ISO9000：2015版管理评审全套资料

ISO9000：2015版管理评审

全套资料

2019年度第一次管理评审时间表

主持人：戴素清会议日期：2019年9月22日编制日期：2019/9/15

审核：_______________ 编制：_______________

管理评审计划

2019年度第一次管理评审管理会议报告

2019年度第一次管理评审会议于9月22日正式进行。各同事就6-9月份中的各项议题进行了汇总，并就存在的问题进行讨论，制定相应的改善措施，取得了圆满的结果。以下为各议题的讨论简述：

1质量方针和管理目标评价由管理者代表曹品宁先生作了分析。以此为目标，并且对各管理阶层和各员工都以培训形式进行宣传。在6-9月份管理目标的统计中，除准时交货率未能达到目标外，其余的目标完成得较好。其中顾客满意度因初步调查，暂未能达到目标，只有91.67％。经过对各目标的讨论和完成情况的分析，决议了：（1）、交货期受外界因素的影响较大，准时交货率由原来的95％改为85％；

（2）、成品损耗率由原来的1.5％改为1.2％；

（3）、顾客满意度由原来的98％改为92％。（4）、其余目标值不变。

2公司的管理架构、职责权限分析，还是由曹品宁先生作了报告。6-9月中因公司的不断发展，人事方面有较大的变动。并且生产车间的管理也进行了调整，品管部招聘了新的经理，以及人事部经理及总经理秘书都进行了调整，但管理架构大体是稳定的。各阶层的职能基本上保持稳定，并且人尽其才，分工合作。

3品质部经理李经理先生作了成品合格率分析，从2019年7月至11月的统计资料中看出，出货前成品检查合格率大于98％。但检查过程中有轻微的不良品存在，严重的问题暂时未有。总体而言，每个月的统计值都能达到目标。

4李经理还就客户投诉及退货情况作了分析。分析在7-11月份统计中，在8月份和10月份中有客户投诉问题，经了解都是客户操作不当造成，已作了纠正预防措施，客户成批退货的情况暂未有，但收到部分退货电属客户长期积累的坏品或客户已用过的产品，并且要求补货。此问题有待业务部与客户协商解决。

5李经理还对供应商供应的材料之质量作了分析：各原材料进仓都经IQC检查，合格后方可入仓，总体上质量都不错，其中电镀厂的质量问题仍有存在，但在不断改进中。

6李经理还就7-11月份以来经过多方面试验、改进废品率逐渐下降的情况作了分析，并指出：部分产品的电容量亦随着提升。

7李经理对现时计量仪器工具的完成情况和设备维修保养作了报告。分析了公司的校量仪器除了外校正的以外，全部由内部校正，全面实施设备维护保养，强调各部门严格按作业指导书要求进行工作，并指出之前未有作业指引及维护保养的风泵，要求追踪及执行。唐生还对物力资源的展望和改进作了报告，要求各部门对生产设备进行改进和改革。

8生产部苏小玲小姐对下半年的配件和成品生产的完成情况作了分析：总体而言，产量都能完成并达到目标值。但因市场经济的影响，个别品种未达到计划数。苏小姐还对准时交货

率作了分析：由于经济的影响，一方面要视客户订货的数量安排船期及车期，另一面受车船期的限制等外界因素的影响，导造交货期不够理想，并且建议将目标降低。

9人事部杨成菊小姐对本公司的人员培训的合格情况作了分析。分析了公司无论在各阶层、新入员工所通过的考核、考试或培训，都能达到公司的需要。杨小姐还分析了下半年来公司对人才的招聘和需求量作了汇报。

10采购部经理对供应商交期情况进行评价分析：各供应商都能按时交货，跟得上生产的需求，只有在国外订货的个别材料因供期过长及9.11事件影响而误期25天。

11仓管员对物料库存水平作了分析：物料的预算基本上保持仓库最低存量，能够满足生产的需求，但近期因胶粉QP-3用量加大，订货周期长而未能及时供料，影响了生产；另外美国胶因供应不上也影响了生产。余小姐还对物料/成品的损耗作了分析：每月的产品报废表详细记录了产品报废的原因、数量等内容，就11月份而言，钮型产品的损耗率为0.94％，9V产品的损耗率为1.08％，都小于目标值1.5％。

12业务部分析了市场走势及顾客满意度调查报告，分析了产品市场，因9.11事件的影响，全球的市场经济都不稳定。曾在年初作出的分析：“第三季度会有所好转”，但事实相反，只因外界因素影响，产品价格有所下降；第四季度的销售量也有所下降。虽然如此，公司为了增强竟争力，特别是得知中国在11月份加入“WTO”后，不断改进技术，提高产品品质，预计在明年G1、G3系列产品将保持原有的销售量。顾客对公司的满意度都较为满意，调查表回收率较高，满意度达91.67％。

13曹品宁先生对内部质量审核作了报告。分析了内审工作，共发现了9项轻微不符合项，经过大家的努力，在7天内已作出了相应的纠正预防措施，并且在内审过程中，就平时发现的不符合项进行跟进，都要得以改善，还有1项将在12月份的管理审核中改善。

14副总经理戴小姐对2019年度下半年的工作作了简单的汇报：总结了下半年来推行ISO 9000以来的工作和经过各同事的努力，终于在这半年来完成2015版的质量管理体系工作，完成了内审和管理评审工作。

总经理在听取了各部门汇报后，组织与会者对管理评审的内容逐一展开讨论，最后给出了评审结论：

1公司建立的质量体系是有效的，对于公司目前所处的市场环境，也是适宜的。体系的运行适合于达成公司的质量方针和目标，能满足ISO9001：2015质量管理体系标准的要求，具备了认证的条件；

2已制定的质量方针文字简洁，容易理解，体现了公司的管理理念和对顾客的承诺；体现了“质量管理八大原则”思想且符合实际；质量目标也切实可行。

3公司的组织结构、资源配备是合理的，但公司各部门应充分调动本部员工的积极性、主动

性和创造性，做到人尽其才、人尽其能，以提高人力资源的利用率；

4内审中采取的纠正/纠正措施已实施且有效。

5从客户意见征询的结果来看，产品质量能符合客户的要求；

6评审会议上尚未发现潜在的不合格。

7不存在潜在的因素将导致不合格的产生或质量方针不能实现；

8由于质量体系建立时充分考虑了各方面的需求，目前还不需要质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源也比较适宜充分。

总之从质量管理体系的符合性、有效性、适宜性分析，通过内审结果、管理评审、数据分析、产品质量分析、质量方针与质量目标的实现情况分析来看：全厂各项工作已基本制度化，提高了全员参与意识，产品质量不断提高；通过内部质量审核保证了文件的有效实施．标准系统中涉及且我们又实际需要的内容或信息有：统计技术的应用、内部信息沟通、持续改进、客户满意度监控、质量成本的合理化、设计开发新产品、扩大市场占有率等，不断提高公司的经济效益和提高公司的管理水平，使质量管理体系能更经济有效地持续运行下去.

管理评审小组

2019/09/15

管理者代表在第一次管理评审的发言

各位同事：

你们好！首先，祝贺我们公司取得ISO9001：2015版的推行成功。

现在我宣布2019年第一次管理评审现在开始。

本次管理评审亦是ISO9001：2015版的第一次管理评审。公司于5月份开始筹备ISO9000的推行工作，经过各位同事的努力，公司ISO9001：2015版质量管理体系终于在2019年6月21日正式生效、运行，ISO9001：2015版质量管理体系经过了3个月的运作，现在已进入公司经营管理轨道。

希望各部门主管及有关人员共同努力，积极维持ISO9001质量管理体系的运作，做好本职工作，为2019年10月份中旬由中国进出口商品检验总公司CCIC 质量认证中心的认证做好充分准备。

在推行过程中及8月份内审，均发现了质量管理体系中的不少问题。经过管理者代表、内审员的跟踪审查，所有不符合项已全部关闭。

因为公司人事的变化及相应的调整。现ISO9001：2015版的内审员已定为4人，各部门1人。希望各位内审员为维持公司质量管理体系的运作而多作努力。

今后，维持质量管理体系的运作还需各位同事共同努力，特别是2019年10月份CCIC公司的认证，希望各位同事做好充分准备。

在此，非常多谢为ISO9000推行工作而努力的各位同事，特别是顾问公司傅延国先生。

祝各位同事

工作顺利！

副总经理、管理者代表：戴素清

2019年12月13日

第一次管理评审总经理致辞

各位同事：

你们好！

国际标准化组织（ISO）为了适应全球经济一体化的进程，使标准及时反映当前科学技术和管理科学的发展，以满足用户适应市场竞争的需要，在2015年12月15日正式颁布了2015版ISO9000族标准。我国也将此标准等同转化为国家标准2015版GB/T19000族标准，并于2001年6月1日起实施。相应地，我们公司在今年5月份已经着手了ISO9001：2015版的推行工作，ISO9001：2015版质量管理体系已于2019年6月21日正式生效。

今次是公司2019年度第一次管理评审会议。经过推行后3个多月的运作，ISO9001质量管理体系已正式步入公司的运作轨道，希望各部门积极推进ISO9001管理体系的执行，共同维持ISO9001质量管理体系的正常运作。

下面我分析一下今年以来产品的的销售情况及市场形势。今年前两个季度的情况在第一次管理评审中曾作了分析，第三个季度的产品销售量比前两个季度好。美国“9.11事件”后，由于受美国经济疲软的影响，产品销售无论在数量上，还是价格上都经受了严峻的考验，产品的价格亦有下跌的趋势，第四季度的产品销售有所下降。

中国今年11月份已经加入“WTO”，在未来的几年内各行各业的竞争也将日趋激烈。但中国的入世将带来无限商机，为产品打进世界经济市场创造更加有利条件。因此，我们必须不断提升产品质量，争取做到最好。预计明年G1、G3系列产品将保持原有的销售量。

中国加入“WTO”后，国内国外市场已经全球化，我们必须适应这种国际化、自由化的世界经济潮流，加速公司现代化的管理，强化企业产品在国际市场的竞争力。

希望各位同事同心协力，共同为公司的未来发展而努力。最后，我祝愿今次管理评审会议取得完满的成功。

谢谢！

总经理：许奕坛

2019年12月13日

质量方针和质量目标的评价

本公司推行ISO9000国际质量管理体系已有三个多月，公司一直以原有的经营方针、质量方针为发展目标，坚定不移地执行。公司还以各阶层管理下至各员工都以培训和车间张贴形式宣传及推行。

根据本公司在6月份推行2015版的同时，也围绕这个质量目标的内容进一步的改进，同时也增加了各部门的质量目标，这样更有效地体现本公司的质量目标的完成情况。具体见7 – 11月份的质量目标统计情况：

根据以上7-11月份各管理目标值的统计中，大部分的管理目标都已达到目标，完成比较理想。只有准时交货率这一项在5个月内的统计中都没有达到目标，原因是因外界因素的影响，就客户订货的数量而就车期和船期，但都与客户商讨过才延迟的。经与业务部商讨，建议此项目标从原来的95%改为85%。成品损耗率完成比较好，经讨论将其目标由原来1.5%改为1.2%。顾客满意度由原来的98%改为92%。其它的管理目标值保持不变。

副管理者代表：曹品宁

2019年12月13日

公司管理架构、职责权限分析

各位领导、同事：

公司在2019年度管理系统的运作中，自第一次的管理评审会议至今。人事方面有很大的变动，但各阶层的职能基本上保持稳定，公司的管理架构大体上保持不变，并且在这次的管理评审中增加9V科新车间及新的人事。但公司不断的发展，人事亦随着不断的增加、调动和变动。从7月份至今有如下变动：

1、原厂长一职因事离职，现由袁修潮先生任职。

2、原工程部负责人因事离职，现由唐柏林先生任职。

3、品质部主任一职，现由宋志权先生任职。

4、装配组副主任一职，现由张声光先生任职。

5、原物料部主任一职，现由余红梅小姐兼职。

6、原负责文控中心曹品宁一职，现由刘立章先生负责。

7、粉房组副组长罗信六，因工作需要调往物料部。

8、封胶组副组长蓝秀文，因工作需要调往装配组负责G10、G3拉的生产。

9、蓝秀娟小姐负责香港与大陆业务部有关工作的沟通。

10、香港业务部管理架构仍保持不变。

副管理者代表：曹品宁

2019年12月13日

成品检查合格率分析

以2019年度公司质量管理目标的“产品检查合格率达98％以上”为目标，从2019年7月至11月的统计情况看，轻微不良品有存在，但严重的问题暂未有。并且产品检查率每月均能达到目标，见统计表：

核准：__________________ 编制：________________

客户投诉及退货情况分析

从2019年度7月至11月的统计资料看出，客户成批退货（指ISO9001提到退货）的投诉现象暂时未有，但收到的部分退货电均属客户长期累积的少量坏品产品及客户已使用过的产品，并且要求补货。（此问题不属于ISO9001提到的退货，此列入投诉问题，有待业务部与客户协商解决）。详见客户投诉及退货统计表：

核准：___________________ 编制：__________________

供应商质量分析

2019年7月至11月，所有的原材料来货除免检外，都是经IQC 检测合格后方可入仓，总体上说质量都算不错的，其中存在的问题只是电镀厂的质量问题仍有存在，但其不良情况属轻微问题，且电镀厂都在努力不断进行改善。其余供应商暂时未有问题发生。（见IQC配件检查统计。）

核准：___________________ 编制：_________________

产品质量改进分析

我司在7月~11月期间，为了满足客户改进产品质量需要，产品产品经过不断试验改进，其废品报废率已逐月下降，个别品种产品放电容量亦有提升，产品质量已不断提高，详细见下列统计。

一、钮型产品报废率总结(详细见《每月份成品产品报废申请表》)

二、个别品种产品放电容量提升情况（详细见规格书）

核准：____________ 制表：_____________

下半年生产计划完成情况

下半年的生产计划，总体而言，基本达到目标。7~11月份配件的平均完成率为106.52％; 7-11月份成品的平均完成率为105.01％。

但对于个别正常品种来讲，由于受市场经济等因素的影响，完成情况相对较低，远远达不到计划数。详细情况请参阅7~11月份的配件、成品产品完成情况简表。

计划部：苏小玲

2019年12月10日

下半年准时交货情况

由于受船期、车期的限制，及全球市场经济的影响，下半年的按时交货期不够理想。综观7~11月份的准时交货率，5个月没有1个月达标，7月份更低至69％，其它几个月都只有百分之八十几，平均准时交货率只有83％。建议考虑是否将目标值调低。

7-11月份的准时交货情况：

计划部：苏小玲

2019年12月10日

供应商交期情况报告

我公司供料的供应商有香港的供应商和大陆的供应商。今年来，我公司采购部都是按供应商供货周期订货的。两方的供应商都能按供货交期供货。

到本季度，香港供应商供货：美国胶，在供货时间有误期。订货在11月6日，而供货周期60天，但通知到货期要到1月29日才香港，误期25天，影响生产，香港采购部要办妥。

大陆的供货供应商全部能按期供货周期供货，按我公司的交货期交货，我公司根据市场的走势，本季度以来，生产量比往月下降些，用料比以往少，加上免使资金积压，所以有些材料通知供应商将材料分批或延期交货，如湘潭锰粉、青岛石墨粉、乙炔黑等。

以上的做法，是我公司根据市场的走势以及生产用料情况，不积压资金的灵活进料，使供应商的交货期、进料量也灵活性。

采购部：李定就

2019年12月1日

人事培训工作情况汇报

在2019年度的培训中，于6月至9月份的各项内容培训统计资料来看，本部对各部门、各阶层管理培训、考核、考试成绩都达到所需的目标。但在培训过程中，有不少部分人员考试不合格，但经过补考后都已合格，见统计资料：

核准：________________________ 编制：_____________________

人事部人力资源报告

公司自推行ISO9001：2015版以来，人事部严格执行人力资源的管理体制，按各部门的申请，对人员需求、人员能力、进行向广大社会招聘，对新聘人员进行面试、考核、厂规厂纪考试。对考试合格的人员，按不同文化、不同素质的人员，分配到各部门人员需求；对分配新员工的岗位职责进行考核。并且招聘高素质、高技术人员对公司的改进。

按现时公司的人力资源情况看，各阶层人员大致都能满足需求。

回顾2019年度，各阶层人员的岗位培训、考试、考核，都能达到公司所需目标。

行政人事科：杨成菊

2019年12月13日

物料库存量水平及物料/成品损耗报告每月底按照，车间的盘点表及仓库的盘点表数量及生产计划来预计下一个月的原材料、包装品的用量，做一份物料预算计划表。物料预算计划表已全部预算原材料全个月用量，采购部按预算表进货，基本上物料存量都足够供应生产用。但近段时间因胶粉QP-3的用量加大，及订货周期长，而造成香港采购部未能及时提供材料，影响了一两天生产。另还有美国胶因无货也影响了近一个星期的生产。其余库存量都足够生产用。

每月按照装配车间、包装车间提供的数据做每月的成品产品报废表，表中记录了详细的报废原因、数量，如11月份的钮型产品损耗率为0.94％，9V产品损耗率为1.08％。两者都符合质量管理目标中的目标值，即损耗率小于1.5％。

物料部：余红梅

2019年12月10日