大全 建筑公司体系文件控制工作程序之相关制度和职责，建筑公司体系文件控制程序1目的保证质量体系、职业健康安全和环境管理体系文件和资料处于受控状态,及时获取并使用所需文件的有效版本,防止文件丢失、误传,确保质量体系、职业健康安全... 建筑公司体系文件控制程序 1 目的 保证质量体系、职业健康安全和环境管理体系文件和资料处于受控状态,及时获取并使用所需文件的有效版本,防止文件丢失、误传,确保质量体系、职业健康安全和环境管理体系正常、有效运行。 2 范围 适用于公司质量、职业健康安全和环境管理体系文件和资料,包括相应外来文件的控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责制订、修改和组织实施本程序,并负责管理体系文件的出版、发放等日常管理工作,并负责监督公司各部门对管理体系文件的管理与控制。 3.2 综合管理部负责转发政府主管部门、上级单位和本公司发布的文件以及人力资源文件资料的管理。 3.3 综合管理部负责内部审核管理方案的文件和归档管理。 3.4 工程部负责应急预案的文件和工程图纸资料的归档管理。 3.5 工程部负责工程施工组织设计、重要施工方案、职业健康安全和环境控制措施等文件的审核以及相关文件的归口管理。 3.6 计划部负责合同文件、工程劳务招标文件及其相关文件的归口管理。 3.7 物资部负责设备、物资招标、采购及相关文件的归口管理。 3.8 生产准备部负责生产准备、试运行规程、规范等相关作业文件的归口管理。 3.9 各有关部门负责本职能管理范围内相关文件的获取、编制、审批、发放、接收、评审、更改和保管等各环节的管理工作,并负责制定文件现行状态的清单。 3.10 各部门应设置专人负责质量、职业健康安全和环境管理体系文件、资料的收发、登记、标识、复制等工作。 4 管理内容与方法 4.1 文件的分类 --管理方针和管理目标; --质量、职业健康安全和环境管理手册; --质量、职业健康安全和环境体系程序文件; --为确保体系的有效策划、运行和控制所需的作业性文件,包括技术性文件、管理标准、制度、规定、工作标准以及记录表示等; --质量、职业健康安全和环境记录。 4.2 文件的编制 文件由承担其管理职能的部门组织编制。 4.3 文件的审批和发布 4.3.1 质量、职业健康安全和环境手册由管理者代表审核,总经理批准发布。
电气工程项目有限公司程序文件汇编
江苏大生电气工程有限公司 程序文件汇编 DS-CX1～CX17-A (依据GB/T19001—2008/ISO9001:2008和 GB/T50430-2007 GB/T24001—2004/ ISO14001:2004 GB/T28001—2011，由编写小组编写） 审核：朱新华 批准：黄拯乾 版本：A/0 受控状态：受控 分发号：
公布日期：2012年10月1日实施日期：2012年10月1日 目录 1.文件治理程序 2.记录治理程序 3.目标指标治理程序 4.人力资源治理程序 5.施工机具治理程序 6.工程项目投标治理程序 7.工程承包合同治理程序 8.建筑材料、构配件和设备治理程序 9.分包治理程序 10.工程项目施工质量治理程序 11.施工质量检查和试验、检测治理程序 12.施工质量问题处理程序 13.质量问题责任追究程序 14.质量治理自查和评价程序 15.质量信息治理和质量治理改进程序 16.内部审核程序
17．治理评审程序 18. 纠正措施和预防措施操纵程序 19. 相关方信息交流与协商操纵程序 20.环境因素识不、评价操纵程序 21. 危害辩识与风险评价操纵程序 22. 法律、法规及其他要求猎取、识不操纵程序 23. 运行操纵程序 24. 应急预备与响应操纵程序 25. 合规性评价操纵程序 26. 事故、事件调查与处理操纵程序 文件治理程序 DS-CX1-A 1、为了确保质量、环境和职业健康安全治理体系活动有关的文件和重要资料都能得到有效操纵，保证对质量、环境和职业健康安全治理体系运行起重要作用的各环节均得到有效版本，防止使用已作废和失效文件。并明确文件治理的范围、职责、流程和方法。 2、职责 （1）办公室为质量、环境和职业健康安全治理体系文件和上级来文、内部发文操纵的主管部门，负责文件的审核、发放、更改、收集整理、编目、归档、贮存保管、使用和销毁等。
集团公司文件发放及行文管理流程
文件发放及行文管理流程(20 版) 1.编制目的 为规范企业经营管理，确保企业的政令畅通，有效提升工作效率和团队执行力，特制定本制度。 2.适用范围 金锡机械公司所属各部门的文件提交、收发及管理。 3.内容 文件拟制要求 公司各部门在拟定文件时，必须注意上、下行文的规范化，具体要求如下： 专题专用，内容明确； 文字表述准确、简练、通顺、标点使用正确； 符合行文格式要求，题目、内容书写要符合规范。 行文工作流程 由其它部门拟定将要以公司名义发出的文件，先由部门承办人认真领会领导的要求，按照行文规范拟稿。经部门经理审阅后由承办人在文件左下角“拟制”一栏签署自己的姓名，由拟稿部门的经理在文件下方偏左的“审核”一栏签署自己的姓名后送办公室核稿，由办公室主任在核对无误后在文件下方偏右的“复核”一栏签署自己的姓名，然后由办公室主任依据文件的重要级别按顺序转呈总经理审阅后由总经理在文件的右下角“批准”一栏签发或拒签； 由办公室拟制的将以公司名义发出的内部文件直接由办公室主任在“审核”一栏签字后报总经理审批； 凡是被总经理拒签的文件通常情况下交由办公室进行回复并说明原因；特殊情况下，在总经理认为必要时，将由办公室或总经理本人通知或约定意见交换时间。
文件签发时，由办公室统一编发文号。 文件签发后，办公室应将文件签收记录与原件一起存档。 收文工作流程 主管部门发来的文件、各部门参加会议带回来的文件均属收文范畴。 属于公司领导亲收的收文，由办公室签收登记并交收件人亲自拆封。 收到文件后应于当日在收文本上登记，写明文件编号、收件日期、份数、内容提要、来文单位等。 填写文件传阅单，附在文件上并将文件放入传阅夹交办公室主任； 办公室主任审阅后，在文件传阅单上写明自己的建议，再请领导批阅； 急件或重要文件，须在第一时间送办公室交请领导批阅； 密级文件只交公司高层管理人员传阅并做好记录，该文件不得携离办公室； 文件返回后行政文员要翻阅每份文件传阅单，检查高层领导是否有批示并及时报告办公室主任；无批示的文件按类别归档。 3.3.8办公室在接到有批示的文件后，在按照批示要求涉及的部门或人员按批示办理的同时，根据文件的级别按照“督办原则”进行催办； 文件传阅须做到传阅及时，催办有效，防止积压误事。文件传阅单上必须注明处理结果及日期； 上级主管部门要求回收的文件必须在指定时间内交回并办理相关手续。 发文工作流程 以公司名义上报下发的文件范畴包括公司高层发出的信函； 以公司名义发出的（包括通知、通报、决定、人事任免等）各类文件，统一由办公室执行； 将以部门名义发出的文件按的要求报办公室审核签字后，依据提交文件部门注明的缓急程度依次序转呈总经理审批； 公司或发文部门将须发出的文件在发文登记本上登记，注明时间、发往单位、内容提要及份数； 文件经总经理签发后依据缓急程度，必须在半个工作日到一个半工作日内完成文件的发放；
汽车企业文件控制程序
汽车企业文件控制程序 1 目的 对文件的制定、批准、修订、发放、保存、回收和作废等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本，防止误用失效或作废文件。 2 适用范围 本程序适用于xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系所要求的所有文件的控制，包括管理文件、技术文件、外来文件的控制。 3 职责 3.1管理者代表负责组织实施质量体系手册的制定和修订，总经理批准。 3.2 相关部门负责组织实施质量体系程序文件的制定和修订，部门负责人进行审核，管理者代表批准。 3.3 相关部门负责组织实施作业指导书的制定和修订，部门负责人审批。 3.4 综合管理部为本程序的归口管理部门,负责文件的编号、登记、分发、收回和旧版/作废文件的销毁。 4 定义 4.1 受控文件 受控文件：是在使用过程中随时保持是最新和有效的文件。具有制定、修订和分发的记录，其失效和废止的文件由文件的归口管理部
门依规定收回和销毁，并随时保持最新版本。文件的每一页加盖有红色的“受控文件”印章。 4.2 非受控文件 非受控文件指分发时是最新版本，但修订时不再另行分发，废止时无须收回及销毁。文件上不需加盖“受控文件”印章。 4.3 质量体系手册 质量体系手册是公司建立的和运行符合GB/T19001要求的质量体系，是落实质量方针和质量目标的指导性纲要,是质量体系文件的第一层次文件。 4.4 质量体系程序文件 质量体系程序文件是质量体系手册中所描述的管理重点的延伸 和引用。是质量体系文件和第二层次文件，是描述质量管理中各项重要的作业内容的输入、输出及横向接口的运作文件。这一类的作业通常为跨部门的作业。 4.5 作业指导书 作业指导书是质量体系程序文件中的作业内容的延伸和引用,是质量体系文件的第三层次文件,是描述各职能部门内部的某项作业的具体步骤和细节的运作文件。这一类的作业通常为单一部门性质的作业。 4.6 表单 表单是指质量体系程序文件和作业指导书所引用的记录表格和 表单，是质量体系的第四层次文件。包括各类记录格式、表格和图表，
XX工业有限公司质量管理体系文件——质量体系程序文件工程项目管理办法
1目的 本办法规定了工程项目的管理过程及管理办法，保证项目实施的质量。 2适用范围 本办法适用于公司工程项目的实施及参与项目实施控制的部门和人员。 3术语和定义 本办法采用GB/T19000：2000标准和《质量手册》中的术语和定义。 4 职责 4.1 项目经理 领导项目组进行项目的实现策划、安装、联调、运行和验收，协调客户 的关系，解决遇到的具体问题；负责监控系统安装、联调、运行的整个 过程，对关键性问题进行决策；对项目实施是否符合质量体系的要求进 行跟踪。 4.2 项目组 进行项目的实现策划、协助客户完成系统安装准备，负责实施系统安装、 配置和调整应用环境和测试环境，测试厂商安装的硬件设备，安装应用 软件并作测试和修改，进行系统联调和系统运行，使应用系统达到最佳 性能。 4.3市场部门、商务部门 收集市场信息，识别顾客要求。负责协调客户、厂商和供货商等各方关 系，进行非公司产品的商务、为项目组提供必要的支持。 4.4 质量管理部门 组织公司项目立项报告、项目总体计划、实施方案、项目阶段计划和报 告、项目结项报告的评审。下达项目委任书，使项目产品的可测量特性、
达到的项目目标、进度计划、质量计划等形成文件。工程项目实施的监 督、考核； 5工作程序 5.1项目管理的阶段划分 项目管理划分成如下两个阶段： 1)项目启动阶段：在进入具体项目实施之前为确定客户需求和制定 满足客户期望、可履行的项目方案所花费的时间。 2)项目实施阶段：在了解客户需求并获得用户确认后为实现项目的 具体要求所花费的时间。 5.2 项目启动阶段 5.2.1启动 合同\协议签订后，由市场部门项目负责人组织召开项目协调会，根 据项目的具体情况，参加人员来自市场部、技术支持部、商务部、 工程服务部、产品研发部、质量管理部。建立最初的项目小组。 项目移交（工程）清单应包括但不限于以下内容： ?合同/协议； ?招/投标书； ?技术交流文档； ?项目（阶段）总结报告； 5.2.1.1市场部门项目负责人做项目情况介绍，协助项目小组确定客户的 需求和期望，并从用户处得到确认。 5.2.1.2结合用户地需求，充分考虑项目实施地限制条件和风险，评测项 目的资源需求，将用户的需求转化为具体的解决方案，并从用户
生物公司文件控制程序示范文本
生物公司文件控制程序示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
生物公司文件控制程序示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、目的 加强对安全标准化管理体系所要求的所有文件予以控 制，确保在安全标准化管理体系运行中起重要作用的各个 场所都可获得并使用适用文件的有关版木。 2、适用范围 本程序适用于本公司对安全标准化管理体系所要求的 所有文件进行控制。 3、职责 3.1、安全部科是安全文件控制的归口管理部门，负责 分工的安全标准化管理体系文件的编制、审核，负责安全 标准化管理体系文件的标识、发放、保管、更改、回收、 作废管理。
3.2、安全部科负责分管管理文件的编制、审核，并负责外来文件适用性的审核和控制。 3.3、总经理负责安全标准化管理手册的批准和发布。 3.4、主管安全副经理负责程序文件和管理文件的批准。 3.5、各部门负责本部门与安全标准化管理体系有关的管理文件的编制、审核和本部门所有文件的管理和控制。 4、工作程序 4.1、文件的编号 管理手册手册：GSTG（ANQ）-SC-2013 程序文件：GSTG（ANQ）-CX-XX 管理文件：GSTG（ANQ）-GL -XX 记录：GSTG（ANQ）-JL -XX 4.2、文件的编写、审核、批准、发放 4.2.1、文件发布前应由授权人批准，以确保文件是充
文件和资料控制程序
文件和资料控制程序(总11 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
1.目的 为了对公司各类文件和资料进行有效管制，统一文件格式，规范文件的制定、修改、发放、废止等管理，确保文件正确、完整、有效，特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司行政发文、程序文件、作业指导书，各类规章制度、各类检验标准、工作指引、记录表单及外来文件的管理等。 3.定义 3.1文件分类： 3.1.1红头文件：包括公司组织机构、人事任免、重大决策及重要管理事项等。3.1.2一级文件（A）：公司章程、体系手册等公司纲领性文件。 3.1.3二级文件（B）：管理控制程序、业务流程性文件。 3.1.3三级文件（C）：管理规章制度、操作规程、作业指导书。 （D）：检验标准、产品规范。 3.1.4四级文件（管理表单）：用来记录管理过程的表单，作为QEO管理的追踪和检索的工具。 3.1.5临时性文件（E）：包括通知、通告、暂行办法、暂行规定、部门沟通联络文件等。 3.1.6外来文件（F）：包括地方政府、主管部门、行业管理相关文件，顾客或供应商提供的资料、图纸及有关的行业标准等。 3.2 文件分为受控文件及非受控文件： 3.2.1 受控文件:即要求文件的分发、修订或更改均须按书面规定程序进行控制,保证文件始终反映现行要求,受控文件须加盖“受控文件”印章，且经相关人员会签。包括:管理手册、程序文件、作业指导书、MSDS文件、职务说明书、经识别的外来文件、记录表单类文件等。 3.2.2 非受控文件:若有新的版本发出，旧的版本文件无需更新，被列为非受控文件，且禁止作为产品生产、开发及经营之用。 4.工作职责
化工企业文件控制程序
1.目的 为有效地操纵质量治理体系所要求的文件，确保公司质量治理体系运行的各个场所都能得到相应文件的有效版本，特制定本程序。 2.范畴 本程序规定了文件的审批、公布、发放、更换、保管、处理（包括防止使用失效作废的文件）等内容和要求，适用于对体系文件、技术文件和外来文件的操纵。 3.职责 3.1治理者代表负责组织相关人员编制并审核质量手册、程序文件。 3.2总经理负责批准公布质量手册、程序文件。 3.3各部门负责相关文件的编制、收集、整理、使用和保管。 3.4办公室负责文件的发放、治理及更换操纵。 4、程序 4.1文件的操纵范畴 a、质量手册（含程序文件），第三层次质量活动作业指导书。 b、法律、法规和其他外来文件。 c、质量记录、表格。 4.2文件的编号 a、质量手册 公司名称代号/手册名称代号—版本号 如：YTHG/QM-A b、程序文件 公司名称代号/程序文件名称代号-版本号-程序文件顺序号 如：YTHG/QP-A-01 c、作业指导书如： d、外来文件：外来文件代号/（文件名称或代号）－流水号如WL/（合同法）－ 01 e、质量记录：QR为质量记录代号，其后为手册中的章节号，01、02、03……为
质量记录序号，例如：《受控文件清单》为QR-01。 4.3修改状态 4.4版本规定 4.5文件的编写、审核、批准、发放 文件公布前应得到批准，以确保文件是有效的，适宜的。 a、质量手册、程序文件由治理者代表组织相关人员编写，治理者代表审核，总经理批准公布，办公室负责登记发放。 b、各部门负责相关文件的编制，经主管审核后报治理者代表批准使用，各部门负责登记发放。 c、应确保文件使用的各场所得到相关文件的适用版本，文件发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。 4.6文件的操纵状态 文件分为“受控”和“非受控”两类，凡与质量治理体系运行紧密相关的文件虽受控，所有受控文件必须在该文件封面上加盖受控印章，并注明分发号。 4.7文件的更换 a、文件的更换一样由原编制部门进行，填写《文件更换申请》后由原审批者进行审批，并由文件保管部门保留文件更换的记录。 b、若指定其他部门进行文件更换时，被指定部门/人员应获得审批所必需时背景材料。 c、所有被更换的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯独性。 d、文件更换内容由相应主管部门以书面形式通知文件持有人员。 4.8文件的领用 a、文件持有人必须在《文件发放、回收记录》签收后方可领用文件。 b、因破旧而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效，由文件发放部门作好相应发放签收记录。
最新ISO17025：2017一整套程序文件完整版(共38个程序)
HHRBDC/CX01-01~38—2018 (3) 标题：保护客户机密信息和所有权的程序 (8) 标题：保证实验室诚信度的政策和程序 (10) 标题：质量手册的管理 (11) 标题：文件控制程序 (13) 标题：网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序 (16) 标题：要求、标书和合同评审程序 (18) 标题：分包管理程序 (20) 标题：服务和供应品管理程序 (22) 标题：投诉处理程序 (24) 标题：不符合的检测工作控制程序 (25) 标题：纠正措施程序 (27) 标题：预防措施程序 (28) 标题：记录控制程序 (30) 标题：内部审核程序 (33) 标题：管理评审程序 (36) 标题：质量监督工作程序 (39) 标题：人员培训考核和技术档案管理程序 (41) 标题：检测环境控制程序 (43) 标题：实验室管理程序 (45) 标题：检测方法及方法确认程序 (47) 标题：新项目评审程序 (50) 标题：测量不确定度评定程序 (52) 标题：仪器设备管理程序 (58) 标题：期间核查程序 (62) 标题：量值溯源程序 (63) 标题：标准物质管理程序 (65) 标题：采样程序 (67) 标题：样品管理程序 (69) 标题：检测工作程序 (72) 标题：现场检测管理程序 (75) 标题：应急检测工作程序 (77) 标题：检测过程中发生异常情况处理程序 (79) 标题：事故处理程序 (80) 标题：质量控制程序 (82) 标题：例外允许偏离程序 (85) 标题：实验室间比对、能力验证程序 (87) 标题：检测报告管理程序 (89) 标题：档案管理程序 (93) 预防措施和持续改进控制程序 (95)
公司文件控制程序
公司文件控制程序 The manuscript was revised on the evening of 2021
公司文件控制程序 1目的 为确保与公司有关的各个场所及时得到并使用文件和资料的现行有效版本，确保与公司有关的所有文件处于受空状态，特制定本程序。 2范围 本程序规定了文件的控制原则和方法，适用于本公司有关的所有文件的控制，包括适当范围的外来文件。 3 职责 企管部负责文件和资料的归口管理与控制。 各部门负责部门文件的资料的控制。 4 工作程序 文件类型 公司质量体系文件主要包括质量手册、程序文件、作业指导书和各类记录文件、及外来文件。 质量手册阐明了公司质量方针和质量目标，并对公司质量体系进行纲领和概括性的描述。 程序文件，主要描述为实施过程所涉及各职能部门的活动，是为完成某项活动而规定途径的文件。 作业指导书和各类记录文件，是对具体的作业活动给出指示的文件。包括：生产工艺规程，、作业指导书、原辅料和
包装材料质量标准、产品质量标准、设备操作维护规程、设备清洁规程等。 2 外来文件：各类标准和顾客提供的技术文件。 文件的起草、审批及定稿 质量手册由企管部负责起草，总经理批准。 程序文件由该项活动的主管部门负责编写，相关部门负责人会审，企管部负责人审核，总经理批准。 其他文件由主管部门起草，企管部负责人审核，分管经理批准。 外来文件由相关职能部门负责人审核其适用性和现行有效性，部门经理批准。 文件由企业管理部组织会稿，并将文件草稿复印一定份数，与会稿单同时送至有关部门，以便提出修改意见。 参加会稿人员收到文件草稿及会稿单后，于三天内提出意见写在会稿单下半面(不够时可另附页)，签名后返回企业管理部。 会稿后的文件草稿及修改意见，由文件批准人协调裁决。 文件内容要求 适用性：文件内容应符合国家相关法律、法规和国家相关标准的要求，满足公司经营管理和企业发展的需要，规范企业和员工的行为，持续提高公司管理水平。 准确性：语言文字简练、明确、易懂。
某物业公司程序文件
××物业管理有限公司×××P R O P E R T Y M A N A G I N G（××）C O.,L T D. 编号：****—COP 版本号：A 程序文件 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 说明：红色印章为受控文件 括号内数字为文件分发号 文件受控章 声明：程序文件未经许可，不得翻印。 责任部门：质量管理部
序号编号标题页码版号/状态 1 4.2.3 文件控制程序 3 A/0 2 4.2.4 质量记录控制程序 3 A/0 3 5.4.1 质量目标控制程序 2 A/0 4 5.5.3 内部沟通控制程序 2 A/0 5 5.6.0 管理评审控制程序 2 A/0 6 6.2.0 人力资源及培训控制程序 4 A/0 7 6.3.0 基础设施的控制程序 2 A/0 8 6.4.0 工作环境控制程序 2 A/0 9 7.1.0 服务过程的策划程序 2 A/0 10 7.2.2 服务要求的评审程序 2 A/0 11 7.2.3 与顾客沟通程序 3 A/0 12 7.4.1 采购控制程序 3 A/0 13 7.4.2 供方评价和选择程序 3 A/0 14 7.5.1-01 物业项目拓展控制程序 4 A/0 15 7.5.1-02 物业前期介入控制程序 2 A/0 16 7.5.1-03 物业接管/入伙控制程序 4 A/0 17 7.5.1-04 日常服务控制程序 2 A/0 18 7.5.1-0401 服务计划控制程序 2 A/0 19 7.5.1-0402 设备管理控制程序 6 A/0 20 7.5.1-0403 清洁管理控制程序 1 A/0 21 7.5.1-0404 绿化管理控制程序 1 A/0 22 7.5.1-0405 装修管理控制程序 2 A/0 23 7.5.1-0406 安全管理控制程序 2 A/0 24 7.5.1-0407 消防管理控制程序 2 A/0 25 7.5.1-0408 公共设施控制程序 1 A/0 26 7.5.1-0409 会所管理控制程序 1 A/0
生产提供控制程序文件
宁波XX股份有限公司程序文件 编号:QP10-01生产提供控制程序 版本:第四版(2002) 持有者: 部门主管以上人员及已授权内审员 受控状态: 受控 2003-05-25发布2003-05-25实施 宁波XX股份有限公司
XX有限公司程序文件 生产提供控制程序 第4版(2002)第1次修改第1页共5页 ????1. 适用范围 本程序规定了对生产提供过程的策划，并确定直接影响产品质量的关键过程、特殊过程，并使其在受控状态下，从而达到有效控制产品质量的目的。 本程序适用于本公司产品的生产提供的过程控制。 ????2. 相关文件及术语 QP06-01 《》 QP13-01 《》 QP14-01 《》 QP17-01 《》 QP18-01 《》 QP19-01 《》 QP20-01 《》 SJ/T 10376-93 《工艺文件用基本术语》 Q/FBD06-200 《XX牌GSM手机》 Q/BIRD-制造-082-2003 《生产设备保养维护制度》 ?? 3. 职责 3.1 产品制造部的生产工程处负责过程的策划和控制，制定生产工艺文件。 3.2 产品制造部的生产计划处负责制定生产计划，并监督推动生产计划的执 行。 3.3 质量管理部、质量控制处负责制订检验规范等文件，并组织检验员对产 品进行检验。 3.4 物资管理部负责生产设备、工艺装备的采购；设备管理处负责生产设备、 工艺设备的管理。 3.5 研究开发部负责编制图纸、技术标准等。 3.6 产品制造部负责生产计划、生产设备检修计划以及生产设备保养、维护 计划的编制、审批，并付诸实施。 4.流程描述 4.1 生产提供控制流程图（见） 5. 工作程序 5.1 生产提供过程的职能分配细化 研究开发部提供产品图纸、技术标准等给产品制造部生产工程处，物资管理部采购生产产品所需的物料，物料经过质量管理部IQC检验后入库房；
有限责任公司的设立条件与程序文件
有限责任公司的设立条件及程序 有限责任公司的设立条件及程 （一）有限责任公司的设立条件 根据我国公司法第二十三条的规定，设立有限责任公司，应当具备下列条件：（一）股东符合法定人数；（二）股东出资达到法定资本最低限额；（三）股东共同制定公司章程；（四）有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；（五）有公司住所。 依照本条规定，要设立有限责任公司，应当具备的条件包括以下几个方面： 1、主体条件方面：是指股东必须符合法定资格及人数要件。 无论是有限责任公司还是股份公司，其股东都必须符合法定条件，具备法定资格，如法律禁止设立公司的自然人和法人不得成为公司的股东，这在前文已有详述，此处不赘。 由于有限责任公司具有很强的“人合性”，因此，世界各国或地区的公司立法都对有限责任公司的股东人数做出限制，股东人数的限制能反映出公司股东之间彼此信任的特点。并且有限责任公司信用的基础除了资本以外，还有股东个人条件。公司对外进行经济活动时，主要依据的不是公司本身的资本或资产状况如何，而是股东个人的信用状况，公司的经营事项和财物账目无需对外公开，资本只能由全体股东自己认缴，不得向社会公开募集，股东的出资证明书不得自由流通转让，股东的出资转让也受到严格的限制，必须经其它股东同意，其他股东具有有限购买权等等。这种情况下，要求公司股东之间应有一定的了解，因此，人数不宜过多。我国有限责任公司股东的人数要件规定于公司法第二十四条：“有限责任公司由50人以下股东出资设立”。由此可见，有限责任公司股东的法定人数是50人以下，如果超过50人（不包括50人），则不能设立有限责任公司。这里值得一提的是，由于新公司法允许设立一人有限责任公司，因此，关于有限责任公司股东人数的下限应为1名股东，这名股东可以是1名自然人股东，也可以是1名法人股东，一名股东设立的有限责任公司为一人有限责任公司。 2、财产条件方面：股东出资必须达到法定资本最低限额，这是设立有限责任公司的出资条件。有限责任公司作为具有独立主体资格的法人，必须具备一定的财产条件作为其开展经营和承担责任的物质基础。有限公司的财产最初即来源于发起人认缴出资的总和。为了保证有限责任公司的财产能达到开展业务和从事经营所需的相应规模，同时也为了保证债权人的利益以及社会交易的安全性，防止滥设公司，各国或地区的公司法兜要求有限责任公司在设立时的资本必须达到一个最低的限额。根据我国公司法第二十六条的规定，有限责任公司注册资本的最低限额为人民币三万元。法律、行政法规对有限责任公司注册资本的最低限额有较高规定的，从其规定。也就是说，有限责任公司设立时发起人认缴的资本总数应大于或等于3万元人民币，否则便不具备成立的条件。 3、章程条件方面：股东共同制定公司章程这是设立有限责任公司的章程条件。有限责任公司的章程是记载有关公司组织和行为基本规则的文件。对于公司来讲，章程是最为重要的自治规则，是对公司的存在与发展有着不可替代的重要意义的纲领性文件。根据公司法的要求，章程应当由有限责任公司的全体股东来共同制定，以使章程反映全体投资者的意志。而“共同制定”并不等同于共同起草，只要股东在章程上签字或者盖章，就表示同意了所签字或者盖章的文本，承认了该章程表达了自己的真实意思，就应当认为该章程是“共同制定”的。此外，公司法还对公司章程的记载事项予以了明确规定，即有限责任公司章程应当载明下列事项：（一）公司名称和住所；（二）公司经营范围；（三）公司注册资本；（四）股东的姓名或者名称；（五）股东的出资方式、出资额和出资时间；（六）公司的机构及其产生办法、职权、议事规则；（七）公司法定代表人；（八）股东会会议认为需要规定的其他事项。公司法所列举的前七个事项都