XX银行投资决策委员会议事规则

第一章总则

第一条为规范投资决策委员会的工作程序和决策行为，有效发挥集体决策对投资业务风险防控的作用，提高投资业务决策水平，根据《中华人民共和国商业银行法》《商业银行内部控制指引》等规定，结合本行实际，制定本规则。

第二条本行投资决策委员会是董事会和经营班子领导下的本行投资业务的专业审议决策机构，依本规则行使决策权力。

第三条投资决策委员会的议事基本原则为“专业审查、集体审议、审慎决策、记名投票、独立表决”。

第二章组织架构及委员组成

第四条本行投资决策委员会的委员由常任委员和专业委员组成。

（一）常任委员。常任委员分为主任委员和副主任委员，主任委员由总行投资银行业务部的主管行领导担任，副主任委员由总行投资银行业务部、公司业务管理部的负责人担任。常任委员负责投资决策委员会会议（以下简称“会议”）的召集和主持。每次会议至少应有一名常任委员参加。

（二）专业委员。专业委员由总行投资银行业务部、公司业务管理部、授信审批部、风险管理部、金融市场部、零售业务管理部、计划财务部、法律事务部、内控合规部的部门总经理室人员组成。

第五条投资决策委员会下设秘书处，秘书处设在总行投资银行业务部，负责投资决策委员会的日常工作。秘书处主任由投资银行业务部负责人担任，副主任由投资银行业务部副总经理及总经理助理担任。

第六条投资决策委员会委员库实行名单制动态管理，由秘书处拟定委员名单，投资决策委员会委员须经主任委员审批通过，方可纳入或退出委员库。秘书处应定期公布委员库委员名单，原则上每年初公布一次，并应在委员库发生变动后及时公布新的委员库委员名单。

第三章工作职责

第七条投资决策委员会工作职责

（一）负责审议、审批本行投资业务，具体包括以下业务品种：

1.特定目的载体同业投资业务；

2.政务类基金投资业务；

3.PPP类投资业务；

4.公司债券承销及投资业务；

5.本行牵头主导的非金融企业债务融资工具、企业债券等承销及投资业务；

6.非标资产证券化产品（优先级部分）投资业务；

7.结构化定向增发投资业务；

8.股票质押式回购类投资业务；

9.其他创新类投资业务。

对于上述未列明的创新类投资业务，经秘书处初审认为需提请投资决策委员会决策的，经主任委员批准通过后，提交投资决策委员会会议审议、审批。

（二）负责审议投资业务是否符合国家法律、法规政策和本行制度规定。

（三）负责审议投资业务的风险状况，进行可行性分析，提出风险防范的具体措施。

（四）负责审议投资业务的投资金额、期限、收益、交易模式、基础资产、发行机构、资金投向等要素。

（五）负责审议超出本行现有制度的相关业务是否符合国家法律、法规政策。

（六）根据所审议的投资业务整体情况，提出专业性意见。

（七）对审议的投资业务出具投票表决结果。

第八条投资决策委员会主任委员工作职责

（一）负责确定会议的召开时间、议程、召开方式等；

（二）负责主持召开会议；

（三）负责综述审议投资业务的表决条件供委员独立表决；

（四）负责签发投资决策委员会会议纪要。

第九条投资决策委员会委员工作职责

（一）按时出席投资决策委员会会议，对审议事项发表意见，进行独立表决，并对表决负责；

（二）全面听取和了解所审议投资业务及相关事项的情况，就有关情况向相关人员问询，从风险控制、经济效益、依法合规以及社会影响等方面对所审议投资业务及相关事项进行评审；

(12)关于下发《辽宁师范大学学院学术委员会工作条例》的通知

辽宁师范大学文件辽师大校发[2012]43号关于印发《辽宁师范大学学院学术委员会工作条例》的通知各单位：为切实加强我校专家、学者对学术事务的民主参与，进一步完善各学院管理体制和运行机制，根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国教师法》等有关法律法规及政策文件精神，结合我校实际情况，经学校研究决定，制订《辽宁师范大学学院学术委员会工作条例》。现印发给你们，请遵照执行。请各学院按规定选举成立学院学术委员会，并将选举产生的学术委员会成员名单于2012年11月1日前报人事处备案。附：辽宁师范大学学院学术委员会工作条例

辽宁师范大学学院学术委员会工作条例第一章总则第一条为充分发挥专家、学者在学院学科建设和发展中的作用，充分发扬学术民主，实现科学决策，在学院建立学术委员会制度。第二条学院学术委员会是学院建设和发展中针对学科建设等有关重大事项的决策、咨询机构，受学院党政班子的统一领导。第三条学术委员会在主任的主持下开展工作；学院党政领导班子应支持该委员会开展工作，贯彻执行其相关学术问题的决策。第四条学术委员会应致力于发挥专家、学者在学科建设、师资队伍建设、人才引进、教学科研工作及学术水平评估中的主导与骨干作用。第二章组成第五条学院学术委员会委员由学院各学科的学术带头人、教授、有较高学术水平的副教授及外聘专家（含人事关系不在本学院的校内专家）组成，正式委员应为9—13人，候补委员2—3人。第六条学术委员会委员由本学院的全体专业技术人员选举产生，学院领导班子负责组织选举，由选举产生的学术委员共同决定担任学术委员会委员的外聘专家。当委员退休、调离或长期出差、卧病（2年及以上者）解除委员资格时，候补委员按排名直接转为正式委员，同时学院应及时组织选举产生候补委员。第七条学院学术委员会设主任委员一名，副主任委员一名，秘书一名。主任委员由院长兼任，副主任委员由学术委员会全体委员选举产生，秘书由主任委员提名，经学术委员会讨论同意后

专家委员邀请函范文

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中央新影集团cctv证券资讯频道北京奥运城市发展促进会专家委员邀请函范文篇二尊敬的_______老师：为提高我区______人才的业务技能和实践水平，增强_______工作的设计和制作能力，促进全区______质量的提升，我__拟邀请您与2018年_____月_____日_____就________为_______培训班做专题授课。恭候您亲临指导! 此致 (联系人：联系电话： ) 专家委员邀请函范文篇三尊敬的管理学界专家：您好! 十分感谢您在百忙之中阅读此函!我们是黑龙江穆麒旭企业管理咨询有限公司，我公司因知名度的不断扩大，随之而来的是业务量的迅猛增加，今欲借天下英豪之势，打造强大管理团队，一解企业之忧，故在网中致函，觅求管理学界权威中的您，共建理论实战联盟，以我为依托，让您的博学多识在激烈的商海大潮中一显身手。黑龙江穆麒旭企业管理咨询有限公司成立于20xx年，两年来公司发展势头良好，是省内唯一一家专业为企业提供经营管理诊治服务的公司，并受到了客户的广泛赞誉和认可。现为更广泛地整合国内管理方面的先进理论、理念、方法、工具，并为客户提供更加优质的服务，

2019年董事会审计委员会议事规则

2019年董事会审计委员会议事规则第一章总则 (2) 第二章人员构成 (2) 第三章职责权限 (3) 第四章会议的召开与通知 (4) 第五章议事与表决程序 (5) 第六章附则 (6)

第一章总则第一条为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”或“委员会”)，作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。第二条为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。第三条审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。第二章人员构成第四条审计委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。委员由二分之一以上独立董事或三分之一以上的全体董事提名，并由董事会会议选举产生。第五条审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。

第六条审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会委员资格。第七条审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。第八条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。第三章职责权限第九条审计委员会的主要职责是：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）检查和评估公司内部控制制度，并发表专项意见；（六）董事会授权的其他事宜。第十条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。第十一条审计委员会应配合监事会的监督审计活动。

地质科学与矿产资源学院学位评定分委员会议事规则

地质科学与矿产资源学院学位评定分委员会议事规则（2018年11月）第一章总则第一条根据《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》和《兰州大学学位评定委员会章程》，为做好我院学位与研究生教育工作，保证学位授予质量，制定本规则。第二条学位评定分委员会是全院学位工作的领导机构，负责对全院学位授予及其相关工作进行决策、指导、监督、检查、评估。第二章组织机构第三条学位评定分委员会接受学校学位评定委员会指导。第四条学位评定分委员会由7-11人组成，任期一般为四年。学位评定分委员会设主席1名、副主席1-2名，主席由党政联席会提名，经院学位评定分委员会全体会议选举产生；副主席由院学位评定分委员会全体会议选举产生；委员由具有教授或相当专业技术职务(具备研究生导师资格)以上的专家担任，经学院民主推荐产生。学院学位评定分委员会委员名单报学校学位评定委员会审议通过后备案。第三章工作职责第五条学位评定分委员会职责（一）协助校学位评定委员会工作；

（二）组织制定和修订研究生培养方案，审查研究生培养方案和教学大纲；（三）审查学位论文评阅专家及学位论文答辩委员会名单，指导和协调学位论文答辩；（四）审议学士学位、硕士学位的申请，做出是否同意授予学士学位、硕士学位的决定；（五）审核博士学位申请，提出是否建议授予学位的意见；（六）做出硕士研究生指导教师增列的决定；（七）审核博士研究生指导教师增列申请，提出是否建议增列的意见；（八）对学位授权学科的设置、调整、撤销提出意见；（九）审议有关学位与研究生教育的重要文件、规章制度及相关事项；（十）研究和处理学位与研究生教育中的争议及其他事项。第四章议事程序第六条学位评定分委员会根据工作需要，召开会议。第七条学位评定分委员会全体会议由主席或主席委托的副主席主持，需全体委员的三分之二以上（不含三分之二）出席方为有效。第八条院学位评定分委员会议事决策实行少数服从多数的原则，审议或者评定的事项，一般以无记名投票方式做出决定，经全体委员的半数以上（不含半数）同意方可通过。未到会委员不能委

小学议事规则

小学议事规则第一章总则第一条、根据贯彻民主集中制原则的基本要求，为更好地落实全心全意依靠教职工办学的指导思想，提高学校党政领导班子的管理效能和工作效率，制定本规则。第二条、学校领导班子议事遵循集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的总体要求，学校重要事项的决定、重大人事任免、重大财务开支必须在广泛听取各方意见的基础上集体研究决定。第三条、会议是发扬民主、集思广益、上传下达、群策群力、发挥集体领导的作用的有效途径，开好各类会议是学校领导班子议事的必要形式。第二章领导机构第四条、学校实施校长负责制。校长是学校的法人代表，对学校工作全面负责。校长根据党的教育方针和上级党委、政府及教育行政部门的各项政策，在充分听取各方面意见的基础上，对学校工作做出决策。第五条、党支部委员会起监督保证作用。党支部委员会实施民主集中制，坚持少数服从多数的原则。党支部要加强对学校工作的领导，监督学校各项决策，使其符合党的路线、方针、政策及主管部门的工作要求，支持和保证学校行政工作按决策实施。。第六条、教育工会是职工之家，其工作委员会要主动作好教职工思想政治工作，围绕学校发展规划和工作安排开展丰富多样文体活动和培训活动，充分发挥协调和凝聚功能。第七条、教职工代表大会是实施学校民主管理，落实教职工对学校管理的知情权、选择权、参与权、决定权，调动教职工参与学校管

理的重要方式，要定期召开教职工代表大会，听取校长关于学校工作的报告和财务预决算报告，审议决了学校重大事项。第八条、学生家长委员会是学校管理的重要支持力量，要依托家长委员会沟通与全体学生家庭的联系，主动争取学生家长对学校工作的支持和配合，努力增大教育合力。第十条、共建单位是学校工作的补充力量，加强与各共建单位和社区相关部门的合作，也是增强教育合力的有效途径。要积极争取社会各方面对学校工作的支持，努力形成学校和社会良性互动的发展局面。第十一条、团支部、少先队是学生自治组织，要通过党建带团建，团支部指导少先队的工作方式，充分调动广大学生参与学校管理的积极性。第三章会议第十三条、校长办公会。主要研究决定学校工作中的重要问题，原则上间周星期四下午召开，由校长主持，正、副校长及办公室主任参加，党支部书记（或副书记）列席。第十四条、党支部委会。主要研究决定学校党建工作的重要事项。每个月召开一次，由支部书记主持，支部委员会委员参加，校级领导中，非支部委员会委员列席。第十五条、行政会。主要研究并解决学校日常行政工作中的重要问题，贯彻落实校长办公会的决定。原则上间周星期五上午召开，由校长或副校长主持，正副校长、各处室正副主任、工会主席。第十六条、教职工代表大会。审议学校工作报告和财务预决算报告，民主评议行政领导干部，审议决定学校工作中的重大事项等。原则上每半年召开一次，由教代会主席团组织，教职工代表大会代表参

学校专家委员会章程

**学校专家委员会章程第一章总则第一条为进一步推进学校发展，推进学校决策的民主化、科学化、制度化和规范化，制定本章程。第二条专家委员会作为学校发展的重要组成部分，是学校重要的决策机构。第三条专家委员会认真贯彻党的教育方针，坚决执行中师大行知教育公司的战略决策，围绕学校的重大事项和重要决策开展工作，以推进学校更健康的发展。第二章组织第四条**学校专家委员会由学校所聘专家构成。设秘书长1人，专家委员若干。专家委员会下设办公室，即**学校专家委员会办公室。第五条专家委员会委员主要行使以下权利：（一）**学校专家委员会听取四个校区学期和学年工作报告，指导各学校发展规划等事宜。（二）应邀参加四个校区相关会议，提出意见和参与决策。（三）提出各学校的学校发展的相关事项的方案。（四）在参与决策咨询过程中充分发表个人意见。第六条专家委员会委员主要履行以下义务：（一）主动收集并提出对学校发展的意见和建议。（二）宣传学校办学成果、发展规划和重大决策。（三）根据专家委员会的安排进行专项调研，提出有代表性的议题，维护师生和学校的利益。（四）完成专家委员会安排的其他工作。第三章职责第七条专家委员会独立行使研讨、审议、决策权，主要针对下列重大事项开展研究: （一）研讨学校中长期事业发展规划的制定。（二）研讨学校学科建设及师资队伍建设规划和校园建设规划。

（三）研讨涉及学校改革与发展的其它重要问题。第八条校务办公室负责专家委员会日常管理工作。第九条专家委员会遵循下列工作原则：（一）依法治校原则。凡是国家法律法规政策有明确规定的，专家委员会应当坚决依法执行。（二）以人为本原则。以专家委员会为平台，密切学校、家庭、社会的联系，整合各方教育资源和力量，服务学校发展。（三）民主集中原则。审议决定有关事项时要发扬民主，在广泛听取委员的意见和建议的基础上，通过委员会决议形式作出相应决定。（四）沟通协调原则。要发挥委员的优势和特点，加强与各方面的沟通和协调，争取社会对教育的支持，共同研究解决教育热点、难点问题。第四章管理第十条议事规则：（一）专家委员会研讨事项的议题可以由各学校（校长）提交，也可以由委员提交，研讨时应当将议题情况提前告知全体委员，会议必须有三分之二以上委员参加方可举行，必要时可以邀请与议题相关的人员列席与会。（二）会议一般先由议题提出方作简要说明，然后展开讨论，在广泛听取意见的基础上，由主持人综合各方面意见后进行集体表决。表决结果以少数服从多数确定。（三）对于专家委员会审议表决结果，学校应当尊重，在表决未依程序改变前，任何个人不得擅自更改。（四）每次会议由指定的专人负责记录整理，存档备查。决议执行情况要予以公开，并上报董事会通报给各学校和相关人士。第五章附则第十一条本章程自公布之日起实施。解释权属**学校专家委员会。

XX农村商业银行高新有限公司董事会审计委员会议事规则

陕西宝鸡XX农村商业银行高新有限公司董事会审计委员会议事规则（草案）第一章总则第一条为强化陕西宝鸡XX农村商业银行股份有限公司（以下简称为本行）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行公司治理指引》和《陕西宝鸡XX农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称为本行章程）及其他有关规定，结合实际，特设立董事会审计委员会（以下简称为审计委员会），并制定本议事规则。第二条审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。第二章人员组成第三条审计委员会成员由5名董事组成，其中独立董事两名。第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并

报请董事会批准。第六条审计委员会任期与同届董事会一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。董事会换届后，连任董事可以连任审计委员会委员。第七条本行的内部稽核审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。第三章职责权限第七条审计委员会的主要职责权限：（一）监督检查本行的内部稽核制度及其实施；（二）审核本行的财务报告及其披露；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）提议聘请或更换外部审计机构；（五）审核本行内部控制制度及其执行情况，对重大关联交易进行审计；（六）本行董事会授予的其他事宜。第八条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监督审计活动。第四章决策程序第九条本行内部稽核审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供本行有关方面的书面资料：（一）本行相关财务报告；

学院学术分委员会章程模板

***学院学术分委员会章程第一章总则第一条为了进一步加强学术管理，规范学术工作，推动学科建设，提高教学、科研、服务社会水平，根据《***校学术委员会章程》，结合我院具体情况，特制定本章程。第二条学校***学院学术分委员会（以下简称“院学术委员会”）是院内最高学术组织机构，统筹行使对学院学术事务的咨询、评定、审议和决策权。第三条院学术委员会应当遵循学术规律，尊重学术自由，保证学术平等，鼓励学术创新，促进学术发展和人才培养，提高学术水平；公平、公正、公开地履行职责，保障教师、科研人员和学生在教学、科研和学术事务管理中充分发挥主体作用，促进学院科学发展。第二章组织机构及人员组成第四条院学术委员会任职条件（一）遵守国家宪法、法律和法规，学风端正、治学严谨、公道正派；（二）学术造诣高，在本学科或者专业领域具有良好的声誉和公认的学术成果；（三）关心学院建设和发展，有参与学术议事的意愿和能力；（四）身体健康，能够正常履行职责。第五条院学术委员会原则上由本学院副教授以上职称7 至11 人组成。设主任委员1 名，副主任委员2 名，经院学术委员

会全体委员推选产生，并报送校学术委员会办公室备案。院学术委员会委员实行任期制，每届任期3 年，可连选连任，但任期一般不超过两届。第六条院学术委员会委员需要增补时，由1/3 以上委员或主任委员提名，通过委员会无记名投票方式选举产生（赞成票达到应到会人数1/2 以上方可当选）。第七条院学术委员会委员在任期内有下列情形之一的，经全体委员会议讨论决定，可免除或同意其辞去委员职务：（一）主动申请辞去委员职务；（二）因身体、年龄及职务变动等原因不能履行职责；（三）调离本院；（四）怠于履行职责，连续三次无故缺席院学术委员会全体会议；（五）有违法、违反教师职业道德或者学术不端行为；（六）因其他原因不能或不宜担任委员职务。由于上述原因造成的委员名额空缺，须按照第六条程序进行增补。第三章学术委员会的职责第八条院学术委员会的主要职责如下：（一）审议学院的学科和专业设置方案、师资队伍建设方案、学院学科发展规划等；（二）对涉及重要学术问题的事项进行论证和咨询，审议学术纠纷和学术失范行为；

投资委员会议事规则

博正资本投资有限公司投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为保障投资决策的科学化、制度化，提高投资的质量，降低投资风险，根据有关规定，制定本规则。第二条公司设立投资决策委员会。投资决策委员会根据董事会的授权履行以下职责：对单笔投资额不超过公司资产总额的30％，或者单一投资股权不超过被投资公司总股本的40%的股权投资项目的投资和退出作出决策。第三条公司股权投资业务的项目投资和项目退出必须经投资决策委员会通过。单笔投资额超过公司资产总额30％，或者单一投资股权超过被投资公司总股本40%的项目，应当经过投资决策委员会审议通过后，提交董事会审议，并根据公司章程规定提交股东审议。第四条投资决策委员会由3－15名委员组成，具体人选由董事会决定。投资决策委员会成员中，公司的人员数量不得低于二分之一，证券公司（即渤海证券股份有限公司）的人员数量不得超过三分之一。投资决策委员会成员由证券公司人员或者外聘专家兼任的，应当符合法律法规和公司制度的相关规定。第五条投资决策委员会成员应当熟悉股权投资与企业上市的业务流程和相关法规，熟悉公司的内部管理和运作程序，勤勉尽责、公正廉洁、忠于职守、遵纪守法，并按照独立性原则就项目投资或退出作出实质判断，并在会议上审慎发表意见。第六条投资决策委员会设主任一人，负责召集和主持投资决策委员会会议。第七条投资决策委员会成员通过会议履行职责。参加投资决策委员会会议的人员包括：全体委员、风险控制部主审人员、项目组主要成员。投资决策委员会认为有必要时，可以聘请咨询专家进行咨询，费用由公司支付。咨询专家可以列席投资决策委员会会议。非经主任同意，其他人不得列席会

董事会专门委员会议事规则

董事会专门委员会议事规则江苏中天科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则第一章董事会审计委员会议事规则第一节总则第一条为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查。第二节人员组成第三条审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。第四条审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名，并由董事会选举产生。第五条审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。第六条审计委员会委员任期与董事会成员一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条审计委员会不设常设机构。公司董事会秘书处内设巡察员，其职能之一即为负责审计委员会的日常工作。巡察员开展工作时可组织相关人员配合其工作。在执行内审工作时应成立审计工作组。第三节职责权限第八条审计委员会的主要职责：（一）提议聘请或更换外部审计机构。（二）监督公司的内部审计制度及其实施。（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通。（四）审核公司的财务信息及其披露。

（五）审查公司内控制度。（六）公司董事会授权的其它事项。第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。在监事会提出审计要求时，审计委员会应配合监事会的监事审计活动。第四节决策程序第十条巡察员负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：（一）公司相关财务报告。（二）内外部审计机构的工作报告。（三）外部审计合同及相关工作报告。（四）公司对外披露的财务信息情况。（五）公司重大关联交易审计报告。（六）其它相关资料。第十一条审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。第十二条审计委员会可以提议外部审计机构的聘请及更换。第五节审议委员会会议第十三条审计委员会每年根据公司需要召开会议，会议召开前五天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十五条审计委员会会议表决方式为书面表决或举手表决；亦可以采取通讯表决的方式召开。第十六条巡察员及审计相关人员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

各类委员会职责及议事规则

学院各类委员会职责及议事规则第一部分党总支委员会职责及议事规则为了更好地发挥党总支的政治核心作用，更好地履行党总支的职责，认真贯彻执行民主集中制原则，切实保证党和国家的路线、方针、政策及学校的各项决定在本院的贯彻执行，切实保证党总支决策的科学性和可操作性，特制定本规则。一、议事原则 1．坚持实事求是，一切从本院实际出发； 2．坚持民主集中制原则，少数服从多数，充分发扬民主； 3．坚持群众路线，广泛听取各方面意见和建议。二、主要职责 1．在校党委的领导下，保证监督党和国家的路线、方针、政策及学校的各项决议、决定在全院的贯彻执行。 2．加强全院党组织的思想、组织、作风建设，研究确定院属各党支部的设置，具体指导党支部的工作。 3．领导和负责本院的思想政治工作研究制定党总支的工作计划。 4．协助校党委做好本院领导班子人选的考察、推荐工作。做好本院系、所、办公室干部的培养和管理工作。涉及行政干部，要听取院长意见。 5．做好本院师生中的发展党员及党支部和党员的评优工作。 6．领导本院工会、共青团、学生会等群众组织。 7．参与讨论和决定本院教学、科研、行政管理、人事财务工作中的重要事项，支持本院行政负责人在其职责范围内独立负责地开展工作。三、议事程序

1．院党总支委员会由党总支书记主持，特殊情况党总支书记不在而又必须召开党总支委员会会议时由党总支副书记主持。出席会议的委员必须达到三分之二以上，对不能出席会议的委员由主持人事先征询意见，事后通报会议的决定。 2．党总支委员会每次的议题由总支书记、副书记和委员根据院党委安排、要求和本院工作的实际情况拟定，并事先通知与会人员。 3．对有关涉及全院的重大事项，可采用召开总支扩大会议的方式，请党支部书记出席会议。 4．所有议题的讨论必须充分听取各位委员意见，最后的决议须经多数委员赞同才能形成，对一时难以形成决议的需进一步充分调查、认真研究后再讨论方能形成决议，允许委员保留个人意见。 5．形成决议的形式一般以口头表态或举手通过来进行，坚持少数服从多数。 6．讨论和形成的会议决议要进行详细、真实的记录，会议记录一般由总支副书记或组织委员担任。 7．党总支委员会会议每学期召开3—4次，特殊情况可以增加或减少次数。 8．与会人员必须遵守保密规定。第二部分党政联席会职责及议事规则为了更好地落实党的民主集中制原则，认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及学校的各项决定，提高办事效率和管理水平，保证决策的科学性和可操作性，保证全院教学、科研、管理等各项工作的顺利进行，特制定本规则。

3家长委员会建设方案

家长委员会建设的实施方案为进一步贯彻落实新区《关于进一步加强中小学幼儿园家长委员会建设的实施意见》，推进现代学校制度建设，完善家校共育机制，切实营造良好的育人环境，现就进一步加强和完善新时代小学家长委员会建设，提出如下实施要求。一、进一步认识家长委员会的重要意义中小学生和幼儿园儿童健康成长是学校教育和家庭教育的共同目标。家长委员会建设，对于发挥家长作用，促进家校合作，优化育人环境，建设现代学校制度，具有重要意义。二、进一步规范家长委员会的建设根据新区要求，贯彻落实《关于进一步加强中小学幼儿园家长委员会建设的实施意见》，“新时代小学家长委员会”，将健全“学校、年级、班级”三级家长委员会组织架构。1、家长委员会委员的人数和任职条件 2、家长委员会委员的产生（1）班级家长委员会委员在自荐和推荐的基础上，由全班家长投票选举产生。（2）年级家长委员会委员分别由各班级家长委员会民主推荐产生。原则上，每班至少有1名班级家长委员作为年级家长委员会的委员。（3）学校家长委员会委员分别由各年级家长委员会民主推荐产生。年级家长委员会主任委员应为学校家长委员会成员。三、进一步明确家长委员会的权利义务 1、家长委员会的权利：（1）知情权。即知悉、获取学校相关信息的权利。通过定期听取学校工作报告，了解学校教育教学工作计划、学校资源配置情况、教育督导评估结果等。（2）参与决策权。即参与学校重大事项管理和决策的权利。审议学校发展规划，就学校年度工作计划、重要管理制度、食堂经费开支、学生校服等方面的情况提出意见建议。（3）评价权。即对学校、校长、教师考核评价的权利。根据相关考评办法，参与教育行政部门或由教育行政部门委托的评价机构对学校、校长和教师考核评价工作。（4）质询权。即向学校进行质疑或询问的权利。以书面方式与校长、年级主任、班主任，就学校管理工作、教师师德师风情况等问题进行质询。（5）监督权。即监督学校及校长、教师教育工作开展情况的权利。对学校依法办学、教

投资基金(有限合伙)投资决策委员会议事规则

**投资基金（有限合伙）投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为建立**投资基金（有限合伙）及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效益和决策的质量，**基金有限合伙企业设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》、《**股权投资基金有限合伙章程》以下简称《基金章程》及其他有关规定制订本议事规则。第二条投资决策委员会是基金合伙人按照《合伙协议》、《基金章程》及其他有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。主要负责企业管理的基金资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。第三条投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》、《基金章程》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。第二章人员组成第四条基金投资决策委员会由9至11名成员组成，其中有限合伙人代表5人，普通合伙人委派3人，外部专家委员3人。外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。第五条投资决策委员会委员应符合一下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司经营管理和股权投资基金运营。（二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理基金的权益积极开展工作。（三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力。

（四）具有履行职责所必需的时间和精力。第六条投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议。当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。投资决策委员会主任委员不参与拟投项目的投资表决，但对拟投资项目具有一票否决权。投资决策委员会主任委员由普通合伙人推荐，经合伙人会议以上表决通过，每届任期3年。第七条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。期间如有委员退出委员会或基金合伙人退出基金，根据本议事规则第五条的规定补足委员人数。第八条投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，应补选新的委员。在投资决策委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，投资决策委员会暂停行使本议事规则规定的职权。第三章职责权限第九条投资决策委员会主要行使下列职权（一）对经投资管理部门审议通过的基金投资项目进行审议，并审批通过投资方案和实施计划。（二）对投资产品研发、投资方案和投资策略等进行审议。（三）对以上事项的实施进行投资分析和跟踪检查。第十一条投资决策委员会主任履行以下职责：（一）召集、主持委员会会议；（二）代表投资决策委员会报告工作；（三）应当由投资决策委员会主任履行的其他职责。第四章会议的召开与通知

农村商业银行股份有限公司审计委员会议事规则

某某农村商业银行股份有限公司审计委员会议事规则第一章总则第一条为强化某某农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)监督职能，确保经营管理层的有效监督，完善本行公司治理结构，根据《某某农村商业银行股份有限公司章程》及其他有关规定，结合实际，制定本议事规则。第二条审计委员会是董事会按照本行章程设立的专门工作机构，主要负责本行内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并拟定对本行进行检查、审计工作的具体方案。第二章人员组成第三条审计委员会成员由9名委员组成。第四条审计委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员应包括行长，监事长，副行长、稽审部、综合部、合规部、监察室、保卫部负责人及独立董事组成。第五条审计委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任本行职务，自动失去委员资格，并由委员会按规定补足委员人数。第七条审计委员会下设办公室在稽核审计部，负责日常工

作联络和会议组织等工作。第三章职责权限第八条审计委员会的主要职责权限：（一）负责拟定对本行的财务活动进行检查、监督的方案；（二）负责拟定对董事和高级管理层成员进行专项审计、离任审计的方案；（三）负责拟定对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计的方案；（四）提议聘请或更换外部审计机构；（五）监督本行的内部审计制度及其实施；（六）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（七）审核本行的财务信息及其披露；（八）审查本行内控制度。第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。经董事会决议通过后，由审计委员会负责组织实施。第四章决策程序第十条审计委员会办公室负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供本行有关方面的书面资料：（一）本行相关财务报告；（二）内外部审计机构的工作报告；（三）外部审计合同及相关工作报告；（四）对董事和高级管理人员进行专项审计、离任审计的工

浙江工业大学学术委员会议事规则

浙江工业大学学术委员会议事规程实施细则（试行）为了全面贯彻《浙江工业大学学术委员会章程》，更好地履行学术委员会职责，提高学术委员会议事效率，保证各项工作有序展开，特制定本实施细则。一、议事范围 1．审议学科建设规划和重大科学研究计划； 2．评审推荐重要科研项目、平台和成果； 3．评议科研改革的重大政策与措施； 4．评定重要学术标准和学术成果； 5．评议推荐国内外重要学术组织的任职人选、高层次人才选拔人选； 6．指导和推进重大学术合作与交流活动； 7．指导学术道德建设活动； 8．接受学校委托对其他有关重要学术事项进行论证、咨询和仲裁。二、议题提交程序 1．议题由相关职能部门按学术委员会议事范围内容提出，在认真调查研究的基础上，填写《浙江工业大学学术委员会议题表》（附表），并附有翔实说明材料。 2．基层学术单位提交议题，应先报校相关职能部门，协同职能部门完成填写《浙江工业大学学术委员会议题表》。 3．涉及多个职能部门的议题，可联合提交议题，在相关部门进行认真协商的基础上，由一个部门牵头，提交学术委员会秘书处。

4．议题应经过分管校领导审批同意后，申请列入当月学术委员会会议的议题需提前15天提交至学术委员会秘书处，秘书处对议题内容进行初审后交学术委员会主任审批。 5．由学术委员会主任审核、批准会议议题及开会机构类别。 6．对于确定的议题，由学术委员会秘书处事先做好沟通协调，并准备规范简明的会议材料。学术委员会主任认为有必要时，可指定一名或几名委员先行提出初审意见。 7．遇有紧急事项，由主任会议研究，可以采取通讯方式征求其他委员意见。三、会议安排 1.学术委员会会议（学术委员会会议包括全体会议、主任会议、分委员会会议和专题工作组会议等）安排在每月最后一周的周二举行，其中全体会议每年至少召开两次。遇到紧要情况，可由学术委员会主任批准，随时召开学术委员会会议。 2．学术委员会秘书处准备会议，原则上应提前3天通知并将有关书面材料呈送给参会和列席会议人员。四、议事要求与形式 1．学术委员会会议有应到委员的三分之二以上出席方可举行；会议由主任或主任委托常务副主任主持。 2．学术委员会以推进学术进步、服务学校发展为宗旨，议事各抒己见，决策民主集中，按照少数服从多数的原则讨论决定有关事项。 3．对于需以记名或无记名投票方式做出决定的重大事项，除法律、法规和学校规章规定的情况外，同意票达到实际到会委员人数的二分之一以上方为通过。未到会委员不能

幼儿园园务委员会工作规程.docx

幼儿园园务委员会工作规程 —、总则（一）定位园务委员会是幼儿园管理体制的组成部分，重点在协调幼儿园、家庭、社区（社会）之间关系、维护幼儿权益、营造有利于教育发展的良好环境方面发挥作用，是“园长负责制”的补充和完善。（二）主要职能 1?咨询和建议。提供社区（社会）对教育的需求信息，提出完善幼儿园管理和幼儿教育的建设性意见，反映幼儿园服务对象的意见和建议。 2?宣传和协调。宣传幼儿园的发展规划和重大决策，协调幼儿园、家庭、社区（社会）之间关系，调动各方面的积极性，利用各种资源为幼儿园发展和幼儿培养服务。 3?审议和决定。在遵循法律法规和政策规定的前提下，对有关幼儿管理、幼儿发展的相关事项进行协商审议，并作出相应决定。（三）工作原则 1.依法治园原则。凡是法律法规和政策规定已经明确的事项，应当依照法律法规和政策规定执行。 2.幼儿为本原则。以园务委员会为平台，密切幼儿园、家庭、社区（社会）的联系，整合各方教育资源和力量，服务全体幼儿，促进幼儿全面发展。 3.民主集中制原则。园务委员会审议决定有关幼儿管理、幼儿发展事项时要充分发扬民主，在广泛听取委员的意见和建议的基础上，通过委员会决议形式作出相应决定。 4.沟通协调原则。园务委员会要充分发挥委员的优势和作用，加强与各方面的沟通和协调，积极争取社会对教育的支持，共同研究解决教育热点难点问题。、组织（一）校务委员会委员构成

1 ?园务委员会由幼儿园领导、教师代表、家长和社区（社会）代表等多方人员组成。 2?园务委员会领导主要包括园长、副园长，教师代表由教职工选举（推举）产生，也可以由工会主席担任，家长代表由幼儿家长民主选举或者推选，每一个年级（或年级段）至少要有一名家长代表，社区（社会）代表由幼儿园根据所处社区实际情况进行聘任。 3 .园务委员会由11人组成，其中幼儿园方面代表原则上不超过三分之一。 4?园务委员会设主任一名，副主任二名，主任由幼儿园领导或者其他委员担任。如果幼儿园领导担任主任，则应当有一名家长委员担任副主任。园务委员任期两年，其中幼儿园领导随任职变动，家长委员随幼儿毕业升学而调整。（二）委员的权利与义务 1 ?权利（1）知情权。听取幼儿园学期和学年工作报告，了解幼儿园办学基本情况和重大发展规划、决策。（2参与权。应邀参加幼儿园相关会议和重大活动，提出所代表方的意见和建议。（3）提案权。在遵循法律法规和政策规定的前提下，提出有关幼儿管理、幼儿发展相关事项的议案。（4）表决权。参加园务委员会工作例会，审议有关事项并进行表决。（5）监督权。听取园务委员会工作汇报，对幼儿园办学和管理、有关法律法规和政策规定的落实等情况进行监督。 2?义务（1）按时参加园务委员会工作例会，遇有特殊情况不能参加时，履行请假手续。（2）主动加强与所代表方的联系，收集和提出有关意见和建议，并及时向幼儿园反馈。

投资决策委员会议事规则

投资决策委员会议事规则第一章总则第一条：为建立顺时国际投资管理（北京）有限公司及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理资产投资决策程序，提高资产投资决策的效益和决策的质量，公司设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》有关规定制订本议事规则。第二条：投资决策委员会是公司合伙人按照《合伙协议》有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。主要负责企业管理的资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。第三条：投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。第二章人员组成第四条：公司投资决策委员会由3至5名成员组成，其中合伙人代表3人，普通合伙人委派1人，外部专家委员1人。外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。第五条：投资决策委员会委员应符合以下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司经营管理和股权投资运营；

（二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理资产的权益积极开展工作；（三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力；（四）具有履行职责所必需的时间和精力。第六条：投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议。当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。投资决策委员会主任委员不参与拟投项目的投资表决，但对拟投资项目具有一票否决权。投资决策委员会主任委员由普通合伙人推荐，经合伙人会议1/2以上表决通过，每届任期1年。第七条: 投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，应补选新的委员。在投资决策委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，投资决策委员会暂停行使本议事规则规定的职权。第三章职责权限第八条：投资决策委员会主要行使下列职权（一）对经投资管理部门审议通过的投资项目进行审议，并审批通过投资方案和实施计划；（二）；（三）

2018年高新技术公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度

2018年高新技术公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度第一条为强化公司内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，加强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证监会及交易所的规定以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，特制定本制度。第二条审计委员会应积极介入公司年度报告的编制和披露工作，充分发挥审计委员会的审查、监督作用，履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。第三条财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。第四条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果并由相关负责人签字确认。第五条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。第六条年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。第七条年度财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，

形成决议后提交董事会审核。第八条在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。第九条公司如需在年报审计期改聘会计师事务所时，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。第十条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。第十一条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。第十二条公司财务总监负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行职责创造必要的条件。第十三条审计委员会在公司年报编制和审计期间，应当督促年审注册会计师及其他相关内幕信息知情人员履行保密义务，不得擅自披露、泄露公司的未公开重大信息。在年报公开披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。