全套生产管理程序文件

生产科业务规定

第一条本公司为了加强生产管理，有效地运用物料、人力、设备(机器、工具)，并使之在时间上、数量上、空间上能适当地配合，以便提高生产效率、质量，并降低成本，获得

第二条业务部于下年度开始前三个月，提出年度销售计划，生产科依据年度销售计划，

第三条依据年生产计划、业务部开出的制造通知单以及现有库存量(成品、半成品)

第四条生产管理单位于接到业务部开出的制造通知单时应

(一)

(二)计算所需的主副料(何时再需要)，在购备时间之前，通知存量管理单位安排原料。

(三)

第五条生产管理单位，依据月生产计划、制造通知单、制造变更通知单、实际的生产进度以及现有人力、设备资料于每旬定期分配安排次日起十天内的生产进度表。

第六条依预定和实际的生产进度，发出工作命令(发出前要确知物料情况)和发料单。

(一)工作命令一联给现场制造各科组(同时要附工作程序图、操作标准、检查标准等)，

(二)

(三)

第七条由现场制造各科组每日报来日报表，了解实际的生产进度，且要实地追查、督

第八条现场制造各科组，无法按照进度如期完成或有任何困难时(机器、模具损坏、停电等)

第九条当制造完工后，将工作命令详细填写在有关栏目处，送回生产管理单位销令。

第十条于每批产品(订单)完工后，要将有关资料，如生产日报表、工作命令、发料单、外协加工等资料汇总，并对实际生产所发生的问题进行研讨，提出改善措施，防止再次发生。

第十一条生产管理单位要经常地与业务部、存量管理单位、外协管理单位、质量管理单位、技术单位以及现场制造各科组保持密切的联系，确实了解实际情况与预定进度是否超

第十二条外协管理，在管理外协加工以及外协制造的半成品或零件时，应适时适量地

第十三条外协管理单位负责外协加工、外协制造的作业。选择外协厂商应依据下列资

(一)生产管理单位发出的外协计划(工程详细内容、质量要求、时限、数量)或外协申请

(二)

(三)

(四)

第十四条

第十五条若外协厂商为第一次承制此项外协，则必须要求其先试制，取回样品，判定

第十六条确实管理本公司供料数量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下脚

第十七条对外协厂商交来货品的质量、交货期、价格以及内部的管理状况要做审核。

第十八条若有模具(设备)存放于外协厂商之处，要确实管理，检查其对模具(设备)

第十九条本公司于外协验收、生产装配或再加工时，对外协质量的抱怨以及对外协厂

第二十条外协除了口头方式信用约定，最好要能订立合同或简明的外协书面式的约定(内容包括工程详细内容，是否由本公司供料，以及品名、规格、数量、质量要求、验收检验标准、罚则、付款条件、奖励条款等资料)

第二十一条对于考核成绩好的优良外协厂商，建议公司给予其较优惠的条件及分配较

第二十二条配合质量管理单位，做好外协质量管理稽核工作，管理外协厂商承制货品

第二十三条安排外协业务，必须要有弹性应变的能力，并要经常地与生产管理单位和外协厂商密切联系，确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后，有困难要立即解决，并

第二十四条外协完工后要作成本分析(工时、数量、质量、价格、交货期等)，判定外

第二十五条

第二十六条

第二十七条本规定呈阅核准后实施，修改时亦同。

生产调度部门负责人工作责任规定

□职务

1.在生产副厂长领导下，贯彻上级有关生产方面的方针、政策，根据企业年、季、月度生产计划和厂内各项任务的要求，负责编制生产作业计划和辅助生产作业计划，并组织检查、

2.根据新产品试制计划和生产技术准备综合计划，负责编制本部门生产技术准备计划，

3.加强统一指挥，组织并领导全厂生产调度工作，定期召开生产作业会，严格按生产作

4.

5.

6.负责办理全厂工艺性外委协作和产品零件的外委外购合同的签订，承接外来修理加工

7.根据生产计划和生产需要，向工艺、动力、供应等有关部门，提出需要解决的关键问

8.

9.

10.

11.

□职权

1.有权对车间和生产服务单位下达完成或配合完成生产计划方面的调度命令，并对各单

2.在保证完成生产计划的前提下，有权根据生产的实际情况提出调整月度生产计划的建议。有权调整瓷件、附件作业计划和金工模

3.有权检查生产会议决议执行情况和生产计划完成情况，对不执行决议而影响进度者有

4.

5.

6.

7.

□职责

1.对由于计划不周，调度工作不力，影响全厂产量、品种计划的完成或达不到均衡生产

2.

3.对因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供应不能满足生产需要或储

4.对由于管理混乱，所辖库房的库存零件工模具发生丢失、锈损、磕碰划伤造成的损失

5.

6.

生产车间保密规定

第一条为贯彻公司《保密制度》，保证公司技术秘密安全，特制定本规定。

第二条生产部建立保密工作机构，在公司保密工作领导小组的领导下，负责生产部保密工作的领导、监督与检查。生产部经理为机构负责人，计划调度主管、各班组长为机构成员，下设兼职保密员。

第三条坚持对员工进行保密教育，提高保密意识，落实保密责任，明确保密责任。

第四条严格执行公司《保密制度》，维护公司秘密安全，消除泄密隐患，堵塞泄密漏洞。

第五条在职员工一律与公司签订《技术保密合同书》，遵守合同内容，承担违约责任。

第六条生产部所属员工须严格做到不该问的绝对不问，不该说的绝对不说，不该看的绝对不看。

第七条对载有公司秘密的文件、图纸、记录等资料，由专人负责登记、保管，并定期向档案室归档。

第八条香精生产配方，配制香基配方，须由专人按规定传递、管理。香基配制人员须严守配方秘密，不得扩大知晓范围。

第九条对已经用于香基生产的新原料，领料员、香基配制员及其他有关人员不得泄露原料名称、价格、生产厂家、供应商等有关信息。

第十条加强对配制香基和自制香料实体的管理，不得流失，严防被窃。

第十一条员工不得对外泄露公司生产技术、设备及工艺情况和相关数据，对来访、参观客人要按预定计划接待，不得扩大交流、参观范围，关键设备谢绝参观。

第十二条对维护公司秘密做出贡献的员工，按规定进行奖励，对泄密、窃密者按规定给予处罚。

第十三条本规定未尽事宜，按公司《保密制度》和《保密制度实施办法》执行。

第十四条本规定由生产部制订和检查，报生产总监批准后自发布之日起执行。

产销会议规定

第一条

确保生产与销售密切的配合，使产品的质量、产能等不断地提高，以最低的成本，获得

第二条

第三条

(一)

(二)

1

2

3

4

5

(三)会

(四)

1

2

3

4

(1)

(2)生产管理：实际产量与计划产量的差异情况，超前或落后原因分析及产能分析等资料。

(3)

(4)维护：设备运转

(5)

(6)

(7)

5

6

7．各产品于完成出货手续后要结算，反映各项成本及生产时所发生的种种情况与问题。 8

(五)

1

2．生产进度超前、落后及各单位所

3

4

5

6

7

8

9

10

(六)

(七)产销会议所有报告及讨论、决议事项要作会议记录并贯彻执行，并于下次会议时报

第四条

参加产销会议的各单位人员，要确实反映现状，全体同仁齐心协力，共同解决问题，并

第五条

第六条

发料作业管理办法

第一条

(1)使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理

(2)领用工具类材料(明细由公司自行制定)时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到

(3)进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，

第二条

由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场

第三条

凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料移转单”向资料库办

第四条

(1)使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用

(2)材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检

(3)对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。

设备引进管理规定

□原则

1.为了保证我公司设备引进工作的顺利进行，使引进工作正常化、规范化，特制定本规定。

2.引进设备是一项重要、严肃的工作，各级人员必须高度重视，以严肃的态度进行此项

3.

4.引进工作必须坚持原则，秉公办事，维护公司的利益。坚持综合考虑“质量、价格、

5.引进工作必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司实际，有计划地进行。

□机构

1.设备引进工作在公司总经理的统一领导下进行。由总工程师主持项目的招标和谈判工作，公司设立设备引进小组。由总工程师任组长，总工程师办公室(称“总工办”)、工程部、

2.总工办是引进工作的职能部门，其职责是根据需要提出各专业引进项目，报总经理批

3.不同专业的设备引进项目，可根据实际需要，临时吸收相关部门的有关技术人员参与

□方法和程序

1.设备引进项目由总工办提出，然后交引进小组审定，报公司总经理批准后，由引进小

2.需要招标或询价的项目，必须通过讨论确定招标、询价的对象。总工办制定和发放招

3.

4.引进小组负责通知供应商谈判。谈判时引进小组成员一般不少于总人数的四分之三。

5.

6.

□纪律注意事项

1.

2.引进工作人员必须严格遵守公司的有关情报和机密。任何人不得单独与供应商接触谈及引进项目的实质性问题，更不能向对方泄露公司拟定的标底和谈判策略，任何人不得将我

3.在引进工作过程中，除正当的业务或礼节需要接受少量价值不高的纪念品外，不准单

4.对于违反上述规定者，视情节轻重，给予相应的纪律处分；触犯刑律的，交司法机关

□其他

技术培训、验收的名单由总工办与相关主管领导研究确定报总经理批准，根据工作关系和需要与相关主管领导研究确定。

采购管理规定

第一章总则

第一条为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，控制不必要的开支，特制订本规定。

第二条采购管理工作的任务：

（一）根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。

（二）在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。

（三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。

第二章采购工作规定

第三条采购审批：

（一）各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批。

（二）对预算外2000元（含）以内由总经理批准，超过2000元由董事长批准。

第四条采购审批一律使用采购申请单：

（一）采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。

（二）紧急采购申请单应优先办理。

（三）无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。

（四）接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。

第五条寻价及洽谈：

（一）充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。

（二）向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。

（三）同规格产品的供应商至少对比三家。

（四）寻求其他更适合的替代品。

（五）经成本分析后，设定议价目标。

（六）有没有价格上涨、下跌因素。

（七）寻价单应注明与供应商议定的成交条件。

（八）如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。

第六条订购：

（一）需预付定金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退税、采购金额（）元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。

（二）分批交货的须在合同中注明。

（三）订购单（采用联络函或传真）交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。

第七条采购：

（一）采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致。

（二）采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。（三）采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库。

第八条收货：

（一）原材料采购经原料库进行外在验收办理收货后，采购人员填具报验单，报质量检验部门进行检验。采购部接到合格通知后办理入

库手续。

（二）其他物资需经申购部门验收后，采购部方可办理入库手续。（三）采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。

第九条付款结算时采购人员应注意：

（一）发票抬头、金额及其它内容是否相符。

（二）有无预付款或暂付款。

（三）是否需要扣款。

（四）需要办退税的及时转告退税部门。

第三章供应商管理规定

第十条供应商的选择、评审、控制、撤点等工作严格按本章规定办理。

第十一条供应商调查：

（一）采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具“供应商调查表”，作为选择供应

厂商的参考。“供应商调查表”呈采购部经理核准后，自存。

（二）采购人员应依据“供应商调查表”每半年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。

（三）在每批原材料供货结束后，供应商的实绩转记于“供应商质量档案”，作为评审供应商业绩的资料。

第十二条供应商的选点由采购部和质量管理部负责。在下列情况下，采购人员填写“供应商审批表”，提请有关人员审批。

（一）原有供应商被撤点。

（二）开发新产品和技术改造需用新物资。

（三）新供应商的物资更适合公司的需求。

（四）原有供应商由于种种原因拒绝供货。

第十三条原材料样品的检验：

（一）对通过初审的供应商所送检的样品，必须经质量检验部门进行各项指标的检验和检测。

（二）供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资料。

（三）对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。如果评审结果不合格，要求供应商限期作出整改。整改后仍不合格者，

取消其入选供应商资格。

第十四条签订合同：

（一）对于供货信誉好，资信度高的供应商可以与其签订长期（以一年为限）供货合同，以保证供应商的稳定。

（二）如果是代理商，须与其签署质量保证协议。

第十五条供应商控制：

（一）供应商每批供货，采购部根据质量检验部门提供的各项检验数据建立供应商质量档案，并定期报质管室一份。

（二）如果供货不合格或供货不及时，采购部通知其进行整改。如果在一年中出现多次质量变动或供货不及时，则取消其供应商资格。

第十六条供应商业绩考评：

采购人员定期整理供应商供货记录，会同质量管理部按供应业绩区分不同等级并制订相应政策。

第十七条建立供应商档案：

（一）采购部负责建立供应商档案，质量管理部予以配合。对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。

（二）供应商档案包括：供应商调查表、供应商审批表、供应商质量档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料。

（三）供应商档案由采购部经理指派专人负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。

第四章附则

第十八条本制度由采购部负责制订并解释。

第十九条本制度由采购部负责检查与考核。

第二十条本制度报董事会批准后施行，修改时亦同。

第二十一条本制度施行后，原有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。

第二十二条本制度自颁布之日起施行。

操作标准作业规定

□目的

第一条

第二条为了使操作者更加了解，如何操作机器才最安全，也最节省时间，把工作流程的现状，予以调查记录，并利用分析技术，运用改造原则，以可行的途径，求得一种最合理

□运用范围

第三条本厂管理员以下的作业员，作为操作机器、仪器、模具及各类工具的依据。□作业细则

第四条作业分析通常包括操作分析、工作简化、方法工程三种，其研究目的在于减少不必要的工作步骤，或使必要的操作用最迅速、最安全、最舒适的方法完成。动作分析可分为五大原则，27

(一)

1

2．双手同

3

4

5

6

(二)

1

2

3

4

5

6

(三)

1

2

3

4

5．利用特别的工具和复合的工具(多种用途的工具)

6

(四)

1

2

3

4

5．将所

(五)

1

2

3

4

(六)

1

2．操作方法应于操作步骤手册中给予详细记录。操作方法尽量以浅显文字叙述，使员

3．操作方法若叙述不完整，需用图示辅助说明，能绘图者尽量用图示，使操作员易于了解。

4

5．表格如附表所示：(附表10.3.1)

(七)

1

2

工艺部门负责人工作责任规定

□

1.在总工程师领导下，主管全厂工艺技术工作和工艺管理工作，认真贯彻国家技术工作方针、政策和工厂有关规定。组织制定工艺技术工作近期和长远发展规划，并制定技术组织

2.组织编制产品的工艺文件，制定材料消耗工艺定额；根据工艺需要，设计工艺装备并

3.组织工艺人员深入生产现场，掌握质量情况；指导、督促车间工艺员及时解决生产中

4.负责新产品图纸的会签和新产品批量试制的工艺工装设计，完善试制报告和有关工艺

5.负责工艺技术管理制度的起草和修订工作，组织科内和车间工艺人员搞好工艺管理，

6.组织领导新工艺、新技术的试验研究工作，抓好工艺试验课题的总结与成果鉴定，并

7.

8.积极开展技术攻关和技术改进工作，对技术改进方案与措施，负责签署意见，不断提

9.

10.

11.完成总工程师布置的各项临时任务。

□职权

1.按规定审批程序，对工艺文件、工装图纸有更改权，对制订的工艺文件有解释权，对

2.

3.有权向有关部门索取产品质量和原材料消耗的资料

4.有权召开全厂性工艺技术人员的专业会议，进行技术交流，组织技术攻关，对技术业

5.

□职责

1.对在计划规定期限内未完成工艺准备工作，而影响新产品试制进度和生产任务完成负责。

2.

3.

4.对审查签署的工艺技术文件、产品技术条件、工艺标准、工艺规程等工艺资料的正确

5.对原

6.

7.

8.

9.