最新HSE管理手册

XX/SC-01 管理手册

（根据ISO9001:2008；ISO14001:2004；GB/T28001-2001编制）

01 版

受控状态：

编制：

批准：

持有者：

分发号：

管理手册文件编号XX/SC-01 版本01 修改状态0

目录章节号0.0 页码1/1

0.0 目录

序号章节号标题名称

1 0.0 目录

2 0.1 发布令

3 0.2 管理者代表任命书

4 0.3 员工代表委派书

5 0.4 企业简介

6 0.5 管理手册管理规定

7 1.0 范围

8 2.0 引用标准

9 3.0 术语和定义

10 4.0 质量、环境、职业健康安全管理体系

11 5.0 管理职责

12 6.0 资源管理

13 7.0 产品实现

14 8.0 测量、分析和改进

15 附录A 管理体系程序文件目录

16 附录B 管理体系过程职责分配表

17 附录C 生产工艺流程图

18 附录D 组织机构图

19 附录E 厂区平面图及消防器材布置图

20 附录F 地理位置图

21 附录G 更改记录

管理手册文件编号XX/SC-01 版本01 修改状态0

发布令章节号0.1 页码1/1 二十一世纪企业的生命——品质?环境?安全

0.1 发布令

随着经济国际化步伐的进一步加快，质量、环境保护和职业健康安全将成为我国企业界的新挑战，是企业经济健康发展的不可忽略的重要因素。为走可持续发展道路，适应国内、外市场需要，符合国家法律法规的要求和社会各相关方的期望，以求得到

更好的经济效益和社会效益，已被摆在我们面前并成为重要课题。我公司重视质量和

自身环境形象的建设，依据GB/T19001—2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求结合本公司实际情况，建立、实施、保持质量、环境和职业健康安全管理体系，并使之不断完善。

本《管理手册》是阐明我公司管理方针和目标并描述管理体系的纲领性文件，也是指导本公司质量、环境和职业健康安全管理的行为准则，具有强制性和约束性。可

用于对外提供证实本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据。

本《管理手册》於今日发布并于6月10日正式实施，全体员工必须认真学习贯彻严格遵照执行。

总经理：

2009 年6月6日

管理者代表任命书章节号0.2 页码1/1

0.2管理者代表任命书

为加强本公司产品质量、环境和职业健康安全管理、确保按

GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的要求建立、

实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系。特任命为管理者

代表，其主要职责：

1. 确保按GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004 和GB/T28001-2001的

要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系。

2. 向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效以供

评审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。

3. 采取措施,确保在公司内提高满足顾客要求、保护环境、加强职业

健康安全和其它相关要求的意识。

4.就公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜与外部方进行

联络。

总经理：

2009年5月1日

员工代表委派书章节号0.3 页码1/1

0.3员工代表委派书

经公司职工的选举，选举出同志为我公司员工代表，参与

本公司职业健康安全事务的管理。其职责是：

1、代表全体员工参与管理方针和目标的制定和评审；

2、代表全体员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；

3、代表全体员工参与职业健康安全事务；

4、负责收集员工在职业健康安全方面的信息并代表员工向公司领导

层反馈。

2009年5月1日

管理手册文件编号XX/SC-01

版本01 修改状态0

简介章节号0.4 页码1/1

0.4简介

管理手册文件编号XX/SC-01 版本01 修改状态0

管理手册管理规定章节号0.5 页码1/2

0．5 管理手册管理规定

0.1目的

建立并保持文件化的管理体系，制定管理方针、目标和指标，通过公司全过程的管理：

⑴证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规（包括技术标准）要求的产品的制作

加工、设计和服务，并能实现质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

⑵通过管理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而增强顾客、员工和相关方的满意。（3）符合标准以及提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力和责任。

0.2适用范围

本管理手册按GB/T19001-2008 《质量管理体系要求》和GB/T24001-2004 《环境管理体

系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准和有关法律法

规要求，结合公司实际以及产品制作加工、设计和服务的特点及相关方的期望建立文件化的管

理体系，阐明了公司管理方针、目标、指标、并规定了要素的相互关系以及管理和控制的要求。

本手册既可用于内部管理，也可用于外部评价。无论是内部管理，还是外部评价，公司都

应提供客观证据，以此证明管理体系的持续适宜性、有效性和充分性，客观证据主要有：

⑴提供一套既符合GB/T19001-2008、GB/T24001－2004和GB/T28001-2001标准要求，又适

合公司有效运行的管理体系文件。

⑵提供公司管理体系运行符合性、有效性和适宜性的记录和现场证明；

⑶提供公司管理体系持续改进能力和绩效的证明；

⑷提供顾客满意、相关方满意、员工满意、符合法律法规的证明。

上述客观证据应能清楚、充分地表示公司所建立、实施、保持的管理体系具有三个基本能力：

⑴以防止不合格发生来满足顾客要求，以预防环境污染来满足社会的期望，以强化职业健康安全

管理为基础，保证所有员工都在一个安全良好的环境下工作；

⑵以持续改进来提高管理体系运行的有效性和效率；

⑶以管理体系的所有过程来达到各相关方满意，符合法律法规（包括生产技术标准、环境、质量

标准和职业健康安全标准）的要求。为此，本公司将采用过程方法实施管理体系。

本管理手册的适用范围包括位于上海市静安区南苏州河路1393弄1号1208室的平面广告的

设计、制作、加工和服务以及窗帘的制作、加工和服务的质量、环境和职业健康安全管理。

0.3应用

本管理手册覆盖本公司平面广告的设计、制作、加工和服务以及窗帘的制作、加工和服务的全过程。

0.4 引用法规、标准：引用国家、行业、地方的一切适用的所有与本公司质量管理、环境保护、职业健康安全管理有关的法律法规及标准。

0.5术语和定义

本手册采用了GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》GB/T24050-2004《环境管理术语》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》中规定的有关术语和定义

管理手册文件编号XX/SC-01 版本01 修改状态0

管理手册管理规定章节号0.5 页码2/2

0.6. 手册的管理

(1) 本管理手册的编写或修订由管理者代表负责组织进行，无论是编写和修订均需经总经理

批准后方可由行政部负责发放。

在下列情况下手册应进行修改

a. 公司组织结构发生较大变动时；

b. 手册规定的要素和管理活动有较大变化时；

c. 在审核或管理评审时发现较多系统性重大不符合项要求整改时；

d. 手册依据的标准、法律法规有较大变化时；

e.手册修改超过10次或其它情况需要时，应进行换版；

(2)本手册要素的贯彻是借助程序文件的实施来实现的。

(3)程序文件由相关职能部门按GB/T19001-2008、GB/T24001－2004和GB/T28001－2001标准

和本手册的要求进行编写或修订，经管理者代表审核,总经理批准。由行政部负责管理和发放。文件发放应编制受控文件发放清单，保证有关现场使用的文件都为有效版本。

(4)管理手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改，未经管理者代表批准不得外借

给其他人，手册持有者在离岗时应将手册归还行政部。

（5）手册文件使用期间，如有修改或定期对接其适用性、有效性进行评审，应按《文件控制程序》的有关规定执行。

0.7、删减说明：

本公司的窗帘产品均严格按客户的要求进行制作和加工，制作加工工艺已成熟和稳定，不承担产品设计开发项目，没有产品设计开发的控制职责，所以对标准中的7.3条款予以删除，且删除后不影响向顾客提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的窗帘产品的能力和责任。

管理手册文件编号XX/SC-01 版本01 修改状态0

范围、引用标准、术语和定义章节号1、2、3 页码1/1

1.0 范围

1.1 总则

建立并保持文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，制定管理方针、目标和指标，通过公司全过程的管理从而达到：

a)证实公司有能力稳定地提供满足顾客及相关方要求和适用的法律法规要

求的产品。

b)通过管理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾

客、员工和其他相关方的满意。

c)预防环境污染，减少环境影响。

d)优化作业场所，控制职业健康安全风险并保持改进。

1.2 应用

本管理手册按GB/T19001-2008 《质量管理体系要求》和GB/T24001-2004 《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准和有关法律法规要求并结合本公司实际编制，应用于xxxxxxxxxxxxxxxx 的质量、环境、职业健康安全管理。

2.0 引用标准

GB/T19000-2008 《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001-2008 《质量管理体系要求》

GB/T24001-2004 《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

3.0术语和定义

本手册采用了GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》

GB/T24050-2004《环境管理术语》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》中规定的有关术语和定义

管理手册文件编号XX/SC-01 版本01 修改状态0

质量、环境、职业健康安全管理体系章节号 4.0 页码1/2

4.0 质量、环境、职业健康安全管理体系

4.1总要求

本公司按照GB/T19001-2008 《质量管理体系要求》和GB/T24001-2004 《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求由管理者代表负责组织编制、建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，并形成文件，并在实施和保持中并予以持续改进绩效，以增强顾客满意，保护生态环境，有效控制职业健康安全风险，保护员工安全和自身健康。为此应做到下述要求：

a)本公司对管理体系所需要的过程进行确定，并编制相应的程序文件对这些过程进行系统管理；这些过程包括管理活动、资源提供、产品实现、监视测量和改进四大过程以及所包含的子过程和其他相关的过程。

b)明确了这些过程之间相互顺序和相互作用的关系，并对环境因素、职业健康安全危险源进行识别和辨识，确定重要环境因素和重大危险源；

c)确定所需的准测和方法，以确保这些过程的运行和有效控制。

d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监控。

e) 对过程进行测量、监控和分析及采取必要的措施，是为了实施必要的措施以实现对这些过程所策划的结果，并对这些过程进行持续的改进。

对于将影响产品符合要求的任何外包过程，本公司应确保对这些过程的控制，对这类外包过程控制的类型和程度应在管理体系中加以规定，本公司的外包过程是布帘的缝纫、熨烫过程以及平面广告的吸塑、印刷过程，按照《采购控制程序》的要求进行控制。

4.2文件要求

4.2.1 总则：

按照GB/T19001-2008 《质量管理体系要求》和GB/T24001-2004 《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求及本公司的实际情况，编制了适宜的文件以使管理体系有效运行，本公司管理体系文件由以下部分组成：

a)管理方针和目标：阐明管理方针、目标的要求和内涵；

b)管理手册：提供关于质量、环境和职业健康安全管理体系一致性的信息。

c)程序文件：建立的程序文件中有的一个程序文件包含了对一个或多个程序的要求，或一个程序的要求可以被包含在多个程序文件中。

d)质量策划所形成的文件、环境管理方案和职业健康管理方案、相关的管理文件（包括管理标准、技术规范、作业指导书、检验规范、工艺文件等）：为确保职能内的活动过程有效策划、运作和控制所需的文件，规定了开展活动的方法。

e)外来文件：确保策划和运行管理体系所需的外来文件如：国家标准、行业标准、顾客提供的图纸和技术资料等。

f)提供证实管理体系有效运行的记录。

文件可采用任何形式或类型的媒介。

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质量、环境、职业健康安全管理体系章节号 4.0 页码2/2

4.2.2管理手册

本公司应编制和保持符合GB/T19001-2008 《质量管理体系要求》和GB/T24001-2004 《环

境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的一体化《管理手册》，其内容包括：

a）管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性。

b）管理方针和目标

c）为管理体系编制的程序文件或对其引用的情况以及其他文件查阅途径。

d）管理体系中过程之间相互作用的表述。

4.2.3文件控制

对管理体系所要求的文件进行控制，包括确保策划和运行管理体系所需的外来文件，以确保：a）文件在发布前由授权人员签字批准，确保其内容的准确性和适宜性。

b）行政部组织定期对现有的体系文件继续全面的评审，因评审或其他原因需对文件进行修

改时，发布前应再次批准。

c）由行政部编制受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本等内容，以识别文件的更改

和现行修订状态。

d）行政部确定受控文件的发放范围，由总经理或管理者代表批准后按要求发放文件，确保

与管理体系有关的相关场所可获得相关文件的有效版本。

e）各部门应指定专人负责接受、管理文件和资料，用文件夹集中、分类、有序的存放文件，确保文件保持清晰，易于识别。

f）确保相关适用的外来文件，使用前得到确认，按规定范围分发并登记。

g）所有作废文件应及时收回，若因任何原因而保留作废文件时，应加以标识，予以单独存放，以防止作废文件的非预期使用。

具体执行《文件控制程序》

4.2.4记录的控制

建立和保持记录，以提供产品和过程符合标准要求和管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰易于识别和检索，并对记录的标识、保存、保护、检索、保留和处置进行控制，具体执行《记录控制程序》。

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管理职责章节号 5.0 页码1/7

5.0 管理职责

5.1 管理承诺

本公司总经理通过以下的活动对其建立、实施和持续改进管理体系的有效性的承诺提供证据。

a）总经理应采取培训、讨论，下达文件、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识，都能认识到满足顾客、相关方和法律法规的要求对本公司的重要性；

b）制定企业的质量、环境、职业健康安全的管理方针。

c）确保根据管理方针制定质量、环境、职业健康安全的管理目标。

d）总经理按计划的时间间隔主持管理评审。

e）总经理应确保提供本公司管理体系的建立、运作及持续改进必要的资源。

5.2 以顾客及相关方为关注焦点

a)总经理应确保：充分识别和理解顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，确定与产品有

关的要求，并将其转化为本公司可实施的要求，以便达到使顾客满意的目标。

b)总经理应重视环境保护和污染预防，不断减少向环境排放的污染物和节约能源资源，持续改

进公司的环境绩效。

c)总经理应重视员工的职业健康和安全，不断改善进入工作场所的员工和其他人员的健康安全

条件，提高公司的职业健康安全绩效。

5.3管理方针

5.3.1.公司的管理方针应确保：

a. 适用于本公司活动，生产或服务的性质，规模。

b. 包括对满足顾客和相关方的要求、保障健康安全、持续改进和污染预防的承诺；

c. 包括对遵守有关法律、法规和本公司应遵守的其他要求的承诺；

d. 在公司内得到沟通和理解。形成文件，付诸实施、予以保持并传达到员工，确保各级人员在公司管理方针指引下，结合本部门要求制订目标和措施并认真实施；

e. 提供建立和评审管理目标的框架，定期不定期的对管理方针的适宜性和持续适宜性进行评价。

f. 可为公众所获取；

5.3.2 管理方针

满足顾客要求遵守法律法规预防环境污染保障健康安全追求持续改进

管理方针的含义：

满足顾客要求遵守法律法规：是树立良好企业形象的唯一选择。它不但体现了以顾客为

关注焦点的管理原则，也表达了对遵循法律法规及其他要求的承诺；它不仅是对顾客的郑重

承诺，也是对社会的庄严宣誓；

预防环境污染保障健康安全：每年通过管理评审和内审,总结经验,寻找不足,改进管理

水平，污染预防，持续不断的改进环境和职业健康安全绩效

追求持续改进：是高层领导对本公司长远发展的战略决策，是全体员工的行动指针，是持续改进

管理手册文件编号XX/SC-01 版本01 修改状态0

管理职责章节号 5.0 页码2/7

管理体系的根本体现，也是市场竞争的制胜法宝。通过技术创新和管理创新，不断提升全员的质量意识、环境保护意识和职业健康安全管理意识，实现总体水平在行业中保持领先的目标；

5.4 策划

（1）策划的时机

建立和改进管理体系时对管理体系进行策划，总经理委托管理者代表负责组织实施策划并持续改进工作。

a)管理体系建立时，根据标准结合本公司实际建立一体化管理体系，以满足管理目标和4.1

的要求。

b)管理体系改进时，策划改进的实施可以不在体系的所有部门、所有条款中同时进行，但改

进时要注意保持管理体系的完整性。

c)对管理体系文件未能覆盖和顾客特殊要求的事项，由生产部编制质量计划，具体按质量计

划要求办理。

（2）策划的依据

按“引用标准”中的标准，相关的法律法规、国家标准、行业标准及公司有效的管理制度和管理经验进行策划。

（3）策划的内容

a)管理体系所需组织机构、资源、职责、过程、活动。

b)制定、实施、评审、保持管理体系的管理方针、目标。

c)管理体系、管理手册、程序文件、产品实现过程、环境、职业健康安全运行所需的支持

性文件。

d)环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制。

e)各种因素导致管理体系发生变化时要保持体系的完整。

5.4.1环境因素

本公司建立并保持《环境因素识别和评价控制程序》，明确环境因素的识别，评价控制的归口管理部门和职责，确保评价出重要环境因素。

a)环境因素的识别范围必须覆盖公司活动，产品和服务的各个方面，包括相关方活动对环境的

影响。

b)识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；

c)对本公司识别的环境因素进行评价，以使在本公司内部管理工作和经营活动中对环境具有或

可能具有重要影响的环境因素得到有效控制；

d)评价环境因素时将考虑环境影响的程度、范围、发生频次、影响程度、控制现状等确认重要

环境因素，并由行政部负责向本公司各相关部门传达；

e)总经理负责审批重要环境因素；

f)重要环境因素作为本公司制定环境目标、指标和管理方案的依据；应制定相应的运行控制程序，并加以教育培训，以实现对重要环境因素的有效控制。

g)当本公司的活动、产品和服务发生较大变化时，或存在已纳入计划的或新的开发、修改的活动、

管理手册文件编号XX/SC-01 版本01 修改状态0

管理职责章节号 5.0 页码3/7

产品和服务时，或适用的法律法规和其他要求更新时，应及时对环境因素进行重新评价，以确定新的重要环境因素。

g)本公司应将环境因素识别、评价和确定重要环境因素方面的信息形成文件并及时更新。

h)本公司应确保在建立、实施和保持管理体系时，应对重要环境因素加以考虑。

具体执行《环境因素识别和评价控制程序》。

5.4.2对危险源、风险评价和风险控制的策划

建立并保持《危险源识别与风险评价控制程序》对本公司的作业活动、管理活动、工

作场所以及生产现场存在的危害进行评价，确定重大危险源，保证重大危险源得到有效控

制，保证员工和所有进入现场的外来人员的安全健康。

具体执行《危险源识别与风险评价控制程序》。

5.4.3法律、法规和其他要求

建立和保持《法律、法规及其他要求控制程序》用来确定公司的产品，识别好的环境

因素和辨识的危险源适用的法律、法规和其他要求；通过各种渠道获得并及时更新；采取

措施，将这些信息传达到员工和其他相关方。具体执行《法律、法规及其他要求控制程序》

5.4.4目标

（1）质量目标

a)成品的一次性检验合格率大于96%。

b)顾客满意率达到95%。

c)顾客意见处理率达到100%；

（2）环境目标：

a)严格遵守环境法律法规，环境污染事故为零；

b)员工环境知识培训率为100％；

c)三废全部达标排放；

d)固体废弃物处理率100％；

（3）职业健康安全目标：

a)严格执行国家职业健康安全法律法规；

b)员工职业健康安全知识培训率为100％；

c)本公司重大危险源100％得到控制；

d)死亡事故率为零，职业病发病率为零，轻伤率小于1％；

5.4.5管理方案

a)当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要编制目标、指标

和管理方案，一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境因素予以控制

b)目标、指标和管理方案应定期进行评审。

具体执行《目标、指标及管理方案控制程序》

5.4.6管理体系的策划

a)公司对管理体系进行策划，以满足方针、目标（指标）及管理体系的总要求。

b)公司根据产品的特点确定全部过程及其相互关系。

c)各部门根据本部门的工作流程对其环境因素和危险源进行排查，评价出重要环境因素和重大

危险源并应明确应遵守的法律、法规和其他要求，同时对评价出重要环境因素和重大危险源制定目标、指标，并制定管理方案予以实施和检查。

d)对管理体系的变更进行策划和实施时，应保持管理体系的完整性。

管理手册文件编号XX/SC-01 版本01 修改状态0

管理职责章节号 5.0 页码4/7

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

总经理确保本公司内职责和权限得到明确规定和沟通，并开会宣布下发文件。

(1)总经理职责和权限

a.总经理对本公司管理体系的建立、实施并持续改进其有效性负全责，并具体对以下事项负责：

b.在整个公司建立满足顾客及其他相关方要求，增进顾客及其他相关方满意和满足法律法规要

求的氛围；

c.负责制定、批准、发布并组织实施公司管理方针、目标；

d.负责管理体系的策划，以保证管理方针和目标的实现；并在对体系的变更进行策划和实施时，

保持体系的完整性；

e.负责公司组织机构的设置和人员、资源的配备；

f.负责管理体系运行中的重大决策，并确保这些决策及体系的有效性在公司内得到沟通；

g.主持管理体系评审，以确保体系持续的适应性、充分性和有效性；

h.鼓励全体员工积极参与，充分发挥他们的才能，负责对员工的奖惩和激励措施的审批；

i.任命管理者代表和员工代表，授权其行使职责。

j.主持公司的日常管理工作，审批公司的基本管理制度；

k.组织实施公司年度投资方案；

(2) 管理者代表职责和权限

a确保按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系；

b向总经理报告管理体系的运行情况，以供管理评审和作为管理体系改进的基础；

c负责所有影响产品要求符合性人员所需能力的确定，并通过适当的培训或其他措施以获得所需的能力。

d采取措施,确保在公司内提高满足顾客要求、保护环境、职业健康安全和其它相关要求的意识；e就公司管理体系中的有关事宜与外部方进行联络；

a负责目标、指标和管理方案的归口管理；

f负责公司内审工作；

(3) 行政部主任职责与权限：

a. 负责收集法律法规和其他相关要求、负责培训的意识和能力的归口管理与控制；

b. 配合做好内审和管理评审；

c. 配合做好纠正、预防措施、环境因素、危险源的识别与评价、应急准备和响应工作；

d. 自觉遵守法律法规，认真贯彻管理方针，制订本部门目标，措施并实施管理；

e. 做好由总经理召集的各类会议的会务工作，负责会议记录，并协助领导落实会议作出的各项

决定和信息交流；

f. 协助和处理公司日常行政事务及工作，重要来信来访的处理。

g. 负责文件、记录的控制。

h. 负责组织对公司的法律法规和其它要求进行合规性评价。

(4) 生产部负责人职责与权限：

a.负责产品实现的策划过程，生产服务的提供的控制、生产服务的提供过程的确认，产品防护，

过程监视测量等归口管理

管理手册文件编号XX/SC-01 版本01 修改状态0

管理职责章节号 5.0 页码5/7

b.负责产品实现的策划过程，生产服务的提供的控制、生产服务的提供过程的确认，产品防护等

归口管理

c.自觉遵守相关法律法规，认真贯彻管理方针，做好本部门环境因素和危险源的识别，制定本部

门的目标和措施并管理；

d.负责产品实现的策划，生产服务的提供控制和信息交流等归口管理；

e.做好本部门的文件法律、法规和记录的管理；

f.配合做好员工培训、信息 / 沟通和数据分析；

g.配合做好内审和管理评审；

h.参与质量策划与顾客有关的过程、采购、顾客满意度的控制和产品的防护和交付；

i.做好生产组织管理，实现均衡生产；负责基础设施的管理。

j.降低消耗节约资源。

(5 )质控部负责人职责与权限：

a.负责环境因素和风险的识别与评价，运行控制，应急准备与响应、基础设施、监测装置的控制、

监测和测量的归口管理；

b.负责工作环境、标识和可追溯性、顾客满意、产品监测、不合格控制、数据分析和改进等归口管理；

c.做好本部门的文件 / 法律法规及记录的管理；

d.配合做好员工培训、信息 / 沟通的控制；

e.自觉遵守相关法律法规，认真贯彻管理方针制订本部门目标措施并管理；

f.对检测结果的准确性负责；

g.协助总经理做好管理评审工作。

（6）市场部负责人职责与权限：

a.负责顾客财产的归口管理。

b.负责与顾客有关过程的控制；

c.自觉遵守相关法律法规，认真贯彻管理方针；

d.负责本部门环境因素和危险源的识别评价和管理、文件控制 / 法律与其它要求控制，记录控

制，做好本部门员工培训管理及信息沟通工作；

e.配合做好本部门数据分析、改进。

f.配合做好应急的准备、内审和管理评审；

（7）采购部负责人职责与权限：

a负责采购的归口管理。

b自觉遵守相关法律法规，认真贯彻管理方针；

c负责本部门环境因素和危险源的识别评价和管理、文件控制 / 法律与其它要求控制，记录控制，做好本部门员工培训管理及信息沟通工作；

d配合做好本部门数据分析、改进。

e配合做好应急的准备、内审和管理评审；

（8）车间主任职责与权限：

a. 认真贯彻执行生产计划、合理安排和协调本车间的生产任务、做到均衡生产、文明生产和安全生产；

b. 严格按生产作业指导书进行操作，做好生产过程的控制；

c. 做好生产设备的维护保养，确保设备的正常运行；

d. 做好生产操作人员能力的培训考核，合格后方可上岗；

f. 节能降耗，合理使用资源，保护环境和员工健康，确保生产安全。

g. 自觉遵守法律法规、认真贯彻管理方针、识别环境因素和危险源。

h.配合做好内审和管评。

管理手册文件编号XX/SC-01 版本01 修改状态01

管理职责章节号 5.0 页码6/7 （9）内审组组长职责和权限

a.具体负责审核组的审核工作；

b.负责编制内部审核计划；

c.主持首次，末次会议；

d.负责组织现场审核和内审组工作会议，编制审核报告。

（10）内审员职责和权限

a.编制内审检查表；

b.实施各自审核任务，收集客观证据，填写检查表；

c.分析、评价观察结果，开具不符合报告；

d.对纠正措施实施情况进行跟踪，验证纠正措施的有效性

（11）生产人员职责和权限

a.服从领导调度，认真执行各项规章制度，做好本职工作。

b.熟悉技术标准、依据工艺要求、操作规范和质量标准进行生产。

c.按工序作好自检，保证做到不合格品不流入下道工序，保证产品质量。

d.做到保质、保量生产和安全，文明生产，确保生产正常进行。

e.做好设备的维护，保养工作，防止设备带病运行，及时反映设备运行问题。

f.做好文明生产，流转中的产品要堆放整齐，标识清楚，并保持环境卫生。

（12）检验员职责和权限

a.认真执行测量和监控各项规定，发挥“把关、预防、报告”作用，熟悉各种检验工具，并能正确、合理的使用。

b.熟练掌握检验方法，并按检验规程进行质量的检验和控制；

c.对进货检验、半成品、成品检验要严把质量关，对错检、漏检、误检负责；

d.填写各种检验单，并妥善保管；

e.及时向主管部门反馈质量信息和质量事故。

f.坚持原则，实事求是，不卖私情，严格把关，对不合格的产品有权拒绝出公司；

（13）财务部负责人职责与权限

为整个管理体系的实施提供资金保障。

（14）职业健康安全员工代表

a参与职业健康安全方针和目标的制定和评审的协商

b通过实施危险源辨识，风险评估和风险控制过程和程序而进行风险管理的决策。

c参与影响工作场所职业安全健康的改变的协商。

参与事故和事件调查和现场职业健康安全的检查

（15）设计部经理的职责和权限

a负责组织对新产品的设计开发工作，以及评审、验证、更改、确认等一系列活动的控制。b负责新产品的设计开发过程中对重要环境因素和重大危险源的分析和评价

c配合物资采购、制造、服务等活动，解决技术问题。

d负责工艺纪律管理。

e负责标准化管理。

（16）设计部人员的职责和权限

a负责按公司的要求按时完成设计开发任务。

b负责编制工艺图纸和效果图。

c配合物资采购、制造、服务等活动，具体解决实际过程中遇到的技术问题。

d坚持原则，实事求是，严格把关。

5.5.2管理者代表：

总经理指定本公司一名管理者为管理者代表，不论他在其他方面的职责任何，应赋予他

以下的职责和权限：

a.确保按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求建立、实施和保

持质量、环境和职业健康安全管理体系；

b.向总经理报告管理体系的运行情况，以供管理评审和作为管理体系改进的基础；

c.采取措施,确保在公司内提高满足顾客要求、保护环境、职业健康安全和其它相关要求的

意识；

d.就公司管理体系中的有关事宜与外部方进行联络；

e.负责目标、指标和管理方案的归口管理；

f.负责公司内审工作；

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管理职责章节号 5.0 页码7/7

5.5.3内部沟通与协商：

建立并保持文件化的程序，总经理应确保全体员工就管理体系的过程，包括产品要求、目标、指标及管理方案的完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互协商，实

现全员参与的效果，员工应：

a.参与公司管理方针和程序的制定和评审。

b.参与工作场所环境及职业健康安全影响因素的评价协商。

c.参与质量、环境、职业健康安全管理体系有效性、符合性、持续性改进的协商和沟通。

d.了解公司一体化管理体系的管理者代表和职业健康安全的员工代表及其职责。

具体按照《信息交流控制程序》执行

5.6管理评审

5.6.1总则

公司编制年度管理评审计划，总经理按计划的时间间隔主持管理评审，以确保管理体系的

有效性、适应性和充分性，评审的输入应客观、充分，评审的输出应体现体系改进的

需求和机会，同时应有对管理方针与目标的评审。

5.6.2 管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

a)审核结果，包括第一、二、三方的审核的结果；

b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客的交流（包括抱怨）、沟通的结果等；

c)来自外部相关方的信息交流（包括抱怨）。

d)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果等。

e)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不符合项采取的纠正和预

防措施的实施及其有效性的监控结果；

f)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；

g)可能影响管理体系的各种变化，包括客观环境的变化、新技术、工艺、新设备的应用等。

h)管理体系运行状况，包括管理方针、目标的实现程度。

i)员工对管理体系改进的建议。

j)环境和职业健康安全法律法规的符合性

k)环境和安全绩效的检测结果等

5.6.3 管理评审输出

管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：

a）管理体系及其过程的改进，包括对管理方针、目标以及组织结构、过程控制等方面的评价；

b）与顾客要求有关的产品以及相关方要求的改进；

c）所需要增加的资源等。

5.6.4行政部根据管理评审输出要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管代审核，交总经理批准后发放到相关部门采取相应的措施，本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。

具体执行《管理评审控制程序》。

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版本01 修改状态0

资源管理章节号 6.0 页码1/1

6.0 资源管理

6.1资源提供：

总经理为建立、实施、完善、保持和改进管理体系，提供所需的人力、设施、工作环境及财务支持等资源，确保满足顾客、员工和相关方要求，增进满意以及执行环境管理方案和职业健康安全管理方案的需要。

6.1.1总经理及各部门应通过以下活动、途径识别并提供所需资源：

a.管理评审

b.管理体系的策划

c.管理体系的建立、实施、保持和持续改进。

6.1.2 配置资源时，总经理应确保首先满足法律法规要求和顾客要求及资源的协调性和有效性。

6.1.3 各相关部门按6.1.1要求识别并确定其资源需求，经总经理批准后，按规定及时配置所需资源并加以管理。

6.1.4 资源提供的充分性、适宜性、及时性，可通过管理体系的日常运行有效性情况及内审活动来监视，并作为管理评审的内容之一。

6.2人力资源

6.2.1 总则

合理配置人力资源，对承担质量、环境、职业健康安全管理体系职责的人员，应从适当的教育、培训、技能方面规定相应岗位的能力要求并定期进行考核和评价，以确定工作人员素质能够具备和获得了所需的能力，胜任其工作。

6.2.2. 能力、培训和意识：

行政部应：

a)确定承担质量、环境、职业健康安全管理体系职责的人员所需的能力。

b)适用时，进行培训或采取其他措施确保岗位人员已经获得了所需的能力。

c)对采取的培训或其他措施的有效性进行评估。

d)确保全体人员能认识到他们工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。

e)负责保存有关教育、培训、技能与经验的适当的记录。

具体执行《人力资源控制程序》

6.3 基础设施

本公司为实现产品符合性所需的基础设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、生产设备和工器具、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施(电话、网络、传真)、运输工具、信息系统等。

a）各部门对建筑物、工作场、办公设备、支持性服务所需维护和改善的信息以口头或书面形式向生产部或行政部汇报。

b）生产部和行政部负责审核后以书面形式报总经理批准后，付诸实施，并验证其有效性。

c）直接与产品质量以及安全和环境防护相关的设备由生产部按《设施控制程序》执行。

d）用于产品调用的运输工具，由车间主任负责管理，要求能保证正常的支持性服务，做到正确的使用和维护保养到位。

6.4 工作环境

工作环境由生产部具体执行监控，要求达到以下的控制：

a)配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。

b)作业场所应符合安全、环保和工艺规定的要求。

c)工作场所的噪声应达到国家有关标准的要求，保持适宜的温、湿度和足够的照明。

d)有有害气体的作业场所应执行并符合环保和劳动卫生有关法规。

e)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度，执行《消防安全控制程序》。

f)工作场所必须整洁、卫生，工器具摆放有序。

g)固体废弃物由责任部门负责处理，必须符合公司的规定。

h)生产过程产生的废水、废气和噪声应执行《废水、噪声和废气的产生与控制程序》

i)生产部对设施实行日常的维护保养管理，确保设备的完好率。

j)确保员工生产符合劳动法规和职业安全的要求。

k)使用危险化学品的作业场所应执行《化学危险品控制程序》。

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版本01 修改状态0

产品实现章节号7.0 页码1/5

7.0产品实现

7.1产品实现的策划

7.1.1产品实现过程的策划应与管理体系其它过程的要求相一致，并具有可操作性，进行策划时

还应确定以下适当内容：

a）明确产品的质量目标、环境目标和职业健康安全目标及要求以及过程的有关人员的职责、权

限和相互关系。

b）识别过程，确定过程控制的准则、方法，制定必要的控制文件并提供资源和设施，保证所需

的工作环境。

c）为产品实现所进行的监视、测量、检验、验证和确认活动，并有文件规定的接收准则。

d）提供过程有效控制和产品满足要求的证据—记录。

7.1.2产品实现策划的输出：

a)属本公司的定型产品，生产工艺及生产过程已形成符合标准要求的工艺流程及工艺文件，则

由生产部编制《生产任务通知单》，与其它部门进行适宜且有效的信息传递，口头策划即可。

b)对于有特殊技术要求或重大合同，则由生产部进行文件化的产品实现的策划,输出的是质量计划。质量计划应规定产品的要求和目标以及由什么人、在什么时间、使用那些文件、记录或程

序和资源应达到什么目的与要求以及验收准则。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

为确保产品满足顾客的期望与需求，本公司必须重视和充分识别顾客的要求，应确保以下方

面的确定：

a）顾客明示规定的要求，包括质量要求和涉及到技术、性能、批量、交付和交付后活动（如担保、合同规定的维护服务、回收或最终处置的附加服务等）、支持服务（如运输、培训等），价

格等方面的要求。

b）顾客没有明确要求，但已知预期或规定的用途所必需的要求或与产品有关的必须履行的义务，这是一类习惯上隐含的潜在要求。

c)适用于产品的国家、行业或地方强制性标准及法律、法规的要求。

d) 本公司认为必要的任何承诺的要求。

7.2.2与产品有关的要求的评审

在本公司为顾客作出提供产品生产和服务的承诺之前，应对产品有关的要求进行评审，以确保：a）产品的要求顾客已明确规定。

b）与产品有关的法律法规的要求。

c）本公司有能力履行在合同和订单中所做出的承诺。

在顾客未提供书面文件时，接受要求前，应以适当的方式得到有效确认。当合同或订单发生变更时，本公司应及时将变更信息传递到相关部门，确保相关文件得到相应的修改，并确保相关人员获悉已变更的要求。对产品要求的评审结果和后续措施应予以记录。

关于与顾客有关过程的控制执行《与顾客有关的控制程序》

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版本01 修改状态0

产品实现章节号7.0 页码2/5

7.2.3 外部沟通与协商：

本公司市场部应与顾客保持密切联系,充分而有效地沟通关于产品信息、问询、合同与订单

的执行情况及更改，还有顾客的反馈包括顾客抱怨、退货等方面的内容，必要时将信息传递到