内部成文信息管理规定
XX公司信息安全管理制度
信息安全管理制度 信息安全是指通过各种策略保证公司计算机设备、信息网络平台（内部网络系统及ERP、CRM、WMS、网站、企业邮箱等）、电子数据等的安全、稳定、正常，旨在规范与保护信息在传输、交换和 存储、备份过程中的机密性、完整性和真实性。为加强公司信息安全的管理，预防信息安全事故的发生，特制定本管理制度。本制度适用于使用新合程计算机设备、信息系统、网络系统的所有人员。 1.计算机设备安全管理 1.1员工须使用公司提供的计算机设备（特殊情况的，经批准许可的方能使用自已的计算机），不 得私自调换或拆卸并保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机使用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 1.2严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许私自拆卸计算机组件，当计算机出现硬件故障时应及时向信息技术部报告，不允许私自处理和维修。 1.3员工对所使用的计算机及相关设备的安全负责，如暂时离开座位时须锁定系统，移动介质自行安全保管。未经许可，不得私自使用他人计算机或相关设备,不得私自将计算机等设备带离公司。 1.4因工作需要借用公司公共笔记本的，实行“谁借用、谁管理”的原则，切实做到为工作所用，使用结束后应及时还回公司。 2.电子资料文件安全管理。 2.1文件存储 重要的文件和工作资料不允许保存在C盘（含桌面），同时定期做好相应备份，以防丢失；不进行与工作无关的下载、游戏等行为，定期查杀病毒与清理垃圾文件；拷贝至公共计算机上使用的相关资料，使用完毕须注意删除；各部门自行负责对存放在公司文件服务器P盘的资料进行审核与安全管理；若因个人原因造成数据资料泄密、丢失的，将由其本人承担相关后果。 2.2文件加密
信息管理专业认识
信息需求产生与满足过程的分析 信息管理和信息系统专业已经走过了近半个世纪的历程，其研究范畴逐步扩大，已经取得了一系列研究成果。在信息化社会里，信息及信息资源越来越成为社会发展的决定性力量，日益成为科技、经济、教育社会发展的主导因素。信息管理专业是隶属于管理科学与工程类的专业，是综合运用信息科学、管理科学、系统科学、数学、计算机科学及工程方法解决社会、经济、工程等方面的信息管理问题的一门学科。它是一门实践性较强的专业，为了满足社会信息化和发展的要求，加强对信息管理专业人才的培养研究是必不可少的。 信息只有通过人类的使用才能转化为生产力，因此怎样满足用户的信息需求成为信息管理专业研究的关键，同样，加强学生的信息素质培养也成为了提高人才素质的关键。为了了解更多关于信息管理人才培养方面的知识，我产生了对信息的一些需求，比如：信息管理人才培养的现状、我国信息管理发展的状况和同学对信息管理专业的看法和期望等。 为了解决这些困扰我的问题，我通过查阅资料和上网查询对信息管理专业的现状有了一些初步的了解，发现信息管理专业存在以下主要问题：一、基础建设力量较为薄弱；二、过度强调理论知识；三、研究工作人员的机构和地区的分布极度不平衡；四、课程设置体系不够规范。由于经济、管理是两大类学科,涉及面广,专业知识十分丰富,各专业之间的课程差异大,如何平衡各专业课程在信息管理与信息系统专业中的比重,没有一个明确的结论；五、研究目标以及方向不够明确，学生对该专业的性质、理论体系认识不够清晰；六、绝大部分是对本国信息管理与信息系统的研究，对国外研究很少。 看到这样的情况，我对信息管理专业人才的培养计划更加关注。我通过查阅资料了解到，信管专业的学生培养的核心问题是培养目标的方向性，专业设置的合理性，课程体系设置的科学性三个关键问题，应把信息管理与信息系统专业的人才培养目标定位为以培养行业技术型管理人才为主。 为了使我对培养计划有更加深刻的认识，我上网阅读一些著名教授的文献，我发现这些专业文献里对信息管理人才的培养对很注重以下几个方面：一、信管专业的培养从实践教学中的活动形式出发，可以建立与时俱进的科研组，提高师资水平；二、完备计算机课程的设置，提高学生的技术水平；三、丰富课堂教学
内部控制管理制度76261
内部控制管理制度 第一章总则 第一条为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行，切实防范和化解经营风险，结合公司实际，特制定本制度。 第二条公司内部控制是一种自律行为，是为实现经营目标、防范风险，对内部机构、职能部门及其工作人员从事的经营活动及业务行为进行规范、牵制和控制的方法、措施、程序的总称。 第二章内部控制的目标、原则、结构和要求 第三条内部控制的总体目标是：在全公司建立一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系。具体如下： 一、保证法律法规、金融规章的贯彻落实； 二、保证全公司发展规划和经营目标的全面实现； 三、预防各类违法、违规及违章行为，将各种风险控制在规定的范围之内； 四、保证会计记录、信息资料的真实性，保证及时提供可靠的财务会计报告； 第四条全公司要按照依法合规、稳健经营的要求，制定明确的经营方针，完善“自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束”的经营机制，坚持“安全性、流动性、效益性”相统一的经营原则。在内部控制建设方面应遵循以下原则： 一、合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于各项经营管理活动的始终。 二、完整性原则。各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到所有业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 三、及时性原则。各项业务经营活动必须在发生时进行及时准确的记录，并遵循效率性原则，外简内繁，按照“内控优先”的原则，建立并完善相关的规章制度。 四、审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证资金、财产的安全与完整。 五、有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及全公司经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
内部控制信息系统维护管理制度
信息系统维护管理细则 1 目的 为了保障信息系统安全、平稳运行，确保数据安全，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。 2 适用范围与定义 本细则适用于信息管理部门及相关部门实施信息维护相关事项。 本细则所称信息系统维护包括日常运行维护、系统变更、安全管理等方面。 3 引用标准及关联制度 3.1 《企业内部控制基本规范》 3.2 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》 3.3 《ABC公司内部控制手册2012》 4 职责 4.1 信息管理部门负责信息系统的运行维护管理。 4.2 信息系统使用部门负责系统的使用，用户管理。 5 内容、要求与程序 5.1 系统日常运行维护 5.1.1 公司信息系统的维护归口统一由信息管理部负责管理。 5.1.2 系统使用部门（单位）负责业务流程、业务工作标准、数据维护、用户管理、数据使用安全、知识产权合法性使用及相关制度的制定和落实等工作，对有关数据的日常更新等作运行操作记录；对关键用户与一般用户进行培训和培训考核，培训记录和考核成绩提交人力资源部备案。
5.1.3 信息管理部负责日常软硬件系统维护、设备保养、故障的诊断与排除、易耗品的更换与安装、网络安全、环境保持、应急处理等工作，保证信息系统安全、稳定运行，并做《应急事故处理记录》和《运行维护记录》。《应急事故处理记录》和《运行维护记录》由信息管理部门经理签字。需委托进行维护的信息系统，由信息管理部门审查系统服务商资质，并签订系统维护服务合同；由信息管理部自行维护的，应指定专人负责维护，制定岗位职责。 5.2 系统变更 5.2.1 系统如在使用中有变更要求，可向总经理办公室提出书面要求并填写《系统变更表》，由申请部门分管副总签字后，交信息管理部统一安排进行。变更完成后由申请部门相关人员签字确认。信息系统操作人员不得擅自进行软件的删除、修改等操作；不得擅自升级、改变软件版本；不得擅自改变软件系统的环境配置。 5.2.2 信息管理部门应利用技术手段防止员工擅自安装、卸载软件或者改变软件系统配置，并定期进行检查。 5.2.3 系统使用部门（单位）会同信息管理部按照业务需求，对业务流程与系统功能进行评价，需要重大改进的，提出《系统升级报告》，由公司分管业务副总经理签字确认，报财务总监审核，由信息化领导小组审批。 5.2.4 系统使用部门（单位）会同信息管理部组织系统升级的实施和验收。（系统升级实施的具体流程参见《信息系统外购管理细则5.6、5.7》） 5.2.5 操作系统、数据库系统用户的新增、变更，须填写《系统用户申请表》，经信息管理部审批后，被赋予唯一的用户名、用户ID（UID），方可进入公司信息系统进行电脑使用。信息管理部门经理至少每季度审核一次《系统用户记录表》。 5.3 信息系统数据安全管理 由信息管理部负责信息系统数据的安全管理，包括日常备份、恢复和数据安全工作（详见《备份制度》）。 5.3.1 数据保密性管理 重要数据的处理过程中，被批准使用数据人员以外的其它人员不应进入机房工作；处理结束后，应清除不能带走的本作业数据；妥善处理打印结果，任何记有重要信息的废弃物在处理前应进行粉碎。未经允许，不准将机房设备、维护用品、软盘、资料等私自带出机房，如有特殊情况，需经负责人同意并进行登记后方可带出。 5.3.2 数据备份管理 每日进行系统数据库自动备份并做完整性查验，每周一次手动备份到移动硬盘或其
公司信息化管理制度
公司信息化管理制度 第一章总则 第一条为公司“以需求为导向，提升运营监控和效率、降低运营成本”的信息化目标，建立和完善公司信息化管理体系，规范信息化管理，特制定本制度。第二条信息化工作是指涉及以计算机为主的智能化工具，包括硬件、软件、网络等在内的所有相关的规划、建设、管理和维护工作。 第二章工作机构及职责 第三条综合管理部是公司信息化建设的主责部门，根据公司战略规划完成信息化建设，负责信息化工作的具体实施和日常管理。 主要职责包括: 1、制定信息化发展规划。 2、组织信息化采购。 3、开展信息化实施。 4、负责信息化运维。 5、组织信息化培训。 第四条综合管理部根据公司战略需要，编制《信息化发展规划》，编制周期为 3-5年，根据信息化发展情况，可以对其进行修订。 第五条综合管理部依据公司下达的年度目标任务书，制定年度信息化目标任务书。 第六条年度信息化目标任务书内的专项信息化项目，可成立临时性信息化项目领导小组，由综合管理部主管领导或相关业务线主管领导任组长，成员由综合管理部人员及各相关部门负责人和业务骨干组成，负责项目的组织实施。项目验收后，项目小组解散，由综合管理部负责信息系统的管理、维护和技术支持。 第七条公司全体人员有责任、有义务使用好、管理好、维护好公司的各种信息设备设施，任何个人不得利用公司信息设备设施从事违反法律法规、违背公司规章制度、危害公司利益以及与工作无关的各项活动。 第三章硬件设备与耗材的管理 第八条硬件设备主要指以计算机设备为主的智能化设备，主要包含计算机设备、网络设备、智能化办公设备、数码设备等。耗材主要包括硒鼓、墨盒、色带、光盘、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。 第九条硬件设备及耗材的采购和发放 1、综合管理部负责公司信息化硬件的采购、调整及发放工作。各部门购买信息化硬件均应向综合管理部提交购置申请，由综合管理部统一采购。如其他部门自行采购，须按公司《内控手册》、《固定资产管理制度》、《固定资产管理流程》执行，采购后到综合管理部备案。 2、固定资产硬件设备采购审批权限：单笔合同金额5万元（含）以下，由综合管理部主管领导审批；单笔合同金额5万元以上，须经公司财务总监或以上领导
7.5 成文信息管理理解思维导图
成文信息定义 成文信息是指组织需要控制并保持的信息及其载体 成文信息可以任何格式和载体存在，并可来自任何来源 7.5.1总则 组织的质量管理体系成文信息应包括 ISO9001标准要求的成文信息 组织所确定的、为确保质量管理体系有效性所需的成文信息 成文信息可涉及 管理体系，包括相关过程 为组织运行而产生的信息（一组文件） 实现结果的证据（记录） 对于不同组织，质量管理体系成文信息的多少与详路程度可以不同，取决于： 组织的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型 过程及其相互作用及其与重要利益相关方关系的复杂程度 证明履行其合规义务的需要 组织文件和人员的能力 针对透明性、责任、连续性、一致性、培训，或易于审核等目的 成文信息可与组织实施的其他管理体系信息相整合 7.5.2创建和更新（在创建和更新成文信息时，组织应确保适当的：） 标识和说明（如标题、日期、作者、索引编号） 形式（如语言、软件版本、图表）和载体（如纸质的、电子的） 评审和批准，以保持适宜性和充分性 7.5.3成文信息的控制 7.5.3.1应控制质量管理体系和本标准所要求的成文信息，以确保： 在需要的场合和时机，均可获得并适用 予以妥善保护（如：防止泄密、不当使用或缺失） 7.5.3.2为控制成文信息，适用时，组织应进行下列活动： 分发、访问、检索和使用 对于成文信息的“访问”可能意味着仅允许查阅或者意味着允许查阅和并授权修改 存储和防护，包括保持可读性 更改控制（如版本控制） 保留和处置 外部的成文信息的控制 对于组织所确定的策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的成文信息，组织应进行适当识别，并予以控制 证据类成文信息的控制 应对所保留的、作为符合性证据的成文信息应予以保护，防止非预期的更改 7.5 成文信息.mmap - 2017/10/7 - Mindjet
信息安全内部审核管理规定
信息安全内部审核管理规定 第一章总则 第一条为规范科技发展部信息安全管理体系的内部审核，检查信息安全管理活动及其结果是否符合有关标准或文件要求，确保信息安全管理体系持续有效地运行，并为体系的改进提供依据，特制定本规定。 第二条本规定适用于科技发展部职责范围内的所有信息安全内部审核过程和活动。 第二章术语和定义 第三条本规定采用GB/T 22080-2008/ISO/IEC 27001:2013、GB/T 22081-2008/ISO/IEC 27002:2013的定义和缩写，需补充说明的定义和缩写如下： （一）信息安全内审：是指企业对信息安全管理体系运行情况进行的系统的检查和评价活动，包括检查信息安全策略、标准、规定及其他相关规章制度是否得到正确实施，信息系统是否符合安全实施标准，信息安全控制措施是否得当等。它是企业信息安全保障体系的一种自我保证手段。
第三章组织与职责 第四条科技发展部负责本规定的制定、解释和修订、制定信息安全管理体系内部审核计划、信息安全管理体系内部审核的领导和组织工作、按本规定要求组织审核，编写科技发展部信息安全管理体系内部审核报告。 第五条各部门负责按本规定要求和审核计划安排审核准备和审核实施、参与审核工作的内审员应该与被审核方没有直接的报告关系，以保证审核的客观性和独立性、负责体系审核的计划、验证跟踪和文件管理等具体工作。 第四章内部审核管理规定 第六条内部审核计划制定 1. 科技发展部风险管理组负责编制年度信息安全内审计划。 2. 审核范围需覆盖所有GB/T 22080-2008/ISO/IEC 27001:2013标准要求, 既包括信息安全风险管理框架和体系自身运行框架，也应包括各个具体的控制项； 3. 安全体系度量活动应在内审前进行，通过内审活动检查度量指标的正确性。 4. 每年至少进行一次覆盖GB/T 22080-2008/ISO/IEC 27001:2013标准要求的科技发展部范围的信息安全管理体系内部审
内部控制 信息系统用户管理制度
信息系统账号管理制度 第一节总则 为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定第一条本制度。本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其第二条它网络设备）的用户账号。 本规定所指账号管理包括：第三条 1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。 2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理 3、用户账号密码的管理。 系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》第四条（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。 信息技术部根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行必要第五条 有效的逻辑控制。 用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。第六条 第二节普通账号管理 申请人使用统一而规范的《账号第七条/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。 账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审第八条核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。 在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，第九条 给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。 新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。第十条 人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办第十一条 理完毕后，人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主管负责该员工权限收回的工作。员工所属部门主管根据该用户的岗位申请删除离职人员页7页，共1第 账号及权限。 账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号第十二条 变动时同时更新此记录。
公司信息管理制度与规范.doc
公司信息管理制度与规范1 信息系统岗位要求规范 一、总则 第一条为了加海公司信息系统的管理，确保公司数据的准确性和安全性，促进公司信息系统工作持续健康的发展，满足管理决策的需要，根据公司实 际情况，结合信息管理工作的特点，特制定本办法。 第二条信息系统管理是指公司管理工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和信息分析技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、传送、 加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。 第三条公司信息系统工作目标是：以供应链、财务会计核算为基础，逐步建立全行业统一的、科学的、经济合理，并具备有辅助核算、支持决策和 办公自动化功能的网络系统。 第四条公司信息管理部负责全公司的信息系统管理工作，基本任务是： (一)研究制定管理信息系统发展规划，并有计划的组织实施工作； (二)根据公司领导新的需求组织相关部门、人员对信息管理系统进行改进和 完善； (三)制定信息管理系统的管理办法和规章制度；
(四)组织和管理信息管理的相关人员的培训工作； (五)总结、交流推广信息管理系统应用经验，指导各部门开展信息管理工作； (六)为公司决策层提供信息分析数据，为决策提供依据； (七)建立公司“技术支持热线”，负责协调各种同信息系统相关的技术服务 和相关技术的解答工作。 第五条信息管理系统是公司管理工作的发展方向和重点，各部门应充分重视这一工作，把它做为建立现代企业制度、提高流程管理质量、满足决策需 求，加强公司内部管理的一项重要工作来抓，为决策层、管理层提供高 质量的信息服务，要把信息系统管理工作和其它工作相结合，逐步过渡 到以信息管理系统为基础和手段的工作方式中来，逐渐摆脱手工工作。 信息管理部要做好普及培训工作，使企业绝大部分人掌握各相关岗位的 信息管理系统。 第六条本公司员工在使用公司信息管理系统期间，应尊重公司商业机密，所使用的系统账号密码禁止外泄，公司商业信息不得外传，本管理制度实行 30个工作日内，涉及信息管理系统的员工需与公司签订《商业保密协 议》。 二、岗位及岗位责任
管理信息系统试卷带答案(本科班)
《管理信息系统》试题 一、单项选择题（每题1分，共20分） 1.数据（ A ） A、是经过加工处理后的信息 B、就是信息 C、必须经过加工才成为信息 D、不经过加工也可以称作信息 2.管理信息是（ A ） A、加工后反映和控制管理活动的数据 B、客观世界的实际记录 C、数据处理的基础 D、管理者的指令 3.管理信息系统的结构，指的是（ C ） A、管理信息系统的组成 B、管理信息系统的物理结构、 C、管理信息系统的组成及其各组成部分之间的关系 D、管理信息系统中各部分的关系 4.生命周期法适用于（ A ） A、开发大的管理信息系统或缺乏开发经验的情况 B、要求系统很快开发出来的情况 C、可行性好的情况 D、可省略技术文档的情况 5.U/C矩阵的作用是（ D ） A、确定数据类 B、确定数据结构 C、确定功能类 D、划分子系统 6.数据流程图是描述信息系统的（C ） A、物理模型的主要工具 B、优化模型的主要工具 C、逻辑模型的主要工具 D、决策模型的主要工具 7.描述数据流程图的基本元素包括（ D ） A、数据流、内部实体、处理功能、数据存储 B、数据流、内部实体、外部实体、信息流 C、数据流、信息流、物流、资金流 D、数据流、处理功能、外部实体、数据存储 8.对一个企业供、销、存管理信息系统而言，（ B ）是外部实体 A、仓库 B、计划科 C、供应科 D、销售科 9.系统分析的首要任务是（ D ） A、尽量使用户接受分析人员的观点 B、正确评价当前系统 C、彻底了解管理方法 D、弄清用户要求 10.系统设计阶段中进行新系统边界分析的目的是（C ） A、为了确定管理人员和计算机人员之间的分工 B、为了划分子系统 C、为了确定系统的人机接口 D、为了确定新系统的业务流程 11.输出设计应由（ B ） A、系统分析员根据用户需要完成 B、系统设计员根据用户需要完成
商业公司信息管理制度1.doc
商业公司信息管理制度1 商业公司信息管理制度 为加强公司信息设备的管理，确保信息设备正常可靠地运转，保证各部门日常工作的顺利开展，特制定本制度。 一、信息设备统一列册登记（固定资产） 各部门的信息设备实行管理和使用两分离的原则，统一由信息中心管理，各个渠道购入的信息设备均应作为固定资产统一列册登记。 二、信息设备范围s 信息设备是指各部门日常办公使用的信息设备，包括服务器、网络设备、监控设备、电脑（含主机、显示器及配套外设）、打印机、复印机、传真机、扫描仪、程控电话、考勤机、门禁设备等设备。三、信息设备使用管理 各部门负责人为第一责任人，对本部门计算机及相关设备的硬件管理负总责。 1、各部门人员保护好各自的电脑及其它相关设备（如打印机、复印机、传真机等），认真做好“防尘、防潮、防火、防盗、防故障、防雷击”的“六防”工作。 2、爱护计算机及其相关硬件设备，不得让设备在空闲时，长期处于工作状态，不得人为损坏，不得在设备上堆压重物，避免强光照射设备表面，让其处于通风环境下，下班时检查设备是
否关闭电源。 3、养成人走关机的良好习惯，节约用电、节约用纸、节约使用耗材等相关资源。 4、用于个人办公的信息设备，都将直接分配到个人使用和保管。个人都必须对自己领用的设备负责。领用（退回）任何设备时，都必须认真清点并签收（签退）。 5、直接分配到各部门的专有设备（服务器、网络设备、电脑、打印机、复印机、传真机等），各部门都必须对本部门使用的专有信息设备负责，日常管理工作由指定的人员（或内勤）负责。 6、各人原则上只能使用自己分配的计算机。非必要时，不能将机器交由他人操作（特别是非本公司人员）。未经当事人同意，不能擅自在他人的计算机上进行任何操作。 7、未经授权同意，不得擅自操作服务器和网络设备。 8、所有计算机设备，未经授权同意，不得擅自拆、换任何零件、配件、外设。不论该行为是否已经对设备、网络、数据造成影响，一经发现，将严肃处理。 9、未经授权同意，不得擅自将私有或外来的零件、配件、设备，加入到系统内部的计算机设备中或网络中，不得擅自安装未经认可、允许的游戏和盗版软件。 10、如果需要将私有或各部门自行购置的计算机设备添加到本系统的计算机设备或网络中，必须预先知会网络管理员，在确
7.5-3成文信息创建与控制理解思维导图
形成文件的信息建立、制定或规定并保持形成文件的信息 建立 根据服务对象的要求和本单位的方针，为提供结果建立必要的体系及其过程的目标（0.3.2） 按照体系标准要求，建立、保持质量管理体系所需的过程及其相互作用(4.4.1) 组织应在质量管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立质量目标（6.2.1) 建立服务提供过程接收准则和服务接收准则（8.1b1/b2） 建立和保持适当的设计和开发过程，以确保后续的服务的提供（8.3.1） 规定 按照规定的时间间隔或在测量资源使用前对进行校准和（或）检定（验证）（7.1.5.2） 组织应确保产品和服务的要求得到规定（8.2.2a） 组织应对设计和开发过程实施控制，以确保规定拟实现的结果(8.3.4a） 规定对于服务预期目的、安全和正常提供所必需的服务特性（8.3.5d） 组织应规定拟适用于对外部供方的控制及其输出结果的控制（8.4.2b） 获得规定所提供的服务或进行的活动的特性和拟实现的结果的形成文件的信息(8.5.1a1/2） 组织应规定每次审核的审核准则和范围(9.2.2b) 保持 组织的质量管理体系范围作为形成文件的信息应可获取并得到保持（4.3） 在必要的程度上，组织应保持形成文件的信息以支持其质量管理体系及其过程运行(4.4.2) 最高管理者应制定和保持质量方针（5.2.1），质量方针作为形成文件的信息得到保持（5.2.2a) 组织确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息（7.5.1b） 保留作为证据的形成文件的信息 必要程度上，保留的确认其过程按策划进行的文件化信息（4.4.2b） 为监视和测量资源适合其用途的证据（7.1.5.1） 保留的作为监视和测量资源校准或检定依据的文件化信息(当不存在任何国际或国家标准时)（7.1.5.2a） 组织控制下工作的，并影响质量管理体系绩效和有效性的人员能力的证据（7.2d） 确保过程已按策划进行以及证实服务符合要求（8.1e） o 评审结果和针对产品和服务的新要求（8.2.3.2) 产品和服务要求的更改（8.2.4） 证实已经满足设计和开发要求所需的文件化信息(.8.3.2j） 有关设计和开发输入的记录(.8.3.3) 设计和开发控制活动（评审、验证和确认）的记录(8.3.4f) 组织应保留有关设计和开发输出的形成文件的信息（8.3.5） 设计和开发变更、更改评审的结果、变更的授权以及为防止不利影响而采取的措施（8.3.6） 外部供方评价、选择、绩效监视以及再评价活动和由评价引发的任何必要的措施(8.4.1) 可获得服务提供的控制(8.5.1a) 有可追溯性要求时，输出的唯一标识的证据(8.5.2) 服务对象或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况的报告和处理(8.5.3) 更改控制(包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施（8.5.6） 有关交付给服务对象的服务授权放行记录，以及接受准则和授权人可追溯性的记录(8.6) 不合格输出的控制（描述有关不合格、描述所采取措施、描述获得让步和识别决定关于不合格措施的授权（8.7.2） 评价质量管理体系的绩效与有效性的结果（9.1.1） 实施审核方案和审核结果的证据（9.2.2f） 管理评审结果的证据（9.3.3） 不合格的性质以及任何后续措施以及任何纠正措施的结果的证据(10.2.2) 7.5-3成文信息.mmap - 2017/10/7 - Mindjet
内部成文信息管理规定
X X有限公司文件编号：签发：XXX 内部成文信息管理规定 1 实施部门 本规定由综合管理部组织实施。 2 目的和范围 为规范公司内部成文信息的管理工作，加强成文信息的统一性、清晰性和操作指导性，明确公司成文信息的管理要求。 本规定适用于公司级和部门级内部成文信息的管理。 行政公文、图样和技术文件的管理参照《行政公文处理办法》、《产品图样和技术文件修改规定》和《产品设计图纸签署规定》执行，不适用本规定。 3 规范性引用文件 《制度建设管理规定》 《行政公文处理管理规定》 《企业档案管理规定》 4 定义与术语 内部成文信息 公司内部生成的需要控制和保持的有意义的关于产品、服务、过程、人员、组织、体系、资源的事实及其载体。本规定以制度（文件）和记录区分表示成文信息的两种类别。 注1：成文信息可以任何格式和载体存在，并可来自任何来源。 注2：成文信息可涉及：管理体系，包括相关过程；为组织运行而创建的信息（文件）；结果实现的证据（记录）。 制度层级/类别 公司的制度层级/类别同《制度建设管理规定》定义。 5 培训和资格 各部门负责人、负责制度管理和编制的人员必须学习和掌握本制度，包括制度的编制、会签、批准、发布、回收、培训、宣贯、执行、检查、修订、废止、汇编、
归档以及记录的标识、填写、贮存、保存期限、处置的管理方法。 各级管理人员需了解、熟悉本规定。 6 管理职责 综合管理部（制度） 公司制度管理的归口部门，组织各业务部门开展制度建设工作。 根据公司制度体系建设要求，确定制度分类、格式要求和编号规则等。 组织公司制度的初审与会审工作，做好制度的发布实施工作。 督促各业务部门落实制度执行，组织协调处理制度执行中的相关事宜。 综合管理部（法务）负责公司级制度的法律审核。 综合管理部（秘书）负责公司级制度的发文。 综合管理部（信息）负责与流程有关的信息系统建设。 党群人事部负责公司制度的培训策划。 各部门 公司制度制定和执行的责任部门，负责起草和修订与本部门业务相关的公司级和部门级制度。 每年度评价本部门编制的公司制度的适宜性、充分性、有效性，提出年度制度编制、修订计划。 参与审核与本部门业务关联的制度并提出完善建议。 负责部门级制度在OA网上保持更新，并报综合管理部备案。 负责实施本部门编制制度的宣贯和培训工作。 负责部门产生的记录的应用和控制。 7 管理流程 制度编制 按照公司统一的格式，由编制部门或科室在规定时间内起草或修订制度的初稿并经校对。 制度的层级及类型见附录三。制度编写格式及模板见附录四。公司级制度、记录由综合管理部编号，部门级制度、记录由各部门编号。制度及附录表单编号的编制规则见附录六，公司各部门代码一览表见附录七。 各级制度内容不得与国家法律法规、行业标准、企业标准、上级公司管理要求矛盾，如有相抵触的条款，以上级制度为准。 公司制度应遵循规范、简明、务实、有效的原则，以及权、责相统一原则，从实际出发，实事求是，保证制度的可理解性和可操作性。
IT内控管理制度(总则)
IT 控管理制度（总则） 1. 目的 为加强公司IT 部控制管理工作，规信息系统的开发、维护、使用等行为，提高信息系统对公司现代化管理的支撑水平，降低因部控制制措施缺失或不够完善带来的数据安全风险，特制定本制度。 2. 适用围 本制度适用千公司及下属分子公司所有外购或自行开发的信息系统及其开发、维护、使用人员。 3. 信息系统开发与变更管理 3.1信息系统变更分为三个级别系统开发（ I 级）、重要系统变更（ II 级）、非重要系统变更（ III 级）；系统开发（I 级）根据项目涉及容重要程度与紧急程度分为S级、A级、B级和C级等四个级别； 3.2系统开发必须通过立项申请，在各项目成员充分了解项目背景、重要性并确认需求后，方可开 展后续开发工作； 3.3系统的开发/ 变更、测试、上线须严格按照开发/ 变更流程规、需求方案要求进行； 3.4 系统开发或变更必须对开发人员、测试人员和上线人员进行严格分离，确保系统在功能、性能、控制要求和安全性等方面符合开发/ 变更需要，防止上线过程中对系统代码的篡改； 3.5 系统开发或变更过程中，应保留有关记录，以备查验或进行问题追溯； 3.6系统开发管理详细要求请参见《信息系统项目管理及开发管理规》；系统变更管理详细要求请参见《信息系统变更管理规》。 4. 信息系统运行维护管理 4.1 针对面向玩家的重要系统及平台，应设置系统运行情况自动监控程序，并由程序自动向运维部发出告警，如发现运行状态异常应立即查找原因并跟踪处理； 4.2 信息系统应开启操作日志记录功能，并设置异常操作自动告警，如发现异常应立即跟踪处理；
4.3 信息系统应定期执行数据备份和异地备份，如需对备份文件进行传递、转移须进行备份文件交接登记；数据备份后应执行恢复性测试或可读测试以保证备份数据的可恢复性； 4.4 信息技术故障根据《37技术中心事故等级定义V2.0 》相关规定进行分级，故障处理人员判断故障分级后应及时按照相关流程跟踪处理并进行记录； 4.5 信息系统运行维护管理详细要求请参见《信息系统运行维护管理规》。 5, 信息系统用户账号管理 5.1 信息系统应严格按照密码长度、复杂度、有效期、最多试错次数、重用次数等的相关规定设置系统密码策略，同时系统用户应注意账号密码的保管以防止账号密码外泄； 5.2信息系统账号的新增、修改、删除/ 禁用应按照规定流程进行申清审批后方可执行，同时须保留相关审批记录或文档； 5.3 信息系统管理员账号仅由获得授权人员持有，且同—账号不得由两个或以上人员待有，管理员岗位任职人员离职后应及时进行账号删除、禁用或密码修改； 5.4 与财务数据相关的信息系统应定期进行系统账号审阅，审阅过程中如发现任何异常必须及时进行跟踪处理； 5.5信息系统设定账号/ 角色与权限对应关系时，应考虑不相容职责分离的要求, 系统应强制禁止将不相容职责权限授予同—用户/ 角色，同时系统管理的关键岗位设定应严格遵从职责不相容原则； 5.6 信息系统用户账号管理详细要求请参见《信息系统用户账号管理规》． 6. 信息系统安全管理 6.1 计算机设备的使用人员应注意设备的物理安全管理，妥善保管设备并设置个人密码，针对公司配备的计算机不得私自安装、更换、拆除任何硬件或更改计算机的硬件配詈或在设备带电时插拔外接设备接口，如出现异常情况应及时报与公司IT 管理人员； 6.2 用户应遵守国家的有关法律和法规使用网络，不得利用公司系统资源进行与业务无关的互联网流量或其他网上操作；运维人员应提供杀毒软件进行电脑病毒查杀，及使用入侵检测、漏洞扫描等设备和技术定期（至少每半年一次）对网络安全情况进行监控和分析，以降低网络安全风险； 6.3 电子文档作为公司的信息资产，禁止通过网络、移动硬盘等方式发生给与工作无关的人员，同时应定期进行备份以防数据丢失； 6.4 发生重要的程序源码、工具、接口文档、报表、计划等文件时，必须经过压缩加密后方可传输传输费和接收方必
商业管理制度
五龙河景区商业管理制度 为进一步完善景区配套服务项目，满足景区游客日益增长的各项消费需求，响应集团盘活固定资产号召，短期内回收投入成本，公司拟将门店使用权予以长期租售，为了规范景区商业管理，维护景区市场秩序，确保公司利益，特制定本制度。 一、招商管理制度 1、招商规划 公司拟将外侧5间门面统一规划为特色小吃，内侧11间门面统一经营特色旅游纪念品，根据后续实际经营情况，由公司统一制定装修方案，对公共区域进行统一规划利用，以形成特色，形成规模。 （1）不允许用于经营易燃易爆品、玻璃瓶装等污染环境商品和国家规定不得经营商品，详情以本制度第三条为准。 （2）对经营符合景区基础服务设施要求的特殊经营项目提供优惠，可对门店优先挑选。 （3）对切合景区经营实际的品牌商家提供优惠，可对门店优先挑选，如加盟周黑鸭、地区知名连锁超市、特色高端旅游纪念品等。 2、招租程序 （1）成立景区招商服务领导小组 组长：总经理 成员：许晓妹、王垚、李功才、廖德武
可根据实际工作需要，由总经理办公会商讨增加，涉及人员变动自动根据岗位职责变更，不再另行发文。 职责：全面处理招商过程中的各项问题，各小组成员根据各自工作职责，协调配合，共同服务景区招商工作 （2）招商宣传，由办公室及景区管理部负责：①已有资源挖掘。景区管理部通过短信、电话，对项目前期积累的商业意向客户，现经营商，老客户、合作伙伴或者内部员工释放商业信息，可以采取针对性优惠对待的方式；②适时通过媒体宣传招商，办公室负责在报纸和杂志上进行广告推广和宣传、可以纯广告或者软文形式在地方电视台进行，也可以制作新闻事件；通过新颖的咨询方式，报道项目的重要性、必要性，同时也可以侧面宣传本项目的美好前景；③也可遵循“走出去，请进来”方式，景区可有目的性的组织外出考察，对贴近景区实际的特色商家进行邀约。 （3）报名登记，由景区管理部邀请有意向的客户登记报名，报名人员须交身份证复印件，并交押金。 （4）招商资金的管理，由财务部按制度执行，交纳押金的数额为一万元，商户招租成功后可用其报名押金抵交租金或服务保证金，若招租未成功，其押金全部退还；负责门店租金的收取，具体门店租金以双方合同为准。 （5）招商会议召集，由办公室负责召集各部门、商家磋商解决招商过程中的各类问题，组织意向相同商家进行公开竞标等。
信息管理基础_试卷
信息管理基础试卷 一．单项选择题 1.在当今社会，成为与能源、材料三足鼎立的社会支柱 是（c ） A．土地和矿产 B.石油和天然气 C.信息和信息资源 D.计算机和汽车 2.揭示了文献中词汇分布规律的是（b ） A.洛特卡定律 B.齐夫定律 C.布拉德福定律 D.吉尔德定律 3.把信息分成直接信息和间接信息，是按照哪种分类标准区分的？（b ） A.按信息内容 B.按获取方式 C.按传播范围 D.按加工程度 4.下列选项中，属于可再生资源的是（d ） A.矿产资源 B.土地资源 C.气候资源 D.信息资源 5.计算机储存常用的基本储存单位是( b ) A．比特 B.字节 C.字长 D.字 6.信息社会的最根本标志是（b ） A.社会物质化 B.社会信息化 C.社会经济化 D.社会现代化
7.文献信息源中期刊类标志是（b ） A.内容成熟，论述全面 B.知识新颖，反映灵活 C.专题性强，水平高深 D.可靠性强，内容规范 8.既是信息交流的归宿，又是信息交流的新起点的 是（c ） A.信息源 B.信息渠道 C.信息用户 D.信息环境 9.信息技术服务的三角形结构要素中，中心部分 是（a ） A.顾客 B.服务人员 C.服务系统D,服务战略 10.多媒体技术不具备的的特征是（d ） A.多样性 B.集成性 C.交互性 D.独立性 11.由美国建筑师R.S.沃尔曼于1975年提出，与信息组织具有密切关系的是（d ） A.信息资源 B.信息服务 C.信息建设 D.信息构建 12.信息分析的主要作用是向用户提供并帮助用户选择所需要 的（d ） A..零次信息 B.一次信息 C.二次信息 D.三次信息
内部控制制度-信息系统一般控制
内部控制制度 ——信息系统一般控制 第一章总则 第一条为了充分利用某某公司（以下简称“公司”）信息系统，规范交易行为，提高信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性，降低人为因素导致内部控制失效的可能性，形成良好的信息传递渠道，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条本制度所称信息系统是指利用计算机技术对业务和信息进行集成处理的程序、数据和文档等的总称。 第三条公司在信息系统管理过程中，至少应关注涉及信息系统一般控制的下列风险： （一）信息系统开发与使用违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 （二）信息系统开发与使用未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。 （三）信息系统设计功能不科学、维护与变更程序不规范，可能导致公司经营效率与效果低下。 （四）信息系统外包服务未恰当履行或监控不当，可能导致公司权益受损或违约损失。 （五）信息系统访问安全措施不当，可能导致商业秘密泄露。 （六）信息系统硬件管理不当，可能导致公司资产或股东权益受损。 第四条公司在建立与实施信息系统内部控制过程中，至少应强化对下列关键方面或关键环节的控制： （一）职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应科学合理，重大信息系统开发与使用事项应履行审批程序。 （二）信息系统开发、变更和维护流程应清晰合理。
（三）应建立访问安全制度，操作权限、信息使用、信息管理应有明确规定。 （四）硬件管理事项和审批程序应科学合理。 （五）会计信息系统流程应规范，会计信息系统操作管理、硬件、软件和数据管理、会计信息化档案管理应完善。 第二章岗位分工与授权审批 第五条公司应建立计算机信息系统岗位责任制。计算机信息系统岗位一般包括： （一）系统分析：分析用户的信息需求，并据此制定设计或修改程序的方案。 （二）编程：编写计算机程序来执行系统分析岗位的设计或修改方案。 （三）测试：设计测试方案，对计算机程序是否满足设计或修改方案进行测试，并通过反馈给编程岗位以修改程序并最终满足方案。 （四）程序管理：负责保障并监控应用程序正常运行。 （五）数据库管理：对信息系统中的数据进行存储、处理、管理，维护组织数据资源。 （六）数据控制：负责维护计算机路径代码的注册，确保原始数据经过正确授权，监控信息系统工作流程，协调输入和输出，将输入的错误数据反馈到输入部门并跟踪监控其纠正过程，将输出信息分发给经过授权的用户。 （七）终端操作：终端用户负责记录交易内容，授权处理数据，并利用系统输出的结果。系统开发和变更过程中不相容岗位（或职责）一般应包括：开发（或变更）立项、审批、编程、测试。系统访问过程中不相容岗位（或职责）一般应包括：申请、审批、操作、监控。 第六条公司计算机信息系统战略规划、重要信息系统政策等重大事项应经由董事会审批通过后，方可实施。信息系统战略规划应与公司业务目标保持一致。信息系统使用部门应该参与信息系统战略规划、重要信息系统政策等的制定。 第七条公司应指定专门部门（或岗位，下称归口管理部门）对计算机信息系统实施归口管理，负责信息系统开发、变更、运行、维护等工作。财会部门负
公司信息安全管理制度【最新】
公司信息安全管理制度 信息安全是指通过各种策略保证公司计算机设备、信息网络平台(内部网络系统及ERP、CRM、WMS、网站、企业邮箱等)、电子数据等的安全、稳定、正常，旨在规范与保护信息在传输、交换和存储、备份过程中的机密性、完整性和真实性。为加强公司信息安全的管理，预防信息安全事故的发生，特制定本管理制度。本制度适用于使用新合程计算机设备、信息系统、网络系统的所有人员。 1.计算机设备安全管理 1.1员工须使用公司提供的计算机设备(特殊情况的，经批准许可的方能使用自已的计算机)，不得私自调换或拆卸并保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机使用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 1.2严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许私自拆卸计算机组件，当计算机出现硬件故障时应及时向信息技术部报告，不允许私自处理和维修。 1.3员工对所使用的计算机及相关设备的安全负责，如暂时离开座位时须锁定系统，移动介质自行安全保管。未经许可，不得私自使
用他人计算机或相关设备,不得私自将计算机等设备带离公司。 1.4因工作需要借用公司公共笔记本的，实行“谁借用、谁管理”的原则，切实做到为工作所用，使用结束后应及时还回公司。 2.电子资料文件安全管理。 2.1文件存储 重要的文件和工作资料不允许保存在C盘(含桌面)，同时定期做好相应备份，以防丢失;不进行与工作无关的下载、游戏等行为，定期查杀病毒与清理垃圾文件;拷贝至公共计算机上使用的相关资料，使用完毕须注意删除;各部门自行负责对存放在公司文件服务器P盘的资料进行审核与安全管理;若因个人原因造成数据资料泄密、丢失的，将由其本人承担相关后果。 2.2文件加密 涉及公司机密或重要的信息文件，所有人员需进行必要加密并妥善保管;若因保管不善，导致公司信息资料的外泄及其他损失，将由其本人承担一切责任。