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股东大会通知

【第 1 篇】股东大会通知

公司（以下简称“公司”）第_____届董事会 _____次会议决定于年月日在会议室召开公司 _____年度股东大会（以

下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知

如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次： _____年度股东大会。

2 、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第_____届董事会

第_____次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：_____年_____月_____日；

5 、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投

票方式。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投

票可以委托代理人代为投票）的方式，表决结果以第一次有效投票结

果为准。

6、会议出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会股权登记日为，登记在册的本公司股东均有权出

席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

7、会议召开地点：

二、会议审议事项：

1、《年度董事会工作报告》；

2、《年度监事会工作报告》；

3、《年度财务决算报告》；

4、《年年度报告及摘要》；

5、《年度利润分配方案》；

6、《关于续聘财务审计机构的议案》。

三、会议登记办法：

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参

会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。

2 、法人股东请持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

3、个人股东亲自出席会议的，提交本人身份证；

4 、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证，代理人本人身份证办理登记手续；

5 、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），

但会议当天须出示本人身份证。

6、登记时间：

7、登记地点：

四、注意事项：

1、本次股东大会会期半天。

2、会议联系人： ________

3、联系电话： ________

4、联系传真： ________

5、通讯地址： ________

6、邮政编码： ________

特此公告。

董事会

【第 2 篇】股东大会通知

各位股东：

按照本公司章程规定，经____农村商业银行股份有限公司第____ 届董事会研究，决定召开 ____农村商业银行股份有限公司20____年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

20____年 4 月 12 日（星期六）上午9：30 （9：10 开始凭身

份证件签到），时间半天。

二、会议地点

____农商银行二楼会议室

三、会议审议事项

（一）审议《 20____年度董事会工作报告》；

（二）审议《 20____年度监事会工作报告》；

（三）审议《 20____年度利润分配方案》；

（四）审议《 20____年度财务预算执行情况及20____年财务预算方案》

（五）审议《 20____年度股金分红方案》

（六）审议《 ____农商银行 20____年度财务审计报告》

四、会议出席对象

（一）我行全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是我行的股东。

（二）我行董事、监事及高级管理人员

（三）我行聘请的律师

五、联系方式

联系人： ________________

联系电话： ________________

传真： ________________

联系地址： ________________

邮政编码： ________

____农村商业银行股份有限公司董事会

二Ｏ ____年三月十一日

【第 3 篇】股东大会通知

鉴于将依法整体变更为，兹定于20____年 12

月10 日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本

情况通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司执行董事；

2、会议召开时间： 20____年 12 月 10 日上午 9 ：00 ；

3、会议召开地点：

4 、会议召开方式：现场会议；

5 、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票

表决；

二、会议审议事项

1 、审议《关于筹建工作的报告》；

2 、审议《关于设立费用的报告》；

3 、审议《章程》；

4 、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》；

5 、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》；

6 、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》；

7 、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》；

8 、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议

事规则》；

9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》；

10 、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

11、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相

关事宜的议案》；

12、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份

转让系统挂牌相关事宜的议案》；

13、需要审议的其他事项。

三、出席会议的对象

1 、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东； 2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事

候选人、第一届监事会职工代表监事；

3、

四、参加会议登记办法

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于

20____年 12 月 10 日上午： 00 前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

五、其他事项

1、本公司联系方式联系人：联系电话：联系地址：联系邮编：

2 、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此通知！

单位名称： ________

20____年____月____日

关于召开股东会的通知范本

填写说明： 1、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回； 2、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后； 3、会议地点一般选在经营所在地 4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。 ______________________公司关于召开临时股东会的通知致：公司股东：_________ 我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况会议时间: 年月日_________ 会议地点: ___________________________ 召集人: _________ 主持人：召开方式:现场会议、现场投票表决二、会议议题特别决议案:关于公司增加注册资本的议案五、其他事项 1、联系人： 2、联系电话： 3、传真：以下无正文。 ______________________公司_________ 年月日﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉确认回执 ______________________公司_________：本人已收到年月日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。以下无正文。股东：（亲笔签字或盖章）年月日

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召开临时股东会议通知怎么写文档前言语料：温馨提醒，意为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】召开临时股东会议通知1 xxxxx化肥有限公司的股东xxx化工有限公司、xxx：根据《公司法》和公司章程之规定，xxxxx化肥有限公司(“公司”)定于xxxx年7月28日上午10时在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开临时股东会，审议以下事项： 1、xxxxx生物化工股份有限公司拟向xxxxx化工集团有限公司转让xxxxx化肥有限公司50%股权(“标的股权”)。 2、修改公司章程。 3、取消公司解散清算事宜，公司继续存续。请公司股东务必准时参加会议。如届时未出席，则视为该等公司股东放弃根据《公司法》的相关规定对标的股权行使优先购买权。特此通知! xxxxx化肥有限公司 xxxx年6月27日

召开临时股东会议通知2 各位股东：根据《公司章程》的相关规定，公司拟以通讯方式召开二?一六年临时股东会，现将会议有关事项通知如下：一、会议通知方式电子邮件、特快专递、专人送递、公告二、会议内容 1.审议关于减资的议案; 2.审议关于修改章程的议案(注册资本变更); 3.审议关于修改章程的议案(修订关于股东会通过修改公司章程的表决权比例)。三、表决方式本次会议采用通讯方式召开，以走签方式表决。四、表决时点各股东在xxxx年4月8日(含)之前以特快专递或专人送递的方式将表决结果送达公司，逾期根据章程规定视为弃权。五、联系方式联系人：王xxx 电话：xxxxxxxxxx 电子邮箱：xxxxxxxxxxx 公司地址：xx市西城区丰盛胡同xx号丰铭国际x座x层，邮编xxxxxxxxxxxx。特此通知。

召开股东会通知范文

召开股东会通知范文广西南方食品集团股份有限公司关于变更2010年第三次临时股东大会召开时刻的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广西南方相关公司股票走势建设银行4.70+0.010.21%食品集团股份有限公司(以下简称公司)于2010年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载了关于召开2010年第三次临时股东大会的通知(公告编号：2010-041)，定于2010年9月6日下午2：30在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。依照公司接到中国证券监督治理委员会广西证监局的最新通知，该局原定于2010年9月45日举办的广西辖区上市公司董事、监事培训班改期至9月56日，由于本公司全体董事、监事必须参加该次培训，因此无法在2010年9月6日召集召开股东会，依照这一实际情况，公司决定将2010年第三次临时股东大会的召开时刻往后延期一天，具体如下：一、原通知中会议召开日期和时刻的内容为： 2010年9月6日(星期一)下午2：30 变更后会议召开日期和时刻的内容如下： 2010年9月7日(星期二)下午2：30 二、出席对象：原文：(1)截止2009年9月1日(星期三)下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本

次临时股东大会，并能够以书面形式托付代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。更正为：(1)截止2010年9月1日(星期三)下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并能够以书面形式托付代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。《广西南方食品集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》中关于会议审议的议案、会议地点、股权登记日、股东参会登记时刻等其他事项不变。附变更后的股东大会通知。由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意。广西南方食品集团股份有限公司董事会 2010年8月18日

2015年第一次股东会会议通知书

**有限公司二〇一五年第一次股东会会议通知书 *** 股东： *** 股东：您好！经公司执行董事**(或董事会)决议，公司决定召集股东于二〇一五年六月六日在公司会议室召开**有限公司2015年第1次股东会会议。现将有关事项通知如下：一、会议基本情况 1、会议主持人：公司执行董事** 2、会议召开时间：2015年6月6日（星期六）下午13：30 3、会议形式：现场会议 4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议按所持股权比例行使表决权 5、会议召开地点：公司会议室 6、出席会议人员：（1）公司全体股东或其委托代理人；（2）公司董事、监事； 7、列席会议人员：（1）公司经理及公司人事主管、财务主管列席会议；（2）本公司专项法律顾问**律师。

8、会议纪要记录人员：** 二、会议审议事项 1、《公司2014年8月-2015年4月经营管理情况报告》 2、《公司2014年8月-2015年4月财务报告》；三、出席、列席会议人员注意事项： 1、签到时间：出席、列席股东会的人员请于2015年6月6日下午13：30前在会场签到。 2、自然人出席或列席会议的，应出示本人身份证。委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书； 3、会议通知会通过以下三种方式送达各出席、列席会议人员：（1）在公司公告栏张贴通知书；（2）发送电子通知书至出席、列席人员电子邮箱；（3）通过短信、微信或QQ发送留言信息。 4、按照《公司法》及《公司章程》规定，出席股东会的股东占表决权三分之二以上，会议即可合法召开。望出席、列席会议人员能够按时参加会议。四、会议联系人联系人：**，联系电话：************ ***有限公司二**五年*月**日

(完整版)股份有限公司股东大会决议

注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。股份有限公司股东会决议样本：备案 XXXX股份有限公司股东大会决议（仅供参考）出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：、、、。 2、认股人：、、、。（无认股人的，删除该款，募集设立专用） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款）根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，龙岩市XXX股份有限公司于X年X月X日在（地点）召开（年度、临时、第X届第X次，请根据实际情况选择）股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东人，实到人（其中代理人X人），代表公司股份××万股，占公司股东表决权的XX %(占全部股份总额的××％)，符合章程要求。决议事项如下：一、同意公司监事的任免决定（累积投票制，每股具有等同于待选董事人数的表决权（比如：比如：甲出资80万，乙出资70万，丙出资50万，选3人即每股3票，200万出资额就有600万票，甲240万票，乙出资210万票，丙150万票，各股东可以把票数即表决权按不同比例分别投于各自推荐的候选人身上）：

1、免职情况（1）同意免去(XXX)的监事职务；股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成，赞成人数符合法定比例。（2）……………… 2、任职情况各股东共推荐监事候选人X名，从中选举X名监事。（1）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。（2）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。（3）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的、担任公司监事，任期X年。 3、监事会组成人员同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（提交新章程的则表述为：同意X年X月X日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。）全体董事签字、盖章：（自然人的签字、非自然人的盖章）会议主持人：×××(签字)

公司股东会决议(参考样本)

公司股东会决议会议时间：会议地点：本次会议应到股东人，实际到会股东人，到会股东代表％股权。本次会议由公司董事会召集，董事长主持（或本次会议由公司执行董事会召集、主持）。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司％表决权的股东同意，通过以下决议： 1、(1) 公司名称由XXXXXXXXXX有限公司变更为XXXXXXXXXX有限公司( (适用于名称变更)； (2) 公司住所由XX区XX街道XX路XX号变更为XX区XX街道XX路XX号(适用于住所变更)； (3) 公司注册资本从XX 万元增至XXX 万元，此次增资额为XX 万元，出资方式为货币（或公司法规定的其他方式），其中股东增资万元，股东增资万元。此次增加注册资本出资方式为，在年月日前出资到位。(适用于增加注册资本)；

增资后的股本结构为：(适用同比例增资) 出资万元，占注册资本的%。出资万元，占注册资本的%。由于不同比例增资,股本结构由原来的: 出资万元，占注册资本的%；出资万元，占注册资本的%。调整为：出资万元，占注册资本的%；出资万元，占注册资本的%。(适用不同比例增资) (4)决定将公司注册资本从万元减至万元，其中股东减资万元，股东减资万元。(适用于减少注册资本)； (5)决定将公司经营范围变更为：(适用于经营范围变更)； (6)决定将公司营业期限变更为年；(适用于营业期限变更) (7)同意股东将占公司％的股权(计万元出资额，其中未实缴出资万元)，以万元转让给新股东，未实缴万元的出资义务一并转让给新股东。其他股东放弃优先购买权。(适用于股东变更) (8)决定将公司类型变更为（适用于公司类型变更） 2、同意修改公司章程相关条款。

召开股东会议通知书

召开股东会议通知书【篇一：召开股东大会通知】公司关于召开年第一次股东大会的通知个股东单位：根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开公司年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：一、会议时间：年月日（）上午点分至点分。二、会议地点：三、会议审议事项听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案。 1、 2、 3、四、会议出席人员（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。（二）本公司董事、监事。（三）本公司高级管理层列席会议。（四）本公司聘任的见证律师。五、会议报到时间请各参会人员于年月日上午点到点在会场签到。公司年月会务联系人：附件：授权委托书日【篇二：关于召开股东大会的通知1】关于召开股东大会的通知公司全体股东：根据七月二十三日公司股东大会所授予的权限，本人决定在2012年7月29日（星期日）上午10时召开“全体股东（扩大）会议”，讨论决定有关问题。现将有关事项通知如下： 1、会议时间：2012年7月29日上午10时整（会期4小时，中途不休会，请各自提前解决各种问题）； 2、会议地点：公司会议室；

3、参加人员：全体股东（除在外出差不能及时返回人员，其他股东一律不得请假）或其他受邀员工； 4、会议纪律：提前安排好各自事务，不得迟到早退、不得中途走动、不得使用电话、不得开小会。请卫红兵准备股东大会、董事会会议记录，个人准备自己的会议记录本。 5、会议内容【篇三：2015年第一次股东会会议通知书】 **有限公司二〇一五年第一次股东会会议通知书 *** 股东：*** 股东：您好！经公司执行董事**(或董事会)决议，公司决定召集股东于二〇一五年六月六日在公司会议室召开**有限公司2015年第1次股东会会议。现将有关事项通知如下：一、会议基本情况 1、会议主持人：公司执行董事** 3、会议形式：现场会议 4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议按所持股权比例行使表决权 5、会议召开地点：公司会议室 6、出席会议人员：（1）公司全体股东或其委托代理人；（2）公司董事、监事； 7、列席会议人员：（1）公司经理及公司人事主管、财务主管列席会议；（2）本公司专项法律顾问**律师。 8、会议纪要记录人员：** 二、会议审议事项 1、《公司2014年8月-2015年4月经营管理情况报告》 2、《公司2014年8月-2015年4月财务报告》；三、出席、列席会议人员注意事项： 1、签到时间：出席、列席股东会的人员请于2015年6月6日下午13：30前在会场签到。 2、自然人出席或列席会议的，应出示本人身份证。委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书。

股东会会议通知

广西百熠新能源发展有限公司关于召开第一次股东会会议的通知各位股东：根据《中华人民共和国公司法》《广西百熠新能源发展有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况, 广西百熠新能源发展有限公司股东会第一次会议定于年月日召开。现将有关事项通知如下：一、会议时间：二、会议地点：公司南宁会议室三、与会人员：全体股东主持人：列席人员：会议记录：四、会议拟审议事项 1、XXXX议案 2、XXXX议案五、会议召开和表决方式股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决六、会议登记办法 1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至月

日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。 2、公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。七、会议联系方式联系人：联系电话：邮箱：传真：请届时按时参加，特此通知。附：XXXX议案内容

股份公司股东大会决议

股份公司股东人会决议（一般）股份有限公司股东大会决议会议时间：年月日会议地点：会议性质：首届股东大会参加会议人员： 1、发起人、股东（或者代理人）：。 2、认股人：。 3、列席本次股东大会的新增股东：。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，股份有限公司于年月日在召开股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东人，实到人（其中代理人人），代表公司股份万股，占公司股东表决权的% （占全部股份总额的%），符合章程要求。决议事项如下：一、同意公司监事的任免决定（累积投票制，每股具有等同于待选董事人数的表决权）： 1、免职情况（1）同意免去（）的监事职务；股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东票赞成，赞成人数符合法定比例。（2）_______________________________________ 。 2、任职情况各股东共推存监事候选人 ____ 名，从中选举名监事。（1）监事候选人，股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东票赞成。（2）监事候诜人，股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东票赞成。（3）监事候选人，股东甲票赞成，股东乙票赞成，股

东 _______ 票赞成。根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的 ____________ 担任公司监事，任期 _______ 年。 3、监事会组成人员同意由原监事 ___________________ 和新监事_____________________ 组成公司新一届监事会。二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。全体董事签字、盖章：会议主持人：记录人： __________________ 股份有限公司（盖章）年月日

股东大会通知范本

股东大会通知范本你知道如何拟写股东大会通知吗?不知道的话下面请看给大家整理收集的股东大会通知范本，希望对大家有帮助。股东大会通知范本1 各位股东会成员: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开股东会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、以上议案已由公司年月日董事会审议通过。三、会议出席对象: 1、本公司董事、监事及高级管理人员; 2、截止年月日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 3、其他相关人员。四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点:

3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。五、其它事项: 1、会议联系方式: 联系人: 电话: 2、本次会议会期天,出席者交通、食宿费用自理。请届时按时参加。特此通知。公司董事长年月日股东大会通知范本2 有限公司股东启: 有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间) 年月日, 有限公司全体股东

股东会议通知范文

股东会议通知范文 XXXXXXXX有限公司 20xx年第XXX股东会会议通知尊敬的股东：您好!经公司董事会商定，于二零xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生 3、会议召开时间：2012年5月XXX会议方式：现场会议 4 5、会议召开地点：(地址) 6 (1 (2 7 (1 (2XXX律所事务所律师：XXX。(或者将二者融合写为与会人员) 三、会议审议事项 3、《公司2011年度财务决算方案》; 4、《公司2012年度财务预算方案》;

5、《公司2011年度利润分配报告》。 1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年5月XX日上午9：00前在会场签到。 2该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书;议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人 3、登记地点：(地址) 4XXXXXX联系电话：186-XXXX-XXXX XXXXXXXXXXXX有限公司20xx年4月XX日致：公司股东：_________ 我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况会议时间:年月日_________ 会议地点:___________________________ 召集人:_________ 主持人：召开方式:现场会议、现场投票表决二、会议议题五、其他事项 1、联系人： 2、联系电话： 3、传真：

召集股东会会议通知模板

召集股东会会议通知模板召集股东会会议通知模板召集股东会会议通知模板怎么写?一般情况下，股东会会议作出决议时发的通知都会比较正规，下面我们就来看看召集股东会会议通知怎么写吧! 召集股东会会议通知模板【1】中国xxxx股份有限公司󰀀 二零xx年度股东周年大会通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。中国xxxx股份有限公司(“本公司”)于二零xx年四月二十八日召开的第六届董事会第十二次会议，决定召开本公司二零xx年度股东周年大会(“股东周年大会”)。现将有关会议事项公告如下：一、召开股东周年大会基本情况 1.召开时间：二零xx年六月二十三日(星期三)上午九时; 2.召开地点：中国上海市金山区新城路5 号金山区轮滑馆; 3.召集人：本公司董事会; 4.召开方式：现场投票。二、股东周年大会审议事项󰀀 (一)普通决议案审议并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案：󰀀 1.本公司二零xx年度董事会工作报告; 2.本公司二零xx年度监事会工作报告; 3.本公司二零xx年度经审计的财务报告; 4.本公司二零xx年度利润分配方案; 5. 本公司二零xx年度财务预算报告;

6. 续聘xxxx会计师事务所为本公司二零xx年度境内审计师及xxx会计师事务所为本公司二零xx年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金; 7. 增补xxx为第六届董事会董事。 xxx先生的附后。 (二)特别决议案审议并酌情通过下列决议案为本公司之特别决议案：󰀀 8.批准本公司董事会提呈之本公司章程(“《公司章程》”)及其附件修正案，并授权本公司董事会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则的修改建议作适当的文字修改)。有关《公司章程》及其附件修正案请见上海证券交易所网站及发给H 股股东的股东通函。三、股东周年大会出席人员 1.于二零xx年五月二十日(星期四)下午交易结束后，名列本公司股东名册的`本公司股份持有人或其委托代理人，均有权出席股东周年大会。该等人士须填妥本公司之出席确认回执并于二零xx年五月三十一日(星期一)前送回本公司。详情请参阅股东周年大会出席确认回执。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。四、股东周年大会会议登记办法 1.股东或其代表出席股东周年大会时应出示身份文件(身份证或护照)。如出席会议的股东为法人，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息;

股东会会议通知范本(3篇)

股东会会议通知范本（3篇）精品文档股东会会议通知范本(3篇) 小编语:通知是向特定受文对象告知或转达有关事项或文件，让对象知道或执行的公文。以下是股东会会议通知范本，仅供参考。股东会会议通知范本(一) 尊敬的股东: 您好!经公司董事会商定，于20xx年x月xx日在xx(地址)召开xx有限公司20xx年第xx次会议。一、会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会、会议主持人:公司董事长xx先生、会议召开时间:20xx年5月XXX会议方式:现场会议、会议表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决、会议召开地点:(地址) 、出席会议人员: (1)公司全体股东或其委托代理人; (2)公司董事、监事; 、列席会议人员: (1)公司高级管理人员列席会议; (2)本公司聘请的xx律所事务所律师:xx。(或者将二者融合写为与会人员) 1 / 7 精品文档

三、会议审议事项 1、《公司20xx年度董事会工作报告》; 、《公司20xx年度监事会工作报告》; 、《公司20xx年度财务决算方案》; 、《公司20xx年度财务预算方案》; 、《公司20xx 年度利润分配报告》。四、参加会议登记办法: 1、登记时间:公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月XX日上午9:00前在会场签到。、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书; 非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本 2 / 7 精品文档人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。、登记地点:

股份公司股东大会决议

股份公司股东大会决议文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。股份有限公司股东大会决议样本：注销股东大会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东大会于年月在召开。本次会议由①提议召开，②于会议召开十五日以前以方式通知全体股东，实际到会股东人，持有万股，占总股数 %。会议由③主持，形成决议如下：一、基于 ________________的原因，同意注销上海_______________公司。二、清算组已于成立之日起10日内通知债权人，并于年月日④在报纸上刊登公告。三、同意清算组出具的清算报告，并由清算组向公司登记机关申请注销登记。以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数 %⑤ 不同意的，占出席会议总股数 % 弃权的，占出席会议总股数 % 出席会议的董事签字⑥：年月日⑦—————————————————————————————————— 注：①临时股东大会的提议人为：单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。 ②临时股东大会的召集人为：董事会；董事会不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。

③临时股东大会的主持人为：董事长，董事长不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。 ④公告刊登日期应当在清算组成立后60日内。 ⑤股东大会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。 ⑥发起人与股东一致的，也可以由发起人签署，此处改为“发起人（签字、盖章）”。 ⑦日期应当在公告刊登之日起45日后。

召开股东会通知范文

召开股东会通知范文本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广西南方相关公司股票走势建设银行4.70+0.010.21%食品集团股份有限公司(以下简称公司)于2010年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载了关于召开2010年第三次临时股东大会的通知(公告编号：2010-041)，定于2010年9月6日下午2：30在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。根据公司接到中国证券监督管理委员会广西证监局的最新通知，该局原定于2010年9月4 5日举办的广西辖区上市公司董事、监事培训班改期至9月5 6日，由于本公司全体董事、监事必须参加该次培训，因此无法在2010年9月6日召集召开股东会，根据这一实际情况，公司决定将2010年第三次临时股东大会的召开时间往后延期一天，具体如下：一、原通知中会议召开日期和时间的内容为：

2010年9月6日(星期一)下午2：30 变更后会议召开日期和时间的内容如下： 2010年9月7日(星期二)下午2：30 二、出席对象：原文：(1)截止2009年9月1日(星期三)下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。更正为：(1)截止2010年9月1日(星期三)下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。《广西南方食品集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》中关于会议审议的议案、会议地点、股权登记日、股

有限公司股东会决议范本新

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载有限公司股东会决议范本新甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

会议时间：年月日会议地点：在市区路号(会议室) 会议性质：临时(或者定期)股东会议参加会议人员： 1、原(全体)股东(或者股东代表)：________、________、________。 2、新增股东(或股东代表)：、。(无新股东的，删除该项) (可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况) 会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长________主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东________、________放弃优先受让权。) 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。 3、二、同意将公司名称变更为________有限公司。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。五、公司董事、监事(、经理)的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去________、________、________的董事职务，同意免去________、________的监事职务；选举________、________、 ________为新董事，继续选举原董事会成员________、________担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由________、________、________、 ________、________组成；选举________、________为新监事，继续选举原监事会成员________担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由 ________、________、________和职工代表出任的监事________、________组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用) 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去________的执行董事职务，同意免去________的监事职务，同意免去________的经理职务；本公司由________、________、________组成新股东会，选举(或聘任)________为执行董事，选举(或聘任)________为监事，选举(或聘任)________为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用) 3、同意免去________、________董事职务，增补________、________为公司董事；免去________、________监事职务，增补________、________为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司) 4、同意免去________执行董事职务，重新选举________为公司执行董事；免去________监事职务，重新选举________为公司监事；免去________经理职务，重新聘用________为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司) 六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币，原股东B增加(减少)出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东出资额万元人民币，占注册资本%； 2、股东出资额万元人民币，占注册资本%；

股份有限公司股东会决议

股份有限公司股东会决议范本出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：______________ 2、认股人：__________ 、__________ 、__________ （无认股人的，删除该款，募集设立专用）。 3、列席本次股东大会的新增股东：______________、____________ 、__________ （无新增股东的，删除该款）。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________________ 股份有限公司于____________ 年__________ 月__________ 日在（地点： __________ ）召开（年度、临时）第________________________ 届第次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_______________ 主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________________________ 人，实到__________ 人（其中代理人

__________ 人），代表公司股份____________ 万股，占公司股东表决权的 __________ %（占全部股份总额的___________ ％），符合章程要求。决议事项如下：一、同意公司监事的任免决定 1、免职情况同意免去 ___________ 的监事职务；股东甲____________ 票赞成，股东乙__________ 票赞成，股东丙 ___________ 票赞成，赞成人数符合法定比例。 2、任职情况各股东共推荐监事候选人名，从中选举____________ 名监事。（1）监事候选人 ___________ ，股东甲__________ 票赞成，股东乙____________ 票赞成，股东丙__________ 票赞成。（2）监事候选人 ___________ ，股东甲__________ 票赞成，股东乙____________ 票赞成，股东丙__________ 票赞成。（3）监事候选人 ___________ ，股东甲__________ 票赞成，股东乙____________ 票赞成，股东丙__________ 票赞成。（4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的__________ 、__________ 担任公司监事，任期____________ 年。

通知书之临时股东会通知

临时股东会通知【篇一：关于召开临时股东会的通知(模板)】填写说明： 1、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回； 2、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后； 3、会议地点一般选在经营所在地 4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。 ______________________公司关于召开临时股东会的通知致：公司股东：_________ 我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况会议时间: 年月日_________ 会议地点: ___________________________ 召集人: _________ 主持人：召开方式:现场会议、现场投票表决二、会议议题

特别决议案:关于公司增加注册资本的议案五、其他事项 1、联系人： 2、联系电话： 3、传真：以下无正文。 ______________________公司_________ 年月日﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉确认回执 ______________________公司_________：本人已收到年月日______________________公司 _________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。以下无正文。股东：（亲笔签字或盖章）年月日【篇二：临时股东大会通知公告模版】证券代码：xx 证券简称：xx 主办券商：xx xx股份有限公司 xxxx年第x次临时股东大会通知公告一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。（二）召集人

召开股东会会议通知四篇

召开股东会会议通知四篇篇一：股东会（董事会/监事会）会议通知各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；三、审议公司XXXX年度财务决算报告；四、审议公司XXXX年度利润分配预案；五、XXXXXX。特此通知！ XXXX公司二XXX年XX月XX日

篇二：关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知鉴于将依法整体变更为，兹定于20XX年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一、会议基本情况 1、会议召集人：公司执行董事； 2、会议召开时间： 20XX 年 12 月 10 日上午9：00； 3、会议召开地点： 4、会议召开方式：现场会议； 5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；二、会议审议事项 1、审议《关于筹建工作的报告》； 2、审议《关于设立费用的报告》； 3、审议《章程》； 4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》； 5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》； 6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》； 7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》； 8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；

9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》； 10、审议 11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》； 12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》； 13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》； 14、需要审议的其他事项。三、出席会议的对象 1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东； 2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事； 3、四、参加会议登记办法 1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20XX 年 12 月 10 日上午：00前在会场签到。 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出

开股东会议通知书怎么写

开股东会议通知书怎么写开股东会议通知书范文一根据《湖南XXXX科技发展有限责任公司章程》第十五条规定，经代表四分之一以上表决权的股东余洪提议，于201x年3月16日上午9时在本公司二楼会议室召开临时股东会议，讨论并决议以下事项： 1、讨论公司发展方向，决议201x年经营目标; 2、审查201x年公司财务情况，并商议公司债务处理方案; 3、完善本公司工商登记资料，明确股东对公司的权利和义务等。请各位股东准时参加，有逾期不参加者不影响临时股东会议的召开和形成决议的效力。联系人：XXX 联系电话：0731-8694XXXX 湖南XXXX科技发展有限责任公司 201x年3月14日开股东会议通知书范文二上海融奂实业有限公司: 股东深圳中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下: 一、会议召开时间:20xx年7月23日上午9:30 二、会议召开地点:贵阳市贵阳国家高新技术开发区西

部研发基地4号楼1603号办公室三、本次会议议题:解除上海融奂实业有限公司在贵阳中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。贵阳中电高新数据科技有限公司年7月**日开股东会议通知书范文三尊敬的股东：您好!经公司董事会商定，于二零一X年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX 次股东会会议，现将有关事项通知如下：一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生 3、会议召开时间：201X年5月XX日(星期X)上午9：00 会议方式：现场会议 4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决 5、会议召开地点：XXXXXXXXXXXX(地址) 6、出席会议人员： (1)公司全体股东或其委托代理人; (2)公司董事、监事; 7、列席会议人员： (1)公司高级管理人员列席会议; (2)本公司聘请的XXX律所事务所律师：XXX。(或者将