股份有限公司第一届董事会第一次会议决议

董事会决议

股份有限公司第一届董事会第一次会议决议

年月日，股份有限公司（以下简称公司”）创立大会

暨第一次股东大会选举产生了公司第一届董事会，本届董事会共由名董事组成。

公司第一届董事会第一次会议于同日在公司会议室召开。全体董事均出席了会议，应到董事名，实到董事名，会议由董事先生主持。本次会议的

召开和表决程序符合《公司法》有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事逐项认真审议，本次董事会会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》

会议选举先生担任公司第一届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议

通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议同意聘任

担任公司副总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起

计算。

四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

会议同意聘任担任公司财务负责人职务, 任期三年，自本次会议通过之日起计算。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议同意聘任杨娟担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

六、审议通过了《股份有限公司董事会秘书工作细则》

七、审议通过了《股份有限公司总经理工作细则》

八、审议通过了《 __________________ 股份有限公司投资者关系管理制度》

九、审议通过了《 __________________ 股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制

度》

十、审议通过了《股份有限公司信息披露管理制度》

董事签名:

股份有限公司年月日