方针与目标管理标准

Q/H N D L

华能大连电厂企业标准

Q/方针与目标管理标准

2012-01-31发布 2012-01-31实施

华能大连电厂发布

前言

为完成和超额完成公司下达生产经营任务，按照系统管理的原则，把预期的最佳效果作为目标，通过制订、展开、实施、诊断、评价、考核等全过程，以达到预期的目的，依据华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系文件编写导则》要求，结合本厂管理实际，特制定本标准。

本标准由标准化领导小组提出。

本标准由策划部起草并归口管理。

本标准起草人：许振东、钟声、谷迎年

修编：邵波

初审：郭恒晋

审核：高歆光

批准: 高德顺

本标准由策划部负责解释。

此次标准增加6.3.1安健环目标内容

本标准于2007年6月29日首次发布，本次修订为第2次修订。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——Q/《企业方针、目标管理标准》（A/1）。

——Q/《企业方针、目标管理标准》（A/0）

华能大连电厂

方针与目标管理标准

1范围

本标准规定了华能大连电厂年度方针目标的管理职能、内容编制、实施和要求、检查与考核。

本标准适用于华能大连电厂年度目标管理工作。

2规范性引用文件

无

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

方针目标管理

是一项综合性的管理，是企业在一定时期内，根据公司的经营战略和生产经营、安全管理目标，为完成和超额完成华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）下达生产经营任务，按照系统管理的原则，把预期的最佳效果作为目标，通过制订、展开、实施、诊断、评价、考核等全过程，以达到预期目的的一种科学管理方法。

4职责

厂长按企业与上级主管部门签订的年度承包合同或承包指标要求，根据企业现状和发展规划、区域电网内同类型机组的经营水平、社会因素等召开部门负责人和职工代表会议，研究确定企业方针、年度主要任务和目标，对企业方针目标组织实施，对企业承包合同及完成情况负有主要责任。

各分管厂领导根据承包合同或承包指标及企业年度的主要目标、任务，协助厂长组织分管部门制订具体目标、指标并层层分解，协助厂长对部门目标责任书的协商、签订。对分管部门的目标责任书的实施和完成情况检查考核并负有责任。

各部门第一负责人在厂长或厂分管领导的领导下，负责组织有关部门对所管辖专业、各专业对所辖班组目标值进行分解，对目标实施过程中的所发生的问题、难点、主攻方向负责组织力量，针对性的制定措施，研究解决办法，对目标值完成负有责任。

职代会、工会听取和审议企业方针和年度目标、指标，提出意见和建议。组织职工代表对年度目标的实施过程进行民主监督，确保企业各项目标任务的完成。

策划部根据公司下达的年度安全生产目标负责分解编制各部门的年度安全生产目标。

财经部根据公司下达的年度生产经营考核承包责任书负责分解编制各部门的年度经营考核承包责任书。

生产经营领导小组负责对部门、节能环保领导小组负责对年度安全目标、生产经营承包指标的完成情况进行检查、监督、协调、考核。

各部门应根据本部门年度目标责任书的内容和目标值制订目标实施措施，并将目标值进行二次分解，对保证企业及本部门目标值的完成情况负有责任。

各班组应对部门、专业下达的目标、指标，制订实施措施，落实完成日期和责任者，对保证部门、专业和本班组目标的完成负有责任。

5流程与风险分析

流程图

安全目标管理流程图见:附录A。

风险分析

5.2.1 由于企业方针目标不明确，企业发展存在盲目性，给生产经营和企业发展带来风险。

5.2.2 目标、指标未量化，措施不得力，经营任务难以实现。

6管理内容与要求

企业方针目标制订的原则

6.1.1 遵循全局性原则，以提高企业经济效益，促进企业持续发展为宗旨。

6.1.2 坚持激励性原则，要先进、可行，目标值要略高于现有实际能力和水平，经过努力可以实现和达到的。

6.1.3 厂长对企业方针的建立进行策划，批准颁布管理方针，为企业方针、目标的实施配置资源。6.1.4 企业方针目标应体现华能大连电厂为确保安全生产，完成生产经营任务、减少污染保护环境，提供优质电能，为追求目标，为管理体系的运行和实施指明方向，

6.1.5 企业方针目标必须传达贯彻到各管理、作业层次，使全体员工理解并贯彻执行，确保企业方针目标的实现。

6.1.6 通过管理评审对管理方针的持续适宜性进行评审，必要时进行修订。

6.1.7 符合量、质化原则，各级目标要有明确的数量、质量、限期和要求。

企业方针目标制订的依据

6.2.1 国家的方针、政策、法令、指示以及国家对能源发展、利用、价格、环境保护等方面的政策规定。确保顾客的需求、法律法规的要求、社会员工及相关方的要求得到满足，实现对顾客服务承诺，实现对持续改进管理体系有效性的承诺。

6.2.2 华能国际电力股份有限公司下达的年度生产经营承包责任书、安全生产承包责任书、党风廉政承包责任书以及下达的各项指令性、指导性计划和任务。

6.2.3 电力负荷、外部输送条件、燃料和原材料供应条件等方面的信息和预测。

6.2.4 企业本年度实施的工程项目、各项指标、设备改造和现代化管理等。

6.2.5 企业上年度目标完成情况，成功经验、好的措施、遗留问题、失败教训及国内外同类企业指标水平、技术和管理上的先进经验和教训，引为本年度借鉴。

6.2.6 根据企业现状，认真分析企业经营管理水平、技术装置、资金和人员条件，有利和不利因素，达到较高目标的可能性。

企业目标的基本内容

企业目标由目标、目标值和对策措施三大部分组成，本厂的企业目标涵盖以下内容：

6.3.1 安健环目标

6.3.1.1 全年不发生人员责任的一般事故，连续长周期安全运行，实现三个安全生产一百天。

6.3.1.2 不发生电网事故。

6.3.1.3 不发生人身重伤及以上人身事故。

6.3.1.4 不发生恶性误操作事故。

6.3.1.5 不发生主要设备损坏事故。

6.3.1.6 不发生火灾事故。

6.3.1.7 不发生负同等责任及以上的一般交通事故。

6.3.1.8 不发生职业病。

6.3.1.9 不发生环境污染事件。

6.3.1.10 实现并保持安全生产标准化达标一级。

6.3.1.11 作业现场安全防护设施与环境符合法规、规范和标准的要求。

6.3.1.12 实现本质安全五星级企业

6.3.2 提高设备健康水平目标：设备完好率、一级率、检修评优率、设备出力、效率及连续运行安全天数等。

6.3.3 电能质量目标：包括电压、有功、无功负荷曲线合格率、等效可用系数、非计划停运次数、供电标准煤耗率、发电单位成本等指标以及提高电能质量所采取的措施。

6.3.4 技术改造、科技目标：包括发电设备更新改造项目和科技攻关项目，采用和推广新技术、新材料、新工艺、技术革新、合理化建议活动等。

6.3.5 技术改造：包括节约煤、电、油、汽、水、大宗材料和供电煤耗；分解到二级机构，为提高机组效率、降低各种损失的小指标的定额管理，以及实现以上目标和赶超国内外同类企业先进水平的措施。

6.3.6 节能降耗目标：包括发电计划、降低标煤单价、发电单位成本和固定费用，完成承包利润、提高全员劳动生产率以及实现这些目标需采取的措施。

6.3.7 提高企业素质目标：包括提高领导的科学管理和经营决策水平以及各级干部技术业务素质和管理水平；提高职工文化技术素质；加强企业管理基础工作；实现计量、标准化和档案管理升级；实现设备管理、质量创优、节能和环保管理上等级；加强班组建设，达到班组管理升级等目标。

6.3.8 管理现代化目标：包括推广应用现代化管理方法、量本利分析、网络工程、应用计算机进行运行监控和MIS辅助企业管理等。

6.3.9 精神文明建设目标：包括廉政建设，提高各级领导班子的政治素质，建设四有职工队伍，培养企业精神，搞好文明生产和安全文明生产创水平上等级等方面。

6.3.10 多种经营目标：包括产值、利润、开发项目，为职工提供的福利设施等目标。

6.3.11 环境保护目标：包括治理三废（废水、废汽、废渣）、三废利用率，减少排放、环境治理、美化、绿化、粉尘治理等目标。

企业目标的编制程序

6.4.1 准备阶段

由厂各分管领导负责，组织各有关部门收集资料，对生产指标、设备状况、资金来源、安全情况、社会因素、上一年度企业方针目标完成情况及存在的主要问题，燃料来源及运输条件等进行分析预测，找出各专业问题点，确定主攻方向。

6.4.2 制定阶段

6.4.2.1 每年年末，由厂长组织各部门负责人及相关人员，讨论下一年度的综合预算指标。

6.4.2.2 每年初由厂长组织财经部、策划部、安监负责人编制部门的年度生产经营、安全生产承包责任书，形成正式稿报送厂办公会审核。

6.4.2.3 企业目标的展开（一次分解）

6.4.2.4 展开的原则与要求

（1）企业目标要按层次从厂展开到各部门、班组、个人，形成目标管理体系。

（2）各部门的目标和企业的总目标要上下贯通，彼此协调，横向之间对应衔接，不可相互抵触脱节。

6.4.2.5 目标的展开步骤

（1）目标协商：由策划部组织厂各部门进行目标协商，达到上下目标统一，对实现总目标影响大、困难多、联系面广或意见难以统一的部门做到重点协商。

（2）目标分解：由厂各分管领导负责，厂各部门参加分别提出各类目标分解方案，报厂各分管领导批准后分解到各部门。

6.4.3 编制各级工作目标责任书。

6.4.3.1 工作目标责任书内容：

（1）企业年度目标及主要任务。

（2）目标完成期限。

（3）目标内容、项目及目标值。

（4）目标实施保证条件。

（5）目标奖惩规定。

（6）签订日期及签定人。

6.4.3.2 工作目标责任书的编制：

（1）电厂根据公司下达的生产经营指标，各职能部门结合上年度的生产经营情况，对本年度的各项指标进行分解；

（2）安监部根据上年的年度生产情况对本年度的安全目标和指标进行分解，形成电厂安全目标；

（3）财务部根据下达的年度财务费用指标，结合上年度的费用使用情况，对财务费用进行分解，形成电厂财务指标；

（4）运行部根据年度下达的发电量、供电煤耗、厂用电的各项指标，结合上年度的生产情况，及本年度机组的生产运行情况、本年度总体发供电形势，合理制定月度机组发电指标，并下达各值执行；

（5）行政部依据公司的年度生产经营指标，结合电厂安全目标、财务指标，并根据各部门目标分解情况及目标责任书的内容要求，编制本年度的各职能部门的《年度目标责任书》，分别报送厂分管领导会审，汇总后交厂长办公会议讨论并通过后，经职代会由厂长和各部门负责人签订。

6.4.3.4 各部门、专业与有关班组根据本部门《年度目标责任书》的内容与要求将目标二次分解至各班组，并组织各班组一式二份编制班组《年度目标责任书》于三月中旬由班长与专业主管签订，分别存班组、专业各一份。

6.4.3.5 各级《年度目标责任书》自签订之日起生效，厂与部门《年度目标责任书》一式两份，分别存于行政部和各部门各一份。

6.4.3.6 制定目标实施措施：各级责任书签订后，各部门、专业、班组和各级领导针对目标项目和目标值，找出各自的主要问题及现状与目标的时间、制定考核奖惩规定。

目标的实施

6.5.1 各职能部门与厂长签订本年度的《年度目标责任书》。《年度目标责任书》一式两份，部门及行政部各保存一份。

6.5.2各部门目标的实施以“生产任务月度计划书”形式下达，任务书应明确本月完成的项目、指标、时间及要求，任务书于上月未下达并作为考核、奖惩的依据。

目标实施过程中的检查和考核

6.6.1 实施中的检查和监督：每月初由主管副厂长组织厂考评委员会对厂各部门的月度工作的完成情

况、目标的实施情况进行考核检查，由人策划部汇总考核情况。

6.6.2 行政部根据本厂实际情况，按季度、半年、全年进行监督检查，将检查结果汇总上报厂领导，同时根据电厂目标管理考核办法进行考核。

6.6.3 年终目标完成前的检查和考核：每年11月份由策划部负责组织有关部门对各部门目标完成情况进行检查，汇总报厂长。

目标的诊断

6.7.1 年底前由策划部负责组织有关部门负责人和专工参加。

6.7.2 诊断的主要方面包括：安全生产、节能降耗、人物财使用定额、劳动管理，物资管理等方面的状况和问题以及达到目标的方案和措施，准备下年度目标方针计划。

成果评价及总结

6.8.1 电厂每年一次成果评价，各部门每年一次。

6.8.2 成果评价实行自我评价和领导评价相结合的方法，对做出突出贡献的部门和个人给予表彰奖励。

6.8.3 成果总结：重点总结推行目标管理的经验和存在的问题，为下个年度制订目标提供依据。

7 检查与考核

每年1月份各部门将上年目标完成情况写出书面总结交考评领导小组审查，汇总报厂评审。

以目标为基础，以月度任务书完成情况为依据，与月度经济责任制考核挂钩。

8 相关/支持性文件

无

9 报告和记录

表1 报告和记录汇总表

10附录

附录A（规范性附录）安全目标管理流程图

华能大连电厂

企业标准

方针与目标管理标准

大连市大连湾镇

邮政编码：116100

开本 880×1230 1/11 字数千字

2009年6月第二版