管理评审报告(2)

管理评审报告

编制：吕小帅

审核：姜万才

审批：高建军

中国四海控股有限公司

2014年11月

管理评审报告

2014年是公司认真落实“以全面改善项目管理为核心，以打造持续竞争力为主线，务实创新、稳中求进，彻底实现公司发展方式的全面转变”的一年。全体员工在董事长、公司领导带领下，认真贯彻执行了质量、环境、职业健康安全三个标准，认真执行了《管理手册》、《程序文件》、《项目管理手册》，以及公司相关管理制度，对全公司在施工程进行了以加强项目管理体系建设、加强质量管理、环境管理、职业健康安全管理、经营成本控制等为重点的综合检查，加强了公司施工生产、经营管理各项工作，提升了公司管理水平和竞争实力，取得了一定的绩效。

一、公司年初召开了工作会议，对公司总部各部门、各单位下达了2014年度经营管理（含质量、环境、职业健康安全）目标、指标，对其目标、指标管理做到了细化和分解，签订了责任书，为完成2014年各项经营管理目标、指标明确了方向。本年度公司各系统管理体系运行基本正常、有效，公司的管理方针、管理目标是充分的、适宜的，公司的各项基础建设有了进一步加强，管理水平和竞争实力得到了提高。

二、为保证公司管理体系运行有效地进行，年初公司下发了“关于2014年贯标工作安排的决定”（四海企发[2014]13号）文件。文件中根据2014年公司经营管理工作的重点，如何做到管理体系运行与之相适应，对全年贯标主要工作从加强培训，体系文件修改，加强综合检查，做好内审、管理评审，做好体系运行指导，做好迎接年度外审等工作做了统筹安排，保证了全年管理体系运行有计划、按步骤、有条不紊地进行，达到了贯标的目的和效果。

三、加强了贯标培训工作。从进一步搞好贯标工作的实际需要出发，行政人力部编制了《2014年贯标培训计划》，并组织了培训。对2014年新组建（或组建不久）的项目部和新入职的员工进行了重点培训，使大家进一步加深了对质量、环境、职业健康安全标准以及相关的国家法律、法规的理解，提高了对上述标准、法规执行的自觉性。

四、以贯彻执行QMS、EMS、OHS三个标准和国家关于建筑施工企业法律、法规为主线，在企业发展部组织下进一步加强了对京内工程每月一次、对外埠工程每季度一次（含京内工程）的综合检查，并于5月份召开了一次管理评审会议。

接受综合检查的主要单位有：北京大兴明发广场项目部、北京房山城关丁家洼项目部、北京朝阳东坝金隅项目部、天津讯飞研发厂房项目部、福建南安明发华昌国际城项目部、甘肃平凉欧洲城项目部。通过此项工作的开展，使公司及时、准确地了解和掌握了基层项目部的各种信息和动态，及时帮助和解决基层单位施工生产、经营管理之所需；同时对基层单位在组织施工生产、经营管理等方面存在的差距和问题按照三个标准和相关法律法规要求及时指出，并指导其及时整改。这对于基层单位提高施工生产组织指挥水平，搞好工程质量、环境管理，搞好安全管理、成本控制等起到了促进和提高的作用，此项制度必须坚持。

五、工程质量管理

今年公司主要在施房建工程近100万平方米，计71项单位工程。基础设施共11项单位工程。一年来，由于大家的努力，工程质量管理取得了一定的成绩。北京大兴明发广场工程的6#楼获得了北京结构“长城杯”银奖。朝阳区东坝安臵房已经开工的5个单体工程已经通过了北京市朝阳区的“朝阳杯”初次验评。天津讯飞研发厂房结构工程质量好，混凝土分项工程内实外光，棱角顺直，在质量管理、文明施工方面可称为公司的形象工程。

一年来，在公司领导带领下，各级领导和全体员工认真贯彻执行“精品工程”质量方针，精心组织、精心施工，保证了所有在施工程质量均处于受控状态，在施工程分部、分项工程质量验收合格率100%，单位工程竣工一次验收合格率100%，为公司赢得了信誉。

六、环境管理

公司总部及各基层单位较好地控制了办公、施工现场所涉及到的环境因素（重要环境因素），认真地做好办公、施工现场及生活区的环境管理，搞好文明施工。一年来公司总部及施工现场各单位未发生环境污染，也未因此受到相关方的投诉和处罚。

七、职业健康安全管理

公司总部及各基层单位认真控制了危险源（重大危险源），注重和加强了国家颁布的法律、法规的学习、执行，全年未发生各类等级的人身安全事故，未发生各种机械设备事故，做到了安全生产、文明施工。行政人力部认真组织了对员工的体检，注重员工身心健康，按时发放劳动保护用品。员工代表注重了员工切身利益和员工呼声，及时向最高管理者汇报和沟通，维护了员工的利益。

今年工程管理中心、安全监督部组织开展了对安全管理人员的培训学习、安

全管理专项讨论、安全案例剖析、建立企业信息化安全管理平台等基础管理活动，进一步提高了安全管理人员综合素质，进一步明确了安全服务方向，转变了安全服务作风，从而加强了安全管理队伍的建设。通过开展“百日安全无事故”活动（2014年6月1日至9月10日），进一步提高了各级领导和安全管理人员的安全意识，安全管理状态平稳，达到了预期效果。通过公司的各次“综合检查”，及时指出和处臵了受检项目施工中各种安全隐患，防止了安全事故的发生，确保安全管理到位。

2014年公司和各基层单位注重了强化安全管理和文明工地的建设，并取得了一定的成绩。河南许昌二院改扩建工程工地再次评为“许昌地区级安全文明工地”；甘肃平凉欧洲城工程工地被推荐为平凉地区观摩施工现场；北京大兴明发广场工程工地安全管理、文明施工水平较去年有显著提高。天津讯飞工程项目施工现场管理规范、管理标准化建设起点高，体现了中国四海施工现场安全文明管理水平；北京东坝项目部、北京房山丁家洼项目部以强有力的管理执行力和强化工地标准化建设使其安全管理工作取得了一定的成绩。总之，安全管理工作较去年有较大进步，管理水平有明显提高，为公司施工生产、经营管理工作正常进行提供了有利的保障。

八、2014年贯标工作存在的主要问题

1、管理体系运行问题

管理体系运行是个系统工程。2014年公司总部和大多数单位认真组织了本单位的管理体系的运行，并取得了一定的绩效。但形势发展不平衡，今年来，基础设施事业本部一段时间内领导岗位空缺，本事业部的项目管理部、技术质量部均无工作人员，相应岗位空臵，综合管理部工作人员也配臵不足……，基础设施事业本部管理体系运行中断。这与高总在2014年度工作报告中的“事业本部是公司的中坚力量，是项目管理成败的关键，也是公司可否持续发展的关键”的要求相差甚远；与保持公司管理体系5个专业认证证书的4个专业——市政公用、地基与基础、爆破与拆除、地质灾害治理认证证书资格的差距更大，如果这种状态继续下去，相关专业的认证证书将无法保持，我们还怎么去承揽工程任务？

此事应引起公司的高度关注，应认真分析原因，采取有效措施予以整改，尽快恢复和保持基础设施事业本部管理体系运行的连续性和有效性，以实现当初组建基础设施事业本部实现公司新的经济增长点的初衷。

另外，部分单位管理体系建设、运行仍有差距，部门设臵、人员配备、持证

上岗、职责履行仍需加强。

2、顾客满意度问题

ISO9001：2008质量管理体系标准5.2“以顾客为关注焦点”条款中明确指出：“最高管理者以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足”，该标准有五处提到满足顾客要求的论述。这足以说明“满足顾客要求”是现行的质量管理体系9000族标准的重点和精华。

从公司目前在施工程看，在“满足顾客要求”执行上确有差距。有的工程由于疏于管理，导致工程进度滞后，工程质量较差，安全隐患诸多，施工现场管理混乱，不能很好履行总包职责，工程竣工后保驾维修不及时……等等，导致业主（甲方）向公司投诉和抱怨，乃至公司领导成了“救火队”，影响了公司的信誉。因此，我们必须提高对“满足顾客要求”重要性的认识，目前竞争激烈的建筑业，有了顾客就有市场，就有企业的兴旺、发达；丢了顾客企业就难以生存和发展。

2014年管理工作会议中，高总在《回归管理的本质》的专题报告论述中指出“聚焦客户，围绕客户需求开展工作，实现客户价值，对客户实施立体攻坚”。为此，我们要广开思路从多方面研究和满足顾客的需求。随着国家反腐倡廉的深入开展，靠什么赢得市场？要靠顾客满意，靠信誉（诚信）、靠质量（精品）、靠协作（高水平、高风格、负责任），靠我们管理人员的素质、能力、水平。“吃点、喝点、送点”的做法已经成为历史。为此，对达到“顾客满意”这一要求应更具体、更有针对性地制定出一套切实可行的措施并加以强有力的实施，真正实现公司的“精品工程”的质量目标，实现公司的“以质量确保今天的市场、以信誉赢得明天的市场、以服务创造永恒的市场”的市场理念，使四海日益发展，做强做大。

3、综合检查问题

为加强在施工程管理，公司依据QMS、EMS、OHS三个标准和《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）及相关法律法规，于2013年、2014年连续两年对在京工程和外埠工程从施工生产、技术、质量、环境、职业健康安全、经营成本、行政等管理进行了综合检查，并在此基础上召开了管理评审会，此举对加强和改进在施工程的管理起到了一定的作用，今后应继续坚持下去。

目前主要的问题是检查的次数多了，疲沓了，个别项目部对检查出来的问题（如管理体系运行问题、进度、质量、安全隐患、成本控制、总包职责履行等）没有引起项目经理及相关责任人的重视，不认真整改，而下一次检查时仍然是那

些（或类似）的问题。而这些问题的存在影响了公司的信誉。

对此，公司应加大管理检查的力度，采取相应措施予以扭转和整改，以保证施工生产和经营管理活动的正常进行。

4、安全环境管理问题

2014年虽未发生人员伤亡事故、未发生重大机械设备事故，但仍存在各种不同程度的安全隐患。

（1）安全管理人员（有资质资格的）配备不足，安全员专业知识缺乏、素质低、年龄结构偏大。

（2）个别项目部对劳务人员教育不到位，未能形成完整的安全教育、培训记录，对安全责任不具有追溯性。

（3）高空作业未系安全带、工地作业不戴安全帽、穿拖鞋进入施工现场时有发生。

（4）用电管理混乱，配电箱没有做到一机一闸，用电线路乱扯乱拉。

（5）在施工程四口（水平、门洞、楼梯、电梯）五临边（踏步、平台、阳台、楼层、屋檐）防护不到位，存在重大安全隐患。

（6）部分项目部消防器材配备不足，未建立管理台账。

（7）施工现场不设库房，建筑材料随意堆放、管理混乱，个别施工现场一片狼藉。

（8）混凝土（砂浆）搅拌站未封闭，不设二次沉淀池。

（9）劳务工人宿舍使用易燃材料搭设，宿舍内违规使用电器设备，易造成火灾事故。

（10）楼层施工垃圾未用容器吊运至室外地面，从窗户洞口往外抛撒。

上述各种大、小安全隐患在我们的施工现场不同程度地存在（或随时可见），随时可能酿成安全事故，必须认真整改。

5、技术、质量管理问题

项目部工程技术、工程质量管理人员辛苦、敬业这是人所共知的，大部分员工忠于职守、任劳任怨工作在第一线，为工程建设做出了贡献。同时应从以下方面予以改进和提高：施工组织设计编写要及时、审核要认真、审批要严肃（要按公司规定的权限审批）；单项方案、技术交底、编写要及时、要具有操作性；加强对技术资料的管理，项目部必须配备合格的专职资料员；项目部建立、健全试验室（特别是北方地区），建立试验管理台账等等，进一步强化技术管理，提高

技术服务水平和能力。

工程质量管理方面由于个别项目部疏于管理、控制不严，存在工程质量隐患、造成了质量问题，影响了工程质量。如：回填土不夯实，防水层渗、漏水，结构构件尺寸不准，混凝土工程跑模、漏浆、漏振、烂根、钢筋移位、门窗洞口不方、抹灰空鼓等质量通病时有发生。影响了公司的信誉，应引起我们的重视和防患，并认真整改。

九、2013年管理评审决定执行情况

公司于2013年11月19日召开了2013年度管理体系运行的管理评审会议，并形成了《管理评审决定》共三条，见（四海企发[2013]56号）文件，具体执行情况如下：

（一）综合检查问题

在吕战军同志带领下每月末对北京在施工程、每季度末对外埠在施工程（含北京工程）综合检查的规定执行的较好，企业发展部精心组织，总部各部门、建筑事业本部、安全监督部、工程管理中心、成本控制中心、财务管理中心等部门在妥善安排日常管理工作基础上均能积极参加综合检查工作，对促进和帮助基层项目部各项管理做出了贡献。其中未能连续实施对基础设施事业本部在施工程的综合检查，基础设施事业本部也基本无人参加，这方面是个空白和死角。

（二）安全管理问题

针对2013年安全管理薄弱环节和存在的主要问题，本年度公司工程管理中心、安全监督部加大了安全管理力度，增加了安全检查频次，加强了对劳务、专业分包的安全管理，通过一系列安全教育、培训活动，提高了各级、各单位管理人员的安全意识，全年公司未发生人员伤亡事故，未发生机械设备事故，做到了安全生产、文明施工，使公司整体安全、文明施工管理逐步上了新台阶。2015年应再接再励，继续对安全管理工作加大管理力度，以“安全无事故”为公司健康发展提供坚实保障。

（三）贯标与实际工作“两张皮”问题

2014年是公司自1999年获得质量管理体系认证证书后运行的第十四年，今年将迎接国家认证机构对我们公司第五次复评审核（即重新认证审核）。这一年在董事长和公司领导带领下，公司全体员工认真贯彻执行了QMS、EMS、OHS三个标准和相关法律、法规及要求，并能将体系运行较好结合工作实际，从而加强了公司施工生产、经营管理各项工作，提升了管理水平，“两张皮”现象较往年有

所好转。但由于种种原因，个别单位（部门）仍然不同程度存在对贯标工作不重视、贯标工作流于形式等现象。请相关单位（部门）、员工提高认识，转变观念，积极主动地将贯标工作深入、持久地开展下去。