《xxxxx案件防控领导小组会议纪要01》

《xx案件防控领导小组会议纪要01》

xx银案防纪字【xx】

01号

xx年4月6日上午，xx案件防控领导小组会议在二楼会议室联合召开，组长xx、副组长xx和成员xx等同志参加了会议，会议首先对前期案件防控工作进行了小结，按照会议议程由各成员部门负责人重点对当前各部门风险隐患问题进行分析和指定整改措施，行领导就各自主管的案防事项进行了风险警示、提出了相关案件防控、防治要求；

现形成纪要如下：

一、会议首先前期案件防控工作进行了总结。第一季度上半年市支行组织了多次案件防控活动，分层签订了案件防控目标责任书，一季度循序开展了基础管理规范月、营业机构案件风险排查?扫雷?活动，签订了《合规执行年承诺书》，通过活动的开展确实达了?领导重视，氛围浓厚；内控意识增强，内控环境改善；履职检查强化，内控管理能力提升。但是也存在不少问题和不足，整体活动的效果不明显，没有完全达到或实现预期的目标，内控管理工作还没有达到合规化、标准化、科学化的要求和目的。

二、会议对各部门汇报的风险隐患问题和案件防控工作进行了分析：

1、安全设施配备不全，如公司业务台席未配备票据鉴别仪，东方支行少配一个狼牙棒，10号台席无110报警按钮，新桥矿、薛湖

矿atm无110报警器，监控资料不完整，加钞探头未与主机联网，芒山支行监控系统无声音，公司业务柜面监控资料保存达不到90天以上。

2、综合管理部负责人开展了安保检查，存在检查不深入，不全面（无离行式atm安保检查记录），未定期通报。

（二）、空白凭证管理

1、重要空白凭证存在超量领取现象，如：通知存款200张从08

年领用至今未使用。

2、部分空白凭证未妥善保管现象；如：1月27日现场检查1500

本活折放在金库地面上，未入柜保管。

3、凭证领用交接不规范，存在网点人员自行领取和请领发放单

照不完整现象；如。1月4日和1月25日东方支行综合柜员xx 自行领取凭证2次；元月份请领单缺少1月4日百花营业所，1月25日xx、xx营业所共4份。

（三）、离行式atm管理

1、未严格执行双人加钞，密钥分管制度，加钞配送不能全部随

款车押运。如。1月28日现场检查薛湖矿时，?xx?单人加钞（带款40万元）且未随款车押运（自已开车）。

2、atm长短款挂账和冲销不符合规定，无审批手续及授权人签

字；如1月7日和1月26日分别挂账xx元，未冲正至客户账户内，以付出长款形式交给客户。营业部1月6日长款200未挂账，未做冲正，而是直接存入客户账户内。

（四）、网点

1、重要空白凭证存在超量领取现象，如。东方支行绿卡通超量领用，1月4日领200张，至1月14日结余145张，又请领了200张。芒山支行淘宝卡xx年12月18日领20张至xx年1月19日余19张，营业部绿卡通和国际卡超量领用。

2、xx支行长、营业部负责人及综合柜员未按规定频次进行盘

核柜员凭证、库存现金。

3、现金管理不符合规定，大额下拨款不能全部拆开清点，如：

营业部1月18日提款20万元未双人开拆清点，xx支行1月20日提款50万元现金未双人开拆清点。

4、印章使用不规范，营业部柜员毛玉蒙1月13在空白纸上加盖

‘储蓄业务章’。

5、atm管理不规范，加钞周期不合理；如：营业部机具1626#1

月6日加钞14万元，至1月17日未加钞。离行式atm刘河矿、薛湖矿也存在这种情况

6、冻结业务办理不合规，未经合规部门和主管行长审批；如：

东方支行xx年12月24日和28日2笔，冻结号360079#和360821#。

三、会议诀定：针对以上问题提出以下要求：

1、加强培训，持续提高从业人员素质和风险内控意识。人力资

源部抓好岗前培训，相关业务部门抓好各自条线的业务和风险管理培训，有培训有考试有考核有通报。

2、加强整改工作，督导整改措施落实。纠正?重布置轻落实、

重检查轻整改、重检查轻查究?的不良倾向，严格遵循?谁主管、谁整改、谁负责?。明确主管部门或条线负责整改，被查单位或部门的负责人就是第一责任人，检查部门做好督导和评价，跟踪问题的整改落实情况，不断提高管理的效果。

3、严格责任查究工作，各业务检查条线和合规、审计的检查问

题一定要落实责任查究，需现场出具责任查究意见和绩效扣减通知单就现场出具，直接处理经办人。凡是屡查屡犯问题和当期通报处理的

问题直接对相关主管人员和单位、部门负责人进行责任查究，督促被查单位负责人、主管人主动对内加强管理，认真落实相关责任。

xx

xx

第二篇：案件防控领导小组xx市农村信用合作联社

文件

x农信[xx]xx号签发：xx

关于成立xx市农村信用合作联社案件专项治理工作领导小组的通知

各社（部）：

为进一步深化我农村信用社案件专项治理工作，全面贯彻落实银监部门xx年农村合作金融机构案件专项治理工作会议精神，坚决遏制案件高发的不利态势，不断完善内控制度，强化制度执行力度，实

现营造合规经营、规范操作的目标，提高案件专项治理工作的规范性、预见性和有效性，为扎实开展本联社的案件专项治理工作，经联社领导班子研究决定，成立吐鲁番市农村信用合作联社案件专项治理工作领导小组。领导小组由以下成员组成：

组长：xx联社党委书记、理事长

1副组长：xx联社党委委员、监事长成员：各社、部负责人

领导小组下设办公室，办公室设在联社监察保卫部，办公室主任由xx担任，负责做好吐鲁番市联社案件专项治理工作的筹划、部署、督促、指导、检查等日常工作，以保障各项工作措施的落实。

xx年六月二十七日

主题词：成立案件专项整治通知

内发：理事长、主任、监事长、各社（部）、存档联系人：xx联系电话：xx农村信用合作联社xx年6月27日印发打印：xx（共印20份）

第三篇：慢性病防控领导小组会议纪要xx年昭阳区第四小学慢性病防控

领导小组会议纪要

xx年3月

昭阳四小慢性病防控领导小组会议纪要

会议时间：xx年3月15日

14：30会议地点：慢性病防控办公室主持人：丁朝敏

会议议题：慢病综合防控工作记录人：汤和平参会人员：见签到

册

会议议程：

近年来，各地区、各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，深化医药卫生体制改革，着力推进环境整治、烟草控制、体育健身、营养改善等工作，初步形成了慢性病综合防治工作机制和防治服务网络。慢性病防治工作已引起社会各界高度关注，健康支持性环境持续改善，群众健康素养逐步提升，为制定实施慢性病防治中长期规划奠定了重要基础。

一、随着我国经济的发展，慢性病（如高血压、糖尿病等）的发病率越来越高，人们生活质量受到严重影响，医疗负担也越来越重，医疗支出也越来越重，在这种情况下，慢性病的防控工作就显得越来越重要，在这里，丁老师做以下几点强调：

1、要高度重视、加强领导各部门要高度重视，加强领导，慢性病防控工作很重要，各部门加强对慢性病的学习，加强身体锻炼，减少或减轻慢性病的发病率，或者延缓慢性病的并发症的发生，提高人们的生活质量，减轻医疗负担。

2、加强宣传，提高防病能力

有效的宣传是提高人们意识的关键，各单位要利用宣传专栏、横幅、黑板报、小标语宣传慢性病知识，以提高人们意识。

3、建立工间操制度

建立工间操制度，并建立相应的奖惩制度，以督促其有效的执行。

4、加强沟通与协调

各部门要加强沟通与协调，特别是卫生部门要加强与领导与各部门的沟通与协调，卫生部门要对其他部门进行指导。

5、慢性病的防控形势越来越严峻，大家要齐心协力做好当前的工作，我们镇府成立了慢病办，有什么问题可以到慢病办进行咨询，有什么困难卫生院的慢病管理人员要做好指导工作。

二、做好当前的工作，努力建创国家级慢病示范区，工作安排以下几点：

1、我校今年要创建慢病示范区，随着我国人口的老龄化，也随着慢性病（高血压、糖尿病）发病年龄的年轻化，慢性病的防控显得越来越重要，各部门首先要做好宣传工作，大力宣传慢性病的危害，这是利人利已的事情，在这里做一个要求，各单位要创造宣传的份围，不管是用宣传专栏也好、横幅也好、还是宣传小标语也好都可以，一定要有份围，至于宣传的内容由卫生院负责提供。

2、请领导小组各成员单位做好各项工作，要上报各单位的联络员名单，以便以后工作的联系和工作的开展。

4、镇卫生院要做好指导工作，作为慢病防控的主体是卫生部门，所以卫生部门在做好指导工作，并做好相应的宣传工作，以便工作的顺利开展。

三、慢性病防控对于我来说是一项新的工作，新的工作有新的压力，首先请各位领导多多指导，努力做好慢性病的防控工作，为我校创建慢病示范区做好每一项工作，要积极主动做好慢性病防控的指导工作，第三各部门联络员加强沟通与协调，做好慢病示范区的创建工

作。

依托专业公共卫生机构和医疗机构，开设戒烟咨询热线，提供戒烟门诊等服务，提高戒烟干预能力。加大牙周病、龋病等口腔常见病干预力度，实施儿童局部用氟、窝沟封闭等口腔保健措施，12岁儿童患龋率控制在30%以内。重视老年人常见慢性病、口腔疾病、心理健康的指导与干预。探索开展集慢性病预防、风险评估、跟踪随访、干预指导于一体的职工健康管理服务。

昭阳区第四小学xx年3月15日

第四篇：领导小组会议纪要创建西江南江口—肇庆段全国“文明样板航道”

领导小组会议纪要

（三）

“文明样板航道”创建领导小组办公室二○○三年月日

xx年11月26日上午，在省交通厅29楼会议室，由省交通厅王志荣纪检组长主持召开了西江段创建全国文明样板航道阶段性工作会议，省厅水运处、监察室、省航道局主要领导和有关同志参加了会议（会议名单附后）。

会议首先由省航道局汇报了前一阶段西江段创建全国文明样板航道的工作情况，并就当前工作所面临的问题和今后的工作计划作了汇报。在经过与会人员的充分讨论后，最后王志荣纪检组长作了会议小结，并对相关问题作了详细的指示。现将会议内容和领导指示汇总如下：

1.由于主要人员的人事变动，原创建领导小组人员必须作相应调整，创建领导小组和办公室机构设置不变，以省厅的名义发文确定。并应明确肇庆、云浮两市应成立相应的领导和办事机构，负责创建的日常工作。

2.在创建领导小组和办公室成员确定之后，召开一次领导小组会议。省航道局负责具体安排和组织会议资料。

3.创建工作必须在明年内通过交通部验收，省航道局应对照验收要求检查目前的工作有没有漏项，相应成立3个工作小组：宣传组、工程组和综合协调组。

宣传组职责。加大宣传力度，做好各方面的工作，创造创建的良好氛围。

工程组职责。结合相关工作情况，排出各项具体工作的进度表，按照工程施工管理的要求，建立进度报送和检查制度。

综合协调组职责。负责与省、地文明办、海事、交通、珠航局等各有关单位以及具体工作与厅各有关处室的协调，保证创建工作的顺利开展。

4.有关创建工作中的航标等建设工程招标问题，由于时间紧任务重，要与有关部门协商能否采取邀标或议标形式进行。但要特别强调各级领导不要干预工程招投标问题。

5.创建工作航道部门所需资金的缺口问题，一方面应尽量节约资金的使用，另一方面，如确有困难，省厅可考虑适当调整。请省航道局就此向厅作出专门的报告。

6.由厅适当考虑相关地方交通部门水上运管部分的创建费用。

附：与会人员名单

省交通厅：王志荣（纪检组长）

省交通厅水运处：陈庆年（处长）、罗国才（副处长）、吴郴兰（主任科员）

省交通厅监察室：庄炎（副主任）

省航道局：黄祥光（副局长）、王志超（副局长）、

叶广生（纪检书记）

邹德华（副处长）、刘畅（副处长）

主题词：文明样板航道创建工作会议纪要

主送：“文明样板航道”创建领导小组各成员单位

省创建“文明样板航道”领导小组办公室xx年月日印发

第五篇：xx商业银行xx支行案件防控领导小组201x年第x次会议会议纪要xx支行案件防控领导小组xx年

第三次会议会议纪要

xx年9月10日，xx县支行xx年案件防控领导小组第三次会议在县支行二楼会议室召开，县支行案件防控领导小组成员、辖内三网点负责人及案防联络员等参加会议。会议由xx县支行行长xx主持。现将会议纪要如下：

会议上由xx县支行行长xx组织参会人员再次学习《xx市分行xx 年第三次案件防控领导小组会议纪要》（xx会议纪要〔xx〕3号）等文件，传达了市分行精神。指出“质量提升年”、整治市场乱象是银

监贯穿全年的事项，同时，“内控提升”是总部内控建设年的收官之战，各单网点和部门要高度重视，要统筹安排、持之以恒推进以上工作扎实开展。

县支行xx部通报并讨论了县支行营业大楼保安在电动大门管理方面存在失职的议题。如，对陌生拜访人员无登记簿登记；外来车辆未经核实即放行进入单位大院内；电动大门长时间未关门等。会议认为，县支行安全员、县支行案防联络员应主动将问题反映。目前经管理部约谈保安，要求进行整改。已将屡不整改的人员通知安保公司进行人员更换，目前已更换部分保安人员。

会议认为案防工作无小事。一要提高政治站位，持之以恒推进案防工作扎实开展；二要加强人员排查工作，要做好真排查，发现真问题，落实真整改；三是要求县支行案防联络员，在四季度结束前，按时完成县支行尽职检查，做个自我诊断；四是会议要求扎实推动质量提升年、整治市场乱象与内控提升年活动，不折不扣完成活动方案规定。

出席：xx、xx、xx、xx、列席：xx、xx、

发：xx商业银行xx市分行送：行内：各二级支行、各部门。

内容仅供参考