信息管理程序
信息管理系统流程图
ERP 标准业务流程 上海（）有限公司 二〇二〇年六月
一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务 流程适用范 围 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及权限 岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单录入 销售主管销售管理模块中审核销售订单审核 销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核 保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审 发货检验员仓库调拨单二审二审 财务开票员以后期间，开据销售发票录入 材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计
具体工作流程以后结算 钩稽 流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。 合同签定， 或接到订 单。 填制发货通知 收 货 填写销售订单 仓库调拨单 审核销售订单 开据销售 审核调拨单 销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销 售 收 结 转 销 售
信息管理与信息安全管理程序
1 目的 明确公司信息化及信息资源管理要求，对外部信息及信息系统进行有效管理，以确保各部门(单位)和岗位能及时、安全地识别、获取并有效运用、保存所需信息。 2 适用围 适用于公司信息化管理及信息收集、整理、转换、传输、利用与发布管理。 3 术语和定义 3.1 信息 有意义的数据、消息。公司的信息包括管理体系所涉及的质量、环境、职业健康安全、测量、标准化、部控制、三基等和生产经营管理中所有信息。 3.2 企业信息化 建立先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术，整合、提升企业现有的生产、经营、设计、制造、管理方式，及时为企业各级人员的决策提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应，其本质是加强企业的“核心竞争力”。 3.3 信息披露 指公司以报告、报道、网络等形式，向总部、地方政府报告或向社会公众公开披露生产经营管理相关信息的过程。 3.4 ERP 企业资源规划 3.5 MES 制造执行系统 3.6 LIMS 实验室信息管理系统 3.7 IT 信息技术 4 职责 4.1 信息化工作领导小组负责对公司信息化管理工作进行指导和监督、检查，对重大问题进行决策，定期听取有关信息化管理的工作汇报，协调解决信息化过程中存在的有关问题。 4.2 ERP支持中心负责公司ERP系统运行、维护管理，每月召开ERP例会，分析总结系统运行情况，协调处理有关问题，及时向总部支持中心上报月报、年报。 4.3 信息中心是公司信息化工作的归口管理部门，主要职责： a)负责制定并组织实施本程序及配套规章制度，对各部门(单位)信息化工作进行业务指导和督促； b)负责信息化建设管理，组织进行信息技术项目前期管理，编制信息建设专业发展规划并组织实施； c)负责统一规划、组织、整合和管理公司信息资源系统，为各部门(单位)信息采集、整理、汇总和发布等环节提供技术支持；对Internet用户、电子进行设置管理；统一管理分公司互联网出口； d)负责计算机网络系统、信息门户和各类信息应用系统的安全运行和维护及计算机基础设施、计算
信息传递管理程序
1.目的 建立XX物业统一的信息管理标准，进一步规范衡量物业公司业务体系。 2.适用范围 本规定适用于公司各部门、各管理处信息传递管理。 3.定义 无 4.职责 各部门经理负责贯彻执行，由办公室负责监督执行。 5.方法及过程控制 5.1公司各部门人员应保持开放心态，及时、准确地将信息传递给公司相应 部门。 5.2各部门/管理处经理（负责人）是本部门信息工作的第一责任人，全权 负责本部门/管理处的信息管理工作。各部门/管理处设一名信息员（可 以兼职）。 5.3公司各部门/管理处之间及部门/管理处内部以正常的信息传递方式传 递真实、完整的信息，不得传播未经证实的加入个人主观臆测的信息， 对以非正常方式传播对公司造成不良影响的信息者将追究其相应责任， 严重者将移交司法机关处理。 5.4公司员工应树立高度的保密意识，严格控制信息传递的范围，不得将受 控的信息向无关人员泄露。 5.5定时编制并传递文件时间 5.5.1工作计划：每月26日（遇公休日顺延）由各管理处、各部门自行制定， 并经项目、部门负责人审核后，传递办公室汇总，待公司办公室主任审 批后知会地产公司相关部门或人员。 5.5.2物业管理信息周报：每周五由各管理处、各部门按照统一文本格式制作， 并经项目、部门负责人审核后，传递行政事务办公室汇总，品质管理部 审核，公司总经理最终审核后发送地产公司和物业公司相关人员。 5.5.3物业管理月报：每月1次，每月3日报送；由各管理处、各部门按照统 一文本格式制作，并经主管第一负责人审核后，传递办公室，由办公室 发送至地产公司总办和集团物业管理部。 5.5.4 经营月报表：每月8日前（遇法定节假日，顺延）；
信息管理与信息安全管理程序.docx
. . 1目的 明确公司信息化及信息资源管理要求，对内外部信息及信息系统进行有效管理，以确保各部门( 单位 ) 和岗位能及时、安全地识别、获取并有效运用、保存所需信息。 2适用范围 适用于公司信息化管理及信息收集、整理、转换、传输、利用与发布管理。 3术语和定义 3.1信息 有意义的数据、消息。公司的信息包括管理体系所涉及的质量、环境、职业健康安全、测量、标准 化、内部控制、三基等和生产经营管理中所有信息。 3.2企业信息化 建立先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术，整合、提升企业现有的生产、经营、设计、制 造、管理方式，及时为企业各级人员的决策提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应， 其本质是加强企业的“核心竞争力” 。 3.3信息披露 指公司以报告、报道、网络等形式，向总部、地方政府报告或向社会公众公开披露生产经营管理相 关信息的过程。 3.4 ERP 企业资源规划 3.5 MES 制造执行系统 3.6LIMS 实验室信息管理系统 3.7IT 信息技术 4职责 4.1信息化工作领导小组负责对公司信息化管理工作进行指导和监督、检查，对重大问题进行决策， 定期听取有关信息化管理的工作汇报，协调解决信息化过程中存在的有关问题。 4.2 ERP支持中心负责公司ERP系统运行、维护管理，每月召开ERP例会，分析总结系统运行情况， 协调处理有关问题，及时向总部支持中心上报月报、年报。 4.3信息中心是公司信息化工作的归口管理部门，主要职责： a) 负责制定并组织实施本程序及配套规章制度，对各部门( 单位 ) 信息化工作进行业务指导和督促； b)负责信息化建设管理，组织进行信息技术项目前期管理，编制信息建设专业发展规划并组织实施； c) 负责统一规划、组织、整合和管理公司信息资源系统，为各部门( 单位 ) 信息采集、整理、汇总和 发布等环节提供技术支持；对Internet用户、电子邮箱进行设置管理；统一管理分公司互联网出口； d) 负责计算机网络系统、信息门户和各类信息应用系统的安全运行和维护及计算机基础设施、计算
信息系统安全管理流程
信息系统安全管理 1范围 适用于信息技术部实施网络安全管理和信息实时监控，以及制定全公司计算机使用安全的技术规定 2控制目标 2.1确保公司网络系统、计算机以及计算机相关设备的高效、安全使用 2.2确保数据库、日志文件和重要商业信息的安全 3主要控制点 3.1信息技术部经理和公司主管副总经理分别审批信息系统访问权限设置方案、数据备 份及突发事件处理政策和其它信息系统安全政策的合理性和可行性 3.2对终端用户进行网络使用情况的监测 4特定政策 4.1每年更新公司的信息系统安全政策 4.2每年信息技术部应配合公司人力资源部及其它各部门，核定各岗位的信息设备配 置，并制定公司的计算机及网络使用规定 4.3当员工岗位发生变动，需要更改员工的邮件帐号属性、服务器存储空间大小和文件 读写权限时，信息技术部必须在一天内完成并发送邮件或电话通知用户 4.4对于信息系统（主要为服务器）的安全管理，应有两名技术人员能够完成日常故障 处理以及设置、安装操作，但仅有一名技术人员掌握系统密码，若该名技术人员外出，须将密码转告另外一名技术人员，事后应修改密码，两人不能同时外出，交接时应做好记录
4.5普通事件警告是指未对信息系统安全构成危害、而仅对终端系统或局部网络安全造 成危害，或者危害已经产生但没有继续扩散的事件，如对使用的终端和网络设备未经同意私自设置权限等；严重事件警告是指对信息系统安全构成威胁的事件，如试图使病毒（木马、后门程序等）在网络中扩散、攻击服务器、改变网络设备设置场所的设置状态、编制非法软件在网络系统中试运行等；特殊事件是指来自公司网络外部的恶意攻击，如由外部人员使用不当造成或其它自然突发事件引起。事件鉴定小组由相关的网络工程师、终端设备维护工程师和应用系统程序员等相关人员组成 5信息系统安全管理流程C-14-04-001
南邮学生基本信息管理系统程序设计报告
程序设计报告 （ 2014/2015学年第二学期） 题目：学生基本信息管理系统 专业信息管理与信息系统 组长学号姓名 组员学号姓名 指导教师 指导单位计算机软件中心 日期 2015 年 6 月 25 日
学生基本信息管理系统 一、课题内容和要求 此系统是可实现最基本功能的学生管理系统。具体的管理信息应包括：两个txt文件，其中a.txt为学生基本信息文件，应该包括学号、姓名、性别、宿舍号码、电话号码；b.txt 为学生成绩基本信息文件，应包括学号、课程编号、课程名称、学分、平实得分、实验成绩、卷面成绩、综合成绩、实得学分。 ① a.txt文件不需要编程录入数据，可用文本编辑工具直接生成 ②数据录入功能: 对b.txt进行数据录入,只录入每个学生的学号、课程编号、课程名称、学分、平时成绩、实验成绩、卷面成绩共7个数据. 综合成绩、学分由程序根据条件自动运算。 ③学生基本情况查询 1）输入一个学号或姓名（可实现选择），查出此生的基本信息并显示输出。 2）输入一个宿舍号码，可查询出本室所有的学生的基本信息并显示输出。 ④成绩查询：输入一个学号时，查询出此生的所有课程情况， ⑤删除功能：当在A.TXT中删除一个学生时，自动地在B.TXT中删除此人所有信息。 ⑥排序功能：能实现选择按综合成绩或实得学分升序或降序排序并显示数据。 二、需求分析 学生基本信息管理系统的功能框架图如图2.1所示。
图2.1 功能框架图 本次课程设计主要利用了结构体数组、结构体指针以及与文件有关的基本操作，通过采用模块化设计的思想，首先创建好各个模块的函数，然后被主函数调用。主函数通过多次调用不同的函数实现创建文件、查询、删除学生信息模块和排序得基本功能，其总体框图如图2.1。各个模块的程序编写比较容易，各个函数的接口是否处能理好，是本次课程设计能否成功的关键。通过合理处理各函数得接口，使之能结合为一个完整的具有多功能
信息管理控制程序
目的：建立公司化网络管理架构，保证企业内外部信息系统正常运行，完善维护公司内部信息管理系统, 使公司信息化健康推行实施，保证和提高业务部门的工作效率，加快信息交流和电子文档的安全，提高 公司信息化办公水平。 范围：本程序适用于宏大中源太阳能股份有限公司（以下简称公司）内部网络、国际互联网、公司电脑软、硬件及周边设备管理（信息管理）、信息管理系统、信息机房管理。 定义： 公司网络管理架构：内外部局域网路和连接国际互连网（INTERNET . 电脑软、硬件及周边设备管理：所有电脑的性能评估、日常维护、应用软件安装、使用。 信息系统：公司使用的所有信息系统。主要指：ERP KMS HER 0A及内部开发信息系统。 信息机房管理：公司信息机房的服务器、UPS网络光缆、电话交换设备、交换机等。 职责： 4. 1行政部负责公司内外部网络、国际互联网的建立、维护；电脑软硬件及周边设备的选型。 4. 2负责公司网络规划、安装、调试、日常管理及维护。 4. 3负责公司电脑及周边设备故障处理、维修。 4. 4负责公司电脑安装、调试、各种软件安装、测试及日常管理维护。 4. 5负责电子媒体资料、文档备份及系统安全管理。 4. 6信息系统日常管理、用户建立及相关权限设置维护、数据库日常管理及备份、公司内、部信息系统的开 发、实施、推广应用。 工作流程： 5. 1计算机帐号申请流程
文件权限申请流程 内容： 审批标准： 申请单原则上需要部门经理审批。 业务部门经理主要对用户帐号权限同申请人的岗位工作是否一致进行审批。中心主任（副总）主要对必要性和投入进行审批。 信息部主要对工作量，业务必要性和技术可行性进行审批。信息部针对业务需求制订相关的方案和实施计划，同业务部门一起实施并做好风险防范控制。
信息管理与信息安全管理程序
目的1 单(明确公司信息化及信息资源管理要求，对内外部信息及信息系统进行有效管理，以确保各部门)和岗位能及时、安全地识别、获取并有效运用、保存所需信息。位 2 适用范围适用于公司信息化管理及信息收集、整理、转换、传输、利用与发布管理。 3 术语和定义信息3.1 有意义的数据、消息。公司的信息包括管理体系所涉及的质量、环境、职业健康安全、测量、标准 化、内部控制、三基等和生产经营管理中所有信息。 3.2 企业信息化建立先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术，整合、提升企业现有的生产、经营、设计、制
造、管理方式，及时为企业各级人员的决策提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应，。其本质是加强企业的“核心竞争力” 3.3 信息披露地方政府报告或向社会公众公开披露生产经营管理相向总部、指公司以报告、报道、网络等形式，关信息的过程。ERP 3.4 企业资源规划MES 3.5 制造执行系统LIMS 3.6 实验室信息管理系统 IT 3.7 信息技术 4 职责信息化工作领导小组负责对公司信息化管理工作进行指导和监督、检查，对重大问题进行决策，4.1 。定期听取有关信息化管理的工作汇报，协调解决信息化过程中存在的有关问题例会，分析总结系统运行情况，ERP系统运行、维护管理，每月召开ERPERP4.2 支持中心负责公司协调处理有关问题，及时向总部支持中心上报月报、年报。的归口管理部门，主要职责：4.3 信息中心是公司信息化工作信息化工作进行业务指导和督促；)(a)负责制定并组织实施本程序及配套规章制度，对各部门单位 b)负责信息化建设管理，组织进行信息技术项目前期管理，编制信息建设专业发展规划并组织实施； 中国石化集团金陵石化公司页16 共页1 第 JLSH-T20.32.00.027.2011信息管理与信息安全管理程序 c)负责统一规划、组织、整合和管理公司信息资源系统，为各部门(单位)信息采集、整理、汇总和发布等环节提供技术支持；对Internet用户、电子邮箱进行设置管理；统一管理分公司互联网出口； d)负责计算机网络系统、信息门户和各类信息应用系统的安全运行和维护及计算机基础设施、计算机设备检维修管理； e)负责ERP等支持中心日常管理工作； f)负责通信管理。 4.4 发展项目处负责将信息化项目列入公司投资建议计划，提交信息化工作领导小组讨论通过后，上报总部。 4.5 技术质量处负责对列入科技开发计划的信息管理项目按《科技开发控制程序》执行。 4.6 财务部门负责信息化、通信系统维护专项费核算、管理。 4.7 机动处负责对计算机、网络、机房等基础设施安排检维修计划并组织实施。 4.8 教培中心协助组织进行员工的信息化应用和现代信息技术基本知识的培训。 4.9 人力资源处负责信息系统关键岗位的设定和管理。 4.10 企业管理处负责组织对各部门(单位)的信息化工作进行专项考核；负责审定公司各项信息化管理规章制度。 4.11 物资装备中心负责信息技术项目设备、材料和计算机设备配件、耗材的物资供应。 4.12 总经理(外事)办公室负责公司信息门户和信息披露的管理，负责公司计算机及配件的维修管理。 4.13 宣传处负责公司宣传思想网的日常管理，负责对外宣传报道稿件的审核。党委办公室负责公司党群工作信息系统的日常管理。 4.14 计量管理中心、质量检验中心、安全环保处负责涉及产品质量、环境质量和测量的相关技术程序[包括测试程序、方法、（产品和测量方法）标准等相关文件]、软件、记录和标识的所有信息管理。
工艺安全信息管理程序
工艺安全信息管理程序 （试行） 公司
目录 1 范围与应用领域 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 应用领域 (1) 2 参考文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 职责 (3) 5 管理要求 (3) 5.1 工艺安全信息的构成 (3) 5.2 工艺安全信息的移交 (5) 5.3 工艺安全信息管理 (6) 5.4 工艺安全信息文件管理 (7) 6 管理系统 (7) 6.1 资源支持 (7) 6.2 管理记录 (7) 6.3 审核要求 (7) 6.4 复核与更新 (7) 6.5 偏离管理 (8) 6.6 培训和沟通 (8) 6.7 解释 (8)
附录1 工艺安全信息清单范例 (9)
. 工艺安全信息管理程序 1 范围与应用领域 1.1 目的 为统一、规范工艺安全信息管理，保证材/物料、工艺、设备等安全信息的完整性和准确性，为工艺安全管理活动提供基础资料，特制定本程序。 1.2 适用范围 本程序适用于公司以及为其服务的承包商。 1.3 应用领域 本程序应用于公司研究、工艺设计、技术改造、生产、储存和运输操作中与毒性、易燃易爆性、化学反应性和其他危害相关的工艺安全管理活动。 2 参考文件 公司《工艺安全信息管理规范》 《工艺危害分析管理办法》 《设备完整性管理程序》 《新设备质量保证管理程序》 《技术和设施变更管理办法》 《事故事件管理规定》 《培训管理程序》
. 3 术语和定义 3.1 工艺安全信息:是指物料的危害性、工艺设计基础和设备设计基础的完整、准确的文件化的信息资料。 3.2 工艺设计基础:是对工艺过程及参数的描述，包括工艺原理、工艺流程、物料平衡、能量平衡、工艺参数、工艺参数的限值及超出限值的后果等。 3.3 设备设计基础:是指设备设计的依据，包括设计规范和标准、工程数据、工程图、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造图纸等。 3.4 化学反应性:物质进行化学反应的趋势。 3.5 化学反应性危害:可能出现化学反应失控的状况，并且该反应有可能对人员、设备或环境带来直接或间接的伤害，通常伴随有温度升高、压力升高、气体产生或其他形式的能量释放的现象。 3.6 失控反应:因为放热化学反应产生热量的速率超过冷却能力而使得反应失去控制（如以温度和压力的快速增加为标志）的情况。 3.7 自反应物质:能够发生聚合、分解和重组反应的物质。反应的启动可能是自发的、通过能量输入的（如热力或机械能量）或通过能提高反应速率的催化行为的。自反应物质也包括能自燃、形成过氧化物、与水反应的物质或氧化剂。 3.8 本质较安全工艺:应用无危害或危害较小的设备、原料或工艺步骤的工艺流程。3.9 化学反应矩阵:是一种系统的、定性的分析工艺中反应危害的技术。典型做法是制作一个矩阵，列出工艺中和有关公用工程中所使用的材/物料以及可能进入工艺中的杂质，材/物料同时列在矩阵的第一排和第一列，然后通过相互交叉检查每排与每列中材/物料，系统地评估可能发生的危害反应。
信息管理制度
信息管理制度 目录
总则 为维护公司利益，提高公司信息化水平，规范信息操作行为，保障信息系统正常、安全、稳定地运行，特制定本制度。 本管理制度主要是明确全公司信息管理的权限和职责，提出具体管理要求，职能部门应遵循公司程序化、规范化、标准化的信息管理原则，共同维护和管理公司的各应用系统、计算机网络系统，使其高效、稳定、可靠、安全运转，为公司的信息系统建设提供强有力的支撑平台； 信息部负责制定、修正和解释本管理制度，以及监督制度的执行情况，并根据需要定期检查并对本制度进行修订完善； 本制度的应用范围为公司所有信息系统的工作。
一、系统管理 （一）系统安装 1.系统安装 公司所有电脑安装操作系统前应备份好用户文件、邮件等电脑配置信息，安装完成后应安装所有的驱动、重要的系统的补丁程序并禁用相关的USB设备和配置用户操作权限。同时将该计算机加入到域，并设置统一的管理员账号和密码，安装完毕后需将配置信息填写到《计算机详细配置表》（见附件一）。 2.应用软件安装 所有公司计算机需要安装应用系统、防病毒软件、办公软件、输入法、打印机驱动程序等，电脑软件或系统内需使用系统管理员账号进行变动时，由信息部安排专职人员进行变更，禁止电脑用户未经信息部许可私自安装系统或软件。 （二）系统操作 1.系统操作 信息操作员应及时处理单据，原则上当天单据当天处理，截止日期为第二个工作日早上九点之前。具体规定视业务部门的要求不同，作相应的调整； 信息操作员要保证系统数据的准确性，不准因为操作生疏数据乱填，没有任何系统关联单据或外部单据直接操作系统，重复录入不完整或重复的数据等行为。 2.邮件系统操作 所有用户对来历可疑的邮件不可随意打开，每周定期清理自己的收件箱、已发送邮件、已删除邮件，以防邮箱超过容量而无法正常收发邮件。 在使用企业邮箱时必须遵守国家有关的法律法规，不得侵犯国家的，社会的，集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动，严禁制作和传播垃圾邮件及诈骗邮件，不得使用内部企业邮箱账号注册各类论坛、网站。信息部有权撤销违法乱纪者的企业邮箱使用权，并交由有关部门处理。 硬件工程师每月需对公司邮箱的账号、收发数量进行检测，每月提交《邮箱月度报表》（见附件二）。 （三）系统维护 信息部负责协调、安排公司信息系统方面的运维工作： 1.系统管理员负责系统运行环境的建立、维护，排除系统软件、硬件的故障，
工艺安全信息管理程序(通用版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工艺安全信息管理程序(通用 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
工艺安全信息管理程序(通用版) 1范围与应用领域 1.1目的 为统一、规范工艺安全信息管理，保证材/物料、工艺、设备等安全信息的完整性和准确性，为工艺安全管理活动提供基础资料，特制定本程序。 1.2适用范围 本程序适用于公司以及为其服务的承包商。 1.3应用领域 本程序应用于公司研究、工艺设计、技术改造、生产、储存和运输操作中与毒性、易燃易爆性、化学反应性和其他危害相关的工艺安全管理活动。 2参考文件 公司《工艺安全信息管理规范》
《工艺危害分析管理办法》 《设备完整性管理程序》 《新设备质量保证管理程序》 《技术和设施变更管理办法》 《事故事件管理规定》 《培训管理程序》 3术语和定义 3.1工艺安全信息:是指物料的危害性、工艺设计基础和设备设计基础的完整、准确的文件化的信息资料。 3.2工艺设计基础:是对工艺过程及参数的描述，包括工艺原理、工艺流程、物料平衡、能量平衡、工艺参数、工艺参数的限值及超出限值的后果等。 3.3设备设计基础:是指设备设计的依据，包括设计规范和标准、工程数据、工程图、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造图纸等。 3.4化学反应性:物质进行化学反应的趋势。 3.5化学反应性危害:可能出现化学反应失控的状况，并且该反
文件化信息管理控制程序(总7页)
文件化信息管理控制程序(总 7页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
1、目的 规范质量安全管理体系有关的文件、资料和记录（电子档）管理控制过程，确保公司部门运作和各过程方法间的沟通，提高整体管理水平，保持质量安全体系文件化信息的规范性、统一性、正确性、有效性、适用性以及受控和最新版本。 2、范围 适用于本公司质量安全管理体系相关的文件、资料和记录（电子档）以及外来文件。 3、权责 总经理：负责批准《质量安全管理手册》、《员工手册》、《HACCP计划》、《食品安全防护计划》、《XX年度培训计划》、《采购申请》、《合格供应商》以及其他财务制度和合同（金额超过5000元及以上）等。 管理者代表/食品安全小组组长：负责质量安全体系相关文件化信息（除报总经理批准外）的批准，为我司体系文件的主控责任人。 食品安全小组（专职体系维护人员）：负责对质量安全体系文件化信息的编制和评审， 收集与质量安全管理体系有关外来文件（法规、标准和资料等），为体系文件 归口管理部门。 （品管）体系文控员：负责体系文件化信息的编号、发放、回收、保存、归档以及作 废和销毁具体处理。 各部门：负责本部门相关文件化信息的编制、领取、使用和保管，并对本岗位流程和 操作文件化信息评审和更新。 4、定义 文件化信息：组织需控制和保持的信息及其包含它的介质。 手册：第一层次文件，包括管理手册、员工手册、财务手册、产品手册等，即本公司的经营宗旨、方针和策略等，为公司的管理提供方向、框架和纲领性文件。程序文件：第二层次文件，即本公司工作流程，体现过程方法的规定和说明。 支持性文件：第三层次文件，包括作业指导书、管理规定、操作指引、图纸和影像等，即本公司为确保产品质量安全，人员、产品、卫生、工艺及设备操作等方面所 规定的具体过程方法（在什么时间、什么地方、谁负责，怎么操作，谁监督检 查、效果如何、异常怎么处理等）。 记录：第四层次文件，包括培训记录、会议记录、检验记录、卫生记录、操作记录等，即可证实本公司质量安全管理体系建立、运行、验证和审核有关的证据， 要求“及时、真实、准确、清晰”。 外来文件：通过本公司收集适用的法律法规、产品标准和顾客要求等。
信息安全事件管理程序(正式版)
信息安全事件管理程序 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________
信息安全事件管理程序 温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1 目的 为建立一个适当的信息安全事件、薄弱点和故障报告、反应与处理机制, 减少信息安全事件和故障所造成的损失, 采取有效的纠正与预防措施, 特制定本程序。 2 范围 本程序适用于XXX业务信息安全事件的管理。 3 职责 3.1 信息安全管理流程负责人 确定信息安全目标和方针； 确定信息安全管理组织架构、角色和职责划分； 负责信息安全小组之间的协调, 内部和外部的沟通； 负责信息安全评审的相关事宜； 3.2 信息安全日常管理员 负责制定组织中的安全策略； 组织安全管理技术责任人进行风险评估；
组织安全管理技术责任人制定信息安全改进建议和控制措施； 编写风险改进计划； 3.3 信息安全管理技术责任人 负责信息安全日常监控； 信息安全风险评估； 确定信息安全控制措施； 响应并处理安全事件。 4 工作程序 4.1 信息安全事件定义与分类 信息安全事件是指信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接影响（后果）的。 造成下列影响（后果）之一的, 均为一般信息安全事件。 a) XXX秘密泄露； b) 导致业务中断两小时以上； c) 造成信息资产损失的火灾； d) 损失在一万元人民币（含）以上的故障/事件。 造成下列影响（后果）之一的, 属于重大信息安全事件。 a) 组织机密泄露；
构成企业管理信息系统的5个基本要素
构成企业管理信息系统的5个基本要素构成企业信息系统主要包括5个基本要素：企业的组织结构、流程、数据、商务规则与功能（性能）。其中从用户的角度主要关注流程，是以流程为核心的，通过流程将其他几个要素贯穿起来，需求分析人员也应该从这个角度来和用户沟通；从开发者的角度主要关注企业的数据、商务规则与功能，以便于系统的实现；从实施者的角度主要关注企业的组织结构与功能，以便于系统的发布与实施。 （1）企业的组织模型 即企业的组织结构关系，包括部门设置、岗位设置、岗位职责等。树型组织结构图是描述企业的组织模型的一种常用方法，它可用来搞清各部门之间的领导关系,每个部门内部的人员配备情况, 职责分工等情况,它是划分系统范围,进行系统网络规划的基础。在组织结构图中应将用户的组织结构逐层详细描述，每个部门的职责也应进行简单的描述。组织结构是用户企业业务流程与信息的载体，对分析人员理解企业的业务、确定系统范围具有很好的帮助。取得用户的组织结构图，是需求获取步骤中的基础工作之一。 用户环境中的企业岗位或角色，和组织机构一样，也是分析人员理解企业业务的基础，也是分析人员提取对象的基础。对用户角色的识别常常遗漏的是计算机系统的系统管理人员，角色识别不全，对以后的功能识别会造成盲区。 （2）企业的流程模型
即企业的业务流程，包含哪些流程、流程之间的关系、每个流程中包括哪些活动、每个活动涉及到的岗位。企业的作业流程首先要有一个总的业务流程图，将企业中各种业务之间的关系描述出来，然后对每种业务进行详细的描述，使业务流程与部门职责结合起来。详细业务流程图可以采用直式业务流程图形式。对企业而言需要定义关于业务流程图的描述标准，大家采用相同的图例来描述，便于管理。 业务流程图的优点: 1、绘图的过程,实际上是作业流程条理化的过程 2、表达形象直观,易于和用户交流,易于项目组内部交流调研的结果,需要得到用户的认同,这就需要和用户交流调研的结果,交流的文档要通俗、易懂, 不能采用专业术语。 3、可以作为培训实施人员与技术服务人员的文档 业务流程图的缺点: 1、对高层管理人员的实际需求调查的不清楚。这一方面是由于用户没有接触过计算机, 对采用计算机后的管理会是什么样子?计算机能够完成当前手工操作的哪些内容?能够作哪些现在手工无法完成的工作等等没有清楚的概念,因此用户无法将这些问题反应出来. 另一方面说明分析人员没有经验,对原始材料挖掘不深,不能从用户提供的材料中提炼处来用户的真正需求,不能找到当前管理中的问题。 2、对各种业务之间的总体关系没有表达出来。采用直式业务流程图可以将企业的每一种业务的处理流程清楚地表达出来, 但是各业务之间的联系却没有表示出来,单看一种业务的流程图很清楚,但是却
信息管理控制程序(报批)
1 目的 为了及时、准确地收集、传递和反馈公司有关QHSE管理体系方面的内外部 信息，规范信息管理工作，确保体系的有效运行，特制定本程序。 2 范围 本程序规定了公司内外部信息的收集、传递、处理和交流方式等。 本程序适用于公司相关职能部门、分公司及事业部。 3 职责与权限 3.1公司质量安全部 负责本程序的归口管理，负责公司质量、健康、安全和环保信息的收集、传 递与处理。 3.2公司其他职能部门 行政管理部、市场营销部、物资装备部等有关部门负责与本部门业务相关的 涉及QHSE活动相关的内、外部信息的收集、传递和处理。 3.3分公司 各分公司负责工作范围内与QHSE活动相关的信息的收集、传递和处理。 3.4事业部 负责建立本事业部的《信息管理办法》，进行与QHSE活动相关的信息的收 集、传递、和处理。 4 管理程序 4.1 信息的种类 4.1.1 内部信息 公司内部QHSE信息包括： 1）公司的理念，QHSE方针、目标（包括事业部的目标）；
2）公司QHSE管理体系、服务过程和产品方面的信息，包括人员状况方面的信息，风险管理和环境管理方面的信息，设备和工作环境方面的信息； 3）内部员工的经验交流和合理化建议等； 4）各种证据性和结论性信息，包括监视和测量记录、内审报告、管理评审报告、风险和环境评估报告、目标完成情况报告、顾客满意度测量报告 等； 5）事故、事件和不符合方面的信息（包括纠正预防措施信息）。 4.1.2 外部信息 外部信息可包括： 1）政府部门、上级主管部门发布的有关质量、健康安全和环保的政策法规、标准、规范和指导性技术文件； 2）国家和地方质量、健康安全和环保管理部门、认证审核机构等监测或检查的结果及反馈的信息； 3）来自外部相关方反馈的QHSE信息及其投诉意见等，包括顾客、供方、合作方、以及与健康安全环保有关的社会各界。 4.2 信息的收集、传递和处理 各事业部根据本程序的要求建立并实施《信息管理办法》，对QHSE信息的收 集、传递和处理进行控制。公司市场方面的信息按《市场信息管理规定》进 行收集和处理。公司及分公司其他方面的信息的收集、传递和处理按如下程 序进行。 4.2.1 内部信息 4.2.1.1 公司质量安全部按照相应程序文件的规定收集来自各部门、分公司和事业部 的QHSE信息，对得到的信息进行分析并及时传递，对于需要纳入公司QHSE 体系的信息，按照《文件资料及记录控制程序》执行。质量安全部向各部门、 分公司和事业部传递公司QHSE文件资料、相关记录和报告等。如QHSE方 针、安全目标和指标、内审和管理评审结果。 4.2.1.2各部门收集来自公司质量安全部、分公司和事业部的相关信息，对信息进行 分析并及时传递，对于需要纳入公司QHSE体系的信息，按照《文件资料及 记录控制程序》执行。
信息安全管理程序
信息安全管理程序 1.目的 为了防止信息和技术的泄密,避免严重灾难的发生，特制定此安全规定。。2.适用范围 包括但不限于电子邮件、音频邮件、电子文件、个人计算机、计算机网络、互联网和其它电子服务等相关设备、设施或资源。 2.1权责 2.1.1人力资源部：负责信息相关政策的规划、制订、推行和监督。 2.2.2 IT部：负责计算机、计算机网络相关设备设施的维护保养以及信息数据的备份相关事务处理。 2.2.3全体员工：按照管理要求进行执行。 3.内容 3.1公司保密资料： 3.1.1公司年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、薪资核算、营销报表和各种综合统计报表。 3.1.2公司有关供货商资料，货源情报和供货商调研资料。 3.1.3公司生产、设计数据，技术数据和生产情况。 3.1.4公司所有各部门的公用盘共享数据，按不同权责划分。 3.2公司的信息安全制度 3.2.1 凡涉及公司内部秘密的文件数据的报废处理，必须碎纸后丢弃处理。 3.2.2 公司员工工作所持有的各种文件、数据、电子文件，当本人离开办公室外出时，须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出。 3.2.3 未经公司领导批准，不得向外界提供公司的任何保密数据和任何客户数据。 3.2.4经理室要运用各种形式经常对所属员工进行信息安全教育，增强保密意识：3.2. 4.1在新员工入职培训中进行信息安全意识的培训，并经人事检测合格后,方可建立其网络账号及使用资格。 3.2. 4.2每年对所有计算机用户至少进行一次计算机安全检查，包括扫病,去除与工作无关的软件等。 3.2.5不要将机密档及可能是受保护档随意存放，文件存放在分类目录下指定位
文件化信息管理程序
文件化信息管理程序 1.0 目的 通过制定本程序，规范公司文件及记录的创建、分发、访问、检索、使用、保存、变更、保留及处置的行为，来实现文件化信息的规范性、统一性、正确性、有效性、适用性的目的。 2.0 适用范围 适用于与公司管理体系相关的文件、资料和记录（含电子档）以及外来文件的管理。 3.0 职责 3.1最高管理者：负责批准管理手册、程序文件及作业准则。 3.2管理者代表：负责审核管理手册、程序文件及作业准则。组织策划各部门对体系文件的编写。 对体系文件及记录表单的修订/废止做审批，组织对外来文件的使用评审，组织相关人员形成文件评审委员会。 3.3总经办（文控中心）：负责体系文件及记录的编号、登记、发放、回收、保存、归档、作废、 销毁等管理工作。 3.4各部门：负责本部门管辖范围内体系文件及记录信息的编写，并对本部门的文件及记录进行 管理。 3.4文件评审委员会：负责对体系文件的评审。 4.0 定义 4.1一级文件信息：管理手册。 4.2二级文件信息：程序文件。 4.3三级文件信息：作业准则、作业指导书、操作规范、检验标准规范等。 4.4四级文件信息：表单、记录。 4.5外部文件：凡与质量环境管理体系或产品相关的国际、国家、行业标准，顾客、外部提供方 的文件信息（如图样或检验标准）均属之。 4.6文件信息媒介：文件信息的载体，可以是纸质的、电子的等其他方式。 5.0文件的控制 5.1策划 5.1.1总经理任命管理者代表，管理者代表负责组织管理体系文件的编制、发行和更改的控制， 组织相关人员组成文件评审委员会，对体系文件的编制、修订、废止做评审工作。有关对外部门负责外来文件接收，各部门负责各类内部文件的制定、审核和更改控制。文控中心负责管理体系文件、记录的编号、发行、回收及作废控制。 5.1.2对于电子媒体文件的管理具体参见《信息化系统管理作业准则》执行。 5.1.3对于技术类文件及外来文件的管理具体参见《文件管理作业准则》执行。 5.1.4对于文件编写人员应有进行相应的培训，熟知文件的编写的要求、方法等。 5.1.5对于公司的体系文件、记录表单、及外来文件等均要进行识别，可作为公司的知识，具体 参见《知识管理程序》执行。 5.2文件化信息建立策划 5.2.1管理手册、程序文件的建立由管理者代表进行策划。作业准则的建立由各部门负责人或管 理者代表进行策划。技术文件的建立由各部门负责人进行策划。 5.2.1文件化信息建立策划时应考虑：参考来源、基本格式、文件信息载体、编写要求等。 5.3文件编制 5.3.1 体系文件的编制如下： 管理手册—由管理者代表指派专人编制。
信息交流与沟通控制程序
1．目的 为建立畅通的沟通渠道，明确信息交流内容、范围与形式，规定内部外部沟通的方法，通过及时、准确、快捷地接收、传递和处理公司内部、外部质量、环境、食品安全、诚信信息，实现管理体系的有效运行。 2．适用范围 本程序适用于公司生产经营管理等活动所涵盖的所有部门与层次内、外部的信息交流与控制。 3．职责 3.1管代/HACCP小组长负责公司内部及外部沟通事宜的审批及管理工作。 3.2 技术中心负责公司管理体系信息交流的全面管理。 3.3 技术中心负责配合收集行业、政策等方面的信息、整理、分析、研究，供公司领导和有关部门参考。 3.4 行政部负责相关部门的外部沟通。 3.5 各部门负责人负责本部门员工之间的沟通，并配合技术中心和行政部作好公司信息交流、传递和处置工作。 4 工作程序
4.1 外部沟通 4.1.1 外部信息的来源 a．认证机构、当地环境保护机构、质量技术监督局等监测或检查的结果及反馈的信息； b．管理方针通告给相关方； c．对质量、环境、食品安全、计量管理有关的法律法规、条例、规范和标准等信息的获取与执法部门的联系； d．相关方的投诉、抱怨、期望和要求，包括顾客、供应商及周围社区居民的沟通，涉及重要环境影响的处理，伤亡事故的上报等； e．行业技术信息； f．上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息； g．供方和其它分承包方的信息。 h．环境监测和职业安全健康等有关的信息； i. 与参观者、检查人员及发生业务关系的人员进行有关管理体系方面的信息交流。 4.1.2 外部信息沟通 4.1.2.2 各部门在日常业务中也应注意获得； 4.1.2.3 上级行政部门传达的信息由公司行政部统一接收 4.1.2.4 行政部负责接收当地环保部门的环境监测信息； 4.1.2.5 来自相关方的信息由各相关部门接收； 4.1.2.6 各部门在与客户、社会与其他相关方接触或合作时，应将企业内必要的信息；如公司的管理方针及保护环境和预防、减少环境污染的思想、企业管理体系绩效以及企业适用的法律、法规等，向相关方进行宣传；
信息系统安全管理流程
信息系统安全管理流程 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
信息系统安全管理 1范围 适用于信息技术部实施网络安全管理和信息实时监控，以及制定全公司计算机使用安全的技术规定
2控制目标 2.1确保公司网络系统、计算机以及计算机相关设备的高效、安全使用 2.2确保数据库、日志文件和重要商业信息的安全 3主要控制点 3.1信息技术部经理和公司主管副总经理分别审批信息系统访问权限设置方案、 数据备份及突发事件处理政策和其它信息系统安全政策的合理性和可行性3.2对终端用户进行网络使用情况的监测 4特定政策 4.1每年更新公司的信息系统安全政策 4.2每年信息技术部应配合公司人力资源部及其它各部门，核定各岗位的信息设 备配置，并制定公司的计算机及网络使用规定 4.3当员工岗位发生变动，需要更改员工的邮件帐号属性、服务器存储空间大小 和文件读写权限时，信息技术部必须在一天内完成并发送邮件或电话通知用户 4.4对于信息系统（主要为服务器）的安全管理，应有两名技术人员能够完成日 常故障处理以及设置、安装操作，但仅有一名技术人员掌握系统密码，若该名技术人员外出，须将密码转告另外一名技术人员，事后应修改密码，两人不能同时外出，交接时应做好记录
4.5普通事件警告是指未对信息系统安全构成危害、而仅对终端系统或局部网络 安全造成危害，或者危害已经产生但没有继续扩散的事件，如对使用的终端和网络设备未经同意私自设置权限等；严重事件警告是指对信息系统安全构成威胁的事件，如试图使病毒（木马、后门程序等）在网络中扩散、攻击服务器、改变网络设备设置场所的设置状态、编制非法软件在网络系统中试运行等；特殊事件是指来自公司网络外部的恶意攻击，如由外部人员使用不当造成或其它自然突发事件引起。事件鉴定小组由相关的网络工程师、终端设备维护工程师和应用系统程序员等相关人员组成 5信息系统安全管理流程C-14-04-001