股东会决议签字样本
天津空港中鑫渤华投资担保有限责任公司
股东会决议
一、时间：年月日
二、地点：
三、与会股东：
。
股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程有关规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议：
与会股东经审议，表决一致通过以下决议：
1、股东会同意向银行支行借款万元，借款期限为年，借款用途为
。
2、股东会同意向天津空港中鑫渤华投资担保有限责任公司申请保证担保。
3、股东会同意向天津空港中鑫渤华投资担保有限责任公司提供以下反担保措施：
。股东（签字并盖章）：
公司（公章）：
年月日
股东会决议范本三篇
股东会决议范本三篇 篇一：股东会决议 ×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于××××年××月××日在本公司（会议室）召开。 本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 出席会议的法人股东有××××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。×××等人列席了会议。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长先生主持。 会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议： 1、 2、 3、
法人股东（盖章）： 自然人股东（签字）： ××××年××月××日 说明： 根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： １、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。 ３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。
４、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。 ５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）； ××××××有限公司 股东决定 ××××××有限公司股东××××××于××××年××月× ×日就公司事宜作出如下决定： 1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年； 2、决定李四担任公司的监事。任期三年； 3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。
有限责任公司股东会决议样本-变更股东(原股东会)整理
有限责任公司股东会决议样本四：变更股东（原股东会） 股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________公司临时股东会会议于____年____月____在___________召开。本次会议由__________①提议召开，_________②于会议召开日③以前以___________方式通知全体股东，应到会股东__________人，实际到会股东__________人④，占总股数_________%。会议由________主持⑤，形成决议如下⑥： 一、同意股东____________将其所持本公司_____%的股权（原出资额________万元）以_______万元的价格转让给____________。其他股东放弃优先购买权。⑦…………………………………………………………………………………。 二、股权转让后，公司股东持股情况如下： _________，出资额：________，出资比例________%； _________，出资额：________，出资比例________%；…………………………………………………………………………………； 三、公司于股东发生变动之日⑧起30日内，向登记机关申请变更登记。 以上事项表决结果：同意的，占总股数________% 不同意的，占总股数________% 弃权的，占总股数________% 股东（签字、盖章）： 注： ①临时会议的提议人为：代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会。 ②股东会会议的召集人为：董事会（不设董事会的为执行董事）；董事会（执行董事）不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。 ③根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。 ④如果有股东未出席股东会议，应提交未出席会议股东放弃优先购买权的相关证明，并在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。 ⑤股东会会议的主持人为：董事长（不设董事会的为执行董事），董事长（执行董事）不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。 ⑥股东会作出的决议，必须经达到法定及章程规定比例以上的表决权的股东通过。 ⑦股东向股东以外的人转让其出资的，必须其他股东过半数同意；股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让；不同意的股东应当在同等条件下购买该转让的股权，不购买的，视为同意转让。 ⑧股东发生变动的基准日一般可掌握为：如以股权转让协议签字生效之日为股东变动发生日；以同意股权转让决议作出之日为股东变动发生日；需产权交割的，以完成交割之日为股东变动发生日；需经批准的，以批准之日为股东变动发生日；当事人约定的其他确权日为股东变动发生日等。
有限责任公司股东会决议及股东成员名单与签字样本
**********有限公司股东会决议 股东会召开时间： 2015 年 3 月 10 日 股东会召开地点：公司会议室 参加人员： ******、****** 因本公司向******银行申请******万元流动资金贷款，须邵阳市中小企业信用担保有限责任公司提供保证。为此，按照本公司章程规定召开股东大会，会议通过了如下决议： 一、同意由邵阳市中小企业信用担保有限责任公司为我公司***万元流动资金贷款提供担保，担保期限12个月。 二、同意以******在*****有限公司的股权作质押，作为此笔贷款的反担保。 三、同意以****（身份证号码：******）；*****（身份证号码：*****）及******（身份证号码：******）名下的房地产作为此笔贷款的反担保物。 四、同意以公司法定代表人******夫妇（身份证号码：******）及公司股东******夫妇（身份证号码：******）提供信用反担保承担个人连带责任。 五、授权公司法定代表人******全权办理本次贷款担保有关的事宜并签署相关法律文书。 表决同意的与会股东签字： 表决不同意的与会股东签字：无 同意本决议的股东所持出资占公司股本的比例为100 % ，表决有效。 声明：本次股东会决议符合有关法律和公司章程规定的职权范围、召集程序、议事方式和表决程序，签字均为本人签字。 （后附股东名单及签字样本）
有限责任公司股东成员名单及签字样本 *******有限公司共有股东**人，股东成员名单及签字样本如下： 声明：以上股东如有变更，我公司将保证及时通知并将变更后的股东名单及签字样本送达你处，由于没有及时送达而引起的一切后果，我公司将承担全部的经济及法律责任。 公司名称（公章）： 日期： 2015年3月10日
10股东会决议(变更股东、设执行董事)
北海有限公司 股东会决议 出席会议股东： XXX、XXX 列席会议新增股东： XXX 根据《公司法》及公司章程的有关规定，北海有限公司于年月日在公司会议室召开股东会议。出席及列席本次会议的股东共人，代表公司股东100%的表决权，所作决议经公司股东表决权 100%通过。决议事项如下： 一、同意原股东将占公司部分注册资本的 %的股权，共万元的出资转让给新股东。其它股东一致同意放弃优先受让权。股东和股权变更前后，公司以其全部财产对公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。 二、同意新旧股东签订的所有股权转让合同的内容。 三、同意变更公司类型，由（旧公司类型）变更为（新公司类型）。 四、同意公司名称变更为：北海有限责任公司。 自核准变更之日起，原北海有限责任公司的全部债权债务均由变更后的北海 XXX有限公司承继。 五、同意公司经营范围变更为：。 六、同意公司住所迁至：北海市××区××路××号。（具体地址） 七、同意增加公司注册资本。由原注册资本万元增至万元，增加注册资本万元，由全体股东按出资比例增资，全部为货币出资，其中股东增加注册资本万元，出资时间：年月日，股东增加注册资本万元，出资时间：年月日，其他股东一致同意放弃优先购买公司新增的注册资本。 九、同意减少公司注册资本。由原注册资本万元减至万元，减少注册资本万元。其中股东减少注册资本万元，股东减少注册资本万元。 十二、公司新的股东会成立。调整公司原有的经营管理机构,变更公司法定
代表人。免去XXX的公司执行董事、法定代表人、经理职务，免去XXX的公司监事职务。选举为公司执行董事、法定代表人，聘任为公司经理，选举XXX为公司监事。 十三、同意变更公司营业期限。由原营业期限年变更为年，从营业执照成立日期签发之日起计算。 十四、同意变更公司出资方式。股东由实物出资变更为货币出资，股东由实物出资变更为货币出资。 十六、变更股东姓名。股东姓名变更为。 十七、同意增加新股东。新股东增资万元。 十八、撤销公司董事会，改设执行董事。免去XX、XX 、XX的公司董事职务，选举XXX为公司执行董事、法定代表人。撤销公司监事会，改设监事1名。免去XX、XX 、XX的公司监事职务，选举XX为公司监事,免去XX的公司经理职务，聘任XX为公司经理。 十九、补发企业法人营业执照正副本。我公司办公人员因保管不慎遗失企业法人营业执照正副本，已于2009年X月X日在《北海日报》刊登了遗失公告，声明作废，向工商局申请补发企业法人营业执照正副本。因补发企业法人营业执照正副本所产生的一切法律责任及经济纠纷由公司承担。 本公司郑重承诺，本公司遗失企业法人营业执照正副本及提交的补发营业执照的材料全部内容真实、有效，无隐瞒，无虚假，否则，本公司愿意接受工商部门依法给予的处罚。 二十、因XX分公司经营状况不理想，股东会决议注销北海XX公司XX分公司，北海XX公司XX分公司的债权债务全部由公司负责清理和承担。 二十、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（或者：通过公司新章程。公司新章程从核准变更之日起执行，旧的公司章程及修正案同时废止）二十一、其他登记事项不变。 股东亲笔签署： 北海有限公司 年月日
股东会决议书范文
股东会决议书范文 依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定股东会决议应包涵以下内容、会议基本情况会议时间、地点、会议性质定期、临时、会议通知情况及到会股东状况会议通知时间、方式到会股股东情况股东弃权情况。 召开股东会会议应该于会议召开日前通知全体股东。 一、会议主持状况首次会议由出资最多的股东召集和主持一般情况由董事会招集董事长主持董事长因特殊缘故不能履行职务时由董事长指定的副董事长或其他董事主持应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书。 二、会议决议状况股东会由股东按出资比例行使表决权股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式做出决议必需经代表以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果持赞同意见股东所代表的股份数占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。 三、签署有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字自然人股东股东会决议书范文股东会格式如下________________公司
股东会决议范本_____________公司以下简称公司股东于____年__月__日在________________召开了____/股东会全体会议。本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司持有公司100的股权会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。股东会决议书范文本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议决议通过的具体内容。。。。盖章及签署日期第届第次股东会决议关于股权转让方面时间地点股东参加人员主持人记录人应到会股东方实际到会股东人代表额数100会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论会议通过以下决议 一、同意转让方将其在北京abc有限责任公司的股份转让
股东会决议(样本)
XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 召集人：XXX 主持人：XXX 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项） 应到会股东方，实到会股东方，代表100%的股权。 （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议： 一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为 万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本万元人民币。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本万元人民币。 3、…………
二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。 五、公司董事、监事（、经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX为监事，选举（或聘任）XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司） 4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）
股权转让股东会决议范本
股权转让股东会决议范本 来源:未知作者：w 日期：10-08-08 ××有限责任公司股东会 关于同意×××、×××转让其股份的决议 时间： 地点： 出席会议股东： 出席本次会议的股东代表%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。 根据股东、先生提出转让其所持有的有限责任公司(以下简称公司) 股份的书面申请，有限责任公司股东大会于年月日召开会议。会议中全体股东认真听取了原股东、先生转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了讨论，并作如下决议： 1.同意先生将所持公司%的股份，以万元转让给先生，批准了与先生关于股份转让事宜签订的协议。 2.同意先生将所持公司%的股份，以万元转让给、、、先生。其中，出资万元购买%的股份;出资万元购买%的股份;出资万元购 买%的股份;出资万元购买%的股份。 3.鉴于股东的变化，股东会决定修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。选举股东×××、×××为公司新董事，同时免去×××(转让股份的原股东)董事、×××(转让股份的原股东)监事的职务。 4.会议决定根据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。 5.会议决定委托公司职员负责拟定相关文件、材料，向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。 股东签名： 原股东：新增股东： 年月日
一是《股东大会决议》，另一个是《股权转让协议》范本如下：*****有限公司股东大会决议****有限公司于**年**月**日在公司会议室召开了股东会议，所有股东全部出席。经讨论，全体股东一致同意：**将其持有的****有限公司**%的股权计****元全部转让给*****；****有限公司全体股东签字**年**月***日
公司变更的股东会决议
XXXX有限公司股东会决议 经理的任免请根据自己的章程进行决定。。所有的职务更替都是先选举，再进行免职。股东会和章程修正案的所有时间都是一致的。蓝色字请选择。请 认真看粉色字。 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时股东会议 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。（变更股东的请写原股东，没有变更的请写全体股东） 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。（无增加新股东或者变更股东的删除该项；老股东全部转让的请修改为新股东） 根据《公司法》及章程的规定，会前已按法定时限通知到各参会股东。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，通过如下决议： 一、同意公司股东变更为： 二、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权认缴出
资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给新股东。（若转让给新股东，应注明：公司原股东放弃优先购买权。）股权转让后，现有股东认缴出资情况如下： 1、股东认缴出资额万元人民币（占 注册资本ＸＸ%）。 2、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。 3、………… 三、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。 四、同意将公司住所变更为。 五、同意将公司经营范围变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 六、公司执行董事或董事、监事、法定代表人、经理的任免决定：（更换什么职务就写什么职务的任免决定，先选举职务，再免去职务，关于经理的任免职（如果原章程是执行董事或者董事会聘任，仍然执行董事或者董事会聘任，新版本根据自己章程的选择进行决定）） 1、同意选举XXX、XXX为公司董事，免去XXX、XXX董事职务；变更后的董事会成员： 选举XXX、XXX为公司监事，免去XXX、XXX监事职务。 2、同意选举XXX为公司执行董事并为法定代表人；免去XXX 执行董事及法定代表人职务；选举XXX为公司监事，免去XXX监事职务；聘任XXX为公司经理，免去XXX经理职务。职务不变的请注明不变的情况如：公司经理、监事职务不变。 七、同意公司的注册资本由万元人民币增加至万元人
股东会决议例范本
绵阳炎坤贸易有限公司股东会决议 会议时间：2014年11月01日 会议地点：在绵阳市涪城区一代天骄12楼3号 会议性质：股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）青鑫、王永斌，全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司增资、经营范围变更、股东变更等事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，绵阳炎坤贸易有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东青鑫召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）廖强。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、通过公司新章程。 二、同意廖强辞去监事职务，选举王永斌为监事。 三、同意将公司经营范围增加一项为医疗器械销售。 四、同意将公司注册资本由66万增加至600万，新增加的注册公司534万已于2014年11月1日前到位，其中股东青鑫增加万，股东王永斌增加万。增资后，股东青鑫占51%股权（出资额为306万），股东王永斌占公司注册资本49%的股权（出资额为294万）。 全体股东签字或盖章： 2014年11月01日 注意事项：
1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
股东会决议范本
股东会决议范本： XX有限公司股东会决议 出席会议股东：、、。 列席会议新增股东：。 根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的%通过。决议事项如下： 1．同意公司经营范围变更为：。 2．同意（原股东）将占公司注册资本%共万元的出资转让给（新股东）,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。 3．同意公司住所迁至（具体地址）。 4.同意公司营业执照期限延期。 5．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明） 6. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东：（签名或盖章）新增股东：（签名或盖章） (签名或章章) 年月日
注： 1. 本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议； 2．变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例； 3．出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数； 4．股东为法人的，"出席会议股东" 应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加"（出席代表：×××）" ；5．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；6．为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关"新增股东"的内容； 7．文件签署后应在规定有效期内（公司登记管理条例规定的期限）提交登记机关； 8．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。
股东会和董事会决议
股东会和董事会决议 股东会和董事会决议 （以下简称贵行）：经我公司年_ 月_ 日股东（董事会）大会研究表决决定：1、同意以本公司名下位于（产权证号为：证载商业用房）作为焦市海（身份证号码：）向贵行申请个人贷款的抵押物。2、上述抵押物抵押时限为至。3、本公司股东会（董事会）决议：上述抵押物在抵押期间，无论任何情况发生导致贵行所发放贷款无法完全或部分收回，我公司将无条件配合贵行最长在3个月内对该抵押物进行处臵，以实现贵行相关贷款的本息及费用，并放弃相关抗辩权及承担由此引起的一切法律及经济责任。4、上述文字所表达内容为我公司本次股东会（董事会）真实意愿，待盖公章后，即具备法律效力。股东会成员签名（手写体/手印）：（公司公章）年月日公司董事会决议、股东会决议2016-07-13 12:21 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议董事：本公司董事会第一次会议于年月日在召开。出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项：一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年；二、（其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。董事签名：年月日[仅供有限责任公司(变更事项)参考]有限公司股东会决议会议时间：会议地点：出席会议股东：根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的`表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下：1、________________________________________________2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明）3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。股东签章（法人投资者盖章，自然人投资者签字）：_____年__月__日董事会决议、股东决议(完善版)2016-07-13 20:56 | #3楼根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公
单一股东会决议范本(共5篇)
单一股东会决议范本（共5篇） 单一股东会决议范本地点：公司办公室会议性质：临时会议二、会议通知情况及到会股东情况：本次会议已于二o—四年十月二十八日，由***以书面形式通知到每位公司股东，到会股东 ***、***，应到股东两名，实际到会两名。三、会议主持人：*** （拟任执行董事、法定代表人）四、会议决议：（表决事项）：1、由***、***名股东成立山西***煤炭经销有限公司。2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举
***担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所：3、公司设经理一名，由执行董事兼任。 4、公司不设监事会，设监事一名，选举**担任公司监事， 任期三年，届满可连选连任，住所：5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。6、全体股东一致通过公司章程。7、全体股东一致委托**代表本公司签订房屋租赁合同。&全体股东一 致同意委托**办理有关工商注册登记手续。五、会议表决情况：全体股东**、***，***、***均表决同意，不同意的无，弃权的无。股东签名：二0—四年十一月十三日#2楼回目录公司股东会决议（范文）单一股东会决议范本| 2016-07-13 9:191、本股东会决议范本适用于有限公司（不含国有独资）的变更登记。2、股东为非自然人的，实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“出席代表：XXX）”。3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：原（全体）股东（或者股东代表）；新增股东（或 股东代表）。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。
股权转让股东会决议模板
编号：GR-WR-18504 股权转让股东会决议模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
股权转让股东会决议模板 备注:本文件适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述 确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 时间：_______年_______月_______日 地点：__________ 主持人：_____ 记录人：_____ 应到会股东人数：_____ 实际到会股东人数：_____ 根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，_______公司于_______年_______月_______日在本公司临时召开股东会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式、会议的召集和主持均符合公司章程的规定。出席本次股东会会议的有股东_______和股东_______，全体股东均已到会。本次股东会议应到全体股东_______人，实到股东_______人，代表_______%表决权，符合法定程序。股东会会议一致通过并决议如下：
2020年首次股东会决议范本
2020 年首次股东会决议范本
风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东； 但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项 的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
___________有限公司于___________年___________月___________日在 ___________召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东___________召 集和主持。出席本次股东会会议的有股东___________和___________。股东会会 议一致通过并决议如下：
风险提示：股东表决权
股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规 定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决 权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程； ② 增加或者减少注册资本的决议； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算； ④ 变更公司形式的决议； ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表 三分之二以上表决权的股东通过。
一、选举___________、___________、___________、___________、 ___________为___________有限公司首届董事会成员。
二、选举___________、___________为___________有限公司首届监事会成 员，另一名监事由职工民主选举产生。
三、决定公司法定代表人由董事长担任。 四、通过公司章程。 同意以上条款的股东签字或盖章： 股东：___________ 股东：___________ ___________年___________月___________日
股东会决议模板
股东会决议模板 会议时间XX年XX月X日 会议地点:在本公司办公室 会议性质:临时股东会议 参加会议人员:1、原股东:XX、XX。2、新增股东:XX。 会议议题:协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司执行董事召集，执行董事XX主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议: 一、同意公司原股东XX将所持有公司XX%股权出资额为XX万元人民币以XX万元人民币的价格转让给新股东XX。 股权转让后，现有股东出资情况如下: 1、股东XX，认缴注册资本XX万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本XX 万元人民币。 2、股东XX，认缴注册资本XX万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本XX 万元人民币。 二、公司执行董事、监事、经理的任免决定: 1、因股东股权转让，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去XX执行董事及经理的职务，本公司由XX、XX组成新股东会，选举XX为新的执行董事兼经理。 三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东签字: 新增股东签字: XX有限公司 XX年X月X日
注意事项: 1.以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。 2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。 3.本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。 4.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“(出席代表:XXX)”。 5.股东为自然人的，由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名;若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。 7.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关。 8.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。
股东会决议书范本
股东会决议书范本 导读：本文股东会决议书范本，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。 范本一：____________有限公司股东会决议书 会议时间：年月日 会议地点： 出席会议股东： 公司（以下简称“本公司”）股东会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东共计人，代表本公司%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：（联保体综合授信适用） □ 同意本公司作为（身份证号：）的指定授信提用人在中国民生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。 （综合授信下共同受信模式适用） □ 同意本公司作为（身份证号：）的共同受信人在中国民生银
行股份有限公司分行办理综合授信业务，并与共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。 本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出，该决议真实、合法、有效。 股东（签名）： 时间：年月日 范本二：珠海市___________有限公司股东会决议 （股权转让范本，仅供参考） 本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。 时间： 地点： 原股东成员：、、 出席会议股东：、、共代表%表决权，缺席会议股东： 新股东成员：、、 出席会议股东：、、共代表%表决权，缺席会议股东： 会议议题：股权转让有关事宜 经公司股东会议商定，一致通过如下决议：
最新股东合作协议书(通用范本)
股东合作协议书 一、订立协议股东名单 1、甲方：身份证号： 2、乙方：身份证号： 3、丙方：身份证号： 二、总则 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律法规，股东本着公平、公正、平等、互利，相互尊重、相互帮助、相互扶持、共同创业、共同致富的原则，经过友好协商，就共同投资成立xx有限责任公司（以下简称XX公司）事宜，订立本协议。 三、出资比例、出资方式及股权比例 股东姓名出资方式出资比例/股权比例 现金40% 现金40% 现金20% 以上现金出资用于本公司的经营开支，包括租赁和装修，购买办公设备，开支办公费用，员工工资等等。 四、追加投资 若因公司的实际发展（如增加投资项目、公司战略调整等）需要追加投资，根据实际预算需要按照原始出资比例，对应出资。若部分股东在需要追加投资时已无能力出资或能力达不到预算需要，可根据实际出资能力情况，出资能力弱者可向出资能力强者转让部分股权或借款。 五、利润分享及风险承担
1、各股东以各自认缴的出资额为限对公司的债权债务承担责任；按实缴出资比例分享股份利润，分担风险及亏损。 2、股份利润是公司税后利润，在弥补公司前季度亏损，方可进行股东分红。股东分红的具体制度为：每季度第一个月第一日分取上个季度利润。分红的数额为：上个季度剩余利润的80%，甲乙丙三方按实缴的出资比例分取。如果是负数公司就是亏损，亏损将不存在红利。 3、因不可抗拒因素，所有股东无能力阻挡的风险（如天灾人祸），所造成的一切损失，股东无须承担责任。 4、如果是正常的经营风险，由全体股东以出资额为限承担责任；如因公司管理层违反公司章程或投资协议，或按照规定应由股东会会议决定的事项而未经股东会，而产生的风险，则由当时责任人或直接领导人承担赔偿责任和民事责任。 六、出资及股权转让或退股 1、出资：①需承认本协议及相关条款；②需经全体股东同意；③执行协议规定的权利义务。 2、股份可以转让。不同意转让的股东，应当购买该股份；拒绝购买该转让股份的，视为同意转让。股东转让股份时，其他股东在同等条件下有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。 3、股东退股。 ①若公司有盈利，则公司总盈利部分的60%将按照股东实缴的出资比例分配，另外40%作为公司的资产折旧费用，退股方不得要求分配。分红
首次股东会决议样本
股东会决议样本 出席会议股东：、、。 列席会议新增股东：。（如有新增股东，应填写此栏） 根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日在（地点）召 开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下： 1．同意公司经营范围变更为：。 2．同意（原股东）将占公司注册资本 %共万元的出资转让给（新股东）。 3．同意公司住所迁至（具体地址）。 4．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明） 5. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东：（签名或盖章）新增股东：（签名或盖章） (签名或章章)
年月日 注： 1. 本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议； 2．变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表 2/3 以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例； 3．出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数； 4．股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明 其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：×××）”； 5．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签 名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；
6．为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写， 如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容； 7．文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为 30 日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足 30 日内， 变更股东为股东发生变动 30 日内，减资、合并、分立为 90 日后）提交登记机关，逾期无效； 8．要求用 A4 纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。 股东会决议模板 有限(责任)公司 首次股东会决议 时间： 地点： 召集人： 参加会议的股东：
股东会决议范本
公司股东会决议 XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。 本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议： 1：全体股东一致通过有关公司章程。 2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。 盖章及签署： XXX年XXX月XX日
股东会决议 依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容： 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时） 2、会议通知情况及到会股东状况： 会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。 召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。 3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持； 一般情况由董事会召集， 董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书） 4、会议决议状况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股 东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。 5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然 人股东）
有限责任公司股东会决议(范本)
有限责任公司股东会决议（范本） 会议时间： 会议地点： 参加会议人员： 会议通知情况及股东到会情况： 会议议题：协商表决本公司事宜 经XX有限责任公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议： 1 、同意公司原股东将所持有公司% 注册资本，出资额为万元的出资转让给（新）股东，出资转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。 现有股东出资情况： （1 ）出资额万元，占注册资本% ； （2 ）出资额万元，占注册资本% ； 2 、同意将公司名称由原有限责任公司变更 为有限责任公司。
3 、同意将原公司住所由变更 为。 4 、同意将原公司经营范围由变更 为（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。 5 、A 同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设执行董事） B 同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举 为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设董事会） 6 、同意公司的注册资本由万元，增加（减少） 到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加（减少）投资万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增加投资万元。 本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：
（1 ）出资额万元，占注册资本% ；（2 ）出资额万元，占注册资本% ；（3 ）出资额万元，占注册资本% 。 7 、同意公司经营期限延长年。 以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。 股东签名（自然人股东）、盖章： 年月日