第四届董事会第十次会议决议公告及召开公司2008年第四次临时股东大会的通知

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2008-035

重庆路桥股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

及召开公司2008年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆路桥股份有限公司第四届董事会第十次董事会会议于2008年12月9日召开，公司应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：

一、会议审议通过了《重庆路桥股份有限公司关于以BOT模式投资建设长寿湖旅游专用高速公路工程的议案》。（详见公司临时公告“临2008-036”《重庆路桥股份有限公司对外投资公告》）

二、会议审议通过了《重庆路桥股份有限公司关于发行一年期5亿元人民币短期融资券的议案》，主要内容如下：

根据公司经营需要，公司董事会研究决定：同意并授权公司经营班子在中国银行间债券市场发行不超过5亿元短期融资券，所募集的资金主要用于归还部分短期贷款和补充流动资金，以达到降低财务费用的目的和支持公司进一步发展。

公司本次发行短期融资券的主承销商为中国民生银行股份有限公司，本次发行事宜需经公司股东大会批准后报中国银行间债券市场交易商协会注册。

三、会议审议通过了《关于召开公司2008年第四次临时股东大会的议案》，主要内容如下：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会将召开公司2008年度第四次临时股东大会，会议有关事宜如下：

1、召开会议基本情况：

1）会议时间：2008年12月26日上午9：30

2）会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

3）会议召开方式：现场表决方式

4）会议召集人：重庆路桥股份有限公司董事会

2、股东大会审议的议案：

1）审议《重庆路桥股份有限公司关于以BOT模式投资建设长寿湖旅游专用高速公路工程的议案》；

2）审议《重庆路桥股份有限公司关于发行一年期5亿元人民币短期融资券的议案》。

3、会议出席对象：

1）2008年12月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

3）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

4、会议出席登记：

1）登记时间：2008年12月25日（上午9：00～11：30，下午14：00～17：30）。

2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应提供加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证和持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、代理人身份证）进行登记；自然人股东须提供本人身份证、股东账户卡、持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、本人身份证）进行登记。

3）登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部。如采用信函登记，请在信函上注明“重庆路桥2008年度第四次临时股东大会”字样。

通讯地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部，邮政编码：400060。

5、其它事项：

1）与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。

2）会议咨询：公司投资管理部

联系人：刘先生

联系电话：023-********

联系传真：023-********

6、备查文件：

《重庆路桥股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

重庆路桥股份有限公司董事会

日期：2008年12月10日

附：

重庆路桥股份有限公司2008年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/人出席重庆路桥股份有限公司2008年第四次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过上海证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

代理权限

序号 代理事项

赞成 反对 弃权

1 《重庆路桥股份有限公司关于以BOT模式投资建设长寿湖旅游专用高速公路工程的议案》

2 《重庆路桥股份有限公司关于发行一年期5亿元人民币短期融资券的议案》

委托人姓名（单位名称）： 委托人身份证：

委托人持股数： 委托人股东账户： 委托人签章： 委托日期：

受托人姓名（单位名称）： 受托人身份证号： 受托人签字：

注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。