班子议事制度

班子议事制度

第一章总则

第一条为了规范公司内部的决策流程，提高班子议事的效率，制定本制度。

第二条不同层级的班子会议应遵守本制度与相应的工作程序，建立班子议事的完整闭环。

第三条班子议事应基于公司战略与部门的工作规划，合理采纳意见建议，促进各项决策的贯彻执行。

第四条班子成员应遵守班子议事规则，以集体利益为出发点，秉持诚实、公正、透明的原则参与讨论决策。

第五条本制度所称“班子”指的是公司内职能部门或者团队，班子成员应当为该团队内部管理人员。

第六条班子议事应当严格保密，不得向外界披露班子内部讨论的内容。

第七条班子议事应当遵循公司法律法规及道德规范，不得违反国家法令、公司规定及其他社会公德。

第二章班子议事程序

第八条班子议事应按照以下程序进行：

（一）确定议题：班子成员可以提出议题，由班子主管或者指定人员进行审核并确定是否列入议事日程。

（二）召开会议：班子主管或者指定人员应根据议题制定具体的议事日程，召集班子成员参加会议。

（三）发言讨论：在会议中，成员依次发表自己的意见与看法，就议题进行讨论。

（四）决策表决：根据讨论结果，班子成员认真进行决策表决，达成多数同意或者否决的结果。

（五）决策落实：班子主管或者指派的责任人员按照议事结果执行相应的行动方案，对执行情况进行跟踪监督和评估总结。

第九条班子议事应当注意以下事项：

（一）确保会议时间合理、议题明确、成员到场、发言充分。

（二）议题决策应当依据公司战略、工作规划和以往经验，并参考市场环境、政策法规等多方面因素。

（三）决策结果应当统一、公正、透明，不得出现个别成员私利、右倾或者左倾的情况。

第十条班子议事的决策结果应当在制定行动方案后及时向全员通报，并与行动方案同步实施。

第三章班子议事管理

第十一条班子议事管理分工如下：

（一）班子主管或者指派的人员负责制定议事日程、组织班子会议、跟进议事结果与行动方案的执行。

（二）班子成员应当积极参与班子议事，独立思考并就所述议题发表自己的意见、看法。

第十二条班子议事管理应注意以下事项：

（一）班子主管或者指派的人员应当严格按照本制度规定履行职责，不得越权行使自己的职能。

（二）班子成员在班子议事中的言行应当符合公司法律法规和道德规范，遵守班子议事规则，以集体利益为出发点进行讨论。

（三）班子主管或者指派的人员应当对班子议事中涉及的机密信息进行保密，不得向外界泄露公司内部信息。

第四章班子议事档案

第十三条班子议事应当做好文件记录，班子主管或者指派的负责人员应当及时整理班子议事档案，确保班子议事的规范、透明和可追溯性。

第十四条班子议事记录主要包括以下内容：

（一）会议时间、地点、参加成员、发言议题、讨论情况和表决结果等。

（二）行动方案的制定执行情况、跟进监督情况及评估总结情况等。

第五章附则

第十五条本制度自发布之日起正式实施，如有需要，对制度的修改和补充应当通过班子议事进行，并在公司内部公示。

列举本文档所涉及简要注释如下：

1. 班子：公司内职能部门或者团队，由该团队内部管理人员组成。

2. 行动方案：班子决策后所制定的具体实施计划和措施方案。

3. 意见建议：成员在班子议事中提出的针对相应议题的可行性建议和意见。

4. 决策结果：班子在讨论和表决过程中达成的决策结果。

列举如下本文档所涉及的法律名词及注释：

暂无。