会议会务管理制度

会议及会务管理制度

第一章总则

第一条为规范公司（以下简称公司）会议管理工作，缩短会议时间，开展有效沟通，提高会议效率，特制定本制度。

第二条本制度所指的会议，包括：（一）党委会；（二）总经理办公会；（三）专题会议（包括工作安排会）；（四）其它会议。

对子公司的会议管理还包括：（一）股东会；（二）董事会。

公司董事会的召开，遵照《公司法》等国家相关法律法规执行。部门内部的工作安排、协调会议，由各部门根据工作需要自行组织，灵活安排，不在本制度规范范围内。

第三条综合管理部负责公司各种会议的组织实施、归口管理、统筹协调和本制度的执行监督工作。

第四条严格贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作(简称三重一大)事项必须由领导班子集体作出决定。

非严格按照“三重一大”决策制度，依据各会议权限，经领导班子集体决策，并以班子成员会签、主要领导签发的会议纪要为依据，所决策事项无效。

所有会议应坚持务实高效，保证决策的科学性；充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性；遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策合法合规。

第二章会议的准备与召开

第五条党委会的准备与召开

（一）目的党委会的召开，一般是为了学习党的路线、方针、政策和上级党委的重要指示精神，以及涉及公司组织机构部署、调整以及重要人事、工作安排等。

（二）时间党委会的召开时间由公司党委讨论或党委书记根据工作需要决定。

（三）主持党委会由党委书记或书记委托的副书记主持，党委委员出席，工会主席列席，必要时也可请有关部门负责人列席。党委会必须有半数以上的党委委员到会方能召开，讨论决定干部任免事项时，必须有三分之二以上的委员到会。

（四）议题党委会的议题有：

1. 学习、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示精神；

2. 讨论通过公司党委工作规划、年度工作计划和总结，研究加强党的思想、组织、作风、精神文明、制度建设等党建工作。研究确定公司企业文化建设的相关重要问题；

3. 围绕公司的生产经营、发展、改革等中心任务，研究、制订、审议或通过党内有关管理制度和保证措施；

4. 按照干部管理权限，研究干部的选拔、教育、培养、考核和监督；研究党员干部违纪、违规问题的处理事项；

5. 审批预备党员和预备党员转正；审批先进党支部、优秀党员、优秀党务工作者等。研究推荐党内先进代表人物；

6.定期听取工会、共青团工作汇报，研究指导工作。听取党风廉正建设情况的汇报，批准对违纪党员、干部的处理；

7. 需要党委会讨论和研究的其它重要问题。

（五）党委会的准备

1. 会议议案党委会议题由综合管理部统一向党委委员征集，根据党委委员意见草拟议案，并收集修改意见，报党委书记审定。

2. 会议通知会议通知连同议案于会议召开二日前书面通知全体参会人员。

第六条总经理办公会议的准备与召开，遵照公司《总经理办公会议制度》执行。

第七条专题会议的准备与召开

（一）目的专题会议包括根据工作需要召开的各种座谈会、工作安排部署会等，目的是互相学习、交流看法、达成共识，工作安排会的目的是理清工作思路，明确各项工作时间安排节点及责任人。

（二）时间根据工作需要由会议提议部门分管领导决定。

（三）主持由会议提议部门分管领导主持，或根据工作需要由分管领导委托其他人员主持。

（四）议题议题由会议提议部门根据内容确定。

（五）会议准备会议提议部门拟定会议通知、准备会议材料，及时通知参会人员，并做好相应准备工作，需要综合管理部协助的相关事宜，需提前告知。

第八条会议召开之前，会议提议部门应当做好充分的准备，包括会议议题收集及议案资料，应当在会前两天形成定稿，经公司领导审定后，发送至各参会人员。参会人员应做好包括发言提纲等在内的准备工作。

材料准备不充分，且未经公司领导审定的，原则上不得召开任何会议。

第九条会议的会务工作由综合管理部负责。每次会议

召开前，会议提议部门应至少提前两天书面告知综合管理部

需准备的会务事项。内容包括：确定会议室的布置及接待等。

第十条会议召开前，综合管理部会务人员至少应当提前半个小时进场，检查会场布置，准备好开水、多媒体、纸笔等物品，做好会前准备工作。会议召开时，应做好添茶水等服务工作。

第十一条其它会议的准备与召开参照专题会议进行。

第十二条会议主持人应遵守以下规范：

（一）在会议开始后，主持人一般应首先将会议的议题、议程或需要解决的问题、达成的目标以及议程推进中应注意的问题等，进行简洁说明。

（二）会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。

第十三条参会人员应遵守以下规范：

（一）至少提前五分钟到会，并在《会议签到表》上签到。

（二）会议发言时做到言简意赅、紧扣议题。

（三）做好本人的会议记录。

第十四条公司党委会、总经理办公会议会议原则上由综合管理部负责记录，专题会议或其他会议按照“谁组织、谁记录”的原则，由提议部门自行记录，并形成会议纪要。

第十五条会议记录员应遵守以下规范：

（一）负责《会议签到表》的发放及收回；

（二）会议开始时，使用录音笔进行录音，并同时在专用会议记录本上做好笔录；

（三）根据需要撰写会议纪要，会议记录尽可能做到实录，以确保记录的原始性；

（四）会议纪要一般于会议次日撰写完成，因特殊情况最多不得超过三日整理成文。

第十六条会议纪要由会议记录员起草撰写。已成定稿的会议纪要须下发，具体行文程序按照公司《公文管理办法》办理。

会议纪要的发放或传阅范围由主持人（或综合管理部负责人）确定。

会议记录、会议纪要为公司机要档案，档案管理人员不得擅自外泄。

第十七条会议决议或决定的事项须会后跟进检查、督办落实的，一般由综合管理部负责。会议主持人另有指定的，应在会上明确。

会议督办检查的依据以签发的会议纪要为准。

第三章子公司会议管理

第十八条子公司的股东会、董事会等会议纳入公司会议管理流程统一管理。

第十九条子公司在召开股东会、董事会等会议之前，应与各有关方商洽会议时间，并征集会议议题，准备会议议案，报公司综合管理部预审核。

综合管理部预审核议题合法及形式合规后，报领导班子审核，并根据议题情况及领导批示发各部门负责人参与审核，并收集修改意见，报总经理或董事长审定。

第二十条子公司会议召开完毕后，会议纪要应报公司综合管理部预审核，综合管理部结合会议议案预审核后，报参会领导班子成员修改，形成修改稿，由总经理或董事长最后审定。

第二十一条子公司召开的党委会、总经理办公会及其他会议，如有特别重大事项并涉及股东利益的，且不在股东会或董事会研究范畴的，应报公司综合管理部审核。

第四章会议纪律

第二十二条与会人员须准时出席会议，因故不能参加的应提前向会议主持人请假，征求会议主持人同意可安排本部门其他人员参加。凡无故缺席或迟到、早退者，按旷工计，按《安顺市交通建设投资有限责任员工考勤管理办法》执行。

第二十三条参会人员应携带记录本和笔，认真做好会议记录。

第二十四条会议期间，应将一切通信工具置于关闭或振动（静音）状态，不随便走动、不吸烟、不交头接耳、不做与会议无关的事情。

第二十五条与会人员必须严肃纪律、严守秘密，妥善保管会议材料，不准泄漏会议讨论情况和尚未正式公布的议定事项。

第五章附则

第二十六条本制度适用于公司及子公司召开的各类日常会议。

第二十七条本制度由综合管理部负责解释，自发布之日起执行。

附件：1. 会议通知模板。

2. 会议签到表。

附件1：

会议通知

兹定于XXXXX（时间）在XXXXX（地点）召开XXXXX（会议名称）会议，现将有关事项通知如下：

一、参会人员

1、主持：

2、出席：

单位/部门：参会人员

3、列席：

单位/部门：参会人员

二、会议议题

1、通报

2、审议

3、其他

特此通知。

会议联系人：姓名（电话）

（加盖部门印鉴）

日期

附件2：

会议签到表

会议名称：

时间：地点：