第一届董事会第十二次会议通知

千禧之星珠宝股份有限公司

第一届董事会第十二次会议通知

各位董事、监事及高级管理人员：

千禧之星珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2010年11月26日上午9:00至12:00,在深圳市罗湖区水贝二路工业区19栋4层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。本次董事会拟审议如下议案：

1)《关于千禧之星珠宝股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）

股票并上市的议案》；

2)《关于提请千禧之星珠宝股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本

次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》；

3)《关于千禧之星珠宝股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项

目可行性的议案》；

4)《关于千禧之星珠宝股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分

配方案的议案》；

5)《关于<千禧之星珠宝股份有限公司章程（草案）>的议案》；

6)《关于千禧之星珠宝股份有限公司<财务会计管理制度>的议案》；

7)《关于千禧之星珠宝股份有限公司<内部控制制度>的议案》；

8)《关于千禧之星珠宝股份有限公司<薪酬管理制度>的议案》；

9)《关于千禧之星珠宝股份有限公司<内部审计管理制度>的议案》；

10)《关于千禧之星珠宝股份有限公司<控股子公司管理制度>的议案》；

11)《关于千禧之星珠宝股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》；

12)《关于千禧之星珠宝股份有限公司<防范控股股东及关联方占用公司资

金管理制度>的议案》

13)《关于千禧之星珠宝股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议

案》；

14)《关于召开千禧之星珠宝股份有限公司2010年第三次临时股东大会的

议案》。

上述相关议案将提交2010年第三次临时股东大会审议。

本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。

会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。

会议联系人及联系电话：袁文毅、石志并/0755-********，138******** 请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。

千禧之星珠宝股份有限公司董事会

2010年11月8日