行政人事管理制度

公文管理

总经办是公司文件处理的管理机构，负责公司文件的管理工作，并指导各部门文件处理工作。

第一章公文的拟制

第一条公司文件由公司领导亲自拟制或由总经办根据公司领导决策和意图拟制。部门文件由部门经理自行拟制。

第二条文件拟制的基本要求：

1.准确反映公司决策和领导意图。

2.观点鲜明、条理清楚、层次分明，结构严谨、文字练达、标点符号使用恰当，人名、地名、时间、数字、引文要准确。

3.合理使用文种。

第三条对外文件由总经办负责审核。文件校核主要有以下几方面内容:

1.内容是否符合公司决策及有关的规章和规程，是否同已发布的相关文件相衔接。

2.提出的措施和办法是否符合实际，切实可行。

3.内容涉及的部门是否经过协调、会签，意见是否一致。

4.文字表达是否准确、简明扼要、条理清楚、语法规范，打印有无错误。

5.文件格式是否符合要求，文种的选择是否适当，编号是否正确，发布范围是否合理。

第二章文件审批、发放

第四条文件发文前均应送相关主管领导审批，明确发文范围。文稿

一经领导审批，一般不得再行修改。如确需修改的，需报经原审批领导复审。领导审批稿件应归档保存，以备查阅。

第五条总经办负责做好文件发放和回收登记。明确文件发放回收时间、接受人以及文件内容等。

会议管理制度

第一章总则

第一条为使我公司会议管理规范化、有序化，提高会议管理效率，特制订本制度。

第二条会议本着精简、有效、节俭的原则进行。

第二章会议形式

第三条总经理办公室会议

1.总经理办公例会分工作例会和专题例会

2.工作例会于每周六定期召开，由总经理主持。

3.总经理办公会议应做好会议记录。

第三章会议准备

第四条工作人员和与会人员应做好相关会议准备工作。会议组织人员应准确了解领导的意图，掌握会议主题、会议时间、会议地点、要求出席人员、与会人员应准备的材料等，及时通知到位，必要时留下通知记录。

第五条参加办公例会人员无特殊原因不得请假。

第四章会议组织

第六条与会人员应畅所欲言、集思广益，一经会议决定之事，应按期完成。

第七条与会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动，不得使用

手机。

第八条做好会议过程中文件的分发和保管工作。

第五章会后处理工作

第九条《会议纪要》属企业内部重要文件，具有一定范围保密性，未经批准不得外传。

第十条会后相关人员应及时传达会议精神。

第十一条相关部门及时做好会议总结，对会议的安排工作等做合理评价。

第六章会议室管理

第十二条会议室由总经办统一管理，总经办负责公司及副总经理以上领导主持召开的各种会议的组织和服务工作。

第十三条会议室的使用限于公司及所属部门召集的各类会议和公司领导交办的外来客人的接待工作。

第十四条爱护会议室的设施，保持会议室的清洁，使用完毕应及时清洗水杯和烟缸。

第十五条任何部门和个人不得将会议室的桌椅等设施拿出会议室。办公用品及招待物品管理制度

第一章总则

第一条为规范办公用品及招待物品的申购、领用、发放程序，加强其管理，控制费用，特制订本规定。

第二条本规定中的办公用品。

1.公司给员工个人配置的办公桌椅、电话机。

2.公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

3.公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

4.公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。

5.各部门为保证部门日常运作而领用的办公用品，如：办公用纸、打印、复印耗材、笔记本、笔、文件夹等。

第二章办公用品的申购

第三条办公用品由总经办统一管理。办公用品的申购由各部门负责人于每月20日之前向总经办递交下月清单，然后根据库存情况进行购买。（注：贵重办公用品需经总经理批准。单价2000元以上、使用年限二年以上的物品或单价2000元以上生产车间上使用的物品为公司固定资产类，需经总经办登记入库，经财务做固定资产登记后方可下发和冲账。）第三章办公用品的保管

第四条管理人员购买办公用品后，登记入库。每月1日统一发放（非特殊情况其余时间不予发放），并对各部门领用的办公用品进行出库记录。每月5日前办公用品管理人员需整理出上月办公用品入库报表及各部门领用办公用品的出库报表，并由各部门负责人签字确认后，报财务进行财务入库和出库。

第五条电脑、打印机、复印机等办公用品的规定。

1.各部门的电脑、打印机由部门领导指定人员负责，禁止其他人员随便使用。电脑和打印机出现故障由专人统一维护，总经办负责打印纸的领取及登记。

2.复印机的使用采用登记制度。对每次复印的主题和份数必须进行登记。

第六条总经办应逐步建立办公用品耗用量标准，做到有计划、有台

账、有控制、有考核。

第四章招待物品申购、领用的规定

第七条招待物品由总经办制订人员统一负责采购和管理，各部门申请招待物品如烟、酒等需填写《招待物品申请单》，写明招待对象、时间、招待物品、数量等，并有部门负责人签字。申请的招待物品数量或金额过大的需由公司总经理批准后方可申领。

第八条招待物品由专人负责在指定地点购买，申请购买资金时需填写《借款单》，由公司总经理签字后到财务支取资金。招待物品管理人员对招待物品要做好入库出库登记，每月5日之前要整理出招待物品入库报表及各部门领用的招待物品领用报表，并由各部门负责人签字确认后，报财务进行财务入库和出库。

员工出差管理制度

第一章总则

第一条为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，特制订本制度。

第二条员工出差

本公司员工出差一般分为以下三种情形

1.当日出差：出差当日可以往返者；

2.远途出差：出差必须在外住宿者；

3.国(境)外出差：赴国(境)外出差者。

第三条差旅费

差旅费是为进行企业相关业务而发生的支出，其范围包括员工差旅期

间发生的相关差旅费用，企业要求每位员工必须高效率地利用差旅时间，并节省差旅费。

第二章出差申请

第四条员工出差前必须填写《员工出差报告单》，注明出差时间、地点、目的及交通方式。如遇特殊情况未填写者，可在出差返回后及时补填。（后附出差申请表及出差计划）

第五条当日出差人员必须与当日返回，不得在外住宿，确因实际需要住宿者，应经部门负责人批准。

第六条出差需借款人员应填写《借款单》（由部门负责人根据出差地点、时间及具体工作初步核定款额，然后由主管副经理或总经理核准具体借款数额）。

第七条相关人员按照公司差旅的有关规定统一安排远途出差者的交通票务、饭店住宿等事宜。

第三章出差费用

第八条费用额度

1.旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等

2.差旅费标准

公司员工出差期间发生费用控制标准如下表所示：

出差费用控制表

3.出差人员的住宿费实行限额凭据（正规发票）报销的办法，按实际住宿的天数计算定额支给报销。

4.使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

第九条差旅费用报销

出差人员返回后，必须持出差有关票据，及时办理报销。

第十条出差人员因急病或不可抗力等变故，致使无法在预定期限返回时，需根据出差者的申请，经调查确认无误后，方可报销出差延期所产生的费用。

第四章附表

出差申请表

说明: 1、出差申请人须提前一天以上认真详细填写本表,附出差计划，并上报审批。（否则不予受理）

2、出差完毕返回完成出差报告交部门负责人处，七天内凭本表及相关票据凭证按制度申请报销。

出差计划

申请人: 部门审核:

考勤管理制度

第一章总则

第一条为加强公司劳动管理，促进规范化建设，提高工作效率，保证职工的合法权利，特制定本制度。

第二条本规定是对全体职工进行出勤检查与管理的基本依据。

第三条必要的、严格的，实事求是的考勤管理，是圆满完成各项工作任务的重要保证，是提高全体职工素质的必要条件。各部门领导和有关负责人必须把考勤管理作为经常性的工作加以重视。

第四条自觉维护正常的办公秩序，是全体职工的共同职责，要严于律己，互相监督，确保考勤管理工作落到实处，各部门领导要加强检查和督促，严格管理、严格要求，以保证本规定的实施。

第二章工作时间

工作时间是员工依照公司的规定，在工作常速执行所指派任务的时间。本公司规定的作息时间如下。

1.周一至周六正常工作时间为：8：00-12：00，14：00-18：00.

2.周日休息。

第三章考勤

第五条事假、病假

工作时间因事因病请假并经领导批准者，为事假或病假。

第六条值班、加班

领导安排非工作时间守岗者为值班；经领导决定或同意延长工作时间，以及在休息日、法定节假日工作者为加班。

第七条迟到、早退

上班时间开始后30分钟内到班者，按迟到论处；提前30分钟以内下班这，按早退论处。

一个月内迟到、早退累计达3此者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

第八条旷工

超过30分钟以上者，按旷工半天论处，提前下班超过30分钟这，按旷工半天论处。

旷工半天这，扣发当天的基本工资、绩效工资和奖金；每月累计旷工1天这，扣发5天的基本工资、绩效工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、绩效工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天这，扣发当月基本工资、绩效工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计款工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、绩效工资和奖金，第二个月起留用查看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。

第四章考勤管理

第九条各部门每月2日前将上月考情况汇总，经部门负责人审签后交由总经办负责统计。

第十条各部门领导对本部门考勤工作负全责，应随时掌握、检查职工出勤情况。负责考勤工作的人员要坚持原则，履行职责，切实做好考勤登记和统计工作。

招聘管理制度

第一章总则

第一条为吸引和保留优秀人才，规范企业招聘管理工作，特制的本

制度。

第二章招聘录用原则

第二条全面科学考核，善于发现人才，严格择优录用。

第三章招聘录用申请

第三条人力资源部为负责统一招聘的职能部门，根据各部门申请情况提出招聘计划。

第四章招聘方式和挑选

第四条招聘方式有

1.通过定期或不定期举办的人才市场设摊招聘；

2.从网络人才库系统中检索；

3.在职员工介绍；

4.其他。

第五条招聘应有明确的职位、岗位职责和学历、经历、技能、年龄等要求。有应聘意向者填写信息登记表。

第六条员工的挑选

公司成立招聘组，人员分别来自人事、用人部门、公司领导等，负责对人员的筛选。

1.初选。人力资源部对应聘材料通览后，挑选初步合格者，通知其面试。

2.面试。应聘人员应先在人力资源部填写应聘人员登记表；然后由招聘组人员对其进行考查，必要时，可对面试者进行笔试、面试、专业技能测定、个案研究，以及外语能力测试等。

3.录用。招聘组依据对复试者的考查情况，填写面试评价表，提出录

用或不录用意见，经录用部门负责人批准后发出录用通知。

第七条涉及录用、面试须澄清的事项

1.待遇和福利；

2.录用时间；

3.是否愿意调换工作岗位、地点；

4.出差问题；

5.报到日期；

6.其他特殊要求。

员工录用管理办法

第一章总则

第一条目的

为规范员工录用程序，保证公司各部门各岗位能及时有效地补充所需人才，使其促进公司更快地发展，制定本办法。

第二条适用对象

公司各部门所有新进员工的录用管理，依照办法执行。

第二章人员录用管理

第三条员工录用通知

经公司笔试、面试环节的选拔，对考核合格的应聘人员，在做出录用决策后的1个工作日内，向其发出录用通知。

第四条员工报到

1.被录用的员工，应按人力资源部指定的时间报到及办理入职手续。如在发出正式录用通知2天内不报到，人力资源部可取消其录用资格，特殊情况经批准可延期报到。考勤记录从新员工正式报到之日起开始。

2.新员工在报到时，需向人力资源部提供以下有关证明文件。

(1) 本人身份证、最高学历证明、职称证明等有效证件的复印件。

(2) 近期一寸彩色免冠照片。

(3) 其他公司规定需要提交的材料。

3.凡有一下情形者，不予录用

(1) 经查实被录用人提供资料虚假者。

(2) 有其它劣迹者。

4.新员工交付有关证明文件后，需填写《试用人员登记表》，由人力资源部为新员工建立个人档案。

5.新员工报到时需领取相关办公用品和其他物品。

6.新员工入职手续办理完后，由人力资源部相关人员同通知用工部门做好相应的工作安排。

第五条试用和考核

1.公司新进员工到人力资源部办理完相关手续后，然后到用人部门报到，进行试用期阶段，用人部门负责对新进员工进行业务培训。一般试用期为1-3个月不等，若用人部门负责人认为有必要时，也可报请公司相关领导批准，将试用期酌情缩短或延长。

2.用人部门和人力资源部应对试用期内员工的表现进行考核鉴定，考核主要从其工作态、工作能力、工作业绩三方面进行。

3.新员工在试用期间不符合工作要求，双方可随时终止试用。试用期间员工由于各种原因而决定离开，可以提出辞职，但须提前7天（不包括法定节假日）通知公司。

4.新员工在试用期间考核不合格者用人部门通知人力资源部，经核准

后可予以辞退。在办理完相关辞退手续后，按其当月实际工作天数发放工资。

5.员工试用期即将结束时，填写《总公司员工登记表》，公司根据员工试用期的表现做出相应的人事决策，做好员工定岗定编、提供相应待遇、员工职业发展规划等工作。员工自其人事档案转移至公司指定的人事档案存放机构之日起一年后可申请办理国家规定的各项社会保险。

第三章附则

第六条鉴于员工对公司应承担相应责任，员工应对其在植物工作中接触到公司内部(财务、生产技术、销售、高管)及对公司拥有的有关技术、市场等方面的信息进行保密并签订保密协议。此保密协议在员工离职后仍旧生效。

第七条权责部门

1.本办法由人力资源部负责制定、修改、废止的起草工作。

2.总经理负责本办法的制定、修改、废止的核准。

员工离职管理

第一章总则

第一条目的

为规范离职管理工作，确保企业和离职员工的合法权益，特制定本管理制度。

第二条适用范围

所有员工，无论任何原因离职，均以本办法处理，若有特例，须由总经理签字认可。

第二章离职区分

第三条辞职：因员工个人原因辞去工作。

1.员工因故辞职，应填写《员工离职申请书》，并报相关领导审批。

2.公司普通员工离职应于30天前提出书面申请，管理人员应于60天前提出书面离职申请由总经理审批，未得到批准前，不得先行离职。

第四条辞退（解雇）：员工因各种原因不能胜任其工作岗位

第五条开除：严重违反公司规定或其他对公司有破坏行为者。

第三章离职手续办理

第六条因各种原因结束聘用或试用关系的职员，均应先向人力资源部领取并填写《员工离职审批表》，完成相关工作移交手续后再领取《发放工资通知单》。

第七条工作移交

指将本人经办的各项工作、保管的各类工作性资料移交至直接上级所指定的人员，并要求接交人在《工作交接单》上签字确认。

第八条事物移交

1.员工就职期间所有领用物品的移交，且交接双方签字确认。

2.领用的办公用品移交。

3.办公室、办工作钥匙的移交。

4.借阅资料的移交。

5.各类工具的移交。

第九条款项移交

将经手的各类项目、业务、个人借款等款项事宜移至公司财务部。

第十条辞职员工结算款项

(1) 结算工资（财务部依据《发放工资通知单》对其发放工资）。

(2) 公司拖欠员工的其他款项。

(3) 需扣除项目。

员工拖欠未付的集团借款、罚金。

第十一条关系转移

1.转移前提

(1) 交接工作全部完成（以签字为准）；

(2) 违约金、赔偿金等结算完成（以签字为准）。

2.转移内容

(1) 档案关系

(2) 社保关系

(3) 其他

员工保险管理制度

第一章总则

第一条为实施企业福利制度方案，建立合理的员工保险体系，特制定本制度。

第二章社会保险险种

第二条养老保险

1.各类职工按国家规定，均应办理强制性养老保险社会统筹。

2.实行公司缴费与个人缴费相结合，具体缴费比例由政府文件规定。

3.养老金的计发根据政府社会保险部门文件规定。

第三条医疗保险

公司按相关规定，为职工办理相应手续。

第四条失业保险

公司按相关规定，按政府失业保险规定为职工办理有关手续。

第五条工伤保险

公司按相关规定，为职工办理相应手续。

第六条生育保险

公司按相关规定，为职工办理相应手续。

第七条工伤保险待遇

第八条生育保险待遇

根据国家相关规定，公司对女职工实行特殊劳动保护。

1.禁止女职工从事不利于身体健康的工作。

2.女职工在怀孕期、产期、哺乳期，享有基本工资，不得解除劳动关系。

3.女职工产假为90天。

第三章保险管理

第九条企业为每位员工建立保险档案。

第十条如发生投保条款中规定的事件，应由有关部门或员工（受益者）向保险机构申请支付或索赔。

第十一条及时办理与职工聘用、调岗和辞退相关的保险关系的初建、增减、企业间转移、撤保、续约等事务。

第四章员工保险申请流程

员工自其人事档案转移至公司指定的人事档案存放机构之日起一年后可申请办理国家规定的各项社会保险。

第十二条员工申请保险先填写《保险申请单》（到人力资源部领取

保险申请单）由部门负责人签字公司总经理签字交人力资源部负责人。

第十三条员工保险申请经公司总经理审核批准后报告人力资源部时，须向人力资源部交1寸红底近照2张，身份证复印件2份。

第十四条对于非新参保的员工，需到人力资源部填写相关的转移申请表，并到原单位申请转出并盖章（具体办理事宜请咨询人力资源部）。

第五章附则

第十五条本制度由人力资源部负责制定和完善。

第十六条本制度解释权归人力资源部。

档案管理

第一章总则

第一条为对公司的文件档案实行规范化管理，提高存档文件材料的质量，方便查寻和参阅，特制订本规定。

第二条本规定所指之文件档案，为公司在经营活动中形成的以文件资料、电报、传真、书信、图表、簿册、像片、录音带、录相带、电脑盘片等载体记载的各种有价值的记录资料。

第二章文件资料的归档

第三条凡与公司生产经营、业务拓展活动相关的，具有查考、利用价值的文件材料均应列入归档文件的范围。

第四条对拟归档的文件资料，在归档之前,应根据该文件的时间、内容、形式和签发部门，进行准确分类。

第五条为了方便查寻，对已经分类好的文件要登记、立卷，并填写详尽的《卷内文件目录》和《案卷目录》。机密文件另类归档。

第六条对同一卷内的文件的排列要遵循如下原则：

1.保持联系，便于查找；

2.按重要程度或形成时间排列；

3.批复、批示在前，请示、报告在后；

4.正件在前，附件在后；

5.正本在前，定稿在后；

6.转发件在前，被转发件在后；

7.检查工作形成的调查报告等结论性材料在前，依据性材料在后。

第七条归档的文件原则上要求为原件,并要求字迹清楚、无污损或残缺,特殊情况只能存复制件或残损件的,要在目录的备注档内注明原由。为使入卷的文件整齐、美观、方便查阅，文件的签发件和印发件可分开存放。

第八条归档资料应包括下列内容：

1.公文资料：公司红头文件、总公司文件、重要会议纪要、经营决策、人事任免、规章制度、重要外来文件、法律法规、合同等等；

2.人事档案：履历表、身份证、学历证明、资格证明、业绩证明、简历、聘用合同书、考核记载、重大活动记载、重大奖惩记载、照片、培训记载等等

3.财务档案：原始凭证、票据管理、各总分类账、现金账、报表等等；

4.技术档案：企业产品标准体系、工艺文件、技术图纸、技术规范、质量管理文件、各种质量活动记录、外来标准等等；

5.设备档案：设备台帐、设备技术与使用说明书、合格证明、安装调试记录、运行记录、大修记录、事故记录、技改记录、图纸、计量器具校验等等；

6.其它：公司各类证书、荣誉、资质、供方资料、客户资料等等。

第三章档案资料的管理

1.公司的所有文书类档案资料由总经办集中收存管理，财务报表、凭证、账簿等财务文件由财务部专人保管；

2.员工人事档案交由人力资源部统一保管；

3.设备档案由生产管理部整理保存，技术资料由技术部整理保存。

第九条公司员工因工作需要，需从档案管理部门借阅已归档的文件资料的，须经总经理或管理部经理批准，机密文件应得到总经理批准，并办理登记手续，并必须在指定期限内归还，借走的文件不得涂改、复印、摘录、撕毁或转借他人。

第十条已归档的文件要定期清理，对内容已发生变化并与新文件内容有出入或相抵触、有效期已过失去保存意义和查考价值、分发较广且有出处可查的一般性文件以及机密文件的草稿，在经档案管理部门负责人同意并报公司领导批准后集中予以销毁。

印章管理

第一章总则

第一条目的：印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司利益，制定本制度。

第二条适用范围：公司所有印章，包括法人印章、公章、合同专用章、财务专用章及发票专用章等。

第二章印章的印制及保管