董事会会议决议书范文7篇
董事会会议决议书范文7篇
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序言
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董事会会议决议书范文7篇
董事会会议决议书范文优秀7篇
董事会会议决议书范文？董事会决议的议案表决情况董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。下面本店铺给大家带来了董事会会议决议书范文7篇，供大家参考。
董事会会议决议书范文（篇（1）
一、时间：______年______月______日
二、地点：
三、与会董事：、、
董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向万元，借款期间为一年，
借款用途为。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
①②③
董事签章：
深圳公司(公章)
______年______月______日
董事会会议决议书范文（篇（2）
会议时间：______年______月______日
会议地点：
现任董事会成员：
出席会议的人员：
决议事项：
有限公司董事会第次
会议于______年______月______日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：
一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。
二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。
三、有限公司(新)经营范围是：
四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：副董事长：董事：
(盖公章)
______年______月______日
董事会会议决议书范文（篇（3）
(公司名称)有限公司董事会决议
(公司名称)有限公司于______年______月______日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合_有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立_股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：
1、本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2、本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以_省国有资产管理局确实认数为准。
3、本次资产重组的原则有：
①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;
②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4、本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5、股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
6、本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：
①按约定的时间和方式认购股份公司股份;
②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;
③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
7、由_X，_X……等人共组成股份公司筹委会，其中委托_X为主任。
8、现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。
本决议符合《中华人·民共·和国公司法》的规定。
出席会议的董事签名：
日期
董事会会议决议书范文（篇（4）
有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，形成决议如下:
1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________
3、(变更经营范围):______________
4、(变更法定代表人):______________
5、(变更董事):______________
6、(变更监事):______________
7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利
技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。
8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)
10、(变更经营期限):______________
11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)
15、(注销确认报告):根据规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)
本公司盖章:
_______年_______月_______日
董事会会议决议书范文（篇（5）
根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于______年______月______日召开了公司股东会，应到股东人，实到人，占公司表决权的100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：1、免去公司执行董事及经理职务，不再担任法定代表人;同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。2、聘任为公司经理3、免去公司监事职务，选举为公司监事4、公司其他人员职责不变。
全体股东签字：
______年______月______日
董事会会议决议书范文（篇6）
时间：
地点：
参会股东人员：
议程：经股东会一致同意，构成决议如下：
1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。
2、变更住所：______________
3、变更经营范围：______________
4、变更法定代表人：______________
5、变更董事：______________
6、变更监事：______________
7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。
8、增加股东：同意增加新股东。
9、增减注册资本：同意增加或减少注册资本_______万元、由股东增加或减少出资_______万元、新股东出资_______万元。减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少
10、变更经营期限：______________
11、变更出资方式：同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、财产转移：同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、设立分公司：同意设立分公司名称为。
14、公司注销：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员
15、注销确认报告：根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、修改章程：同意修改企业名称章程。
决议人：
日期：
董事会会议决议书范文（篇7）
鉴于_______________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_______________召开董事会会议，本次会
议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
______________公司
董事会成员(签字)：
____________、____________、____________
______年______月______日
董事会决议范本（精选16篇）
董事会决议范本（精选16篇） 董事会决议范本篇1 _______________________公司董事会决议 会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。 本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效： (1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长) (或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更); (2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长) (或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更); (3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理) (或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。 注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条. 到会董事签名：
董事会决议书范本
董事会决议书范本 篇一：董事会决议(范本) xx有限公司董事会秘书决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 控股有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本集团全体董事出席会议。经研究，决议全体董事一致同意通过下表决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权， 以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：主办方会议参加人员已达承办方公司章程规定，所作 决议故仅为有效决议。 董事长：副董事长：董事： （盖公章） 年月日 董事会决议（格式及范例）
来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开一次的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会提案 （公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参与会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立合资企业资产重组原则为…… 3．本次石蜊设立股份公司折股比例为…… 4．本次联营公司设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和法律责任…… 6．该次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期
董事会决议（精选14篇）
董事会决议（精选14篇） 董事会决议篇1 会议时间： 会议地点： 出席会议股东（董事）： _________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过： 1、同意更换： 2、同意修改： 3、同意变更： （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： ________________ ________年_______月________日 董事会决议篇2 __________公司 第____届董事会第_____会议决议 __________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于______年___________月_____________日以电话和电子邮件发出，会议于___________年__________月______下午在公司会议室 召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人 民共和国公司法>和<__________公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事 长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过<关于______管理制度的议案> 投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____
票。 二、审议通过<______制度> 投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。 三、审议通过<______制度> 投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。 与会董事签字： _________________、_________________、_________________、 _________________、_________________、_________________、 ___________________、_______________、_________________、 _________________、_________________ _____________年_____________月_____________日 董事会决议篇3 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下： 一、同意选举为公司董事长（法定代表人），免去董事长（法定代表人）职务。 二、同意聘任为公司经理，解聘经理职务。 全体董事签名： 年月日 董事会决议篇4 会议时间：________________ 会议地点：________________ 出席会议股东(董事)：________________ 有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
董事会决议范本
董事会决议范本 篇一: 董事会决议本] 根据《公司法》与本公司章程的规定，董事会于某年某月某日在公司办公室召开会议。应到董事成员人数为X人，实到人数为Y人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。本次决议如下： 一、同意任命某人为公司董事长（法定代表人），免去某人董事长（法定代表人）职务。 二、同意任命某人为公司经理，免去某人公司经理职务。 全体董事签名：日期。 篇二: 董事会决议] 时间：某年某月某日
地点：公司会议室 会议性质：首次 通知情况与参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于某年某月某日送达各位董事，X位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由某人召集和主持。 内容：经全体董事讨论一致同意如下决议： 一、一致选举某人为公司董事长（法定代表人）。 二、聘任某人为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章：日期。
篇三: 董事会决议本] 会议时间：某年某月某日 会议地点：某处 出席会议股东（董事）：X人 某年某月某日，股东（董事）会第X次会议在某处召开。出席本次会议的股东（董事）X人，代表Y%的股份，所作出 决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。本次决议如下： 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… 其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名：日期。 篇四: 董事会决议本] AAA股份 第X届董事会第X次会议决议 Notice of the ____th Board of Directors Meeting of AAA Co。Ltd。(hereinafter referred to as "the Company") Sent to He Electronic on _____。the meeting was held in the company'___ _____ ___ ____ directors。and ____ directors were present。___ of the Company Law of the People's Republic of China and the AAA Co。Ltd。Articles of n。and the meeting res were legal and valid。The meeting was chaired by Mr.______。 the chairman of the board of directors。and the ___: 1.Approval of the "Management System for _________________" Proposal
成立公司的董事会决议
成立公司的董事会决议 成立公司时，需要董事会的决议投票。下面小编给大家带来成立公司的董事会决议范文，供大家参考! 成立公司的董事会决议范文篇一 _____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议： 一、 二、 盖章及签署： 注意事项： 1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、
推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。 3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。 成立公司的董事会决议范文篇二 有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________ 参会股东人员:______________ 议程:经股东会一致同意，形成决议如下: 1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。 2、(变更住所):______________ 3、(变更经营范围):______________ 4、(变更法定代表人):______________ 5、(变更董事):______________ 6、(变更监事):______________ 7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。8、(增加股东):同意增加新股东。 9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少) 10、(变更经营期限):______________ 11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。 12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。 13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。 14、(公司注销):依据<公司法>规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员) 15、(注销确认报告):根据<公司法>规定，本公司清算组成员、对
董事会决议书范本
董事会决议书范本 【篇一：董事会决议(范本)】 xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究， 全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有 效决议。 董事长：副董事长：董事： （盖公章） 年月日 董事会决议（格式及范例） 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……
出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决 议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发 起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国 证监会申报材料，以便 向境内社会公众公开发行a股，同时在证券交易所上市交易。 6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份； ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让； ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如 果未能成立的，由本企业 承担。 8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的 一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名： 日期 【篇二：董事会决议范本】 董事会决议范本 会议时间：年月日 会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议
董事会决议的范本(标准版)
董事会决议的范本 (合同/协议书——标准模板) 甲方：XXX公司或个人 乙方：XXX公司或个人 签订日期： XXXX年XX月XX日签订地点：XX省XXX市XXX地
董事会决议的范本 _____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了________年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》的规定，会议合法有效。 鉴于_____________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下： 一、_____________________________________________。 二、_____________________________________________。 全体董事会成员(签字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________
新成立公司董事会决议15篇
篇1 董事会决议 时间:****年**月***日 地点:******************* 经董事会研究决定，同意****公司成立。具体情况如下: 一、投资者名称: 甲方名称:**** 法定地址:***** 乙方名称:***************** 法定地址:********** 二、经营范围: 1 ****************。 三、投资及出资方式: 投资总额:***万元。其中技术出资***万元，固定资产投资***万元，流动资金***万元。 注册资本:***万元。其中:甲方出资***万元，占注册资本的*** %;乙方出资***万元，占注册资本的***%。 四、公司经营目的:公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。 五、外商企业经营年限***年，自营业执照签发之日算起。 六、合资公司注册地址:*********************。 董事长:******(签字) 董事:******(签字) ****** (签字) ******年***月***日 篇2 山西********有限公司 2014年第1次临时董事会决议 2 2014年3月29日，在**********会议室，召开了山西********有限公司2014年第1次董事会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体董事。到会的董事有***********。出席本次董事会的人数，超过全体董事的二分之一，符合《公司法》的规定。会议由郭福生召集和主持。经到会董事充分讨论、认真研究形成以下决议: 一、本公司董事会由3位董事组成，名单如下: *********** 二、一致选举*******为公司董事长职务。 三、同意聘任*******担任公司总经理职务。表决情况: 对本次董事会决议，持赞同意见的董事3人，占董事总数的100%。本次董事会决议经全体董事的过半数通过，产生法律效力。 到会董事签名:
董事会决议的格式及范文(通用5篇)
董事会决议的格式及范文(通用5篇) 董事会决议的格式及范文第1篇 尊敬的***董事长、***副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事件通知如下： 1、时间：2023年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理状况。 二、向董事会汇报山西华电公司的进步战略。 三、谈论审议山西华电公司经营项目及经营产品。 四、谈论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分*案。 七、确定山**电公司三项费用。 八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事件。 专此致函。
***有限公司 ***年**月**日 各位董事及相关人员： 经探究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：20**年**月**日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(谈论稿); 2、请各参会人员合理计划工作时间，确保准时到会， 无特别状况不得请假。 特此通知。 董事会决议的格式及范文第2篇 __________________有限公司董事会决议 依据公***及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办 公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
董事会决议的格式及范文
董事会决议的格式及范文 董事会决议的格式及范文（篇1） 鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。 二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 ________________公司 董事会成员(签字)： ____________、____________、____________ 年月日 董事会决议的格式及范文（篇2） ____________公司(以下简称公司)董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事
到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的'有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过： 一、同意转让方(甲方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(丙方董事)。 二、同意转让方(甲方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(戊方董事)。 三、同意转让方(丁方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(己方董事)。 四、本决议经全体董事签字(盖章)后生效。 董事签字： ________年________月________日 董事会决议的格式及范文（篇3） __________________有限公司董事会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下： 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人) ,免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
董事会决议范本10则董事会决议模板
董事会决议范本10则|董事会决议模板时间：xxxx 年 xx月xx 日 地点：公司会议室 会议性质：首次 通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于xxxx 年 xx月xx日送达各位董事，xx位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由xxx召集和主持。 内容： 经全体董事讨论一致同意如下决议： 一、一致选举----为公司董事长（法定代表人）， 二、聘任-----为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章： xxxx年xx 月xx 日 根据及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以 ________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事 __________人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下: 一、选举___________为公司董事长。 二、聘任___________为公司经理。 以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________% 不一样意________人，占董事总数__________% 弃权__________人，占董事总数__________% 与会董事签字: ______年______月______日 注:
①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董 事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。 ②董事能够兼任公司经理。 ③董事会作出的决议，务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。 会议时间：________ 会议地点：________ 出席会议股东(董事)：________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会 议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的 半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表 决通过： 一、同意更换董事长····· 二、同意修改章程····· 三、同意变更住所····· (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名：________ _____年_______月_______日 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月 _______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 资料:______________________________ ___________________________________。
公司解散—董事会决议（精选10篇）
公司解散—董事会决议（精选10篇） 公司解散—董事会决议篇1 文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于_______公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于________年____月____日在_______召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_______、_______、_______出席并主持了本次会议。董事会一致通过并决议如下：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、会议决定解散_______公司； 二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。_______公司董事会成员（签字）：_______、_______、________年____月____日 公司解散—董事会决议篇2 鉴于_______公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_______年_______月_______日在_______召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_______、_______、_______出席并主持了本次会议。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定解散_______公司； 二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。 _______公司 董事会成员（签字）： _______、_______、_______
董事会会议决议书范文7篇
董事会会议决议书范文7篇 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、条据书信、合同协议、规章制度、策划方案、读书笔记、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, policy letters, contract agreements, rules and regulations, planning plans, reading notes, insights, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
2023年董事会决议范本(通用5篇)
2023年董事会决议范本（通用5篇） 董事会决议篇1 鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定拟对外投资_________公司； 二、投资总额：_________元。其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。 三、投资金额占投资的_________公司的____％。 _______________公司 董事会成员（签字）： ____________、____________、____________ 年月日 董事会决议篇2 鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据
公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。 二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 ________________公司 董事会成员（签字）： ____________、____________、____________ 年月日 董事会决议篇3 ____________公司（以下简称公司）董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年 ________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过： 一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。
董事会决议(热门10篇
董事会决议（热门10篇 董事会决议篇一 会议时间： 会议地点： 出席会议股东董事： 有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过： 一、同意更换董事长 二、同意修改章程 三、同意变更住所 决议人： 日期： 董事会决议篇二 鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定拟对外投资_________公司； 二、投资总额：_________元。其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。 三、投资金额占投资的_________公司的____％。 _______________公司
董事会成员（签字）： ____________、____________、____________ 年月日 董事会决议篇三 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的。决议应当包含以下资料： 1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。 2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定；董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。 3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 4、议案表决状况： （1）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。 （2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。 5、签署：董事会决议，由到会董事签字。 代行签字的，应当附董事的授权委托书。 决议人： 日期： 董事会决议篇四 鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于 _____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事经研究一致通过并决议如下： 一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作；
董事会决议范本10则董事会决议模板
董事会决议范本10则董事会决议模板 本次董事会会议由xxx召集和主持。 经全体董事讨论一致同意如下决议： 一、一致选举----为公司董事长（法定代表人）， 二、聘任-----为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 xxxx年xx 月xx 日 根据及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下: 一、选举___________为公司董事长。 二、聘任___________为公司经理。
以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数 __________% 不一样意________人，占董事总数__________% 弃权__________人，占董事总数__________% 与会董事签字: ______年______月______日 注: ①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。 ②董事能够兼任公司经理。 ③董事会作出的决议，务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在 ____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份， 所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 一、同意更换董事长····· 二、同意修改章程····· 三、同意变更住所····· (其他需要决议的事项请逐项列明) _____年_______月_______日 通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于 _______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 :______________________________
公司法人变更董事会决议（精选7篇）
公司法人变更董事会决议（精选7篇） 公司法人变更董事会决议篇1 滨州×有限公司于×年××月××日在(会议召开地点)召开了×年第×次定期(临时)股东会。根据公司章程规定，公司股东会于×年××月××日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东，或其他方式)。全体股东按时参加会议，会议由执行董事通知主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议： 一、变更公司法定代表人，由原来的，变更为现在的。 二、选举为滨州×有限公司执行董事。免去执行董事职务。 以上决议符合章程规定，合法有效。 股东盖章(签字)： ________年________月________日 公司法人变更董事会决议篇2 一、股东会决议变更法人代表范本 决议书 根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于20__________年月日召开了公司股东会，参会股东占公司表决权的100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：_________________ (一)、重新调整经营管理机构人员。 1、免去公司执行董事、法定代表人_______________职务，同时任命_______________为公司执行董事、法定代表人。(_______________身份证：_________________，联系电话：_________________)。 2、免去公司经理_______________职务，选举_______________为公司经理职务。(_______________身份证：_________________，联系电话：_________________)。 3、公司其他人员职责不变。 (二)、修改公司章程第________________ 全体股东签字：_________________ ________________有限公司
董事会会议决议(完整版)
董事会会议决议 董事会会议是否有效,将直接决定其对经理层的监督效应。本文是为大家整理的董事会的会议决议范文，仅供参考。 董事会会议决议范文一： 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： (盖公章) 年月日 董事会会议决议范文二：
董事会决议(格式及范例) 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。 2.董事会主要议题及决议结果。 3.到会董事的签名。 格式如下： (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1.本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司资产重组原则为…… 3.本次设立股份公司折股比例为…… 4.本次设立股份公司的步骤为…… 5.本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6.本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。
董事会股东会决议模板
董事会股东会决议模板 董事会股东会决议【篇1】 会议时间：________ 会议地点：________ 出席会议股东(董事)：________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定励志网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过： 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名：________ _____年_______月_______日 董事会股东会决议【篇2】 第____届董事会第_____会议决议
北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议： 一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案> 投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。 二、审议透过<_______________________制度> 投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。 三、审议透过<_______________________制度> 投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。 与会董事签字： _______年_______月_______日 董事会股东会决议【篇3】 鉴于___________公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_____年_____月_____日在____________召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议。 董事会一致通过并决议如下：