某央企投资决策委员会议事规则
【】集团公司投资委员会议事规则
第一章总则
第一条为贯彻中国【】集团公司（简称集团公司）发展战略，保证投资决策的规范化、科学化和效率，规范投资委员会的审议工作，根据《集团公司关于投资决策与管理的规定》及有关办法（简称《投资制度》），特制定本规则。
第二条集团公司投资委员会（简称投资委员会）向总裁及总裁办公会负责和报告工作，负责推行业经集团公司批准的中长期投资发展规划；负责集团公司新建投资项目（含收购、合资、增资等）和集团公司所属企业重大股权变动和资产处置事项的审议工作，并为总裁及总裁办公会决策提供意见。
第三条投资委员会日常办事机构设在集团公司投资管理部。
第二章委员会组成
第四条投资委员会由职能成员和若干名专项成员组成（统称委员）。投资委员会主席由集团公司主管投资的副总裁兼任，负责主持投资委员会会议。
第五条职能成员包括集团公司总会计师，投资管理部、企业规划发展部、财务总部、人力资源部和法律事务部的总经理。
第六条矿产资源部总经理为矿业类（包括风险勘探）投资项目审议的专项委员，安全生产监察部总经理为涉及环境保护、安全生产、节
能减排、科技创新工业投资项目审议的专项委员；根据相关投资项目的需要，可由主席指定其他职能部门或相关二级公司的总经理若干名作为专项成员。
第三章委员会日常工作
第七条投资委员会日常工作包括会前和会后工作。会前包括受理项目材料、进行必要问询与澄清、出具项目评审意见、评审意见的必要落实等；会后包括形成会议纪要、反馈审议意见、敦促决议意见落实、提请总裁办公会审批等。
第八条项目材料受理
（一）各投资主体(含所属股权变动事项主体)就拟投资项目或股权变动/资产处置事项，向投资管理部报送审议材料之前，应先经其经理办公会研究通过，并经主管副总裁审核与书面同意。
（二）投资主体须按《投资制度》相关要求，向投资管理部报送项目完整材料，同时提供相应的电子文本。根据项目具体情况和所处阶段，材料包括但不限于《项目建议书》、《尽职调查报告》、《可行性研究报告》、《咨询机构或专家意见》等。
(三) 项目材料应汇集成册(可分册)，并按统一格式要求制作封面及目录，封面应注明投资主体及企业负责人、项目主办单位(如有的话)及企业负责人、项目负责人等，封面应盖章。
（四）投资管理部负责对报送材料的完整性和合规性进行审查。
对内容存在重大缺陷、《可行性研究报告》编制主体不符合规定要求
等情况的项目材料，退还投资主体，要求其重新准备。
（五）在经投资管理部审查合格并准备提交审议时，一般情况下，投资主体应就项目完整材料提供一式七份；有专项成员时，材料份数相应增加。(具体要求见附件1)
第九条项目问询与澄清
（一）投资管理部负责向投资委员会委员单位发送项目评审材料。在可能情况下，投资管理部应同时发送本部门对项目的初步评审意见。（二）投资委员会委员单位在收到项目评审材料后，须按《投资
制度》中《关于相关职能部门对投资项目审核要求的规定》进行尽职评审，并提出书面《评审意见》；专项成员单位应结合本单位有关情况提出书面评审意见。
（三）在评审过程中，各委员单位若有必要进一步弄清项目相关情况时，应在收到评审材料后2 个工作日内，直接向投资主体或通过投资管理部进行问询；必要时，投资管理部可协同其他委员单位，一并向投资主体进行有关问询、澄清（包括对项目进行实地调研）。
第十条组织项目评审
（一）经过必要问询澄清之后，对于我方拟出资金额小于1000万元人民币（不含1000 万元）项目，各委员单位《评审意见》应在4 个工作日内提出；对于我方拟出资金额大于1000 万元人民币（含1000 万元）项目，应在8 个工作日内提出。
（二）根据项目需要，投资管理部及各委员单位可自行或受投资委员会委托，外聘专家或专业咨询机构对项目相关方面进行独立评价。
（三）根据项目投资规模、投资方案或股权变动事项复杂程度，投资委员会主席可以决定适当缩短或延长项目评审时间。
（四）投资管理部应及时将委员单位、外请专家或专业咨询机构评审/评价意见反馈给投资主体。
（五）对于评审/评价意见，投资主体应认真加以研究和落实；
对于可在会议审议前澄清或落实的事项，投资主体应形成项目补充材料或对报送项目材料进行相应补充修订，供投资委员会举行会议时一并审议。
第四章会议程序与表决机制
第十一条会议组织
（一）投资管理部综合项目评审情况，以“内部请示报告”形式向投资委员会主席提请召开投资委员会会议（包括预审、审议、专题会议等形式）。
（二）在申请得到批准后，投资管理部按投资委员会主席确定的会议时间，提前发布/发送《会议通知》，并做好会议材料、参会人员等组织工作。
第十二条会议程序
（一）投资主体和/或投资主体外聘的中介机构汇报项目情况（包括评审/评价意见的必要落实）。汇报可辅以幻灯演示方式进行，并注意掌握时间。
（二）听取汇报之后，投资委员会委员、专项成员、外请专家或专业
咨询机构(如有的话)对项目进行现场质询。
（三）质询结束后，由投资委员会聘请的专家或专业咨询机构(如有的话)发表独立评价意见。此后，项目中介机构、外请专家或专业咨询机构退席。
（四）投资管理部总经理或其授权的副总经理向投资委员会提交和陈述项目审议意见。
（五）其他投资委员会委员（包括专项成员）逐一对项目发表审议意见。此后，投资主体代表及其他人员退席。
（六）投资委员会委员对审议项目进行举手表决。
（七）投资委员会主席确认表决结果，对审议项目发表总结意见并形成会议决议。
第十三条出席与表决
（一）投资委员会会议原则上须全体委员出席方可举行，出席会议委员（不包括专项成员）最低不得少于5 名（含受委托人，下同），会议由主席主持。主席不能出席时，一般不举行会议，特殊情况下可委托其他集团公司领导或授权投资管理部总经理主持。其他委员不能出席而委托本部门他人（受委托人）代行权利时，应事先书面征得投资委员会主席同意。
（二）在对审议项目进行表决时，每位委员均有一票表决权，各委员须对被审议项目明确表示表决意见。根据项目不同审议阶段，表决意见指：同意或不同意项目立项；同意项目可行性研究报告并提交总裁办公会审议，或不同意项目可行性研究报告。
（三）会议对被审议项目/事项作出同意决议的，须经全体委员三分之二（含）以上通过。但对可行性研究报告未被同意的项目/事项，投资委员会主席仍有权决定提交总裁办公会议进行审议。
第五章决议与落实
第十四条根据会议记录，投资管理部会后负责形成《投资委员会会议纪要》。《会议纪要》应对审议项目的基本情况、审议情况、会议决议作出陈述；对于未获得投资委员会会议通过的项目/事项的意见及通过情况下的反对意见，《会议纪要》应予充分说明。《会议纪要》经投资委员会主席审定后发送【】集团领导、投资委员会委员单位、投资主体单位。
第十五条对经投资委员会审议并同意提交总裁办公会审批的拟投资项目或股权变动/资产处置事项，在完成以下工作后，由投资管理部以“内部请示报告”形式向投资委员会主席、总裁提出提交总裁办公会审议的申请。
（一）投资委员会决议落实工作。在提交总裁办公会审议前，投资主体就纪要中提出的应明确或解决的问题，逐一落实并形成书面材料。（二）提交总裁办公会审议的材料准备。主要包括：投资委员会会议纪要、项目可研报告摘要、决议落实情况材料、其他必要的汇报材料(其中，需投资主体准备的材料具体要求见附件2)。
第六章附则
第十六条投资主体对项目应按《投资制度》中的相关规定，履行尽职责任，确保项目各项基础信息真实、可靠。投资委员会成员单位应在此基础上，按《投资制度》要求尽职评审，评审意见应专业、深入、客观。
第十七条投资委员会会议人员（包括出席、列席人员）对会议所议事项负有保密义务。
第十八条投资委员会应不断总结项目审议经验，必要时向集团公司总裁办公会提出投资委员会决策与管理科学化的改进意见，经批准后修订。
第十九条本规则由集团公司投资委员会授权投资管理部负责解释。第二十条本规定自批准发布之日起执行。
附件：1、关于集团公司投资委员会项目报审材料的要求
2、关于集团公司总裁办公会项目审议材料的要求
附件1：
关于集团公司投资委员会项目报审材料的要求为协助各投资主体单位做好项目报审材料的准备工作，提高项目在投资委员会审议阶段的质量和效率，现就项目报审材料提出如下要求。
一、项目进入审议阶段后，为便于投资委员会各成员单位有必要的评审时间，根据《投资决策与管理制度》，要求投资主体单位在正式上会审议前，提交全套正本审议材料。
二、关于审议材料的份数。一般情况下应准备七套，项目上会前提交投资委员会主席、总会计师和企业规划发展、财务、人力资源、投资管理、法律事务总经理七位职能成员。若有审议专项委员时，材料份数则相应增加。
三、关于审议材料完整性。全套材料包括但不限于：
1－项目建议书或可行性研究报告(主要是指项目本身的技术经济分析内容)；
2－项目投资方案报告(主要包括我司战略关联度分析、股权结构及筹资策划、与相关方的交易安排、主要法律事项的协议安排、我方管控模式与措施以及项目实施方案等)；
3－主要附件(相关协议草本、重要事项的辅助说明等文件)。
四、关于审议材料的装订。若项目材料系投资主体自行编制，全套材料可根据情况汇编成一册，统一封面、目录等。若项目技术经济部分系委托外部咨询机构编制，审议材料可分册提交；自行编制部分，应
统一封面、目录等。
五、关于正本审议材料。正本审议材料是指：1－封面上需注明项目名称、投资主体及企业负责人、主办单位(若有的话)及企业负责人、项目负责人、项目组成员、报告编制人、报告编制时间等，同时应加盖投资主体及主办单位公章或负责人签字。报告中有关声明、数据说明、承诺函等前附页，也需加盖公章或签字。
上述对报审材料形式上的要求，在项目策划评审、实施管理各阶段，对于细化工作、强化责任、规范操作、存档备查、项目后评价等十分重要，是提高【】整体投资决策与管理水平的一个侧面。望各投资主体遵照执行；工作若遇具体操作问题，可及时商集团公司投资管理部解决。
附件2：
关于集团公司总裁办公会项目审议材料的要求(试行)
为指导投资主体做好项目在总裁办公会审议阶段的材料准备工作，提高决策质量与效率，现就项目报审材料提出如下要求。
一、关于材料内容。项目进入集团公司总裁办公会审议阶段后，投资主体在正式上会前应提交如下主审材料：1、《项目可行性研究报
告摘要汇报》，2、《投资委员会对项目审议要点的落实情况汇报》。
二、关于《项目可行性研究报告摘要汇报》。摘要汇报须以经投资委员会审议通过的项目可研报告(包括技术经济部分和投资方案部分)为基础编写，包括但不限于：项目提出的背景、项目战略必要性、投资方案及运作主体、合作伙伴及合作条件(如有的话)、融资来源、主要技术经济内容(如项目选址、经济储量、经济可采年限、设计产能、主要固定资产等)、资金投向、盈利模式及主要预测基础、技术经济指标(投资回收期、内部收益率等)、附加投资收益(如有的话)、项目管控模式、主要风险及对策。
三、关于《投资委员会对项目审议要点落实情况的汇报》。针对投资委员会的审议重点及决议要求，投资主体须就各事项的落实情况向总裁办公会专项汇报，分已落实、正在落实、按阶段计划落实等不同情况。
四、关于材料提交。上述两材料均为文字版，内容要求真实准确、简明扼要；合订汇编并附封面，注明项目名称、内容目录、投资主体及企业负责人、主办单位(如有的话)及企业负责人、项目汇报人、汇报
日期；加盖公章，一式三份，并于上会前一天将装订版和电子版送投资管理部。封面格式具体可参见附件1。
五、关于材料汇报。投资主体在总裁办公会上的项目陈述，应围绕上述两材料，既要内容全面又要重点突出，注意控制汇报时间。
六、其他报审材料。包括《项目可行性研究报告》、相关协议与章程草本等若干套。届时可根据投资委员会要求进行准备。
工作中若遇具体操作问题，可及时商集团公司投资管理部解决。
业主大会议事规则详细版
编号：______________ 业主大会议事规则 签订日期： ____ 年_____ 月_____ 日 使用说明 1、本规则为示范文本，适用于本市住宅物业管理区域内的业主大会和业主委员会的组建、
运作和换届改选。业主应当仔细阅读本示范文本的内容，对规则条款及专业用词理解不一致的，可向市、区（县）房屋行政管理部门和所在地街道办事处（乡（镇）人民政府）咨询。 2、本示范文本中相关条款中留有空白处，供业主大会自行约定或补充约定。业主大会可以根据实际情况对文本条款的内容进行选择、修改、增补或删减，并以业主大会选择、修改、增补或删减的内容为准。 3、根据《中华人民共和国物权法》、国务院《物业管理条例》和《上海市住宅物业管理规定》的相关规定，业主行使权利不得危及建筑物的安全、不得侵害其他业主合法权益。业主对建筑物专有部分以外的共有部分，享有权利、义务，不得以放弃权利不履行义务。业主大会或者业主委员会的决定，对业主具有约束力。业主大会议事规则应当就业主大会的议事方式、表决程序、业主投票权确定办法、业主委员会的组成与成员任期等事项依法作出约定。制定业主大会议事规则，不得侵害业主、使用人的合法权益。 4、本文本中的示范条款由上海市住房保障和房屋管理局负责解释。 第一部分总则 第一条（规则制定的目的和依据）为了规范业主大会、业主委员会的运作，保障物权权益的规范行使，维护业主的合法权益和公共利益，促进社区建设和发展，根据《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》及《上海市住宅物业管理规定》等相关规定，结合本住宅小区业主自我管理的实际情况，制定本小区业主大会（以下简称业主大会）议事规则。 第二条（业主大会和业主委员会的设立）业主大会由本物业管理区域内的全体业主组成。业主大会会议选举产生业主委员会，业主委员会负责执行业主大会依法作出的决定，依法履行业主大会赋予的职责。
2019年董事会审计委员会议事规则
2019年董事会审计委员会议事规则 第一章总则 (2) 第二章人员构成 (2) 第三章职责权限 (3) 第四章会议的召开与通知 (4) 第五章议事与表决程序 (5) 第六章附则 (6)
第一章总则 第一条为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”或“委员会”)，作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第三条审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章人员构成 第四条审计委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。委员由二分之一以上独立董事或三分之一以上的全体董事提名，并由董事会会议选举产生。 第五条审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。
第六条审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会委员资格。 第七条审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第八条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。 第三章职责权限 第九条审计委员会的主要职责是： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责公司内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）检查和评估公司内部控制制度，并发表专项意见； （六）董事会授权的其他事宜。 第十条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。 第十一条审计委员会应配合监事会的监督审计活动。
小区业主大会和业主委员会议事规则
阳光家苑小区业主大会和业主委员会议事规则 第一章总则 第一条为保障阳光家苑小区业主大会和业主委员会的规范运作，根据《中华人民共和国物业管理条例》、《贵州省物业管理条例》等有关法律法规规定，特制定本议事规则。 第二条业主大会由阳光家苑小区全体业主组成。维护小区全体业主在物业管理活动中的合法权益，保障物业的合理、安全使用，维护小区的公共秩序，创造整洁、安全、舒适、文明的生活环境。 第三条业主大会、业主委员会应当依法履行职责，不应作出与物业管理无关的决定，不应从事与物业管理无关的活动。 第二章业主大会议事规则 第四条业主大会议事内容： (一)制定、修改业主管理规约和业主大会议事规则； (二)决定选聘、解聘物业管理企业； (三)决定专项维修资金使用方案和续筹方案； (四)选举、更换业主委员会委员，监督业主委员会的工作； (五)审议决定业主委员会的工作权限、经费和补贴； (六)审查业主委员会和物业管理企业的工作报告； (七)审议决定小区内物业共用部位和共用设施设备的使用、收益方案； (八)审议制定和修改小区内物业共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序、安全防范和环境卫生维护等方面的规章制度； (九)改变和撤销业主委员会作出的不适当决定； (十)决定小区内涉及业主共同利益的其他重大事项。 第五条业主大会由业主委员会负责召集，业主大会决议对全体业主均具有约束力。 第六条业主大会以业主代表的形式召开。每单元楼推选两名业主，其中一名作为楼长，一名作为业主代表参加业主大会。楼长应当在参加业主大会会议3日前，就业主大会拟讨论的事项书面征求该单元楼业主意见，并在业主大会会议上如实反映。楼长或业主代表因故不能参加业主大会会议的，可以委托其它业主参加，但必须有楼长或业主代表的书面委托。 第七条业主大会会议，一般由业主委员会主任或副主任主持。如意见不统一，可采取当场投票表决或举手表决的形式，以少数服从多数的原则达成一致意见。 第八条业主大会会议按下列程序召开： (一)业主委员会做好开会前的准备工作。根据业主的提议，草拟议案、制定征询(表决)意见表、核实业主身份等。召开业主委员会会议审议决定提交业主大会议案、意见表等情况。 (二)业主大会召开会议前15日，由业主委员会将会议形式、时间、地点、议定事项及其它事项以书面形式向小区全体业主公告。 (三)召开业主大会。
学校专家委员会章程
**学校专家委员会章程 第一章总则 第一条为进一步推进学校发展，推进学校决策的民主化、科学化、制度化和规范化，制定本章程。 第二条专家委员会作为学校发展的重要组成部分，是学校重要的决策机构。 第三条专家委员会认真贯彻党的教育方针，坚决执行中师大行知教育公司的战略决策，围绕学校的重大事项和重要决策开展工作，以推进学校更健康的发展。 第二章组织 第四条**学校专家委员会由学校所聘专家构成。设秘书长1人，专家委员若干。专家委员会下设办公室，即**学校专家委员会办公室。第五条专家委员会委员主要行使以下权利： （一）**学校专家委员会听取四个校区学期和学年工作报告，指导各学校发展规划等事宜。 （二）应邀参加四个校区相关会议，提出意见和参与决策。 （三）提出各学校的学校发展的相关事项的方案。 （四）在参与决策咨询过程中充分发表个人意见。 第六条专家委员会委员主要履行以下义务： （一）主动收集并提出对学校发展的意见和建议。 （二）宣传学校办学成果、发展规划和重大决策。 （三）根据专家委员会的安排进行专项调研，提出有代表性的议题，维护师生和学校的利益。 （四）完成专家委员会安排的其他工作。 第三章职责 第七条专家委员会独立行使研讨、审议、决策权，主要针对下列重大事项开展研究: （一）研讨学校中长期事业发展规划的制定。 （二）研讨学校学科建设及师资队伍建设规划和校园建设规划。
（三）研讨涉及学校改革与发展的其它重要问题。 第八条校务办公室负责专家委员会日常管理工作。 第九条专家委员会遵循下列工作原则： （一）依法治校原则。凡是国家法律法规政策有明确规定的，专家委员会应当坚决依法执行。 （二）以人为本原则。以专家委员会为平台，密切学校、家庭、社会的联系，整合各方教育资源和力量，服务学校发展。 （三）民主集中原则。审议决定有关事项时要发扬民主，在广泛听取委员的意见和建议的基础上，通过委员会决议形式作出相应决定。（四）沟通协调原则。要发挥委员的优势和特点，加强与各方面的沟通和协调，争取社会对教育的支持，共同研究解决教育热点、难点问题。 第四章管理 第十条议事规则： （一）专家委员会研讨事项的议题可以由各学校（校长）提交，也可以由委员提交，研讨时应当将议题情况提前告知全体委员，会议必须有三分之二以上委员参加方可举行，必要时可以邀请与议题相关的人员列席与会。 （二）会议一般先由议题提出方作简要说明，然后展开讨论，在广泛听取意见的基础上，由主持人综合各方面意见后进行集体表决。表决结果以少数服从多数确定。 （三）对于专家委员会审议表决结果，学校应当尊重，在表决未依程序改变前，任何个人不得擅自更改。 （四）每次会议由指定的专人负责记录整理，存档备查。决议执行情况要予以公开，并上报董事会通报给各学校和相关人士。 第五章附则 第十一条本章程自公布之日起实施。解释权属**学校专家委员会。
XX农村商业银行高新有限公司董事会审计委员会议事规则
陕西宝鸡XX农村商业银行高新有限公司 董事会审计委员会议事规则（草案） 第一章总则 第一条为强化陕西宝鸡XX农村商业银行股份有限公司（以下简称为本行）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行公司治理指引》和《陕西宝鸡XX农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称为本行章程）及其他有关规定，结合实际，特设立董事会审计委员会（以下简称为审计委员会），并制定本议事规则。 第二条审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章人员组成 第三条审计委员会成员由5名董事组成，其中独立董事两名。 第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并
报请董事会批准。 第六条审计委员会任期与同届董事会一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 董事会换届后，连任董事可以连任审计委员会委员。 第七条本行的内部稽核审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章职责权限 第七条审计委员会的主要职责权限： （一）监督检查本行的内部稽核制度及其实施； （二）审核本行的财务报告及其披露； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）提议聘请或更换外部审计机构； （五）审核本行内部控制制度及其执行情况，对重大关联交易进行审计； （六）本行董事会授予的其他事宜。 第八条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监督审计活动。 第四章决策程序 第九条本行内部稽核审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供本行有关方面的书面资料： （一）本行相关财务报告；
业主大会和业主委员会议事规则(示范文本)
业主大会和业主委员会议事规则（示范文本） 第一章总则 第一条制定依据 为保障本物业管理区域内业主大会和业主委员会的规范设立、运作，根据国务院《物业管理条例》和相关法规、规章，制定本业主大会议事规则，并经年月日业主大会讨论通过。 第二条业主大会宗旨 本业主大会维护物业管理区域内全体业主在物业管理活动中的合法权益，保障物业的合理、安全使用，维护本物业管理区域内的公共秩序，创造整洁、安全、舒适、文明的环境。 第三条业主大会的组成 本业主大会由本物业管理区域的全体业主组成。业主身份的确认，一般按房屋所有权证记载的所有权人确定；已订立房屋买卖合同但尚未取得房屋所有权证的，房屋竣工并已交付的，按照房屋销售合同中明确的物业买受人确定。 房屋已经竣工但尚未交给物业买受人，或者尚未出售的，按建设单位向房产管理部门现售商品房备案确认。 房屋所有权属2人以上共有产的，推选一人参加业主大会会议。无民事行为能力或限制民事行为能力的业主，由一名法定监护人参加业主大会会议。 单位业主的，按该单位提供的书面有效委托证明中明确的人员确定。 第四条业主大会活动范围 业主大会、业主委员会应当依法履行职责，不应作出与物业管理无关的决定，不应从事与物业管理无关的活动。 业主大会及其业主委员会应根据杭州市有关规定接受社区党组织的领导，接受当地物业管理行政主管部门的指导和监督。 业主大会及其业主委员会应配合公安机关等部门，与社区党组织、社区居委会、物业管理企业共同做好本物业管理区域内维护社会治安、交通秩序等相关工作，并支持社区党组织、社区居委会开展其他各项工作。 第二章业主大会议事规则 第五条业主大会议事内容 （一）制定、修改业主公约和业主大会议事规则； （二）决定选聘、解聘物业管理企业； （三）决定专项维修资金使用方案和续筹方案； （四）选举、更换业主委员会委员，监督业主委员会的工作； （五）审议决定业主委员会的工作权限和活动经费；
董事会专门委员会议事规则
董事会专门委员会议事规则 江苏中天科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章董事会审计委员会议事规则 第一节总则 第一条为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查。 第二节人员组成 第三条审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条审计委员会委员任期与董事会成员一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条审计委员会不设常设机构。公司董事会秘书处内设巡察员，其职能之一即为负责审计委员会的日常工作。巡察员开展工作时可组织相关人员配合其工作。在执行内审工作时应成立审计工作组。 第三节职责权限 第八条审计委员会的主要职责： （一）提议聘请或更换外部审计机构。 （二）监督公司的内部审计制度及其实施。 （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通。 （四）审核公司的财务信息及其披露。
（五）审查公司内控制度。 （六）公司董事会授权的其它事项。 第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。在监事会提出审计要求时，审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 第四节决策程序 第十条巡察员负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料： （一）公司相关财务报告。 （二）内外部审计机构的工作报告。 （三）外部审计合同及相关工作报告。 （四）公司对外披露的财务信息情况。 （五）公司重大关联交易审计报告。 （六）其它相关资料。 第十一条审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。 第十二条审计委员会可以提议外部审计机构的聘请及更换。 第五节审议委员会会议 第十三条审计委员会每年根据公司需要召开会议，会议召开前五天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十五条审计委员会会议表决方式为书面表决或举手表决；亦可以采取通讯表决的方式召开。 第十六条巡察员及审计相关人员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
投资委员会议事规则
博正资本投资有限公司投资决策委员会议事规则 第一章总则 第一条为保障投资决策的科学化、制度化，提高投资的质量，降低投资风险，根据有关规定，制定本规则。 第二条公司设立投资决策委员会。投资决策委员会根据董事会的授权履行以下职责：对单笔投资额不超过公司资产总额的30％，或者单一投资股权不超过被投资公司总股本的40%的股权投资项目的投资和退出作出决策。 第三条公司股权投资业务的项目投资和项目退出必须经投资决策委员会通过。单笔投资额超过公司资产总额30％，或者单一投资股权超过被投资公司总股本40%的项目，应当经过投资决策委员会审议通过后，提交董事会审议，并根据公司章程规定提交股东审议。 第四条投资决策委员会由3－15名委员组成，具体人选由董事会决定。 投资决策委员会成员中，公司的人员数量不得低于二分之一，证券公司（即渤海证券股份有限公司）的人员数量不得超过三分之一。投资决策委员会成员由证券公司人员或者外聘专家兼任的，应当符合法律法规和公司制度的相关规定。 第五条投资决策委员会成员应当熟悉股权投资与企业上市的业务流程和相关法规，熟悉公司的内部管理和运作程序，勤勉尽责、公正廉洁、忠于职守、遵纪守法，并按照独立性原则就项目投资或退出作出实质判断，并在会议上审慎发表意见。 第六条投资决策委员会设主任一人，负责召集和主持投资决策委员会会议。 第七条投资决策委员会成员通过会议履行职责。 参加投资决策委员会会议的人员包括：全体委员、风险控制部主审人员、项目组主要成员。 投资决策委员会认为有必要时，可以聘请咨询专家进行咨询，费用由公司支付。咨询专家可以列席投资决策委员会会议。非经主任同意，其他人不得列席会
业主大会议事规则 详细版
编号：_____________业主大会议事规则 签订日期：_______年______月______日
使用说明 1、本规则为示范文本，适用于本市住宅物业管理区域内的业主大会和业主委员会的组建、运作和换届改选。业主应当仔细阅读本示范文本的内容，对规则条款及专业用词理解不一致的，可向市、区（县）房屋行政管理部门和所在地街道办事处（乡（镇）人民政府）咨询。 2、本示范文本中相关条款中留有空白处，供业主大会自行约定或补充约定。业主大会可以根据实际情况对文本条款的内容进行选择、修改、增补或删减，并以业主大会选择、修改、增补或删减的内容为准。 3、根据《中华人民共和国物权法》、国务院《物业管理条例》和《上海市住宅物业管理规定》的相关规定，业主行使权利不得危及建筑物的安全、不得侵害其他业主合法权益。业主对建筑物专有部分以外的共有部分，享有权利、义务，不得以放弃权利不履行义务。业主大会或者业主委员会的决定，对业主具有约束力。业主大会议事规则应当就业主大会的议事方式、表决程序、业主投票权确定办法、业主委员会的组成与成员任期等事项依法作出约定。制定业主大会议事规则，不得侵害业主、使用人的合法权益。 4、本文本中的示范条款由上海市住房保障和房屋管理局负责解释。 第一部分总则 第一条（规则制定的目的和依据） 为了规范业主大会、业主委员会的运作，保障物权权益的规范行使，维护业主的合法权益和公共利益，促进社区建设和发展，根据《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》及《上海市住宅物业管理规定》等相关规定，结合本住宅小区业主自我管理的实际情况，制定本小区业主大会（以下简称业主大会）议事规则。
董事会专门委员会议事规则
董事会专门委员会议事规则 江苏大港股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章总则 第一条为完善江苏大港股份有限公司(以下简称公司)法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决定设立江苏大港股份有限公司提名委员会(以下简称提名委员会)。 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董事。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名委员会会议;主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第三章职责权限 第七条提名委员会的主要职责权限:(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;(二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议;(三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;(四)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议; (五)在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议;(六)董事会授权的其他事宜。 第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定;控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。 第四章决策程序 第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，遵照实施。相关议案需要股东大会批准的，应按照法定程序提交股东大会审议。 第十条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司 承担。 第十一条董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理层候选人 提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人和高级管理人员候选人予以搁置。 第十二条董事、高级管理人员的选任程序:(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料;(二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人选;(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全
投资基金(有限合伙)投资决策委员会议事规则
**投资基金（有限合伙） 投资决策委员会议事规则 第一章总则 第一条为建立**投资基金（有限合伙）及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效益和决策的质量，**基金有限合伙企业设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》、《**股权投资基金有限合伙章程》以下简称《基金章程》及其他有关规定制订本议事规则。 第二条投资决策委员会是基金合伙人按照《合伙协议》、《基金章程》及其他有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。主要负责企业管理的基金资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。 第三条投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》、《基金章程》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章人员组成 第四条基金投资决策委员会由9至11名成员组成，其中有限合伙人代表5人，普通合伙人委派3人，外部专家委员3人。外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。 第五条投资决策委员会委员应符合一下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司经营管理和股权投资基金运营。 （二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理基金的权益积极开展工作。 （三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力。
（四）具有履行职责所必需的时间和精力。 第六条投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议。当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。投资决策委员会主任委员不参与拟投项目的投资表决，但对拟投资项目具有一票否决权。投资决策委员会主任委员由普通合伙人推荐，经合伙人会议以上表决通过，每届任期3年。第七条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。期间如有委员退出委员会或基金合伙人退出基金，根据本议事规则第五条的规定补足委员人数。 第八条投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，应补选新的委员。在投资决策委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，投资决策委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第三章职责权限 第九条投资决策委员会主要行使下列职权 （一）对经投资管理部门审议通过的基金投资项目进行审议，并审批通过投资方案和实施计划。 （二）对投资产品研发、投资方案和投资策略等进行审议。 （三）对以上事项的实施进行投资分析和跟踪检查。 第十一条投资决策委员会主任履行以下职责：（一）召集、主持委员会会议； （二）代表投资决策委员会报告工作； （三）应当由投资决策委员会主任履行的其他职责。 第四章会议的召开与通知
农村商业银行股份有限公司审计委员会议事规则
某某农村商业银行股份有限公司审计委员会议事规则 第一章总则 第一条为强化某某农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)监督职能，确保经营管理层的有效监督，完善本行公司治理结构，根据《某某农村商业银行股份有限公司章程》及其他有关规定，结合实际，制定本议事规则。 第二条审计委员会是董事会按照本行章程设立的专门工作机构，主要负责本行内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并拟定对本行进行检查、审计工作的具体方案。 第二章人员组成 第三条审计委员会成员由9名委员组成。 第四条审计委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员应包括行长，监事长，副行长、稽审部、综合部、合规部、监察室、保卫部负责人及独立董事组成。 第五条审计委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任本行职务，自动失去委员资格，并由委员会按规定补足委员人数。 第七条审计委员会下设办公室在稽核审计部，负责日常工
作联络和会议组织等工作。 第三章职责权限 第八条审计委员会的主要职责权限： （一）负责拟定对本行的财务活动进行检查、监督的方案； （二）负责拟定对董事和高级管理层成员进行专项审计、离任审计的方案； （三）负责拟定对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计的方案； （四）提议聘请或更换外部审计机构； （五）监督本行的内部审计制度及其实施； （六）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （七）审核本行的财务信息及其披露； （八）审查本行内控制度。 第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。经董事会决议通过后，由审计委员会负责组织实施。 第四章决策程序 第十条审计委员会办公室负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供本行有关方面的书面资料： （一）本行相关财务报告； （二）内外部审计机构的工作报告； （三）外部审计合同及相关工作报告； （四）对董事和高级管理人员进行专项审计、离任审计的工
业主大会议事规则示范文本
业主大会议事规则示范文本 （征求意见稿） 第一章总则 第一条为维护小区全体业主的合法权益，规范业主大会、业主委员会议事活动，根据《物权法》、国务院《物业管理条例》、建设部《业主大会规程》等有关规定，制定本小区业主大会议事规则。 第二条业主大会是物业小区内全体业主组成的议事机构，依法管理、决策小区内共有事权。业主委员会是业主大会的执行机构。 第三条业主大会的决定对物业管理小区内的全体业主具有约束力。 第四条业主大会由物业管理小区内的全体业主组成，一个物业管理小区只能成立一个业主大会。业主大会应当设立业主委员会作为执行机构。业主大会自首次业主大会会议召开之日起成立。 第五条小区300户及以上的可采用代表大会制，代表以单体楼或单元为单位，每位代表须经所代表的业主过半数的面积及人数同意，代表所代表的全部面积及人数行使表决权。 第二章业主大会成立程序 第六条成立首次业主大会提议。召开业主大会的提议有如下情形： （一）业主委员会成立前，由业主代表组成筹备组，筹备组作为召集人提议召开业主大会。 （二）业主委员会成立后，由业主委员会作为召集人提议召开业主大会。 （三）20%以上的业主提议，向全体业主发出召开首次业主大会的的倡议，第七条大会筹备工作。筹备组按照《物业管理首次业主大会、业主委员会成立程序》作好开会前的准备工作。根据业主的提议，草拟业主大会议事规则和业主公约，制定选票、核实业主情况，并将组织召开业主大会的会议通知和有关材料告知所在街道办事处，区、县级市国土房管局。 第八条发布公告。业主大会召开会议前15日筹备组应当将召开会议的内容以书面形式向物业管理区域内业主公告。住宅小区的业主大会会议，应当同时告知
委员会议事规则
XX公司专利委员会议事规则 总则 第一条知识产权是公司核心竞争力的体现，为实施公司知识产权战略，鼓励发明创造，储备专利技术，从制度上规范专利管理，公司特成立专利委员会。 第二条专利委员会是公司专利管理工作机构，负责专利技术的挖掘、筛选、申报及维护工作。为使专利委员会高效、规范运作，特制订本议事规则。 第三条本规则所称的公司，是指XX公司（Renren Inc.）及其实际控制人在中华人民共和国境内实际控制及将要实际控制的所有公司。 组织结构 第四条专利委员会设主席担任。专利委员会主席负责专利委员会的总体工作。 第五条专利委员会成员由各业务部门技术负责人组成。专利委员会成员负责按照年度专利申请计划向专利委员会推荐本业务部门适合申请专利的技术方案，并评估所有提交到委员会的技术方案，根据实际情况提出技术性意见。 第六条专利委员会协调人员为.专利委员会协调人员负责召集专利委员会定期会议并协调代理机构及内部各部门落实专利委员会决议。 会议制度
第七条定期会议。专利委员会每两周举行定期会议一次。定期会议主要研究各业务部门上报给专利委员会的技术方案的可专 利性及专利申请流程的技术问题（如是否申请提前公开、是 否进行域外申请、实审意见答复等）。 第八条季度会议。每个季度最后一周将举行专利委员会的季度会议。季度会议由专利委员会的全部成员参加，主要回顾总结 该季度专利申请总体状况、技术方案提交情况并研究通过奖 励决议。 第九条临时会议。根据具体情况，专利委员会协调人员有权召集专利委员会临时会议，讨论重大、紧急专利事项。 工作流程 第十条专利委员会成员负责收集本部门适合申请专利的技术方案，并报送给专利代理人，由代理人与发明人沟通确定技术细节 并进行简单筛选评估。在定期会议上，由委员会成员陈述本 部门经专利代理人确认的、拟申请专利的技术方案。 第十一条专利委员会其他成员对每项拟申请专利的技术方案进行评估并确定是否申请及申请流程如何进行。评估要点主要 包括可专利性、流程控制、是否不宜公开等。 第十二条经专利委员会评估确认后的拟申请专利技术方案，由专利委员会统一汇总提交给专利代理人，由专利代理人撰写申 请文件，提交政府相关部门审查。 第十三条已经提交的专利申请的数量及分布情况由专利委员会
投资决策委员会议事规则
投资决策委员会议事规则 第一章总则 第一条： 为建立顺时国际投资管理（北京）有限公司及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理资产投资决策程序，提高资产投资决策的效益和决策的质量，公司设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》有关规定制订本议事规则。 第二条： 投资决策委员会是公司合伙人按照《合伙协议》有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。主要负责企业管理的资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。 第三条： 投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章人员组成 第四条： 公司投资决策委员会由3至5名成员组成，其中合伙人代表3人，普通合伙人委派1人，外部专家委员1人。外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。 第五条： 投资决策委员会委员应符合以下基本条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司经营管理和股权投资运营；
（二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理资产的权益积极开展工作； （三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力； （四）具有履行职责所必需的时间和精力。 第六条： 投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议。当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。投资决策委员会主任委员不参与拟投项目的投资表决，但对拟投资项目具有一票否决权。投资决策委员会主任委员由普通合伙人推荐，经合伙人会议1/2以上表决通过，每届任期1年。 第七条: 投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，应补选新的委员。在投资决策委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，投资决策委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第三章职责权限 第八条： 投资决策委员会主要行使下列职权 （一）对经投资管理部门审议通过的投资项目进行审议，并审批通过投资方案 和实施计划； （二）； （三）
2018年高新技术公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度
2018年高新技术公司董事会审计委员会年 度财务报告审议工作制度 第一条为强化公司内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，加强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证监会及交易所的规定以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，特制定本制度。 第二条审计委员会应积极介入公司年度报告的编制和披露工作，充分发挥审计委员会的审查、监督作用，履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第四条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果并由相关负责人签字确认。 第五条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第六条年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 第七条年度财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，
形成决议后提交董事会审核。 第八条在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。 第九条公司如需在年报审计期改聘会计师事务所时，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。 第十条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。 第十一条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。 第十二条公司财务总监负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行职责创造必要的条件。 第十三条审计委员会在公司年报编制和审计期间，应当督促年审注册会计师及其他相关内幕信息知情人员履行保密义务，不得擅自披露、泄露公司的未公开重大信息。在年报公开披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
《业主大会议事规则》示范文本
业主大会议事规则 第一章总则 第一条制定依据 根据《中华人民共和国物权法》、国务院《物业管理条例》、以及相关法律、法规、规章政策的规定，制定本业主大会议事规则（一下简称本规则）。 第二条本业主大会名称及其执行机构议事活动用房 业主大会名称：格林威治酒店式公寓业主大会 业主委员会议事活动用房座落：格林威治写字楼7楼F室 第三条业主大会宗旨 本业主大会代表和维护物业管理区域内全体业主在物业管理活动中的合法权益，依法、依本建筑区划管理规约和本规则规约履行相应的职责。 第四条与相关部门和社区居民委员会的关系 本业主大会、业主委员会自觉接受街道办事处、乡镇人民政府、居民委员会（或村民委员会，下同）和相关行政管理部门的监督指导，依法履行职责，规范运作。 本业主大会、业主委员会积极配合居民委员会依法履行自治管理职责，支持居民委员会开展工作，并接受其指导和监督。积极配合公安机关，共同做好维护物业管理区域内的社会治安等相关工作。 在建筑区划内，业主大会、业主委员会应积极配合物业所在地社区居民委员会依法履行资质管理职责，并支持社区居民委员会作开展工作，并接受其指导和监督。 本业主大会、业主委员会作出的决定，应当主动告知物业所在地社区居民委员会，并认真听取社区居民委员的建议。 本业主大会、业主委员会在日常运作中遇到矛盾纠纷时，各业主同意提交物业所在地街道办事处、（乡）镇人民政府、社区居民委员会进行协调解决。
第二章业主大会 第五条业主大会的组成和设立 本业主大会由本建筑区划内全体业主组成。 一、本业主大会名称： 业主委员会办公地址： 二、物业类型：住宅□非住宅□ 三、物业管理区域概况： （一）项目名称： （二）占地面积： （三）总幢数： （四）建筑物总面积： 其中：住宅平方米，非住宅平方米，物业管理用房平方米，人防工程、车库、车位、摊位等特定空间平方米，其他共用建筑平方米。建筑物总面积：平方米（不含按照规划建设的人防工程、车库、车位、摊位等特定空间平方米）。 第二章业主大会 第六条本业主大会决定内容: （一）制定、修改管理规约、业主大会议事规则； （二）选举或者更换业主委员会委员、候补委员； （三）确定或者变更物业管理方式、服务事项、服务标准和收费方案； （四）选聘、解聘物业服务企业或者不再接受物业服务企业事实服务； （五）筹集和使用专项维修资金； （六）申请改建、重建建筑物及附属设施；
博正资本投资有限公司投资决策委员会议事规则
博正资本投资有限公司 投资决策委员会议事规则 第一章总则 第一条为保障投资决策的科学化、制度化，提高投资的质量，降低投资风险，根据有关规定，制定本规则。 第二条公司设立投资决策委员会。投资决策委员会根据董事会的授权履行以下职责：对单笔投资额不超过公司资产总额的30％，或者单一投资股权不超过被投资公司总股本的40%的股权投资项目的投资和退出作出决策。 第三条公司股权投资业务的项目投资和项目退出必须经投资决策委员会通过。单笔投资额超过公司资产总额30％，或者单一投资股权超过被投资公司总股本40%的项目，应当经过投资决策委员会审议通过后，提交董事会审议，并根据公司章程规定提交股东审议。 第四条投资决策委员会由3－15名委员组成，具体人选由董事会决定。 投资决策委员会成员中，公司的人员数量不得低于二分之一，证券公司（即渤海证券股份有限公司）的人员数量不得超过三分之一。投资决策委员会成员由证券公司人员或者外聘专家兼任的，应当符合法律法规和公司制度的相关规定。 第五条投资决策委员会成员应当熟悉股权投资与企业上市的业务流程和相关法规，熟悉公司的内部管理和运作程序，勤勉尽责、公正廉洁、忠于职守、遵纪守法，并按照独立性原则就项目投资或退出作出实质判断，并在会议上审慎发表意见。 第六条投资决策委员会设主任一人，负责召集和主持投资决策委员会会议。 第七条投资决策委员会成员通过会议履行职责。 参加投资决策委员会会议的人员包括：全体委员、风险控制部主审人员、项目组主要成员。 投资决策委员会认为有必要时，可以聘请咨询专家进行咨询，费用由公司支付。咨询专家可以列席投资决策委员会会议。非经主任同意，其他人不得列席会
项目决策委员会议事规则(doc 10页)
项目决策委员会议事规则 第一章总则
第一条为规范本公司的项目决策行为，有效地防和控制风险，保护公司利益，使公司的担保决策程序科学化、民主化、提高审批环节工作效率，明确审批环节各种关系，强化审批人员审批责任，公司特设立委员会，并制定本议事规程。 第二条项目决策委员会为公司常设议事决策机构。原则上进入详细评审的各类担保项目均需提交决策委员会审议。 第二章组织机构 第三条项目决策委员会设主任委员一名，主持委员会的工作；设副主任委员一名，协助主任委员主持委员会的工作，并在主任委员因故不能主持工作时，代理主持。 第四条主任委员、副主任委员在充分听取各委员意见的基础上对担保项目进行把关，保障项目的民主化、程序化、科学化，并注重提高效率。主任委员、副主任委员有责任控制会议秩序，掌握讨论时间，但应注意决策过程的公正、透明、民主。 第五条如果主任委员、副主任委员认为有其他委员可能不了解项目背景情况，可自行决定是否应在表决前将情况向其他委员说明。除此之外主任委员、副主任委员原则上不在表决前对决策项目发表引导性或主导性意见。
第六条项目决策委员会委员由公司董事长、总经理、副总经理、总经理助理、项目稽核人员组成。 第七条项目决策委员会委员的职责是根据国家有关方针、政策、法规和公司《信用担保管理办法》，从公司利益出发决策每一笔担保项目，并根据担保项目的风险程序决定是否同意该项担保项目。 第八条项目决策委员会委员的具体工作主要包括审阅项目评审报告，参加决策委员会会议讨论，找出上报项目的主要风险点并研究风险规避和防范措施，最终根据对项目本身风险和效益的判断进行表决。 第九条项目决策委员会委员必须严格遵守公司有关规定，独立判断，不得受包括担保申请人在内的任何其他人的不正当影响，并实行回避制度。 第十条项目决策委员会委员有权就项目问题向项目负责人提出质询，也有责任就不清楚的问题或项目疑点要求项目负责人解释。不允许项目决策委员会委员以不了解项目详细情况为由在表决时不对项目进行明确表态。项目决策委员会委员不对上报项目材料和项目负责人的口头说明的真实性或准确性负责。 第十一条项目决策委员会委员必须坚持公司的利益高于个人利益，既要严格把关确保担保项目的安全，又不得为避免承担责任而否决不该否决的上报项目。