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公司制度建设管理办法

（试行）

第一章总则

第一条目的

为加强制度建设工作，建立和完善公司制度体系，规范制度的制定程序，根据公司建章立制的总体目标和要求，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司各部门的制度编制、修订和废止。

第三条定义

公司制度是指依据国家（地方）有关法律法规，结合公司生产经营和管理实际情况制定的，明确公司各机构、各岗位的责任、权利、义务以及管理程序的一系列文件的总称，是公司全体员工在生产经营活动中必须共同遵守的办事规程和行动准则。其表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作流程、管理表单等管理制度类文件。

第四条管理原则

1. 制度编制和修订要抓住重点，把握关键，符合公司实际经营管理需要，解决现实问题，并能保证公司长远可持续发展。

2. 制度应合法合规，内容要客观公正，符合常规且在公司内达成共识。

3. 制度应科学合理，职责分工、权限范围、业务流程、工作标准和问题解决步骤措施明确，监督主体或仲裁机构清楚，奖惩措施能落实到位，可操作性强。

4. 制度应内部协调统一，各部门订立制度时，应研究公司现行有效的类似和关联制度，避免修订或新制定的制度与现行其它相关制度在条文上产生冲突。

5. 制度执行应严肃平等，任何组织成员都应严格遵守公司制度，违反公司制度后须按规定进行处罚。

第二章制度建设职责分工

第五条工作职责

1．行政部是制度建设归口管理部门，履行下列职责：

1.1 组织拟定公司制度修编计划；

1.2 根据计划，组织起草、修改、废止和颁发公司内部制度，协助公司各部门、直属子公司实施制度的起草和修订工作；

1.3 对公司各部门和直属子公司拟制定或修订的制度草案的合法性、规范性、适用性进行审查、会签；

1.4 在公司内部对制度体系建设征求意见、建议，统筹制定制度优化方案，并逐项督导落实；

1.5 负责公司管理制度的汇编工作；

1.6 负责已定稿公司层面的管理制度的冠文、组织会签、编号印发及整理归档工作。

2. 公司各部门是本部门职能范围内相关规章制度的具体执行部门，在制度建设方面履行下列职责：

2.1 负责组织实施本部门制度修编计划；

2.2 负责草拟、修改和培训属于本部门管理职责范围的规章制度；

2.3 负责会审、会签与本部门职能相关的规章制度；

2.4 部署、督促所属部门完成规章制度的建设、修订和完善，监督所属部门规章制度的贯彻执行情况。

2.5 完成本办法规定的其它工作。

3. 公司内控部为公司制度的检查监督和执行效果评价部门，负责对制度的贯彻落实情况进行检查，执行效果进行评价。

第三章制度文体和编号规则

第六条制度的文体

根据管理活动的特点、性质及其范围大小等，管理制度的文体基本上可分为“制度”、“规定”、“办法”、“规程”、“守则”和“规范”等。

1. “制度”是规范某一方面经营管理活动行为准则的文件，含义较为广泛。制度具有指导性、约束性、规范性和程序性的特点。

2. “规定”是对特定的事项、工作和活动所做出的关于原则、方式、方法等的要求及相应的措施，是公司依据实际情况制定的行政法规性文件。

3. “办法”顾名思义是指“处理或解决问题的方法”，办法不能抽象笼统。办法是对某一方面工作所做的具体措施进行梳理和列明，使有关人员在办理具体工作时有章可循。

4. “规程”，简单说就是“规则+流程”。所谓流程即为实现特定目标而采取的一系列前后相继的行动组合，也即多个活动组成的工作程序。规则是工作的要求、规定、标准和制度等。因此规程可以定义为：将工作程序贯穿一定的标准、要求和规定。“规程”主要用于具体生产运营过程中的操作性指导文件。

5. “守则”：是确定员工行为规范方面的向公司员工发布要求自觉遵守的约束性公文。具有概括性、针对性、准确性、可行性、通俗性。守则的篇幅一般比较短小，多采用通篇分条式写法。

制度的编号规划如下：华中大社内字[2016]06号，对应年份随时间做好调整，顺序号由行政部排序提供。

第四章制度的编制、修订和废止

第七条制度编制流程

公司层面的重要管理制度。

有关部门起草初稿→部门内部会审并根据会审意见修改初稿→部门根据制度的重要程度组织相关部门会审或会签并根据意见修改取得一致意见→行政部填写《文件审批单》→相关部门负责人及公司管理层会签→行政部收集反馈意见→文件起草部门根据反馈意见进行修改→行政部再次填写《文件审批单》→公司管理层会签→总经理批准→行政部规范格式，加文件编号，正式发布。（如果对文件内容争议较大，需反复征求意见并修改）

公司管理制度在组织相关部门会审或会签时均应征询内控部意见。

第八条制度编制计划的确定

各部门应按照业务和职能分工，全面分析制度编制的需求，了解国家及监管机构相关规定以及公司目前相关制度执行情况，找准制度执行中存在的问题，根据公司规章制度基本框架拟定本部门年度制度建设计划，报行政部备案（该项工作应列入该部门年度目标责任方案）。

第九条起草初稿和内部会审

制度拟稿人应依据制度建设计划完成制度初稿的草拟，草拟初稿时要注意跟国家法律法规、行业规范及监管机构相关要求保持一致，并注意保持与公司内部其它相关制度的协调一致。

制度在初稿编制完成后，须在本部门范围内征求内部意见，制度拟稿人应根据形成的统一意见对制度初稿进行修改和完善，完善后的初稿提交部门负责人确认。

第十条相关部门会签/会审

制度初稿经部门负责人确认后，可组织相关管理部门进行制度会签或会审。原则上，对于涉及重大经营管理事项的制度均应组织现场研讨会，进行制度会审，对于制度会审形成的一致意见以会议纪要的形式进行确认。各相关部门在会审或会签时，应重点审查该项制度：

1. 是否符合现行国家法规、政策的要求；

2. 是否符合行业惯例、规范和标准；

3. 是否符合监管机构要求；

4. 是否符合公司实际情况；

5. 所涉及部门是否有不同意见；

6. 对其预见性效果的不同意见；

7. 是否切实可行。

针对制度会签意见或会审一致意见拟稿人进行修改后提交部门负责人和主管领导进行审核确认。

第十一条行政部审核及制度批准下发

1. 行政部审核的内容包括：制度是否符合公司战略和经营管理理念的要求、制度反馈意见采纳情况、与其它专业制度的衔接情况、制度编写格式是否规范、有无相

应的流程与表单等。

2. 制度审核完成后，由行政部冠以文件编号随同制度文本及《文件审批单》一起提交公司管理层会签审定，总经理批准下发。

3.未征求相关部门意见及未经过行政部审核的制度，不得提交公司领导审定或会签。

第十二条制度审查民主程序

在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及员工切身利益的规章制度或者重大事项时须经过民主程序、公示程序，广泛征求意见。

“民主程序”通常采取听取工会或者职工代表意见的形式，听取意见可以采取公示、传阅、座谈会、论证会、征询意见表等多种形式。

第十三条制度的修订流程

编制制度的部门提出制度修订的书面申请或建议→行政部审核→提交主管领导或总经理审定→执行制度编制流程。

第十四条制度的废止流程

1．对制度进行修订后，原制度同时废止。

2．对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行：制度编制部门提出制度废止的书面申请→行政部审核→提交主管领导或总经理审定→决定是否废止。

第十五条制度的存档

公司发布的规章制度以年度为节点，将制度最终稿及相关文件送至档案室归档。相关文件包括制度初稿、经过会议研究讨论的会议纪要（若进行会签的，复印会签页）、红头文件（电子版/纸版/扫描版）、修订及废止记录等。

第五章制度的督导执行及评审

第十六条制度的学习及培训

制度下发前，制度拟稿人要编写制度培训计划，填写制度培训计划提交到行政部；在制度下发的 15 天内，各相关部门要会同行政部组织相关人员进行学习贯彻，并填

写培训签到表和培训记录单。

第十七条制度的执行及特殊情况处理

公司制度必须严格执行。制度执行过程中，如果认为制度脱离实际难以落实时，要及时与制度起草部门或行政部书面沟通，如无异议就要对制度在部门的落实负责。制度执行过程中，如果发现重大情况确实不能按制度执行的，制度的执行部门或相关部门必须履行请示报告程序，经分管领导（公司层面的重要制度需经过总经理或总经理办公会议）同意后方可灵活处理。

第十八制度的评审

行政部应定期或不定期组织各部门对公司制度进行评审，并协助各部门制定制度建设计划。

1. 定期评审：每年十月初，行政部组织公司各部门对公司的制度进行一次评审，并协助各部门制定下一年度的制度建设计划。

2. 不定期评审：发生下列情况时，行政部应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。

2.1 国家宏观经济政策调整、重要法律法规实施、竞争对手的竞争态势发生变化等影响公司经营环境改变时。

2.2 资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生重大变化时。

2.3 公司的经营、管理策略进行重大调整时。

2.4 其它改变公司外部或内部经营条件的事项发生时。

第七章制度的编写规则及格式要求

第十九条管理制度的内容划分及起草要求

管理制度一般由名称、目的、适用范围、定义、职责、管理内容和方法、附则、其它附件等部分组成。

1.名称

名称是必备要素，它应置于管理制度的正文首页。名称力求简练，并应明确表示出管理制度的主题，使之与其他管理制度相区分。名称不应涉及不必要的细节。

2.目的

目的为必备要素，主要描述编写文件的目的或意图。它应置于每项管理制度正文的起始位置。编写目的陈述应使用“为了……,特制订本制度（或本办法、本规定）”。

4.适用范围

适用范围为必备要素。它应置于“目的”之后，适用范围主要描述制度适用的区域、部门、组织、人员等。

5．定义

定义为可选要素。定义，即关键词语解释，主要说明不常用或在文件中有特别意义的用语。当管理制度中某些关键词语尚未普遍使用，或有可能影响管理制度的理解时，宜对这些词语加以解释说明。

6.工作职责

职责为可选要素。主要简述执行制度的职责和权限分工。当管理制度中的管理事项需要两个以上部门参与完成，且需要界定他们的职责时，应明确加以说明。必要时，即使管理制度中的事项只需一个部门完成，也可明确其职责。

7.内容

主要描述相关人员所进行的工作，描述内容包括执行工作的时间、由谁于何时何地以何种方式执行什么工作。管理内容和方式是管理制度的主体内容，可用一章或若干章予以表述。

8.附则

附则为必备要素。它应作为每项管理制度正文的最后一章，在这一章中应明确表明该管理制度的解释部门。当与现行管理制度相冲突时，应表明处理原则。处理原则的陈述可根据需要使用下列表述其中之一项：

——XX 制度自本制度实施之日起即行废止。

——现行制度与本制度有抵触的，以本制度之规定为准。

——现行制度中与本制度之规定不相符的，应参照本制度予以修改。

9.附件

附件为可选要素。附件为制度内容中所包含的记录、表单（空白模板），在公司

其他管理制度文件中已包含的文件不用再单独列为本制度的附件。

第二十条编排格式

1.幅面与页边距

制度统一用A4纸排版，用纸介质和电子文档两种形式发布。边距为上3.00厘米，下2.54厘米，左3.0厘米，右2.6厘米；字间距为标准距离，行距为22磅。页眉用五号宋体填写；页脚用小五号宋体填写“第页共页”。

2. 标题、章、节，条、款、项、目、表和图

制度的标题、章、节，条、款、项、目，序号统一使用以下格式（详见表 1）。如有注解内容排序用 1、2、3 顺序排列，再次目录用 a、b、c 顺序。首行缩入 2 个字符。)

表 1：格式要求

第八章附则

第二十一条本办法由行政部负责解释。

第二十二条本办法自 2016 年10月1日起实施。

第九章附件

制度建设管理办法--完整版

制度建设管理办法制度履历表

目录第一章总则 (1) 第二章制度分类及部室职责 (1) 第三章制度的编制、修订和废止 (4) 第四章制度的督导执行 (5) 第五章制度的评审 (7) 第六章制度的存档管理 (7) 第七章附则 (8) 附件一：制度管理流程 (10) 附件二：公司制度需求识别与征求意见单 (11) 附件三：制度重要程度的判定 (12) 附件四：制度编写格式规定 (13) 附件五：制度执行情况检查计划及制度培训计划表 (17) 附件六：制度履历表 (18) 附件七：制度审核单 (19) 附件八：制度检查(制度评审)报告单 (20)

第一章总则第一条为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。第二条本办法之制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。第二章制度分类及部室职责第三条本办法之制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类，各类制度实行公司专业管理部门归口管理。其中组织管理制度是规范组织行为的管理制度，包括公司章程、机构设置、职责划分、岗位设置等方面的制度；专业管理制度是关于规范各专业管理部门各项专业职能的制度；除此之外的划归为技术规范，技术规范是阐明和确定技术要求方面的规定，包括产品、产品检验、工艺、环境保护、安全技术等方面的标准、规程等。制度编制、修订管理归口管理如下（包含但不限于以下部门及制度）：绩效管理、制度管理、公司级章程管理等相关制度由企业管理部负责；文件管理、公章管理、车辆管理、会务管理、办公财物管理、档案管理、环境卫生管理、安全保卫管理等行政相关制度由行政办公室负责；招聘管理、培训管理、考勤管理、劳动合同管理、劳动保护管理、工伤事故处理办法等人力资源相关制度由人力资源部负责；预算管理、成本控制管理、审计等财务相关专业制度由财务部负责；采购管理、库存管理、入库及出库管理、供应商管理等采购相关制度由供应部负责；设备

新公司成立运营方案

X X投资管理上海有限公司成立及运营方案一、公司介绍 Xx投资管理上海有限公司成立于2008年，是一家专业的投资以及顾问服务公司。公司注册资本100万，总部2011年从上海迁往广州，公司由一流的管理、经营、营销、服务人才加盟，公司所投资和管理的业务正以每年25%的速度扩张。 XX以：“诚实守信、简约高效、优化服务、长远发展”为核心经营理念，对内坚持以“公平公正公开”为管理原则；对外坚持以“了解谅解调解”为交易原则，全体人员以“实在做事、塌实做人、努力为客户创造最大价值”为己任。 XX公司是专业的投资管理公司，公司的业务范围涉及：物流、药品、商业、地产、咨询等行业，公司由雄厚的资本，以及一流的运营管理人才，在市场宣传策划、业务开拓、项目、管理、统筹资源等多方面具备一流的实力，能做到让全体的股东满意，让所经营的客户满意。公司2011年主要以医药连锁配送项目为主体投资项目。二、药品配送项目系统介绍 1、药品配送项目介绍公司依托于深圳市XXX药业连锁有限公司强大的实力平台：全省有700家连锁店、合理的价格以及强大的管理体系。整合药品厂商的资源，提供广东省范围内全药店的配送。综合分析市场、资金、运营、管理等因素，了解该项目具有：风险小、发展快、利润高的优势。 2、药品配送品种 ●抗病毒口服液； ●抗病毒冲剂； ●抗病毒液体； ●抗病毒药丸。 3、合作周期

XXX合作合同一签订以3年为基准，续签再计。厂商代理合同一年一签。 4、配送区域以及方式：全广东省范围所有XXX药店 ●深圳：设立总部，方便与XXX沟通，采取直接配送； ●广州：开设分部，采取直接配送； ●东莞：开设分部，采取直接配送； ●佛山禅城、佛山南海：采用XXX的医药公司渠道配送； ● 5、发货方式厂家直接通过发物流到深圳、广州、东莞、佛山。佛山统一由广州管理。一般湖北到广州、深圳物流时间为2天，东莞为3天，一周订一次大货。 6、配送流程 ●下单接货：每周2次由各场记统计货品数量——预算订货资金和下周费用——提前2 天向厂家下定——厂家发货——各地接货——验货并且统一向总部确认数量。 ●配送：场记根据各药店需求制定配送以及收款计划——司机提前1天制定配送路线— —按计划配送——回来统一交款——每日账务统计——周总结 ●应急处理：根据客户实际需求，保证断货不超过1天。 ● 7、业务拓展业务开发：开始的时候，全军出发，利用下班和跑路线的时间进行业务开发，不忙的时候每日必须安排业务计划，业务计划提前一天做好。三、费用及盈利预期 1、首期总投入预算表备注：总办公设备包括——3台电脑、3台针式打印机、3个上网卡、3条电话线、配送单、文具。

大型集团公司规章制度管理办法

****公司规章制度 — 规章制度管理办法发布实施 ****公司发布

目次第一章总则…………………………………………………………… 第二章职责分工……………………………………………………… 第三章规章制度规范格式…………………………………………… 第四章管理流程……………………………………………………… 第五章实施与改进…………………………………………………… 第六章附则…………………………………………………………… 附录公司管理标准模板附录公司规章制度模板一附录公司规章制度模板二附录公司规章制度管理流程附录公司规章制度制修订计划申报表附录公司规章制度评审报告

公司规章制度管理办法第一章总则第一条为规范公司规章制度管理工作，特制订本办法。第二条公司机关各部（委）室、各事业部、二级单位、分（子）公司的规章制度管理工作，适用本办法。第三条本办法所称“规章制度”包括管理标准、管理办法、管理规定及管理实施细则等。第四条本办法所称管理标准是指由公司管理办法、管理规定及管理实施细则等通过标准化转换而来的相对固化的规章制度，公司质量体系认证、安全体系认证等各类体系认证及产品认证所称的管理标准不适用于本办法。第五条规章制度的制（修）订原则

（一）坚持合法、合规的原则，遵守国家法律法规及（集团）公司规范性文件；（二）坚持科学、合理的原则，科学设计制度规范，严格履行规章制度的管理程序；（三）坚持完整、简明、易行的原则，制度内容涵盖的管理事项简洁明了，操作性强。第二章职责分工第六条公司规章制度实行“归口管理、分工负责”，按公司、二级单位（部门）分级管理。第七条企业管理部是公司规章制度体系建设的归口管理部门，其主要职责是：（一）负责建立完善、持续优化公司规章制度体系，协调处理规章制度体系建设过程中出现的相关问题。（二）负责规范、审核规章制度格式，对公司规章制度进行统一编号。（三）负责界定需要综合评审的规章制度，牵头组织规章制度评审。（四）负责按年度更新、发布公司现行有效规章制度目录。（五）负责按年度编制规章制度制（修）订计划，并督促实施。

成立新公司运营方案(草案).doc

成立新公司运营方案(草案)1 成立新公司运营方案（草案）目录第一章：概要第二章：公司介绍一、创办新公司的思路和情况二、公司预计成立时间、形式三、公司股东背景资料、股权结构四、公司业务范围五、公司的目标和发展战略第三章：市场机会分析一、环境分析二、行业竞争者分析三、入市机会评估第四章：营销计划一、营销形式二、营销策略与技巧第五章：财务计划一、成本、费用与收益分析二、财务管理第六章：团队管理一、核心团队介绍及职责二、激励与约束机制三、人力资源需求四、外部合作关系第七章：计划实施

附录一、概要本方案将从行业市场定位、营销策略及管理与盈利模式等展开构想，以期达到为决策者提供参考依据，文中省略了关于企业战略规划的细述，对部分标题内容仅做提纲性描述。二、公司介绍 1、创办新公司的思路和情况成为一家优异的装饰企业是我们的梦想，并在此基础上努力做到最佳，我们知道装饰行业是一个市场容量大，入市门槛低，同质化程度高，竞争激动又极度不规范的行业。目前，多数企业采用公司设计师接单，项目经理分包等形式作为公司主要运营模式。关于盈利，装饰公司的利润主要有以下几点：（1）工程分包费为了减少公司管理成本，通常装饰公司会将所签合同与实际支出的差价作为公司的毛利润（大凡在30-40%），其余部分（60-70%）会转包给与自己有不变承包合同的项目经理，这样利润公司利润虽然比直接施工要小，但利润相对不变，各公司报价、材料、施工等值例外决定了转包比例也例外。注：大凡情况下项目经理要拿出3%的工程价作为质量风险金压在公司，待工程保质期结束返还。

企业经营管理制度与实施管理办法

企业经营管理制度与实施管理办法第一章管理总则第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十九条维护公司声誉，保护公司利益。第二十条服从领导，关心下属，团结互助。第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章财务管理制度第一节总则第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

集团公司制度建设管理办法

目录第一章总则 (1) 第二章制度分类及部室职责 (1) 第三章制度的编制、修订和废止 (5) 第四章制度的督导执行 (7) 第五章制度的评审 (9) 第六章制度的存档管理 (10) 第七章附则 (11) 附件一：制度管理流程 (12) 附件二：公司制度需求识别与征求意见单 (14) 附件三：制度重要程度的判定 (15) 附件四：制度编写格式规定 (17) 附件五：制度执行情况检查计划及制度培训计划表 (23) 附件六：制度履历表 (25) 附件七：制度审核单 (26) 附件八：制度检查（制度评审）报告单 (27)

成立新公司运营方案(草案)

WORD 格式-可编辑成立新公司运营方案（草案）

第一章：概要第二章：公司介绍一、创办新公司的思路和情况二、公司预计成立时间、形式三、公司股东背景资料、股权结构四、公司业务范围五、公司的目标和发展战略第三章：市场机会分析一、环境分析二、行业竞争者分析三、入市机会评估第四章：营销计划一、营销形式二、营销策略与技巧第五章：财务计划一、成本、费用与收益分析二、财务管理第六章：团队管理一、核心团队介绍及职责二、激励与约束机制三、人力资源需求四、外部合作关系

第七章：计划实施附录

概要本方案将从行业市场定位、营销策略及管理与盈利模式等展开构想，以期达到为决策者提供参考依据，文中省略了关于企业战略规划的细述，对部分标题内容仅做提纲性描述。公司介绍 1、创办新公司的思路和情况成为一家优秀的装饰企业是我们的梦想，并在此基础上努力做到最好，我们知道装饰行业是一个市场容量大，入市门槛低，同质化程度高，竞争激烈又极度不规范的行业。目前，多数企业采用公司设计师接单，项目经理分包等形式作为公司主要运营模式。关于盈利，装饰公司的利润主要有以下几点：（1）工程分包费为了减少公司管理成本，通常装饰公司会将所签合同与实际支出的差价作为公司的毛利润（一般在30-40%），其余部分（60-70%）会转包给与自己有固定承包合同的项目经理，这样利润公司利润虽然比直接施工要小，但利润相对固定，各公司报价、材料、施工等值不同决定了转包比例也不同。注：一般情况下项目经理要拿出3%的工程价作为质量风险金压在公司，待工程保质期结束返还。（2）公司正常的管理取费一份家装合同主要分为直接费和间接费，直接费主要指的是工程中施工预算费用，管理取费属于间接费一般包括：设计费3%-5%、管理费8%-15%、税金及远程施工费等。（3）施工辅料费为了保证施工材料统一及企业利润最大化，很多公司会将工地常用辅材如细木工板、石膏板、木方、轻钢龙骨、乳胶漆、油漆等进行仓储，这样既能保证材料的统一性，又能避免项目经理的道德

制度建设：企业规范化管理的第一步

制度建设：企业规范化管理的第一步以制度规范为基本手段协调企业组织集体协作行为的管理方式，就是制度化管理。制度化管理通常称作“官僚制”、“科层制”“理想的行政组织体系”；是最早由马克·韦伯提出的现代大型组织广泛采用的管理方式。企业管理制度是企业员工在企业生产经营活动中须共同遵守的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作或流程、管理表单等管理制度类文件总称。企业战略目标的实现需要高效的组织与有效的运营来支撑。战略、组织和运营三者之前的关系是：成功的战略，即成功的战略和实施规划为组织指明努力的方向和途径；高效的组织，即建立明确的的组织架构和分工合理的职责体系，并确保员工的能力和素质符合岗位的要求；有效的运营，即建立和完善高效的业务流程和制度体系确保企业的有效运转。企业建立和完善高效的业务流程和制度体系才是保证战略实现和组织绩效的根本，也是企业规范化管理的第一步。制度建设通常从几个方面来实现：1）管理目标：责权明晰、制度约束、分级决策、有效制衡；2）管理原则：制度系统化、流程规范化、工作标准化；3）组织保障：成立公司领导牵头核心部门负责人参与的规范管理工作领导小组；4）工作重点：制定公司规范管理工作规划，分步实施；以价值管理为核心，整合业务流程，明确部门职责、权利和工作流程；检查制度执行情况，从内部控制角度提出完善意见，实现制度系统化；加大管理者培训宣贯力度，优化管理者结构，提高管理者素质；等等。规范化管理涉及战略规划、管理体制、领导体制、组织结构、业务流程、规章制度、人员配置等企业运作多个方面，其最终目标是实现企业由“人治”向“法治”，由“经验管理”向“专业管理”的转变。

制度体系建设与实施方案

制度体系建设与实施方案一、建立管理体系的意义公司经营的目的是取得良好的经济效益，是取得良好的投资回报。公司经营的过程简单的说就是对投资过程进行有效管理，保障资金的合理安排使用，最大限度提高资金的使用效率。公司的经营不同于一家一户式的个体经营，它是一个完整的系统工程，要保证这一系统的高效运转，就要对这一系统的各个环节建立起行之有效的协调联系机制、相互制约机制，同时辅之以奖惩机制和保障机制，因此公司应当建立一套完善的制度体系，使公司的运转有章可循、有迹可查，保证公司对外是一个整体形象，对内充满生机、活力。公司应当建立以高效管理为先导的岗责体系，建立以合理分配收入为促进的质效考核体系、财务管理体系，建立以人为本的人才培养、储备和后勤保障体系，保证公司的规范经营和可持续发展。制度体系建设包含四个内容，五个阶段，目的在于解决五个问题。四个内容：战略管理层面企业文化层面组织架构层面业务流程层面。五个阶段：救火阶段、规范化阶段、理性化阶段、文化性阶段、人性化阶段五个问题：问题一：每个人应该干什么——目标问题二:应该怎么样去干——组织执行问题三：怎么样干好——控制及思考问题四：怎么样才算干好——考核问题五：干好怎么样，干不好又怎么样——奖惩战略管理层面内容：

一、目标制定二、建立完善考核系统三、奖惩机制建立企业文化层面内容：建立员工职业生涯管理规定员工能力开发公司福利体系（非现金形式）组织架构层面内容：组织架构图工作分析招聘管理系统培训管理系统薪酬管理系统绩效管理系统职业生涯管理系统业务流程层面内容：一、拆分制度汇编，形成人力资源及行政管理制度、财务管理制度及具体实施细则三个部分。梳理工作、业务流程。建立健全协调联系机制、互相制约机制。具体实施阶段及计划：救火阶段：出现什么问题，解决什么问题（规划化起步阶段）针对各分公司、各部门出现的具体问题，公司决策层给出相应的解决办法，处理意见。行政部门根据决议，拟定具体章程并执行。

XX集团有限公司规章制度建设管理规定(暂行)

XX集团有限公司规章制度建设管理规定（暂行）（ 2008 年2 月 1 日经公司职代会审议通过）第一章总则第一条目的为强化管理基础，规范XX集团有限公司（以下简称公司）规章制度建设，使规章制度建设体系化、规范化、科学化，特制定本规定。第二条规章制度建设原则（一）求实可行原则规章制度要在充分掌握、研究公司实际情况及发展需求的基础上制定，具有针对性和可行性；（二）规范原则规章制度应起到规范企业行为的作用，对涉及企业经营管理的各种行为作出明确规范，有章可循，有法可依；（三）精简原则根据工作需要制定相关规章制度，同一工作事项尽量在同一规章制度内规范，避免分散、交叉、重复；规章制度文字表述力求严谨、规范、简练；（四）公司制度与部门细则区分原则根据各项规范的影响面、重要性、操作性等因素，区分为公司层面制度和中心（部门）层面细则，并编写相应内容。第三条适用范围本规定适用范围为公司的各项规章制度，下属企业可参照执行。第二章管理职责第四条企业管理中心是公司规章制度建设和管理的职能部门，具体职责为：（一）负责统筹公司规章制度体系建立和规划；（二）负责规范公司规章制度体例及文字表述；（三）牵头成立制度编制小组，编写公司规章制度；（四）定期组织对公司制度、部门细则检讨，报公司领导阅悉，若有修订，经公司领导审批后修改并颁布实施。第五条各中心（部门）负责本部门职责涉及的相关规章制度细则的制定和执行管理，具体职责为：（一）负责本中心（部门）职责涉及的有关规章制度的拟订；（二）负责定期对本中心（部门）职责范围内的规章制度组织检讨、修订；

（三）负责对本中心（部门）职责范围内的规章制度组织实施及执行监督。第三章新订、修订、废止的权限和程序第六条规章制度新订、修订、废止的权限原则上对等，即负责制定规章制度的层级，同样负责提出新订、修订和废止建议。第七条涉及两个或以上中心（部门）工作职责的规章制度，根据工作需要由公司领导指定一个主要负责部门牵头，各有关单位共同参与制定。涉及面较广的重大规章制度，在提交审定前，负责拟订中心（部门）应采取有效形式，多方征求、听取意见。第八条公司层面制度、中心层面细则的汇编程序（一）公司层面制度由企业管理中心牵头，拟定制度编制申请报告，报公司总裁审批；（二）成立制度汇编小组，制定相应的制度与细则；（三）由制度汇编小组共同审核公司层面制度，企业管理中心修正文字，报公司总裁办公会议审批后颁布；（四）中心（部门）细则由各中心制定，企业管理中心修正文字，报公司总裁办公会议审批后颁布；（五）按照国家法律规定，涉及员工劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度，经公司职代会审议后确定。第九条单项公司制度的修订程序（一）有关中心（部门）根据工作需要提出拟订申请，将拟订说明、拟订的规章制度纲要报企业管理中心；（二）企业管理中心根据公司规章制度建设实际需要，提出意见报公司总裁；（三）主拟中心（部门）拟定制度草案；（四）发相关中心（部门）会签征求意见；（五）将会签、修改后的制度报公司分管副总裁审阅；（六）企业管理中心做最后文字修正；（七）报公司总裁办公会审批后颁布。第十条单项部门细则（含部门职责、业务流程、操作细则、具体管理办法等）修订由有关中心（部门）拟稿，企业管理中心修正文字，报公司总裁办公会议审定后发布执行。第十一条制度、细则的废止。凡新的规定颁布，应同时宣布废除已过时、不再执行的原规定。第十二条规章制度的新订、修订、废止都须正式发文通知。

成立新公司运营方案(草案)模板

成立新公司运营方案（草案）

第七章：计划实施附录

一、概要本方案将从行业市场定位、营销策略及管理与盈利模式等展开构想，以期达到为决策者提供参考依据，文中省略了关于企业战略规划的细述，对部分标题内容仅做提纲性描述。二、公司介绍 1、创办新公司的思路和情况成为一家优秀的装饰企业是我们的梦想，并在此基础上努力做到最好，我们知道装饰行业是一个市场容量大，入市门槛低，同质化程度高，竞争激烈又极度不规范的行业。目前，多数企业采用公司设计师接单，项目经理分包等形式作为公司主要运营模式。关于盈利，装饰公司的利润主要有以下几点：（1）工程分包费为了减少公司管理成本，通常装饰公司会将所签合同与实际支出的差价作为公司的毛利润（一般在30-40%），其余部分（60-70%）会转包给与自己有固定承包合同的项目经理，这样利润公司利润虽然比直接施工要小，但利润相对固定，各公司报价、材料、施工等值不同决定了转包比例也不同。注：一般情况下项目经理要拿出3%的工程价作为质量风险金压在公司，待工程保质期结束返还。（2）公司正常的管理取费一份家装合同主要分为直接费和间接费，直接费主要指的是工程中施工

企业规章制度管理规定

企业规章制度管理规定一、管理职能 1、行政部是公司规章制度的综合管理部门，其职责是：（1）负责组织有关部门建立健全各种规章制度。（2）负责公司各种规章制度的分类编号。（3）负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。（4）负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。（5）负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。（6）有权代表公司解释有关规章制度。 2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是：（1）负责组织实施公司有关规章制度修编计划。（2）负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。（3）负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。（4）有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。二、管理内容与要求 1、规程制度的制定或修编（1）现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。（2）规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。（3）所有规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水平的提高，随时补充修订。（4）编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。（5）现场规程制度应在每年10～11月份，根据一年实际执行情况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。（6）编制或修编规程制度的依据： a、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等； b、制造厂家的设备资料； c、本公司及兄弟单位的先进经验； d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训；

BD集团制度建设管理办法

BD集团制度建设管理办法第一章总则第一条为规范公司规章制度建设，建立与完善公司规章制度体系，推动公司法制化管理，根据国家相关法律、法规以及公司建章立制的总体目标和要求，特制定本办法。第二条规章制度应当按照规定的权限和程序，科学、合理地规定公司各部门、各岗位的权利、义务、责任以及公司内部的管理秩序。第三条规章制度的制定应当遵循合法合理、利于实施以及稳定性与适时、修改废止相结合的原则。第四条公司规章制度的制定、修改和废止适用本办法，公司下属分公司参照本办法的有关规定执行。第五条集团企管部是公司规章制度的归口管理部门，在制定规章制度方面履行下列职责： (一)组织拟定年度公司规章制度制定计划； (二)根据计划督促、检查、协助各单位、各部门实施规章制度草案起草工作； (三)组织对规章制度草案论证及修改征求意见工作； (四)对各单位、各部门起草的规章制度草案进行规范性审查，并向公司领导报告审查修改意见。第六条公司企管部文控中心负责公司规章制度制定、修改和废止的前期审查工作。第二章相关术语及解释

第七条本办法所称规章制度是指公司依据国家（地方）有关法律法规，结合实际情况制定的规范公司生产、经营、管理等的关系，并由集团总部发布，在全集团具有普遍约束力的规范性文件的总称。规章制度的名称为“章程”、“条例”、“规定”、“办法”、“实施细则”、“决定”等。 (一)“章程”是指对公司的宗旨、组织原则和经营管理方法等事项的规定。 (二)“条例”是指对公司生产某经营管理一方面作的原则性的、全面系统规定。 (三)“规定”是指对公司生产经营管理某一方面作的程序性的规定。 (四)“办法”是指对公司生产经营管理某一方面作的具体规定。 (五)“实施细则”是指为实施法规、规章、规程而作的具体规定。 (六)“决定”是指对公司生产经营某专项工作作出的规定。第八条规章制度按业务性质，分为综合管理类和业务管理类，综合管理类又可以分为行政管理类和事务管理类。规章制度按适用范围，可以分为公司本部规章制度类和公司系统业务管理类。第三章制度的制定、修改、发布和废止程序第一节立项第九条下列事项可以制定规章制度： (一)为建立现代企业制度，完善管理体制，对公司宗旨、公司机构及其职权和议事规则、公司生产经营方式以及对公司财产的占有、使用、收益、处分所作出的根本性规定； (二)根据公司生产的特点，分级管理，统一指挥，对公司安全生产作出原则与具体的规定；

制度建设管理办法

制度建设管理办法第一章总则第一条为了规范制度建设活动，建立和完善公司规章制度体系，明确各项管理制度形成、制定的程序和方法，强化制度执行的监管力度，制定本办法。第二条制定制度应遵循以下原则：（一）合法性原则；（二）稳定性与适时修改、废止相结合；（三）民主集中制原则；（四）协调统一的原则。第三条本办法适用集团总部，集团下属企业参考执行。第二章组织第四条公司由企业管理部牵头，成立专门的制度建设小组（以下简称“小组”），统筹负责公司制度的编制、整理以及执行监控。第五条小组应定期召开会议，讨论公司以及各部门的制度编制、修订及推行情况，检讨存在的制度缺失或不合理、执行不力等问题，并明确下一步的工作方向。第六条企业管理部以及其它各部门/各下属企业（以下简称“各单位”）也可以根据实际情况需要（如在公司出现重大调整，公司制度与流程需要大范围修订时），号召、组织召开小组会议。第三章制度编制第七条制度编制应重点围绕公司的核心业务流程进行，争取通过制度的编制达到梳理和优化流程，规范相应业务，同时对相关员工提供指引和进行约束；第八条所有制度的编制都应目标明确，确保制度的编制和发放的效益，杜绝为了制度而制度；第九条制度编制流程如下： 1、相关部门或人员提出编制需求，小组确认需求并指定部门或人员编制； 2、相关部门或人员人编制制度草案或提纲；

3、小组对制度进行几轮讨论，确定制度最终稿。小组讨论会议允许与制度涉及业务相关的非小组人员参与； 4、制度最终稿按层级审批并发布。第十条小组会议审查制度的主要内容包括： 1、制度草案是否与法律、法规和公司其他制度相抵触； 2、制度草案是否符合公司战略发展和组织架构、运营情况的实际需要； 3、制度草案条文结构是否合理、用语是否准确； 4、征询意见是否全面，重大分歧意见是否协调一致。第十一条所有制度在编制时应力求言简意赅，表述清晰并且条理清楚，对于可以通过流程图形式表达的制度。第四章制度发布与解释第十二条制度草案通过后，由行政人事部起草发布通知，报公司总经理或分管副总经理签署，以“文件”形式，颁布制度。第十三条制度原则上至少应在自公布之日起十日后施行，所有制度经过审批发放后，两个月内为默认的试行期，小组应重点作好制度合理性的跟踪验证工作，同时各相关单位如有修订意见，也应及时提出；。第十四条制度在正式实施之后，各单位仍然可以根据实际情况提出修订意见，小组应根据实际情况安排修订，修订后的制度审批与发放应与制度编制时相同；第十五条属于制度的具体实施细节问题，由该制度中确定的主管职能部门按照其职责范围进行解释。制度解释与制度具有同等效力。第五章制度推行第十六条小组应统筹作好制度推行工作，包括制度实施基础工作的落实、必要的制度解释和培训、以及制度执行情况的稽查审计等；第十七条各职能部门/下属企业应自觉严格按公司各项相关制度要求开展工作，各单位负责人应建立好内部的制度推行与稽查体系；第十八条小组不定期对每个单位进行审计稽查，根据实际情况作好稽查审计记录，责令违规单位予以改正；

关于加快推进内部控制制度建设工作方案的通知(修改版007).doc

关于加快推进内部控制制度建设工作方案的通知(修改版0307)4 关于加快推进公司内部控制制度建设工作方案的通知各子分公司、各部门：为全面推进公司内部控制建设，有效防控各类风险，建立符合证券监管要求和公司需求的内部控制体系。经公司领导研究，结合公司实际，现就加快推进公司内部控制制度建设制定如下工作方案：一、组织领导公司成立内控项目工作组，组长由总经理担任，工作组对内控工作进行全面领导、决策、部署和指挥，指导和督促各部门建立和完善内部控制制度、程序和管理措施。主要职责：1)负责确定本次内控体系建设的范围；2)负责明确本次内控体系建设的总体目标；3)负责确定本次内控体系建设的整体部署；4)负责本次内控体系建设的其他内容。内控项目工作组下设办公室在综合事务部（暂设），由综合事务部经理负责公司内部控制体系建设工作的具体开展。二、总体要求各子分公司、各部门对内部控制建设和有效实施负责，具体

负责组织协调部门内部控制日常工作；组织协调公司内部跨部门的内部控制建设工作，并负责对本部门实施内部控制的日常监控，对执行过程中出现的问题提出意见和建议。到2018年底，公司总部初步形成内部控制体系建设，逐步完善、持续优化，并推广到各子分公司、各项目部、营业网点。三、主要内容公司内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、行政管理、企业管理、采购业务、资产管理、信息技术、财务报告、全面预算、合同管理、审计、法务、证券以及内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面。其中：管理规定类：39项，管理办法类：52项，管理手册：3项。三、实施步骤公司内控建设工作涉及运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,按照内控项目工作组要求，计划于2018年1月至6月完成内部控制体系初步构建工作。（一）梳理阶段(2018年1月1日-2月28日) 公司内控项目工作组加强内控工作的推进力度；制定内部控制建设工作方案，建立健全工作机制；各单位作为内部控制建设主体，应严格落实职责分工，对标《制度体系设计框架》（附件），结合《组织架构及部门职能设计》，梳理各自牵头

企业制度神威集团企业文化建设管理办法

神威集团企业文化建设管理办法目的：规范公司企业文化建设管理工作，塑造良好的企业文化建设氛围，促进公司企业文化建设管理工作健康有序推进，快速建立优秀的企业文化适用范围：集团总部及下属子分公司的企业文化建设工作制度拥有者：集团总经办内容：第一章总则第一条宗旨全员参与，共同建设，紧密结合工作实际。公司文化建设是全体员工共有的责任，全体员工应义不容辞积极参与；同时企业文化建设又是一个系统工程，不是某个部门的专业职能管理工作，需要各部门共同推进，紧密配合；企业文化要真正落到实处，需要依靠全体员工将企业文化渗透到经营管理活动中，有机地和本部门、本单位、本岗位的具体职责和工作结合起来。第二条建设目标总体目标：通过对公司文化的系统宣传和持续推广，统一集团及下属各子、分公司的文化理念，统一各级管理人员和员工的价值标准、行为规范，增强企业凝聚力，协调企业内外部关系，提升管理水平，为百年神威奠定坚实基础。

近期目标：（一两个月内）通过高强度的文化宣贯，消除企业文化的认知滞后，消除企业文化惯性，形成良好的企业文化学习氛围；通过培训和考试，提高员工对企业文化的概念、作用、意义的认识，建立公司文化核心理念的结构体系，能熟知、熟记相关内容；公司文化对公司形象的宣传、维护及知名度的提高初步显现作用。中期目标：（2004年，企业文化年）公司文化价值体系占领上风，在培养凝聚力、提高员工基本素质等方面初见成效；员工能把自觉把自己的工作和经营理念联系起来，能运用公司的经营理念指导自身的工作；公司文化对公司形象的宣传、维护及知名度的提高已有明显作用。长期目标：（2005年以后）员工的价值取向与公司的价值观高度一致。在可见的未来，公司成为同行业中职业人士最愿意为之服务的企业，并在此基础上实现经济和社会效益的最大化；公司文化为企业超常规发展、规范化管理与技术创新起到明显的支撑和推动作用；以文化拉动营销，以营销彰显文化。第三条基本原则参与性原则：全体员工要积极行动起来，踊跃参与公司文化的建设工作，务必扫除企业文化建设的空白区域。导向性原则：各部门、各单位在公司文化建设和经营管理实践过程中必须始终围绕《神威之光》核心理念大纲，营造正确的企业文化舆论氛围，旗

新公司成立规划策划方案设计

杭州五维双翼实业公司策划方案公司职能架构图：(暂编10+2人) 管销及预备金暂定200000元整每月拨入公司账户

运作方式: 前期三个月：以工程接单+品牌销售+产品代理销售三种方式运营；在开发新产品同时，增加公司收入开发新客源，为新产品上市铺路。订单来源：政府智慧城市、商业广告、工程展示、办公教育、家庭新影院等第四个月起：全力冲刺公司后市场产品为主，增加营利增长点。走省代理模式，服务好省代理降低管销成本投入，品牌推广+省代理模式运作市场，盈利模式形成后以利润中心制运营加盟方式，半年后力争自己自足。订单来源：自有产品激活，生态显示系统客户收款方式：下单30%订金，出货前付清款项。利润控制：自有产品，预计毛利30~50% OEM 贴牌预计毛利 15%~20%

标准实用产品篇一、总则 1、对公司现有产品线进行整合，并引入商业广告及户外景观产品，满足市场需求积极开拓公司确定受控自有产品及OEM产品，对常规产品的推广和加强经销商对常规产品的库存；并将库存向省代理做仓储物流。 2、提高非标产品和工程产品的快速供货能力；及代理销售能力 3、继续进行差异化产品开发；形成工程级和经济型差异化产品。 4、主要销售产品价格贴近市场，并保持国内销售产品具有较强的竞争力。并完善T8/T5 产品线及细分市场差异化。 5、对工程项目或流通产品等因应客户需求进行OEM及立项开发各类市场主流LED应用照明可替代激光产品。二、可替代传统显示产品分类共分为五大系列(价格体系产品确认后制度) 根据以上划分类别的不同，进行多种组合，根据管道的不同有针对性的设立流通经销商和工程经销商及特种代理商。销售模式导入五维双翼系统整体销售三、物流管理 1．物流管理一般程序：公司→物流中心→省代/区域经销商→分销商→客户▲(统一派送省代/区域经销商,派发其它地区运输费用由经销商或甲方承担)

集团公司制度建设管理办法

[实用参考]公司制度建设实施方案

2017年制度建设推进实施办法公司各部门：为了规范公司的制度管理，推动公司逐步走向精细化、规范化，保障企业战略发展目标的实现。结合公司实际情况，特制定我公司2017年制度建设推进实施办法，具体内容如下：一、制度建设的必要性提高公司的规范管理，推进企业管理升级已经成为我公司目前迫在眉睫的首要任务，只有这样才能适应公司的发展形势，跟得上集团公司的发展要求。 1、规范化管理是企业一项艰巨的、需要持续改进的工作。 2、规范化管理是企业各项工作正常有效开展的基础，是企业健康有序发展的有力保障。 3、规范化管理同时也是提高工作效率和工作质量，降低业务运作风险的重要管理手段。缺少规范管理的企业其经营管理工作必将一盘散沙。 4、规范化管理只有通过制度优化，才能实现“凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有人监督、凡事有据可查”的行动纲领，将精细化管理落到实处。二、制度建设的基本原则各部门编制的制度应具有可操作性、系统性、合法性、平等性——四大基本原则。 1、制度的可操作性是指，在编制制度时应从业务实际需求和管理规律出发，以现有体系和制度为基础逐步地进行优化和完善。 2、制度的系统性则是指要坚持全面、统一的原则，要从全局的角度出发，避免发生相互矛盾的情况，保证制度体系整体的协调顺畅。 3、制度的合法性是指制度不能与相关的法律法规或有关政策发生冲突，否则就会缺少法律效力或导致法律风险。 4、制度的平等性则指编制的制度对各级管理层都应该一视同仁，应坚持责任、权限、利益相一致的原则，权利与义务不均衡是推进规范化管理的大敌，不平等的制度必将影响企业正常工作的开

展。三、步骤和内容 1、梳理罗列（7月12日前）需整理并罗列出部门的制度明细和对应业务流程，制度明细包括现有的、新增的和需要修改的，并根据业务开展的轻重缓急列出进度安排。 2、分析优化、绘制流程（8月-9月）结合部门实际，对所有制度进行分析和优化，清晰管理思路，进一步确定制度目录。找出现行制度中存在的问题和需要改进的事项，结合集团公司的相关要求和制度以及公司正在实施的各项标准等进行修改，优化过程中注意征求相关业务部门的意见，据进度安排有序实施（制度后附对应的业务流程图）。 3、修订完善、讨论会签（10月）所有的规章制度经过反复讨论、会签、审核后，最终把符合公司实际并具有可操作性的规章制度确定下来，并下发执行。 5、考核检查（自正式下发至下次修订）通过考核促进各项制度可以“原汁原味”的理解、“不折不扣”的执行，切实提高制度的执行力。通过检查发现制度在执行过程出现的问题，找出出现问题的原因，制订对策，逐一解决。实现执行、反馈、调整、提高的闭环管理。 6、汇编成册（11月）综合管理部对所有制度进行统稿、排版、校对、修改及最后的汇编成册工作。为确保工作质量要与各部门进行反复沟通、多次修改，据实际情况确定成册形式和印刷数量等具体事宜。需要强调的是，为弥补缺少明文规定的制度可能给管理工作带来的不良影响，及时避免和减少不规范的行为或做法，这时候我们就需要采取“边制订、边执行、边完善、边上报备案”的方法来解决这个问题。四、具体要求和注意事项 1、根据制度的轻重缓急，需要近期制定的制度据实际工作需