串通投标罪立案标准有哪些

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串通投标罪立案标准有哪些

我们在了解串通投标罪的时候，除了要知道其犯罪构成、量刑标准外，还需要了解其立案标准。因为，一个行为是否能评价为串通投标罪，还需要看其是否符合法律规定的立案标准。接下来，就请跟随赢了网小编一起来了解一下吧。

一、串通投标罪立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》

的有关规定，投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1.损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成的直接经济损失数额在50万元以上的;

2.对其他投标人、招标人等投标招标活动的参加人采取威胁、欺骗等非法手段的;

3.虽未达到上述数额标准，但因串通投标，受过行政处罚2次以上，又串通投标的。

本罪是1997年刑法新增设的罪名。

刑法第223条的规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。

立案标准的第1项规定，“损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成的直接经济损失数额在50万元以上的”，应当立案追究。

这里的“直接经济损失”，是指行为人串通投标的行为给招标人、其他投标人或者国家、集体、公民所造成的财产损毁、减少的实际价值，不包括间接经济损失。

立案标准的第2项规定，“对其他投标人、招标人等投标招标活动的参加人采取威胁、欺骗等非法手段的”，应当立案追究。

所谓威胁，是指行为人对投标招标活动的其他参加人，采用精神强制的方法使其产生恐惧，而被迫接受行为人提出的招投标条件的行为。

所谓欺骗，是指以虚构事实或者隐瞒真相的方法，使其他招标人、投标人“自愿地”接受行为人提出的招投标条件的行为。这种“自愿”，实际上是受行为人的欺骗而上当所致，并非真正自愿接受。

立案标准的第3项规定，“虽未达到上述数额标准，但因串通投标，受过行政处罚2次以上，又串通投标的”，应当立案追究。

二、相关说明

1、本罪主体是特殊主体，只能是投标人、招标人，包括个人和单位。

2、本罪主观方面只能是故意

关于串通投标罪立案标准的内容，自然人犯此罪与单位犯此罪的立案标准是不同的，这点也是需要大家格外注意的地方。同时，法律规定此罪的犯罪主体主观上只能是过意，如果是过失的话，那么就不构成该罪。要是你对此还有疑问的话，可以直接来电咨询我们赢了网的在线律师。

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诈骗罪的立案标准

最新诈骗罪的立案标准最新诈骗罪的立案标准、诈骗、就是指用虚假的手段、和不正当的方法、骗取他人钱财、的交诈骗。下面就有云法律网小编为您介绍最新诈骗罪的立案标准。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1.个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的; 2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。本罪是1997年刑法新增设的罪名。刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (5)以其他方法骗取对方当事人财物的。本罪既可以由个人实施，也可以由单位实施，因此，只要单位或者个人进行合同诈骗，骗取的财物达到“数额较大”的标准，就构成犯罪，依法追究单位或者个人的刑事责任。立案标准的第1种情形，“个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。立案标准的第2种情形，“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的”，应当立案追究。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，进行保险诈骗活动，涉嫌下下列情形之一的，应予追诉： 1.个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的; 2.单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的。最新诈骗罪的立案标准、一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。

串通投标罪的刑法规定及司法解释

串通投标罪的刑法规定及司法解释刑法的基本规定第二百二十三条【串通投标罪】投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。最高人民法院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（节录）（2010年5月7日公通字[2010] 23号）第七十六条 [串通投标案(刑法第二百二十三条)]投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失数额在五十万元以上的; (二)违法所得数额在十万元以上的; (三)中标项目金额在二百万元以上的; (四)采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段的; (五)虽未达到上述数额标准，但两年内因串通投标，受过行政处罚二次以上，又串通投标的; (六)其他情节严重的情形。第八十八条本规定中的“虽未达到上述数额标准”，是指接近上述数额标准且已达到该数额的百分之八十以上的。第八十九条对于预备犯、未遂犯、中止犯，需要追究刑事责任的，应予立案追诉。第九十条本规定中的立案追诉标准，除法律、司法解释、本规定中另有规定的以外，适用于相应的单位犯罪。第九十一条本规定中的“以上”，包括本数。一、串通投标罪立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1.损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成的直接经济损失数额在50万元以上的; 2.对其他投标人、招标人等投标招标活动的参加人采取威胁、欺骗等非法手段的; 3.虽未达到上述数额标准，但因串通投标，受过行政处罚2次以上，又串通投标的。刑法第223条的规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。立案标准的第1项规定，“损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成的直接经济损失数额在50万元以上的”，应当立案追究。这里的“直接经济损失”，是指行为人串通投标的行为给招标人、其他投标人或者国家、集体、公民所造成的财产损毁、减少的实际价值，不包括间接经济损失。立案标准的第2项规定，“对其他投标人、招标人等投标招标活动的参加人采取威胁、欺骗等非法手段的”，应当立案追究。所谓威胁，是指行为人对投标招标活动的其他参加人，采用精神强制的方法使其产生恐惧，而被迫接受行为人提出的招投标条件的行为。所谓欺骗，是指以虚构事实或者隐瞒真相的方法，使其他招标人、投标人“自愿地”接受行为人提出的招投标条件的行为。这种“自愿”，实际上是受行为人的欺骗而上当所致，并非真正自愿接受。立案标准的第3项规定，“虽未达到上述数额标准，但因串通投标，受过行政处罚2次以上，又串通投标的”，应当立案追究。二、相关说明 1、本罪主体是特殊主体，只能是投标人、招标人，包括个人和单位。 2、本罪主观方面只能是故意三、构成要件（一）、客体要件本罪侵犯的复杂客体，既侵犯其他投标人或国家、集体的合法权益，又侵犯

诈骗罪的量刑标准

前言诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的逻辑是：行为人实施欺骗行为——对方陷入或者继续维持认识错误——对方基于认识错误处分（或交付）财产——行为人取得或者使第三者取得财产——被害人遭受财产损失。理清诈骗罪的构罪逻辑之后，不难发现，从理论上来说，辩护人如果能够论证被告人没有虚构事实或隐瞒真相，他人没有因此陷入错误认识并基于错误认识给付财物，被告人没有非法占有目的，便能够得出被告人不构成诈骗罪的结论。为此，笔者查阅了大量相关案例，总结了法院认定无罪的裁判要旨，以供需者参考。一、行为人与“被害人”之间存在合法的中介服务关系，就算行为人在提供中介服务的过程中存在夸大宣传的行为，也不能直接将“被害人”支付的佣金当做“运作费”，进而认定行为人存在诈骗行为在中介服务法律关系中，一方当事人在履行合同过程中或合同履行完毕后，由于认知偏差或信息不对称等原因，觉得自己受到了欺诈，就以行为人诈骗为由报案的情况并不少见。在“被害人”欲通过刑罚手段解决民事纠纷的情况下，辩护人需要认真审查以下内容：（1）双方是否有合同、合同内容是什么；（2）钱款支付方式，如果是分几次支付的，支付的时间间隔及每次支付的金额是多少；（3）双方当事人曾经有无类似交易、合作；（4）在案被告人、被害人及证人的言词证据；（5）如果有相关项目的，还要审查项目是否真实存在。另外，在提供中介服务的过程中，行为人可能会存在夸大其人脉的情况，但一般情况下，这种夸大的介绍不构成刑法意义上的“虚构事实”。

（2018）琼刑终35号刑事判决中，公诉机关指控被告人张泰发虚构其通过领导关系可以帮被害人拿到工程项目的事实，诈骗他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。法院认为，公诉机关指控被告人张泰发十起诈骗犯罪事实均未达到证据确实、充分，排除一切合理怀疑的定罪证明标准，不能形成完整的证据链，指控罪名不能成立。本案中，“被害人”向张泰发汇款的时间及数额存在多处疑点。首先，唐某、王某2汇款给张泰发的时间高度一致。其次，李某先后11次汇款给张泰发。三人汇款给张泰发的时间跨度长，且李某汇款11次零整不等，更符合还债的方式。另外，张泰发曾为唐某、王某2揽到工程，且三人此次报案所称被骗的“工程项目”不具体，名称模糊。二、表见代理或无权代理≠诈骗。对外，行为人无非法占有目的，不符合诈骗罪主观方面的构成要件；对内，行为人与被代理人之间的关系属于民事法律调整的范畴无权代理，是指没有代理权或者超越代理权限范围而进行代理的行为。无权代理中，被代理人有追认权和拒绝权，相对人有催告权和撤销权。表见代理，是指虽然行为人事实上无代理权，但相对人有理由认为行为人有代理权而与其进行法律行为，其行为的法律后果由被代理人承担的代理。不管是表见代理还是无权代理，无权代理人对外虽存在一定程度的“虚构事实、隐瞒真相”的行为，但行为人的目的是与相对人发生民事法律关系，建立双方的权利义务关系，并无“非法占有”对方财物的目的，不符合诈骗罪的主观构成要件。至于无权代理人与被代理人的法律关系，属于民法调整的范畴，未侵犯刑法所保护的法益。（2013）云新法刑初字第82号刑事判决中，被告人冯炯与冯中强系父子关系，在未有冯中强授权的情况下，被告人冯炯与何艳娟签订了土地租用合同书，将包括其及冯中强2.3亩水田在内的共3亩水田租赁出去。法院认为，即被告人冯炯不存在虚构事实或隐瞒

电信诈骗犯的量刑标准

前言电信网络诈骗，被害人数众多、涉案证据复杂、资金流向交叉、侦查困难重重的情况下，待证数额复杂无法逐一核查，往往对犯罪数额予以整体性认定，使得从犯对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。但是，将相关数额整体性认定为犯罪数额，须达到证据确实充分的证明标准。近来，无论是相关司法判例还是浙江省会议纪要，倾向于以个人参与的诈骗数额作为量刑依据，罪刑相适应。第一部分对参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。第一，法律并未直接规定从犯如何认定诈骗数额。《意见》只对首要分子和一般主犯的处罚原则分别作出了规定，但是并未明确从犯的责任承担范围。第二，但是根据个人责任原则，主犯按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，从犯也应当比照主犯，对其本人直接参与的犯罪事实承担责任。第三，从犯对参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，应当区分犯罪行为模式，应当严格认定从犯的参与期间以及犯罪数额。如果是辅助型从犯，例如行政、财务、人事岗位，自始至终参与其中，其参与期间对诈骗团伙的全部犯罪行为承担责任；如果是实行型从犯，例如电信网络诈骗中的普通话务员，仅负责联系固定

客户，话务员之间没有相互交差协作，只对自己的客户负责，对于其他员工的客户并未提供任何帮助。其参与期间应当认定为其负责固定客户期间，而非其上班期间，其涉案数额应当认定为其独立协助支付结算的数额，而非整个团队的诈骗数额。第二部分浙江会议纪要规定普通业务员以个人参与的诈骗数额作为量刑依据根据浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅《关于办理电信网络诈骗犯罪案件若干问题的解答》（以下简称《解答》）关于“犯罪数额的认定”之规定：“在电信网络诈骗集团或团伙中，不同层级的人员如何把握和认定犯罪数额？（2）普通业务组长，以其参与期间主管的小组成员诈骗数额总额认定，量刑时参考具体犯罪时间和作用。（3）普通业务员，原则上认定为从犯并以个人参与的诈骗数额作为量刑依据，同时参考其具体犯罪时间和收入。”《解答》认定犯罪数额时，主犯对其管理行为负责，管理行为是持续性行为，是全面性行为，因而从参与期间把握犯罪数额；从犯不具有管理行为，工作具有固定性，只负责某个特定的环节，与其他行为人之间往往不具有前后衔接的紧密联系，是点非面，因而将个人诈骗数额作为量刑依据。结合电信网络诈骗，普通话务员依法认定为从犯毫无争议，根据犯罪行为模式来看，员工之间分工明确，相互独立，仅给自己负责的客户发送收款码，不属于前后衔接递进帮助的模式，而是并列独立割裂的支付结算行为，因而，应当按照个人参与的犯罪数额进行处罚，而非按照个人参与工作期间去认定犯罪数额。第二部分司法实践中，法院以从犯个人参与的诈骗数额作为量刑依据

工程建设招投标中职务犯罪情况的调查

工程建设招投标中职务犯罪情况的调查近年来，随着国家对西部开发力度的加大，西部地区基础建设迅速发展，大批公共设施、道路建设和改造、城建开发建设项目开工兴建。由于《招投标法》的实施，这些工程项目的建设普遍进入了招投标程序。通过市场机制的运作实现优胜劣汰，保证了工程质量，提高了工程经济效益。但是建筑市场“僧多粥少”，竞争激烈的现状导致了招投标环节中职务犯罪的易发多发。笔者结合基层检察工作实际，通过对本地区建筑工程招招投标工作的调查研究，初步总结出了这一环节中职务犯罪的主要手段、特征及预防对策。一、主要犯罪手段从我们长期实践的情况来看，工程建设招投标中职务犯罪主要采取以下手段实施：一是利用招投标职权，收受承包商的贿赂，让资质不合格的企业参与投标，“暗箱操作”卡掉其他竞争对手，操纵招投标活动，从而使行贿企业如愿中标。二是自行拆分工程项目，私自将工程总额拆分到国家规定招标的限额一下，规避招标的要求直接委托，使内定关系施工单位中标，从中收受贿赂。三是与承包商内外勾结，泄露标的和相关的内幕信息资料，或串通招投标，使其非法获得承包权，从中收受贿赂。二、主要犯罪特征一是多为复杂共同犯罪，危害比较严重。建筑工程招标涉及的部门和人员多，单独犯罪难以实现或者容易被发现，所以犯罪往往采取内外勾结、上下联动

的手法。有的是用重金向多人行贿，层层打开关节；有的是共同贪污私分巨款。一个案件往往牵扯出施工单位、承接单位、监理单位乃至国家管理机关上到领导干部、主管部门负责人和中层干部，下到具体经办人员的串案、窝案。贪污犯罪、渎职犯罪、涉税犯罪，经常是数罪交织，案中有案，对社会危害很大。二是多为连续犯，连续作案的现象比较普遍。由于建筑领域的业务很强，工作的流程也比较复杂，而且透明度又较低，外人难以明了，犯罪不易暴露，隐蔽性很强。所以很多人得以长期利用手中职权连续作案，甚至出现虽然有的人职位不断升迁，但犯罪始终没有停止，而且愈演愈烈，职务越高犯罪越大，形成恶性循环。三是贿赂犯罪的客观方面表现形式日趋复杂。有的借逢年过节之机，以“红包”、“利卡”等形式行贿；有的承包工程方在承揽工程后，免费为掌握项目发包和工程款支付的实权领导干部建私宅、装修、购买建筑材料；有的事发后以发票、付款等形式遮人耳目；还有的采取双方主要亲属互相借贷、联营的方式，用合法民事行为掩盖职务犯罪行为。更有一些建筑商通过高息融资的方式，吸收一些党政领导干部、有关执法部门人员资金并给以高息，变相行贿。四是查处难度大。招投标过程中的贿赂犯罪，由于行贿、受贿人双方是对和犯，沆瀣一气共谋不义之财，往往是“一对一”的证据，除口供外缺乏其它直接证据，而且犯罪嫌疑人反侦察能力强，加之建筑领域业务性强，财务程序复杂，给侦破案件带来了极大困难。三、预防对策针对工程建设招投标职务犯罪的特点，检察机关应认真履行法律监督职能，惩办已经发生的职务犯罪，更应加大预防工作力度，形成切实可行的预防对策。

串通投标与串通投标罪专题.doc

串通投标专题一、串通投标是什么？串通招标投标，是指招标者与投标者之间或者投标者与投标者之间采用不正当手段，对招标投标事项进行串通，以排挤竞争对手或者损害招标者利益的行为。二、会直接被判定为串标的 6 种情况串通投标在法律法规中是明确禁止的，处罚也很严厉。但在实际操作中，串标行为很难被发现，很难认定，也很难取证。但这并不表示供应商可以放松警惕，随意串标，不管供应商是否串标，一旦出现下列情形，直接就会被认定为串通投标，投标将被认定无效。 1．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 2．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 4．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 5．不同投标人的投标文件相互混装； 6．不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。三、串通投标的分类及行为表现（一）投标人串通型投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人的利益，并且情节严重的行为。相互串通投标的报价，是指投标人私下串通，联手抬高标价或者压低标价，以损害招标人的利益或者排挤其他投标者。此种类型，仅限投标人之间相互串通报价的情况。陪标的行为较为多见。

参加投标的经营者彼此之间通过口头或书面协议、约定，就投标报价互相通气，以避免相互竞争，或协议轮流在类似项目中中标，共同损害招标者或其他投标人的利益的行为，投标者相互串通投标主要有以下几种表现形式： 1.投标人之间相互约定，一致抬高投标报价； 2.投标人之间相互约定，一致压低投标报价； 3.投标人之间约定，在类似项目中轮流以高价位或低价位中标。所谓投标报价，是指投标者向招标者出示的愿意付出的价格。标价一般来说应当以招标者提出的工程量化表作为计算的基础，并考虑中标率、投标企业的未来、竞争人数、竞争者投标条件等因素，在投标总额预算中加入适当百分比的利润形成。（二）投标人与招标人串通型这里的串通投标，不限于对投标报价的串通，还包括就报价以外的其他事项进行串通。由于这种行为的法益侵害重于前一种行为，故其成立犯罪不以情节严重为要件。投标者与招标者串通投标是指招标者与特定投标者在招标投标活动中，以不正当手段从事私下交易，使公开招标投标流于形式，共同损害国家、集体、公民（包括其他投标者）的利益的行为。投标者与招标者串通投标行为主要表现为： 1.招标者故意泄露标底。即招标人有意向某一特定投标人透露其标底的行为； 2.招标者私下启标泄露。即招标人在公开开标之前，私下开启投标人标书，并通告给尚未报送标书的投标人； 3.招标者故意引导促使某人中标。即招标人在要求投标人就其标书作澄清事实时，故意做引导性提问，以促成该投标人中标；

广东省刑事立案量刑最新标准

广东省刑事立案量刑最新标准注：广东省标准分二类区域，标准不同：一类地区为广州、深圳、珠海、汕头、佛山、中山、东莞、（江门市）及其所辖市、县、区，二类地区为湛江、茂名、惠州、揭阳、汕尾、梅州、河源、肇庆、韶关、清远、阳江、云浮及其所辖市、县、区。未注明的均为一类地区标准，二类地区若无特别规定可参照。一、盗窃案(刑法第264条) (一)盗窃价值3000元为“数额较大”（二类地区为2000元），两年内三次盗窃的，入户盗窃的，携带凶器盗窃的，或者扒窃的，应予立案追诉。(二)盗窃价值10万元为“数额巨大”（二类地区为6 万元）；(三)盗窃价值50万为“数额特别巨大”（二类地区为 40万元）。二、诈骗案(刑法第266条)(一)诈骗价值6000元为“数额较大”（二类地区、江门市为4000元），诈骗未遂数额为6万元，应予立案追诉；(二)诈骗价值10万元为“数额巨大”（二类地区为6万元）；(三)诈骗价值50万为“数额（二类地区同）。三、敲诈勒索案(刑法第274条)(一)特别巨大” （二类地区为2500敲诈勒索价值人民币4000元为“数额较大” 元），应予立案追诉；(二)敲诈勒索骗价值人民币10万元为 “数额巨大”（二类地区为6万元）；(三)敲诈勒索价值人民币50万为“数额特别巨大”（二类地区为40万元）四、抢

夺案(刑法第267条) (一)抢夺价值人民币3000元为“数额较大”（二类地区为2000元），应予立案追诉；(二)抢夺骗价值人民币8万元为“数额巨大”（二类地区为5万元）；(三)抢夺价值人民币40万元为“数额特别巨大”（二类地区为30万元）。五、抢劫案(刑法第263条) 抢劫数额巨大标准为10万元（二类地区为6万元）。六、拒不支付劳动报酬案（刑法第276条之一）涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1.拒不支付1名劳动者3个月以上的劳动报酬且数额在2万元以上的（二类地区为1万元）； 2.拒不支付10名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在10万元以上的（二类地区为6万元）。七、故意毁坏财物案(刑法第275条) 涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1.造成公私财物损失5000元以上的; 2.毁坏公私财物三次以上的; 3.纠集三人以上公然毁坏公私财物的; 4.其他情节严重的情形。八、掩饰隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益案(刑法第312条) (一)涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1.掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值6000元以上的； 2.一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其

网络诈骗多少金额可以立案

网络诈骗多少金额可以立案核心提示：网络诈骗有些是小金额的行骗，网络诈骗要达到多大的数额公安机关才会予以立案呢？根据刑法及司法解释的规定，诈骗公私财物价值三千元就可以构成诈骗罪。法律快车小编为您整理介绍。刑法及司法解释对构成诈骗罪的数额进行了规定：《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚： (一)发送诈骗信息五千条以上的；

(二)拨打诈骗电话五百人次以上的； (三)诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第(一)、(二)项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。

保证书是敲诈勒索的证据吗

竭诚为您提供优质文档/双击可除保证书是敲诈勒索的证据吗篇一：敲诈勒索罪会见笔录律师会见笔录会见时间：201年月日时分至时分会见地点：看守所案件阶段：侦查阶段会见人/询问人：，律师事务所律师在场侦查员：被会见人/被询问人：，涉嫌敲诈勒索问：我是律师事务所律师（出示证件）。我受的委托（出示有关委托手续），现依法会见你，你是否同意及确认委托？如果你同意，请你在聘请律师的《授权委托书》上签字确认。答：问：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第96条的规定，受委托的律师可以为你提供法律咨询、代理申诉、控告，有权向侦查机关了解你涉嫌的罪名，可以会见你，向你了解有关案件情况。

答：问：你是什么时候、在什么地方被刑事拘留的？答：问：你是什么时候被逮捕的？答：问：公安机关是以涉嫌什么罪名逮捕你的？答：问：你是否承认有罪？如果你认为无罪，就陈述无罪的辩解；如果你认为有罪，就陈述涉及定罪量刑的主要事实和情节。你听清楚了吗？答：问：公安机关一共讯问了你多少次？答：问：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第96的规定，受委托的律师有权向你了解有关案件情况。现在请你将你向公安机关供述的案发经过如实向律师讲一下？答：问：与你一同被公安机关抓获的还有那些人？答：问：他、她们与你是什么关系？答：问：现在向你解释你所涉嫌的罪名的有关法律规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大的，处三

年以下有期徒刑、拘役或者管制;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。本罪在客观方面表现为行为人采用威胁、要挟、恫吓等手段，迫使被害人交出财物的行为。最高人民法院《关于敲诈勒索罪数额认定标准问题的规定》(2000.5.12法释〔2000〕11号) 根据刑法第二百七十四条的规定，现对敲诈勒索罪数额认定标准规定如下：一、敲诈勒索公私财物“数额较大”，以一千元至三千元为起点; 二、敲诈勒索公私财物“数额巨大”，以一万元至三万元为起点。问：现在给你解释一下刑事案件的法律程序，刑事案件分为公安侦查阶段、检察院审查起诉阶段、法院审判阶段。侦查阶段时间上，刑事拘留至逮捕最长的37日完成，逮捕后案件仍回到公安侦查，一般停留二个半月时间，特殊情况延长一、二个月。然后案件移送检察院审查，审查期限最长为一个半月，检察院认为事实清楚、证据充分，向法院提起公诉；也可以根据情况，退回公安补充侦查。法院审判分为一审、二审，二审为终审裁决，每个阶段都要三个月至半年的时间才能结案，有时候甚至更长。你听清楚了没有？答：

山西首例造假区长犯了串通投标罪样本

山西首例: 造假区长犯了串通投标罪临汾市尧都区原区长陈怀生经过捏造假业务、编造假工程、策划假招投标大肆贪污受贿, 被查处时又编假话、造假象、做假账, 企图掩盖犯罪行为。然而, 纸包不住火, 她最终因身犯五罪获刑二十年 ”造假区长”陈怀生身犯五宗罪检察官出庭支持公诉她捏造假业务、编造假工程、策划假招投标, 而大行贪污、受贿之实;她召集有关人员密谋策划, 编假话、造假象、做假账, 制造虚假事件, 以应对检察机关的侦查。她就是被办案检察官称为”造假区长”的山西省临汾市尧都区原区长陈怀生。

7月25日, 临汾市中级法院以贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪、串通投标罪判处陈怀生有期徒刑二十年。法院审理查明:陈怀生利用职务之便, 骗取公款348万余元据为己有, 收受她人财物共计189万余元, 挪用公款150万元;滥用职权, 致使公共财产、国家和人民利益遭受1238万余元的损失;在招标投标过程中, 采用非法手段, 损害了国家、集体、她人合法利益。一纸判决, 撕碎了陈怀生自诩从政27年没有任何腐败行为的假面具, 揭开了她的贪腐真面目。 1、对好处费来者不拒只要有”好处”, 陈怀生在捞取钱财上可谓肆无忌惮。下半年, 陈怀生当时任临汾市供销社主任。其弟弟陈怀信(另案处理)向王某承诺, 能帮她承揽到临汾市供销社曲沃购物广场项目, 条件是以工程总造价的3%作为好处费, 王某表示同意。可是在该项目招投标过程中, 王某未能中标。于是, 陈怀生向中标的临汾市三建一分公司经理段某施加压力, 迫其退出。段某慑于陈怀生的权势, 在无奈的情况下以聘请王某为项目经理的方式, 将工程交给王某承建。王某接手工程后, 陆续兑现了事先约定的好处费20万元。 4月, 临汾市洋洲房地产公司董事长吕某为了办理尧都区物资局房地产开发项目中土地使用证等手续, 送给已是尧都区区长的陈怀生5万欧元(折合人民币50.8万元)。对于这一大笔钱, 陈怀生是来者不拒, 心安理得收下了。初, 在陈怀生的关照下, 吕某很快就办好了土地使用手续。陈怀生不但对送上门的好处费一一笑纳, 还主动伸手索要财物。7月, 已任尧都区区长的陈怀生, 在已有公务用车的情况下, 仍以没有公务用车为由, 向临汾市公安局尧都分局交警大队要车。交警大队只好为她购买了一辆帕萨特轿车, 花费33万余元。拿到车后, 陈怀生交给了妻子。自至, 陈怀生直接收受或经过其弟陈怀信收受贿赂十余次, 共计189万余元。

诈骗罪的定罪量刑标准

诈骗罪的定罪量刑标准法律依据：刑法226条；最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》；浙江省高级人民法院转发《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的通知；最高人民法院《关于适用<全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定>的若干问题的解释》等。具体内容：刑法第266条: 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。数额（量）较大或追究刑事责任起点：4000元,发票50份；数额（量）巨大：5万元，发票500份；数额（量）特别巨大：20万元；依据：最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》法发（1996）32号、浙江省高级人民法院《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的通知浙高法发（1997）7号、浙江省高级人民法院《关于执行刑法若干问题的具体意见》浙法刑（1999）1号注：（1）以实际被骗数额计算；（2）发票是指增值税发票或可以抵扣税款的发票；◆诈骗罪原则上以100万元为判处无期徒刑的量刑档次。诈骗金额达到多大可以构成诈骗罪--浙江杭州刑事辩护律师网 2008-12-09 23:24 [法律指引] 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物２千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物３万元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物２０万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在１０万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：（１）诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；（２）惯犯或者流窜作案危害严重的；（３）诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；（４）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的；（５）挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的；（６）使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的；（７）曾因诈骗受过刑事处罚的；（８）导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；（９）具有其他严重情节的。单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈

浙江省诈骗罪、合同诈骗罪量刑标准

浙江省诈骗罪量刑标准诈骗公私财物价值人民币6000元以上不满10万元的、10万元以上不满50万元的、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 1. 构成诈骗罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点：（1）达到数额较大起点的，可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。（2）达到数额巨大起点或者有其他严重情节的，可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。（3）达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的，可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。 2. 在量刑起点的基础上，可以根据诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑：（1）诈骗数额较大的，每增加六千元，增加二个月刑期；电信网络诈骗的，每增加二千元，增加二个月刑期；（2）诈骗数额巨大的，每增加一万元，增加二个月刑期；（3）诈骗数额特别巨大的，每增加六万元，增加六个月刑期；（4）其他可以增加刑罚量的情形。 3. 诈骗既有既遂，又有未遂，以既遂确定基准刑的，可以综合考虑未遂行为的实行程度、造成损害的大小、未遂原因等情况，增加基准刑的30%以下；以未遂确定基准刑的，可以综合考虑既遂行为造成损害的大小等情况，增加基准刑的40%以下。 4. 有下列情形之一的，增加基准刑的20%以下：

（1）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（2）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（3）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（4）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的；（5）惯犯或者流窜作案，危害严重的；（6）挥霍诈骗所得财物，致使无法返还的；（7）其他可以从重处罚的情形。 5. 电信网络诈骗，有下列情形之一的，增加基准刑的30%以下：（1）造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；（2）冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；（3）组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；（4）在境外实施电信网络诈骗的；（5）曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；（6）诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；（7）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；（8）以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；（9）利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；（10）利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。（11）其他可以从重处罚的情形。

公司职员常见犯罪

公司职员可能会涉及的几种常见犯罪第一部分：公司职员常见的犯罪类型（一）、职务侵占罪《刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二) 第八十四条 [职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)]公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。数额标准：《最高人民法院关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》：侵占公司、企业财物五千元至二万元以上的，属于“数额较大”；侵占公司、企业财物十万元以上的，属于“数额巨大”。（二）、挪用资金罪《刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。数额标准：《最高人民法院关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》挪用本单位资金一万元至三万元以上的，为“数额较大”；为进行非法活动，挪用本单位资金五千元至二万元以上的，追究刑事责任。挪用本单位资金案发后，人民检察院起诉前不退还的，按职务侵占罪处罚。最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二) 第八十五条 [挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的; (二)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的; (三)挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。具有下列情形之一的，属于本条规定的“归个人使用”: (一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的; (二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的; (三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用，谋取个人利益的（三）、非国家工作人员受贿罪《刑法》第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产（其中数额巨大指受贿10万以上）。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)

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