第一届董事会第二次会议记录

股份有限公司

第一届董事会第二次会议记录

召集

主持人

人

时间年月日地点

与会

董事

签名

监票

计票人

人

出席本次会议的董事（或代理人）共计人，占董事总数（名）的

100%。

会议议程：

第一项董事签到

第二项主持人宣布会议开始，介绍与会董事情况

第三项审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》

第四项审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的< 股份有限公司章程>的议案》。

第五项审议《关于< 股份有限公司内部控制管理制度>的议案》。

第六项审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》。

第七项审议《关于公司2014年度、2015年度及2016年月至月审计报告的议案》

第八项《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

第九项审议《关于< 股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

第十项审议《关于股份有限公司

股票挂牌时采取协议转让方式的议案》

第十一项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计

第十二项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果

第十三项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第二次会议》文本和会议记录上签字

第十四项主持人宣布大会结束

主要内容：

股份有限公司第一届董事会第二次会议于年月日在召开。出席大会的董事有名，进行了签到，占董事总数

（名)的100%，符合法定要求。董事宣布大会开始，介绍了董事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并以表决票的方式进行了表决。

第1号议题：审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》

董事向与会者介绍了公司《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》主要内容，与会者进行了讨论，一致同意将该议案提请股东大会审议。

第2号议题：审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的< 股份有限公司章程>的议案》

第3号议题：审议《关于< 股份有限公司内部控制管理制度>的议案》

董事向与会者介绍了公司《关于

< 股份有限公司内部控制管理制度>的议案》主要内容，与会者进行了讨论，一致同意将该议案提请股东大会审议。

第4号议题：审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》

董事向与会者介绍了公司《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》主要内容，与会者进行了讨论，一致同意将该议案提请股东大会审议。

第5号议题：审议《关于公司2014年度、2015年度及2016年月至月审计报告的议案》