《2011年度创先争优活动实施方案》的通知

《2011年度创先争优活动实施方案》的通知
《2011年度创先争优活动实施方案》的通知

中共武汉铁路局委员会文件

武铁党组…2011?16号

关于印发《武汉铁路局2011年度创先争优活动

实施方案》的通知

局管内各单位党组织,漯阜铁路有限责任公司党委:

现将《武汉铁路局2011年度创先争优活动实施方案》予以印发,请遵照执行。

二○一一年三月二十二日

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武汉铁路局2011年度创先争优活动实施方案

2011年是中国共产党成立90周年,是实施“十二五”建设规划、全面建设小康社会的开局之年,也是实现到2012年铁路现代化建设目标的攻坚阶段,根据中央、部党组深入开展创先争优活动的整体工作部署和要求,制定本方案。

一、总体要求

以党的十七大、十七届四中、五中全会精神为指导,认真学习实践科学发展观,全面贯彻落实全路政治工作会议和全路、全局组织人事工作会议精神,围绕纪念建党90周年进一步深化创先争优活动,以创建学习型领导班子、争创“四强四优”活动为基本载体,按照“长效性活动、阶段化推进”的方法,抓创新、谋发展、抓基层、打基础,构建创先争优长效机制,充分发挥各级党委的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用、领导干部的骨干带头作用和党员的先锋模范作用,以党内的“创先争优”推动企业的“创先争优”,为“十二五”期间和谐武铁建设又好又快发展开好局、起好步提供强有力的政治保证。

二、主要目标

1.创先争优活动整体有新进展。规定程序得到落实,实践载体、工作品牌、标杆培育不断丰富,促进中心工作取得更大实效。

2.学习型领导班子建设上新台阶。领导班子集体决策制度—2—

更加完善配套;党代会制度得到认真落实,年内基层党委按期换届率达到100%;民主生活会质量不断提高。

3.“四强”党支部建设出新成果。基层党支部设置进一步优化;党支部工作制度进一步完善;基层党支部书记培训率达100%;班组党支部建设有新的起色。

4.“四优”党员队伍建设上新水平。“三会一课”特别是党课质量得到提升;发展党员工作进一步规范,高铁区段单位发展党员工作得到加强,党员分布更为合理,全局无党员班组减少40%;高铁区段党员实现“三零二无”,其他党员违章违纪、责任事故比2010年减少30%。

三、主要任务

(一)准确把握方法和重点,把创先争优活动进一步引向深入

1.深入开展“三保一促”立功竞赛活动。坚持把“保安全、保质量、保稳定,促发展”作为深化创先争优活动的重要内容和具体要求,指导基层单位结合实际,围绕建党90周年、确保暑运和汛期安全以及夺取全年工作全胜等各阶段重点工作,进一步创新党内活动载体,细化活动措施,完善竞赛评比办法,突出铁路工作的阶段性特点,分系统、分层次组织开展各具特色的竞赛活动。充分认识深入开展“三保一促”立功竞赛活动是党政工团各级组织的共同责任,坚持党政共建、党群共建,有效整合各类活动载体,建立定期检查督导制度,形成各级组织目标同向、工作

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同步、共同参与、各负其责的活动格局,引领和激励全局干部职工统一思想、振奋精神、扎实工作,以良好的精神风貌和出色的工作业绩,推动“十二五”开局之年我局安全、运营、建设、稳定等各项工作全面发展,确保活动取得实实在在的效果。

2.以“奉献铁路现代化,我为党旗添光彩”为主题开展纪念建党90周年系列活动。通过召开纪念大会、层层表彰先进、专题党课、主题征文、慰问老党员、歌咏比赛等多种形式,集中开展党的光荣历史、中国特色社会主义理论体系等内容的宣传教育活动,大力宣传铁路现代化建设取得的巨大成就,进一步掀起创先争优活动的高潮。路局党委和各基层单位党组织要分层表彰一批先进基层党组织、优秀党员和优秀党务工作者。路局党委将命名表彰创先争优活动中涌现出来的十大红旗党支部、十大党员安全标兵、十大党员服务明星、十佳党员服务窗口和十佳党员优质设备(“五个十”)等优秀党内品牌和标杆,大力宣传典型事迹,引导广大党员以先进典型为榜样,立足本职创先进、争优秀。

3.继续抓好创先争优活动规定动作的落实,探索建立创先争优长效机制。认真落实公开承诺、定期讲评、群众评议、评选表彰等规定程序,建立完善定期和不定期的检查点评机制,着眼于解决推动中心工作和解决职工生产生活实际问题,突出活动实效,探索建立创先争优长效机制,将创先争优活动进一步引向深入。局党委结合年度政治工作绩效考核对基层单位党组织开展创先争优活动进行群众评议;局管内各单位党组织每半年对所属党—4—

支部(总支)、车间党总支每半年对班组党支部开展争创“四强四优”活动情况进行评议;基层党支部每季度组织对党员履行承诺、发挥先锋模范作用情况进行群众评议。路局党委每半年对各单位创建学习型领导班子、争创“四强四优”活动进行考核评比。基层单位党组织要按要求每季度对所属党支部(总支)争创活动检查评比一次。指导基层党组织定期开展群众评议工作,抓好评议结果的运用。重点抓好班组党支部公开承诺和党员践诺的点评。

4.抓好党内品牌和标杆创建、选树和宣传。按照有利于开展活动、有利于党员参加、有利于取得实效的原则,区别不同时期的重点任务和岗位特点,广泛开展特色鲜明的创建活动,大力打造党内品牌工程。要按照“造氛围、定措施、严程序、抓载体、树品牌、立标杆、求实效”的思路,站在突出高铁特色、构建企业文化的高度,研讨制定党内品牌和标杆的培育、创建、选树和宣传机制,形成创品牌工作闭环体系,努力打造一批安全先锋、技术能手、服务标兵、创效标杆和党内优质设备、党员突击队等党内优质品牌,扩大活动影响力和示范带动力。路局党委每半年对各单位党内品牌工程创建培育情况进行考核评比,有计划、有步骤、有重点地抓好党内品牌和标杆的选树、培育和宣传,形成浓厚的创建氛围。

5.抓好党群共建创先争优。按照“党建带群建、群建服务党建、党工团共建”的思路,加强对党群组织创先争优的指导,

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通过组织开展劳动竞赛和群众性保安全活动,推进党员先锋岗、工人先锋号、青年文明号等争创活动,促进工会和共青团组织创先争优活动的同步开展。以党组织创先进带动所在单位创先进,党员争优秀带动身边群众争优秀,充分发挥工会和共青团组织作用,形成全局上下创先争优的浓厚氛围,推动路局整体工作创先争优。

(二)融入中心工作,解决实际问题,彰显创先争优活动的成效

1.紧紧围绕确保运输安全尤其是高铁安全创先争优。针对路局率先进入高铁时代,重点围绕管好用好武广高铁和合武客专等高速铁路,抓好涉高单位创建活动,体现创先争优活动时代特色和成效。加强对涉高单位的工作指导,建立健全领导联系点调研制度和工作指导制度,加强工作指导,从人员配备、资金保障、制度建设、文化建设等方面,加大政策扶持力度。指导运输一线单位特别是涉高单位按照“要求看得见、工作能落实、党员好参加、受群众欢迎”的要求,设计实践载体,开展具有特色的主题实践活动,引导党员增强安全意识,提高保安全能力,为运输安全特别是高铁安全提供动力和保证。

2.紧紧围绕强化经营服务创先争优。突出系统特点创先争优,把党组织和党员的先进性切实体现在经营管理的全过程。车务系统党组织和党员要以旅客货主需求为导向,在优化运输组织和增运增收上下功夫,不断创新服务理念,改进服务手段,加大—6—

营销力度,大力开发客货运特别是高铁客运市场,确保客货运量持续增长。各客运窗口单位要深入开展“争当服务明星、争创服务品牌”竞赛活动,大力选树培育党员服务示范窗口和服务明星,提升客货服务质量,展示良好形象。工电机辆系统党组织和党员要在控制成本、节支降耗上下功夫,积极开展节能降耗、挖潜提效活动,大力提高经营管理质量。多元系统党组织和党员要深入研究市场发展变化,主动作为,培育新的经济增长点,推动发展方式转变和体制机制创新,增强多经发展的动力和活力。

3.紧紧围绕急难险重任务创先争优。做到哪里任务重,哪里就有党组织发挥作用,哪里就有党员攻坚的身影。各级党员干部特别是领导干部要深入一线,靠前指挥,躬身实干,充分发挥党员领导干部的骨干带头作用,凝聚起干群同心迎战急难险重任务的强大合力。加强党员突击队建设,确保广大党员关键时刻拉得出、冲得上、打得赢,为有效处置突发险情、减少灾害影响,确保运输安全畅通作出积极贡献。

4.紧紧围绕解决职工生产生活中的实际问题创先争优。要把提升职工群众“幸福指数”、确保队伍稳定、促进企业和谐作为检验创先争优活动成效的重要标志,注重解决好职工生产生活上的实际问题。要根据生产力布局调整所带来的新变化,积极改善职工生产生活条件,全面加强生活线、文化线、卫生线“三线”建设,及时解决职工吃饭、住宿、洗澡、就医、通勤和文化生活等方面的困难。要加大保障性安居工程建设力度,公开公正组织

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好住房配售,让职工共享发展成果。落实“三不让”承诺,加大困难职工帮扶力度,关心困难职工生活。高度重视信访稳定工作,落实好各级领导班子稳定工作责任制,畅通职工群众意见表达渠道,引导职工群众依法表达合理诉求,努力形成共建和谐武铁、共享发展成果的良好局面,把创先争优活动打造成群众“满意工程”。

(三)把加强基层组织建设作为创先争优活动的重要任务,抓好基层、打好基础

1.大力加强学习型领导班子建设。坚持把思想政治建设放在更加突出的位置,以推进局领导班子“四个转型”(由事务型向学习型转变,由生产型向经营管理型转变,由执行型向创新型转变,由经验型向科学型转变);站段领导班子“六个转型”(由事务型向学习型转变,由生产型向管理型转变,由经验型向创新型转变,由敢管型向善管型转变,由人治型向法治型转变,由事后说教型向文化引领型转变)为重点,切实加强路局、站段两级领导班子和班子成员的“四项能力”(学习能力、驾驭能力、创新能力、执行能力)建设。要抓住提高学习能力这个基础,大兴学习之风,营造崇尚学习、善于学习、持续学习的良好氛围。以党委中心组学习为主要载体,发挥好党校教育阵地作用,采取集中脱产培训和网络远程教育相结合的方式,建立述学、评学、考学制度,重点突出中国特色社会主义理论体系、高速铁路装备和技术、党纪条规、法律法规、现代企业管理等知识的学习。要以集中脱—8—

产培训方式为主,定期分专题对基层单位领导干部进行轮训,努力将班子成员培育成为各方面工作的领军人物,进而打造和谐武铁建设精英管理团队。要抓住提高驾驭能力这个关键,进一步健全民主集中制建设,建立议题提出、调研论证、会议决策、会后落实、大额资金联签等环节的配套制度,坚持“三重一大”问题集体研究、科学决策。要抓住提高创新能力这个重点,大兴调研之风,紧密围绕推进铁路现代化、落实“十二五”规划,深入开展调查研究,努力破解影响和制约路局科学发展的难题。要抓住提高执行能力这个核心,大兴实干之风,保证政令畅通和各项工作落实。

2.大力加强“四强”党支部建设。围绕“三项工程”建设和优化运输一线党支部设置,全面推进班组党支部书记“公推直选”,选好配强党支部书记。要进一步完善落实支部议事规则等制度,促进党支部有效参与车间、班组重要问题讨论决定。加强基层党支部(总支)书记队伍建设,建立健全选拔培养、教育培训、持证上岗、管理监督、岗位交流和激励保障的相关机制。充分发挥路局干部教育培训网络优势,充实培训课件,强化培训效果考核,进一步抓好专兼职党支部书记培训工作。重点抓好高铁、新线开通区段党支部书记脱产培训工作,年内在局党(干)校对全局运输一线兼职党支部书记轮训一遍。围绕“三会一课”创新形式、丰富内容、提高质量,开展优秀党课观摩、优秀党课教案征集活动,形成党委考核支部、党员评议支部的“三会一课”效果

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双向考评机制,推动基层党支部书记讲党课能力的提高。开展“班组党支部建设年”活动,重点围绕优化设置、强化培训、加强指导、健全机制、推行一体化管理等方面,大力推进全局班组党支部建设。路局、各基层站段党委下半年围绕班组党支部建设进行一次全面调研,在此基础上分层召开班组党支部建设研讨会。

3.大力加强“四优”党员队伍建设。结合“1334”人才工程和主要行车工种队伍建设,建立健全党员素质定期分析、教育、管理考核和激励目标责任制,实施党员技能提升工程,提高党员整体素质和业务水平。在高铁运营区段各单位党组织和党员中开展“三零两无我先行”实践活动,进一步激发党员和干部职工确保高铁运营安全的积极性。积极应对生产组织、劳动组织和用工模式变革,特别是针对高铁区段推行的“单班单司机”、“一长两(一)员”乘务模式,以及动车组列车员大量外聘对班组党支部设置、开展党内活动、提高党员比例、发挥党员作用等工作带来的影响,积极探索新形势下加强党员队伍建设的途径。进一步优化岗区设置,加强讲评考核,扎实推进岗区建设。积极探索发挥党员对职工群众的辐射带动作用的有效方式方法,探索建立不同系统、工种、岗位的党员岗位责任制,形成党员履行岗位职责、发挥先锋模范作用、教育组织服务群众的流程化管理机制。以涉高区段党员发展为重点,加大“双培”工作力度,提高专业技术人才、高技能人才、行车关键岗位、班组长中党员发展比例,把党员率先培养成高铁时代优质人力资源。通过开办“网上党校”—10—

等形式,改进党员学习教育方式方法,提高党员学习实效。进一步拓宽党员参与、监督党内事务的渠道,积极稳妥地推进党务公开。进一步建立健全党内关怀帮扶激励机制,探索建立党内帮扶专项基金,及时解决党员在生产生活中的实际困难,激发党员工作积极性。

四、加强组织领导

各级党组织要进一步加强领导,结合自身实际,细化创先争优活动工作方案和推进计划,分解任务目标,认真抓好落实。

1.加强宣传引导,营造浓厚氛围。要积极改进宣传思路和方式,把握阶段重点,突出创先争优活动主题和特色,加强创先争优活动对内对外宣传工作,扩大覆盖面,提升影响力。要积极拓宽宣传渠道和阵地,利用各种媒体和多种形式大力宣传推广创先争优活动好的经验做法及成果,有目的地培养选树一批典型,推动全局创先争优活动不断深化。

2.坚持统筹兼顾,加强督查指导。各单位党政正职要在创先争优活动中负起第一位的责任,共同谋划部署,共同督促落实。领导班子成员要履行“一岗双责”的责任,带头深入党建包保联系点,带头调研指导,带头分析检查问题,带头抓整改落实,切实把联系点建成创先争优活动示范点,带动本单位、本部门创先争优活动深入开展。坚持通过召开座谈会、季度检查、随机抽查和政工绩效检查等方式,对全局创先争优活动进展情况进行检查督导,通报活动开展情况,总结交流经验,研究解决问题。各基

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层单位党组织也要定期对所属党支部和党员开展活动情况进行检查考核,确保活动取得实效。

3.抓好考核评价,形成创建合力。要把创先争优活动开展情况列入各级领导班子年度综合考核评价体系,实施综合考评、排序分类、公开讲评。基层单位党委要坚持定期检查考评,运用好考评结果,形成上下联动的考评激励约束机制,层层抓落实,用机制保证和促进活动的深入开展。要按照“开门搞活动”及“长效性活动,阶段化推进”的要求,指导工会、共青团组织突出各自工作特点和优势同步开展争创活动,坚持以党建带工建、党建带团建、党群共建创先争优,在全局形成创先争优的强大合力,推动全局安全、经营、建设和稳定等各项工作,以优异的成绩迎接局第一次党的代表大会召开,向建党90周年献厚礼!

主题词:党务工作活动方案通知

------------------------------------------------------- 抄送:局纪委、工会、团委,机关各部门。

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关于召开董事会的会议通知

关于召开董事会的会议通知 召开董事会前必须通知相关与会人士,那么,下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知,供大家阅读参考。 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员: 经研究,公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下: 一、参会人员:公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人,各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间:xxx1年5月23日上午9:00 三、会议地点:公司三楼会议室 四、会议内容:审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项: 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间,确保准时到会,无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2 各位董事会成员、监事会主席: 根据公司实际,现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会,主

要议题:*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长:**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员: 因公司经营决策需要,召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会,现将有关事宜通知如下: 1、时间:xxx年5月23日上午九时。 2、地点:**市建设南路25号,xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容: 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山**电公司三项费用。

关于召开董事会的会议通知

( 公文写作范文) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-016524 关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors

关于召开董事会的会议通知 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员: 经研究,公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下: 一、参会人员:公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人,各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间:xxx1年5月23日上午9:00 三、会议地点:公司三楼会议室 四、会议内容:审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项: 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间,确保准时到会,无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2

各位董事会成员、监事会主席: 根据公司实际,现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会,主要议题:*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长:**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员: 因公司经营决策需要,召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会,现将有关事宜通知如下: 1、时间:xxx年5月23日上午九时。 2、地点:**市建设南路25号,xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容: 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。

董事会会议通知

第一届董事会第一次会议的通知 各位董事: 兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下: 一、召开时间:2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召开地点:东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员:**、; 四、主持人:** 五、列席人员: 会议记录:**(董秘) 六、拟审议事项: (一)关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍; (二).关于第二轮增资议案:本次增资合计人民币2908.30万元,占股1270万股,占比10.27%; (三)关于东莞**有限公司收购XDO的议案; XDO公司简介(见附件) (四)其他事项; 七、注意事项: (一)本次会议应由董事本人出席,如因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席,并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的,视为放弃本次会议表决权。 (二)请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 (三)请填写《回执》、《授权委托书》(需授权董事签名)并在召开会议时交回会议联系人。 (四)由于会议时间有限,为保证会议效率,请各位董事能提前审阅会议的所有议案,并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式: 姓名:** 地址: 电话:** 特此通知,敬请准时出席会议。 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日

第一届监事会第一次会议的通知 各位监事: 兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下: 一、召开时间:2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召开地点:东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员:、、**; 四、主持人: 五、列席人员:、、 会议记录:** 六、拟审议事项: (一)关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍; (二).按照《公司法》和《公司章程》的规定,履行监事会的职能,监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性; (三)其他事项; 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日

董事会会议议程范文

董事会会议议程范文 一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中:审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员:

(5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议:董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料,包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。

董事会会议通知三篇

董事会会议通知三篇 篇一:董事会会议通知 各位股东: 根据公司章程规定及实际经营情况,现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会,会议主要议题: 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告; 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告; 三、审议公司XXXX年度财务决算报告; 四、审议公司XXXX年度利润分配预案; 五、XXXXXX。 特此通知! XXXX公司 二XXX年XX月XX日

根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定,公司定于20XX年3 月1日召开20XX年度第一次董事会。 一、会议安排 1、时间:20XX年3月1日(星期一)上午9:00开始 2、地点:公司七楼第一会议室 3、参加人员:董事会成员 4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20XX年公司年度生产经营综合计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。请董事 会秘书做好会议记录。附:会议议题相关资料 特此通知 董事长: XXX 20XX年2月10日

各位董事会成员、监事会主席: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项: 会议联系方式: 联系人:

(完整版)企业董事会会议文件制作标准(完整版)

董事会会议文件制作标准(完整版) 目录 董事会会议文件制作标准 (1) 附件一会议通知 (6) 附件二回执 (8) 附件三授权委托书 (9) 附件四会议签到簿 (10) 附件五会议议程 (11) 附件六董事会会议议案 (12) 关于______的议案 (12) ______年度工作报告及______年经营计划 (12) 关于制定_______制度的议案 (14) 关于任命(职务名称)的议案 (14) 关于免去______先生/女士(职务名称)的议案 (15) 关于批准组织机构设置和岗位编制的议案 (15) 关于批准公司年度工资总额的议案 (16) 关于批准发放年度奖金的议案 (16) 年度财务决算报告 (17) 年度财务预算报告 (19) 关于批准投资计划的议案 (22) 关于年度利润分配的议案 (22) 关于弥补亏损的议案 (23) 附件七会议纪要 (24) 附件八会议决议 (26) 附件九临时会议决议 (27) 附件十会册封面 (28) 附件十一目录 (29)

董事会会议文件制作标准 (完整版) 一、目的与适用范围 (一)为了进一步规范XX企业董事会会议文件的制作,促进文件质量的提高,制定本标准。 (二)本标准适用于XX企业董事会会议文件的制作。 二、董事会文件内容要求 (一)XX企业董事会会议文件包括但不限于以下文件: 1.会议通知; 2.委托其他董事代为出席的授权委托书; 3.会议签到簿; 4.会议议程; 5.议案及其附件; 6.董事会会议纪要及决议。 (二)会议通知按下列要求送达,样本请见附件一:

(三)授权委托书(参见附件三)应当载明: 1.委托人和受托人姓名、身份证号码; 2.授权范围,包括受托人是否有权对临时提案进行表决等; 3.授权时效; 4.委托人签字。 (四)会议签到簿(参见附件四)内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。 (五)会议议程(参见附件五)内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。 (六)董事会议案包括但不限于以下文件(部分议案文本参见附件六): (七)议案的内容,应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定,并应采取一事一文。 (八)会议纪要(参见附件七)应该记载内容如下:

董事会会议流程注意事项

董事会会议流程注意事项: 1、关于董事会会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 2、关于董事会会议议案。本公司总经理、监事、财务总监、董事等可提交议案;由董事会办公室主任汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 3、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发,由董事长办公室负责通知各有关董事会成员做好会议准备。 4、正常会议应在召开日前3日通知到人,临时会议在召开前2工作日通知到人。 5、董事会每月召开一次会议,由董事长召集,会议通知、议题和有关文件由董事长办公室于会议召开三日前以书面形式送达全体董事。 6、董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。 7、关于董事会审议事项及表决。 (1)董事会会议表决实行一人一票制。 (2)董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的,应有明确的回避制度规定,不得对该项决议行使表决权。 (3)特别重大事项应当由董事会三分之二以上董事通过。 (4) 董事会会议实行举手表决方式,通讯表决采取书面方式。每名董事有一票表决权。

(5)涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意并且经董事长同意,方可通过。 (6)关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董事长办公室负责记录。出席会议的董事、记录员都应在记录上签名。 (7)董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上(作为追责和免责的依据)。 (8)出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 (9)关于董事会决议及签字。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种:纪要和决议。需上报或需公告的作成决议,在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意,并经董事长同意,方可通过。 (10)关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董事会办公室负责保管。

股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板

股东会(董事会/监事会)会议通知 各位股东: 根据公司章程规定及实际经营情况,现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX 会,会议主要议题: 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告; 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告; 三、审议公司XXXX年度财务决算报告; 四、审议公司XXXX年度利润分配预案; 五、XXXXXX。 特此通知! XXXX公司 二XXX年XX月XX日

第X届董事会第X次会议 会议资料 (亦适用于股东会/监事会) X X X公司 2X X X年X X月X X日

一、会议时间:XXXX年XXX月XXX日 二、会议地点:XXXX 三、会议主持:XX 四、会议方式: 1、会议以现场表决方式召开; 2、董事审阅会议材料并表决签字。 五、会议议案 1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、审议公司XXXX年度经营纲要。 6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、审议公司XXXX年度财务预算。

审议公司X X X X年度工作总结报告 各位董事: XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。 现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。附:《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。

审议XXXX年度董事会工作报告 各位董事: XXXX年度,公司在XXXX年的工作基础上,紧密围绕公司经营纲要开展各项工作,并在严格执行《公司章程》的前提下,进一步提高资金使用效益,为公司后续发展谋求新的拓展点。在此,对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析,并提交股东会审议。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附:《XXXX年度董事会工作报告》。

通知书之董事会开会通知

董事会开会通知 【篇一:董事会通知范本】 xxxx小贷公司董事会会议通知 (参考范本) 各位董事会成员: 根据《公司法》、《xxxx小贷公司章程》的有关规定以及公司的实 际情况, xxxx小贷公司第xx届董事会第xx次会议定于年月日召开。现将有关事项通知如下: 一、会议时间 二、会议地点 三、会议召开及投票方式 四、会议审议事项 1、xxxx议案 2、xxxx议案 (以上xxxx议案已由公司 xx年xx 月xx 日董事会审议通过) 五、会议出席对象(根据会议情况选择) 1、本公司董事或其委托代理人(须出具授权委托书) 2、其他相关人员 六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至月日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦 可办理)。(可选择适用该条) 八、会议联系方式 联系人:联系电话: 邮箱:传真:请届时按时参加,特此通知。附:xxxx议案内容 xxxx小贷公司 董事长: 年月日 【篇二:董事会会议通知】 第一届董事会第一次会议的通知 各位董事: 兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内 容通知如下:

一、召开时间:2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召开地点:东莞**有限公司1楼2号会议室三、与会人员:**、;四、主持人:** 五、列席人员: 会议记录:**(董秘)六、拟审议事项: (一)关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍; (二).关于第二轮增资议案:本次增资合计人民币2908.30万元, 占股1270万股,占比10.27%; (三)关于东莞**有限公司收购xdo的议案; xdo公司简介(见附件)(四)其他事项;七、注意事项: (一)本次会议应由董事本人出席,如因故不能出席的,可以书面 委托其他董事代为出席,并在授权书中注明授权范围。董事未出席 会议、又未委托其他董事代为出席的,视为放弃本次会议表决权。(二)请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 (三)请填写《回执》、《授权委托书》(需授权董事签名)并在 召开会议时交回会议联系人。 (四)由于会议时间有限,为保证会议效率,请各位董事能提前审 阅会议的所有议案,并尽可能在会前形成一致意见。八、联系方式:姓名:** 地址:电话:** 特此通知,敬请准时出席会议。 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日 第一届监事会第一次会议的通知 各位监事: 兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内 容通知如下: 一、召开时间:2013年3月1 7日(本周日)上午10:00-12:00 二、召开地点:东莞**有限公司1 楼2号会议室三、与会人员:、、**;四、主持人:五、列席人员:、、会议记录:** 六、拟审议事项: (一)关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍; (二).按照《公司法》和《公司章程》的规定,履行监事会的职能,监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性;(三)其他事项;东莞**有限公司 二o一三年三月十一日

规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿副本.docx

北京某某集团董事会办公室关于规范 董事会会议议题材料的通知 为规范集团公司董事会会议议题材料,切实提高董事会会议审议质量,经集团公司领导同意,现就规范集团公司董事会会议议题材料提出如下要求: 一、坚持充分论证 1.拟向集团公司董事会会议提请的议题,原则上不得临时动议。相关单位(部门)必须事先进行充分的调研和论证。涉及公司章程等内容的,应先送集团公司法律事务部进行前置审查。 2.提请事项经过充分论证完善后,报议题汇报部门负责人审核、分管领导专题研究,原则上经集团总经理办公会、董事会专门委员会审议,形成成熟意见后(相关意见要体现在议题材料中),上报董事会办公室。 二、坚持务实高效 1.议题汇报材料,应突出重点,表述准确,文字精炼,内容简洁,材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。对于篇幅较长的材料,议题汇报部门应就议案的主要内容、提出

的主要观点、意见和建议做出高度概括,提炼出内容提要作为汇报材料,原文作为汇报材料附件,以方便董事审阅。 2.涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让公司所持股权等重大决策,议题材料中应包括但不限于必要的背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、总经理办公会意见、董事会专门委员会意见、报请董事会批准的依据及其他必要内容等。 三、坚持按时报送 1.议题汇报部门在总经理办公会、董事会专门委员会结束后,确定议题,根据要求整理董事会会议材料,并按统一格式规范上报会议材料(包括电子文本),同时上报董事会会议议题提交单,明确汇报人(原则上是集团总部机关部室负责人),决议事项要和会议材料保持一致,部门领导、主管领导要审核签字。原则上在会议召开前7天送至集团公司董事会办公室。 2.董事会办公室对议题材料进行审查,不规范者退回修改,不符合上会要求者,不予批准上会申请,不得以总经理办公会会议材料作为董事会会议材料。会议材料审查合格后,议题汇报部门将议题提交单上报董事长,由其审核签字。 3.董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长,并按照参会范围提前通知有关人员熟悉议题内容,以便深入讨论,科学决策。

董事会会议议程

十全爱学有限责任公司董事会会议议程 注:1.董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议:董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料,包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。 2. 董事会参会人员。 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。 董事对拟决议事项有重大利害关系的,该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。 一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算(3)下年度财务预算(4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表)

4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中:审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3 、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 ***有限责任公司 (2)开会时间 2010年4月10日 (3)开会地点海南政法职业学院二教301 (4)参加人员:全体董事 (5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定任命 *** 等为董事长等职位。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。

股东会董事会监事会会议通知两篇

股东会董事会监事会会议通知两篇篇一:股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料 各位股东: 根据公司章程规定及实际经营情况,现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会,会议主要议题: 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告; 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告; 三、审议公司XXXX年度财务决算报告; 四、审议公司XXXX年度利润分配预案; 五、XXXXXX。 特此通知! XXXX公司 二XXX年XX月XX日

第X届董事会第X次会议 会议资料 (亦适用于股东会/监事会) X X X公司 2X X X年X X月X X日

一、会议时间:XXXX年XXX月XXX日 二、会议地点:XXXX 三、会议主持:XX 四、会议方式: 1、会议以现场表决方式召开; 2、董事审阅会议材料并表决签字。 五、会议议案 1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、审议公司XXXX年度经营纲要。 6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、审议公司XXXX年度财务预算。

序号内容报告人 1 审议公司XXXX年度工作总结报告。XXX 2 审议公司XXXX年度董事会工作报告。XXX 3 审议公司XXXX年度利润分配方案。XXX 4 审议公司XXXX年度财务决算报告。XXX 5 审议公司XXXX年度经营纲要。XXX 6 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。XXX 7 审议公司XXXX年度项目研发计划。XXX 8 审议公司XXXX年度财务预算。XXX

最新召开年度董事会会议通知范文

召开董事会会议,应当履行一定的召集程序,向董事提前发出会议通知。对于会议的召集期限和程序,各国公司法一般不做限制性规定。 xx广告传播有限公司董事: 根据xx广告传播有限公司(下称“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股东会决议、20xx年11月6日本公司章程修正案的规定,以及20xx年11月27日董事会会议召集人推举书的授权,现本人作为召集人召集召开本公司董事会会议,并发出召开董事会会议通知,通知事项如下: 定于20xx年12月7日10点,在xx市xx南路xx号城市酒店(xx)2楼5号会议厅召开本公司董事会会议,会议议题为: 一、讨论研究本公司目前的经营管理状况,做出相应对策; 二、改选董事长; 三、更换法定代表人; 四、解聘总经理、选聘新的总经理; 五、解聘财务总监、选聘新的财务总监。 请各位董事准时参加,逾期不到,视为放弃权利。 召集人: 二Oxx年十二月一日 尊敬的田文生董事长、朱xx副董事长、所xx副董事长并各位董事及相关成员: 因公司经营决策需要,召开xxxx教育传媒有限公司第一届二次董事大会,现将有关事宜通知如下: 1、时间:20xx年5月23日上午九时。 2、地点:**市xx南路25号,xxxx书店集团有限公司xxxx大酒店四楼会议室。 3、会议内容: 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报xxxx公司的发展战略。 三、讨论审议xxxx公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议xxxx公司组织构架。 五、审议xxxx公司岗位职责。 六、审议xxxx公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定xxxx公司三项费用。 八、审议通过xxxx教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。 专此致函。 各位董事会成员、监事会主席: 根据公司实际,现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会,主要议题:*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长:**** 20xx年8月11日

召开董事会会议通知

关于召开董事会会议通知 董事会怎么写?那么,下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会会议通知,仅供参考。 关于召开董事会会议通知1 尊敬的`田XX董事长、朱XX副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员: 因公司经营决策需要,召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会,现将有关事宜通知如下: 1、时间:XXX2年5月23日上午九时。 2、地点:**市建设南路25号,山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容: 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报XXX公司的发展战略。 三、讨论审议XXX公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山**电公司三项费用。 八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。 专此致函。 山**电教育传媒有限公司 XXX年五月二十一日 关于召开董事会会议通知2 各位董事及相关人员:

经研究,公司召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下: 一、参会人员:公司各董事。各监事、副总经理孙XXX、总公司各部室负 责人、各分公司经理、销售站点负责人,各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间:XXX1年5月23日上午9:00 三、会议地点:公司三楼会议室 四、会议内容:审议《深化内部改革实施》 五、注意事项: 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间,确保准时到会,无特殊情况不得请假。 特此通知。 XXX民爆物资有限公司 XXX年五月十七日 关于召开董事会会议通知3 各位董事会成员、监事会主席: 根据公司实际,现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会,主要议题:*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长:**** 20XX年X月XX日

召开董事会议通知

召开董事会议通知 召开董事会议通知怎么写?通知是一种写作公文,那么召开董事会会议通知究竟怎么写?下面就是为大家整理的董事会议通知 召开董事会议通知 关于召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事会会议的通知 尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员: 因公司经营决策需要,召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会,现将有关事宜通知如下: 1、时间:20**年5月23日上午九时。 2、地点:**市建设南路25号,山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容: 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。 三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。

七、确定山**电公司三项费用。 八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。 专此致函。 山**电教育传媒有限公司 二○**年五月二十一日 召开董事会议通知 青岛春雨广告传播有限公司董事: 根据青岛春雨广告传播有限公司(下称“本公司”)章程、20**年11月6日本公司股东会决议、20**年11月6日本公司章程修正案的规定,以及20**年11月27日董事会会议召集人推举书的授权,现本人作为召集人召集召开本公司董事会会议,并发出召开董事会会议通知,通知事项如下: 定于20**年12月7日10点,在上海市陕西南路5-7号城市酒店(上海)2楼5号会议厅召开本公司董事会会议,会议议题为: 一、讨论研究本公司目前的经营管理状况,做出相应对策; 二、改选董事长; 三、更换法定代表人; 四、解聘总经理、选聘新的总经理; 五、解聘财务总监、选聘新的财务总监。

董事会会议通知模板

关于召开2021年度股东会、董事会、监事 会的通知 各位股东: 根据公司章程有关规定,现决定召开安阳市景欣生态林业有限公司2021年度股东会、董事会、监事会,现将有关会议事项通知如下: 一、会议时间: 二、表决方式:现场方式投票表决 三、会议召开地点: 四、议程: (一)股东会会议议题 1、修改公司章程; 2、选举公司第二届董事会、监事会成员; 3、批准董事会工作报告; 4、批准财务工作报告; 5、审议通过《股东会议事规则》。 (二)董事会会议议题 1、选举公司第二届董事会董事长; 2、根据董事长提名,决定总经理人选; 3、根据总经理提名,决定财务总监、副总经理人选; 4、审议通过董事会工作报告; 5、审议通过财务工作报告;

6、批准基本管理制度; 7、审议通过《董事会议事规则》; 8、批准机构设置及人员招聘方案。 (三)监事会会议议题 1、选举公司第二届监事会监事长; 2、审议通过《监事会议事规则》。 五、会议参加人员: 各股东单位法定代表人及推荐的董事、监事人选。 六、其他事项 如股东法定代表人无法到会,应书面授权其他人员参会,《授权委托书》格式附后。股东推荐的董事、监事人选,应携带股东单位推荐函参会(推荐函格式附后)。 因疫情原因,股东中信建设投资发展有限责任公司、上海秦森园林股份有限公司委派的股东代表、董事人员采取通讯方式确认议案表决,并以邮寄方式送达,不再现场参会。 特此通知。 联系人: 联系电话: 2021年2月1日

附件一: 授权委托书 兹委托(身份证:)代表本单位出席2021年2月5日在河南省安阳市文峰区平原路于文元西街交叉口向西200米路北易商谷电子商务产业园2楼会议室召开的安阳市景欣生态林业有限公司股东大会,并全权代表本单位行使表决权。 本授权委托的期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。 委托人(盖章) 受托人(签字) 2021年 2月1日

董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议

董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议 第一百一十一条董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。 董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 【解释】本条是对董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议的规定。 董事会作为公司的经营决策机构,应当履行法律和公司章程规定的职责,通过召开会议集体做出决定是其履行职责的法定形式。董事会应当适时召开会议,以保证董事会的正常运行,保障董事依法行使权利。根据本条规定,董事会应当每年至少召开两次会议,这样可以在一定程度上防止董事会工作懈怠,流于形式,防止董事长操纵董事会。公司章程还可以根据实际需要,要求董事会每年召开的会议次数多于两次。 召开董事会会议的通知应当按照法律和章程规定的程序进行,通知的对象为全体董事,通知时限为会议召开10日以前,这样可以使董事了解董事会会议的召开时间等基本情况,并据此为董事会会议做好准备和安排。此外,通知的对象还包括全体监事,以便于其列席董事会会议。

对有些公司来说,只按照本法和公司章程的规定召开定期会议是不能满足董事会经营决策的需要的,在公司出现一些特殊情况时,有必要召开董事会临时会议。董事会临时会议的提议权人为代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会。代表1/10以上表决权的股东在股东大会上拥有相当的表决权,应当考虑其利益;1/3以上董事提议,表明董事会成员中要求召开会议的意愿比较强烈;监事会提议召开董事会会议,是监事会履行对董事会及其成员监督之责的具体体现。因此,上述提议权人提议召开董事会临时会议的,董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。由于每个公司的情况不同,本条还授权公司可以另定召集董事会临时会议的通知方式和通知时限,公司可以通过章程、股东大会决议或者董事会决议对上述事项做出规定。

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