创新经营管理理念

创新经营管理理念，加快结构优化调整

为全面实现公司2009年工作目标努力奋斗

金铁显

2009年8月6日

同志们：

今天我们在这里召开建设公司2009年年中工作会议，会议的主要内容是：深入学习实践科学发展观，贯彻落实中铝和长铝公司年中工作会议部署，总结上半年工作，分析当前形势，安排部署下半年任务，进一步动员全体职工统一思想，坚定信心，为全面实现公司2009年任务目标而努力奋斗。

下面我做工作报告，讲三个方面内容。

一、上半年工作回顾

公司对标长铝公司经营绩效考核指标，深入学习实践科学发展观，坚决打好“挖潜增效，控亏增盈”攻坚战，努力克服行业周期性结构调整和世界金融危机的影响，进入非常的状态，采取非常的措施，在严峻的形势下，取得了较好的成绩，为实现全年任务目标奠定了基础。

（一）生产经营平稳运行

1～6月份，公司实现产值22987万元，完成年度计划的51.08%；利润总额累计527万元（含承担长铝公司分配建设公司年初预算外费用，1～6月份累计为618万元。扣除预算外费用利润总额为1145万元）完成年度计划的51%，做到了时间过

半、任务过半，完成长铝公司一档利润指标。

上半年总计完成建筑安装产值6288万元，海外设备制造产值16699万元。其中：上街地区完成产值3017万元（河南分公司项目总计2604万元，长铝公司老年活动中心项目413万元），占总产值的13.12%；外地项目部完成产值3271万元（遵义项目完成2135.9万元，重庆项目完成703.2万元，贵州项目完成407.8万元，晋北项目完成24万元），占总产值的14.22%；海外设备制造完成产值16699万元（卡塔尔项目16622.6万元，其他项目76.5万元），占总产值的72.64%。

（二）市场开发初见成效

公司坚持以发展为第一要务，积极开发国内外项目，取得了可喜的成绩，1～6份新签合同总额8649万元（未计入4月份以前的614万元）。其中：在海外，成功签订越南林同65万吨氧化铝项目焙烧子项，合同总额3940万元；中标秘鲁铜矿项目CC-17A和CC-18A两个标段，合同总额288余万美元（约合人民币1910万元）。在外地，遵义、重庆、华银、贵州等项目部签订多份协议，总额417万元。在上街，中标了河南分公司2#灰渣库改造、管道化大修、4#赤泥库改造、汽轮机改造项目及长铝公司老年活动中心后续子项，合同总额1841万元。积极开拓非铝行业市场，机装公司自主开发架桥机项目，截止7月底，先后签订了总计17台，总额679万元的合同。商品混凝土公司也发挥自身优势，自主开发了郑州新生印务有限公司近3100方

混凝土的供应项目，总额78万元。金结公司、冶金设备公司也都各自开发了自己的项目。

（三）承建项目顺利进展

上半年，公司主要承建了中铝河南分公司、遵义铝、重庆铝、贵州铝和长铝公司以及海德鲁卡塔尔等项目，广大干部职工科学组织，精心管理，保证了各在建项目的顺利进展。

卡塔尔项目现已顺利进入收尾冲刺阶段，金结公司已完成全部制作运输任务，冶金设备公司所负责的冷却系统制作已完成，运输也将在两周内完成，连云港分公司现正在进行最后的组装工作。目前该项目已发货461套，组装完成675套，剩余34套因甲方母线问题略微滞后，将在近期内解决。该项目的顺利完成也将为公司更大范围内拓展海外市场铺平了道路，积累了经验。

遵义铝、重庆铝和贵州铝项目全体职工克服远离本部、生活条件差等困难，发扬不怕吃苦，连续奋战的传统，受到各方的一致好评。遵义铝项目完成了管道化溶出子项制作安装、熔盐加热站桩基和熔盐炉安装等工程；完成溶出沉降区域管网和厂区区域管网的混凝土框架70%左右，总计报出产值2136万元。重庆铝项目做好了场平工程的交工验收、压煮溶出后续工程收尾、预脱硅土建施工及汽车自动取样间等工作。总计报出产值703万元。贵州铝项目部承建的中铝贵州分公司120吨氧化铝扩建项目种子过滤工程，也于7月10日带料试车成功，顺利投产，

总计报出产值408万元。

上街本部各参建单位顺利完成了150万吨选矿厂一期工程收尾，中压管道，长城铝水泥厂余热发电等项目。长城铝老年活动中心，河南分公司电力增容，管道化LWT段改造，热力厂3#汽轮机更新，7#、8#炉电气改造等工程正紧张有序施工，第四赤泥库库区防洪改造、第四赤泥库扩容筑坝工程正处于准备阶段。架桥机业务目前已完成并发货10台（金结公司6台， 231万元；管道公司1台， 16万元；机装公司2台，194万元，冶金设备公司1台，16万元），总计产值457万元，目前正在制作其余7台。

（四）经营管理创新持续推进

公司将学习实践科学发展观、“一保二压三从紧”的控亏增盈措施，与公司日常经营管理工作密切结合，进一步提升了公司的经营管理水平。

一是做好了财务管理工作。通过细化管理程序，严格控制了招待费，削减了可控费用，大幅降低了经营成本，上半年与去年同期相比，各种费用均有不同程度减少，同比降低38.55万元。

二是做好了人事管理工作。平稳有序的推进了弹性生产期间人力资源管理办法。

三是做好了物资采购及调配工作。根据秘鲁铜矿项目和越南林同项目的需要，在低价位订购了2000吨钢材，根据目前市

场价格，节约成本80万元以上。稳步推进以液化气代替乙炔的换装工作，可降低成本50%以上，有效降低了职工劳动和运输的强度。

四是做好了综合管理考核达标活动。以质量安全部为牵头部室，确定考核标准，选取企业文化部、涉外部、金结公司、商品混凝土公司为试点，以先定试点，以点带面，全面推进的方式，做好试点规范和检查达标工作，推动公司安全、设备、环境卫生及企业文化管理上新台阶。

五是做好了特种设备管理工作。召开了2009年特种设备管理评审会，对2008年的特种设备制安工作进行了总结。完成了锅炉压力容器压力管道焊工考试委员会的换证工作，做好了压力容器制造、改造和维修许可证，起重设备安装、维修许可证质量手册的修订和换证申请工作。

六是做好了安全维稳工作。坚持了“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，严格落实安全生产责任制，积极开展各类安全专项检查整治工作，上半年共查出安全隐患22条，隐患整改率100%。在安全生产月，举行了升安全旗和主题横幅签字仪式，并进行了三次综合检查。开展了安全生产基础培训工作，共培训820人次，开展了消防安全培训，培训940人次，并完成了136名特种作业人员的年度复审。切实解决职工群众关心的难点、热点问题，做好了98年病退职工上访事件的处理工作，有效保证了公司安全稳定大局。

在企业经营管理水平不断提升的同时，公司荣获了2009年郑州市对外经济合作先进单位，成功通过矿山工程和市政工程施工总承包三级资质审核，现正在公示，为公司的科学持续发展打下了坚实的基础。

(五)党建和企业文化工作硕果累累

面对严峻形势，公司党委深入开展了形势任务教育活动，教育和引导职工牢固树立起过“紧日子”和“苦日子”的思想，认真落实好“四好”领导班子、“三比一创”、“红旗党支部”和“党员先锋岗”的创建工作，公司班子荣获中铝郑州企业2008年度先进党委和“四好”领导班子先进集体称号。

按照长铝公司部署，加强党风和反腐倡廉建设，创建了廉洁文化网，受到了上级党委的表扬。

深入推进“工人先锋号”劳动竞赛，落实“首席员工”制度，起草下发了《关于开展向全国五一劳动奖章获得者杨红雷同志学习的决定》的文件，掀起了“学劳模、争先进、立新功”的活动热潮，以实际行动为公司发展贡献力量。

做好了宣传教育工作，以“弘扬精神、塑造品牌、凝心聚力”为宗旨，在内网发布新闻89条，在长铝电视台发新闻36条，在长铝报、有色金属报、世界有色金属杂志及青年导报等报刊刊载新闻23条。

在良好的企业文化氛围的熏陶下，一批批优秀职工脱颖而出。卡塔尔项目部作为中铝公司唯一家四级单位，荣获中央企

业先进集体荣誉称号；杨红雷荣获全国“五一”劳动奖章，赴京参加庆祝“五一”国际劳动节暨保增长促发展劳动竟赛推进大会，受到国家副主席习近平的亲切接见，赵世昌同志被授予“河南省百名职工技术英杰”称号，胡金龙当选中铝郑州企业十大杰出青年。孙琳当选我公司2009年度“首席员工”。

同志们，上半年，公司在市场开拓方面初见成效，“学劳模、树典型、比贡献、立新功”活动硕果累累，职工队伍整体保持了稳定。这些成绩的取得，是长铝公司正确领导的结果，也是公司广大干部职工努力拼搏的结果，在这里，我代表公司领导班子，向大家表示衷心的感谢。

在充分肯定上半年工作成绩的同时，我们也要清醒的认识到公司当前严峻的外部形势和不利因素。一是市场开发仍显不够，公司今年要新签合同总额4亿元以上，才能保证明年正常的生产经营，8000多万是远远不够的。二是在新项目、新行业仍未能取得突破性进展，因为资质限制，仍处于分包的最低端，没有自主开发的能力，新项目仍未创新。三是内部考核力度不够，在收入分配上未能打破吃大锅饭的局面，本部二级单位大都亏损，职工放假，却借高档奖金，不利于调动职工积极性；外地项目部人员收入，与兄弟单位相比有差距，不利于激励职工外出工作。四是中铝公司在资本性项目中拨款制度，使得收款难度不断增大，随着公司海外业务的开展，现金流将变的更为紧张。

二、下半年形势分析

上半年我们在形势极其严峻的情况下，取得了一定的成绩，但下半年的任务依然艰巨，我们要认真分析当前形势，梳理有利因素和不利因素，发挥优势，争取发展机遇。

一是下半年，全球主要发达国家、经济体经济回暖乏力，公司长期合作伙伴的一些项目可能仍会处于暂缓状态，制约了公司海外市场的进一步拓展。

二是尽管铝产品价格整体有所回升，显示复苏迹象，但中铝公司依然受到民营企业强有力的竞争和挑战，全面振兴仍需要很长一段时间。

三是中铝河南分公司上半年大幅亏损，面临建厂以来从未有过的困难局面，在其全面复产以前，技改和大修项目会大幅减少；公司工程款的回笼工作也仍然艰难。

四是因医疗保险、关联交易等，公司固定成本每月净增40万元，给公司生产经营带来困难。

在积极应对以上不利因素的同时，我们也要看到许多新的机遇。

整体来看，中国经济在政府的积极宏观调控下，率先走向复苏，同时一系列拉动内需的政策给了我们新的市场方向。人民币汇率、出口退税的进一步调整，更有利于海外项目利润提升。

从市场方面来看，中铝行业的行业调整，最终是技术替代，

是淘汰落后产能，今后仍然会有新的项目上马；随着国家资源战略的进一步深入，对外资源性投资将进一步增加，这给了公司一个继续拓展海外建筑安装和设备制作业务的机遇。

从公司内部来看，一是为妥善安臵上街地区职工，以架桥机业务为突破口，实行工厂化生产取得了一定成绩；二是成功申请了矿山和市政工程的三级施工资质，有利于进一步拓展业务。

面对内外形势，我们要进入非常的状态，一方面研究市场，努力开拓，寻找赚钱的机遇；另一方面强化管理、完善体系，努力节省开支。以保证全年利润指标的实现，职工工资同比不降或少降。

三、下半年工作思路和方针目标

下半年的工作思路是：以科学发展观统领全局，坚持市场导向，创新经营管理，完善内控体系，优化激励机制，保持和谐稳定；实施科技兴企，人才强企，可持续发展战略，巩固传统市场，开发新兴行业，做好建筑安装和设备制造两大主业，开拓四个业务板块。全年完成建筑业和设备制造产值4.5亿，实现利润2245万元，新增合同总额4亿元以上（长铝公司指标为2亿元）。

为完成全年方针目标，公司下半年将重点做好以下工作：

（一）创新经营策略，实现可持续发展

根据国家十大产业振兴规划及保增长、扩内需、调结构的

发展方针，研究当前市场形势，分析企业现实状况，公司将继续以市场为导向，持续产业转型、结构调整，保证企业科学稳定发展。

1、加大营销力度，千方百计开拓国内外市场

金融危机对公司国内外市场造成了很大冲击，但我们绝不能退缩，要坚持分类对待，国内市场和国际市场一起开拓，重点把握四个板块：

一是在海外建筑市场方面，要认真做好越南林同项目和秘鲁铜矿项目的二次开发，密切关注中信国际合作公司330台电解槽项目，紧密跟踪越南仁基氧化铝项目和中色建缅甸80万吨氧化铝项目，积极做好索通、美铝、澳大利亚力拓等公司的业务开发工作。

二是外地项目部，要充分挖掘中铝遵义铝、重庆铝等现有市场；积极开发贵州广电80万吨氧化铝、攀枝花钛厂项目；紧盯中州三线四线和兴县80万吨氧化铝项目，时刻掌握市场信息，做好投标工作，提高项目签订数量。

三是上街及周边地区市场，特别做好河南分公司5#赤泥库项目开发工作，全力确保拿到绝对份额，并继续跟踪150万吨选矿厂二期工程。

四是高度重视架桥机项目，将其作为进入非铝行业的突破口，尽全力争取后续项目。

2、转变经营理念，守住市场与开发市场同等重要

公司正在承建或开发的项目，都是新兴建设的分厂，技术设备比较先进，与各承建单位关系也相对比较单纯，有着很大的拓展空间。我们要摒弃以往工程完工后只派少量人留守的思想，着力打破地域限制，在合适的条件下，以创建第二个，第三个“上街本部”为目标，与厂方进行全方位沟通联系，与其他承建单位从各方面展开竞争，以过硬的工程质量，良好的服务口碑，辅以公司人力物力的支持，争取成为项目建成后日常大修、技改项目的首选单位。

3、努力实现市场多元化，推动产业结构优化调整

公司业务局限于铝行业，市场单一、结构不合理是影响公司持续发展的重要原因之一。为此公司将进一步明确四个市场开发部的责任，合理配臵资源，制定激励政策，加大对国内非铝行业、新兴产业、民建和市政工程的开发力度，推动公司业务向多元化发展。

继续推进公司进行产业转型，着力开发设备制造加工业务，陆续推动三个安装公司进行产业转型，以工厂化的生产方式，发挥职工技术熟练、经验丰富的优势，推动企业和谐稳定发展。

（二）做好经营管理工作，落实降本增效

在如今项目匮乏且分布不均的情况下，公司必须大力开展精细化管理，针对企业管理中的薄弱环节，全方位、多角度的完善内控管理体系，提高盈利水平。

1、加强内控机制建设，突出抓好财务管理。要按照长铝公

司要求，继续强化财务集中管理、全面预算管理；加强现金流量监控，防范财务风险；做好与长铝公司、河南分公司积极沟通，认真分析关联交易数额，坚决堵上一切漏洞。全力以赴做好卡塔尔项目出口退税的相关工作。

2、细化审计、结算工作，切实加大工程款回收力度。对现有工程，要认真做好工程量申报和进度款审批工作，确保最终效益的实现。对老账款要认真分析，制定详细回笼计划。工程部和财务部要密切配合，做好河南分公司账款的回笼工作，保证每月回款300万元以上。计划经营部要积极准备，保证9月底完成华银、平果两个项目的结算审计工作。

3、做好内部考核工作，完善激励机制。一是强化对外地项目部的考核。首先，公司外地项目部工资水平，与兄弟单位项目相比，差距很大，不利于工作开展，要与项目利润考核结合，适度提高奖金系数和出差补助。其次，加大外地项目利润考核力度。要建立先进分析机制，对每月的生产情况进行详细分析，逐月考核，并形成制度。二是加大对本部单位的考核力度。针对上半年，各分公司所干工作与奖金严重不对称的状况，公司要认真分析并制定奖励机制，合理拉开收入差距。

4、做好综合考核达标工作。以质量安全部为牵头部室，总结四个试点单位的检查结果，形成标准，推动其余部室、二级单位和项目部，在9月30日前全部达标，对一次未通过检查的单位扣当月绩效考核30分，两次未通过者扣50分，并颁发黄

旗，以示警告，责令限期整改，直至达标。同时通过不定期检查、“回头看”等方式，督促各单位持之以恒、不断改进。

5、做好资质管理工作。完善压力容器制造、改造和维修，起重机械安装、维修，锅炉压力容器压力管道焊工考委会的评审资料，保证全部通过。重点做好起重机械制造资质的申请工作，尽全力在明年三月份取得成效，为公司非铝行业市场开拓打下基础。

6、做好机装改建工作。本着节约，自主动手的原则，以技术装备部为牵头部室，二公司负责具体实施，物资部和机装公司给予配合，争取在10月份完成土建工程，年底完成全部改建工作。

7、继续做好弹性生产期间人力资源管理工作。严格按照建设公司轮岗方案，根据各单位实际生产情况，合理安排轮岗批次，在下半年基本完成其余712名职工的轮岗工作。

8、加强安全管理，确保安全零事故。加强制度和组织机构建设，重点落实制度的执行情况。通过认真开展专项检查和集中整治，切实抓好夏季“三防”和冬季“五防”工作；开展事故应急救援演习，加大对突发事故的防控力度；认真开展安全教育培训活动，提高职工专业安全素养和技能。以此，为公司下半年任务目标保驾护航。

9、健全沟通机制，保障和谐稳定。党政一把手作为维护稳定工作的第一责任人，要切实负起责任。加强与职工的日常沟

通，切实了解生产一线情况，帮助解决职工个人生活问题，使职工真正感受到来自领导的尊重。要结合当前企业控亏增盈、改革发展中的热点、难点问题，做好各项工作措施和改革政策的宣传工作，争取职工的理解和支持，有效化解潜在风险，保持稳定大局。

（三）进一步加强党建和企业文化建设工作

下半年，公司将按照长铝公司党委工作部署，在学习科学发展观取得阶段性成果的基础上，以改革创新精神进一步加强和改进党的建设，发挥党组织的政治核心和战斗堡垒作用，着力解决影响和制约公司可持续发展的突出问题；继续深化“四好”领导班子创建和“三比一创”活动，着力加强基层党组织建设；推进惩防体系建设，继续做好廉洁文化网，着力加强党风和反腐倡廉工作，并围绕公司生产经营重点环节，继续开展效能监察工作；加强宣传教育工作，增强职工打赢控亏增盈攻坚战的信心；加强工会共青团组织建设，充分调动职工的积极性，为公司科学稳定发展创造良好环境。

同志们，下半年任务艰巨，但我们有长铝公司领导的大力支持，有多次荣获“四好”领导班子的先进集体，有卡塔尔项目部这样杰出的团队，有刘海涛、赵世昌、胡金龙为代表的一大批中层干部，有杨红雷、孙琳这样的卓越技术工人，相信在全体职工的共同努力下，只要我们能认真贯彻落实长铝公司各项工作部署，就一定能完成各项年度任务，以优异的成绩向建

国60周年献礼。