投资控股集团有限公司董事会风险控制委员会议事规则

投资控股集团有限公司董事会

风险控制委员会议事规则

第一章总则

第一条为明确董事会风险控制委员会职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《省投资控股集团有限公司章程》（以下简称公司《章程》）、《董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。

第二条风险控制委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责，主要负责公司经营管理和直接投资业务中各种风险的控制和管理等工作。

第三条风险控制委员会全体人员对公司及全体股东负有诚信与勤勉尽职义务，应当按照《公司法》、公司《章程》及本规则的要求，认真履行职责，维护公司利益。

第二章人员组成

第四条风险控制委员会由主任委员和委员组成，其中主任委员由公司董事担任。委员会成员经董事长商有关董事提出人选建

专家委员邀请函范文

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XX投资控股有限公司接待管理办法

接待管理办法第一章总则第一条为规范公司接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等中央有关文件精神，结合《中国XX科技集团公司党组落实中央“八项规定”实施细则》和《中国XX科技集团公司国内公务接待管理办法》（天科办[2014]1051号），制定本办法。第二条本办法适用于公司本部，全资及控股子公司参照执行。第三条接待活动应当坚持有利业务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。第二章管理职责及分工第四条公司接待工作按照预算管理、分工负责、对口接待的方式进行。总经理办公室负责统筹安排公司领导的接待活动。各部门结合业务开展情况合理安排接待活动，对本部门接待经费的使用负责。财务部合理限定接待费预算总额，单独列示接待费用；负责对各部门的接待经费和使用情况进行审核监督。审计部负责对接待经费进行审计监督。纪检监察部负责接待活动违规违纪行为的查处。第三章接待管理第五条公司接待工作根据接待对象分为公务、商务和外事三种类型：

公务接待主要包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、军事机关，以及人民团体和参照公务员法管理的事业单位等到公司进行的公务活动；与集团公司及所属单位之间进行的公务活动等。商务接待是指为开展经营业务进行商业合作、业务洽谈和市场推广等活动接待集团公司以外客户和合作方。外事接待是指为开展国际化业务工作接待国外政府和企业来访人员。第六条严格控制接待范围，不得将休假、探亲、旅游等活动纳入公司接待范围。第七条严格公务接待范围，接待活动需有接待依据。公务接待活动结束后，负责接待部门如实填写接待清单（附件1），并由接待部门负责人签字。公务接待清单包括接待对象的单位、来访事由及人数等内容。第八条接待用餐严格控制陪餐人数和用餐标准。公务接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。工作餐以家常菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供高档酒水，不得安排在私人会所、高消费餐饮场所。第九条不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品。第十条接待的出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。第十一条接待活动不得在机场、车站、码头、公路路口等公共场所组织迎送，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得铺设迎宾地毯；严格控制陪同人数，不得层层多人陪同。

2019年董事会审计委员会议事规则

2019年董事会审计委员会议事规则第一章总则 (2) 第二章人员构成 (2) 第三章职责权限 (3) 第四章会议的召开与通知 (4) 第五章议事与表决程序 (5) 第六章附则 (6)

第一章总则第一条为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”或“委员会”)，作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。第二条为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。第三条审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。第二章人员构成第四条审计委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。委员由二分之一以上独立董事或三分之一以上的全体董事提名，并由董事会会议选举产生。第五条审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。

第六条审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会委员资格。第七条审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。第八条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。第三章职责权限第九条审计委员会的主要职责是：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）检查和评估公司内部控制制度，并发表专项意见；（六）董事会授权的其他事宜。第十条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。第十一条审计委员会应配合监事会的监督审计活动。

小学议事规则

小学议事规则第一章总则第一条、根据贯彻民主集中制原则的基本要求，为更好地落实全心全意依靠教职工办学的指导思想，提高学校党政领导班子的管理效能和工作效率，制定本规则。第二条、学校领导班子议事遵循集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的总体要求，学校重要事项的决定、重大人事任免、重大财务开支必须在广泛听取各方意见的基础上集体研究决定。第三条、会议是发扬民主、集思广益、上传下达、群策群力、发挥集体领导的作用的有效途径，开好各类会议是学校领导班子议事的必要形式。第二章领导机构第四条、学校实施校长负责制。校长是学校的法人代表，对学校工作全面负责。校长根据党的教育方针和上级党委、政府及教育行政部门的各项政策，在充分听取各方面意见的基础上，对学校工作做出决策。第五条、党支部委员会起监督保证作用。党支部委员会实施民主集中制，坚持少数服从多数的原则。党支部要加强对学校工作的领导，监督学校各项决策，使其符合党的路线、方针、政策及主管部门的工作要求，支持和保证学校行政工作按决策实施。。第六条、教育工会是职工之家，其工作委员会要主动作好教职工思想政治工作，围绕学校发展规划和工作安排开展丰富多样文体活动和培训活动，充分发挥协调和凝聚功能。第七条、教职工代表大会是实施学校民主管理，落实教职工对学校管理的知情权、选择权、参与权、决定权，调动教职工参与学校管

理的重要方式，要定期召开教职工代表大会，听取校长关于学校工作的报告和财务预决算报告，审议决了学校重大事项。第八条、学生家长委员会是学校管理的重要支持力量，要依托家长委员会沟通与全体学生家庭的联系，主动争取学生家长对学校工作的支持和配合，努力增大教育合力。第十条、共建单位是学校工作的补充力量，加强与各共建单位和社区相关部门的合作，也是增强教育合力的有效途径。要积极争取社会各方面对学校工作的支持，努力形成学校和社会良性互动的发展局面。第十一条、团支部、少先队是学生自治组织，要通过党建带团建，团支部指导少先队的工作方式，充分调动广大学生参与学校管理的积极性。第三章会议第十三条、校长办公会。主要研究决定学校工作中的重要问题，原则上间周星期四下午召开，由校长主持，正、副校长及办公室主任参加，党支部书记（或副书记）列席。第十四条、党支部委会。主要研究决定学校党建工作的重要事项。每个月召开一次，由支部书记主持，支部委员会委员参加，校级领导中，非支部委员会委员列席。第十五条、行政会。主要研究并解决学校日常行政工作中的重要问题，贯彻落实校长办公会的决定。原则上间周星期五上午召开，由校长或副校长主持，正副校长、各处室正副主任、工会主席。第十六条、教职工代表大会。审议学校工作报告和财务预决算报告，民主评议行政领导干部，审议决定学校工作中的重大事项等。原则上每半年召开一次，由教代会主席团组织，教职工代表大会代表参

金融控股集团组建与运营概述

金融控股集团组建与运营为什么要成立金融控股集团？金融控股集团在国内外的发展现状是什么？如何组建金融控股集团？怎样运营一家金融控股集团？一、为什么要组建金融控股集团？近10年来，随着经济金融全球化的不断深入，金融控股集团作为一种金融跨业经营的重要组织形式，日益受到世界各国和地区金融业的广泛青睐，美国、日本、韩国和我国台湾省等发达国家和地区都已出台了金融控股公司法，许多金融机构通过金融控股集团组织形式实现了跨业经营。在国内，从2002年国内第一家金融控股公司——中信控股有限责任公司成立以来，已经出现了众多的金融控股集团或准金融控股集团，可以说发展金融控股集团已经成为国内金融业当前及未来几年的热点。那么，为什么从世界第一家金融控股集团——花旗集团于1998年成立后不到十年的时间，这种金融机构的经营组织形式就在许多国家和地区受到如此的热捧呢？它的背景是什么?到底有其什么独特的优势？发展的内部动因又是什么呢？（一）金融控股集团内涵和特征 1、控股公司的定义和内涵（1）什么是控股公司？控股公司是组建现代企业集团的基本形式。那么，什么是控股公司呢？日本学者森田松太郎认为“控股公司就是控制着其他公司的股份，对其经营施加影响的公司，控制着半数以上股票的公司是母公司，其股份被其他公司控制的公司是子公司”；美国公司法学者罗伯特W. 汉米尔顿(Robert W. Hamilton)将控股公司定

义为“持有其他公司大多数股票的公司，而控股公司除持有股份外，并不经营其他业务”；英国学者盖恩司（Garnsey）则从企业财务管理与经营角度将控股公司定义为：“以持有其他公司股权，控制其他公司经营活动为主要功能而存在的公司组织”。各国或地区的有关“控股公司”的立法方面，也对控股公司定义有明确规定。1997年修正后的日本独占禁止法将控股公司定义为：“持有子公司股份的价额合计占总资产超过50%的公司”。中国台湾省的《投资控股公司申请股票上市审查准则》中将控股公司定义为“以投资为专业并以控制其他公司的营运为目的的公司”。从上述关于控股公司的定义来看，控股公司成立的基本条件就是要具有对其他公司的控制权，并且应当以控制被控股公司的经营为目的。从法律意义上讲，控股公司实际上也就是母公司。（2）控股公司有几类？控股公司分为两种，一种是纯粹的控股公司，其设立的唯一功能就是掌握子公司的股份，对之实行控制，控股公司本身不再从事任何直接的生产经营活动，公司的收益靠收取子公司的股息，离开了子公司的股息，控股公司就无法运营。控股公司非常关注子公司的经营业绩，集团各公司的经营是按照整个集团的战略进行的，并且其经营业绩要得到客观评价；另一种则是混合控股公司（亦称事业型控股公司），这类控股公司除了控制子公司的股份外，本身也从事营业活动，是常见的企业集团运营形式。（3）控股母公司的主要职责是什么呢？控股母公司掌握着众多子公司的股份，可以说是很有钱，那么控股公司是否可以像有钱人那样，可以坐享来自子公司的红利呢？如果是这样，那么设立控股公司

XX投资控股有限公司新闻发布工作管理办法

XX投资控股有限公司新闻发布工作管理办法第一章总则第一条为建立健全XX投资控股有限公司（以下简称“公司”）新闻发布制度，根据国资委《中央企业新闻发布工作指引》、《中国XX 科技集团公司新闻宣传工作管理规定》（天科政［2006］474号）及《中国XX科技集团公司新闻发布工作管理办法》（天科政[2013]1102号），结合公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司本部,全资及控股子公司参照执行。第三条本办法所称新闻发布是指公司以新闻发言人或其他授权形式，通过新闻媒体等渠道发布重要信息、回应社会关切、解答公众疑问、表达观点立场、传播价值理念等相关工作。第四条新闻发布工作的原则：（一）归口管理，权威发布。新闻发布工作进行归口管理、统一口径，确保信息的权威性。（二）及时准确，掌握主动。确保新闻的真实性、及时性和准确性。做好舆情监测和研判，在第一时间发布信息，掌握话语主动权。（三）公开透明，积极回应。新闻发布依法合规，实事求是。积极主导沟通，积极回应媒体和社会关切。第二章新闻发布工作机构及职责

第五条总经理办公室为新闻发布日常工作机构，在新闻发布工作中的主要职责：（一）负责研究制订新闻发布制度、流程；（二）配合新闻发言人做好新闻发布的策划、组织、稿件起草和会务保障等工作; （三）负责审核对新闻媒体披露的新闻信息稿件；（四）负责日常媒体关系维护，安排和接待新闻媒体采访；（五）负责开展舆情监测、研判和通报工作；（六）负责协调突发事件新闻处置、舆论引导等工作；（七）负责指导控股子公司开展新闻发布工作。第六条相关部门在新闻发布工作中的职责：（一）提供专业背景资料，协助总经理办公室起草新闻发言稿；（二）根据需要参加新闻发布会，解答新闻媒体提出的问题；（三）根据新闻媒体要求，补充提供专业技术资料；（四）按照保密规定，会同总经理办公室对所提供材料进行保密审查和把关；（五）对新闻媒体提出的问题，在本部门的职责范围内进行核实和跟踪，并及时通过总经理办公室给与反馈。第三章新闻发言人及其主要职责第七条新闻发言人是经授权代表公司向社会发布相关信息的人员，由主管新闻宣传工作的公司领导或部门负责人担任。特殊情况下，可指定临时新闻发布人。

XX农村商业银行高新有限公司董事会审计委员会议事规则

陕西宝鸡XX农村商业银行高新有限公司董事会审计委员会议事规则（草案）第一章总则第一条为强化陕西宝鸡XX农村商业银行股份有限公司（以下简称为本行）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行公司治理指引》和《陕西宝鸡XX农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称为本行章程）及其他有关规定，结合实际，特设立董事会审计委员会（以下简称为审计委员会），并制定本议事规则。第二条审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。第二章人员组成第三条审计委员会成员由5名董事组成，其中独立董事两名。第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并

报请董事会批准。第六条审计委员会任期与同届董事会一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。董事会换届后，连任董事可以连任审计委员会委员。第七条本行的内部稽核审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。第三章职责权限第七条审计委员会的主要职责权限：（一）监督检查本行的内部稽核制度及其实施；（二）审核本行的财务报告及其披露；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）提议聘请或更换外部审计机构；（五）审核本行内部控制制度及其执行情况，对重大关联交易进行审计；（六）本行董事会授予的其他事宜。第八条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监督审计活动。第四章决策程序第九条本行内部稽核审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供本行有关方面的书面资料：（一）本行相关财务报告；

投资委员会议事规则

投资委员会议事规则-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会投资决策委员会,并制定本实施细则。第二条董事会投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条投资决策委员会成员由公司相关董事、总经理、投资业务负责人组成。由总经理提出委员人选，报董事长批准。在投资决策时，参与每个投资项目的决策委员中，金智公司人员不低于50%，在华西证券担任职务的人员不高于三分之一。第四条投资决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。第五条投资决策委员会委员任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。第三章职责权限第六条投资决策委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。

第七条投资决策委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。第四章决策程序第八条公司投资评审委员会或相关职能部门负责做好投资决策委员会决策会议的前期准备工作,提供会议所需的资料：（一）由公司有关投资项目的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）公司有关投资项目的负责人对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审委员会或相关负责人；（三）由投资评审委员会或相关职能部门进行评审,签发书面意见,并向董事会投资决策委员会提交正式提案。第九条投资决策委员会根据投资评审委员会或相关负责人的提案召开会议,进行研究讨论,将讨论结果提交董事会,同时反馈给投资项目评审负责人。第五章议事规则第十条投资决策委员会根据投资进程的需要召开会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。第十一条投资决策委员会会议应由已通知的三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。第十二条投资决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。第十三条负责相关投资项目的投资评审委员会人员可列席董事会投资决策委员会会议,必要时亦可邀请公司监事及其他高级管理人员列席会议。第十四条如有必要,投资决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。第十五条投资决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。第十六条投资决策委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

董事会专门委员会议事规则

董事会专门委员会议事规则江苏中天科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则第一章董事会审计委员会议事规则第一节总则第一条为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查。第二节人员组成第三条审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。第四条审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名，并由董事会选举产生。第五条审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。第六条审计委员会委员任期与董事会成员一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条审计委员会不设常设机构。公司董事会秘书处内设巡察员，其职能之一即为负责审计委员会的日常工作。巡察员开展工作时可组织相关人员配合其工作。在执行内审工作时应成立审计工作组。第三节职责权限第八条审计委员会的主要职责：（一）提议聘请或更换外部审计机构。（二）监督公司的内部审计制度及其实施。（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通。（四）审核公司的财务信息及其披露。

（五）审查公司内控制度。（六）公司董事会授权的其它事项。第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。在监事会提出审计要求时，审计委员会应配合监事会的监事审计活动。第四节决策程序第十条巡察员负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：（一）公司相关财务报告。（二）内外部审计机构的工作报告。（三）外部审计合同及相关工作报告。（四）公司对外披露的财务信息情况。（五）公司重大关联交易审计报告。（六）其它相关资料。第十一条审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。第十二条审计委员会可以提议外部审计机构的聘请及更换。第五节审议委员会会议第十三条审计委员会每年根据公司需要召开会议，会议召开前五天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十五条审计委员会会议表决方式为书面表决或举手表决；亦可以采取通讯表决的方式召开。第十六条巡察员及审计相关人员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

投资委员会议事规则修订稿

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3家长委员会建设方案

家长委员会建设的实施方案为进一步贯彻落实新区《关于进一步加强中小学幼儿园家长委员会建设的实施意见》，推进现代学校制度建设，完善家校共育机制，切实营造良好的育人环境，现就进一步加强和完善新时代小学家长委员会建设，提出如下实施要求。一、进一步认识家长委员会的重要意义中小学生和幼儿园儿童健康成长是学校教育和家庭教育的共同目标。家长委员会建设，对于发挥家长作用，促进家校合作，优化育人环境，建设现代学校制度，具有重要意义。二、进一步规范家长委员会的建设根据新区要求，贯彻落实《关于进一步加强中小学幼儿园家长委员会建设的实施意见》，“新时代小学家长委员会”，将健全“学校、年级、班级”三级家长委员会组织架构。1、家长委员会委员的人数和任职条件 2、家长委员会委员的产生（1）班级家长委员会委员在自荐和推荐的基础上，由全班家长投票选举产生。（2）年级家长委员会委员分别由各班级家长委员会民主推荐产生。原则上，每班至少有1名班级家长委员作为年级家长委员会的委员。（3）学校家长委员会委员分别由各年级家长委员会民主推荐产生。年级家长委员会主任委员应为学校家长委员会成员。三、进一步明确家长委员会的权利义务 1、家长委员会的权利：（1）知情权。即知悉、获取学校相关信息的权利。通过定期听取学校工作报告，了解学校教育教学工作计划、学校资源配置情况、教育督导评估结果等。（2）参与决策权。即参与学校重大事项管理和决策的权利。审议学校发展规划，就学校年度工作计划、重要管理制度、食堂经费开支、学生校服等方面的情况提出意见建议。（3）评价权。即对学校、校长、教师考核评价的权利。根据相关考评办法，参与教育行政部门或由教育行政部门委托的评价机构对学校、校长和教师考核评价工作。（4）质询权。即向学校进行质疑或询问的权利。以书面方式与校长、年级主任、班主任，就学校管理工作、教师师德师风情况等问题进行质询。（5）监督权。即监督学校及校长、教师教育工作开展情况的权利。对学校依法办学、教

XX投资控股有限公司战略规划管理办法

XX投资控股有限公司战略规划管理暂行办法第一章总则第一条为了规范XX投资控股有限公司（以下简称“公司”）五年发展规划的制定、实施和调整,依据《XX投资控股有限公司章程》、《XX投资控股有限公司股东会议事规则》、《XX投资控股有限公司董事会议事规则》、《董事会战略与投资委员会工作规则》、《XX投资控股有限公司总经理办公会议事规则》以及集团公司相关规定，制定本办法。第二条本办法所称的战略规划，是依据国家发展规划、产业政策以及集团公司发展战略，按照公司股东会、董事会要求，制定的公司稳定发展的纲领性文件。第三条本办法的管理范围包括：战略规划的制定、实施、调整等各环节的工作。第四条本办法适用于本公司。第二章战略规划内容第五条【战略规划主要内容】（一）发展战略态势分析包括：外部环境分析含国内外宏观环境、投资行业环境、

产业环境分析等；内部环境分析含公司发展现状、优劣势分析、对标分析、股东需求分析等。（二）战略定位和发展目标包括：战略定位、愿景和文化、发展目标、发展思路。（三）投资方向和投资组合包括：投资方向、投资原则、投资组合。（四）运作模式包括：运营模式、盈利模式、组织架构等。（五）重点工作（六）年度目标（七）实施路径和保障措施（八）其他第三章职责与分工第六条【股东会】按照《XX投资控股有限公司股东会议事规则》，负责审批战略规划。第七条【董事会】按照《XX投资控股有限公司董事会议事规则》，负责制订战略规划，并提交股东会审批。第八条【董事会战略与投资委员会】按照《董事会战略与投资委员会工作规则》，负责对XX投资战略规划进行研究，并提出建议。第九条【总经理办公会】按照《XX投资控股有限公司总经理办公会议事规则》，负责组织实施经股东会审批后的战略规划。第十条【战略发展部】根据部门职责，战略发展部为战略规划

农村商业银行股份有限公司审计委员会议事规则

某某农村商业银行股份有限公司审计委员会议事规则第一章总则第一条为强化某某农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)监督职能，确保经营管理层的有效监督，完善本行公司治理结构，根据《某某农村商业银行股份有限公司章程》及其他有关规定，结合实际，制定本议事规则。第二条审计委员会是董事会按照本行章程设立的专门工作机构，主要负责本行内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并拟定对本行进行检查、审计工作的具体方案。第二章人员组成第三条审计委员会成员由9名委员组成。第四条审计委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员应包括行长，监事长，副行长、稽审部、综合部、合规部、监察室、保卫部负责人及独立董事组成。第五条审计委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任本行职务，自动失去委员资格，并由委员会按规定补足委员人数。第七条审计委员会下设办公室在稽核审计部，负责日常工

作联络和会议组织等工作。第三章职责权限第八条审计委员会的主要职责权限：（一）负责拟定对本行的财务活动进行检查、监督的方案；（二）负责拟定对董事和高级管理层成员进行专项审计、离任审计的方案；（三）负责拟定对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计的方案；（四）提议聘请或更换外部审计机构；（五）监督本行的内部审计制度及其实施；（六）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（七）审核本行的财务信息及其披露；（八）审查本行内控制度。第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。经董事会决议通过后，由审计委员会负责组织实施。第四章决策程序第十条审计委员会办公室负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供本行有关方面的书面资料：（一）本行相关财务报告；（二）内外部审计机构的工作报告；（三）外部审计合同及相关工作报告；（四）对董事和高级管理人员进行专项审计、离任审计的工

投资委员会议事规则

博正资本投资有限公司投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为保障投资决策的科学化、制度化，提高投资的质量，降低投资风险，根据有关规定，制定本规则。第二条公司设立投资决策委员会。投资决策委员会根据董事会的授权履行以下职责：对单笔投资额不超过公司资产总额的30％，或者单一投资股权不超过被投资公司总股本的40%的股权投资项目的投资和退出作出决策。第三条公司股权投资业务的项目投资和项目退出必须经投资决策委员会通过。单笔投资额超过公司资产总额30％，或者单一投资股权超过被投资公司总股本40%的项目，应当经过投资决策委员会审议通过后，提交董事会审议，并根据公司章程规定提交股东审议。第四条投资决策委员会由3－15名委员组成，具体人选由董事会决定。投资决策委员会成员中，公司的人员数量不得低于二分之一，证券公司（即渤海证券股份有限公司）的人员数量不得超过三分之一。投资决策委员会成员由证券公司人员或者外聘专家兼任的，应当符合法律法规和公司制度的相关规定。第五条投资决策委员会成员应当熟悉股权投资与企业上市的业务流程和相关法规，熟悉公司的内部管理和运作程序，勤勉尽责、公正廉洁、忠于职守、遵纪守法，并按照独立性原则就项目投资或退出作出实质判断，并在会议上审慎发表意见。第六条投资决策委员会设主任一人，负责召集和主持投资决策委员会会议。第七条投资决策委员会成员通过会议履行职责。参加投资决策委员会会议的人员包括：全体委员、风险控制部主审人员、项目组主要成员。投资决策委员会认为有必要时，可以聘请咨询专家进行咨询，费用由公司支付。咨询专家可以列席投资决策委员会会议。非经主任同意，其他人不得列席会

幼儿园园务委员会工作规程.docx

幼儿园园务委员会工作规程 —、总则（一）定位园务委员会是幼儿园管理体制的组成部分，重点在协调幼儿园、家庭、社区（社会）之间关系、维护幼儿权益、营造有利于教育发展的良好环境方面发挥作用，是“园长负责制”的补充和完善。（二）主要职能 1?咨询和建议。提供社区（社会）对教育的需求信息，提出完善幼儿园管理和幼儿教育的建设性意见，反映幼儿园服务对象的意见和建议。 2?宣传和协调。宣传幼儿园的发展规划和重大决策，协调幼儿园、家庭、社区（社会）之间关系，调动各方面的积极性，利用各种资源为幼儿园发展和幼儿培养服务。 3?审议和决定。在遵循法律法规和政策规定的前提下，对有关幼儿管理、幼儿发展的相关事项进行协商审议，并作出相应决定。（三）工作原则 1.依法治园原则。凡是法律法规和政策规定已经明确的事项，应当依照法律法规和政策规定执行。 2.幼儿为本原则。以园务委员会为平台，密切幼儿园、家庭、社区（社会）的联系，整合各方教育资源和力量，服务全体幼儿，促进幼儿全面发展。 3.民主集中制原则。园务委员会审议决定有关幼儿管理、幼儿发展事项时要充分发扬民主，在广泛听取委员的意见和建议的基础上，通过委员会决议形式作出相应决定。 4.沟通协调原则。园务委员会要充分发挥委员的优势和作用，加强与各方面的沟通和协调，积极争取社会对教育的支持，共同研究解决教育热点难点问题。、组织（一）校务委员会委员构成

1 ?园务委员会由幼儿园领导、教师代表、家长和社区（社会）代表等多方人员组成。 2?园务委员会领导主要包括园长、副园长，教师代表由教职工选举（推举）产生，也可以由工会主席担任，家长代表由幼儿家长民主选举或者推选，每一个年级（或年级段）至少要有一名家长代表，社区（社会）代表由幼儿园根据所处社区实际情况进行聘任。 3 .园务委员会由11人组成，其中幼儿园方面代表原则上不超过三分之一。 4?园务委员会设主任一名，副主任二名，主任由幼儿园领导或者其他委员担任。如果幼儿园领导担任主任，则应当有一名家长委员担任副主任。园务委员任期两年，其中幼儿园领导随任职变动，家长委员随幼儿毕业升学而调整。（二）委员的权利与义务 1 ?权利（1）知情权。听取幼儿园学期和学年工作报告，了解幼儿园办学基本情况和重大发展规划、决策。（2参与权。应邀参加幼儿园相关会议和重大活动，提出所代表方的意见和建议。（3）提案权。在遵循法律法规和政策规定的前提下，提出有关幼儿管理、幼儿发展相关事项的议案。（4）表决权。参加园务委员会工作例会，审议有关事项并进行表决。（5）监督权。听取园务委员会工作汇报，对幼儿园办学和管理、有关法律法规和政策规定的落实等情况进行监督。 2?义务（1）按时参加园务委员会工作例会，遇有特殊情况不能参加时，履行请假手续。（2）主动加强与所代表方的联系，收集和提出有关意见和建议，并及时向幼儿园反馈。

中植集团运作模式

第一部分:企业简介及发展历程中植企业集团有限公司成立于1995年，总部位于北京市朝阳区，是一家多元化经营的大型民营企业集团，集团旗下主要业务涵盖投资、并购、资产管理和产业基金。集团拥有多家全资、控股子公司，分布于北京、上海、黑龙江等多个省市。其发展历程为： 1995年，成立黑龙江中植企业集团公司，注册资本总额为5000万元人民币。主要经营范围为木材、木制半成品。 1999年，公司完成股份制改造工作，建立了现代企业制度，成立中植企业集团有限公司。2001年，公司控股哈尔滨国际信托投资公司，进入金融产业领域。同时着力发展公路投资业、水利开发业、房地产开发业。 2003年，房地产开发形成品牌优势，业务遍及北京、上海、昆明、哈尔滨、双鸭山、阿城、合肥、潍坊等城市，投资建设焦温高速公路，开创民营企业投资高速公路的先河。2008年，基础产业收缩与金融投资战略布局共同推进，以金融投资业务为核心、以矿业等资源类投资项目为切入点，构建资本市场的运营模式以及集团的盈利模式。 2009年，形成投资、并购、资产管理和产业基金等业务板块，实施九级合伙人制度，事业发展清晰，定位于类金融投资控股集团。第二部分：中植集团资本运营模式中植集团旗下主要业务涵盖六大板块，包括信托、新金融、财富管理、金融投资、矿业及并购六大板块，潜入十余家上市公司，旗下信托公司成“提款机”。不熟悉资本市场的人或许从未听说过中植集团，这家隐秘低调的公司，通过自身持股，或是股东、亲友、部下等种种关联方隐秘操控等方式，成为十余家A股上市公司的股东，旗下中融信托也已成为信托业注册资本额排名第二的公司，“中植系”的资本图谱正逐渐成形。总结“中植系”的资本运作，新京报记者发现两大特点：其一，通过定增潜入上市公司，多为第二大股东；其二，通过旗下信托平台，为一系列资本运作提供资金。在中植集团六大板块中，排在第一位的是中融信托，同时也是中植集团当之无愧的核心。“中植系”旗下的信托公司名为中融信托，前身为成立于1987年的哈尔滨信托投资公司。2014年6月，中融信托将注册资本从16亿元增加至60亿元，一跃成为国内信托公司中注册资本仅次于平安信托的第2名。不过值得注意的是，中融信托的第一大股东并非“中植系”，而是纺织央企恒天集团旗下的经纬纺机。查阅《信托公司管理办法》，规定信托公司开展固

投资控股有限公司组建方案

为进一步理顺和强化集团资产营运和投融资管理，做大做强投融资平台，提升投融资能力和资本运作水平，更好地实施“再造一个集团”的发展战略，特就组建******投资控股有限公司（以下简称“投资公司”）提出以下方案。一、组建目的与要求以打造统一、规范、高效的投融资平台为目的，以项目的战略投资和有效实施为重点，以整合资源、资本运营为手段，全面提升投融资能力和水平，不断挖掘、孵化和培育优良的投资项目，实现投资收益，有效利用资产，并为上市公司提供持续成长动力和保证绝对控股地位，实现集团持续、快速、健康发展。二、组建方式根据集团及各直属企业实际，拟采取“整体谋划、分步实施、规范运作、稳步推进”方式组建。（一）先行现金注册为确保投资公司能在短时间内完成组建并投入运营，拟由集团直接以现金出资注册成立投资公司，注册资本2亿元。（二）对有效资产的评估及分步划转首先，开展专业评估与咨询。在投资公司注册成立之后，集团聘请会计师事务所和专业咨询机构，组织对集团内的各类资产的质量和赢利能力进行评估，对资产的有效使用模式以及投资公司未来的发展提供战略性咨询意见。其次，合理分步划转资产。根据专业评估意见和咨询建议，综合考虑有利于投资公司扩大资产规模和提高资产质量，增强投融资能力，且不降低投资公司未来净资产收益率的原则，集团根据需要，逐步将符合注入投资公司的有效资产，以现值或评估增值的方式，通过股权划转合理注入投资公司。

（三）开展股权投融资根据投资公司发展需要，利用集团持有的相关股权依法进行投融资活动。（四）项目资本金分步投入 1．项目融资的配套资金； 2．为扶持投资公司做大做强，集团将每年的利润分红包括投资公司应上缴收益，在留足自用部分之后，其余作为集团对投资公司的再投资。三、公司名称、性质、经营范围和发展定位（一）公司名称 *******投资控股有限公司（二）公司性质投资公司系集团公司出资设立的全资子公司，为一人有限责任公司，具有独立法人资格，实行自主经营、独立核算、自负盈亏。（三）经营范围对各类行业的投资以及资产管理；资本运营；资产受托管理；房地产开发及经营；房产租赁、物业管理；国内外贸易。（四）发展定位突出围绕文化产业投资、文化地产投资和股权投资“三大重点”，着力打造战略投资平台、新兴文化产业项目孵化平台、重大项目投融资平台、资产资源整合监管平台“四大平台”，通过持续、稳健、创新发展，努力实现资产的保值增值和资本的快速扩张，力争到2015年末，投资公司发展成为总资产达到50亿元、净资产达到25亿元、年收入达到30亿元、年利润达到3亿元，集融资、投资、建设、营运及管理现代化、投资多元化、发展集约化，具有较强竞争力和可持续发展能力的法人主体，成为“再造一个集团”的主力军。