GBT23001：2017两化融合程序文件-设备设施控制程序

两化融合管理手册教程文件

两化融合管理手册

两化融合管理手册编号：版本：编制：审核：批准： X年X月X日起实施 XXXXXX股份有限公司受控状态：受控

目录0.1企业简介 0.2发布令 0.3管理者代表任命书 0.4两化融合方针 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4可持续竞争优势 5领导作用 6策划 7支持 8实施与运行 9评测 10改进附录1组织结构图附录2职能分配表

0.1企业简介

0.2发布令公司各部门：两化融合管理体系手册主要依据《工业化和信息化融合管理体系要求》,并结合公司的实际情况进行编制和修订,两化融合管理体系手册是本公司工业化和信息化融合管理体系的总纲要,既适用于本公司工业化和信息化融合管理体系的建立、运行和保持,也适用于本公司向第三方申请认证注册的依据。两化融合管理体系手册已经批准,现发布实施,全体员工均须认真学习贯彻执行,并追求持续改进得稳定的可持续竞争优势,确保在市场竞争中持续胜出。两化融合管理体系手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。总经理：日期：

0.3管理者代表任命书为建立、实施和保持两化融合管理体系,不断打造公司信息化环境下的公司新型能力,实现公司持续稳定的竞争优势。经公司高层研究决定,任命为两化融合管理体系管理者代表,并授予以下职责和权限： 1、按照《信息化和工业化融合管理体系要求》,全面负责公司两化融合日常管理工作,确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改进。 2、提出两化融合相关的决策建议。 3、组织识别信息化环境下的新型能力及其目标。 4、统筹落实信息化环境下新型能力的策划、打造、保持、持续改进的过程,以确保其有效性。 5、应用信息通信技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革,持续提升数据的开发利用能力。 6、向最高管理者报告两化融合管理体系的运行情况和改进建议。 7、提升公司全员对打造信息化环境下新型能力的意识。总经理：日期：

公司质量体系控制程序--文件控制程序

文件控制程序版本号： B 修改码： 0 LC/CX-7.5.3-07 1目的本程序规定了质量管理体系文件编制、审批、发放及更改的管理，并规定了文件的标识、归档、保护、电子文档的管理和处置要求，确保各相关场所所用文件为有效版本。 2 范围适用于与质量管理体系有关的所有文件的控制。 3 职责 3.1质量管理部是《质量手册》和程序文件的归口管理部门，负责《质量手册》和程序文件的编制、审批、发放、存档、回收及销毁。 3.2 人力资源部负责制定公司质量方针和质量目标。 3.3管理者代表负责审核质量手册/程序文件及公司质量方针和质量目标，总经理进行批准。 3.4质量管理部负责质量管理体系运行所需的外来文件得到识别和控制。 3.5质量管理部负责公司管理类文件的发布及归档保存；各主管部门负责相关管理类、技术类文件的编制，并组织评审，分管副总经理批准。 3.6各部门负责本部门文件的日常管理，确保文件的有效性。 4、程序 4.1 公司文件的分类及保管公司文件分四个层级予以控制，分别为：质量手册、程序文件、执行文件、记录表单。 4.1.1 第一层级文件：《质量手册》，由质量管理部备案保存。 4.1.2 第二层级文件：程序文件，由质量管理部备案保存。 4.1.3 第三层级文件：支持性文件，包括管理类文件：如管理制度、管理规定等；技术类文件：如检验规程、操作规程、技术标准、作业指导书等；管理类文件由质量管理部备案，技术类文件由技术部档案室备案。 4.1.4 第四层级文件：质量记录表单，记录格式编制及修改按本程序进行控制，一般随相关文件一同审批。记录格式填写后形成的记录，依据《记录控制程序》进行管理。 4.2 质量管理体系文件编号 4.2.1 质量手册

两化融合实现过程技术实现管理程序

XY XY/XG 2009-2015 版本号：A/0 实施过程技术实现管理程序两化融合实施策划管理程序编制：审核：批准： 2015-09-01发布2015-09-06实施发布

版本号：A/0 1 目的技术实现要确保技术方案制定者的多样性，选择适合自身的技术获取方式，确保技术与业务管理的高度融合。 2 范围本控制程序规定了公司两化融合实施过程技术实现工作中，各部门的职责以及主要工作流程。 3 规范性引用文件 / 4 管理职责 4.1 两化融合管理委员会负责审批两化融合项目技术方案。 4.2 信息部 4.2.1 负责组织开展技术需求分析，组织论证可选技术路线； 4.2.2 负责组织审查技术方案； 4.2.3 负责跟踪和控制技术方案的实施进度、质量、调整、变更等执行情况。 4.3 各部门负责各相关责任部门参与技术方案的审查确认。 5 管理活动的内容与方法 5.1 总要求 5.1.1 相关要求 5.1.1.1 公司制定两化融合技术方案时，应确保：明确两化融合技术方案的实施主体及相关方的责任和权限；技术实现的需求得到有效安排和沟通；按照规定的程序确认和批准技术方案，包括得到业务流程与组织结构优化实施主体的确认。 5.1.1.2 技术方案应为将来的扩展留有余地采用的技术应当能无缝升级；技术方案能够实现多系统并存所需的互操作能力，以及多种资源管理能力；尽量保证技术基础架构的连贯性。 5.1.1.3 公司应对存放于纸面、手头或其他载体的必要基础信息资源进行数字化和标准化。 5.1.1.4 公司应确保技术的应用主体全程参与技术获取过程，关注技术获取后的消化吸收与利用，采取有效手段对相关人员提供持续的培训，确保技术知识转移的有效性和充分性。 5.1.1.5 公司应适当保持技术获取的记录，如技术文档、操作手册、培训资料等。 5.1.1.6 公司应采取例会、周报、月报、专题会议等适当的方式，必要时采用里程碑评审等监视与测量手段，跟踪和控制计划、进度、质量、调整、变更等的执行情况以及相关方反馈等动态信息。 5.1.1.7 公司在监督与控制过程中，应加强风险点识别和风险控制，制定应对措施以规避风险。 5.1.1.8 公司应适当保持监督与控制的记录。 5.2 业务描述 5.2.1 前期准备 1

01两化融合文件控制程序

xxxxxxx 两化融合文件控制程序编号：HL/GX/B/01-2014 版本：第一版，第0次修改1.范围本控制程序规定了xxxxxxxx集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理体系文件工作中，各部门的职责以及主要工作流程。 2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。 3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。文件：指信息及其承载的媒体，女口：过程记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘、或其它电子媒体，图片或标准样品，或它们的组合等的展现方式。 4.职责 4.1.两化融合联合工作组 ――统一指导和协调文件管理工作，对重要文件进行审查。 4.2.企管部 ――负责文件控制的归口管理部门； --- 负责建立并保持两化融合管理体系文件清单； ――负责管理体系文件的档案管理； --- 负责建立公司规章制度体系并保持公司规章制度清单。

ff ――负责外来标准的收集、发放，负责管理类体系文件的归口审核、抽查监督。 43公司各部门 ——负责本部门职能范围内文件的编制、送审、监督检查执行。 5.管理活动的内容与方法 5.1.总体要求 5.1.1目的文件控制是对两化融合管理体系文件制定、标识、修订、审批、发布、存储、查询、重用、归档、作废等整个生命周期的控制管理。通过建立文件控制程序，保证两化融合管理体系文件的可用性、有效性和安全性。 5.1.2相关要求（1）文件在发布前均应经过批准，以确保文件的充分性和适宜性。（2）必要时对文件进行评审和更新，并重新批准。（3）确保文件的名称、版本、编号、受控性质、和最新修改状态等得到有效的标识。（4）确保在各工作场所，能从内网查阅或获得纸质的适用文件的有关版本。（5）确保文件保持完好、清晰，易于识别。（6）确保两化融合管理体系的策划、运行所需的外来文件得到识别，并对其发放予以控制。（7）作废文件均应撤出使用场所和现行有效文件数据库，如因其他目的而保留，应对其进行适当标识，防止误用。 52业务描述

公司设施设备控制程序

1.0目的和范围为了确保本公司所有用于物流服务的设备设施能够满足服务的能力和品质要求,所有的设备设施能够更高效地服务于公司运转。 2.0适用范围适用于本公司物流过程所有使用到的设备以及所有的基础设施。 3.0职责 ●综合治理部监督设备部门负责设备、设施的验收、移交、建档、维修、保养及报废处理工作。同时负责编制，维修打算，定期保养打算及设备、设施操作规程等治理文件。 ●使用部门负责其日常安全操作、日常点检、日常保养和维修等工作。 4.0工作程序（1）立项 a、综合治理部依照设施设备技术状况，编制《设施设备年度更新打算》报总经理审批。 b、使用部门依照进展规划要求进行设备策划，编制《设施

设备年度新增打算》，报总经理审批。 C、设备使用部门提出年度打算外的设备需求，报综合治理部审核后，报总经理审批。（2）设备购置设备购置具体按《采购及分包方操纵程序》进行。 a、综合治理部负责依照批准的打算组织调研。通用设备（如叉车、车辆等），综合治理部选择厂家，询价、议价、比价，编写调研报告，报总经理审批，总经理确定是否招标采购。专用设备，由使用部门确定技术方案，编写技术调研报告，报总经理审批，总经理确定是否招标采购。 b、无需招标采购的设备，综合治理部依照批准的方案，进行商务谈判，签订购置合同，报总经理批准后盖合同章。 c）需招标采购的设备，按相关规定进行，招标后由综合治理部签订购置合同，报总经理批准后盖合同章。 d）设备合同由综合治理部负责保管。（3）接收：新购设备进入公司后，由综合治理部组织相关部门开箱检查。清点设备、随机附件、设备资料。设备及随机附件由使用部门负责治理，设备资料由综合治理部收存。设备、资料、

质量管理体系文件控制程序

文件控制程序一、目的：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。二、范围：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。三、职责者：公司总经理、管理者代表、各部门负责收集。四、内容： 1、职责 1.1总经理负责批准发布质量手册。 1.2管理者代表负责审核质量手册。 1.3各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管。 1.4办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。 1.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 2、程序 2.1文件分类及保管 2.1.1文件一级分类及代号 2.1.2 文件二级分类及代号每一大类生产质量管理文件下，又规定作二级分类，即分为：

二类分类代号中的字母除SOP，SMP为英文缩写外，其它均为中文的拼音缩写。2.1.3第一级质量管理体系文件为质量手册，第二级质量管理体系文件为程序文件，由办公室备案保存。第三级质量管理体系文件，由各相关部门自行保存并报办公室备案存档。 2.2文件的编号 2.2.1文件的编号与格式编号格式版本号（两位数字） 2.2.2 一级分类、二级分类、三级分类代号的编制按2.1.1、2.1.2的有关规定执行。 2.2.3 顺序号用三个阿拉伯数字表示，按文件编制的顺序排列。 2.2.4 版本号表示文件修订情况，文件的第一版用“00”表示，第一次修订用“01”表示，以后每次修订按顺序递增。 2.2.5例如：程序文件《文件控制程序》编号：CX-SMP-001-00表示该文件是：程序文件 , 2.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： a)质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放； b)各部门工作文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，办公室负责登记、发放； c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。 2.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面书写“受控”表明其受控状态，并注明分发号。 2.5文件的修订或替换

设施设备控制程序

1. 目的为有效保障生产、检测、公共设备/设施的持续有效运作。确保不影响生产过程运作。 2. 范围适用于生产设备、检测设备、公共设备/设施的管理计划。 3. 职责 3.1生产设备的维护计划，由人力资源部维修人员负责实施。 3.2检测设备的校验/检查/维护计划，由品质部负责实施。 3.3公共设备的检查与维护，由人力资源部负责组织实施。 4. 内容 4.1公司应对企业所有设备，建立台帐并分类管理。保留其设备溯源性。 4.2各部门使用设备，其维护计划由部门主管制定，日常性维护保养，由操作员实施。涉及特定的维护保养，由企业指派专业维修人员进行专业预期维护和预防性保养与维修。 4.3 维护计划 4.3.1设备设施的保养与维护计划应根据设备设施的能力展开，确保设备能正常运作为原则，展开切实有效的预期维护和预防性保养。 4.3.2所有设备设施的维护保养，均应参考使用说明书进行，维护与保养活动只能高于使用说明书要求。 4.3.3具体的维护保养计划，应根据相关设备的运行状态、故障发生率、特定部件的损耗程度展开。 4.3.4检测设备的维护与保养、校准与检测监视，应以确保检测过程的有效、准确为原则。适当时，应做对比与数据分析，监测检测设备的稳定性、一致性和可靠性。确保监测数据的可信度。以保证品质监测过程的客观有效运作。 4.3.5生产及办公设备设施的维护保养：关键功能性部件，定期做预期检查

验证，日常做预防性保养。涉及到安全、启动连接的配件/工具，每日作业前检查性维护。 4.3.6生产设备的日常维护应做到：生产完成批次产品后，清场时应清洁清洗消毒设备。 4.3.7检测设备设施的维护，应定期进行第三方校验（一工作年不少于一次），使用前，应确认验证设备设施的功能的有效性，确认其功能充分满足相应要求时，方可从事相应的检测活动。 4.3.8所有涉及设备设施的专业性保养时，必须由专业人员实施，涉及安全的设备，应在使用前，验证产品的安全性能，杜绝（盲目）违章作业。禁止非专业人员进行机器拆卸、电源连接等工作。 4.4 设备运行控制 4.4.1所有设备，在运用前，操作人员均应检查其：清洁及清洁程度是否会污染产品？设备运行状况是否正常？确保其正常无污染方能正常作业。 4.4.2所有设备，在运用关机前，操作人员均应检查其：设备运行状况是否正常？是否存在设备损坏？确定及时清洁消毒与设备卫生安全防护方法。 4.5设备维修-维修过程应记录 4.5.1生产过程中发生设备异常，需及时在生产现场维修的，在展开维修前，应对生产过程实施清场。 4.5.2清场完成后展开维修，维修前应确认工具数量及状态。维修完成后，维修人员应主动清理维修现场，确认工具及残损部件无残留后，撤出现场。 4.5.3生产人员及时对设备和生产现场进行清洁消毒，对维修现场做二次清场处理。确认后，方可恢复生产。 4.6需增加设备时，由相关部门主管，按程序申请，报总经理核准后，实施采购或外借。新增设备运用前，必须进行彻底清洁与消毒。确保无污染残留后，方可正式投入使用。 4.7所有设备操作人员上岗前，必须做设备安全操作培训，培训过程必须涉及：设备常态安全操作；设备异常管理与控制；紧急应急方法；产品安全与人员安全；作业安全防护与产品卫生安全防护。

信息化设备设施管理制度

信息化设备设施管理制度江苏金飞达电动工具有限公司目录前言本标准按工业与信息化部《信息化和工业化融合管理体系要求》起草。本标准由IT办公室提出并归口。本标准起草人：IT办公室本标准编制部门：IT办公室。下次标准审查/升级最迟时间：2018年12月。标准于2015年12月首次发布。将历次修订记录保留如下（保留最近三次修订内容）：文件批准页

文件发放范围 1、目的对公司信息系统相关的信息化设备设施进行全生命周期的有效管理，以保证信息系统能够高效支撑公司的经营管理。 2、适用范围本制度适用于公司与信息系统相关的所有信息化设备与设施，包括但不限于：客户端设备，如：台式电脑、笔记本电脑、打印机、扫描仪等；网络设备设施，如：交换机、路由器、网关设备等；服务器端设备，如：各种服务器、存储设备等；机房设备设施，如：UPS 电源、机柜等。 3、定义和术语无。 4、职责需会签部门签名需会签部门签名 √ IT 办公室 √ 生产部 √ 人力资源部 √ 技术部 √ 保卫部 √ 质量部 √ 研发中心 √ 设备部 √ 财务部 √ 采购部 √ 销售公司编制 IT 办公室批准部门份数部门份数部门份数总经理 1 管理者代表 1 副总经理各1份 IT 办公室 1 人力资源部 1 研发中心 1 保卫部 1 财务部 1 采购部 1 销售公司 1 生产部 1 技术部 1 质量部 1 设备部 1

角色职责 IT办公室为信息设备设施管理的主责部门，主要职责包括但不限于；负责相关设备的规格制订、安装调试、维修保养、报废处置等；建立相关设备台帐；至少每6个月进行设备盘点。采购部按公司采购程序实施信息化设备设施的采购。财务部按公司财务制度对涉及固定资产的信息化设备设施登记入账；至少每6月与办公室进行对账与更新。使用部门为信息设备设施的使用部门，主要职责包括但不限于；负责信息化设备设施的申请；按规范正确使用与日常保养；出现故障时按程序报修。 IT办公室也是使用部门之一。 5、具体内容配置与配发 5.1.1采购申请与批准 1)两化融合项目型采购，由项目经理提出申请，管理者代表负责批准； 2)企业级信息化设备设施采购（包括：机房设备、网络设备、服务器等）由IT办公室统一申请，公司信息化主管、副总负责审批； 3)客户端设备由使用部门按照实际工作需要提出申请，部门经理负责审批； 5.1.2审批通过后，转送IT办公室核准设备规格型号； 5.1.3采购部按公司采购程序执行设备采购； 1)办公室设备到货后，由IT办公室验收入库，相关技术资料由IT办公室统一保管； 2)如涉及固定资产，由财务部登记入账； 3)使用部门领用后，通知IT办公室进行安装、调试（包括接入公司信息网络和业务系统）； 4)IT办公室进行台帐登记。使用与维护 5.2.1 企业级信息化设备设施的日常运行及维护，参见《信息系统运维管理制度》。 5.2.2 客户端设备使用与维修按以下规程处理： 1）日常使用用户不得在客户端设备上随意安装软件；如必要使用，向IT办公室申请安装；

设备设施控制程序

设备设施控制程序 1 目的本程序用于识别、提供和维护为实现产品质量要求所需要的设备和基础设施，识别并管理设备和基础设施中人和物的因素。 2 适用范围适用于对厂房与公用设施、生产与检测设备、工具、支持性服务设施的管理。 3职责 3.1总经理负责对评估不合格的厂房设施与设备的处置及对设备购置、报废的批准。 3.2采购部根据总经理批准实施设备采购及验收。必要时由总经理直接实施采购。 3.3生产部负责对厂房与公用设施的规划、验收与维护，负责设备和工具的购置、验收、维护维修、报废，负责设备操作与保养规程的制定，负责支持性服务设施的维修，负责设备设施档案的建立与保管。 3.4生产部生产车间负责设备的使用、日常维护，负责工具的使用、日常维护。 3.5品质部负责检验计量设备仪器的验收、使用、维护和管理。 3.7各相关部门负责本部门使用的设施设备的日常管理。 4工作程序 4.1 厂房设施的维护与管理 4.1.1各部门在日常工作中应爱护厂房设施，遵守使用规定，做好必要的日常维护工作，如发现异常，应立即以《设备报修单》的形式向生产部报修。 4.1.2对水、电、气等公用设施设备的使用与维护应视同为生产设备的使用与维护，严格遵守相应的操作与保养规程。 4.1.3若出现不能通过正常的维护予以解决的不合格情况时，则由生产部组织内部修整或委托外单位修整，修整后应按规定的要求进行验收，修整难以达到要求时应考虑重新规划建设。 4.2 生产设备的管理 4.2.1 设备的购置设备使用部门提出生产设备的配置申请，在《设备采购申请单》上注明所购置设备的名称、型号、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后，由采购部负责采购。 4.2.2设备的验收

07两化融合信息资源管理程序

青岛红领两化融合信息资源管理程序编号：HL/GX/B/07-2014版本：第1版，第0次 1.范围本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合实施评估与诊断工作中，各部门的职责以及主要工作流程。 2.规范性引用文件本控制程序规定了公司两化融合信息资源管理的过程、方法、内容，旨在为公司持续推进两化融合管理活动提供坚实的基础保障。本控制程序适用于公司两化融合信息资源管理。 3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。 3.1.信息资源在业务活动和过程中所产生、采集、处理、存储、传输和使用的数据、信息、知识等的综合。 3.2.知识管理知识管理是企业利用现代信息技术，通过相应的组织活动，对公司内外部知识的获取、存储、传递、共享及应用等活动进行管理，以提升公司核心竞争力的过程。 4.职责 4.1.两化融合联合工作组 ——负责建立信息资源管理机制，召集公司各部门的相关人员，讨论并审定公司信息资源管理的范围、方法、目标等内容。

4.2.公司各部门公司各部门根据对两化融合管理要求的理解，就本部门业务过程中数据采集、信息转化、知识提炼等提出相关建议或需求，具体如下：——信息中心负责提出与公司规划和前期工作有关的信息资源管理建议或需求； ——企管部负责提出与工程建设有关的信息资源管理建议或需求； ——供应链中心负责提出与设备运行和物资管理有关的信息资源管理建议或需求； ——办公室负责提出与生产安全信息、消防及火灾应急有关的信息资源管理建议或需求； ——客服中心负责提出与营销服务有关的信息资源管理建议或需求； ——人力中心负责提出与人力资源管理有关的信息资源管理建议或需求； ——财务中心负责提出与财务管理有关的信息资源管理建议或需求； 4.3.信息中心信息中心负责对公司各部门提出的信息资源清单进行审核，就公司范围内信息资源的获取、处理、存储、传输等管理过程提出主导意见，供两化融合联合工作组参考。信息中心负责建立公司的信息资源管理机制，以确保：

20两化融合管理评审控制程序文件.doc

1.围本控制程序规定了红领集团（以下简称“公司”）两化融合管理体系管理评审的职责、管理活动的容和方法、检查与考核、报告与记录等要求。本控制程序适用于公司两化融合管理体系管理评审活动。 2.规性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。 3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。管理评审：为了确定管理事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 4.职责 4.1. 两化融合联合工作组 ——主持管理评审活动，批准评审计划和评审报告。 4.2. 企管部 ——负责编制管理评审计划，汇集评审所需资料；——负责报告两化融合管理体系状况；——负责起草管理评审报告，评价改进措施的效果；——负责报告管理体系运行情况，组织实施管理评审计划及评审后改进措施效果的跟踪检查。

4.3. 公司各部门 ——负责提供评审所需资料，并实施本单位改进措施。 5.管理活动的容与方法 5.1. 总体要求 5.1.1目的通过对两化融合管理体系进行定期评审，确保其适宜性、充分性及有效性，并评估两化融合管理体系调整的必要性。 5.1.2相关要求 ——管理评审基于两化融合管理评估与诊断结果、监视与测量结果、前期管理评审结果及改进措施执行情况，结合公司控制程序及相关标准要求开展，应充分考虑到可能影响两化融合管理体系的外部环境变化。 ——管理评审时要考虑是否需要对两化融合管理方针和目标进行修正。 ——管理评审要关注两化融合管理体系的过程绩效。 ——管理评审要关注纠正措施、预防措施的实施情况。 5.2. 业务描述 5.2.1 评审准备 5.2.1.1 评审计划根据两化融合联合工作组的指示，企管部在管理评审实施前两周拟定“管理评审计划”（见附录A），经企管部领导审核后，报两化融合工作领导小组批准。

体系文件控制程序

体系文件控制程序公司职工部门负责人管理者代表/品质管理部总经理/管理者代表/ 授权人士品质管理部文件适用的各部门 Y Y 提出编制/更审核审核 N N 审批 N 打印发放对各部门主办 Y 对本部门员工作废文件交品严格按文文件归档检查作废文件检查各部门文保管本部门体

1.目的为质量管理体系文件编制、更改、审批、分发和作废处理提供指引,保证文件受控。 2.范围适用公司各管理处/部门对质量管理体系文件的管理和控制。 3.职责 3.1 相关部门/岗位职责部门/岗位工作内容频次/时间总经理审批《质量手册》2个工作日管理者代表审核《质量手册》、审批程序文件、作业指导书和《体系文件下发明细》 2个工作日品质管理部经理审核程序文件、作业指导书、《体系文件下发明细》，审批质量记录表格 5个工作日管理处/部门负责人审核本管理处/部门职员提出的文件编制/更改申请负责保管本管理处/部门领用的体系文件 2个工作日持续品质管理部保管体系文件正本及培训检查监督各管理处/部门体系文件受控、执行情况 5个工作日内及时各部门对本部门员工进行培训及文件控制、执行文件发放后7个工作日内培训 3.2 文件编制、更改、审核、审批权限文件类别编制权限更改权限审核权限审批权限质量手册品质部经理部门主管以上人士管理者代表总经理程序文件具有相关技能人士公司任一职员品质部经理管理者代表作业指导文件具有相关技能人士公司任一职员品质部经理管理者代表质量记录表格具有相关技能人士公司任一职员品质部人员品质部经理体系文件下发明细品质部人员品质部人员品质部经理管理者代表注：1、审核、审批人不得与编制/更改人相同，但审核、审批人可为同一人； 2、品质管理部经理编制或更改的程序文件、作业指导文件及表格，须由管理者代表审核和审批。

设备设施配置与能源控制程序

设备设施配置与能源控制程序 1 目的对设备/设施进行控制和管理，保证设备安全、经济运行、能源利用效率等，保持设备持续的过程能力，实现连续稳定生产，提高能源绩效水平。 2 范围适用于公司生产设备、用能设备的配置与管理。 3 职责 3.1 设备科是生产设备的归口管理部门，负责关键工序设备的确认。 3.2 设备科负责组织制定设备的维护检修规程。 3.3 各使用部门负责用能设备的日常维护、维修、保养，设备科负责监督、检查各用能设备的运转情况。 4 工作程序 4.1 设备的选型及购置 4.1.1 设备在选型时，要充分考虑设备的生产能力、技术性、安全性、节能性和环保性等性能，由责任单位对需购设备进行考察、论证，严禁选用淘汰型产品。 4.1.2 凡属扩改工程（项目）及新增的设备，由项目办负责；针对影响能源绩效较为显著的设施、设备、系统和过程，生产过程中需更换的设备，由设备科负责；凡属基建、环保、电器、仪表、计量设备，由归口单位负责。 4.1.3 新增或更换不同规格、型号的设备，在考察论证结束后，需经分管经理、总经理批准后，交归口部门按选型要求落实采购。

4.2 设备的安装、调试、验收与移交 4.2.1 在确保正常生产的情况下，设备使用单位一般只负责设备的维修和保养；设备的安装及调试，由项目办或设备科负责联系有资格的安装单位进行。外来人员施工时，要根据国家有关法律法规办理相关批件，并严格遵守公司相关管理制度。 4.2.2 安装过程中，有关基础的制作、装配、电气线路和自动控制等项施工时，应按照设计图纸和有关施工规范执行。在安装、调试过程中，环境因素的控制等要按相关规定执行。 4.2.3 设备安装竣工后，由工程施工主管单位组织公司领导和设备安装、使用部门及有关技术部门的工程技术人员进行设备的验收与移交，具体按设计指标和有关施工规范执行。 4.3设备的使用与维修 4.3.1 设备科定期对设备的使用与维修状况进行监督、检查，并通报有关单位。 4.3.2 设备实行以操作工为主的机械、电器、仪表维修工四结合的包机制，重点由操作工和机械维修工组成的双包机制，达到台台设备都有人负责。 a) 操作工要严格按《工艺操作规程》和《安全操作规程》对设备进行正确的启动、运行和停止等操作；严格执行《巡回检查制度》和《设备维护保养制度》等，保持设备的清洁，及时消除（或回收）跑、冒、滴、漏；认真进行交接班；备用转动设备要每班盘车，保证处于完好状态。发现设备故障时，要及时通知维修人员处理，若不能处理时，要向车间领导报告； b) 设备维修人员负责设备的日常维护保养及一般性故障的排除。每天对设备各部位运行情况、泄漏点、润滑部位等进行检查（检修），产生的废油、废液进行回收，其它固体废弃物按《固体废弃物管理控制程序》执行；

23201IT设备设施管理制度【两化融合全套文件与表格】

江苏XX机电股份有限公司管理体系三层次文件标准编号QB/LK 23201－2015 发布日期2015-04-30 实施日期2015-05-01 IT设备设施管理制度受控编号：版本沿革与更改记载版本号编（修）制日期更改单号编制审核批准A/0 2015-4-30 /

1 目的通过对IT相关设备的有效管理控制，以确保对设备的有效使用，延长设备的使用寿命和更好地滿足工作需求。 2 适用范围适用于公司的所有计算机、服务器、网络设备等IT设备设施的全过程控制。 3 职责 3.1使用部门 ——负责提出IT设备设施的使用需求，正确使用，报废。 3.2信息部 ——负责IT设备设施的采购、验收、登记，巡视检查，故障维修，完好情况确认，升级改造，报废审批等。 3.3分管领导 ——负责IT设备设施的购置、改造升级的审批。 3.4财务中心 ——负责IT设备设施的定期盘点和账务管理。 4 工作程序 4.1 IT设备设施的配置 4.1.1公司IT设备设施的配置，首先应满足两化融合目标和打造信息化环境下的新型能力对IT设备设施的需求。由各使用部门提出本部门使用需求，或由信息部IT人员在年度初或实现两化融合目标和打造新型能力前统筹考虑确定公司对IT设备设施的需求。提出部门应充分考虑IT设备设施的自动化、数字化、网络化和智能化水平，适当提高现场数据采集、传递和开发利用，提升设备设施的集成应用水平方面的要求，确定设备型号，填写《物资采购申请单》报信息部。 4.1.2分管领导批准后由信息部IT人员按《采购控制程序》实施采购。 4.1.3采购到货后，由信息部IT人员进行验收；验收不合格时进行退货处理，验收合格时登记在《IT设备设施清单》中，通知使用部门领用。 4.1.4因人员调动、内部调配等其它原因引起设备使用情况发生变动时，信息部IT人员应更新《IT设备设施清单》中的相关内容。 4.2 IT设备设施使用 4.2.1设备保养、维修、升级改造是确保设备设施的可用性、可维护性和完整性的重要手段，且不能影响设备的可靠性、安全性。 4.2.2信息部IT人员负责识别和评价IT设备设施的风险，采取措施降低风险，对于不可接受风险，采取措施降低风险，必要时制定应急预案，具体见《风险识别、评价及控制表》。 4.2.3 各使用部门进行IT设备设施日常使用和简单维护。信息部IT人员对机房进行每日巡视检查，将情况记录在《机房日常检查表》中，具体按《信息安全管理制度》执行。4.2.4 IT设备设施发生故障不能自行解决时，应立即向信息部IT人员报修，公司内部能自行解决的故障就尽快解决，不能内部解决的要同设备供应商或指定维修厂商联系，及时解决，使用人员进行验收。紧急事件应及时记录在《事件记录单》中。 4.2.5为保证IT维修服务的高效，信息部应适量储备常用备品备件，以快速提供备件更换，提高服务效率。 4.2.6财务中心每年进行1至2次IT设备设施盘点，信息部IT人员、使用部门负责协助，

两化融合匹配与规范控制程序

两化融合匹配与规范控制程序 1 目的为通过匹配性调整实现技术、业务流程与组织结构的相互融合和动态匹配，并在公司建立技术、业务流程、组织结构等文件的规范化与制度化机制，以确保匹配后的相关成果得以固化。 2 范围适用于公司在业务流程与组织结构优化、技术实现后相互间的静态和动态的调整及规范化和制度化确立和运行。 3 术语和定义匹配与规范：指公司对技术、业务流程、组织结构的匹配性调整，以及有效匹配后，技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化。 4 职责 4.1两化融合领导小组负责两化融合实施过程匹配与规范阶段重大事项的协调与决策。 4.2信息中心两化融合匹配与规范的归口管理部门，负责编制并保持《两化融合匹配与规范控制程序》；负责两化融合匹配与规范过程中的优化调整方案的论证评审、及实施过程的监督管理工作。 4.3各部门参与试运行工作；负责试运行期间的业务流程与组织结构、技术实现优化调整方案的提出，以及参与方案论证和实施工作。

5 工作流程 6 过程方法及要求 6.1试运行项目责任单位负责试运行的准备和相关工作，包括： a) 制定试运行策略方案，以及静态与动态数据的初始化准备等； b) 全面、有效收集各方反馈意见，识别问题或缺陷，并采取适宜的措施，确保其得到及时解决； c) 必要时，开展业务流程与组织结构和技术实现的优化调整，确保在合理的时间范围内实现技术、业务流程、组织结构的有效匹配； d) 应通过培训、人员调岗等措施，确保员工满足新的岗位能力要求。信息中心对试运行实施过程进行监督管理。

注：项目责任单位是指在项目立项前确定的项目建设单位。 6.2 业务流程与组织结构优化调整试运行期间发现业务流程、组织结构与信息系统和技术不匹配时，项目责任单位负责协调项目组进行梳理和论证分析，必要时提出业务流程与组织结构优化调整的方案，调整方案应按照《两化融合业务流程与组织结构优化控制程序》执行。信息中心对优化实施过程进行监督管理。 6.3 技术实现优化调整试运行期间有技术实现优化的调整需求时，项目责任单位负责协调项目组梳理系统优化需求，必要时提出技术实现优化调整方案，详细说明需要增加的系统需求或需优化的系统功能，在进行技术优化方案实施前，应按项目要求履行变更管理的申请和审批流程，经评审、批准后方可进行实施。优化方案编制完成后，应报送信息中心。信息中心依据项目组提出的优化方案组织相关部门对优化调整方案进行分析论证和审批，调整方案获批后，由项目组组织实施。 6.4 岗位变更后能力匹配试运行前，项目责任单位负责协调项目组对系统关键用户进行操作培训，并编制用户操作手册、系统配置及运维文档等，以确保岗位变更后职责与能力相匹配。 6.5 确立技术、业务流程、组织结构文件规范项目责任单位组织项目组将业务流程、组织结构、技术实现优化过程中需求调研、优化方案、实施结果、培训记录等按照规范的文件形式进行固化，按照纸质文档与电子文档相结合的方式，制定文件的标准格式及编号，并指导编制人员进行规范填写。 7 相关文件无 8 相关记录无

质量体系文件包括

包括：一阶文件：质量手册；二阶文件：（、记录控制程序、不合格品控制程序、控制程序、纠正错控制程序、预防措施控制程序）三阶文件：、规范、外来文件等；四阶文件：表单、记录等。 ISO9000有几个主要的特性，概括起来就是“1个精髓和1个中心、2个基本点；3种特性、4个凡事和4大产品、5大模块、6个文件、8项原则”：? ①、一个精髓：说、写、做一致。? ②、一个中心：以顾客为中心。? ③、两个基本点：顾客满意和持续改进。? ④、三个特性：适宜性、充分性、有效性。? ⑤、四个凡事：凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督。⑥、四大产品：服务、软件、硬件、流程性材料。? ⑦、五大模块：（1个总过程，4个大过程）质量管理体系；管理职责；资源管理；产品实现；测量、分析和改进。? ⑧、六个文件：ISO9000：2000版标准明确提出的6个程序文件必须制订：文件控制程序、质量记录管理程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序。? ⑨、八项原则：以顾客为中心、领导的作用、全员参与、过程方法、系统管理、持续改进、以事实为依据、与供方互利的关系。共分为4类文件：第一阶文件：品质手册：简述本品质系统如何满足国际标准要求。第二阶文件：程序文件：规定何人、于何时、在什么地方做什么事。第三阶文件：作业指导书、检验规范技术文件和图纸：说明如何做。第四阶文件：表单格式：用以收集、传递资讯、控制作业流程或证明作 iso的精髓就是pdca循环，持续改进，四阶；一阶文件：质量手册；二阶文件：程序文件三阶文件：作业指导书；四阶文件：表单、记录等。

《设备及设施管理程序》

质量管理体系文件编号：SDLF/QB-008 版本号：A/0 设备及设施管理程序编制：审核：批准：

发布日期：2016.03.1 实施日期：2016.03.7山东大王汽车电子有限公司 1 目的与适用范围 1.1 目的：通过对设备及设施的全过程管理，确保设备处于良好的运行状态，满足产品质量和生产的需求，延长设备设施使用寿命，保证设备设施有效运行。 1.2 适用范围：适用于本公司对设备的规划、购置、安装、调试、验收、使用、保养、维护、维修、大修、更新、改造等状态管理及设备租入、租出、出售、报废等设备设施的管理。 2 术语和定义 2.1 设备：是指企业在生产、检测、管理等方面所需要的机械、装置等物资的总称。并且可供长期使用、能在使用中基本保持原有的实物形态。 2.2 关键设备：关键设备就是能够对产品生产中的某个要素起关键作用的，如产量、效率、品质或者安全等方面能够制约生产的设备。 2.3 设备故障：设备或系统在使用中因某种原因丧失了规定的机能，而中断生产或降低效能时称为故障。 2.4 渐发故障：是由于各种因素使设备初始参数劣化，衰减过程的发展而引起的故障，这类故障是在工作中逐渐形成的，它与设备的使用时间有关。

2.5 点检：是指对设备的某个部件、部位(称之为点)进行检查。 3 职责 3.1 设备动力部 3.1.1 是本程序的归口管理部门。负责新购置设备的评审、安装、调试、验收等前期管理。 3.1.2 负责对设备日常维护、保养工作。 3.1.3 负责设备维护保养计划、改造计划、更新计划。 3.1.4 负责调拨设备、报废设备的评审管理。 3.1.5 负责水、电、气等公用设施、设备的维护与管理工作。 3.2 设备使用部门 3.2.1 配合新设备评审、安装、调试、验收等前期管理。 3.2.2 负责设备日常使用、点检、保养及故障报修等管理。 3.2.3 负责设备日常的运行安全管理；配合设备日常维修、大修、中修等工作；配合设备状态的鉴定工作。 3.3 工艺部 3.3.1 负责新购置生产用设备工艺参数的确定并提报。 3.3.2 参与新购置设备验收工作，参与设备状态鉴定工作。 3.4 财务部 3.4.1 负责设备固定资产的管理工作。 3.4.2 负责在用设备调拨、租入、租出、报废及出售的财务审核工作。 3.5 采购部 3.5.1 负责设备购置（厂家选定、合同签订等）。 3.5.2 负责组织设备到厂开箱验收。 3.5.3 负责设备安装、调试、验收过程中与设备厂家的协调工作。

12两化融合匹配与规范管理程序

XXXXX两化融合匹配与规范管理程序编号：HL/GX/B/12-2014版本：第1版，第0次修改1.范围本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合匹配与规范工作中，各部门的职责以及主要工作流程。 2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。 3.术语和定义无 4.职责 4.1.两化融合联合工作组 ——负责审批技术、业务流程与组织结构优化匹配性试运行方案。 4.2.企管部部 ——负责组织与业务流程调整、组织结构优化相关的信息化项目试运行准备工作； ——负责组织协调试运行过程中出现的各种问题。 ——负责试运行的评估审核工作。 4.3.公司各部门 ——及时反馈试运行过程中存在的问题； ——参与试运行评审，提出完善意见和建议。 5.管理活动的内容与方法

5.1.总体要求 5.1.1目的通过匹配性调整实现技术、业务流程与组织结构的相互磨合和动态匹配。建立技术、业务流程、组织结构等文件的规范化与制度化机制，确保匹配后的相关成果得以固化。 5.1.2相关要求（1）公司在试运行（包括新旧系统切换、新系统上线、技术装备启用等）前，应制定试运行方案，明确在合理的时间范围内开展试运行，确保试运行期间企业正常运转。（2）公司应全面、有效收集各方反馈意见，识别问题或缺陷，必要时开展业务流程、组织结构或技术实现的优化调整，确保在合理的时间范围内实现技术、业务流程、组织结构的有效匹配。（3）公司在原有人员不能满足变更后的岗位能力要求时，应通过培训、人员调岗等措施，确保员工满足新的岗位能力要求。（4）公司应在技术、业务流程与组织结构匹配性调整完成后，识别、确定并建立或修订管理、业务、岗位、技术等规范性文件。（5）公司应按照事先规定的程序确认、批准和执行上述规范性文件。 5.2.业务描述 5.2.1试运行准备与业务流程调整、组织结构优化相关的信息化项目建设完成后，由项目归口部门提交试运行申请。企管部、信息中心会同相关业务部门、项目实施方进行多次、多部门、全业务的集成测试，测试稳定后才能上线试运行。