(完整版)公司制度建设大纲

公司制度建设大纲

第一部分组织分工管理制度

高速发展的社会要求企业必须高效运转，因此，对于任何一家公司而言，首先一条是要做到各部门权责分明，不能互相重叠，更不能互相牵扯，否则就会导致效率低下，现代公司的组织分工管理制度是防止互相扯皮，提高工作效率的惟一正确的手段，它主要包括以下几个方面

一权责划分办法

二公司董事会工作职责管理办法

三公司董事长工作职责管理办法

四公司管理委员会工作职责管理办法

五公司执行委员会工作职责管理办法

六公司总经理工作职责管理办法

七公司副总经理工作职责管理办法

八公司总裁工作职责管理办法

九公司办公室职责管理办法

十公司人事部工作职责管理办法

十一公司财务部职责管理办法

十二公司总务部职责管理办法

十三公司营销部职责管理办法

十四公司采购部职责管理办法

二十二办公室主任副主任职责规定

二十三人力源部经理岗位职责规定

二十四销售部经理岗位职责规定

二十五公关部经理岗位职责规定

二十六发展部经理职责规定

二十七采购部经理岗位职责规定

二十八会计主管岗位职责规定

三十收银出纳员岗位职责规定

第二部分员工招聘管理制度

最常见的获得人才的方法现代公司也都非常重视但关键是怎样招聘才能招到真正的人才很多公司招聘人才缺乏科学的制度仅凭招聘者的个人感觉或对应聘者的表面印象良好便草率决定结果招来的往往是滥竽充数的南郭先生科学的员工招聘管理制度具体细分为以下几个方面目的是对应聘者进行全方位的考察

一公司员工录用规定

二员工聘用规定

三聘约人员管理办法

四专业技术人员职位任用办法

五公司管理人员录用办法

六公司公关人员录用办法

七新进人员任用办法

八新进人员任用细则

九面试操作规程

第三部分考勤考核管理制度

对员工的考勤和考核是企业人力资源管理中的一项重要内容过去对员工的考勤考核制度往往过于教条化把员工当作机器一样对待缺乏人情味而现代公司注重人本管理其考核制度的目的是使员工融入公司融入团队之中从而创造更大的效益，其主要内容包括

一公司员工考勤管理制度

二员工考勤与工作注意事项

三员工出勤管理规定

四员工打卡管理规定

五员工出勤及奖励办法

六员工考勤和休假管理办法

七请假休假管理细则

八员工给假细则

九员工加班细则

十员工综合考评制度

第四部分薪资福利管理制度

如何激励员工是现代企业管理的一项重要容激励的手段不外乎两种精神激励和物质激励但具体的形式则多种多样如目标管理员工参与决策工资制度福利制度等等薪资管理制度是其中最重要的激励措施包括工资福利和奖金科学的薪资管理制度能体现公司企业里每一个员工的贡献和价值使每一个员工都感到劳有所得自己的工作得到了承认因而激励他们更加努力地工作具体做法包括

一公司薪酬办法

二员工待遇办法

三薪金保密管理办法

四员工核薪及升迁细则

五机动加薪办法

六职务工管理制度

七职能工管理制度

第五部分奖金激励管理制度

奖金是现代公司激励员工的最常用也是最重要的方法奖金激励本质上是一种物质激励有利也有弊而员工参与公司管理则属于精神激励措施如何使奖金激励更具科学性利大于弊如何让员工通过参与企业管理更加发挥积极创造性为公司做出更大贡献是现代公司奖金激励管理制度的目的所在现代企业奖金激励管理制度主要包括以下几个方面的内容

一公司奖励制度

二员工出勤奖金办法

三全勤奖金给付办法

四从业人员年终奖金发给办法

五从业人员各项津贴给付办法

六年终奖金发放核计细则

七责任奖金的计算及分配暂行办法

八经营绩效奖金核发办法

九效率奖金核发办法

十绩效奖金发给办法

十一员工参与公司管理规定

第六部分员工培训管理制度

二十一世纪是终身教育的世纪而对现代公司来说要迎接市场愈来愈激烈的竞争自己的员工就必须不断进步和提高要达到这一目的惟一途径就是对员工进行培训终身教育否则员工落伍公司也会被市场淘汰现代公司员工培训管理制度主要有以下几个方面

一员工培训实施办法

二新员工培训实施纲要

三公司综合管理人员培训制度

第七部分员工管理制度

现代企业的各项管理最终都体现在对人的管理上只有建科学的员工管理制度才能保证各个部门各名员工各就各位各守其职从而实现企业的高效运转科学的员工管理制度主要包括

一员工守则

三员工着装管理规定

四员工姓名牌管理办法

五员工识别证使用准则

六公司员工礼仪守则

七临时人员管理办法

九人员晋升管理办法

十公司人员调动与降职管理规定

十一公司辞退与辞职管理规定

十二公司人员遣管理办法

十三员工离职处理规定

十四员工离职处理细则

十五职员退职金给付细则

第八部分会计出纳管理制度

在任何一个现代公司里可以没有财务总监却不可以没有会计和出纳会计出纳工作管理制度是企业最基本的财务管理制度不管一个公司是多么小倘若没有这些制度其财务状况势必一塌糊涂现代会计出纳工作管理制度主要包括以下几个方面

一财务部工作准则

二财务管理规定

三会计管理规范

四会计管理制度

五会计科工作细则

六出纳作业处理细则

七总公司财务及会计处理细则

八分公司会计处理准则

九财务分析撰写规则

十表报管理规定

十一公司内部稽核制度

十二公司审计管理制度

十三会计档案管理制度

十四统计管理办法

第九部分资金财产管理制度

在现代公司的财务管理中对公司的资金财产的管理是财务管理的核心容任何一项管理不当都会使公司的财务状况一片混乱并直接导致决策者盲目决策造成难以估量的恶后果要想避免不当决策必须做好以下几个方面的管理工作

一经营计划与预算管理制度

二资金预算作业细则

三资金管理办法

四资金控制制度

五资金筹措工作准则

六借款和各项费用开支标准及审批程序

七现金收支管理办法

八传票审核职权划分办法

九零用金管理规定

十费用开支标准

十一财产管理办法

十二固定资产管理规定

十三公司财务盘点制度

第十部分账款票据管理制度

如果说资金财产的管理制度是财务管理的核心内容账款票据的管理制度则是公司财务管理的基础所在只有公司的账款票据管理井井有条公司的资金资产管理才能顺理成章现代账款票据管理制度主要有以下几个方面

一营业单位会计员账款作业绩效评核条例

二应收票据与应收账款处理细则

三账款管理细则

四收款管理规定

五会计员账款回收考核细则

六业务员收款守则

七应收账款及应收票据管理规定

八问题账款处理细则

九呆账管理细则

第十一部分经营计划管理制度

企业的经营计划是实现其经营目标的重要手段也是组织和指导企业生产有序进行的依据因而企业管理者必须加强经营计划管理工作对企业的生产任务进行统筹安排使其人财物等各种资源都得到充分利用建科学有效地经营计划管理制度是加强计划管理的前提和基础其具体内容主要有

一经营方针目标管理制度

二经营计划管理制度

第十二部分采购管理制度

采购是现代物流链中的一个基础环节，它的管理状况关系着整个物流链的进程。因此搞好公司的采购管理工作，对整个公司的经营活动的进行至关重要。具体做法包括

一采购工作管理目标

二采购管理系统

三采购管理工作内容

四标准采购作业程序

五标准采购作业细则

六公司采购规程

七采购工作实施办法

八采购入库验收管理规定

第十四部分产品销售管理制度

产品销售是公司实现利润与经营目标的关键环节因此产品销售是现代公司最重要的一项管理制度一家公司缺乏现代的产品销售管理制度不一定卖不出产品但肯定不能达到最好的效果现代公司的产品销售管理制度主要有以下几个方面

一年度销售计划管理制度

二销售方针计划书

三销售管理制度

四销售促进计划

五产品定价管理制度

六产品降价销售管理规定

七特约销售组织制度

八公司特约销售经营制度

十八公司经销商年度奖励办法

十九业务员开拓新客户奖励办法

二十三公司销售人员管理制度

二十四销售人员考核与奖惩办法

二十五卖场服务标准

二十六售后服务管理制度

二十七客户投诉经济处罚细则

二十八客户投诉行政处罚条例

二十九客户投诉管理制度

三十客户投诉案件处理办法

三十一客户提案意见处理规定

第十六部分仓储管理制度

仓储管理与购管理一样也是现代物流管理的一个重要环节做好仓储管理工作对于保证及时供应市场需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面

一公司仓库规划管理制度

二库存量管理工作细则

三公司物资储存保管条例

四公司储存管理办法

五公司材料编号办法

六仓库管理办法

七公司产品领用细则

八公司发货管理规定

九退货管理规定

十进货管理规定

十一调货管理规定

十二出库管理规定

十三商品进出库管理规定

十四公司产品保管条例

十五仓库安全管理办法

第十七部分广告宣传管理制度

广告的作用不仅在于促销还能提高企业的知名度和美誉度塑造企业的形象广告宣传管理制度是现代公司营销管理的一项重要内容广告宣传是企业营销活动的基础是保证企业实现销售目标的重要手

段现代企业的广告宣传管理制度主要包括

一广告宣传管理制度

二公司对外宣传细则

三广告宣传业务准则

四公司新上产品宣传规定

五广告策划的原则

六广告计划的编拟要点

七行销与广告计划编拟指南

八公司自行制作广告作业流程

九电视广告影片的作业流程

十电视广告影片制作流程

十一店面广告制作规则

第十八部分市场信息管理制度

市场信息对一个企业的影响越来越重要谁能迅速地捕捉到准确的市场信息谁就能赢得市场市场信息管理制度不仅包括对订单客户资料等市场信息的管理规范还包括对获得信息的途径市场调查活动的规范具体如下

一信息管理规章

二订单信息处理准则

三客户名册管理办法

四客户信息管理章程

五客户需求信息处理制度

六市场调查管理制度

七公司市场调查规程

八公司个人调查操作规程

九竞争对手调查操作要点

十销售现场动态调查操作规程

第二十一部分行政事务管理制度

一家公司的行政事务管理制度是公司管理制度的缩影它可以折射出这家公司的管理是否科学是否正确换言之如果连行政管理制度都制定不好别的管理制度也就可想而知了行政事务管理的内容十分庞

杂主要包括

一公司印信管理规定

二总台值班管理制度

三机密电脑室管理规定

四计算机管理制度

五计算机安全管理制度

六公司网络使用管理制度

七公司电子邮件使用管理条例

八公司来宾参观接待规定

九公司图书管理办法

十公司保险库管理办法

十一公司保密制度

十二员工出差管理规定

十三员工出差实施细则

十四出差手续及出差费支付规定

第二十二部分公司会议管理制度

每个公司都不可避免地要举行各种各样的会议因为会议是企业处理重要事务实现科学决策的重要途径同时也是有效进行信息沟通协调各方面关系的重要手段建立健全公司会议管理制度的目的正在于此现代公司会议管理制度主要包括以下这些

一企业会议管理制度

二会议管理要领

三公司会议程序与规范

四部门经理会议规程

五会议工作细节审核项目及内容

六提案管理规定

七提案制度实施条例

八会议提案改善方案

九提案建议效益奖的管理办法

十员工建议改善条例

第二十三部分文书档案管理制度

会议文书档案看似琐碎的方方面面失于管理就会使公司的运作陷入一种无序的状态长此以往公司的管理势必陷入混乱因此要想避免这种后果必须掌握以下几个方面

一文印室管理规定

二文件收发规定

三公司报刊邮件函电收发制度

四公司文件管理规定

五公司文书管理制度

六公司文书制作制度

七公司文书收发制度

八公司文书处理制度

九公司文书收发作业规范

十公司重要文件保管处理规定

十一文书档案立卷归档制度

十二公司档案管理办法

十三公司档案管理制度

十四公司档案借阅规定

第二十四部分安全总务管理制度

安全总务管理是保证企业正常运转减少浪费和损失的必要手段因此健全完善公司的安全总务管理制度不容忽视其主要容包括

一公司警卫人员值勤准则

二公司值班管理制度

三值班室管理制度

四公司出入管理条例

五公司防盗工作管理制度

六公司消防管理规定

七公司防火安全制度

八关于公司制服工作服和其他劳保用品发放的规定

九公司文具用品管理办法

十公司车辆管理规定

十一司机管理规定

十三员工食堂管理办法

食品股份公司管理制度大纲

内部管理制度系列食品股份公司管理制度大纲（标准、完整、实用、可修改）

编号: FS-QG-76997食品股份公司管理制度大纲 Food Joint Stock Compa ny Man ageme nt System Outli ne 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。食品股份公司管理大纲第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。第三条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理

体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司为员工提供收入、住房和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正

公司制度体系建设方案

公司制度体系建设方案为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实现，特制定本。集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。但是，从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建设调研的情况，以及 __ __对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系。由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位;下级单位对上级多头汇报、多头请示;同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐。这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理水平的进一步提高，与集团公司的战略发展目标也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化，以形成一套科学、完整的制度化体系。内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的，为实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶，有助于约束和规范企业管理行为的基本准则，有效规避风险。

(一)实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。 “十三五”期间，集团公司将以保障国家油气安全供应为己任，突出实施资源、市场和国际化战略，率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。随着集团公司的发展，尤其是实施国际化经营战略，客观上需要集团公司理顺内部管理流程，针对关键的风险控制点，采取积极稳妥可行的措施，建立起一套科学、有效的内部控制体系，增强抵御内外部风险的能力，为实现集团公司的整体协调发展目标创造适合的环境和氛围。 (二)实施内控体系建设是集团公司提升科学管理水平的需要。内部控制是企业科学管理的重要内容，是实现企业目标的重要依托。建立并认真执行一套设计科学、简洁适用、运行有效的内控体系，将有助于企业及时发现和掌握经营管理中的突出风险，有助于企业强化内部管理控制措施，有助于用规范和制度约束管理行为，有助于企业整合优化内部资源配置，提高资源的使用效率和效果。通过对内控体系的长期有效执行和不断完善，将使集团公司各个层面的各项经营活动处于受控状态，全面提升集团公司的科学管理水平。

公司制度建设方案三号材料

目录第一章总则 ................................................................................................ 1 第二章制度分类及部室职责........................................................................ 1 第三章制度的编制、修订和废止 ............................................................... 4 第四章制度的督导执行................................................................................ 5 第五章制度的评审........................................................................................ 7 第六章制度的存档管理................................................................................ 7 第七章附则................................................................................................ 8 附件一：制度管理流程 ........................................................................ 10 附件二：公司制度需求识别与征求意见单 ....................................... 11 附件三：制度重要程度的判定 ........................................................... 12 附件四：制度编写格式规定................................................................ 13 附件五：制度执行情况检查计划及制度培训计划表....................... 17 附件六：制度履历表............................................................................ 18 附件七：制度审核单............................................................................ 19 附件八：制度检查(制度评审)报告单 . (20) 第一章总则第一条为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。第二条本办法之制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。第二章制度分类及部室职责第三条本办法之制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类，各类制度实行公司专业管理部门归口管理。其中组织管理制度是规范组织行为的管理制度，包括公司章程、机构设置、职责划分、岗位设置等方面的制度；专业管理制度是关于规范各专业管理部门各项专业职能的制度；除此之外的划归为技术规范，技术规范是阐明和确定技术要求方面的规定，包括产品、产品检验、工艺、环境保护、安全技术等

公司管理制度大全(完整版)

目录第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16

第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36

公司企业制度体系建设与实施规划实施方案

公司企业制度体系建设与实施规划方案

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

制度体系建设与实施方案一、建立管理体系的意义公司经营的目的是取得良好的经济效益，是取得良好的投资回报。公司经营的过程简单的说就是对投资过程进行有效管理，保障资金的合理安排使用，最大限度提高资金的使用效率。公司的经营不同于一家一户式的个体经营，它是一个完整的系统工程，要保证这一系统的高效运转，就要对这一系统的各个环节建立起行之有效的协调联系机制、相互制约机制，同时辅之以奖惩机制和保障机制，因此公司应当建立一套完善的制度体系，使公司的运转有章可循、有迹可查，保证公司对外是一个整体形象，对内充满生机、活力。公司应当建立以高效管理为先导的岗责体系，建立以合理分配收入为促进的绩效考核体系、财务管理体系，建立以人为本的人才培养、储备和后勤保障体系，保证公司的规范经营和可持续发展。制度体系建设包含四个内容，五个阶段，目的在于解决五个问题。四个内容：战略管理层面企业文化层面组织架构层面业务流程层面。五个阶段：救火阶段、规范化阶段、理性化阶段、文化性阶段、人性化阶段五个问题：

问题一：每个人应该干什么——目标问题二：应该怎么样去干——组织执行问题三：怎么样干好——控制及思考问题四：怎么样才算干好——考核问题五：干好怎么样，干不好又怎么样——奖惩战略管理层面内容：一、目标制定二、建立完善考核系统三、奖惩机制建立企业文化层面内容：一、建立员工职业生涯管理规定二、员工能力开发三、公司福利体系（非现金形式）组织架构层面内容：一、组织架构图二、工作分析

公司管理制度全套共个制度修订

公司管理制度(全套共18个制度) 管理大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

制度体系建设与实施方案

制度体系建设与实施方案一、建立管理体系的意义公司经营的目的是取得良好的经济效益，是取得良好的投资回报。公司经营的过程简单的说就是对投资过程进行有效管理，保障资金的合理安排使用，最大限度提高资金的使用效率。公司的经营不同于一家一户式的个体经营，它是一个完整的系统工程，要保证这一系统的高效运转，就要对这一系统的各个环节建立起行之有效的协调联系机制、相互制约机制，同时辅之以奖惩机制和保障机制，因此公司应当建立一套完善的制度体系，使公司的运转有章可循、有迹可查，保证公司对外是一个整体形象，对内充满生机、活力。公司应当建立以高效管理为先导的岗责体系，建立以合理分配收入为促进的质效考核体系、财务管理体系，建立以人为本的人才培养、储备和后勤保障体系，保证公司的规范经营和可持续发展。制度体系建设包含四个内容，五个阶段，目的在于解决五个问题。四个内容：战略管理层面企业文化层面组织架构层面业务流程层面。五个阶段：救火阶段、规范化阶段、理性化阶段、文化性阶段、人性化阶段五个问题：问题一：每个人应该干什么——目标问题二:应该怎么样去干——组织执行问题三：怎么样干好——控制及思考问题四：怎么样才算干好——考核问题五：干好怎么样，干不好又怎么样——奖惩战略管理层面内容：

一、目标制定二、建立完善考核系统三、奖惩机制建立企业文化层面内容：建立员工职业生涯管理规定员工能力开发公司福利体系（非现金形式）组织架构层面内容：组织架构图工作分析招聘管理系统培训管理系统薪酬管理系统绩效管理系统职业生涯管理系统业务流程层面内容：一、拆分制度汇编，形成人力资源及行政管理制度、财务管理制度及具体实施细则三个部分。梳理工作、业务流程。建立健全协调联系机制、互相制约机制。具体实施阶段及计划：救火阶段：出现什么问题，解决什么问题（规划化起步阶段）针对各分公司、各部门出现的具体问题，公司决策层给出相应的解决办法，处理意见。行政部门根据决议，拟定具体章程并执行。

关于公司制度化建设的思路及工作步骤

关于公司制度化建设的思路及工作步骤企业实行制度化建设实际意义在于：让企业经营模式、企业发展方向、管理思路等能够固化成文字信息，从而脱离人不稳定的主观因素，保证公司全体员工照此执行，确保企业既定目标实现。从这个意义上而言，制度化建设核心在于： 1、制度规划； 2、制度执行； 3、制度完善。制度化建设整个过程强调制度必须符合企业实际情况，必须是实用的，否则，制度作用仅能“上墙”对外宣传，其它方面没有实际用途。所以，围绕制度化建设的核心，我们的实际工作步骤是： 1、制度规划：制度规划是一个“高屋建瓴”的制度制定过程，正常情况下应由高层制定。制度规划主要内容为：（1）、人员安排。其中包括：a、部门定位；b、岗位设置（岗位名称、人员数量、上下级关系等）；c、工作内容；d、岗位职责；e、岗位权限；f、工资、福利标准；g、考核标准。（2）、工作要求。

其中包括：a、制度（工作要求、工作安全、奖惩等）；b、流程（工作标准规范）；c、表单（如何执行）。可从以下几方面着手考虑（工作步骤）：（1）了解企业经营模式、企业发展方向、管理思路等；（2）规划其它部门人员安排及制度的框架结构；（3）制度制定的规范化要求；（4）其它部门负责人配合制定本部门制度的具体内容、具体工作流程，具体执行表单。其中，其它部门具体的“人员安排”中的岗位设置、工作内容、岗位职责、岗位权限、工资/福利标准、考核标准等，如果其部门负责人不能确定，经由人事行政部归纳整理，企业高层也应最终确定。人事行政部主要作用是承上启下，并不能对其它部门直接规划其具体的“人员安排”和“工作要求”，否则人事行政部就不是平行部门，而是上级决策部门。如果必须由人事行政部制定其它部门制度、流程，有两种切实可行的工作方法：一是由人事行政部根据所掌握的情况制定初稿，相关部门进行修改，二是亲自到相关部门熟悉工作，然后汇总材料，制定制度、流程初稿，相关部门负责人修改后报上级确认。显然，后者更为耗时。这两种办法无论哪一种，这个部门负责人实际上的管理能力并没因此得到提高，也会给后面制度的执行带来问题。

公司制度建设实施方案

制度建设实施方案为推动公司制度建设工作的进一步开展，促进公司各项制度的有效落实，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和提升管理效能中发挥更大作用，制定如下实施方案：一、遵循原则 1、坚持简洁有效,便于执行的原则； 2、坚持动态持续改进，流程明确和制度落实相结合的原则。二、基本要求 1、根据部门职责分工进行制度编制或修订完善，实行归口管理，各部门负责人和综合办公室共同把关，要求编制制度内容与其他制度内容不冲突，不重叠，体现公司制度管理的统一性。制度定稿的流程：责任部门拟稿（格式参考附件）→征求意见（制度内容涉及的主要部门/执行人）→综合办公室负责人签字（格式、基本内容完整性审核反馈）→拟稿部门分管领导签字→履行公司程序下发。 2、制度文件应包含以下五个基本内容：目的、工作内容与要求、部门职责分工、工作流程、监督与考核。注：综合办公由：厂长、财务、龙工、行政组成；综合办公负责人：杨厂。三、计划安排和工作步骤 1、职责分工公司制度建设的管理部门为综合办公室，主要职责是：负责制度体系建设及管理工作；根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写要求；负责对制度编写的内容规范、落实情况检查等工作；负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；配合公司制度建设的各项工作。公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各专业职能管理部门。各专业职能管理部门负责公司制度的制定及督导执行（包括调研、起草、征求意见、宣贯及培训、负责所编制制度的执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）。主要编制修改的制度及流程有: （1）部门主要职责分工、部门员工岗位说明书、部门内部工作流程、部门内部员工管理规范。（2）与本部门有关的与其他部门对接工作的流程及建议。综合办公室是制度的最终审定下发部门，负责制度下发的行文格式、文字校对和最终的审稿、下发工作；负责制度下发流程的严格执行工作；负责制度的分类管理工作。 2、完善落实分四个阶段，具体如下：

管理公司规章制度建设工作计划范例.doc

管理公司规章制度建设工作方案范例1 管理公司规章制度建设工作方案二〇年是公司规范管理的基础之年,也是“规章制度建设年”，为保证规章制度的合理性、科学性、有效性和规范性，提升基础管理能力，经研究,特制定金寨管理公司规章制度建设方案。一、工作任务及目标通过对全公司规章制度进行清理，查找其在制定主体、文种类型、具体内容、表述形式等方面存在的问题，按照科学性、规范性与适用性相结合的原则,有针对性地进行制订和补充工作，力争通过一个半月的努力使金寨管理公司制度体系逐步健全、内容科学、形式规范。二、制度体系建设范围及牵头部门 (一)安全管理制度体系、路产管理制度体系、收费管理制度体系和机电管理制度体系由营运部牵头建设。 (二)养护管理制度体系由养护部牵头建设。 (三)行政管理制度体系、人事管理制度体系和党团工会制度体系由综合事务部牵头建设。（四)财务管理制度体系由财务部牵头建设。（五)收费站站务管理制度体系由各站在相关业务部门的指导下建设。

三、工作步骤及时间第一步:全面清理各部门、各站现有规章制度(2010年5月７日——20１0年5月10日) 各部门、各站对职责范围内的规章制度进行梳理，全面准确掌握现有规章制度情况。从六个方面入手查找现有规章制度存在的问题。（一)制定主体。规章制度的制定主体是否明确,有无管理权限。（二）文种类型。规章制度的文种类型是否与部门、站点的职责权限相符，在名称标题上是否恰当规范。（三)具体内容。规章制度的具体内容是否符合国家的法律法规，依据是否现行有效;是否符合管理公司目前的实际需求和未来发展需要；是否有互相冲突的内容;实施主体是否明确等。（四)表述形式。规章制度的表述形式是否与内容匹配、是否便于公开、是否便于理解，是否规范。（五)制度体系。职责范围内的规章制度是否留有管理空白与漏洞。 (六）综合事务部牵头出台《金寨管理公司制度体系一览表》,对规章制度进行分类、汇总。第二步：建设实施阶段（2010年5月11日——２０10年6月2０日)

关于加快推进内部控制制度建设工作方案的通知(修改版007).doc

关于加快推进内部控制制度建设工作方案的通知(修改版0307)4 关于加快推进公司内部控制制度建设工作方案的通知各子分公司、各部门：为全面推进公司内部控制建设，有效防控各类风险，建立符合证券监管要求和公司需求的内部控制体系。经公司领导研究，结合公司实际，现就加快推进公司内部控制制度建设制定如下工作方案：一、组织领导公司成立内控项目工作组，组长由总经理担任，工作组对内控工作进行全面领导、决策、部署和指挥，指导和督促各部门建立和完善内部控制制度、程序和管理措施。主要职责：1)负责确定本次内控体系建设的范围；2)负责明确本次内控体系建设的总体目标；3)负责确定本次内控体系建设的整体部署；4)负责本次内控体系建设的其他内容。内控项目工作组下设办公室在综合事务部（暂设），由综合事务部经理负责公司内部控制体系建设工作的具体开展。二、总体要求各子分公司、各部门对内部控制建设和有效实施负责，具体

负责组织协调部门内部控制日常工作；组织协调公司内部跨部门的内部控制建设工作，并负责对本部门实施内部控制的日常监控，对执行过程中出现的问题提出意见和建议。到2018年底，公司总部初步形成内部控制体系建设，逐步完善、持续优化，并推广到各子分公司、各项目部、营业网点。三、主要内容公司内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、行政管理、企业管理、采购业务、资产管理、信息技术、财务报告、全面预算、合同管理、审计、法务、证券以及内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面。其中：管理规定类：39项，管理办法类：52项，管理手册：3项。三、实施步骤公司内控建设工作涉及运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,按照内控项目工作组要求，计划于2018年1月至6月完成内部控制体系初步构建工作。（一）梳理阶段(2018年1月1日-2月28日) 公司内控项目工作组加强内控工作的推进力度；制定内部控制建设工作方案，建立健全工作机制；各单位作为内部控制建设主体，应严格落实职责分工，对标《制度体系设计框架》（附件），结合《组织架构及部门职能设计》，梳理各自牵头

管理公司规章制度建设工作方案.doc

管理公司规章制度建设工作方案1 管理公司规章制度建设工作方案二〇一〇年是金寨公司规范管理的基础之年，也是“规章制度建设年”，为保证规章制度的合理性、科学性、有效性和规范性，提升基础管理能力，经研究，特制定金寨管理公司规章制度建设方案。一、工作任务及目标通过对全公司规章制度进行清理，查找其在制定主体、文种类型、具体内容、表述形式等方面存在的问题，按照科学性、规范性与适用性相结合的原则，有针对性地进行制订和补充工作，力争通过一个半月的努力使金寨管理公司制度体系逐步健全、内容科学、形式规范。二、制度体系建设范围及牵头部门（一）安全管理制度体系、路产管理制度体系、收费管理制度体系和机电管理制度体系由营运部牵头建设。（二）养护管理制度体系由养护部牵头建设。（三）行政管理制度体系、人事管理制度体系和党团工会制度体系由综合事务部牵头建设。（四）财务管理制度体系由财务部牵头建设。（五）收费站站务管理制度体系由各站在相关业务部门的指导下建设。

三、工作步骤及时间第一步：全面清理各部门、各站现有规章制度（2010 年5月7日——2010年5月10日）各部门、各站对职责范围内的规章制度进行梳理，全面准确掌握现有规章制度情况。从六个方面入手查找现有规章制度存在的问题。（一）制定主体。规章制度的制定主体是否明确，有无管理权限。（二）文种类型。规章制度的文种类型是否与部门、站点的职责权限相符，在名称标题上是否恰当规范。（三）具体内容。规章制度的具体内容是否符合国家的法律法规，依据是否现行有效；是否符合管理公司目前的实际需求和未来发展需要；是否有互相冲突的内容；实施主体是否明确等。（四）表述形式。规章制度的表述形式是否与内容匹配、是否便于公开、是否便于理解，是否规范。（五）制度体系。职责范围内的规章制度是否留有管理空白与漏洞。（六）综合事务部牵头出台《金寨管理公司制度体系一览表》，对规章制度进行分类、汇总。第二步：建设实施阶段（2010年5月11日——2010年6月20日）

内控制度建设工作方案

内控制度建设工作方案 Internal control system construction work plan 汇报人：JinTai College

内控制度建设工作方案前言：本文档根据题材书写内容要求展开，具有实践指导意义，适用于组织或个人。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实现，特制定本方案。一、集团公司内部控制体系建设的基本情况集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。但是，从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建设调研的情况，以及国务院国资委对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系。

由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位;下级单位对上级多头汇报、多头请示;同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐。这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理水平的进一步提高，与集团公司的战略发展目标也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化，以形成一套科学、完整的制度化体系。二、内部控制体系建设的必要性内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的，为实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶，有助于约束和规范企业管理行为的基本准则，有效规避风险。（一）实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。 “十一五”期间，集团公司将以保障国家油气安全供应为己任，突出实施资源、市场和国际化战略，率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。

公司规章制度大纲8414340192

公司规章制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要加以追究。公司规章制度涉及面很广，包括经营企业管理制度，组织机构管理制度，办公总务管理制度，财务管理制度，会计管理制度，人事管理制度，员工勤务管理制度，员工培训制度，员工福利管理制度，生产管理制度，设备管理制度，质量管理制度，采购管理制度，仓储管理制度，销售管理制度，代理连锁业务管理制度，广告策划制度，CI管理制度，进出口管理制度，工程管理制度，信息管理制度等方面。我们的兴趣是从合法性的角度和规章制度制作技术层面的视角来对待规章制度。员工守则详细文案案例一、总则 1.热爱祖国、拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度，严格遵守国家政策和法令。 2.热爱兆邦电器，爱岗敬业、服从管理，严格遵守公司各项规章制度，忠于职守、努力工作，坚持安全生产和文明生产，讲究职业道德，注重诚信经营，自觉维护企业声誉。 3. 各级管理人员一身作则，廉洁奉公，秉公办事，严格管理，相互协作，成为员工之表率。

[实用参考]公司制度建设实施方案

2017年制度建设推进实施办法公司各部门：为了规范公司的制度管理，推动公司逐步走向精细化、规范化，保障企业战略发展目标的实现。结合公司实际情况，特制定我公司2017年制度建设推进实施办法，具体内容如下：一、制度建设的必要性提高公司的规范管理，推进企业管理升级已经成为我公司目前迫在眉睫的首要任务，只有这样才能适应公司的发展形势，跟得上集团公司的发展要求。 1、规范化管理是企业一项艰巨的、需要持续改进的工作。 2、规范化管理是企业各项工作正常有效开展的基础，是企业健康有序发展的有力保障。 3、规范化管理同时也是提高工作效率和工作质量，降低业务运作风险的重要管理手段。缺少规范管理的企业其经营管理工作必将一盘散沙。 4、规范化管理只有通过制度优化，才能实现“凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有人监督、凡事有据可查”的行动纲领，将精细化管理落到实处。二、制度建设的基本原则各部门编制的制度应具有可操作性、系统性、合法性、平等性——四大基本原则。 1、制度的可操作性是指，在编制制度时应从业务实际需求和管理规律出发，以现有体系和制度为基础逐步地进行优化和完善。 2、制度的系统性则是指要坚持全面、统一的原则，要从全局的角度出发，避免发生相互矛盾的情况，保证制度体系整体的协调顺畅。 3、制度的合法性是指制度不能与相关的法律法规或有关政策发生冲突，否则就会缺少法律效力或导致法律风险。 4、制度的平等性则指编制的制度对各级管理层都应该一视同仁，应坚持责任、权限、利益相一致的原则，权利与义务不均衡是推进规范化管理的大敌，不平等的制度必将影响企业正常工作的开

展。三、步骤和内容 1、梳理罗列（7月12日前）需整理并罗列出部门的制度明细和对应业务流程，制度明细包括现有的、新增的和需要修改的，并根据业务开展的轻重缓急列出进度安排。 2、分析优化、绘制流程（8月-9月）结合部门实际，对所有制度进行分析和优化，清晰管理思路，进一步确定制度目录。找出现行制度中存在的问题和需要改进的事项，结合集团公司的相关要求和制度以及公司正在实施的各项标准等进行修改，优化过程中注意征求相关业务部门的意见，据进度安排有序实施（制度后附对应的业务流程图）。 3、修订完善、讨论会签（10月）所有的规章制度经过反复讨论、会签、审核后，最终把符合公司实际并具有可操作性的规章制度确定下来，并下发执行。 5、考核检查（自正式下发至下次修订）通过考核促进各项制度可以“原汁原味”的理解、“不折不扣”的执行，切实提高制度的执行力。通过检查发现制度在执行过程出现的问题，找出出现问题的原因，制订对策，逐一解决。实现执行、反馈、调整、提高的闭环管理。 6、汇编成册（11月）综合管理部对所有制度进行统稿、排版、校对、修改及最后的汇编成册工作。为确保工作质量要与各部门进行反复沟通、多次修改，据实际情况确定成册形式和印刷数量等具体事宜。需要强调的是，为弥补缺少明文规定的制度可能给管理工作带来的不良影响，及时避免和减少不规范的行为或做法，这时候我们就需要采取“边制订、边执行、边完善、边上报备案”的方法来解决这个问题。四、具体要求和注意事项 1、根据制度的轻重缓急，需要近期制定的制度据实际工作需

公司管理制度大纲标准范本

编号：QC/RE-KA5254 公司管理制度大纲标准范本 In order to make the rules open, maintain the collective coordination, safeguard the interests, so as to give full play to the power of the group, and realize the legal basis of management. （规章制度示范文本）编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________

公司管理制度大纲标准范本使用指南：本规章制度文件适合在管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。公司管理制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一.服务规范 1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方; 2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方; 3、用语：在任何场合应用语规范，语

气温和，音量适中，严禁大声喧哗; 4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待; 5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外电话。二.办公秩序 1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序; 2、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生

制度体系建设

制度体系建设制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，制度体系建设。体系是指若干有关事物或某些意识相互联系而构成的一个整体，泛指一定范围内或同类的事物按照一定的秩序和内部联系组合而成的整体。企业的制度体系是指为了让企业正常运营发展而制定的各种办事规程或行动准则的一个有机整合体。在当前市场深化改革的形势下，管理制度体系建设已经被越来越多的企业所重视，加强管理制度体系建设成为提高企业竞争力的有效途径。对于国有企业集团而言，制度体系建设无论是对于母子公司管控，还是母、子公司单体持续发展，都有极重要的作用。如何在企业制度体系的建设中融入管理者的理念、智慧，如何通过制度体系建设，有效配置资源，打造核心竞争力，促进集团公司目标实现;如何使子公司在集团统一指挥下，抓而不死、放而不乱，百花齐放，是多数国有企业集团公司面临的难题。一、我国国有企业集团制度体系建设发展现状为了更清晰直观的描述我国国有企业集团制度体系建设的现状，本文先按企业管理制度建设在企业发展不同阶段的特点将企业制度体系建设发展分为以下四个阶段，并结合我国国有企业的发展历程指出我国国有企业集团制度体系建设的。

第一阶段建立初期——“应急期”。这个阶段主要呈现的管理现状是出现什么问题解决什么问题，也可以称之为经验管理，即“人治”。这个阶段下的企业不是完全没有制度，但主要是靠经验和习惯发挥着管理作用。第二阶段成长期——“规范期”。这个阶段的企业在管理制度体系建设上主要是完善与管理相关的各种制度，并培训实施。但是这个阶段员工对制度执行的自觉性不足，管理层对制度贯彻的监控不力，建立起来的管理制度体系还未能在企业运营中进行固化。第三阶段稳定期——“固化期”。这个阶段的企业进入一个发展较为平稳的时期，企业为了将已成熟的管理制度体系在企业运营过程中进行固化并提高管理效率，主要采用现代IT技术建立信息系统，用以解决制度执行、贯彻中的不足，同时将企业的制度固化成员工的习惯。第四阶段成熟期——“文化期”。这个阶段随着企业的不断发展逐步形成了自有的企业文化并根植每位员工的心中。“文化期”的企业，仍然存在制度管理，只是不再反复强调制度的强制作用，制度管理正逐步升华，遵守制度也成为一种基本的企业文化。图：企业制度体系建设发展阶段二、我国国有企业集团制度体系的建设在我国国有企业由“规范期”向“固化期”发展的过程

公司制度建设实施方案.doc

公司制度建设实施方案1 公司制度建设实施方案为推动公司制度建设工作的进一步开展，促进公司各项制度的有效落实，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和提升管理效能中发挥更大作用，制定如下实施方案：一、遵循原则 1、坚持简洁有效,便于执行的原则； 2、坚持动态持续改进，流程明确和制度落实相结合的原则。二、基本要求 1、根据部门职责分工进行制度编制或修订完善，实行归口管理，分管领导和综合办公室共同把关，要求编制制度内容与其他制度内容不冲突，不重叠，体现公司制度管理的统一性。制度定稿的流程：责任部门拟稿（格式参考附件）→征求意见（制度内容涉及的主要部门/执行人）→综合办公室负责人签字（格式、基本内容完整性审核反馈）→拟稿部门分管领导签字→履行公司程序下发。 2、制度文件应包含以下五个基本内容：目的、工作内容与要求、部门职责分工、工作流程、监督与考核。三、计划安排和工作步骤 1、职责分工

公司制度建设的管理部门为综合办公室，主要职责是：负责制度体系建设及管理工作；根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写要求；负责对制度编写的内容规范、落实情况检查等工作；负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；配合公司制度建设的各项工作。公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各专业职能管理部门。各专业职能管理部门负责公司制度的制定及督导执行（包括调研、起草、征求意见、宣贯及培训、负责所编制制度的执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）。主要编制修改的制度及流程有: （1）部门主要职责分工、部门员工岗位说明书、部门内部工作流程、部门内部员工管理规范。（2）与本部门有关的与其他部门对接工作的流程及建议。综合办公室是制度的最终审定下发部门，负责制度下发的行文格式、文字校对和最终的审稿、下发工作；负责制度下发流程的严格执行工作；负责制度的分类管理工作。 2、完善落实分四个阶段，具体如下：第一阶段：公司制度流程建设阶段（3月-4月份完成）（1）结合综合办公室的安排，将各部门现有制度进行整理报送综合办公室进行统一审核。所有报送的制度经公司统一专题会议定稿签发。