质量手册完整版ISO9001 2015

****专用汽车有限公司质量管理体系文件

质量手册

QUALITY MANUAL

文件编号：WD/QM-2020-A[0]

受控状态：

批准：编制：

2020．00．01发布2020．00．01实施

发放号：WD/QM-2020- A[0]

质量手册目录

0.1公司简介 (1)

0.2质量手册颁布令 (2)

0.3管理者代表、质量保证工程师任命令 (2)

0.4公司质控体系各部门责任人员任命令 (3)

0.5质量方针质量目标 (4)

0.6公司组织机构图 (5)

0 引言 (6)

1 范围 (7)

2 引用标准 (7)

3 定义和术语 (8)

4 质量管理体系 (9)

4.1总则 (9)

4.2文件要求 (10)

5管理职责 (12)

5.1管理承诺 (12)

5.2以顾客为关注焦点 (12)

5.3质量方针 (13)

5.4质量目标 (13)

5.5组织的机构、职责与沟通 (14)

5.6 管理评审 (15)

6 资源管理 (16)

6.1资源的提供 (16)

6.2人力资源 (17)

6.3基础设施 (18)

6.4工作环境 (19)

7产品实现 (19)

7.1产品实现的策划 (19)

7.2与客户有关的过程 (20)

7.3设计和开发 (21)

7.4采购控制 (23)

7.5生产和服务提供 (24)

7.6监视和测量设备的控制 (26)

8测量、分析和改进过程 (27)

8.1总则 (27)

8.2顾客满意度调查 (27)

8.3内部审核 (27)

8.4管理评审 (28)

8.5 过程的监视和测量 (29)

8.6产品的监视和测量 (30)

8.7 不合格品的控制 (30)

8.8 数据分析 (31)

8.9改进过程 (31)

9生产一致性控制 (32)

9.1 产品一致性 (32)

9.2 产品变更 (33)

9.3.标识管理控制 (33)

10.认证标志的保管适用 (34)

附录1.质量管理体系模式 (35)

附录2.产品实现过程生产工艺流程图 (36)

附录3.公司组织机构图 (37)

附录4.质量管理体系过程职能分配表 (38)

附录5.主要人员及部门职责和权限 (40)

附录6.程序文件清单 (44)

附录7.质量手册修改记录 (45)

公司简介

****专用汽车有限公司于2020年1月注册成立，公司的业务经营范围为：专用汽车及配件、特种车辆及配件生产、销售；汽车、新能源汽车销售；专用汽车技术开发等业务。****专用汽车有限公司位于南阳市龙升工业园区龙升大道。位河南省省域次中心城市南阳市中心城区西郊卧龙区辖区，距市中心仅3公里，位置优越、交通便利，本项目总建筑面积6000平方米，总投资2000万元，固定资产1500万元，于2020年3月启动。

项目以工艺为标准进行各工序布置，准备车间、试制车间、焊装车间、总装车间、检测车间为生产依据，建造具有柔性自动化生产技术的生产线，建造符合《中国制造2025》以及“工业4.0”相关要求的专用汽车生产基地。

****专用车整合各方优势资源，与东风、一汽等汽车公司及牧原股份建立战略合作关系，共同研发、生产畜禽运输车型，产品多样，产能巨大，用于开拓、深耕畜禽养殖产业及生猪养殖行业智能化进程中的商业机会。同时，****专用车与国内多家大型快递物流公司建立了战略合作关系，所生产畜禽运输车型交付使用，以稳定的质量和高品质的服务得到了用户的积极肯定。

****专用汽车有限公司是家股份制公司，由法人**、****电气设备有限公司、宛之都（南阳）新能源技术开发中心（有限合伙）、******机电集团有限公司等四方分别以现金、实物入股，注册资金1000万元。现有员工68人，拥有业界领先的团队，引进国内外先进的关键工艺设备、检测设备，持续提高项目产品的工艺技术水平、改善作业环境、逐步形成600辆/年畜禽运输车的生产能力。

质量手册颁布令

因公司发展的需要，为更好地指导公司现有的产品设计、开发、生产和服务全过程，规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T 19001 - 2015 idt ISO9001: 2015标准的要求及相关法律法规的要求。现编制A版《质量手册》，该手册对公司的质量方针、质量目标、管理职责、质量管理体系的组织结构和过程的控制要求做了具体的描述和规定。

本手册已经通过公司管理层集体评审，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，要求全体员工必须认真学习，准确理解，严格贯彻执行。

特批准发布

总经理：

2020 年 00月 00 日

任命令

为了贯彻执行GB/T 19001 - 2015 idt ISO9001: 2015《质量管理体系—要求》，加强对质量管理体系动作的领导，特任命公司副总经理*** 为我公司管理者代表、质量保证工程师。管理者代表的职责和权限如下：

1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；

2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求;

3、代表公司负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络沟通，确保满足顾客的要求；

此令！

总经理：

2020 年 00月 00 日

****专用汽车有限公司质控体系各部门负责人员

任命令

现任命下述人员为本公司质控体系部门责任人，协助管理者代表进行重点过程的控制：

** 为技术研发部质控系统责任人

** 为物资供应部门质控系统责任人

** 为生产制造部门质控系统责任人

* ** 为质量检验部门质控系统责任人

** 为市场营销部门质控系统责任人

** 为综合管理部门质控系统责任人

上述被任命的人员在畜蓄运输车以及公司其他领域相关产品的制造、改进、维修质控系统中有行使质量否决的权力以及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任人要尽职尽责、依法行事，以保证质量体系的正常运转。

此令！

总经理：

2020 年 00月 00 日

为保证产品质量始终得到顾客的满意，按总经理对质量方针、目标的要求，制定以下质量方针。公司全体员工务必充分理解和贯彻执行，在相关职能和层次上建立质量目标，积极参与有关活动，努力促进质量方针的实现。现声明如下：

1.质量方针：

过程控制精良产品

持续改进顾客满意

在质量管理中，我公司认真按照GB/T19001-2015 idt ISO9001: 2015《质量管理体系要求》进行质量管理，生产中严格按照顾客要求和产品质量标准进行生产，做到加强过程控制、持续改进、精良产品、生产出顾客满意的产品。

2.质量目标：

·出厂产品合格率100％

·顾客满意率≥98％

·合同履约率 100％

公司根据质量方针给出的框架，确定了上述质量目标，确保销售给顾客的产品100％合格。用我们良好的售后服务态度，及时处理顾客的各种意见和抱怨，确保顾客满意率在98％以上。重合同、守信誉，认真履行每份合同，及时处理履约中的任何变更，使合同履约率达到100%。

3.计算方法

本次合格产品数量

出厂产品合格率 = ————————×100%

一次交验产品总数

顾客调查的所有合格项目

顾客满意率 = ————————————×100%

收回调查表的所有调查项目

周期已履约合同数

合同履约率 = ————————×100%

周期所签合同总数

河南宛都专用汽车有限公司组织机构图

备注说明：公司财务部不属于公司ISO9001：2015质量管理体系考核范畴。

0 引言

0.1 体系化管理

0.1.1 总则

公司为了保证产品质量、满足顾客要求，提高公司信誉和市场竞争能力，依据GB/T19001-2015 idt ISO9001: 2015 《质量管理体系要求》策划和实施质量管理体系。

0.1.2 方法

公司采用过程方法建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性，采用以PDCA循环为导向的结构模式和GB/T19001-2015标准的结构模式为基础，建立质量管理体系，以提高管理体系的实用性和有效性。

0.1.3 文件化

依据标准，公司编制了质量手册、25个程序文件和多个作业性文件及质量记录表，规定了质量管理体系的要求。这些要求提供了质量管理的基本准则，适用于本公司内部管理和外部第二方、第三方审核。

0.2 质量手册的说明与管理

0.2.1本质量手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司办公室统一归口管理。

0.2.2 本质量手册由质量管理部组织编写，各部门会审，管理者代表审核，总经理批准发布，于2020年00月00日起实施。

a)本手册版本为A,依次为B、C……。

b)本手册修改状态为0，依次为1、2、3……。

0.2.3 本手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。

0.2.4 质量手册发放管理

a)公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登记、实施更改控制。

b)向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。

c)需要时向上级机关、顾客和其他部门提供盖蓝色“受控”章的受控文件，需经管理者代表批准，并进行编码、登记，不实施更改控制。

d)手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得涂改、复印、外借、外送；持

有人因工作变动、离退休，应交回到原部门、单位，由文件管理人员负责保存或发给新的使用人，或交回质量管理部。

0.2.5手册的更改管理

a)在执行过程中，员工有权对质量手册提出更改建议并反馈到办公室，由办公室统一研究处理；对质量手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事。

b)局部更改时，由质量部将更改页和更改通知单发给每一位受控手册持有人；手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入自己的手册中，并填写《质量手册更改记录表》将原页面交回办公室，办公室留一份，加盖“作废”“保留”标记后存档，其余全部销毁。

c) 换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废”和“保留”标识的手册外，其余全部销毁。

1.范围

1.1 覆盖的产品

本手册覆盖的产品包含畜蓄运输车以及公司后续研发的其他产品。

1.2覆盖的区域

本手册覆盖的质量管理体系活动的区域和场所包括综合部、生产部、质量部、供销部、物资采购部、技术研发部等部门。及各部门职能范围内产品的生产及相关支持性的所有活动。

1.3 覆盖的体系要求

采用GB/T19001-2015 idt ISO9001: 2015 《质量管理体系要求》标准全部要求。

1.4 外部提供的过程和服务的控制要求

公司产品的生产及其相关过程有关的外部过程和服务应符合相应的程序文件要求。

2.引用标准

本手册引用下述标准，当这些标准被修订时，公司将及时对本手册作相应修订：a）GB/T19000-2015 idt ISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》

b）GB/T19001-2015 idt ISO9001: 2015 《质量管理体系要求》

3. 定义和术语

本手册除了引用GB/T19000-2015标准中给出的术语和定义外，还采用如下术语和定义：

3.1 产品

指公司产品开始到保修期满为止的全过程中完成的、具有独立的设计文件，完工后交付给客户使用的实体或服务。

3.2 顾客：公司产品的销售对象。

3.3 公司：河南宛都专用汽车有限公司。

3.4 部门：指公司与质量管理体系有关的各职能部门(中心)。

3.5供方：按合同或协议向公司提供物资、设备的单位，以及公司向其采购设备的单位。

3.6 分包方：按合同/协议形式为公司承担部分产品的加工、劳务、设备租赁、试验、无损检测、焊接工艺评定、运输等服务的单位或个人。

3.7 相关方：与公司质量有关的个人或团体。如顾客、股东(所有者)、供方、分包方、员工、有关政府部门、社区及周围的居民、团体等。

3.8 供应链术语：供方(分包方)——本公司(组织)——顾客

3.9 设备：公司用于生产活动的机具、设备。

3.10 特殊过程：即需实施确认的过程，其输出(结果)是否合格不能或难以经济地进行验证，可能在后续的生产过程中或交付使用后才显露的过程。

3.11 关键过程：对产品质量起决定性作用的过程（或工序），包括形成关键特性或重要特性的生产过程（或工序）以及质量不稳定的生产过程（或工序）。

3.12 过程确认：为证实并确保过程(通常是特殊过程或关键过程)实现所策划的结果的能力所作的认可和安排,包括针对这些过程规定评审和运行批准的准则、进行设备认可和人员资格鉴定、使用特定的方法和程序、确定适当的记录等。3.13 特种作业：对操作者本人，尤其是对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业。其范围为：电工作业、金属焊接（气割）作业、机动车辆驾驶等符合基本定义的其他作业。

3.14 特种作业人员：指直接从事特种作业者。

3.15 主要物资：又称“主料”指形成产品所必需的主要原材料，如钢材等。

3.16 辅助物资：又称“辅料”指形成产品过程中所使用的各类材料、小型机具及机电产品。

3.17 生产方案：针对生产过程中的某一重点部位、关键工序或“四新”要求等策划编制单独的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等文件。

3.18 “四新”：指新技术、新材料、新工艺、新设备。

3.19 不合格品：不合格(未满足要求)的物资、过程产品(零部件)和标识不明无法追溯来源的物资等。

3.20 服务：过程或活动的无形结果，通常是在供方和顾客接触面上至少需要完成一项活动的结果。对于本公司，服务的提供可涉及在生产过程中完成的活动（如汇报、质量回访）、保修期的维护活动、竣工资料的交付，以及公司使用的供货方运输、分包方活动或其它服务。

3.21 持续改进：增强满足要求的能力、强化对过程、产品质量的改进的循环活动。

3.22 活动：为完成某项工作任务或要求而采取的行动；以及人力、工具、设备的运用或使用。

3.23 资源：必要时可取得的资产、手段、原材料等。针对过程运行而言，资源是指建立、保持和改进管理体系及其过程所必需的条件，包括人力资源、专业能力、资金、技术和方法、基础设施和工作环境。

3.24 质量管理体系：本公司质量管理体系。

3.25 质量手册：描述公司质量管理体系的手册。

3.26 管理者代表：由公司总经理任命的负责领导管理体系建立和保持的管理者。

3.27产品一致性:是指批量生产的产品与型式实验合格样品的一致。

3.28一致性控制：为保证批量生产的认证产品的结构技术参数与已获得型式试验合格的样品一致，确保与认证产品不一致的原材料和外协、外购件不投入使用，确保与认证产品不一致产品不出厂。

4.质量管理体系

4.1总则

公司依据GB/T19001-2015《质量管理体系要求》要求及相关法律法规要求，

结合公司产品类型和产品实现过程及其相关活动的特点，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。公司的质量管理体系包括以下过程：

a)管理活动：文件控制、质量记录控制、制定质量方针和质量目标、策划质

量管理体系、确定职责权限及相互关系、建立和实施内部沟通、任命管理者代表、进行管理评审等。

b)资源提供：确定所需资源（包括人力资源，基础设施和工作环境）、提供

所需资源、对现有资源实施管理（包括：人力资源能力要求的保持、意识形成和培训、设施的维护、工作环境的管理），详见第6章“资源管理”

c)产品实现：产品实现的策划、确定、评审和规定产品要求；建立和实施客

户沟通；采购及相关活动；生产制造过程及相关活动；监视和测量装置的控制，详见第7章“产品实现”。

d)测量有关的过程：顾客满意度调查；内部质量体系审核；过程的监视和测

量；产品的监视和测量；不合格品控制；数据分析；改进过程，详见第8章“测量、分析和改进过程”

4.2文件要求

4.2.1文件结构

a)质量手册: 质量管理体系的纲领性文件，描述质量方针，目标和质量体系的总体要求。

b)程序文件: 是质量手册的支持性文件，规定具体实施质量管理体系过程及其相关活动的目的、职责、方法、步骤和控制要求等。

c)作业性文件: （含规范、规定、计划、指导书等）：描述具体的要求，作为过程有效策划、运作和控制的依据，构成质量手册、程序文件的一部分或被其引用。

d)记录：为证实上述层次文件的实施及所取得的结果所作出的文件化的证据，对管理体系运行过程和结果进行文件化、表格化表述。

4.2.2质量手册

4.2.2.1 公司依据GB/T19001-2015《质量管理体系要求》的要求编制本质量手册。包括：

a)形成文件的方针和目标；

b）规定本公司管理体系的覆盖范围；

c）描述质量管理体系的组织结构、职责和权限；

d）描述质量管理体系的各过程及其相关活动,这些过程的顺序和相互作用；

e）描述实施某一过程或核心要素及其相关活动所需的程序及如何引用程序。

4.2.2.2 质量手册作为公司全部质量体系文件的一部分，采取与其它质量体系文件相同的方法对其进行控制，具体见《文件控制程序》。

4.2.3 文件控制

公司编制《文件控制程序》，对质量管理体系所要求的文件进行控制，质量记录是一种特殊类型的文件，按4.2.4节“记录的控制”要求进行控制。在《文件控制程序》中，除明确各项控制活动的职责外，需制定具体的控制方法，达到以下要求：

4.2.3.1 文件发布前需经过批准，以确保其充分和适当；

4.2.3.2当组织结构、产品类型、生产与工作流程、法律法规、质量管理体系标准等发生变化时，对文件进行评审、修改并再次经过批准；

4.2.3.3通过对在用有效文件控制清单或文件更改通知、文件修改一览表等方式，确保文件的更改和现行修订状态、有效性得到识别；

4.2.3.4通过规定文件发放范围、建立文件收发登记制度，确保使用场所得到有关文件的适用版本；

4.2.3.5确保文件名称、编号(文号)的唯一性和文件的字迹清晰可辨，注明批准日期(修改的文件需注明修改日期)，以易于识别以及当文件难辨认或破损后的更换受到控制；

4.2.3.6识别外来文件，并控制其分发；

4.2.3.7 在规定的期限内，妥善保管文件和资料，保存位置应明确，标识清楚，易于查找；

4.2.3.8 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

4.2.4 记录的控制

公司编制《记录控制程序》，对质量管理体系所要求的记录加以控制，具体包括：

4.2.4.1建立并保持质量记录，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据；

4.2.4.2记录应按要求及时、准确、填写完整，字迹清晰，不得涂改；

4.2.4.3记录应注明日期、地点，并有相应人员签字，以易于识别和追溯；

4.2.4.4对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理，规定对应的职责和要求。

5.管理职责

5.1管理承诺

总经理认识到公司质量管理体系的重要性，通过实施以下活动体现具体领导作用和承诺：

a)在职责方面，对质量管理体系的有效性承担责任；

b)制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；

c)将公司质量管理体系要求融入公司的业务过程；

d)促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；

e)规定职责和权限，促进沟通，提供质量管理体系持续有效运行所需的资源；

f)在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合质量管理体系要求

的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度、促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量管理体系的有效性和管理绩效；

g)实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果；

h)定期进行管理评审，推动改进；

i)明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。

5.2以顾客为关注焦点

公司的生存和发展依存于顾客，不断地提高产品质量是企业生存和发展的基础。在总经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的承诺：

a)确定、理解并持续满足顾客要求；

b)确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

c)始终致力于增强顾客满意。

5.3质量方针

5.3.1 制定质量方针

为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，总经理组织制定质量方针，以明确本公司在质量方面的追求、宗旨和方向。质量方针为：

过程控制精良产品

持续改进顾客满意

a)本方针适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向；

b)为制定质量目标提供框架；

c)包括了满足适用要求的承诺；

d)包括了持续改进质量管理体系的承诺。

5.3.2沟通质量方针

公司在质量手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明质量方针。

5.4质量目标

5.4.1总经理根据公司管理宗旨和质量方针，确定公司战略规划，制定公司中长期质量目标。在本手册“0.5质量方针质量目标”中有详细叙述。

5.4.2质量目标的控制

a)质量目标应形成文件，经管理者代表审核，总经理批准。

b)通过监视和测量、合规性评价、内部审核、数据分析、管理评审等对目标的实现进行评价，必要时进行修订。

5.4.3 建立质量目标的原则：

a)支持质量方针；

b)追求改进；

c)可测量、可实现。

5.4.4质量目标应编入公司年度工作目标，对特定目标或阶段性目标的实现应制定目标管理方案，确定目标的完成需要做什么、需要什么资源、由谁负责、何时完成、如何评价结果等。

5.5组织的机构、职责与沟通

5.5.1 组织机构、职责和权限

5.5.1.1 总则

a）总经理确定为实施和保持质量管理体系所需的组织机构，确保各层次设置的明确职能部门和岗位，并规定明确的职责、权限和相互关系，并在相关范围进行沟通。

b）公司综合管理办公室负责组织编制《岗位职责》，对岗位职责和权限及各岗位之间的相互关系进行具体描述。该岗位职责应经总经理审批后发布。

5.5.1.2 组织机构

公司根据现行组织机构的设置，确定建立、实施和保持管理体系所需的组织机构见附录3“公司组织机构图”。

5.5.1.3 职责和权限

a）根据质量管理体系过程的职能要求、组织机构的设置，总经理组织确定公司最高管理层、各部门的职能分配、职责和权限、相互关系。

b）各部门的负责人应根据其总的职能、职责和权限要求以及职能部门和岗位设置情况，对管理体系过程职能再进行分配，以确定其部门和/或岗位的职责和权限见附录4“过程职能分配表”。

c）各部门负责人应确保本部门的职责和权限落实到具体岗位。

5.5.2 管理者代表(质量保证工程师)

总经理在管理层中任命一名管理者代表（质量保证工程师），颁布《管理者代表任命书》并规定其职责权限，如任命书中所述：

GB/T19001-2015 质量管理体系的管理者代表，其职责如下：

1)依照GB/T19001-2015标准要求建立、实施和维持质量管理体系；

2)向总经理报告质量管理体系运行的业绩和改进的需求情况；

3)经过各种方法，使全体员工意识到“识别客户要求，提供合格的产品以满足客户的要求，改进产品质量以增强客户满意”的重要性。

4)就质量管理体系方面有关事宜与外部联络。

5.5.3沟通和信息交流

5.5.3.1 总则

总经理通过策划、建立和保持内外部沟通和信息交流的过程和机制，确保在公司各职能和层次之间、公司与员工、顾客、地方政府部门及其他相关方之间对产品实现过程的质量管理体系有效性信息进行沟通和交流。

5.5.3.2沟通和交流的信息

a）与顾客要求和顾客满意、法律法规、规范/标准、产品实现过程、产品质量、文件或惯例等相关的信息及其它的内外部信息；

b）质量管理体系运行(包括审核和评审)情况及其绩效；

c）顾客及其他相关方沟通和交流信息包括：有关项目的信息、顾客询问问题的处理信息(包括合同修订)、顾客反馈信息(包括满意程度和抱怨)等。

5.5.3.3 沟通和交流的类型与方式

a）沟通和交流的类型包括自上而下、自下而上、横向等；

b）沟通和交流的方式包括文件(含简报及刊物)、会议、洽谈、计算机网络、调查与检查活动等。

5.5.3.4 沟通与交流的控制要求

a）各部门应对职能职责内的相关信息及时收集、处理，并将处理结果反馈或传递到相关单位或部门，必要时报告管理者代表。对处理权限外的信息，尤其是来自外部的信息，应及时传递给相应的主管部门。

b）记录沟通和交流过程以及结果(包括信息的接收、形成的文件和答复等)。

5.6 管理评审

5.6.1 总则

公司建立并保持《管理评审程序》，规定每年至少进行一次质量体系管理评审活动，评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。

5.6.2管理评审活动由总经理主持，综合部于每次评审前至少十个工作日，编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。

5.6.3《管理评审计划》主要内容包括：

1）评审时间；

2）评审目的；

3）评审范围；

4）参加评审部门人员；

5）评审依据；

6）评审内容。

5.6.4 评审输入

各部门根据《管理评审计划》要求准备输入资料，其中应包括以下内容：

1）质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）；

2）顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；

3）重大质量事故的处理，包括过程及产品质量趋势；

4）质量方针、目标，以及纠正和预防措施的实施情况；

5）以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；

6）可能影响质量管理体系的变化（如本公司的组织结构、产品、资源等发生

的重大改变与调整；相关的法律、法规、标准及其它要求发生的变更）；

7）对改进的建议。

5.6.5评审实施与输出

5.6.5.1管理评审由管理者代表组织策划，公司总经理主持评审；公司在12个

月内至少进行一次管理评审；当内外部条件的变化可能影响质量管理体系的适宜性、充分性和有效性或导致质量管理体系的变更时，由总经理决定是否增加管理评审；

5.6.5.2管理评审一般以会议形式进行，参加评审人员对评审内容进行逐项评审，综合部专人负责记录《会议纪要》，并对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相关部门。

5.6.5.3管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：

a)质量管理体系及其过程有效性的改进；

b)与客户要求有关的产品的改进；

c）资源需求。

5.6.6改进措施与验证

改进措施由责任部门负责组织实施，管理者代表对措施实施情况进行跟踪和验证。

6资源管理

6.1资源的提供

为实施、保持质量管理体系、改进质量管理体系的有效性和达到客户满意，

公司必须及时确定和提供所需的资源。

6.1.1新上项目或扩大生产规模的资源提供

1）公司新上项目或扩大生产规模前，应充分考虑资源的配置，包括人力资源、基础设施、工作环境等，由办公室形成资源配置方案。

2）资源配置方案经管理者代表审核，总经理批准后实施，相关部门提供资源。3）根据资源配置方案，提出资源的需求；相关部门提供资源。

6.1.2现有资源的维持和变更

1）经过制定《人力资源管理程序》及相关工作环境控制要求并实施，以实现对现有资源的维持。

2）各个职能部门根据实际情况，在管理评审前向总经理提交资源配置情况报告。

3）总经理经过管理评审确定资源的变更要求。

4）相关职能部门根据确定的变更需求完成资源的变更。

6.2人力资源

6.2.1 综合管理部对公司人力资源的需求、配置和培训进行控制，并负责编制《人力资源管理程序》，对员工培训需求、计划编制和实施、培训有效性评价等方面作出规定并组织相关部门实施。

6.2.2对于承担在质量管理体系中承担直接或间接影响产品符合性要求任务的

员工，应具备胜任工作的能力。

6.2.3能力、意识和培训

1）对从事影响质量活动的岗位人员，根据岗位所从事的工作确定其能力要求，包括教育、培训、技能、经历及该岗位相应的其它要求，并形成《岗位职责》；对新增岗位或变换职责的情况，根据其承担的职责，确定其能力需求，并修改《岗位职责》。

2）对照《岗位职责》，对到岗人员及其能力进行调查。采取招聘、岗位调换、对现有人员进行培训等措施使人力资源配置充分，能力符合要求。

3）经过工作考核、考试、对实际操作进行验证等方式对所采取措施的有效性进行评价。

4）经过质量体系实施和培训，使员工确认自己所承担的岗位及与其它岗位的