企业内部稽核制度

五、内部稽核制度

□总则

第一条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。

第二条本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。

第三条稽核人员对于所审核的事项,应负责任,必要时,并应在有关帐册簿据上签章。

第四条稽核人员,除依照规定审核各单位所送凭证帐表外,并应分赴各单位实地稽察,每年稽察次数视事实需要而定。

第五条稽核人员前往稽核之前,应先准备及收集有关资料,拟订计划及进度表,事前并应将各单位已往审核及检查报告详予研究以作参考。

第六条稽核人员于执行任务时,应先准备及收集有关资料,拟订计划及进度表,事前并应将各单位已往及检查报告详予研究以作参考。

第七条稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任,除呈报外,不得泄漏或预先透露予检查单位。

第八条稽核事务如涉及其它部门时,应会同各该有关部门办理,且应做会同报告。如遇有意见不一致时,须单独提出,与书面报告,一并呈核。

第九条稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时,如有疑问,可随时向有关单位详尽查询,并调阅帐册、表格及有关档案,必要时并得请其出具书面说明。

第十条稽核人员执行工作时,除将稽核凭证(或公文)交由受稽核单位主管验明外工作态度应力求亲切,切忌傲凌或偏私。

第十一条稽核人员于稽核事务完妥后,应据实缮写检查报告书呈核。

□帐务稽核

第十二条记帐凭证的审核或检查时,应注意下列事项

(一)每一交易行为发生,是否按规定填制传票,如有积压或事后补制者,应查明其原因。

(二)会计科目、子目、细目有无误用,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。

(三)转帐是否合理,借贷方数字是否相符。

(四)应加盖的戮记编号等手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。

(五)传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。

(六)传票编号是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。

(七)传票的保存方法及放置地点是否妥善,是否已登录日记簿或日计表。

(八)传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。

第十三条帐簿检查时,应注意下列事项

(一)各种帐簿的记载,是否与传票相符应复核者,是否已复核,每日应记的帐,是否当日记载完毕。

(二)现金收付日记帐收付总额,是否与库存表当日收付金额相符。

(三)各科目明细分类帐各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类帐各该科目之余额相等,是否按日或定期核对。相对科目之余额是否相符,有无漏转现象。

(四)各种帐簿记载错误的纠正划线、结转、地页等手续,是否依照规定办理,误露的空白帐页,有否划”×”形红线注销,并由记帐员及主办会计人员在”×”处盖章证明。

(五)各种帐簿启用、移交及编制明细帐目等,是否完备,并送该管税捐稽征机关登记。(六)各种帐簿有无经核准后而自行改订者。

(七)活页帐页的编号及保管,是否依照规定手续办理,订本式帐簿有无缺号。

(八)旧帐簿内未用空白帐页,有无加划线或加盖”空白作废”戮记注销。

(九)各种帐簿的保存方法及放置地点,是否妥善,已否登记备忘簿,帐簿的毁销,是否依照规定期限及手续办理。

第十四条库存检查时,须注意下列事项

(一)检查库存现金或随到随查,如在营业时间之前,应根据前一日库存中所载今日库存数目查点,如在营业时间之后应根据当现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点,如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款帐卡是否相符,空白未使用支票是否齐全,作废部分有无办理注销。

(二)现金是否存放库内,如有另存她处者,应立即查明原因。

(三)库存现金有无以单据抵充现象。

(四)托收未到期票据等有关库存财物,应同时检查,并得须对有关帐表、凭证单据。 (五)检查库存除查点数目核对帐簿外,并应注意其处理方法及放置区域是否妥善,币券种类是否分清。

(六)金库锁匙暨暗锁,密码表的掌握部门及库门的启用与库内的安全,金库放置位置等是否适当,严密办理。

(七)汇出汇款寄回的收据,是否妥为保存,有无汇出多日尚未解讫的汇款。

(八)内部往来帐,是否按月填制未达帐明细表,查对帐单是否依序保管。

(九)内部往来或外县市单位往来帐,是否经常核对。

(十)营业日报表的记载是否与银行存款相符。

(十一)检查县市单位各种周转金及准备金时,应注意其限额是否

稽查办案内部管理工作制度

稽查办案内部管理工作制度为规范稽查办案权力运行，根据国家食品药品监督管理局《药品监督行政处罚程序规定》、《湖南省行政程序规定》和《湖南省药品监督管理部门实施（药品监督行政处罚程序规定）暂行办法》，特制定本制度。第一条稽查机构根据上级机关、本部门稽查工作部署、安排和布置开展日常稽查和专项稽查工作。日常稽查和专项稽查应当制定相应的实施方案，按计划进行。程序启动第二条稽查机构对下列违法线索应即时启动稽查程序。（一）在监督检查中发现的；（二）检验机构检验发现的；（三）公民、法人及其他组织举报的；（四）上级交办、下级报请、有关部门移送或者其他方式、途径披露的。第三条稽查程序启动由稽查机构主要负责人审批，并指定相应稽查人员负责稽查。调查取证第四条执行稽查任务时，执法人员不得少于2人；首先应主动向被检查、调查人或者有关人员出示执法证件，并说明本次稽查的理由、调查或检查的内容及要求。第五条稽查的地点应是有可能涉案的生产、经营、仓储、运输、办公等场所。执法人员检查时应如实记录现场有关情况，并填写《现场检查笔录》登记表，

在被检查方确认无误后由当事人或者涉案单位有关人员逐页签字或者按指纹。必要时对现场进行拍照、摄像。第六条执法人员现场询问有关人员时，应填写《调查笔录》。调查的问题应与本案有关，在记录时应尊重被询问人的原意，不得曲解；询问结束后，将笔录交被询问人确认后由其逐页签字或者按手指纹；如有改动，应在每处改动地点签字或者按手指纹确认。第七条凡能证明案件真实情况的证书、物证、视听材料、证人证言、当事人陈述、检验报告、鉴定结论、调查笔录、现场检查笔录为行政处罚的相关依据。第八条调取的证据应当是原件、原物。调取原件、原物确有困难的，可由提交证据的单位或者个人在复制品上签字或者加盖公章，并注明“与原件（物）相同”或者“与原件（物）一致”的字样。第九条证据的保存、查封与扣押。在证据可能灭失，或者以后难以取得的情况下，执法人员可以先行保存有关物品。保存证据时，执法人员应向当事人出具《先行登记保存物品通知书》和《物品保存清单》，同时应当填写《先行登记保存物品审批表》，经机构负责人审核，报分管局领导批准。执法人员对有证据证明可能危害人体健康的药品及有关材料和已经造成医疗器械质量事故或者可能造成医疗器械质量事故的产品及有关资料，可依法采取查封、扣押的行政强制措施。查封、扣押物品时，执法人员应当向当事人出具《查封扣押物品通知书》和《查封扣押物品清单》，就地或者异地封存物品。同时，执法人员还应当填写《查封扣押物品审批表》，经机构负责人审核，报分管局领导批准。

公司内部管理制度(完整版)

公司内部管理制度(完整版) 为加大公司正规化治理，强化对职员的治理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内部规章制度》，各部门职员应按照本部门工作分工，加大对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。本规章制度连同《公司治理规定》、《新职员手册》、公司文件及有关治理制度，具有同等的效力，各职能部门、治理处应按照本制度对所属职员加以治理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。不尽之处，公司将适时予以补充。本规章制度从下发之日起执行。年月日

第一部分岗位职责公司总经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业治理的方针、政策。 2、带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。 4、抓好精神文明建设，爱护业主合法权益，树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方主动因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情形，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。 9、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 10经常与上级公司和政府有关部门沟通，理顺关系，制造良好的外部环境。公司副总经理岗位职责 1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。 2、要紧抓好设备设施修理、保养打算的制订和落实工作。带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 4、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 5、调动各方主动因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分治理工作情形，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。 6、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 7、经济与上级公司和政府有关部门顺关系，制造良好的外部环境。

公司内部管理制度的

内部管理制度德宏州吉鑫饮品有限责任公司 2007年3月

目录第一章管理大纲 (3) 第二章岗位职责 (4) 第三章人事管理制度 (6) 第四章考勤管理制度 (8) 第五章处分制度 (10) 第六章出差管理制度 (11)

第一章管理大纲一.为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订本管理制度。二.公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定。三.禁止任何个人损害公司的形象、声誉和内部稳定。四.公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。五.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，努力提高自身的素质和业务水平。六.公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。七.公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。八.公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。九.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。十.公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。十一.公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。十二.公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。十三.维护公司纪律，对任何人违反公司各项制度的行为，都要予以追究。第3页

第二章岗位职责一.公司由总经理全面负责公司的经营管理，下设行政副总经理、工程副总经理、研发副总经理、。二.公司下设行生产部、储运部、经营部、人力资源等部门。三.储运副总经理： 1）在总经理监督下，负责公司人事、后勤、采购与行政方面日常工作，组织召集公司的重大会议、专题会议。 2）直接接受公司总经理的指令和监督，在规定的权限内独立开展工作，有重要事情向总经理汇报。 3）监督审核各部门成本费用的开支及采购申请 4）协调公司各个部门之间工作关系。 5）为公司提供合格的人力资源，并对其实行程序化管理。 6）监督检查公司规章制度的执行情况和办公秩序。 7）负责公司员工考评工作。 8）有采购的审核权及限额的审批权，对限额资金有使用的批准权。 9）对人事工作有监督、检查及人事任命权，对公司员工的管理水平、业务水平和业绩有考核权。 10）可受总经理委托代总经理行使职权，分管行政管理部工作。四.生产厂长： 1）直接接受公司总经理的指令和监督，全面负责公司的产品生产、监督、管理等工作，处理生产部日常工作。 2）在规定的权限内，可单独处理例行公事，有关重要事项，须向总经理请示批准后执行。 3）对下属部门成员有人事任免提议权、奖罚权和监督检查权。五.经营副总经理： 1）直接接受公司总经理的指令和监督，在规定的权限内独立开展工作，重要情况向总经理汇报。

唐钢股份内部制度分析

河北钢铁（唐钢）股份内部分配制度分析随着我国企业的增多，企业内部分配问题也显得越来越突出。在现代经济社会，企业一切职能部门的制度都要定期地进行检查，看它们提供的作用是否满足当前的需要，是否能促进企业的发展，即使是盈利水平很高的企业，也需要对其进行评价，因为整个企业的成功可能掩盖一些低劣的、不适应企业发展的缺陷。股份制企业也不例外，下面我们就以河北钢铁股份有限公司为例，从其薪酬分配制度改革发展历程出发，探究其现代薪酬分配制度实践，对其薪酬分配体系进行分析。一．公司概况河北钢铁股份有限公司前身为唐山钢铁股份有限公司（以下简称唐钢股份），系由唐山钢铁集团有限责任公司作为独家发起人, 将主要生产经营性单位的净资产入股, 并以定向募集的方式向191 家法人单位和唐钢集团职工发行股份, 于1994年6月29日注册成立的股份有限公司,设立时总股本为236,449.8 万股。1997 年1 月,经河北省证券委员会冀证字（1997）6 号文批准,并经唐钢股份于1996年9月3日召开的股东大会审议通过,唐钢股份按照1:0.285 的比例进行缩股。缩股后公司总股本由236,449.8 万股变更为67,388.2 万股, 各股东持股比例不变。1997 年 3 月, 经中国证监会证监发字[1997]69 号文和证监发字[1997]70 号文批准,唐钢股份采取上网定价方式, 通过深圳证券交易所交易系统向社会公众发行人民币普通股12,000 万股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价9.22 元。经深圳证券交易所深证发[1997]132 号文审核同意,于1997年4月在深圳证券交易所挂牌交易。增发后总股本为79,388.2 万股。2009 年12月31日, 根据中国证监会证监许可〔2009〕1302 号《关于核准唐山钢铁股份有限公司吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司的批复》和《唐山钢铁股份有限公司五届十七次和五届二十一次董事会会议决议》、《唐山钢铁股份有限公司2009 年第二次临时股东大会决议》、《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并承德新新钒钛股份有限公司协议》、《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司协议》以及公司董事会于2009年12月31日通过的《唐山钢铁股份有限公司章程修正案》的规定, 唐钢股份吸收合并了邯郸钢铁股份有限公司及承德新新钒钛股份有限公司。本次换股吸收合并完成后, 唐钢股份作为存续公司,成为河北钢铁集团下属唯一的钢铁

企业内部分配制度改革指导意见(精)

中国北方机车车辆集团公司企业内部分配制度改革指导意见（讨论稿）为深入贯彻江泽民同志“三个代表”的重要思想，落实《关于深化国有企业内部人事、劳动、分配制度改革的意见》(国经贸企改［2001］230号)、国务院《关于转发国家经贸委国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范(试行)》(国办发［2000］64号)以及国家劳动和社会保障部《关于印发进一步深化企业内部分配制度改革指导意见的通知》(劳社部发[2000]21号)等文件精神，结合中国北方机车车辆工业企业的实际情况，对企业内部分配制度改革提出如下指导意见。第一章指导思想一是紧紧围绕建立现代企业工资收入分配制度的总体目标，深化对劳动及劳动价值理论的认识，坚持以按劳分配为主体，多种分配方式并存和效率优先、兼顾公平的原则，允许和鼓励资本、技术等生产要素参与收益分配。按照“市场机制调节，企业自主分配，职工民主参与，接受监督指导”的新体系，建立科学、有效的工资收入分配制度。二是树立现代企业人力资源管理理念，建立能充分调动职工能动性的分配机制。

企业应根据其自身发展战略和规划，设计建立科学、规范的企业收入分配制度。发挥劳动力市场价格的调节作用，合理确定职工工资水平，形成有效的分配激励和约束机制，以及工资能增能减的机制，充分调动各方面的积极性，促进企业经济效益的提高。企业的薪酬制度对外要有竞争力，对内要具公平性。第二章遵循的基本原则一、企业是分配工作的责任主体。企业应在集团公司监督指导下，结合自身实际情况自主分配。二、遵循严格定岗定编，科学进行岗位分析和岗位测评的原则。企业薪酬标准要在科学定岗、定量测评的基础上确定。三、按劳分配为主体，多种分配形式并存的原则。同工同酬，多劳多得。工资标准要向关键管理岗位、高技术岗位、高技能岗位、高级科技人才、企业营销人员倾斜，拉开他们与一般人员的工资差距。岗位工资要以突出岗位因素为特征，职工工资要易岗易薪，岗变薪变。积极探索资本、技术等生产要素参与分配的实现途径和方式。四、效益决定工资原则职工工资是由企业的效益来保证的，并且根据企业经济效益的好坏上下浮动。要形成职工工资随企业效益情况能上能下的分配机制，使得企业职工人人关心企业效益。

内部稽查管理制度

南昌硬质合金有限责任公司内部稽查管理制度为提高公司经济效益，提高公司经营管理水平，保证公司各项管理制度的顺利实施，保证经济责任制考核的公平、公正，保证会计资料的真实、完整，特制定本制度。主要包括内部控制制度检查、内部经济责任制考核稽查、工程预（决）算审核、部门经理、主任离任审计四个部分。一、内部控制制度检查 1、检查目的（1）、保证公司内部经营活动遵守国家法律、法规、及各种规章制度。（2）、保证公司内部经营活动严格按照公司内部控制制度执行。 2、检查对象公司内部全部经营活动。 3、检查主要工作（1）、检查货币资金收入、费用支出内部控制制度执行情况。（2）、检查公司物资核价、采购、付款程序的内部控制制度执行情况。（3）、检查公司销售、收款程序的内部控制制度执行情况。（4）、检查公司工程项目建设的内部控制制度执行情况。

（5）、检查公司物流管理内部控制制度执行情况。（6）、检查固定资产管理内部控制制度执行情况。二、内部经济责任制考核稽查制度 1、稽查目的（1）、保证经济责任制考核的公平、公正。（2）、保证各车间、部门成本、费用资料的真实、完整，内部经济责任制考核资料的准确。 2、稽查对象公司内部进行经济责任制考核的车间、部门。 3、稽查方法内部经济责任制考核分为定期稽查、非定期稽查、日常稽查三种。（1）、定期稽查：每年6月、12月两次由财务部组织专门人员对车间、部门财务规章制度的遵循情况，成本会计资料的真实性，资产的安全完整性进行全面稽查。（2）、非定期稽查：根据部门经理安排，非定期的对车间、部门计划执行情况进行稽查。（3）、日常稽查：每月财务部根据检测中心、供应、生产、销售、财务等部门提供的经济责任制考核相关资料，稽核车间、部门成本会计资料的真实性，费用分配的准确性。 4、稽查的主要工作：（1）、稽查各车间、部门财务规章制度的遵循情况。（2）、稽查各车间、部门经济责任制考核计划的执行情况。

公司规章、考核制度

公司规章、考核制度 1、考勤制度： ⑴工作时间：每天8小时，正常时间为9：00—18：00，中午休息1小时（12：00--13： 00）。 ★如遇特殊情况，必须在每天上午9：00时前电话上报考勤监管人或经理处。否则，将视为矿工一天计算。 ⑵卫生值日管理： 1、凡当天值日的员工必须在9：10前把卫生打扫干净。超出时间仍打扫干净的一次罚款10元。 2、当天值日的员工未打扫卫生，并在9：00前未到者，一次罚款20元。迟到罚款另计。另外，再帮当天代替打扫卫生的员工替补一次值日。 3、凡当天值日的员工有事无法值日的，需提前一天与其他员工协商调换。否则，一次罚款20元。每天值日的员工应该在9：10前，打扫完办公区域的卫生。 ⑶迟到处罚制度 ⑷早退处罚制度：

2、员工休假 ①周末休息，除财务部和文员可以协商调休外，其它员工一般不允许调休。 ②其它员工如周末私人有重要的事情不得不休，需提前向部门主管请假，获得批准签字后方可休息。否则，视为D类迟到一次计算。 ③其它部门员工，每周除双休日外正常工作日可以休假一天。休假前应该获得部门主管批准。 ④事、病假：员工在工作期间，确有私事要处理，必须请假。事假须先填写“员工请假单”，半天以上（不超过1天）的由部门主管批准，1天以上的由部门主管核准，报总经理审批。病假要在上班前来电上报。上班后第一个工作日内补填请假单。事假（病假）期间扣除：基本工资/30天。 ⑤请假管理：员工请假必须填写请假单，由主管审批签字后送到财务部备档，否则，将视矿工一天计算。 3、员工佩戴胸卡的规定：工作时间不佩戴胸卡者，每次罚款10元；佩戴位置不正者处以30元罚款；凡丢失者去财务室上交5元补办，否则，罚款30元。 4、各部门经理在接到《客户投诉处理联系单》或《客户回访维修单》后，应当严格按照所填写的处理办法对投诉情况给予解决，出现拖情况每次罚款20元。客户服务部发单至相关部门，但部门经理不在时，上述工作则由此部门相关人员协调解决。 5、公司例会规定：①每周一上午9点及周六下午5点会议，所有员工必须参加。（除特殊原因经总经理审批外。）②每次会议重要事宜，文员必须做记录。会下整理并打印上报总经理处。③对重要的工作安排必须及时公布于公司白板上，私下叮嘱相关负责人工作进展。 6、工作总结：每周五6点前，所有员工必须上交本周工作总结及下周工作计划至文员处。文员整理后装订上报给总经理审阅。迟交或不交者，罚款50元/次。 7、对于会议、培训制度迟到者初次一律规定处以5元，再犯者加倍处理。（除遇特殊原因请示外。） 8、员工应遵守本公司的一切规章制度、公告及通知。 9、员工出入必须在前台填写《员工出入登记》。违者罚款10元/次。人力资源管理规章

题关于印发进步深化企业内部分配制度改革指导意见

【标题】关于印发进一步深化企业内部分配制度改革指导意见的通知【内容分类】劳动报酬与福利【颁布单位】劳动和社会保障部? 【颁布日期】2000110 6 【实施日期】2000110 6 【主题词】劳动工资意见通知【发文号】劳社部发〔2000〕21号关于印发进一步深化企业内部分配制度改革指导意见的通知劳社部发〔2000〕21号各省、自治区、直辖市劳动和社会保障厅(局)，国务院有关部委劳动和社会保障工作机构：为了深化企业内部分配制度改革，加快建立与现代企业制度相适应的工资收入分配制度，建立工资分配的激励和约束机制，我们提出了《进一步深化企业内部分配制度改革的指导意见》，现印发给你们，希望各地区加强这项工作的指导，坚持改革方向，认真总结经验，结合地区实际情况贯彻执行。劳动和社会保障部二○○○年十一月六日进一步深化企业内部分配制度改革的指导意见为贯彻落实党的十五届四中全会《决定》和五中全会《建议》的精神，建立与现代企业制度相适应的工资收入分配制度，现就进一步深化企业内部分配制度改革提出如下指导意见。一、指导思想紧紧围绕建立现代企业工资收入分配制度的总体目标，坚持以按劳分配为主体，多种分配方式并存和效率优先、兼顾公平的原则，允许和鼓励资本、技术等生产要素参与收益分配；在国家的宏观指导下，企业结合推进劳动用人制度等项配套改革，根据生产经营特点自主建立科学、规范的工资收入分配制度；充分发挥劳动力市场价格的调节作用，合理确定职工工资水平，拉开各类人员工资收入分配差距。通过改革形成有效的分配激励与约束机制，以及工资能增能减的机制，充分调动各方面的积极性，促进企业经济效益的提高。二、建立健全企业内部工资收入分配激励机制 1．建立以岗位工资为主的基本工资制度。

稽查管理制度

稽查管理制度编制：行政部审核：批准： 2015年6月25日发布2015年6月25日实施陕西德飞新能源科技有限公司发布

目录第一条目的 (2) 第二条适用范围 (2) 第三条稽查人员权责 (2) 第四条需配合部门工作安排 (4) 第五条稽查结果确认程序 (4) 第六条罚单的公示、归档 (5) 第七条稽查工作依据 (5) 第八条稽查罚款标准 (5) 第九条附则 (7) 第十条附件 (7)

稽查管理制度一、目的 1、营造良好的工作氛围，提高公司管理科学化、规范化、制度化水平，使公司所有人员都能够按流程、规定等作业，提高公司的整体执行力； 2、对违反流程、规定以及制度的行为追究责任（明确责任、落实责任、追究责任）； 3、根据流程、制度等规定，依据岗位说明书以及部门职责，让员工能自主做好职责范围内的事情，保证责任与工作落实，以提高员工的执行力。二、适用范围本规定适用于公司所有规定范围内的作业，包括受控程序文件、制度、规定、作业指导书、岗位说明书、会议的决议事项、重要的通知、临时性需要跟踪的工作事项。稽查场所包括办公场所、生产现场、车间、仓库、物料房以及公共区域。三、稽查人员的权责（一）稽查人员的权利 1、稽查人员代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权以及处罚权； 2、稽查各部门各岗位是否按公司各规条制度、程序文件、管理办法、岗位说明书等规定进行作业；

3、稽查会议决议事项，以及临时性需要跟踪和处理的工作事项； 4、稽查宗旨：从小事做起，解决工作中的各种问题，不断改善工作环境，提高工作效率； 5、稽查人员有权召集被稽查部门和员工召开座谈会和讨论会； 6、稽查人员有权检查所有相关人员对工作流程、制度和会议决议事项的落实情况，及时向违规人员提出警告，并列到《稽查问题统计表》，如日后仍未得到改善，稽查人员有权对其开具罚单。（二）稽查人员的工作分配：根据公司的实际情况，稽查人员主要分为三类：会议决议事项稽查专员、安全员、6S制度稽查专员。 1、会议决议事项稽查专员主要是跟踪检查各类会议决议需要处理事项以及各部门需要改善的重大事项，所有的问题都将汇总在《稽查问题统计表》和《会议决议事项表》中，稽查人员对相关项目进行追踪检查，看其是否在规定的时间内完成。 2、安全稽查员即安全员安全员主要负责检查厂区内的安全情况，贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针。严格按照《安全管理制度》对各项工作进行稽查，对存在安全隐患的设备设施以及违规操作等进行整改，并对其责任部门进行教育指导，情节严重的依据《安全管理制度》中的处罚条例开具罚单。 3、6S制度稽查专员

企业内部岗位职责和考核制度细则

企业内部岗位职责和考核制度第一章岗位职责第一节公司总经理岗位职责一、主持公司日常经营管理工作，组织实施公司董事会决议。二、贯彻公司公司的管理体制和层次管理原则，决定公司组织架构的设置及其职权与相互关系。三、负责管理资源配备，决定管理人员的录用、考核、奖惩、晋升及公司内部人事变动。四、审核公司的长期发展规划和近期计划，审定年度经营计划，并组织实施。五、审核公司预算，控制管理资金使用、降本增效，提高公司的经济效益。六、审核公司（项目）重要设备改造，拓展、开发服务项目的决策方案，决定后组织实施。七、主持业务合同（协议）的审核并签署。八、定期召开管理例会，听取工作汇报，协调处理部门、项目的重大问题，协调各部门的工作关系。九、组织制定公司内部劳动报酬、奖金分配、福利分配等决策和管理制度。十、履行董事会规定的其他职责。

管理部工作职责一、向公司有关项目管理处传达贯彻政府行政管理部门发布的物业管理方面的政策法规和相关信息，以及公司领导的指示、工作要求和任务安排，提高项目管理人员的政策、业务管理水平。二、按公司的管理要求和发展规划，对公司的相关管理制度、项目管理处（服务中心）的管理制度、运作流程、考核办法和相关台帐记录提出编写、重订、修改、补充、完善等建议或要求。三、根据公司的年度工作目标、月度工作计划，对各项目管理处（服务中心）物管工作的执行情况、工作进度和落实结果进行检查、督促、协助、指导。四、深入项目管理处（服务中心），了解项目遇到的热点、难点问题，给予必要和尽可能的帮助、指导，并及时向总经理室汇报。五、定期或临时组织召开公司物业管理工作专题会议，贯彻公司精神，收集、汇总项目管理处的意见和建议，提供给总经理参考决策。六、关心物业管理行业动向和房地产业发展情况，努力创造条件，参与物业管理项目招投标，争取拓展新的管理项目。七、做好新受托管理项目的前期调研、洽谈、协调和编制相关文件资料等具体工作。八、与公司行政部、财务部通力合作，协同完成公司领导交办的各项任务。九、按时、保质保量完成总经理室交办的其他工作。

企业内部管理制度

企业内部管理制度近几年来，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市，完善内部管理框架体系，适应境内外资本市场监管的客观需要，满足公司实现现代企业治理的要求，是各大运营商必须面对的问题。一、完善企业内部管理制度的必要性 1、建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切要求虽然我国通信公司自我发展比较快，但还没有实力完全按照国际规则参与市场竞争。一个重要的原因就是可持续发展能力不强，市场认可度不高。一个规范的、有效的企业内部管理制度，可以提高公司的市场认可度，提高公司参与国际竞争的实力和信心，适应境内外资本市场监管的客观需要。 2、健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必然要求随着全球经济一体化进程的加快，一些国际化的科学管理规范和管理体系，已经融入到通信公司经营管理体制中。为了适应这种变化，提升管理效率，有效保证公司经营效益和财务报告的可靠性，以及法律法规的遵循性，通信公司必须形成一整套内部管理体系，通过对贯

穿于经营活动全过程的自行检查、自行制约和自我内部调节，规避公司经营风险，及时发现和纠正各种错误。健全的内部管理体系不仅是公司内部相互制衡、相互监督的治理机制问题，更是在激烈的竞争环境中，公司得以生存、避免内部运行失控和潜在管理效率损失的必然要求。 3、完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向根据国内新的《会计法》以及国际资本市场对于上市公司的监管要求，通信公司必须建立内部管理体系并确保有效运行，以提高对投资者和市场的诚信度。因此完善的内部管理流程，不仅符合法律法规的要求，也使得对公司财务报告负有个人责任的公司管理层不会承担过失的风险，符合公司利益相关者利益最大化和公司治理的发展方向。 4、加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求通信行业经过近二十年的大发展，公司的资金、人员、市场等都发展到了相当的规模，公司的机构设置、财务管理水平和人力资源的配备等方面必须适应公司进一步发展的要求。因此，加强公司管理，实现管理创新，使传统的管理模式向现代企业管理过渡，加强企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在要求。二、加强和完善企业内部管理制度 1、建立、健全企业内部管理制度

企业内部深化内部三项制度改革方案

郑煤集团公司深化内部三项制度改革实施意见（征求意见稿）为认真贯彻落实省委、省政府深化国有企业改革的各项决策部署，进一步推进集团公司人事、劳动和分配制度（以下简称“三项制度”）改革，根据《郑煤集团公司全面深化改革工作总体方案》，制定本意见。一、基本思路紧紧围绕郑煤集团公司战略定位，按照产权制度改革和完善法人治理结构要求，全面深化内部“三项制度”改革，消除行政化管理，优化人力资源配置，引入竞争激励机制，推动集团公司改革解困，促进集团公司及所属企业持续健康发展。二、改革目标（一）人事制度改革。通过优化组织架构，推行岗位竞聘，完善选任机制等，到2016年底，集团公司管理人员比例控制在4%-6%。（二）用工制度改革。通过用工机制改革，变革岗位设置，建立岗位合同管理制度等，到2016年底，集团公司在岗职工总人数控制在2.3万人以内。（三）分配制度改革。通过强化人工成本管理，落实企业自主分配权，建立市场化工资分配和长效激励约束机制，进一步理顺内部收入分配关系。三、改革内容（一）优化组织架构，严格编制管理。

1.科学界定集团公司与出资企业功能定位，优化集团公司与出资企业组织架构，集团公司管理层级压缩到三级以内，实现扁平化管理。精减各级各类职能部门，减少管理层级，控制管理幅度，实现职能部门“大部制”。 2.集团公司按照总量控制、放权管理的原则，加强各级机构设置、编制定员宏观管理。集团公司全资子公司、分公司、控股子公司按照精干高效的原则，从生产经营实际出发，科学设置机构编制，负责具体实施。 3.凡涉及增加机构数量和编制定员事宜，各全资子公司、分公司报集团公司审批，控股子公司报集团公司备案，参股子公司由本公司董事会决定。集团公司根据生产经营工作需要，对不适应生产经营活动的机构和编制定员提出改变和撤销意见。（二）改革人事制度，实现管理人员能上能下。 1.建立分类分层管理制度。坚持党管干部原则与完善公司法人治理结构相结合、组织选拔与市场化选聘相结合、依法管理与充分放权相结合，根据集团公司不同层级，实行选任制、委任制、聘任制不同选任方式。（1）集团公司重点管理总部机关职能部门正职，全资子公司、分公司党政正职，控股子公司董事会、党委会、监事会成员和财务总监，委派到参股公司的股权代表、董事、监事，郑州煤电公司所属生产经营单位主要负责人。指导监督控股子公司党委会、董事会市场化选聘经理层成员。（2）集团公司授权全资子公司、分公司管理本公司其他班子成员及内设机构中层及以下管理人员。集团公司控股子公司重点管理本公司经理层成员、内设机构中层及以下管理人员。指导监督其所属控股子公司（三级）党委会、董事会市场化选聘经理层成员。（3）集团公司全资子公司、分公司、控股子公司所属

公司员工积分考核制度

] 公司员工积分考核制度为加强和提升员工绩效和本公司绩效，提高工作效率，增强公司活力，调动员工的工作积极性，使本公司之奖惩有所依循，并使广大员工能全面遵守公司规章制度，秉公平、公开、公正原则、赏罚分明，依据公司有关法规而制定此考核制度。对于有下列行为之一的职工，扣1分。 1、没有按照公司规定报货的。 2、破环公司卫生环境，乱丢纸屑、随地吐痰等。 3、因疏忽造成工作错误，情节轻微的。 4、不按规定填写报表或工作记录的。 5、公司车辆保持整洁，每周一检查。第一次发现车辆不整洁的罚款50元，第二次发现车辆不整洁的扣1分。 6、浪费材料或不爱护公物，属情节尚轻的。 7、办事拖拉影响工作处理不当的。 8、在工作场所喧哗，妨害他人工作情节严重的。 9、违反上级指示，情节尚属轻微者。10、被指派加班，加点，借故推脱不办理请假手续的。 11、使用本公司公用设施后不维护的。12、故意拖延或借口搪塞上级指派的工作的。13、在公司仓库区内吸烟的。 14、属警告事项，但拒绝认错的。15、违反其它规定，情节尚属轻微的。对于有以下行为之一的员工，扣2分： 1、对同事恶意攻击、诬陷、伪造，制造事端者。 2、言行失检、态度傲慢、经劝导仍不服从者。 3、捏造不实记录，报表或口供蒙蔽上

级者。 4、上班时间擅离岗位，影响本职工作者。5、违反工作方法，严重影响公司正常运作及名誉者。6、投机取巧，牟取非份利益者。7、接受与职务有关的馈赠者。 8、造谣生事，散播流言，使公司蒙受损失者。9、利用公司财产及设备做为私用。10、拒绝服从领导合理指挥，或无理取闹者。11、破坏公司财产造成经济损失者。12、违反公司规定，扰乱市场，使公司蒙受经济或名誉损失者。13、作精神散漫又是故意不按规定工作者。14、违反其它规定，情节较重者。（以上条款根据事态轻重而定，事态严重者本公司有权追究相应法律责任） … 在以下情况中，可以加1分： 1、销售指标达标或超标的。 2、积极参与公司各项活动，表现突出的。 3、爱护公司财物，并有具体事迹者。 4、积极主动维护公司制度并有具体事迹者。 5、对于主办业务有重大进展或改革绩效者。 6、执行临时紧急任务能按时完成，表现优秀者。 7、.检举重大违反规定或损害公司权益事项者。 8、参与紧急救援工作，主动承担，并处理恰当者。在以下情况中，可以加2分： 1、对主办业务有重革新，提出方案，经采用后成绩卓越者。 2、对于舞弊或有危害本公司权益事情，能事先举报或防止，使公司避免重大损失者。 3、遇意外事件或急变，能随机应变，措施得当，不顾自身安危，勇敢救护而保全人身及公物而减少损失。

企业内部管理制度

企业内部管理制度篇一：公司规章制度范本(详细版) 沈阳怡诚科训科技有限公司规章制度 2011 年 8 月 17 领用人签名：日颁布沈阳怡诚科训科技有限公司规章制度第一章总则本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。第二章员工日常行为规范第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一律解职。第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚。第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象。第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。第六条公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得跃级呈报。第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切实执行业务，提升工作效率。第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝。第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话留言；第十二条热情接待公司来访人员； 1 / 10

第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难及时汇报，做到有始有终；第十四条对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，因而发生事故者依法论处。第十六条在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打印机、饮水机等设备的电源关闭。第十七条员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。第十八条员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为第十九条员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他人图利。第二十条员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司名义在外招摇撞骗。第二十一条公司员工在职务上，应注意下列事情： 1．确实掌握及了解本身职务与工作内容范围； 2．处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕； 3．交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓； 4．服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重； 5．工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张。第二十二条各级领导应注意下列事情： 1．深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务； 2．交办部署事项，应合情合理，酌量酌时； 3．对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并重视教育训练及考核； 4．如因监督不周，以至发生渎职情事时，直接领导应负连带责任。第三章聘任管理制度第一条本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先依人员征募流程的规定提出申请，经总经理核准后，由人事部门办理征募事宜，经部门经理应试合格。第二条新进人员经考试或审查合格后，经总经理核准后任用，若有特殊人才或特定人员可由部门经理书面（人员聘用申请书）呈报总经理核准后方可任用。第三条部门经理应将核准后的新进人员资料（应征资料）及人员任用申请书一并送交人事部门依新进人员手续办理。第四条新进人员于报道七天内，应缴交下列文件，否则不予任用。 1、身份证影本（需缴验正本）； 2、个人人事资料及三个月内半身照片四张； 3、其它必备的证件。第五条新进人员交齐上述文件并经过试用期后，人事部门方可办理加入社会保险手续。第六条经公司录用新进人员到职起 2-3 个月内为考察期，考察期间薪资是以当 2 / 10

公司员工责任分配制度

跃玛公司员工责任分配制度 1、总经理职责 1.1 处理公司内部的日常行政工作的管理。 1.2 统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调部门之间的工作配合。 1.3 负责组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质量。 1.4 负责装饰工程材料采购及相关资金表格的审核，及对材料采购价格的审批。 1.5 负责审核《预结算书》、《装饰工程施工合同》、《装饰设计委托协议》等。 1.6 负责审核图纸，包括方案图、施工图、竣工图及设计变更。 1.7 负责落实各部门经理的工作安排。 2、业务部职责范围 2.1 配合总经理制定合理的部门市场发展战略并组织实施。 2.2 负责公司企业形象的宣传和装饰设计作品的推广。 2.3 负责业务联系及与业主沟通、洽淡、协调并签订合同、合约。 2.4 负责听取业主对工程项目及公司各项服务质量的意见和建议，并将其收集并反馈给总经理。 3、设计部职责范围 3.1 设计师根据业主要求进行设计前的现场勘察，并与业主进行设计意图的相互沟通。 3.2 设计师负责依据前期勘察、交流的工作，进行工程项目方案设计，并与业主洽淡设计方案的整体构思。 3.3 设计师负责材料样板的选型定板。 3.4 设计师负责陪同业主选购装修主材。

3.5 设计师负责设计工程项目的全套施工图的设计并安排相关人员电脑绘制图纸。 3.6 设计师负责设计图纸的会审及讲解，并移交给施工项目工程师。 3.7 设计师负责设计方面在施工过程的解释权，对设计变更须有正式书面通知，并记录存档；协助施工项目工程师检查施工过程中的设计质量，贯彻设计意图。 3.8 项目竣工验收后，设计师负责安排相关人员负责竣工图的绘制，并须有业主及部门主管签字确认。 3.9 负责公司所有的电子图纸，设计图纸、专业书籍的统一管理，以及公司电脑软硬件的使用和统一安排。 3.10 负责协助项目推广服务部的相关企业形象的推广宣传工作。 3.11负责编制装饰工程项目概、预算书、投标报价。 3.12负责设计变更、工期延误等的签证工作。 3.13负责及时同公司施工部人员进行装饰工程项目的竣工结算。 4、项目施工部职责范围 4.1 负责项目施工人员的组织、管理及安全措施准备工作，填写施工人员安排表。 4.2 负责编制项目施工进度计划表及项目工程材料采购计划的编制。 4.3 负责组织设计师，各工种施工员对设计图纸会审、技术交底。 4.4 负责材料分析表及实际材料用量统计表的编制。 4.5 负责编制利润预测表、含材料用量、人工费预计、毛利预测等内容。 4.6 负责工程项目中的协调工作，包括施工人员，场地设施，工具借用的审批、发放、材料进场安排，现场施工放线、定位工作。 4.7 负责对装修前装修套房的物品检查，并接收。负责施工人员人工费结算及临时水电费、装修押金的退还。 4.8 负责组织施工人员学习安全操作，施工工地的规章制度，教育违章行为，并对临时设施及搭设脚手架等组织验收，合格后方可使用。

公司内部管理制度汇编

公司内部管理制度导读：本文是关于公司内部管理制度的文章，如果觉得很不错，欢迎点评和分享！【篇一：浅谈企业内部控制制度】一、内部控制概述内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的目标包括：（1）保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用；（2）保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供；（3）保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行；（4）尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业达到更大的盈利目标；（5）预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取纠正措施；（6）保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。内部控制是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。二、现行企业内部控制中存在的主要问题（一）对内部控制认识不足

目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意：一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化操作就行了，不必考虑是否先进；二是虽然意识到改革的必要性，但是容易片面强调改革组织结构的重要性，忽视了控制方式的跟进和强化；这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。（二）产权关系不明在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。有不少国有企业在改革过程中，一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部控制的受益主体模糊。这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，作为代表公司股东的控制主体（董事会）也就形同虚设。（三）监督机制不健全目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形式上缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核会计账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。三、企业内部控制制度的基本框架（一）完善企业的控制环境

公司内部管理制度30056

北京华盛恒辉科技有限公司公司内部管理制度版本号：A/0 文件编号：HSHH/GL-2017 状态：受控编制：苏涛审核：宋永亮批准：张德运

分发号：01 发布日期2017年01月05日实施日期2017年01月10 日目录第一章总则 (3) 第二章员工日常行为规范 (3) 第三章聘任管理制度 (5) 第四章作息与考勤制度 (7) 第五章休假制度 (8) 第六章绩效考核管理制度 (11) 第七章离职制度 (15) 第八章关键岗位任职要求 (16) 第九章移交制度 (20) 第十章奖惩制度 (20) 第十一章公司福利制度 (23)

第十二章岗位管理制度 (24) 第十三章附则 (28)

第一章总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。本公司员工的管理、除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。第二章员工日常行为规范第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一律解职。第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚。第三条员工对内应善尽本分，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象。第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。第六条公司员工应合众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵斗殴以妨碍公司士气与团结。第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得越级呈报。第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作侧，切实执行业务，提升工作效率。第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝。