合资合作协议书

合资合作协议书

甲方:身份证号码:

乙方:身份证号码:

丙方:身份证号码:

现由甲、乙、丙三方合股(合伙)开办一家服装有限公司,全面实施三方共同投资、共同合作经营的决策,成立股份制公司。经三方合伙人平等协商,本着互利合作原则,共同经营,签订本协议,三方共同遵守执行。

一、本项目投资总额:是80万元。合同签订生效后一周内资金全部到位。三方出资的数额是:

1.甲方出资额:出资形式:占总股本比例:

2. 乙方出资额:出资形式:占总股本比例:

3. 丙方出资额:出资形式:占总股本比例:

二、股权份额和利润分配和风险责任

1.三方投资合作约定:甲方占股份公司股份50%,乙方占股份公司股份25%,丙方占股份公司股份25%。三方按所占股份承担经营风险和利润。

2.股份公司每年度结算。结算产生利润。三方协商预留后按所占股份进行利益分配。结算产生亏损,也按三方所占股份进行分配承担。

3.甲、乙、丙三方共同出资合作经营,由甲方全面负责股份公司营运、财务核算结算、统筹安排公司的工作。主持召开股东会议、研究重大事项。

乙方负责公司生产安排、产品数量、产品质量、产品加工成本和生产时间、生产设备维护保养。协助丙方做好对外接单加工、对外销售等工作。

丙方主要负责公司对外接单加工、对外销售工作。保证接单加工数量能满足生产需求。协调好客户,做好售后服务工作。

甲乙丙三方必须互相配合,明确责任,分工合作。遇事三方研究作出决策。股份公司每月都有结算。每年度结算一次。

三、合作期内的事

1.合伙期限:合伙期限为十二年,自2018年7月28日起至2030年6月28止。

2.甲乙丙三方三年内不得退股。如要退股等于放弃,不作赔偿。

3.三年后任何一方退股,提出之日起前三个月公司营运收益不作为赔偿依据,其他按60%补偿。合伙人有优先受让权。

4. 合伙的终止及终止后的事项

.合伙因以下事由之一得终止:①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

合伙终止后的事项:①即行推举清算人,并邀请____________中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;③清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。

纠纷的解决

5、合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

四、在成立股东后,全权委托________作为公司运作的总负责人(法人),全权处理公司的所有事务,必须实现公司一元化领导,独立处理公司事务,如有以下重大难题和关系公司各股东利益的重大事项,由股东研究同意后方可执行:

1、单项费用支付超过________元;

2、新产品的引进;

3、重大的促销活动;

4、公司章程约定的其他重大事项。

5、公司今后如需增资,则甲乙丙三方共同出资,各占总投资额的约定投资比例出资。

四、本协议未尽事宜由三方共同协商,本协议一式四份,三方各执一份,见证方留存1份备案,自三方签字确认后生效。

甲方(签名):

乙方(签名):

丙方(签名):

年月日年月日

债转股协议范本

编号:_____________债转股协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 住址: 法定代表人: 乙方: 住址: 法定代表人: 鉴于:甲方是乙方的股东,持有乙方20%的股权。基于生产经营需要,乙方向甲方借款80万元,并同意日后在适当的时候做债转股。甲乙双方本着平等互利、等价有偿的原则,经过充分协商,就借款及债转股相关事宜,达成如下一致约定: 一、借款与转股 1、乙方向甲方借款______万元,甲方同意在合同签订后三天内向乙方支付借款______万元。 2、甲方同意乙方在适当的时候将对公司的______万借款转为公司的股权,并保证其他股东配合乙方的转股手续。 二、债转股后乙方股权构成: 1、甲乙双方一致同意,将上述待转股债权总额转换成甲方对乙方的直接投资,其中人民币【 】元转换成注册资本,人民币【】元转换成资本公积金。 2、债转股完成后,甲方持有乙方【】%的股权。 3、债转股完成后,乙方注册资本为【】人民币。 4、因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用,均由各方自行负担。 三、争议解决: 因签订、履行本协议发生的一切争议,由争议各方协商解决,协商不成的,提交甲方所在地的法院起诉。 四、其它: 1、甲方实施债权转股权的方案应依法取得相关部门的审批和授权手续。 2、乙方负责办理乙方股权变更相关手续,各方为了履行本协议而需要获得的审批手续由各方各自负责办理,如有需要,各方应为其它方提供必要的协助。 3、本协议经甲乙双方盖章并由授权代表签字后生效。 4、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。 (以下无正文)

(完整版)债转股投资协议(协议模板)

协议编号: 债转股投资协议 本协议由下列各方于【】年【】月【】日在中国【】共同签署。 甲方(融资方根据实际情况增加甲方): 法定代表人: 地址: 邮编: 电话: 乙方(投资方): 法定代表人: 地址: 邮编: 电话: 丙方(被投资方、目标公司): 法定代表人: 地址: 邮编: 电话: 鉴于: 1.截至本协议签署日,目标公司的注册资本(总股本)为人民币【】万元,其 中,甲方持有目标公司【】万元股权,【】持有目标公司【】万元股权,……。 2.目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引 入乙方为投资方,甲方已经对标的股权及目标公司进行了充分的尽职调查和独立的价值判断,愿意按照本协议约定的条款和条件,以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为此,依据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国合同法》(以下称“《合同法》”)及其他相关法律法规的规定,双方经充分、友好协商,就标的股权转让有关事宜,签订本协议条款如下:

1定义 在本协议中,除非上下文另有解释或文义另作说明,下列用语具有以下所规定之含义: 1.1目标公司、公司或公司:指【填写目标公司名称】,统一社会信用代码 为【】。 1.2标的股权:指协议各方最终确认的乙方债转股实现后持有的目标公司 股权。 1.3投资方、乙方:指【填写投资公司名称】,统一社会信用代码为【】。 1.4原股东、甲方:指【填写股东名称】,统一社会信用代码为【】。 1.5控股股东:指标的公司控股股东,【填写股东名称】,统一社会信用代 码为【】。 1.6债转股:指乙方行使转股权将债权转为股权。 1.7过渡期:指乙方书面确认进行债转股之日(含)至债转股完成、标的 公司就股东变更在工商行政主管部门完成变更备案之日。 1.8各方、协议各方:指目标公司、投资方、原股东。 1.9投资额、增资价款:指投资方因进行债转股投资所应支付的协议价款, 为人民币【】万元。 1.10协议生效日:指本协议正式生效的起始时间,以协议正式签定日为准。 1.11交割:指投资方按本协议第3条约定将债权转为股权,将债转股价款 按本协议约定汇入指定账户的行为。 1.12交割日:指投资方按本协议第3条的约定将全部债转股价款汇入标的 公司指定账户(增资)或汇入股东指定账户(股权转让)的当日。 1.13登记日:指债转股增资或股权转让完成工商变更登记之日。 1.14关联方:指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以 及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。“控制”指就 某一法人而言,指一人(或一致行动的多人)直接或间接控制,包括: (i)该法人50%以上有表决权的资本,该表决权通常可在该法人的股 东会上行使;(ii)该法人的董事会会议或类似机构的会议上50%以上的

公司债转股协议书范本

甲方: 住址: 法定代表人: 乙方: 住址: 法定代表人: 鉴于: 1、甲、乙双方于年月日就乙方向甲方借款事宜签订了《借款合同》,乙方向甲方借款人民币元,截止本协议签订之日,利息共计为元,(以上数额共 计元,以下简称债权); 2、乙方同意甲方以债转股的方式实现甲方对乙方的债权,使甲方成为乙方的股东之一; 3、乙方系一家依据中华人民共和国法律设立和合法存续的有限责任公司,目前注册资本为人民币元,现乙方经股东会决议增资即将公司增资至元。 现甲、乙双方经友好协商,就双方债转股事宜达成如下协议,以兹共同遵守。 一、甲方同意参加乙方本次增资,以货币投资参股乙方,成为乙方新增股东; 二、截止至年月日,乙方公司资产状况详见(编号)《审计报告》,根据《借款合同》第五条第(二)款第1项的约定,甲方投入资金为与债权同等的数额即人民币元,投入后乙方公司的注册资本为元,甲方所投入资金占公司注册资本的 %。 三、由于甲方对乙方享有万元的债权,甲方以该债权转为对乙方的投资,在相关工商变更登记办理完毕后,甲乙双方就借款得以结清。 四、本协议签订后日内,乙方原股东与甲方将共同对董事会进行改组。 五、本协议签订后日内,乙方原股东与甲方应当根据本协议参与修改、补充公司章程。 六、本协议签订后日内,乙方负责依法办理完毕相关工商变更登记手续。 七、违约事项 乙方未依本协议第六条约定的期限,依法办理完毕相关工商变更登记手续的,甲方有权解除本协议,并要求乙方按《借款合同》第五条第(一)款的约定在甲方通知的期限内偿还所欠借款,期限届满后,乙方不予偿还的,甲方可行使抵押权。 八、本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商确定。 九、本协议应经甲、乙双方签字盖章后生效。 十、本协议一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

债转股投资协议范本专业版(精篇)

债转股投资协议范本专业版 (精篇) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-084647

债转股投资协议范本专业版(精篇) 甲方: 身份证号: 乙方: 身份证号: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定,缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则,就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题,通过友好协商,订立本协议。 甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效,债权转为股权后,甲方成为乙方的股东,不再享有债权人权益,转而享有股东权益。 第一条、债权的确认。 甲乙双方确认:

1、截止_______年_______月_______日,甲方对乙方的待转股债权总额为_______元。 2、如甲方债权在债转股完成日之前到期,乙方确认其诉讼时效自动延期_______年,各方无须另行签订延期文件。 第二条、债转股后乙方的股权构成。 1、甲方将转股债权投入乙方,成为乙方的股东之一,乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。 2、债转股完成后,乙方的股权构成为: (1)甲方以_______元的债转股资产向乙方出资,占乙方注册资本的_______%。 (2)以_______元的资产向乙方出资,占乙方注册资本的 _______%。 第三条、费用承担。 因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用,均由乙方负担。 第四条、违约责任。

可转债投资协议

【】有限公司 与 【】 关于 【】有限公司 之 可转股债权投资协议

可转股债权投资协议 本《可转股债权投资协议》(以下简称“本协议”)于2012年【】月【】日由下列各方在【】订立: (1)【】有限公司(融资方,以下简称“甲方”),是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司,工商注册号码为:【】,住所为【】;于本协议签署日,持有【】公司【】的股权。 (2)【】(投资方,以下简称“乙方”),是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司,工商注册号码为:【】,住所为【】。 (3)【】有限公司(被投资方,以下简称“【】”或“目标公司”),是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司,工商注册号码为【】,住所为【】;于本协议签署日,注册资本为人民币【】万元,实收资本为人民币【】万元。其股东为甲方和【】……。 鉴于: 目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方,甲方愿意按照本协议约定的条款和条件,以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为保障本次交易顺利实施,经各方友好协商,根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。 第一条定义 1.1除非本协议另有规定,下述用语在本协议内有下列含义: 第 1 页

目标公司、公司或 公司 指【】有限公司 投资方、乙方指【】有限公司 原股东、甲方指【】、【】 控股股东指【】 债转股指乙方行使转股权将债权转为股权 各方、协议各方指目标公司、投资方、原股东 投资额、增资价款指指投资方此轮投入目标公司的价款,为人民币【】万元协议生效日指指本协议正式生效的起始时间,以协议正式签定日为准 交割指投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权,将投资款汇入公司指定账户的行为 交割日指投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入公司指定账户的当日。 登记日指债转股增资完成工商变更登记之日 关联方指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。“控制”指就某一法人而言,指一人(或一致行动的多人)直接或间接控制,包括:(i)该法人50%以上有表决权的资本,该表决权通常可在该法人的股东会上行使;(ii)该法人的董事会会议或类似机构的会议上50%以上的表决权;或(iii)该法人董事会或类似机构大多数成员的任免;且“受控制”应作相应解释 中国指中华人民共和国,为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 中国法律指就任何人士而言,指适用于该人士的中国政府、监管部门、法院或证券交易所的任何法律、法规、行政或部门规章、指令、通知、条约、判决、裁定、命令或解释。就本协议而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例 中国证监会指中国证券监督管理委员会工商局指【】工商行政管理局 人民币指中国法定货币人民币元。除非另有特指,本报告涉及的金额均指人民币

债转股协议书

【】有限公司与【】关于【】有限公司之 可转股债权投资协议 可转股债权投资协议 本《可转股债权投资协议》(以下简称“本协议”)于2014年【】月【】日由下列各方在【】订立: (1)【】有限公司(融资方,以下简称“甲方”),是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司,工商注册号码为:【】,住所为【】;于本协议签署日,持有【】公司【】的股权。 (2)【】(投资方,以下简称“乙方”),是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司,工商注册号码为:【】,住所为【】。 (3)【】有限公司(被投资方,以下简称“【】”或“目标公司”),是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司,工商注册号码为【】,住所为【】;于本协议签署日,注册资本为人民币【】万元,实收资本为人民币【】万元。其股东为甲方和【】……。 鉴于: 目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方,甲方愿意按照本协议约定的条款和条件,以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为保障本次交易顺利实施,经各方友好协商,根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。 第一条定义 1.1 除非本协议另有规定,下述用语在本协议内有下列含义: 第 1 页 目标公司、公司或 公司 投资方、乙方 原股东、甲方 控股股东 债转股 各方、协议各方 投资额、增资价款 协议生效日 交割 交割日 登记日 关联方 中国 中国法律 中国证监会 工商局 人民币指【】有限公司指【】有限公司指【】、【】指【】指乙方行使转股权将债权转为股权指目标公司、投资方、原股东指指投资方此轮投入目标公司的价款,为人民币【】万元指指本协议正式生效的起始时间,以协议正式签定日为准指投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权,将投资款汇入公司指定账户的行为指投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入公司指定账户的当日。指债转股增资完成工商变更登

投资协议

投资协议 甲方:上海恒恒股权投资基金中心 地址: 联系方式: 乙方:重庆悠哉旅游有限公司 地址: 联系电话: 传真: 丙方:【乙方股东1】 身份证号: 地址: 联系电话: 【乙方股东2 】 身份证号: 地址: 联系电话:

鉴于: 1、甲方为中国合法公民,有独立的民事行为能力,作为债权人依法享有对乙方的债权; 2、乙方为一家依照中国法律设立并存续的重庆旅游企业; 3、甲方有意向对乙方进行投资,以债权转为股权的形式投资乙方; 4、丙方为乙方的股东,愿意为甲方、乙方履约提供配合义务,并全体放弃股东的优先认缴出资权。 各方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》《公司债权转股权登记管理办法》等法律、法规、政策,本着平等互利的原则,经过友好协商,就本协议项下的可转股债权事项达成如下协议。 第一条定义条款 除非本协议另有所指,下述词语在本协议中具有下列含义: 1、“债权”、“甲方债权”或“本协议的债权”指甲方对乙方享有的债权,包括本金和利息。 2、“债权转股权”或“行权”指甲方按照本协议约定,选择将甲方对乙方的全部合法债权转为对乙方股权。 3、“行权期”指甲方可以选择将债权转为对乙方股权的期间。 4、“停息日”指甲方对乙方的债权不再收取利息之日。 5、债权文件:转股债权据以产生的全部法律文件。 6、债转股完成日:公司完成注册资本及股东等事项工商变更登记之日。

7、中介机构:指为完成本次债转股提供法律、审计、评估及验资等中介服务的机构。 8、股权退出:指甲方减持其在乙方的股权的行为。 第二条债权确认 甲方为企业提供人民币【2000】万元的借款,借款期限为一年,借款期限自2013年 12 月 01 日到 2014 年 12 月 01 日。借款利息为按利率每月百分之一,年率百分之十二计算固定利息。 第三条投资方式 甲方以债权转股权的方式,将对乙方享有的全部债权转为对乙方增资。 第三条债权转股权 1、债权转股权的先决条件 (1)各方授权代表已签署本协议; (2)乙方股东会通过决议批准本次增资和债权转股权; (3)丙方均签署了如本协议附件一所示的《放弃优先认缴出资权的豁免书》,放弃乙方增资认缴出资的优先权。 2、债权转股权行权期 本协议下甲方的行权期为以下两个时间阶段: (1)在债权存续期间,若乙方引进私募股权投资,在正式的《投资协议》签订后5日内,乙方应向甲方发出书面告知函,甲方收到乙方书面告知函后15日内为甲方的行权期。

2018最新债转股增资扩股协议范本

2018最新债转股增资扩股协议范本 (文中蓝色字体下载后有风险提示) 甲公司: 注册地址: 办公地址:   乙公司: 注册地址: 办公地址:   丙公司: 注册地址: 办公地址:   丁公司: 注册地址: 办公地址:   风险提示: 有限责任公司增资扩股,需要订立增资扩股协议时,公司现有股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资,有约定的除外。所以,在引进新股东投资入股的情况下,需要老股东作出声明放弃全部或部分优先认缴出资权利。如果没有,现有股东提出异议,该协议将被认定无效。鉴于: 1、丁公司为_______________有限公司(下简称公司)惟一出资者,其合法拥有公司的所有股权。 2、经批准单位、批准编号[]____号文批准,公司拟实施债转股。 3、根据甲公司、乙公司、丙公司(以下合称资产管理公司)与公司及丁公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》,公司拟增资扩股,公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股权,资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权。 故此,各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议,经友好协商,达成协议内容如下: 第一章、总则 1、公司的名称及住所 (1)中文名称:____________________;英文名称:____________________________________。 (2)公司的注册地址:______________________________。 风险提示: 需要注意的是,股份有限公司采取募集方式进行增资扩股的,应当依法设立的证券公司签订承销协议,由其承销;股款亦不能自行收取,应当同银行签订代收股款的协议,由银行负责代收。2、公司的组织形式:有限责任公司。 公司的股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第二章、股东 1、公司由以下各方作为股东出资设立:

债转股协议书参考(精选多篇)

债转股协议书(精选多篇) 第一篇:债转股 丁伟2014308711经济2班 浅议债转股 债转股是指国家组建金融资产管理公司,收购银行的不良资产,把原来银行与企业间的债权债务关系,转变为金融资产管理公司与企业间的控股(或持股)与被控股的关系,债权转为股权后,原来的还本付息就转变为按股分红。从国际关系来看,债转股指债务国在面临经济困难或是信贷评级下滑时,以本国货币按市场状况以一定的折扣赎回外债。债权人随后以债务国货币投资于该国的公司,将原来的债权转换成股权。这种情形被称为债务国将债务证券化了。 作为一项重大经济政策的债转股,其现阶段的主要目的是解决银行不良资产、优化企业资产负债的结构、帮助国有企业解困。其深远的目标应该是借此促进国有企业转换经营机制,建设国家投资的社会主义资本公司。之所以这么说,是因为由各级政府及其部门充当国有股的权益责任人,不利于切断政企间的行政链,不利于企业经营机制的转换。而国有股没有具体的权益责任人,或者没有以严格约束力的方式把国有产权委托给公司法人,则公司资本难以真正表现为资本,利益失衡和行为不当则在所难免。因此,必须在作为最终所有者的国家和作为法人财产实体的企业之间建立起新的关系链,即国有资本权

益责任键。一方面保障国有制利益,另一方面为转换企业经营机制和建设国家投资的社会主义资本公司创造重要条件,其意义当然远大于商业性债转股。 债转股”成功所以债转股成功的关键还是要看这类企业能否在短期内扭亏为盈或在短期内经资产管理公司的“包装”给投资者以信心,但是,如果“债转股”没有触及到企业长期亏损的深层次问题,仅一个“转”字了事,对整个国家而言无异于将“左边口袋里的帐单装入右边口袋”,整个经济系统的风险并没有减少,最终结果仍难免重蹈政府财政托底清债的覆辙。 在我国“债转股”模式现具体表现为国家财政发行国债筹措资本金,成立四家与四大国有商业银行挂勾的金融资产管理公司,金融资产管理公司以按同等账面价值发行财政担保债券方式置换四大国有商业银行对具有发展潜力和发展前景的国有企业的不良债权,从而使四大国有商业银行原来由于政府干预、银行自身问题、企业问题而造成的自身资产不良的状况得以改善。金融资产管理公司获得的对国有企业的债权经财务重组后转化为对国有企业的股权,从而在较大限度下减轻了国有企业的债务负担;同时,通过对股东权利的行使、对公司重大决策的参与, 金融资产管理公司协助国有企业进行管理重组,在原有企业的基础上原企业改造成一新公司或由原企业划分部分资产与该债权组成另

债转股投资协议范本(含注意事项)

债转股投资协议范本(含注意事项)甲方: 身份证号: 乙方: 身份证号: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定,缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则,就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题,通过友好协商,订立本协议。 甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效,债权转为股权后,甲方成为乙方的股东,不再享有债权人权益,转而享有股东权益。 第一条、债权的确认。 甲乙双方确认: 1、截止_______年_______月_______日,甲方对乙方的待转股债权总额为_______元。 2、如甲方债权在债转股完成日之前到期,乙方确认其诉讼时效自动延期_______年,各方无须另行签订延期文件。 第二条、债转股后乙方的股权构成。 1、甲方将转股债权投入乙方,成为乙方的股东之一,乙方负

责完成变更工商登记等必要的法律手续。 2、债转股完成后,乙方的股权构成为: (1)甲方以_______元的债转股资产向乙方出资,占乙方注册资本的_______%。 (2)以_______元的资产向乙方出资,占乙方注册资本的_______%。 第三条、费用承担。 因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用,均由乙方负担。 第四条、违约责任。 1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失,应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失。 2、若在债转股完成日前本协议被解除,甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股投资协议签订前的状态。 第五条、争议解决。 因签订、履行本协议发生的一切争议,由争议双方协商解决,协商不成的,提交仲裁委员会,按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁。 第六条、其他约定。 1、本协议经甲、乙双方签订后,并经乙方股东会决议通过后生效。 2、本协议正本一式______份,各方各执______份,具有同等

债转股投资协议范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 债转股投资协议范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

甲方: 身份证号: 乙方: 身份证号: 根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定,缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则,就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题,通过友好协商,订立本协议。 甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效,债权转为股权后,甲方成为乙方的股东,不再享有债权人权益,转而享有股东权益。 第一条、债权的确认。 甲乙双方确认: 1、截止年月日,甲方对乙方的待转股债权总额为 元。 2、如甲方债权在债转股完成日之前到期,乙方确认其诉讼时效自动延期年,各方无须另行签订延期文件。 第二条、债转股后乙方的股权构成。 1、甲方将转股债权投入乙方,成为乙方的股东之一,乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。 2、债转股完成后,乙方的股权构成为: (1) 甲方以元的债转股资产向乙方出资,占乙方注册资本的 %。 (2) 以元的资产向乙方出资,占乙方注册资本的 %。 第三条、费用承担。 因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用,均由乙方负担。 第四条、违约责任。 1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失,应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失。 2、若在债转股完成日前本协议被解除,甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股投资协议签订前的状态。 第五条、争议解决。 因签订、履行本协议发生的一切争议,由争议双方协商解决,协商不成的,提交仲裁委员会,按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁。 第六条、其他约定。 1、本协议经甲、乙双方签订后,并经乙方股东会决议通过后生效。 2、本协议正本一式份,各方各执份,具有同等法律效力。 甲方(签字): 签订地点: 年月日

债转股协议书

债转股协议书(精选多篇) 丁伟2014308711经济2班 浅议债转股 债转股是指国家组建金融资产管理公司,收购银行的不良资产,把原来银行与企业间的债权债务关系,转变为金融资产管理公司与企业间的控股与被控股的关系,债权转为股权后,原来的还本付息就转变为按股分红。从国际关系来看,债转股指债务国在面临经济困难或是信贷评级下滑时,以本国货币按市场状况以一定的折扣赎回外债。债权人随后以债务国货币投资于该国的公司,将原来的债权转换成股权。这种情形被称为债务国将债务证券化了。 作为一项重大经济政策的债转股,其现阶段的主要目的是解决银行不良资产、优化企业资产负债的结构、帮助国有企业解困。其深远的目标应该是借此促进国有企业转换经营机制,建设国家投资的社会主义资本公司。之所以这么说,是因为由各级政府及其部门充当国有股的权益责任人,不利于切断政企间的行政链,不利于企业经营机制的转换。而国有股没有具体的权益责任人,或者没有以严格约束力的方式把国有产权委托给公司法人,则公司资本难以真正表现为资本,利益失衡和行为不当则在所难免。因此,必须在作为最终所有者的国家和作为法人财产实体的企业之间建立起新的关系链,即国有资本权益责任键。一方面保障国有制利益,另一方面为转换企业经营机制和建设国家投资的社会主义资本公司创造重要条件,其意义当然远大于商业性债转股。 债转股”成功所以债转股成功的关键还是要看这类企业能否在短期内扭亏为盈或在短期内经资产管理公司的“包装”给投资者以信心,但是,如果“债转股”没有触及到企业长期亏损的深层次问题,仅一个“转”字了事,对整个国家 而言无异于将“左边口袋里的帐单装入右边口袋”,整个经济系统的风险并没有减少,最终结果仍难免重蹈政府财政托底清债的覆辙。 在我国“债转股”模式现具体表现为国家财政发行国债筹措资本金,成立四家与四大国有商业银行挂勾的金融资产管理公司,金融资产管理公司以按同等账面价值发行财政担保债券方式置换四大国有商业银行对具有发展潜力和发展 前景的国有企业的不良债权,从而使四大国有商业银行原来由于政府干预、银行自身问题、企业问题而造成的自身资产不良的状况得以改善。金融资产管理公司获得的对国有企业的债权经财务重组后转化为对国有企业的股权,从而在较大限度下减轻了国有企业的债务负担;同时,通过对股东权利的行使、对公司重大决策的参与, 金融资产管理公司协助国有企业进行管理重组,在原有企业的基础上原企

债转股协议合同书文本

债转股协议 本协议由以下双方于年月日在签署。 甲方(债权人): 乙方(债务人): 鉴于: 1、甲方与乙方之间存在真实有效的债权、债务关系,甲方为到期债权人,乙方为到期债务人; 2、甲方拟以到期债权向乙方投资入股,乙方及乙方的原股东均同意甲方的投资安排; 3、到期债权转为股权后,甲方成为乙方的股东,不再享有债权人权益,转而享有股东权益。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等互利、等价有偿的原则,就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题经平等、友好协商后,订立如下协议,以资共同遵守。 第一条债权的确认 1、甲乙双方确认,截至年月日,甲方对乙方的待转股债权总额为元。 第二条债转股后乙方的股权构成 1、甲方将转股债权投入乙方,成为乙方的股东之一。 2、债转股完成后,乙方的注册资本及股权构成为: (1)乙方的注册资本由元增加到元; (2)甲方以元的债转股资产向乙方出资,占乙方注册资本的%; (3)【】(乙方的原有股东1)以元的资产向乙方出资,占乙方注册资本的%。 (4)【】(乙方的原有股东2)以元的资产向乙方出资,占乙方注册资本的%。 第三条评估及工商变更登记等法律手续的办理 1、本协议债转股的债权出资应经依法设立,且具有合法资质的资产评估机构评估,由方(甲方、乙方中的一方,或者双方)负责完成相关评估工作;

2、乙方负责完成债转股的会计账册处理、股东名册、公司章程变更及工商登记等必要的法律手续,如有所需,甲方应协助乙方办理上述事宜,以确保本协议顺利履行。 第四条债转股后乙方的法人治理 1、经甲乙双方协商,乙方应按照《中华人民共和国公司法》的规定,建立完善的公司法人治理结构,进行规范、高效的公司化运作管理。 2、甲方成为乙方股东后,与乙方的原有股东共同组成股东会,股东按照出资比例行使表决权。 3、甲方向乙方(是/否)委派董事。具体人员为:【】、【】 4、甲方向乙方(是/否)委派监事。具体人员为:【】、【】 5、甲方向乙方(是/否)推荐高级管理人员,由乙方聘任。具体推荐人员为:【】、【】 第五条费用承担 1、因签订、履行本协议所发生的聘请评估机构等中介机构的费用及其他必要开支,均由方(甲方、乙方中的一方,或者双方)负责承担。 第六条违约责任 1、任何一方违反本协议规定的义务给另一方造成经济损失的,应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失。 2、乙方应于日内办理完毕会计账册处理、股东名册变更、工商变更登记等法律手续,甲方应予以相应配合。若因乙方原因无故逾期未办理完毕的,每逾期一日,乙方需按照的标准向甲方支付逾期违约金;逾期日以上仍未办理完毕的,甲方有权解除本协议,要求乙方支付元的违约金。违约金数额不足以赔偿由此给甲方造成的损失的,乙方仍须予以赔偿。 3、若本协议在债转股完成日前被解除,甲方的待转股债权、有关担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。 第七条争议解决 1、如因履行本协议发生争议,双方应先行友好协商解决,协商不成的,按下列第项规定的方式解决: (1)提交仲裁委员会,按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁; (2)依法向住所地有管辖权的人民法院起诉。

债转股协议书

债转股协议书 甲方(债权人): 乙方(债务人): 鉴于: 1、甲方与乙方之间存在真实有效的债权、债务关系,甲方为债权人,乙方为债务人; 2、甲方拟以债权向乙方投资入股,乙方及乙方的原股东均同意甲方的投资安排; 3、债权转为股权后,甲方成为乙方的股东,不再享有债权人权益,转而享有股东权益。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等互利、等价有偿的原则,就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题经平等、友好协商后,订立如下协议,以资共同遵守。 第一条债权的确认 1、甲乙双方确认,截至年月日,甲方对乙方的待转股债权总额为人民币元。 第二条债转股后乙方的股权构成 1、甲方将转股债权投入乙方,成为乙方的股东之一。

2、债转股完成后,乙方的注册资本及股权构成为: (1)乙方的注册资本由人民币元增加到元; (2)甲方以人民币元的债转股资产向乙方出资,占乙方注册资本的%; (3)(乙方的原有股东1)以人民币元的资产向乙方出资,占乙方注册资本的%。 (4)(乙方的原有股东2)以人民币元的资产向乙方出资,占乙方注册资本的%。 第三条工商变更登记等法律手续的办理 乙方负责完成债转股的会计账册处理、股东名册、公司章程变更及工商登记等必要的法律手续,如有所需,甲方应协助乙方办理上述事宜,以确保本协议顺利履行。 第四条债转股后乙方的法人治理 1、经甲乙双方协商,乙方应按照《中华人民共和国公司法》的规定,建立完善的公司法人治理结构,进行规范、高效的公司化运作管理。 2、甲方成为乙方股东后,与乙方的原有股东共同组成股东会,股东按照出资比例行使表决权。 3、甲方向乙方(是/否)委派董事。具体人员为:【】、【】 4、甲方向乙方(是/否)委派监事。具体人员为:【】、

债转股投资协议书——【范文】.doc

合同编号:债转股投资协议书 甲方: 乙方: 签约时间: Word模板A4打印标准格式可随意修改

债转股投资协议书 甲方:身份证号:乙方:身份证号:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定,缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则,就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题,通过友好协商,订立本协议。甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效,债权转为股权后,甲方成为乙方的股东,不再享有债权人权益,转而享有股东权益。 第一条、债权的确认。甲乙双方确认:风险提示: 投资协议最重要的部分便是出资问题,因此一定要在协议中载明出资的方式,以此方式认缴的出资额是多少,确定该出资额所占的出资比例等。其中,最为重要的是,出资实际缴付的时间确定。实践中不乏有投资人在签订出资协议后,因各种原因而迟迟不予缴付出资,从而导致整个合作项目进程延缓。若未在协议中对此约定,或使迟延履行出资义务人逃脱责任。 1、截止________年____月____日,甲方对乙方的待转股债权总额为_______元。 2、如甲方债权在债转股完成日之前到期,乙方确认其诉讼时效自动延期________年,各方无须另行签订延期文件。 第二条、债转股后乙方的股权构成。 1、甲方将转股债权投入乙方,成为乙方的股东之一,乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。

2、债转股完成后,乙方的股权构成为: (1)甲方以_______元的债转股资产向乙方出资,占乙方注册资本的_______%。 (2)以_______元的资产向乙方出资,占乙方注册资本的_______%。第三条、费用承担。因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用,均由乙方负担。 第四条、违约责任。风险提示: 为避免发生潜在风险,合同各方将违约责任条款作出明确约定,就会使签约人谨慎签约,全面系统的估计自己的履约能力,防止签约人故意违约,提高签约人履行合同的自觉性,并在履约过程中积极按合同约定履行义务,使合同风险消弭于签约阶段。 其次,合同中,许多当事人常约定因违约造成对方损失的,应当承担赔偿责任,但确忽略对具体违约金的确定,而在后续纠纷争议中,守约方又对损失的大小无法确切举证,而造成无法弥补全部损失,因此在设置违约责任条款时应当多费些心思。 1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失,应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失。 2、若在债转股完成日前本协议被解除,甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股投资协议签订前的状态。 第五条、争议解决。因签订、履行本协议发生的一切争议,由争议双方协商解决,协商不成的,提交仲裁委员会,按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁。

借款协议,可债转股

竭诚为您提供优质文档/双击可除 借款协议,可债转股 篇一:借款协议-债转股 借款协议 甲方(借款人): 乙方(出借人): 甲乙双方就借款事宜,在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议,以资双方共同 遵守。 乙方出借给甲方人民币(¥:),并于年月日前交付甲方。 第一条借款期限:一年,自年月日至年月日止。 第二条借款利息:按照年利率8%执行。 第三条还款日期和方式:甲方应当于借款期届满之日起5日内,将本金及利息足额 一次性还款于乙方。 甲方足额还款,乙方收到款项后及时向甲方出具收款证明。 第四条债转股:借款期满之前2个月,双方协商,将债权转股权,达成债转股协议

后,签订债转股协议,将债权转为股权,借款利息甲方无需支付。 第五条争议解决方式:双方协商解决,解决不成,同意提交公司所在地区人民法院 解决。 第六条本合同自双方签章之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份,合同文本 具有同等法律效率。 甲方:乙方:身份证号: 日期:20xx年7月1日日期:20xx年7月1日 篇二:债转股投资协议 【】有限公司与【】关于【】有限公司之 可转股债权投资协议 可转股债权投资协议 本《可转股债权投资协议》(以下简称“本协议”)于20xx 年【】月【】日由下列各方在【】订立: (1)【】有限公司(融资方,以下简称“甲方”),是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司,工商注册号码为:【】,住所为【】;于本协议签署日,持有 【】公司【】的股权。 (2)【】(投资方,以下简称“乙方”),是一家依据中 国法律成立并有效存续的有限公司,工商注册号码为:【】,

住所为【】。 (3)【】有限公司(被投资方,以下简称“【】”或“目标公司”),是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司,工商注册号码为【】,住所为【】;于本协议签署日,注册资本为人民币【】万元,实收资本为人民币【】万元。其股东为甲方和【】……。 鉴于: 目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债 权增资扩股的方式引入乙方为投资方,甲方愿意按照本协议约定的条款和条件,以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为保障本次交易顺利实施,经各方友好协商,根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。 第一条定义 1.1 除非本协议另有规定,下述用语在本协议内有下列含义:第1页 目标公司、公司或 公司 投资方、乙方 原股东、甲方 控股股东

股权投资协议(债转股)

股权投资协议(债转股)

目录 第一条定义 (4) 第二条债权确认 (4) 第三条投资方式 (4) 第四条债权转股权 (4) 第五条行权过程中的费用承担 (5) 第六条退出机制 (6) 第七条反稀释条款 (6) 第八条承诺与保证条款 (6) 第九条违约责任 (7) 第十条不可抗力 (7) 第十一条适用法律和争议解决 (8) 第十二条本协议的生效、修改、变更及终止 (8) 第十三条保密条款 (8) 第十四条通知与送达 (8) 第十五条其他条款 (9)

股权投资协议 下列各方均已认真阅读和充分讨论本合同,并在完全理解其含义的前提下签订本合同。本合同由以下各方在共同签署。 甲方: 身份证号: 住所: 联系方式: 乙方: 住所: 联系电话: 传真: 丙方:【乙方股东1】 【乙方股东2】 身份证号: 联系电话: 鉴于: 1、甲方为中国合法公民,有独立的民事行为能力,作为债权人依法享有对乙方的债权; 2、乙方为一家依照中国法律设立并存续的北京海淀区中关村高科技企业; 3、甲方有意向对乙方进行投资,以债权转为股权的形式投资乙方; 4、丙方为乙方的股东,愿意为甲方、乙方履约提供配合义务,并全体放弃股东的优先认缴出资权。 各方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》《公司债权转股权登记管理办法》等法律、法规、政策,本着平等互利的原则,经过友好协商,就本协议项下的可转股债权事项达成如下协议。

第一条定义 除非本协议另有所指,下述词语在本协议中具有下列含义: l、“债权”、“甲方债权”或“本协议的债权”指甲方对乙方享有的债权,包括本金和利息。 2、“债权转股权”或“行权”指甲方按照本协议约定,选择将甲方对乙方的全部合法债权转为对乙方股权。 3、“行权日”指甲方可以选择将债权转为对乙方股权的期间; 4、“停息日”指甲方对乙方的债权不再收取利息之日。 5、债权文件:转股债权据以产生的全部法律文件。 6、债转股完成日:公司完成注册资本及股东等事项工商变更登记之日。 7、中介机构:指为完成本次债转股提供法律、审计、评估及验资等中介服务的机构。 8、股权退出:指甲方减持其在乙方的股杈的行为。 第二条债权确认 甲方为企业提供人民币【】万元的借款,借款期限为一年,借款期限自年月日到年月日。借款利息为按利率每月千分之八,年率百分之九点六计算固定利息。 第三条投资方式 甲方以债权转股权的方式,将对乙方享有的全部债权转为对乙方增资。 第四条债权转股权 1、债权转股权的先决条件 (1)各方授权代表已签署本协议; (2)乙方股东会通过决议批准本次增资和债权转股权; (3)丙方均签署了如本协议附件一所示的《放弃优先认缴出资权的豁免书》,放弃乙方增资认缴出资的优先权。 2、债权转股权行权期 本协议下方的行权期为以下两个时间段: (1)在债权存续期间,若乙方引进私募股权投资,在正式的《投资协议》签订5日后,乙方应向甲方发出书面告知函,甲方收到乙方书面告知函15日内为甲方的行权期; (2)如在债权存续期间,乙方未引进私募股权投资,则甲方对乙方债权到期日前15日,即从年月日到年月日为甲方的行权期。 3、债权转股权的确认方式

债转股增资扩股协议范本

【精品】债转股增资扩股协议范本 甲公司:注册地址:办公地址:乙公司:注册地址:办公地址:丙公司:注册地址:办公地址:丁公司:注册地址:办公地址:鉴于: 1、丁公司为________________ 有限公司(下简称公司”惟一出资者,其合法拥有公司的所有股权。 2、经批准单位、批准编号口____号文批准,公司拟实施债转股。 3、根据甲公司、乙公司、丙公司(以下合称资产管理公司”)与公司及丁公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》,公司拟增资扩股,公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股权,资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权。 故此,各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议,经友好协商,达成协议内容如下: 第一章、总则 1、公司的名称及住所 (1) ____________________________ 中文名称: _________________________________________ ;英文名称: __________________________ (2 )公司的注册地址:_________________________________ 。 2、公司的组织形式:有限责任公司。 公司的股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第二章、股东 1、公司由以下各方作为股东出资设立: (1)甲公司 住所: 法定代表人: (2)乙公司 住所: 法定代表人: (3)丙公司 住所: 法定代表人: (4)丁公司

万元。 住所: 法定代表人: 第三章、公司宗旨与经营范围 1公司的经营宗旨为 _______________ ,并确保公司债转股股东之股权依照《债权转股权协议》 规定的期限和方式从公司退出。 2、公司的经营范围为 _______________________ 第四章、股东出资 1公司的注册资本为人民币 _ 2、公司股东的出资额和出资比例 甲公司 乙公 司 丙公 司 丁公 司 3、股东 的出资方式 (1) 对公司资产进行评估,将评估后的资产在剥离非经营性资产及不良资产后作为丁公司对 公司的出资,其出资额共计人民币 _______ 万元。 (2) 资产管理公司享有的对公司的债权转变为其对公司的出资 ,其出资额共计人民币 ____ 万元。 (3) 各方同意,若国有资产管理部门对评估的确认值与上述评估值有差别 ,则各方的实际出资 额及出资比例按国有资产管理部门的确认值进行相应调整。 第五章、股东的权利与义务 1、 公司股东享有下列权利: (1) 按照其所持有的出资额享有股权。 (2) 依法获取股利/股息及其他形式的利益分配权。 (3) 参加股东会议并行使表决的权利。 (4 )依照法律、行政法规及《债权转股权协议书》的规定转让、赠与、质押其所持有的公 司股权。 (5) 公司终止或者清算时,参加公司剩余财产的分配权。 (6) 法律法规或公司章程规定的其他权利。 2、 甲公司、乙公司和丙公司除享有上述股东权利外 ,还有权要求公司依照《债权转股权协议 书》及本协议的规定按期回购其持有的公司股权 ,或向任何第三人转让其持有的公司股权 ,其 他股东放弃就上述股权的优先购买权。 3、 公司股东承担下列义务 : (1 )遵守公司章程。 (2 )按期缴纳出资。 (3) 以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任。 (4) 在公司登记注册后,不得抽回出资。 (5) 法律法规或公司章程规定的其他义务。 4、 公司高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规或公司章程规定 ,或有其他给公司造成 损害的行为的,应当承担赔偿责任;公司的经营管理机构未按照前款规定执行的 ,公司股东有 权要求公司经营管理机构执行;对于因公司经营管理机构不执行前款规定而给公司造成的损 失,丁公司应承担连带赔偿责任。 (万元) (万元) (万,出资比例( ,出资比例( ,出资比例( ,出

相关文档
最新文档