2022年有限责任公司董事会决议范本

本董事会于2022年XX月XX日召开，在经过认真研究与讨论后，通过了以下决议：

一、关于公司经营计划的批准

董事会对公司2022年度经营计划进行了审议，认为该计划符合公司实际情况和发展要求，经过详细讨论和修改，并投票表决，一致通过。

二、关于修改公司章程的决定

公司提出修改《公司章程》的申请，本董事会对该申请进行了审议。本次修改内容主要包括：

1.增加公司经营范围，可以开展一定范围内的贸易业务；

2.修改董事会的召开要求，改为董事过半数同意即可召开董事会；

3.修改公司解散的条件和程序，增加董事会的解散决定权力。

经过讨论和表决，本次修改得到全体董事一致通过。

三、关于公司财务报告的批准

公司财务部门提交了2021年度财务报告，经过审计及董事会审议，认为该报告真实准确地反映了公司的财务状况、经营业绩等情况，经投票表决，董事会一致通过。

四、关于制定公司管理规定的决定

公司目前管理规定较为简单，为更好地厘清公司的管理结构和管理制度，提高管理效率，本董事会决定制定公司管理规定，并在公司内部进行公示，确保全员知晓。

五、关于选举公司监事会成员的决定

公司监事会成员任期已满，因此需要重新选举。按照公司章程相关规定，本董事会采取投票方式选举公司监事会成员。经过投票表决，以下成员当选为公司监事会成员：

监事会主席：XXX

监事会副主席：XXX

监事会成员：XXX、XXX、XXX

以上是2022年有限责任公司董事会召开的决议内容。我们将尽职尽责，按照决议的要求，切实维护公司的利益和全体股东的权益。

董事会决议书范本

董事会决议书范本篇一：董事会决议(范本) xx有限公司董事会秘书决议会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：控股有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。本集团全体董事出席会议。经研究，决议全体董事一致同意通过下表决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。三、有限公司（新）经营范围是：四、声明：主办方会议参加人员已达承办方公司章程规定，所作决议故仅为有效决议。董事长：副董事长：董事：（盖公章）年月日董事会决议（格式及范例）

来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开一次的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。格式如下：（公司名称）有限公司董事会提案（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参与会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立合资企业资产重组原则为…… 3．本次石蜊设立股份公司折股比例为…… 4．本次联营公司设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和法律责任…… 6．该次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。日期

公司董事会决议范文

董事会决议范本董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东（大）会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东（大）会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。董事会决议范本：XXXX 有限公司201X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）召开了201X年第XX 届XX次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《XX 有限公司章程》的规定，会议合法有效。鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员***、***、***、***、***出席了本次董事会会议，会议由***主持，一致通过并决议如下：一、┅┅┅┅┅┅┅┅。二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。全体董事会成员（签字）：***、***、***、***、 ***XXXX有限公司（盖章）200X年XX月XX日。股东会决议怎么写？股东会决议怎么写,股东会决议范本成都XXXX有限公司（或股份公司）股东会决议（公司（或股份公司）设立登记、设董事会参考格式）一、会议时间：XXX*年*月*日二、会议地点：******会议室三、会议召集人：***（注：出资最多的股东或其代表）四、会议参加人员：**、**、**、**、** 五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX为公司董事；2、同意选举XXX、XXX、XXX为公司监事； 3、同意公司章程共X章X条。自然人股东签字：法人股东盖章： XXXX年X月X日。董事会决议样本公司董事会决议根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。 3、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。 4、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经全体董事的过半数通过。 5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

董事会决议范本（通用5篇）

董事会决议范本（通用5篇）董事会决议范本篇1 _______________________公司董事会决议会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效： (1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长) (或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更); (2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长) (或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更); (3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理) (或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条. 到会董事签名：

成立董事会决议范本(董事会决议最新模板)

成立董事会决议范本（董事会决议最新模板）一家公司的治理结构，一般包括股东会、董事会、经理及监事会，它们各负其责、相互制衡又相濡以沫。它们四者如何区别呢？股东会，可以理解为出钱的人，是公司的最高权利机关，但凡重要事务（经营方针、董事监视人选、利润分配、合分解清变等）的决议都源自于此；比如企业做工商资料变更/备案时，市场监督管理局都要求出具相应的签字并盖章的股东会决议。董事会是决策机关，制定各类制度、方案；上传下达：向上听从股东会决议，向下聘任经理层；而经理层负责一家公司具体事务的执行和日常经营管理。监事会，从名称即可知晓它的作用，即是监督董事会、经理层的行为是否合规、合理、合法… 通过两张图比较直观的辨别四者之间的关系：二股东会决议模板一：陕西综合服务有限公司股东会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____公司第____次股东会会议于____年____月____在____召开。本次会议应到股东____人，实际到会股东____人，占总股数____%。形成决议如下：一、通过《_________公司章程》。二、选举____ 、____ 、____为公司董事会董事。三、选举_____________、_____________为公司第一届监事。四、同意设立___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。股东（签字、盖章）：年月日股东会决议模板二~

股东会决议根据《公司法》与本公司章程的有关规定,本公司于二零二一年十月十九日召开了第四次股东会，会议由全体股东参加，代表 100%表决权，经代表 100%表决权的股东通过，作出决议: 一、同意对《陕西综合服务有限公司章程》进行修订： 1.将“第二章”中“三”的“AAAAA”修订为“BBBBB”; 2.将“第三章”中“三”的“AAAAA”修订为“BBBBB”; 二、同意变更股东名称：股东名称由“市有限责任公司”变更为“市（集团）有限公司”。陕西集团有限公司（盖章）：法定代表人（或授权代表）：陕西综合集团有限公司（盖章）：法定代表人（或授权代表）：市城市投资有限公司（盖章）：法定代表人（或授权代表）： 2023 年 11 月 25 日董事会决议模板一~ 陕西综合服务有限公司董事会决议根据《公司法》与本公司章程的有关规定,陕西综合服务有限公司董事会于2023年10月19日在陕西省市区办公楼2楼2会议室召开，经董事会表决同意，形成如下决议: 免去张三经理职务，同意（选举/任命/聘任）李四为新经理职务。法定代表人(签字)：陕西综合服务有限公司 2023年11月22日董事会决议模板二~

董事会决议的范本(标准版)

董事会决议的范本 (合同/协议书——标准模板) 甲方：XXX公司或个人乙方：XXX公司或个人签订日期： XXXX年XX月XX日签订地点：XX省XXX市XXX地

董事会决议的范本 _____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了________年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》的规定，会议合法有效。鉴于_____________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下：一、_____________________________________________。二、_____________________________________________。全体董事会成员(签字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

董事会任免决议范本(18篇)

董事会任免决议范本（18篇）董事会任免决议范本董事会任免决议范本（精选18篇）董事会任免决议范本篇1 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。 2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。 3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 4、议案表决情况：董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经全体董事的过半数通过。 5、签署：董事会决议，由到会董事签字。 (代行签字的，应当附董事的授权委托书。) 年月日董事会任免决议范本篇2 __电器股价有限公司财务负责人__先生因工作调整将不再担任本公司的财务负责人职务。按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定，本公司

董事合同意解除__同志原财务负责人职务.并同意聘任王__女士担任本公司总会计师兼计财部部长职务。 __电器股份有限公司董事会 x年3月20日董事会任免决议范本篇3 时间：__________ 地点：__________ 参加人员：__________ 主持会议人：__________ 记录人：__________ ___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议： 1.__________ 2.__________ 3.__________ 。. 出席会议的董事签名：________________ 董事长姓名：__________ 签字：________ 董事姓名：__________ 签字：__________

公司董事会决议范本（精选8篇）

公司董事会决议范本（精选8篇）公司董事会决议范本篇1 第____届董事会第_____会议决议北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议: 一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。二、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。三、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。与会董事签字: _______年_______月_______日公司董事会决议范本篇2 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。全体董事签名:__________ _____年_____月_____日公司董事会决议范本篇3

董事会决议书

董事会决议书董事会决议书范本会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。三、有限公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。董事长：副董事长：董事：（盖公章）年月日董事会决议（格式及范例）来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。格式如下：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应

参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的`资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来

董事会决议范本十篇

董事会决议范本十篇-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

董事会决议范本十篇篇一：房地产开发有限公司董事会决议会议时间：20XX年7月12日会议地点：公司办公室出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第五次会议于20XX年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东（董事）3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：关于_____________房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。股东（董事）签名：年月日股东会决议房地产开发有限公司篇二：股东会决议房地产开发有限公司股东会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_____________房地产开发有限公司股东会于20XX年7月12日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下：同意关于房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县宁路苑小区”按揭贷款的事项。全体股东签名：年月日

篇三：xx有限公司董事会决议时间:_____年_____月_____日地点:_____公司会议室会议性质:首次通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。本次董事会会议由_____召集和主持。内容:______________________________ ___________________________________。经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。全体董事签字盖章: _____年_____月_____日

董事会决议范本

董事会决议范本董事会决议文本日期：[日期] 地点：[地点] 会议主席：[董事会主席] 出席董事：[董事名字] 缺席董事：[董事名字] 鉴于： 1. 依据相关的法律法规以及公司章程，董事会是公司的最高决策机构； 2. 董事们经过充分讨论，并认真审议了涉及该决议的相关文件和报告；董事会决议如下：第一条：决议的主题和目的本决议的主题和目的是[决议的主题和目的]。第二条：决议内容 1. 任命[姓名]为公司的[职位]，其职责和权限如下：（1）[职责描述]

（2）[职责描述] 2. 批准公司与[合作伙伴名称]之间的合作协议，该合作协议的详细内容已在会议上做了充分说明，并得到了董事会的讨论和同意。 3. 接受[财务顾问/律师/会计师事务所]的报告，并授权公司执行相关建议和操作。第三条：执行和记录 1. 公司秘书将负责执行本决议，并将其落实在公司的相关文件和记录上。 2. 本决议的正式记录将作为公司决策历史的重要组成部分，并将加入公司董事会决议文档档案中。第四条：其他事项 1. 董事们一致同意本决议的内容，并对决议所涉及的事项进行了充分讨论。 2. 各董事同意严格遵守决议并进行相应的行动。 3. 对于本决议中没有明确规定的事项，董事会授权主席根据实际情况进行相应的调整和决策。根据董事们的一致共识，以上决议在董事会上进行投票，并以无异议通过。会议在[时间]结束。

主席签字：________________ 出席董事签字：________________缺席董事签字：________________公司秘书签字：________________

国有企业董事会决议范本「精选3篇」

国有企业董事会决议范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。 *****有限公司(以下简称“公司”)于*****年**月**日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议*****年**月**日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事*****名，实际出席并表决董事*****名。本次会议由公司董事长*****先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式全都决议如下：****** 公司董事*****先生，因个人缘由申请辞去公司董事职务。公司董事*****女士，因个人缘由申请辞去公司董事职务。公司股东*****、*****提名*****、*****为公司董事候选人。现公司董事会拟召集于****年**月**日上午**点在公司会议室召开*****年第*****次股东会选举更换董事，请各位董事审议。本议案表决结果为：****** 同意票**票，反对票**票，弃权票**票。董事签字：******** *****年**月**日国有企业董事会决议范本「第二篇」标题：国有企业董事会决议范本摘要：本合同旨在规定国有企业董事会决议的内容，以确保决策的合法性、透明度和高效性。本范本旨在提供简洁明了的范文，供律师参考与使用。正文：国有企业董事会决议第一条：决议的背景

（在此处简要描述决议的背景信息，包括但不限于会议日期、参与方、会议目的等。）第二条：决议内容（在此处具体列出决议的内容，包括但不限于决策的审议事项、决策结果等。内容应简洁明了，排版清晰。）第三条：执行责任和义务（在此处明确指明决议执行的责任方和相关义务，以确保决策得到有效实施。包括但不限于相关部门、个人的具体职责等。）第四条：其他事项（在此处列出与决议相关的其他事项，包括但不限于拟定的工作计划、时间安排、监督机制等。）第五条：生效日期和期限（在此处明确指明决议的生效日期和期限，并可根据需要增加相关条款，如决议的变更、解除等。）第六条：附则（在此处添加其他需要说明的附则，如解决争议的方式、法律适用等。）本次决议签署日期：___________ 董事长（盖章）：____________ 董事会成员（签字）：__________ 注：本合同范文仅供律师参考使用，具体内容应根据实际情况进行调整和修改，以符合法律要求和当地法规。

公司解散—董事会决议范本新

公司解散—董事会决议范本新全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：公司解散—董事会决议范本解散公司是一个极其重大的决定，在很多情况下，这种决定需要董事会的决议。以下是一份关于公司解散的董事会决议范本，仅供参考： XX有限责任公司董事会决议日期：_________ 年_______ 月_______ 日地点：_________ 审议公司解散的议题，本着保护公司及股东利益的原则，讨论并通过以下决议：一、审议通过并通过公司解散的决议。解散后，公司将进行清算，依法清偿债务，处理资产，并完成解散的相关程序。二、委托董事长（总经理）代表公司向主管部门提出解散申请，并委托律师事务所或会计师事务所协助进行公司清算和解散的程序。三、授权董事长（总经理）签署《解散公司申报书》，并代表公司履行解散的相关程序。四、公司解散后，将留存足够的资金用于清偿债务，剩余资金将按照公司章程的约定进行分配，如公司章程无规定的，剩余资金将按照股份比例进行分配。五、公司解散后，公司全体员工将依法享有相应的工资报酬和福利待遇。公司将依法履行相关劳动人事事务和社会保险缴纳义务。

六、授权公司办公室负责书面通知公司股东和债权人公司解散的相关情况。七、授权董事长（总经理）代表公司签署公司解散的相关文件，包括但不限于与公司员工解除劳动合同、与公司合作伙伴解除合作协议、与金融机构结清债务等文件。八、公司解散的相关事宜须由董事长（总经理）作为公司的法定代表人，负责处理公司解散的一切事务。九、公司解散后，公司全体员工不得擅自处理公司资产和相关事务，如有违反的，将承担法律责任。十、本决议自通过之日起生效，本决议的最终解释权归公司董事会所有。前述十项决议，本董事会经充分讨论并表决，经多数董事一致同意通过。董事会秘书（签字）：______________ （盖章）第二篇示例：公司解散—董事会决议范本尊敬的董事会成员：鉴于公司目前面临着种种困难和挑战，经过慎重考虑和深入讨论，特此决定解散公司。为此，特向各位董事提出以下决议：一、决定解散公司经过充分的讨论和反复权衡，董事会一致决定解散公司。解散公司是公司目前面临困难的最佳选择，也是为了保护公司利益和确保公司财产合法合理分配的必要手段。二、委托解散事务董事会授权公司董事长（总经理）负责组织召开公司股东大会，并提交解散方案，征得股东授权。董事长（总经理）将组织相关部门协助做好公司解散相关事务，包括但不限于清算公司财产、处理公司债权债务等工作。

公司合并—董事会决议范本新三篇

公司合并—董事会决议范本新鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 ________________公司董事会成员（签字）： ____________、____________、____________ 年月日一人有限责任公司董事会决议范本有限责任公司董事会成员于_____年_____月_____日在___________________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：一、会议决定免去_____的_____职务，选举_____为公司_____职务。二、因_____提出辞去公司_____职务，会议决定免去_____的公司_____职务，聘任_____为公司_____职务。三、会议决定委托_____到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。______________________有限公司董事会成员（签字）： ____________、____________、____________ 年月日有限责任公司董事会决议范本董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：一、会议决定免去_____的_____职务，选举_____为公司_____。二、因_____提出辞去公司_____职务，会议决定免去_____的公司_____职务，聘任_____为公司_____。三、会议决定委托_____到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。__________________有限责任公司

选举新董事长董事会决议范本新(精选3篇)

选举新董事长董事会决议范本新（第二篇）合同范文：选举新董事长董事会决议范本标题：选举新董事长董事会决议范本摘要：本决议范本确认了董事会对于选举新董事长的决定，并对相关事宜进行了详细记录。本合同范文用于参考，供律师和相关方使用。以下是决议的具体内容：正文：第一条决议目的本决定旨在记录董事会根据相关公司章程和法律法规，选举新的董事长的决议。第二条选举新董事长根据公司章程和相关法律规定，董事会成员认为选举一位新的董事长是必要且合适的，并通过投票表决，决定选举 [新董事长姓名] 为本公司新的董事长。第三条选举程序 1. 董事会组织了一次正式会议，出席会议的董事占董事会成员的 [出席比例]。 2. 在会议上，董事会主席宣布选举新董事长的议程，并进行相关说明。 3. 会议主席提名 [新董事长姓名] 作为新的董事长候选人。 4. 参会董事对候选人进行匿名选举。投票结果为 [新董事长姓名] 获得 [%投票支持] 的支持票数，被选为新的董事长。 5. 董事会主席宣布选举结果，并在决议书上签署和确认。第四条新董事长职责 1. [新董事长姓名] 负责领导和监督本公司的经营管理工作。 2. [新董事长姓名] 必须遵守所有适用法律法规，履行董事长职责，维护公司利益。 3. [新董事长姓名] 在职期间应当全面履行他的义务，并尽职尽责。第五条其他事项 1. 本决议自签署之日起生效，并成为董事会的正式决定。 2. 本决议一式两份，董事会、选举董事长及其他相关方各持一份。

以上即是本次决议的内容。（以下应有签署日期、签署人名字和签署人职务等） [签署日期] 签署人： ____________________ [董事会主席姓名] 董事会主席 ____________________ [选举董事长姓名] 新董事长本合同范文仅供参考，具体内容可根据需要进行添加、修改和删除。请确保根据相关法律和章程规定制定合法有效的决议。选举新董事长董事会决议范本新（第三篇）合同编号：[合同编号] 选举新董事长董事会决议日期：[日期] 本董事会决议范本（以下简称“决议”）由[公司名称]（以下简称“公司”）董事会在根据法律法规和公司章程的规定下召开的董事会会议上通过。根据会议记录，董事会决定选举新董事长。一、决议内容根据董事会成员一致同意，董事会决定选举[新董事长姓名]先生/女士为[公司名称]的新董事长。新董事长将从决议通过之日起履行职责。二、终止前任董事长职务决议通过后，[前任董事长姓名]先生/女士将自动终止其在[公司名称]的董事长职务。公司将按照相关法律法规和公司章程的要求，处理前任董事长的离职事宜，并及时向登记机关和相关部门报告。三、其他事项 1. 决议生效：本决议自董事会会议审议通过之日起生效。

公司清算董事会决议范本新精选3篇

公司清算董事会决议范本新（第二篇）【公司清算董事会决议范本】摘要：根据公司法的相关规定，经公司董事会全体成员审议讨论，就公司清算事宜达成以下决议。正文：标题：公司清算董事会决议日期：[填写日期] 地点：[填写地点] 公司名称：[填写公司名称] 董事会成员：主席：[填写主席名称] 董事：[填写董事名称] 董事：[填写董事名称] 董事：[填写董事名称] 1. 决议背景根据公司法的规定，公司董事会对公司解散及清算事宜负最终决策权。鉴于公司目前的经营情况和股东的一致意见，董事会决定进行公司清算。 2. 清算方案（1）任命清算组成员：由董事会委派相关人员组成清算组，负责公司清算事宜，并明确各清算组成员的职责和权限。（2）清算报告准备：清算组应根据相关法规准备清算报告，包括公司财产清单、债权债务清单、收入支出情况、清算计划等。（3）债务偿还顺序：清算组在清算过程中，应根据相关法律规定，按照优先偿还员工工资和社会保险费用、债权人债权、税款等顺序进行清偿。（4）清算报告提交：清算组在完成清算后，应向公司董事会提交最终的清算报告，包括清算过程、清算结果以及遗留问题的解决方案。 3. 清算组成员的职权和工作要求

(1) 清算组成员应遵守公司法律、法规、政策，认真履行职责，确保清算工作的合法、公正、公平。 (2) 清算组成员应积极协作，共同商定清算方案，并严格按照决策执行。 (3) 清算组成员应保护相关公司资产的完整性和安全性，妥善处理公司的清算事宜。 (4) 清算组成员应定期向董事会报告清算进展情况，及时处理和解决清算中的问题。 4. 其他事项本决议经全体董事一致通过，自签署之日起生效，并由公司董事会向相关当事人和主管部门递交清算报告及相关材料。本决议有效期为公司清算完成之日起。主席： [签名] 董事： [签名] 董事： [签名] 董事： [签名] 公司清算董事会决议范本新（第三篇）公司清算董事会决议范本合同编号：[合同编号] 日期：[日期] 公司清算董事会决议本公司的董事会（以下简称“本董事会”）在审议公司清算事宜的基础上，经过充分讨论并取得一致意见，就公司清算议题作出如下决议：一、决定清算根据公司法及相关法规的规定，本董事会决定对公司进行清算。清算委员会由以下成员组成： 1. [清算委员1姓名]，[清算委员1职务] 2. [清算委员2姓名]，[清算委员2职务] 3. [清算委员3姓名]，[清算委员3职务]