43关于颁发《公司经理办会议制度》的通知

浙江银轮机械股份有限公司发文拟稿单

标题：关于下发《公司经理办公会议制度》的通知

各有关部门：

为了进一步规范各项管理工作，经公司经理班子研究，特制订《公司经理办公会议制度》，现将这个制度下发给你们，请遵照执行。

浙江银轮机械股份有限公司

2001年6月30日

公司经理办公会议制度

为了提高公司经理办公会议的质量，规范会议程序，减少会议，缩短会议时间，特制订本规定：

一、公司经理办公会议研究的内容：

1、公司规章制度的确定；

2、公司的组织机构及工作职责的确定；

3、聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

4、对公司职工的工资、福利、奖惩的确定；

5、公司资金、资产运用、签订重要合同的权限的确定，及对外投资、对外合作方案的拟定；

6、公司发展规划和公司业务计划的拟订和评审；

7、公司市场营销情况、生产质量、技术工作情况、财务经营情况等重大经营情况的分析决策；

8、公司及数据分析研究；

9、其他重要工作。

二、公司经理办公会议的召开。

1、公司经理办公会议是公司重要的决策会议，根据工作情况由总经理提出并主持召开，总经理不在家时由总经理指定的代理负责人提出并主持召开。

2、公司经理办公会议的参加人员：公司总经理、公司党委正、副书记、副总经理、总经理助理、总工程师、副总工程师、公司董事、办公室记录人员。根据问题内容，经会议主持人同意，可以扩大会议的列入对象。

3、公司经理办公会议分例会与临时会议两种方式，例会为每月定时召开，

临时会议根据工作情况由总经理临时确定。下列会议原则上确定为每季度的第一、二两周内召开：

（1）市场营销分析会：分析上一季度市场营销执行情况，存在的问题、评估市场营销各方面的工作情况，肯定成绩，提出问题，提出改正措施。

（2）生产、技术、质量分析会：汇报总结上季度生产、技术、质量及新产品开发的情况，讨论存在的问题，研究确定改正措施。

（3）财务活动分析会：汇报上季度对资金运用、成本、费用、利润等执行情况，分析成本、利润、资金使用方面存在的问题，提出解决问题的办法。

三、会议的准备

1、例会研究的内容由各分管业务的经理及资财部部长组织准备，会上需要研究确定的问题及建议连同会上汇报的材料在会议召开前三天交到公司办公室，由公司办公室转交总经理，并由总经理确定将材料提前转发给参加会议人员做好会前准备。

2、临时会议主持人由问题涉及的相应部门负责人准备，各业务副总经理有重要工作需要经理办公会议研究确定的，由各业务副总经理向总经理汇报，并将研究内容的材料提前交公司办公室汇总。

3、公司经理办公会议由办公室负责通知。

四、会议决定及执行：

1、会议议决问题应贯彻民主集中制原则，发扬民主，与会人员应积极发表意见，在充分发扬民主的基础上，最后由总经理集中，形成决定。

2、每次公司经理办公会议必须确定专人记录、存档，同时根据会议确定的内容形成会议纪要，发到相关执行部门执行。

3、会议纪要执行的督查由公司办公室负责。下一次会议上先由办公室汇

报上一次会议决定的执行情况

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文件

浙银机[2001]43号

----------------------------- ★-------------------------------- 关于下发《公司经理办公会议制度》的通知