话单分析技巧

话单分析技巧

一、本地市话（包括小灵通）

列出本地所有固话，查明开户情况；

拓展该机主所有信息

通话次数较多的可到电信调取通话记录详单；

实地查看，登记基站

在数据库中搜开户机主是否房东，并查该楼的暂住人员情况；

早晚吃饭时间内的电话；

是否送煤气、送水、送快餐（饭店）、的地方电话

是否车载GPS服务电话

固定电话是否与该机位置重合;

对于出逃的嫌疑人，可调取该号码清单，发现外地号码；

周围有无可疑车辆；

二、列出所有外在“地线”

通话较多的，有可能是其家中电话,通过联系当地刑警队，查明其开户情况并拓展该户人员情况，在信息系统内查询；

判断是否其家中电话：凌晨时段有无通话，过年时的大年三十晚有无通话；

用该字头内身份证号搜；

拓展其家庭成员，获取照片供受害人辨认；

在数据库中查找拓展的信息，查有无在我市留下痕迹；

确定该号为嫌疑人家中电话后，可在全市数据库中搜，嫌疑人是否有新的电话；

调取该号码通话清单，分析有无新的外地号码，以便确认嫌疑人新的号码；

如果出逃前有该地固定电话，又有该地归属地的手机，嫌疑人可能逃至该地；

三、查找分析“关系紧密的人”

通话量在前几位的；

通话时长排在前面的；

短信联系频繁的，有可能是女朋友；

联系最多的，有可能是其老婆或女友；

四、查找确定“可接触关系人”

在数据库中碰撞出的，与关系有联系，与案件无关，有可能愿意为我们提供情况的；

查该人的全面情况，从外层剥；

五、确定案发时间段是否在作案现场

这里只就不带基站的话单来说，如某年月日在珠海发案，嫌疑人该日在珠海，之后在深圳，可确定该案发时空段是否在案发地；

六、确定嫌疑人现在的位置；

在通话地一栏可看到嫌疑人现在所处的位置，如嫌疑人现在那里，就可派出追捕小组；

七、看嫌疑人有无乘飞机

两个相隔较远的地方，在很短时间内到达；

根据其离开到达的时间，推算出其乘坐的航班，在机场离港人员中查出其真实身份；

八、判断是否正常使用

敏感时段通话量多少；

敏感时段通话互通电话的号码；

通话地点；

九、判断作案同伙

案发时段前后通话的；

案发时间段互发短信的；

十、判断有无网络特征

如GPRS网络上行；

与QQ号码互发短信；

十一、判断是否还有另外的电话

呼叫主转就是自己所持的另一电话；

被转就是打来电话的号码

“无条件主转”就是所持的电话

十二、看对方号码是否外地号码

看长途类型中的是否有计费

查手机号码归属地；

十三、注意反常

案发后停用：如果调回一批号码，如有案发后停用，则要重点关注；

案发时联系频繁：案发时联系频繁的有可能是同伙

反常出现：该号码平时不出现在该位置，仅在案发时间段出现，案发后又突然离去

本文来自公安网详细出处参考：http://www.f_wx.hds.eb/onews.asp?id=3176

刑侦讯问十策

沧州市盐山县公安局刑警大队

提炼总结“刑侦讯问十策”

刑侦讯问是一场尖锐、复杂、紧张的唇舌战、心理战，特别是一些要犯、惯犯和心理素质较好的犯罪嫌疑人，面对民警的讯问，更不会轻易低头认罪。沧州市盐山县公安局刑警大队在实践中积极探索，总结提炼出“讯问十策”，根据不同的讯问对象、形态各异的案情，综合分析、因情施策，巧妙地使犯罪嫌疑人认罪伏法。

一、单刀直入，先发制敌。是指趁讯问目标立足未稳、心理慌乱之际，发起强大的正面攻势，直击其要害，短时间内取得决定性突破。适用于现场抓获的犯罪嫌疑人、掌握确凿充分犯罪证据的犯罪嫌疑人或系初犯，缺乏反侦查经验的犯罪嫌疑人。实践中，主审人员要通过第一时间接触，察其言、观其行，揣摩其心理，捕捉其反常表现，寻找突破案件的切入点；正式讯问时，讯问人员要精干，讯问地点、讯问时间要精心选择，有确凿证据的，要先期给其戴上戒具，营造一种威慑氛围；主审人员要充满自信，两眼紧盯讯问目标，语言讲究犀利明快，对其施加足够的心理压力，形成不彻底交待就不可能放过的态势。另外，在对一些重大犯罪嫌疑人情况不了解，直接突破的策略没有收到应有效果时，讯问则要灵活应变、留有余地，不要把话讲绝，以免造成僵局。

二、欲擒故纵，迂回围歼。是指在讯问中发现犯罪嫌疑人说谎时，不马上揭露和批驳，而是等矛盾点暴露比较充分时，先堵死其退路，后发起攻势，一举突破。在运用这种策略时，要注意将讯问具体化，对需要核查的案件事实和关键情节进行细致入微的讯问，或者是对于需要核查的问题与一些已公开的、确凿的情节联系起来进行讯问；对于之前反映出的疑问比较大的问题，可以重复多问几次，再将几次讯问的内容进行对比，找出矛盾点。需要强调的是，每次都要将伪供内容详细记录在案，尽可能固定视听证据，待矛盾充分暴露，犯罪嫌疑人精神疲惫、意志动摇时，选准关键问题及时发起猛攻，实施突破。2007年11月份，某建筑公司在盐山施工期间，因土地问题与村民李某等人发生争执，后李某等人遭到20 多人殴打，造成3人轻伤，多人轻微伤。办案民警经调查，大元建筑公司的两个部门负责人王某、杨某浮出水面。调取王、杨的话单发现，杨28日当天上午与多人频繁通话，并且通过基站分析确定其自沧州市区直至案发现场的运动轨迹。12月6日，专案组将王、杨传至警队进行讯问，杨称“11时许到达盐山公司售楼处，12点多钟在售楼处吃的午饭”，而从其话单上看，12点时杨还未到达盐山，显然与事实有悖。审讯民警心如明镜，却不与其争辩，只是将杨的谎言详细记录，并每过两个小时给其记一遍材料，使其作茧自缚。次日凌晨，专案组对杨突击审讯，揭穿谎言、指明出路，最终供诉了伙同王之勇纠集社会闲散人员报复伤害的犯罪事实。

三、巧使证据，重点突破。审讯时，一些狡猾的犯罪嫌疑人总是“不见棺材不掉泪”，千方百计试探我方掌握其犯罪证据的情况，并以此设立心理防线，对抗讯问。因此，如何恰如其分、灵活巧妙地运用好手中的证据，进而重点突破，是审讯工作成功与否的重中之重。审讯中使用证据，关键在于“巧”。一是使用证据的时机要巧，通常证据不能轻易使用，要在犯罪嫌疑人顽固对抗、久攻不下，或者觉察其心理防线极近崩溃之时，适时地出示证据，打开缺口。二是要对所掌握的证据梳理排队，巧于运作，一般情况下，我方手中的证据是有限的，要理清孰轻孰重，是正面出示，还是间接暗示；是接连使用证据，打“组合拳”，还是慢火细拉，打“持久战”，要酌情而定。2005年7月，山东周某、刘某驾驶货车在205国道黄骅市齐家务收费站北四、五公里处，被六名蒙面歹徒抢劫现金7000元后，继续被歹徒用刀威逼来到盐山一柜员机处，掳走银联卡上的1200元。从柜员机监控上看，取钱的歹徒相貌看不清，但其右手虎口处纹有一朵花，特别清晰。当月18日凌晨，盐山公安局刑警大

队民警在205国道上巡逻时，发现六人乘坐一辆轿车比较可疑，审查时，一名叫张建礼的犯罪嫌疑人右手虎口处亦纹有一朵花，联想到“7.9”抢劫案，办案民警于当夜进行了重点突击审讯，张避而不谈到过盐山，民警出示了张某等2005年7月在盐山某旅店的住宿登记单，张某脸色煞白，额头直冒虚汗。于是，民警步步紧逼，“你手上的花，什么时候纹上的?！”民警威严有力的反问如同刀剑直刺张的心窝。张紧张地摆弄着双手，但右手上的花赫然在目。“你的脸可以挡着，但你取黑钱的手是挡不住的！”此时，张的精神防线已经彻底崩溃，随即交代了“7.9”抢劫案的犯罪事实。办案民警乘胜追击，最终破获系列抢劫案件16起。

四、利用矛盾，分化瓦解。暴力型犯罪案件多表现为有组织的共同犯罪形式，这些犯罪群体成员，既有其臭味相投、相互勾结的一面，又有尔虞我诈、貌合神离的一面。随着审讯活动的深入和矛盾的显露，以及各自为保全自己的心理状态的发展，为我施展利用矛盾、分化瓦解的策略提供了条件。审讯人员要善于分析共犯之间的关系，寻找并有意掀起犯罪成员之间的矛盾冲突，离间其关系，打破其攻守同盟，分化瓦解犯罪团伙，促使团伙成员之间互相揭发，并坦白交待各自罪行。2009年6月，一女子到盐山县公安局报案称，当晚在“黄金地”歌厅被郭某强奸。办案民警抓捕犯罪嫌疑人郭某时，该郭非但不低头就范，反而拒捕并用脑袋将警车的前挡风玻璃撞碎，气焰极其嚣张。郭曾多次受到公安机关打击，具有一定的反侦查伎俩，之前亦有群众举报其纠集多人违法犯罪，系黑恶团伙，但均苦于无法查证，导致无果而终。专案组决心以此案为契机，铲除这一社会“毒瘤”。郭某被拘数日仍是零口供，虽然几名“爪牙”陆续到案，但供诉都不理想，几经周折，专案组终于将三号人物肖某缉捕归案。但肖某坚决否认与郭某有染。审讯民警选择良机，使用离间之计，致使肖某认为郭某出卖了他，随之交代了参与郭组织策划的寻衅滋事、敲诈勒索、伤害、吸毒等多起违法犯罪事实。

五、引而不发，虚实并举。是指通过一定的语言、行为和氛围的影响，虚实结合，使犯罪嫌疑人在心理上形成罪行已经完全暴露的感觉，从而如实供述的一种讯问策略。犯罪嫌疑人在羁押期间，并不清楚罪行暴露的程度以及讯问人员具体掌握了哪些证据，所以他们不仅急于探听虚实，而且对外界信息具有高度的敏感性。在这种心态下，向犯罪嫌疑人传递一定的信息，他就会依据自己的主观愿望对所获得的信息进行判断，权衡利弊。对于这些由侦查员有意识传递的“信息”，犯罪嫌疑人往往会产生错误判断，形成无法继续抵赖下去的心理，继而做出供述罪行的选择。期间，审讯民警要表现出成竹在胸的样子，采取政策法律攻心，力争速战速决。2005年5月某夜，盐山县公安局民警在巡逻时发现一辆可疑面包车上有一大捆新盗割的电力线，车上仅有一人。当时，巡逻民警分析其同伙可能还在地里作案，他是专门拉货的。于是兵分两路，一路将其带回责任区中队进行突审，一路用查获的面包车蹲坑“钓鱼”。审讯异常艰难，该人坚决否认参与盗窃，说是帮别人拉的，由于蹲坑未果，案件一时陷入僵局。到凌晨四时多，几名办案民警唱了“一出戏”：一名负责人突然闯进审讯室，佯装刚刚抓获同案的样子说：“快去，把那个带上脚镣，弄到东头审讯室去，这小子弄了我一身泥，差点让他跑了！”紧接着，民警们向开车的嫌疑人发起总攻，打拉结合、“软硬兼施”，最终使其就范。由此，一举打掉了华北地区当年最大的一个盗割电力线的犯罪团伙。

六、从人到案，深挖犯罪。是指从已抓获的犯罪嫌疑人入手，在攻克现案的基础上，通过捕捉犯罪嫌疑人供述中的矛盾，收集有关尚未侦破积案的信息资料，从而深挖犯罪线索，实现“抓获一个，打掉一伙；破获一案，带破一串。”实践中，需着重注意三点：一是犯罪嫌疑人一旦招供，就要趁热打铁，一鼓作气，将其参与的所有违法犯罪事实榨干挤净，切记小足则满、浅尝辄止；二是一定要耐心细致地为其做工作，使其检举揭发、立功赎罪，对其提供的犯罪线索要及时核查，抢抓战机，果断收网，进而层层突破，做大做强；三是认真阅卷，“吃透”案情，穷尽一切手段，对犯罪嫌疑人的手机信息、QQ空间、所持物品以及人员、车辆的轨迹等情况要善于发掘最大能量，以期获取更多“胜点”。2010年7月某夜，盐

山县庆云镇的张某等三人驾驶汽车途径辛霞公路望树段时被一辆吉利轿车拦下，三名歹徒将汽车玻璃砸碎，欲持刀抢劫，因张某等人极力反抗，犯罪嫌疑人抢劫未遂，开车逃窜。专案组通过以车找人，很快将犯罪嫌疑人孙某抓获，孙有前科，甚是狡猾，承认因与对方会车发生冲突，砸了对方汽车玻璃，不承认抢劫，亦不提供另外两名同案的具体身份。办案民警通过对孙某的手机认真分析研究，确定了一名同案犯王某并及时将其缉捕归案；与此同时，情报民警结合孙、王的活动轨迹展开网上串并工作，收获不菲，进而突审王某，其交代了自2009年以来伙同孙某、姜某用抢劫来的出租车实施拦路抢劫，作案12起的犯罪事实。姜某到案后，又检举朱某、王某等在天津、石家庄等地抢劫、盗窃的系列犯罪活动，专案组从而配合外地警方打掉犯罪团伙2个，破案15起。

七、审调结合，固定完善。审讯工作只有建立在详实调查的基础上，审讯人员在讯问时才更加坚定有力、充满信心；对审讯的结果也要及时调查核实、固定完善，找准多个“点”进行佐证，因而，审讯与调查工作相互支撑、相得益彰。一些案件中，犯罪嫌疑人被控制以后，有正义感的群众没了后顾之忧，如果方法得当，善于做群众工作，定能获取足够的犯罪证据。那些与犯罪嫌疑人有牵连的同案犯、知情人、销赃者、包庇者等，在法律尊严的威慑下，心理上就会动摇，这些人一旦开口，就能获取犯罪嫌疑人的直接认定证据。可见从嫌犯拘捕以后，就应留意从其口供中捕捉可供验证的途径，善于通过相关人员猎取有可能拿到的“硬东西”，并跟上辨认，搜查等侦查手段，同步录音录像，使口供同其他证据相互印证，形成一个口供同物证、直接证据同间接证据彼此紧密结合的证据链条。2007年1月，盐山镇后刘村刘家被烧，刘某死于家中，现金2000元及一部手机被盗。专案组历经数天调查，成功将犯罪嫌疑人某勇被缉捕归案。回顾该案的侦破过程，某勇在案件第二天被排查过，当时刘说去山东串亲，下午回来，结果下午他如期而至，办案民警对其放松警惕，简单地询问后，就让其一走了之。假如我们对他案发后的整个活动细节进行全方位的调查，就会发现破绽：案发当天某勇去了沧州见对象，其对象当时见到某勇身上带了2000多元现金；第二天，俩人又一块坐公交车去的山东庆云，下午俩人分手时，某勇把2000多元钱交给了其对象。如果我们认真仔细地对某勇的对象进行及时排查，案子可能早早大白于天下。再者，该案侦查过程中的经典之处在于：某勇供诉了杀人焚尸的犯罪事实后，并讲出盗窃来的手机所卖地点。办案民警在刘的指引下，及时找到了那家二手手机收购店，虽然手机已转手无从查找，但在民警耐心细致地开导下，店主还是幸运地找到了该手机的内存卡，在内存卡里民警发现了死者刘某对象的照片，整个办案过程伴有完整的录音录像。案件进入到法院环节后，某勇翻供概不认罪，但由于办案民警坚持了审调结合，及时固定完善证据，刘海勇最终被法院依法判处死刑。

八、攻心夺气，刚柔相济。是指以既严厉又诚恳、既晓以利害又明示出路的方式，改变犯罪嫌疑人的思想认识和道德情感，消除犯罪嫌疑人供述心理障碍的讯问策略。此策略旨在不战而屈人之兵。攻心夺气主要是利用思想攻心，政策法律攻心等使犯罪嫌疑人自身有所悔悟，从而主动交待犯罪事实的方法；主要以调动犯罪嫌疑人的情感，以犯罪行为的严重恶果使犯罪嫌疑人产生忏悔之情。刚柔相济，重在恩威并施。一方面充分发挥法律、政策的威力或威慑力的作用，有效地震慑犯罪，打掉其嚣张气焰；另一方面还要贯彻人性化的执法理念，要晓之以理，动之以情。这样有刚有柔，就会促其形成悔罪的意念。2009年10月，我队破获了一起冒充警察抢劫案件，沙某落网后，但犯罪嫌疑人沙某拒不认罪，声称“弄死我也不说，你们想怎么样就怎么样吧！”专案组经过分析，考虑到沙某已是“三进宫”，有一定的反侦查伎俩，强攻不行，只能“软着陆”。随后，办案民警赶到沙某的老家进行调查，得知沙某家中还有78岁的老娘，生活穷困，且沙某对母亲非常孝敬。民警怜悯之情油然而生，临走时给沙某的母亲放下200元钱留做生活费，并叮嘱村干部多加照料。回到单位已是午饭时分，办案民警买来包子和他一起吃，边吃边对沙某讲，“我们既然敢抓你，说明掌握了足够

证据，如果如实交代，还能得到从轻处理。你78岁的老娘，我们已帮你安置好，也给老人家留了生活费，她让我们给你带个话，一定要听政府的话”，沙某听后留下了热泪，彻底交代了全部犯罪事实，并配合我们抓获另外一名同案犯。

九、动态突审，机灵善变。为了能及时快捷地拿下犯罪嫌疑人的口供，在接触犯罪嫌疑人之初，就要巧设方案，促其心理骤变，做出超常举动，从而自我暴露。在将犯罪嫌疑人控制后，询问人员要就地、及时地对犯罪嫌疑人身边人员进行隔离讯（询）问，从而发掘突破犯罪嫌疑人的相关信息，结合抓捕现场发现的赃款、赃物、作案工具等，主动制造特定氛围，进行动态突审，往往能够收到奇效。运用此种讯问策略，主要在于灵活反应，随机应变，没有机会可以创造机会，关键是要有主动的心态和能动的意识，只有这样才能根据客观情况做出机智的反应。2010年11月，盐山县一小学生张某（女，12岁）在放学途中遭强奸。经初步调查，发现犯罪嫌疑人具有如下特征：20多岁，身高1.70米左右，较胖，骑一辆红色摩托车，当天在该村一商店门前偷了一袋“乖乖兔”牌卫生纸。据此，专案组开展了大量的调查摸排工作，并最终筛选出重大犯罪嫌疑人王某。为了顺利突破该案，指挥部在查明王某确实当晚在家居住的情况下，决定实施抓捕。在成功抓获王某后，搜查组很快在其家中发现并提取了“乖乖兔”牌卫生纸，王某的老婆李某，面对这强大的阵势和民警们谆谆的教诲，对着摄像机道出了实情，在李某的指引下，办案民警在其家中提取了王作案时所穿的，仍带着很多泥土的外衣和旅游鞋，案件得以顺利侦破。

十、分解攻关，珠联璧合。这种讯问策略是根据犯罪构成理论，在对构成该罪的四个基本要件牢牢把握的基础上，将每一个要件进行深入剖析，分解成能充分诠释该要件的几个“子问题”，然后对这些“子问题”集中攻克，最后串联整合起来，明确全案性质后，直接讯问实质性问题，使犯罪嫌疑人在有力的逻辑分析面前，不得不低头认罪，详细交代全部罪行。由于这些“子问题”几乎不直接涉及敏感的定性问题，犯罪嫌疑人一般警惕性较低，比较容易攻破，但切忌单刀直入，语言生硬，过早地暴露我方的真实意图。2006年春节前后，在205国道边务段，以王某为首的犯罪团伙经常强行拦截过路长途汽车，高价向乘车旅客兜售劣质矿泉水，乘客稍有拒绝，这些人便会拳脚相加，气焰十分嚣张。盐山县公安局接到举报后，经过认真研究并与检方沟通认为，这伙人的恶劣行径已涉嫌抢劫罪，应依法从重予以打击。嫌疑人落网后，专案组了解到，这伙人大都受过打击处理，心理素质较好，反侦查能力强，如果直接告知其已触犯抢劫罪，肯定会断然否认，并且会给其带来强大的心理压力，妨碍案件的进一步侦查。于是，专案组采取“分解公关”之策，对抢劫只字不提，而是将构成抢劫罪的四个要件拆成若干“子问题”，譬如，对其客观方面，审讯民警着重问了以下五个方面的内容：一是衣着、体态方面，是故意露出纹身，吓唬乘客；二是如何拦车，如不停车怎么办？三是嫌疑人上车后怎么说？”四是遇到乘客反抗怎没办？五是钱数犯罪嫌疑人是随意说。对每一名犯罪嫌疑人就一类犯罪均记有多遍详实的材料，多名犯罪嫌疑人就同类犯罪相互印证，再加上大量受害人、见证人的指证，抢劫罪的犯罪事实已铁证如山，最终该案检、法均按抢劫罪认定，一举打掉了这一涉案30余人，涉嫌8个罪名的黑恶团伙。

本文来自公安网详细出处参考：http://www.f_wx.hds.eb/onews.asp?id=3602

警察应该掌握的十五种工作技巧

在办案过程中,通过使用得当的审讯策略和查证方法,可以将一批隐案?积案挖掘出来,使犯罪分子得到应得的惩罚,这是刑侦工作中一项既便捷又经济的重要破案手段?

一?查历史?看前科?对累犯?惯犯,要作为深挖犯罪的重点对象?这些人的特点是犯罪时间长?作案多?有反侦查反审讯经验;在被拘捕后,多把自己伪装成初犯,或编造假口供隐瞒自己的犯罪活动和余罪;在讯问中多表现为色厉内荏地生顶硬抗,或佯装老实地软拖硬泡?越是这样,越说明其有问题,我们越要树立信心,细查口供漏洞,悉心收集证据,做到以证制胜?在使用证据时,特别要注意技巧和策略,一要防止其摸清我们所掌握的情况和审讯策略,二要防止用证据换口供,点一点,说一说,不点不说,搞＂等价交换＂,要力求以少量证据获取最大审讯效益?在使用欲擒故纵或迂回包抄策略时,要先堵死案犯可能出现的退路,然后再给其＂迎头一击＂,直击要害?犯罪嫌疑人在惊愕余罪已隐瞒不住时,又常常受抗拒心理和反审讯经验驱使,很快表现出＂镇定自若＂的样子,以自认为暴露的＂轻罪＂投石问路?侦查人员切不可表现得喜形于色,也不能轻易表明态度,要让犯罪嫌疑人＂顺杆爬＂,把次要罪行讲清后,再往彼罪上转,一罪一罪的挤,防止其钻空子?

二?从串并案件入手,深挖系列犯罪案件?犯罪分子受生活习惯?环境等因素影响,在作案时或多或少存在一些共性,因此要注意分析犯罪分子活动规律?作案特点,注意人?案挂钩,从作案手段?特点相类似的未破案件中寻找线索,获取深挖成果?要抓住已破案件和未破案件中在作案时间?地点?侵害对象?作案手段等方面存在的相同和类似特征,从中发现规律性?同时,要深入到有关派出所和犯罪分子活动区域内的街道?厂矿企业,将相似的未破积案分类排队,力争在讯问中有所突破?

三?从口供与口供?口供与证据的矛盾中发现疑点和线索?越是有余罪的犯罪嫌疑人,其心理越是恐慌,并编造假口供隐瞒罪行,其口供必然要出现破绽?表现在前后供述不一?口供违反逻辑规律?与同案犯口供矛盾?与证据出入很大等情况?这些矛盾和破绽有的是明显的,但更多的是不经细心研究而难以察觉的?这就要求我们听得出?看得透?判断准?查得细,一旦抓住,就一追到底,不容犯罪嫌疑人有重新掩饰和充分准备反讯问的余地和机会?对于这种情况,在讯问中可以采取以其＂矛＂攻其＂盾＂或以甲＂矛＂攻乙＂盾＂,或用一连串的逻辑判断和推理,指出其口供中的不实之词,或适时使用证据,揭露其恶劣态度,在其张口结舌,无言以对时,辅以政策教育,打掉其侥幸心理,形成坦白交代是大势所趋的态势,促其彻底交待罪行?

四?仔细审查犯罪嫌疑人的自带物?扣押物,通过嫌疑物品追查新罪?实践证明,从犯罪嫌疑人的自带物?搜查物中,经常可以发现重要罪证或犯罪线索,有时一张很不起眼的字条?车票等等,都可能成为突破案件?扩大战果的重要线索?在这些物品中,有的可以说明犯罪嫌疑人的活动区域,有的可以证明与某些案件牵连人?知情人的联系,有的则是作案后没有处理的赃物?关键要在对自带物?搜查物的审查上下功夫,要开拓思路,富于联想,合理地分析判断,从与其身份?爱好?经济条件等不相符合的物品中,从与其有关的人名?地名?单位等名称中,从来往的信件内容和有关的票据中发现可疑之处?将可疑点分类汇集,并与调查收集的未破案件呈现的特点相结合,进行汇总分析,找出共同点,作为审讯的突破口,并抓住疑点一追到底,使案情不断向纵深发展?在搜查中要善于发现疑点,对于涉嫌盗窃?抢劫?诈骗的累犯或惯犯,经分析认为有搜查必要的,办案人员一定要亲自参与搜查?搜查中,要胸装全案,对那些与家庭?身份

不相符的?与经济条件不相符的?重复的物品,都要引起注意,列为重点,通过讯问和调查查实物品的来源?一旦发现来历不明的,就要查清来源,在查清来源的过程中,深挖余罪和犯罪线索?

五?将交往复杂的犯罪嫌疑人作为重点,大力深挖余罪和犯罪团伙?通过查犯罪嫌疑人的关系网,从中发现与犯罪嫌疑人关系密切?交往异常?犯罪嫌疑人敢于向其透露犯罪情况的?哥儿们义气严重的可疑人员?这些人当中,有些曾是伙同作案的,有些对彼此间的违法行为互相知底,有的甚至把违法行为作为茶余饭后的谈资相互吹捧?要从这些抓获后的犯罪嫌疑人口中,尽可能地发现他们交往的人员成份?关系的发展变化过程及交往情况,从中发现犯罪和犯罪线索?也可深入到犯罪嫌疑人住所地派出所?工作单位,对与其经常来往且有违法行为现实表现和可能的人员,采取重点调查或正面接触的方法,发现余罪和犯罪团伙?

六?对流窜犯要下大力深挖余罪和犯罪线索?这些人的特点是活动面广,作案手段狡诈,经常是甲地作案,乙地销赃,丙地藏身?被抓获后,往往编造假姓名?假身份和假历史来对抗侦查?在讯问中,常常久供不离原词,喊冤叫屈,软磨硬泡?我们在审理中一定要有信心?有毅力,可以采取＂三查＂?＂二排＂?＂一算帐＂的方法?即:查来源?查身份?查犯罪史;排出流窜时间?排出流窜路线;算经济收支帐?从各个方面审查,以便从中发现问题和突破口,一旦发现则穷追不舍,搞清搞透?

七?对团伙案件,要抓住团伙成员的不同特点,利用矛盾,逐个击破?针对团伙犯罪案件,特别是团伙套团伙或几个团伙交叉的复杂案件,要根据不同团伙成员的特点,充分利用各团伙成员之间的矛盾,激化其间的矛盾,促使他们分化瓦解,互相揭发,用滚雪球的方法不断扩大战果?由于团伙各成员在案件中所处的地位不同,被抓获后大都由于趋利避害,交代问题有所侧重,出现口供相互矛盾的现象?我们要抓住犯罪嫌疑人的个性特点,根据证据的掌握情况,根据团伙间漏隙,选准突破口,然后利用他们之间的摩擦和矛盾冲突,以达到各个击破的目的?

八?对抓获的在逃犯罪嫌疑人,要从查清其在逃期间的落脚点,生活来源等方面入手,发现新的犯罪,以及同伙或包庇犯?对这样的犯罪嫌疑人,在审讯中,也可以采用类似对付流窜犯的排时间?排路线?算经济账的办法,追本求源?

九?从追查赃款?赃物?作案工具的去向或下落入手,发现新罪?一般可以采取顺藤摸瓜的办法,通过追查赃款?赃物的去向,发现收赃?销赃?窝赃人或同伙,而通过新查获的犯罪嫌疑人,在核实原犯罪嫌疑人所供事实之后,又有可能追挤原犯罪嫌疑人的余罪和共同犯罪?

十?把涉黑?涉恶案件作为深挖的重点,从追查参与人员?资金来源和保护伞入手,发现余罪?对涉黑案件的犯罪嫌疑人要着重问清其所参与组织的形成过程?人员组成?组织结构?资金来源?该组织背后依靠保护势力的详细情况以及该组织实每起犯罪的经过?参与人员?后果等?注意问清每个同案犯实施罪过程中的行为,认真分析?判断犯罪嫌疑人口供真伪,并利用他们交代的差别和矛盾点,旁敲侧击造成欲说又止之感觉,使其产生猜疑?误解同案犯罪嫌疑人?要把握其内在思维走向,找准突破口,运用政策攻心的讯问策略发现新的涉案人员以及隐藏在聚敛资金背后的犯罪?寻求保护伞过程中的行贿犯罪?在保护伞庇护下灰暗关系网中的其他犯罪等等,以求达到扩大战果的目的?

十一?从搞清犯罪原因?动机入手,发现新的犯罪?如为抢劫?绑架勒索犯罪准备交通工

具而进行的盗窃汽车?摩托车案件,涉黑?涉恶案件中强拿硬要是为了筹集购枪款?雇佣人员犯罪等,都是一种犯罪是为了另一种更恶劣犯罪做准备?我们要从详细询(讯)问被害人?证人或同案犯入手,摸清真实的犯罪原因?动机,以鉴别犯罪嫌疑人供述的真伪,从中发现余罪或犯罪同伙?

十二?接收案件时详细听取办案人员对案件的介绍,问清是否掌握案外线索,以案外线索作引子深挖犯罪?

十三?注意收集在押犯在监内的反常表现,借此深挖余罪?我们要特别注意犯罪嫌疑人在监室内出现的情绪反常情况,如出现坐卧不宁?食不甘味?寝不安眠?企图自杀或向同室犯罪嫌疑人透露有余罪底细,打听与本案无关罪行的法律条款,想方设法托人捎信与他人统一口径等情况,应作为深挖的重点,从弄清产生上述现象的原因入手,查明是否出于隐瞒余罪所致?对这样的犯罪嫌疑人,要注意与管教员密切配合,严格控制动态,及时掌握他的心理活动?

十四?利用计算机犯罪或犯罪过程与计算机有关的,应在及时扣押计算机的同时,在信息网络安全监察部门的帮助下发现犯罪线索,据此深挖犯罪?

十五?利用全国在逃人员信息系统和指纹比对系统,及时查获逃犯的真实面目和尚未交代的犯罪事实?

本文来自公安网详细出处参考：http://www.f_wx.hds.eb/onews.asp?id=3219