焦家金矿年度指标

焦家金矿、玲珑金矿、新城金矿、精炼厂、

技改项目部、人力资源部、物资装备公司08年责任指标

一、焦家金矿08年责任指标

（一）确保指标

1．产量指标：自产金产量3625千克（116000两），必须确保完成黄金产量劳动竞赛的第二台阶目标。权重30%。

2．吨矿成本费用指标：与2007年同口径降低10%，达到268.182元/吨，子权重14%；克金成本费用达到94.70元/克，子权重6%。权重20%。

3．利润总额指标：25518万元（黄金价格按照170元/克计算）。权重20%。

4．全员劳动生产率（处理矿量/全年平均在册职工人数）指标: 同比提高10%，达到398.2吨/人·年。权重20%。

5．流动资金占用数不高于8700万元。权重10%。

（二）责任指标

6．综合生产能力指标：平均日处理量达到3650吨/日；选矿处理量全年完成128万吨。权重5%。

7．三率指标：选冶总回收率91.42%；采矿损失率5.24%；矿石贫化率5.04%。权重1%。

8．三级矿量及储量指标：开拓450万吨，采准130万吨，备采70万吨；配合黄金地质勘查公司加大地质探矿力度，计划表内保有地质储量2008年末2000万吨。权重1%。

9．完成焦家金矿选矿厂主要工程建设，焦家集中氰化厂主要工程建设；完成焦家金矿井下关键工程施工；完成1座以上矿山的数字化建设，通过专家和学者的论证，实现矿

山安全、生产、管理、环境等脱胎换骨的变化。完成2项采矿方法、选矿工艺流程的改造。权重1%。

10. 固定资产及建设工程投资计划、安全专项及科研计划实现率85%。权重1%。

11. 完成集团公司批准的年度矿山生态环境改造任务。权重1%。

12. 科研经费投入同比提高20%，完成管理创新项目3项。权重1%。

13. 推广应用新工艺、新技术项目达到6项。权重1%。

14. 节能减排指标：采矿电耗和选矿电耗同比分别下降6%和6.5%，SO2气体排放量同比下降1%，固体废弃物综合利用率70%，废水排放量同比下降5%。大于50千瓦电机完成年度节能改造任务，完成年度改造计划的90%。权重1%。

15．环保指标：污水排放达标率为100%，重大责任污染事故为零。权重1%。

16. 职工人数指标：在册职工人数减少4%。权重1%。

17. 一线员工人均工资同比增长不低于10%。权重1%。

18. 培训指标：在岗职工培训率80%。权重1%。

19. 职工满意度指标：经测评，职工（测评人数为全部职工的5-10%）满意度达到85%。权重1%。

20. 无重大影响的群体事件发生。权重1%。

21．根据集团公司安排，按照“三不让”和“公开、公平、公正”原则，完成职工救助任务，确保不发生救助不公平情况。权重1%。

（三）安全环保指标

22. 安全生产指标：工亡责任事故、重大设备责任事故、

重大火灾责任事故为零。

二、玲珑金矿08年责任指标

（一）确保指标

1．产量指标：自产金产量2125千克（68000两），必须确保完成黄金产量劳动竞赛的第二台阶目标。权重30%。

2．吨矿成本费用指标：与2007年同口径降低10%，达到253.035元/吨，子权重14%；克金成本费用达到93.71元/克，子权重6%。权重20%。

3．利润总额指标：15011万元（黄金价格按照170元/克计算）。权重20%。

4．全员劳动生产率（处理矿量/全年平均在册职工人数）指标: 同比提高10%，达到292.6吨/人·年。权重20%。

5．流动资金占用数不高于4900万元，权重10%。

（二）责任指标

6．综合生产能力指标：平均日处理量达到2220吨/日，选矿处理量全年完成78.7万吨。权重5%。

7．三率指标：选冶总回收率93.62%；采矿损失率2.30%；矿石贫化率19.40%。权重1%。

8．三级矿量及储量指标：开拓35万吨，采准12万吨，备采10万吨；配合黄金地质勘查公司加大地质探矿力度，计划表内保有地质储量2008年末125万吨。权重1%。

9．完成东风矿田主要井巷工程的建设。权重1%。

10. 固定资产及建设工程投资计划、安全专项及科研计划实现率85%。权重1%。

11. 完成集团公司批准的年度矿山生态环境改造任务。权重1%。

12. 科研经费投入同比提高20%，完成管理创新项目3项。权重1%。

13. 推广应用新工艺、新技术项目达到6项。权重1%。

14. 节能减排指标：采矿电耗和选矿电耗同比分别下降3.9%和3.3 %，SO2气体排放量同比下降1%，固体废弃物综合利用率52%，废水排放量同比下降5%。大于50千瓦电机完成年度节能改造任务，完成年度改造计划的90%。权重1%。

15．环保指标：污水排放达标率为100%，重大责任污染事故为零。权重1%。

16. 一线员工人均工资同比增长不低于10%。权重1%。

17. 培训指标：在岗职工培训率80%。权重1%。

18. 职工满意度指标：经测评，职工（测评人数为全部职工的5-10%）满意度达到85%。权重1%。

19. 无重大影响的群体事件发生。权重1%。

20. 根据集团公司安排，按照“三不让”和“公开、公平、公正”原则，完成职工救助任务，确保不发生救助不公平情况。权重1%。

（三）安全环保指标

21. 安全生产指标：工亡责任事故、重大设备责任事故、重大火灾责任事故为零。

三、新城金矿08年责任指标

（一）确保指标

1．产量指标：自产金产量2468.8千克（79000两），必须确保完成黄金产量劳动竞赛的第二台阶目标。权重30%。

2．吨矿成本费用指标：与2007年同口径降低10%，达到260.766元/吨，子权重14%；克金成本费用达到86.25元/克，子权重6%。权重20%。

3．利润总额指标：19377万元（黄金价格按照170元/克计算）。权重20%。

4．全员劳动生产率（处理矿量/全年平均在册职工人数）指标: 同比2007年提高10%，达到411.4吨/人·年。权重20%

5．流动资金占用数不高于3000万元。权重10%。

（二）责任指标

6．综合生产能力指标：平均日处理量达到2300吨/日；选矿处理量全年完成81.65万吨。权重5%。

7．三率指标：选冶总回收率93.42%；采矿损失率5.50%；矿石贫化率5.50%，权重1%。

8．三级矿量及储量指标：开拓260万吨，采准85 万吨，备采45万吨；配合黄金地质勘查公司加大地质探矿力度，计划表内保有地质储量2008年末600万吨。权重1%。

9．固定资产投资计划、安全专项及科研计划实现率85%。权重1%。

10. 完成集团公司批准的年度矿山生态环境改造任务。权重1%。

11. 科研经费投入同比提高20%，完成管理创新项目3项。权重1%。

12. 推广应用新工艺、新技术项目达到6项。权重1%。

13. 节能减排指标：采矿电耗和选矿电耗同比分别下降6%和6.5 %，SO2气体排放量同比下降1%，固体废弃物综合利用率63%。大于50千瓦电机完成年度节能改造任务，

完成年度改造计划的90%。权重1%。

14. 职工人数指标：在册职工人数减少4%。权重1%。

15．环保指标：污水排放达标率为100%，重大责任污染事故为零。权重1%。

16. 一线员工人均工资同比增长不低于10%。权重1%。

17. 培训指标：在岗职工培训率80%。权重1%。

18. 职工满意度指标：经测评，职工（测评人数为全部职工的5-10%）满意度达到85%。权重1%。

19. 无重大影响的群体事件发生。权重1%。

20. 根据集团公司安排，按照“三不让”和“公开、公平、公正”原则，完成职工救助任务，确保不发生救助不公平情况。权重1%。

（三）安全环保指标

21．安全生产指标：工亡责任事故、重大设备责任事故、重大火灾责任事故为零。

四、精炼厂08年责任指标

（一）确保指标

1．完成销售收入130亿，必须确保完成生产经营劳动竞赛销售收入的第二台阶目标。权重20%。

2．克金精炼成本同比降低5%，达到0.45元/克（不含贷款利息和套利交易费）。权重20%。

3．实现利润总额2200万元（不含贷款利息）。权重20%。

4．自产金销售价格比上海黄金交易所平均交易价格高出1.5元/克。权重20%。

5．金折现金加权平均占用数低于2007年水平。权重20%。

（二）责任指标

6．建设成集中氰化厂后氰化成本在2007年的基础上降低10%。权重1%。

7．除完成集团内黄金的精炼、销售任务外，还需完成精炼、销售的外购黄金数量60吨。权重1%。

8．人均销售收入达到1亿元/人﹒年；人均利润达到22万元/人﹒年（不含贷款利息）。权重1%。

9. 全员劳动生产率达到550千克/人.年。权重1%。

10. 一线员工人均工资同比增长不低于10 %。权重1%。

11. 固定资产投资计划、安全专项及科研计划实现率85%。权重1%。

12. 科研经费投入同比增长10%，完成管理创新项目3项。权重1%。

13. 推广应用新工艺、新技术、新设备、新材料达到3项。权重1%。

14．严格运输、生产区域的安全保卫工作，确保不发生产品被盗、抢及丢失案件，黄金安全率达到100%。权重1%。

15. 推广环保减排新技术，实施循环经济和技术革新，废水同比减排5%以上。权重1%。

16. 在岗职工培训率80%。权重1%。

17. 职工满意度指标：经测评，职工（测评人数为全部职工的20-30%）满意度达到85%。权重1%。

18. 无重大影响的群体事件发生。权重1%。

19. 根据集团公司安排，按照“三不让”和“公开、公平、公正”原则，完成职工救助任务，确保不发生救助不公平情况。权重1%。

（三）安全环保指标

20．安全指标：重伤以上责任事故、重大设备责任事故、重大责任污染事故和重大责任火灾事故为零。

五、技改项目部08年责任指标

（一）通用考核指标

同矿业股份公司总经理指标。

（二）部室确保指标

1．完成焦家金矿6000吨/日扩建工程、三山岛金矿8000吨/日扩建工程及东风矿田建设工程的核准工作，完成焦家1000吨/日金精矿氰化厂工程、西林金矿建设工程及的鑫莱等建设工程的备案工作。权重20%。

2．完成三山岛金矿8000吨/日扩建工程井下关键工程施工，完成黄金二站建设。权重15%。

3．完成焦家金矿6000吨/日扩建工程选矿厂主要工程建设，完成焦家金矿扩建工程井下关键工程施工。权重15%。

4．完成焦家1000吨/日集中氰化厂主要工程建设。权重10%。

5．完成东风矿田主井工程及部分地表附属工程建设。权重10%。

6．西林金矿、鑫莱的建设方案确定后，完成主要采选工程开工建设。权重20%。

7．建设工程投资计划实现率达到85%以上。权重10% （三）部室评议指标

1．建设和技改工程论证充分、及时，施工计划编制下达及时。

2．经常深入工程施工现场，协调和解决施工过程中的

实际问题。

3．组织各种形式的技术考察活动，确保工程建设具有先进性。

4．在工程建设中大力推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备，确保工程建设经济快速高效。

5．做好建设工程的招投标和管理工作。

6．及时调度工程建设的进展情况，按时召开建设工程调度会，通报工程建设情况。

7．做好工程建设的考核工作，做到准确、客观、公正。

8．每月召开一次部内会议，通报和总结月份工作情况。

9．将部室管理费用控制在矿业股份公司（莱州）下达的费用预算总额之内。

10．完成领导交办的其它工作。

（四）安全指标

安全指标：事故工亡人数不超过5人，不发生3人（含3人）以上的较大工亡事故，否则扣减绩效年薪的10%；发生一起重大工亡事故，扣减全部绩效年薪的50%。

六、人力资源部08年责任指标

（一）通用考核指标

同矿业股份公司总经理指标。

（二）部室确保指标

1．通过实行定岗定员、全员竞聘上岗等办法，完成年末在册职工人数减少4%，权重20%。

2．指导所属各单位，通过多种途径完成全员劳动生产率（处理量/全员）401.91吨/人·年。权重20%。

3．创新目标：在矿业股份公司推行创业基金制度，为

企业减员增效提供保障。权重20%。

4．一线员工人均工资同比增长不低于10%。权重10%。

5．做好部门日常工作，按时发放工资、缴纳保险，及时做好各种报表的统计分析。权重10%。

6．加强人事管理、职称评定、职工培训工作，创新管理办法。权重10%。

7．矿业股份公司无重大影响的群体事件发生。权重10%。

（三）部室评议指标

1．组织矿业股份公司下属单位定岗定员工作。

2．协助集团公司完成三支队伍创新建设、人才招聘与外部人才引进、劳动技能鉴定、职工培训、干部考察等工作。

3．根据责任状内容和指标完成情况，兑现领导班子薪酬。

4．将部室管理费用控制在矿业股份公司下达的费用预算总额之内。

5．每周一次工作例会。

6．组织部门工作人员外出学习每人不少于1次，以提高工作人员的自身素质。

7．完成领导交办的其它工作。

七、物资装备公司08年责任指标

（一）通用考核指标

同矿业股份公司总经理指标。

（二）部室确保指标

1．确保公司生产、重点工程和新建工程的（设备、材料和备品备件等）供应。权重20%。

2．8月底前完成设备管理信息化系统建设和网上物资询比价系统建设。权重15%。

3．规范、创新招标采购工作，同比采购价格下降5%。权重15%。

4．加大设备补充更新力度，设备更新补充投资计划实现率85%，本年内设备新度系数达到0.55以上。权重20%。

5．通过内部调剂和外销，储备占用率同比降低10%。权重10%。

6．平衡设备大修计划，确保设备运行正常。抓好设备技术改造工作，提高设备技术状况，满足生产需要。权重10%。

7．抓好节能工作，采矿、选矿耗电同比下降分别3%、6%。权重10%。

（三）部室评议指标

1．补充完善设备管理规章制度，做到有章可循，有制可依。

2．规范供应商网络，满足物资供应需要。

3．加强闲置物资的调剂和废旧物资的回收再利用工作。

4．推广、应用“四新”技术，成功技术，每年不少于3项。

5．组织相关专业技术人员培训与交流，每年不少于5次。

6．参观学习同行业管理经验，每年不少于4次。

7．开展引进设备备件国产化工作，降低备件消耗。

8．将部室管理费用控制在股份公司下达的费用预算总额之内。

9．完成领导交办的其它工作。

（四）安全指标

安全指标：事故工亡人数不超过5人，不发生3人（含3人）以上的较大工亡事故，否则扣减绩效年薪的10%；发生一起重大工亡事故，扣减全部绩效年薪的50%。