华海药业第四届董事会第二次临时会议决议公告
××有限公司董事会决议
××有限公司董事会决议 会议时间：2012年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： 年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。
浙江华海药业股份有限公司关于FDA警告信的翻译文件
浙江华海药业股份有限公司 关于FDA警告信的翻译文件 警告信：320-19-04 2018年11月29日 杜军先生 执行副总裁 浙江华海药业股份有限公司 中国浙江台州临海沿海工业园东海第五大道9号川南分厂 邮编317016 尊敬的杜先生： FDA于2018年7月23日至8月3日对公司位于中国浙江台州临海沿海工业园东海第五大道9号的川南分厂进行了检查。 本警告信对相关API cGMP重大不符合项进行了汇总。 鉴于公司用于生产、加工、包装或存放的方法、设施或控制不符合cGMP要求，按照美国法典351(a)(2)(B)，联邦食品药品化妆品法501(a)(2)(B)章规定，公司的API被判定为掺假药品。 我们仔细审核了公司于2018年8月26日递交的回复，并收到了公司后续的通信。 检查期间，我们的调查人员发现的具体问题包括但不限于以下内容： 1.质量部门未能保证质量相关投诉的调查和解决 缬沙坦API 在川南生产的缬沙坦API残留溶剂检测中发现一未知峰后，公司于2018年6月6日收到了一起客户投诉。该未知峰被鉴定为潜在的人类致癌物二甲基亚硝胺（NDMA）。公司调查（DC E-18001）后发现NDMA的产生需同时满足三个工艺条件，其中使用二甲基甲酰胺（DMF）作为溶剂是条件之一。公司该调查认为只有缬沙坦的一条工艺（调查中称为氯化锌工艺）有NDMA存在。 但FDA分析公司的API样品以及用公司API生产的制剂产品后，在其他工艺生产的多个批次中检出了NDMA，即三乙胺工艺，该工艺没有使用DMF作为溶剂。这些数据表明公司的调查不充分、没能控制和解决已销售给客户的缬沙坦中的NDMA问题。此外，调查还存在以下问题： 未能包含其他可能影响NDMA产生的因素。例如，调查中缺乏所有工艺中使用原料的
董事会会议通知
董事会会议通知 关于董事会会议通知范文应该怎么写？性爱美我们就来看看董事会会议通知范文吧！ 董事会会议通知【1】 各位董事会成员、监事会主席: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、
2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项: 会议联系方式:
联系人: 电话 请届时按时参加。特此通知。 公司董事长: 年月日 XXXX公司 董事会会议通知【2】 根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。
一、会议安排 1、时间:20xx年3月1日(星期一)上午9:00开始 2、地点:公司七楼第一会议室 3、参加人员:董事会成员 4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合
计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。 请董事会秘书做好会议记录。 附:会议议题相关资料 特此通知 董事长: XXX 20xx年2月10日
董事会会议通知【3】 XXXX有限公司 关于召开第XX届董事会第XX次会议的通知 各位董事： 公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改<公司章程>的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写“同意”)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。 联系人:
浙江华海药业股份有限公司
浙江华海药业股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 公司上市后的一段时间里还存在以下一些问题： 1、公司股东大会的召开方式较为局限。 2、公司四个专业委员会的作用未充分发挥。 3、公司董事、监事及其他高管人员的培训力度不够。 4、公司尚未建立长效的激励机制。 5、信息披露工作仍需加强，应增强重大事项信息披露的完整性和持续性。 6、公司与投资者的沟通尚需进一步加强。 二、公司治理概况 浙江华海药业股份有限公司主营医药制剂、原料药及中间体，形成了心血管类药、抗忧郁药和抗病毒药三大类产品系列。其中心血管药物的普利类产品目前在国际上生产品种最多，产销量最大，技术水平领先。卡托普利年产180吨，国际市场占有率32％。公司的大部分产品为2000版《中国高新技术产品目录》中的鼓励发展产品。公司是国家抗艾滋病药物四家定点生产企业之一，是目前国内抗艾滋病“鸡尾酒”疗法所需三大类药物中均有产品获得生产批准的唯一企业。 同时，公司是国家环境友好企业、国家重点高新技术企业和浙江省人民政府确认的“五个一批”重点企业。2000年—2005年连续六年列入浙江省医药工业十强企业。公司目前所有的制剂和原料药生产车间均已通过国家GMP认证，并有多个产品通过美国FDA和欧盟COS认证。 2003年2月17日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]11号文核准，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。自上市以来，公司严格按照监管部门的要求和公司实际情况，建立了较为完善的以股东大会、董事会、监事会、管理层相互制约、相互制衡的公司治理结构和治理机制。
增加经营范围—董事会决议范本
增加经营范围—董事会决议范本 鉴于________公司规模的不断扩大，需要增加经营范围。因此，全体公司董事会成 员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章 程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和 主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、增加公司的经营范围，由原来的________、________、________增加了________、________、________。 二、根据董事会决议公司经营范围的变更，修改公司章程。 三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 ________公司 董事会成员（签字）： ________、________、________ ________年________月________日 2
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们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31。 本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧分享： ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了，这时我们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31
董事会会议议程范文
董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：
(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。
华海药业2020年三季度财务分析结论报告
华海药业2020年三季度财务分析综合报告 一、实现利润分析 2020年三季度利润总额为35,332.38万元，与2019年三季度的 23,903.35万元相比有较大增长，增长47.81%。利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。 二、成本费用分析 2020年三季度营业成本为52,268.44万元，与2019年三季度的 53,512.19万元相比有所下降，下降2.32%。2020年三季度销售费用为20,724.36万元，与2019年三季度的30,025.2万元相比有较大幅度下降，下降30.98%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。2020年三季度管理费用为24,370.95万元，与2019年三季度的23,107.51万元相比有较大增长，增长5.47%。2020年三季度管理费用占营业收入的比例为15.57%，与2019年三季度的17.01%相比有所降低，降低1.44个百分点。营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。2020年三季度财务费用为11,259.15万元，与2019年三季度的1,095.14万元相比成倍增长，增长9.28倍。 三、资产结构分析 2020年三季度存货占营业收入的比例明显下降。应收账款占营业收入的比例下降。从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2019年三季度相比，资产结构趋于改善。 四、偿债能力分析 从支付能力来看，华海药业2020年三季度经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。 内部资料，妥善保管第1 页共3 页
董事会增加临时议案.doc
董事会增加临时议案 以下是我给大家整理收集的董事会增加临时议案，内容仅供参考。 董事会增加临时议案一 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 根据xxxx(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议决议，公司将于xxxx年9月6日召开 xxxx年第五次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于xxxx年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。 xxxx年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：xxxx-041)。 为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于 xxxx 年8 月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司xxxx年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号： xxxx-042的提议函》。提议公司董事会将《xxxx(北京)传媒广告股份有限
公司募集资金管理制度》，作为临时议案提交xxxx 年第五次临时股东大会一并审议。 公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合《公司章程》的有关规定："单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。"郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交xxxx年第五次临时股东大会审议。 现将增加的议案情况公告如下： 《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、除上述增加的临时议案外，公司于xxxx年8 月16日公告的《xxxx 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：xxxx-040)列明的其他事项不变。 三、据此调整后的公司 xxxx年第五次临时股东大会审议事项如下： (一)审议《关于追认公司投资设立全资子公司的议案》; 公告编号：xxxx-042 (二)审议《关于公司向金融机构申请不超过400万元(含400 万元)流动资金贷款并由关联方提供反担保事项的议案》; (三)审议《关于提请股东大会授权董事会审议并办理未来个月内公
华海药业股份有限公司新型抗高血压沙坦类原料药建设项目立项环境影响评估报告书
浙江华海药业股份有限公司 新型抗高血压沙坦类原料药建设项目 环境影响报告书 ( 简写本) 浙江环科环境咨询有限公司Zhejiang Huanke Environment Consultancy Co., Ltd. 国环评证：甲字第2003号 二〇一二年八月
一、项目概况 1、项目来源 浙江华海药业股份有限公司创建于1989年，其前身是浙江华海药业集团有限公司，2001年1月整体变更，成立浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”）。2003年3月，华海药业在上海证券交易所成功上市。2005年6月被中国证监委确定为第二批股权分置试点单位之一。华海药业是国家级高新技术企业和浙江省人民政府确认的“五个一批”重点企业，是全国首家荣获“国家环境友好企业”称号的医药企业，2000年—2008年连续五年列入浙江省医药工业十强企业，主营医药制剂、原料药及中间体，形成了心血管类药、抗忧郁药和抗病毒药三大类产品系列规模化、系列化、特色明显的格局。其中以心血管系列药物为主导，尤其是ACE抑制剂类产品是目前国际上独家拥有品种最齐全、产销量最大、技术水平领先的企业。华海药业产品远销欧洲、南美、中东、非洲和东南亚地区，在国际市场上享有良好的声誉。 华海药业注册资本2.99亿元，总资产19亿元，占地面积80多万平方米，现有员工3400多人，公司共有三大厂区，分别为台州临海汛桥厂区、浙江省化学原料药基地临海园区川南厂区（包括一分厂和二分厂）和浙江省化学原料药基地临海园区华南厂区。华海药业为了进一步提高国际竞争力，进一步发挥原料药的产业技术优势，实现药物新优品种产业化深度开发，扩大新型优势原料药的出口，拓展国际市场，公司拟投资21190万元，在川南二分厂实施新型抗高血压沙坦类原料药建设项目。 华海药业在临海园区征地478亩，分别于2005年1月、2011年1月成立了川南一分厂和二分厂，两个分厂呈对称分布，目前华海川南现有生产均在一分厂建设实施，西侧二分厂尚未实施生产，台州市环科院负责编制的二分厂8个中间体项目已通过审批。根据华海药业发展规划和管理要求，一分厂和二分厂各有一套独立的管理系统，单独设三废处理设施。
董事会临时会议通知
董事会临时会议通知 篇一：关于召开临时股东会的提议 关于提议召开临时股东会的函 ****有限公司董事会暨董事长***先生： 根据《公司法》、《****有限公司章程》，公司本届董事会将于2015年月日任期届满，我司持有公司**%的股权，现依法提议召开临时股东会，提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议，且会期不迟于2015年10月**日。本次临时股东会议题为： 1、审议本届董事会履职情况。 2、选举产生下一届董事会。 请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知，如逾期或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期，视为董事会不履行召集临时股东会会议义务。
****有限公司 二零一五年十月**日 篇二：董事会会议流程 董事会会议流程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题 （2）会议时间 （3）会议地点 （4）主持人 （5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算
（3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项：会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决
3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定?。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后：开启新的循环 1、补正资料
董事会决议范本 最新
董事会决议 股份有限公司（以下简称“公司”） 第届董事会第次会议 于年月日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于年月日向董事及会议参加人发出。本次会议应出席董事名，实际出席董事名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 1、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，公司制定了 《股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），拟授予激励对象万份股票期权，其中首次授予万股，预留万股。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。关联董
事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划实施考核管理办法》，表决结 果：票赞成、票反对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，表决结果：票赞成、票反 对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 4、审议通过《关于召开公司年度第次临时股东大会的议案》，董事会决定 于年月日召开年度第次临时股东大会。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。 本页无正文，为《股份有限公司董事会决议之签字页》 到会董事签字：
华海药业2020年上半年管理水平报告
华海药业2020年上半年管理水平报告 一、成本费用分析 1、成本构成情况 华海药业2020年上半年成本费用总额为234,620.32万元，其中：营业成本为124,027.9万元，占成本总额的52.86%；销售费用为58,368.5万元，占成本总额的24.88%；管理费用为44,632.33万元，占成本总额的19.02%；财务费用为4,103.6万元，占成本总额的1.75%；营业税金及附加为3,488万元，占成本总额的1.49%。 成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元) 项目名称 2018年上半年2019年上半年2020年上半年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 成本费用总额 226,956.98 100.00 210,590.97 100.00 234,620.32 100.00 营业成本 106,335.56 46.85 109,579.95 52.03 124,027.9 52.86 营业税金及附加3,575.14 1.58 3,125.27 1.48 3,488 1.49 销售费用54,265.04 23.91 46,029.69 21.86 58,368.5 24.88 管理费用55,991.2 24.67 40,916.7 19.43 44,632.33 19.02 财务费用6,790.04 2.99 10,939.36 5.19 4,103.6 1.75 研发费用0 - 0 - 0 -
2、总成本变化情况及原因分析 华海药业2020年上半年成本费用总额为234,620.32万元，与2019年上半年的210,590.97万元相比有较大增长，增长11.41%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加14,447.95万元，销售费用增加12,338.82万元，管理费用增加3,715.62万元，营业税金及附加增加362.73万元，共计增加30,865.12万元；以下项目的变动使总成本减少：资产减值损失减少2,381.24万元，财务费用减少6,835.76万元，共计减少9,217万元。各项科目变化引起总成本增加21,648.11万元。 成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元) 3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为124,027.9万元，与2019年上半年的109,579.95万元相比有较大增长，增长13.18%。 4、销售费用变化及合理性评价 2020年上半年销售费用为58,368.5万元，与2019年上半年的 46,029.69万元相比有较大增长，增长26.81%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。
华海药业2019年财务分析详细报告
华海药业2019年财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 华海药业2019年资产总额为1,072,934.52万元，其中流动资产为526,669.22万元，主要分布在存货、货币资金、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的42.1%、28.57%和24.48%。非流动资产为546,265.3万元，主要分布在无形资产和长期投资，分别占企业非流动资产的11.86%、6.36%。 资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产1,072,934.5 2 100.00 1,036,749.1 2 100.00 826,682.73 100.00 流动资产526,669.22 49.09 521,245.56 50.28 407,219.46 49.26 长期投资34,719.05 3.24 51,012.97 4.92 36,693.2 4.44 固定资产0 0.00 271,202.03 26.16 223,337.09 27.02 其他511,546.25 47.68 193,288.56 18.64 159,432.98 19.29 2.流动资产构成特点
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的42.1%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的28.57%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。 流动资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产526,669.22 100.00 521,245.56 100.00 407,219.46 100.00 存货221,702.61 42.10 218,480.54 41.92 159,383.52 39.14 应收账款128,911.44 24.48 189,434.97 36.34 160,422.9 39.39 其他应收款0 0.00 4,298.47 0.82 914.98 0.22 交易性金融资产0 0.00 0.2 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 4,203.48 0.81 5,284.59 1.30 货币资金150,445.85 28.57 91,081.51 17.47 69,132.33 16.98 其他25,609.32 4.86 13,746.39 2.64 12,081.15 2.97 3.资产的增减变化 2019年总资产为1,072,934.52万元，与2018年的1,036,749.12万元相比有所增长，增长3.49%。
公司董事会会议通知三篇
公司董事会会议通知三篇 篇一：XX股份有限公司第一届董事会第十二次会议通知 各位董事、监事及高级管理人员： XX股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于20XX年11月26日上午9:00至12:00，在XX市XX区XX路XX区XX栋XX层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。本次董事会拟审议如下议案：1)《关于XX股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》； 2)《关于提请XX股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》； 3)《关于XX股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》； 4)《关于XX股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》； 5)《关于
10)《关于XX股份有限公司<控股子公司管理制度>的议案》； 11)《关于XX股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》； 12)《关于XX股份有限公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 13)《关于XX股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议案》； 14)《关于召开XX股份有限公司20XX年第三次临时股东大会的议案》。 上述相关议案将提交20XX年第三次临时股东大会审议。 本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。 会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。会议联系人及联系电话：XX、XX/XX，XX请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。 XX股份有限公司董事会 20XX年11月8日
浙江华海药业股份有限公司 关于制剂产品缬沙坦氢氯噻嗪片
股票简称：华海药业股票代码：600521 公告编号：临2016-009号 浙江华海药业股份有限公司 关于制剂产品缬沙坦氢氯噻嗪片获得 美国FDA批准文号的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）的通知，公司向美国FDA申报的缬沙坦氢氯噻嗪片的新药简略申请（ANDA，即美国仿制药申请，申请获得美国FDA 审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品）已获得批准，现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 1、药物名称：缬沙坦氢氯噻嗪片 2、ANDA号：206083 3、剂型：片剂 4、规格：80mg/12.5mg、160mg/12.5mg、160mg/25mg、320mg/12.5mg、320mg/25mg 5、申请事项：ANDA（美国新药简略申请） 6、申请人：普霖斯通制药有限公司（Prinston Pharmaceutical,Inc.） 药品的研发成本是公司在美国市场销售定价的重要基础，重要成本数据为企业商业机密。基于海外市场的特点，为更公平地参与海外市场竞争，更好地维护上市公司及广大投资者利益，公司对该产品的研发投入数据不予披露。 二、药物的其他相关情况 缬沙坦氢氯噻嗪片主要用于治疗单一药物不能充分控制血压的轻度-中度原发性高血压。缬沙坦氢氯噻嗪由NOV ARTIS(诺华公司)研发，于1998年在美国上市，该药品有多种剂型，包括片剂和胶囊剂等。美国境内，缬沙坦氢氯噻嗪的主要生产厂商有NOV ARTIS、ACTA VIS、AUROBINDO PHARMA、LUPIN
董事会决议
董事会决议 Prepared on 22 November 2020
董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司
华海药业2019年管理水平报告
华海药业2019年管理水平报告 一、成本费用分析 1、成本构成情况 2019年华海药业成本费用总额为413,363.45万元，其中：营业成本为212,638.26万元，占成本总额的51.44%；销售费用为96,054.48万元，占成本总额的23.24%；管理费用为89,555.81万元，占成本总额的21.67%；财务费用为18,023.23万元，占成本总额的4.36%；营业税金及附加为5,761.09万元，占成本总额的1.39%。 成本构成表(占成本费用总额的比例) 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 成本费用总额413,363.45 100.00 452,647.34 100.00 427,090.43 100.00 营业成本212,638.26 51.44 205,047.59 45.30 220,266.8 51.57 销售费用96,054.48 23.24 129,436.72 28.60 90,464.97 21.18 管理费用89,555.81 21.67 83,976.12 18.55 99,994.22 23.41 财务费用18,023.23 4.36 17,372.72 3.84 11,033.12 2.58 营业税金及附加5,761.09 1.39 5,861.23 1.29 6,108.38 1.43 2、总成本变化情况及原因分析
华海药业2019年成本费用总额为413,363.45万元，与2018年的452,647.34万元相比有所下降，下降8.68%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加7,590.67万元，管理费用增加5,579.68万元，财务费用增加650.51万元，共计增加13,820.87万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少100.14万元，资产减值损失减少19,622.38万元，销售费用减少33,382.24万元，共计减少53,104.75万元。增加项与减少项相抵，使总成本下降39,283.89万元。 成本构成变动情况表(占营业收入的比例) 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 营业收入538,809.46 100.00 509,459.62 100.00 500,200.27 100.00 营业成本212,638.26 39.46 205,047.59 40.25 220,266.8 44.04 营业税金及附加5,761.09 1.07 5,861.23 1.15 6,108.38 1.22 销售费用96,054.48 17.83 129,436.72 25.41 90,464.97 18.09 管理费用89,555.81 16.62 83,976.12 16.48 99,994.22 19.99 财务费用18,023.23 3.35 17,372.72 3.41 11,033.12 2.21 3、营业成本控制情况 2019年营业成本为212,638.26万元，与2018年的205,047.59万元相比有所增长，增长3.7%。 4、销售费用变化及合理性评价 2019年销售费用为96,054.48万元，与2018年的129,436.72万元相比有较大幅度下降，下降25.79%。2019年在销售费用大幅度下降情况下营业收入却获得了一定增长，表明企业采取了较为成功的销售战略，销售业务的管理水平显著提高。
董事会会议通知
董事会会议通知 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项:
会议联系方式: 联系人: 电话 请届时按时参加。特此通知。 公司董事长: 年月日 XXXX公司 董事会会议通知【2】 根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。 一、会议安排
1、时间:20xx年3月1日(星期一)上午9:00开始 2、地点:公司七楼第一会议室 3、参加人员:董事会成员 4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。 请董事会秘书做好会议记录。
附:会议议题相关资料 特此通知 董事长: XXX 20xx年2月10日 董事会会议通知【3】 XXXX有限公司 关于召开第XX届董事会第XX次会议的通知 各位董事： 公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改公司章程的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写同意)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。 联系人:
临时董事会决议模板
临时董事会决议模板 临时董事会决议模板 我公司于年 7 月 20 日召开股东会会议，出席会议的股东代表人数符合我国《公司法》和我公司章程规定的法定人数。临时股东会审议并通过以下决议：一、公司同意向中国工商银行股份有限公司支行建立个人住房及个人商业用房按揭贷款合作关系。二、公司同意向购买我公司项目,且符合贷款条件的购房者提供阶段性不可撤销连带担保责任，担保期限自银行发放贷款之日起至购房者取得房产合法的《房屋所有权证》并办妥抵押登记之日为止。三、上述决议经出席会议的全体股东/董事同意，符合本公司章程的有关规定，决议合法有效。出席会议的全体股东/董事签字：公司盖章：日期：年 7 月 20 日董事会决议模板2016-07-13 11:20 | #2楼本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况（一）会议召集人： (说明本次董事会的召集人, 董事会的召集人为董事长)（二）会议召集时间：(列明现场会议召集的日期和时间)（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。）（四）会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间)（五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方)（六）会议表决方式：（如“现场投票表决”）（七）会议主持人：(说明本次董事会的主持人, 董事会的主持人为董事长) 本次(或临时)董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况本次(或临时)董事会应出席会议董事、（董事代理人）X人，实际出席会议董事、（董事代理人）X人，会议有效表决票数为X票。三、提案/议案审议情况1、审议通过《关于XXXX的议案》（审议内容：）表决结果：其中XX票同意，占全体董事的’XX%，XX票反对，XX票弃权。2、审议通过《关于XXXX 的议案》（审议内容：）表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。（列明1、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况）四、备查文件附：《XXXX的决议》等XXXXX份有限公司董事会XXXXX
600521浙江华海药业股份有限公司2020年第三季度报告
公司代码：600521 公司简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 2020年第三季度报告
目录 一、重要提示 (3) 二、公司基本情况 (3) 三、重要事项 (5) 四、附录 (9)
一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）周娟保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据
注：本期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增加，主要是国内制剂及原料药销售大幅增加影响：1）国内制剂方面主要是随着国家集中采购的推进，公司依托扩围联盟地区中选契机，产品市场覆盖率得以快速提升，从而影响国内制剂销售大幅增加；2）原料药方面主要因沙坦类产品CEP证书的恢复，带动公司原料药产品销售大幅增加；3）销售增长带动生产规模扩大，在一定程度上摊薄了生产成本，影响利润增加。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表变动情况说明