2014年澳门特别行政区针灸推拿最新考试试题库(完整版)
1、在胸部，任脉旁开4寸的经脉是
A．足太阴脾经 B．足少阴肾经 C．足阳明胃经 D．足厥阴肝经 E．足太阳膀胱经2、尾骨端与肛门连线的中点处的穴位是
A．会阴 B．中极 C．长强 D．腰俞 E．曲骨
3、髓海位于
A．项部 B．胸部 C．头部 D．背部 E．腹部
4、十二经脉中，循行至心的经脉有
A．2条 B．3条 C．4条 D．5条 E．6条
5、百会穴前后左右各l寸的穴位是
A．四满 B．四渎 C．四缝 D．四神聪 E．四关
6、天灸又称为
A．化脓灸 B．发泡灸 C．直接灸 D．实按灸 E．间隔灸
7、既是络穴，又是八脉交会穴的是
A．内关 B．少列 C．通里 D．神门 E．足临泣
8、前正中线旁开4寸，平第7肋间隙的穴位是
A．期门 B．日月 C．膻中 D．大包 E．京门
9、经络系统中没有表里关系的是
A．十二经脉 B．奇经八脉 C．十二经别 D．十二皮部 E．十二经筋
10、肘横纹至腕横纹的骨度分寸是
A．14寸 B．15寸 C．12寸 D．9寸 E．13寸
11、电针法中疏波的频率为每秒多少次？
A．50~100次 B．50次以上Ｃ．100次以上 D．2～5次 E．10~20次12、既是络穴，又是八脉交会穴的是
A．中府 B．云门 C．孔最 D．列缺 E．少商
13、三阴交位于
A．内踝尖上4寸，胫骨内侧缘后方 B．外踝尖上3寸，胫骨外侧缘后方
C．内踝尖上3寸，胫骨内侧缘前方 D．内踝尖上3寸，胫骨内侧缘后方
E．外踝尖上4寸，胫骨外侧缘前方
14、头针毫针刺激时，进针深度宜达C
A．浅筋膜 B．帽状腱膜 C．帽状腱膜下 D．颅项肌 E．颅骨外膜
15、心的募穴是
A．巨阙 B．鸠尾 C．中庭 D．膻中 E．华盖
16、手少阳三焦经的起始穴位是
A．丝竹空 B．中冲 C．关冲 D．侠溪 E．中渚
17、足阳明胃经的起始穴位是
A．大包 B．睛明 C．承泣 D．四白 E．厉兑
18、手三里位于
A．肘横纹下3寸 B．肘横纹下4寸 C．肘横纹上3寸
D．肘横纹上4寸 E．肘横纹下2寸
19、心的募穴是
A．巨阙 B．鸠尾 C．中庭 D．膻中 E．华盖
20、耳穴在耳郭的分布有一定的规律，其中与上肢、与内脏相应的穴位分别在B
A．耳垂、耳甲 B．耳舟、耳甲 A．耳垂、对耳轮体 D．三角窝、耳甲 E．三角窝、耳垂
21、手厥阴心包经的起始穴位是
A．天泉 B．少列 C．中冲 D．少府 E．天池22、捏脊在小儿推拿临床上常用于C
A．惊风 B．发热 C．疳积 D．腹泻 E．便秘
2017年反洗钱考试试题库及答案
一、判断题 1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。（对） 2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。（错） 3.反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。（错） 4.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。（对） 5.投保政策性或强制性保险产品，如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等，这些产品具有财政补贴和强制性特点，平均保费金额较低，一般情况下不允许退保、变更受益人等操作，虽洗钱风险极低，但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。（错） 6.客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。（对） 7.金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客
户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（对） 8.在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。（对） 9.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。（错） 10.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。（错） 11.当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。（对） 12.国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。（错） 13.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。（对） 14.中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。（错） 15.反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。（错） 16.在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小；相反，不可任意追加保费和跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大。（错） 17.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（对） 18.金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，
传染病试题及答案54994
一、名词解释 1.隐性感染又称亚临床感染。是指病原体侵入人体后，仅引起机体产生特异性的免疫应答，不引起或只引起轻微的组织损伤，因而在临床上不显出任何症状、体征，甚至生化改变，只能通过免疫学检查才能发现 2.潜伏期从病原体侵人人体起，至开始出现临床症状为止的时期。 3.传染源是指病原体已在体内生长、繁殖并能将其排出体外的人和动物。包括:患者、隐性感染者、病原携带者、受感染动物。 二、填空题 1.传染病的流行必须具备三个基本环节，即传染 源、传播途径和人群易感性。 2.传染病的四个基本特征是有特异性病原 体、有传染性、有流行病学特征和有免疫 性。 3.急性传染病发生发展的四个阶段分别是潜伏 期、前驱期、症状明显 期和恢复期。
三、选择题 1 传染病法规定，属甲类传染病的是（）D A肝炎 B.爱滋病 C.疟疾 D.鼠疫 E.伤寒 2. 影响传染病流行过程的两个重要因素是（）E A.地理因素、气候因素 B.社会因素、经济因素 C .气温、雨量 D.生活习惯、文化传统 E. 社会因素、自然因素 3. 在传染过程的下列表现中，最易识别的是（）C A.隐性感染 B. 潜在性感染 C. 显性感染 D. 病原携带状态 E. 病原体被消除或排出体外 4.初次抗原刺激后，先产生的对传染病的早期诊断有帮助的是（）A A. IgM B.IgG C. IgA D. IgE E. IgD 5.确定一个传染病的检疫期是根据该病的（）B Ａ.最短潜伏期Ｂ. 最长潜伏期Ｃ. 平均潜伏期Ｄ.传染期 Ｅ.前驱期
6.构成伟染过程必需具备的三个因素是；（）A A、传染源、传播途径、易感人群 B、病原体、社会因素、自然因素 C、病原体的数量，致病力、特异性定位 D、病原体、人体和病原体所处的环境 E、屏障作用、吞噬作用、体液作用 7.下列疾病在传染过程中，表现为“显性感染多”的是：（）B A、乙型脑炎 B、麻疹 C、流得性脑脊髓膜炎 D、白喉 E、脊髓灰质炎 8.传染病的防治原则（）A A、管理传染源，切断传播途径，保护易感人群 B、切断社会因素和自然因素 C、管理食物、水源、粪便、消灭蚊蝇 D、管理水，管理饮食，卫生管理，灭蝇 E、环境卫生管理，水源食物管理、灭蝇 9.传染病最主要的特征是：（）A
2019反洗钱考试试题及答案
2019反洗钱考试试题及答案 一、判断题（正确的划√，错误的划×）： 1、单比或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支，应作为大额交易报告。（√） 2、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单比或者单日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划款，应作为大额交易报告。（√） 3、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者单日累计人民币50万元以上或者外币等币值10万美元以上的款项划转，应作为大额交易报告。（√） 4、交易一方为自然人、单笔或者单日累计等值1万美元以上的跨境交易，应作为大额交易报告。（√） 5、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一的另一账户，应该视是否达到大额交易的规定而定是否应作为大额交易报告。（×） 6、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款，应该视是否达到大额交易的规定而决定是否报告。（√） 7、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款，应该视是否达到大额交易的规定而定
是否作为大额交易上报。（×） 8、符合大额交易的规定标准的自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，应作为大额交易上报。（×） 9、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易，远远超过大额交易的规定标准的，应作为大额交易上报。（×） 10、金融机构在黄金交易所进行的超过大额交易规定标准的黄金交易，应作为大额交易上报。（×） 11、国际金融组织和外国政府贷款转贷款业务项下的交易，但超过大额标准，应作为大额交易上报。（×） 12、对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报。（×） 13、对符合大额交易的规定标准的国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易，应作为大额交易上报。（×） 14、对符合大额交易的规定标准的商业银行、城市信用社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错帐冲正、利息支付，应作为大额交易上报。（×） 15、对既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。（√） 16、居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。（√）
反洗钱考试试题大全
2006年2月，在××银行发现一个新客户名称为××农副产品公司，经常性地收取来自外地单位汇款，然后将资金分别多次以现金形式取走，累计资金交易量非常大，该公司开户以后，从2006年2月10日到2月19日，该账户转入资金5笔，合计1000万元，支取现金50笔，合计950万元，汇款单位均不同，多是贸易公司等。经该行调查，这是经营范围为收购农副产品的公司，只有一名员工，真正的法人代表始终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积月20平方米，工商注册为有限责任公司，注册资金50万元，平时顾客很少。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点？正确答案:1.短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符；2.经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为。 2007年12月，某超市通过兼业代理机构向某人寿保险公司投保终身寿险，趸交保费320万元，保单约定被保险人1000多人、保险金额保费分配原则为“平均”。代理机构为取得客户资源未对该超市进行身份识别，未留存客户身份信息资料。2008年1月23日，该超市向保险公司申请全体退保。2008年1月25日，保险公司将304万元退保资转至该超市公司开立在银行的内部账户。资金入账后，银行根据保险公司客户经理电子邮件中的款项指令，将304万元转入该超市公司人力资源部C 某某的个人账户，C某于次日将304万元体现。请针对上述业务回答下面问题。（一）该保险公司在反洗钱工作中的不足体现在哪些方面？（二）该保险公司应注意哪些风险点？应树立怎样的防范措施？正确答案:（一）该保险公司在反洗钱工作中的不足体现在：1.未对该超市进行身份识别，为留存客户税务登记证、组织机构代码证和营业执照等身份信息资料；2.该保险公司客户经理电子邮件要求银行将退保款项转入个人账户。（二）超市的行为符合“保险合同生效后短期内退保，并要求退保金转入第三方账户”条款，应引起保险公司的重视，作为可疑交易进行人工分析上报，并留存记录，同时调整该客户的风险等级。 A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型？正确答案:多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。 FD公司是M国某公司在中国J省N市设立的外商投资企业，注册资金300万美元，经营范围为竹制品生产。FD公司持外商投资企业营业执照和外汇管理部门允许开设外汇账户的核准文件，于2005年6月6日在R银行N市分行开立了外汇结算账户。2005年6月19日，FD公司将300万美元现钞存入其外汇结算账户。6月22日，D公司以进口设备名义，将300万美元全部汇往香港某投资公司账户。FD公司的交易行为符合以下哪种可疑交易特征？正确答案:外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。 S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要为饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金首付交易累计亿元，且资金对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用
反洗钱考试题库及答案
反洗钱考试题库资料 一、填空题 1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确( )负责大额交易和可疑交易报告工作。 2．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是( )、( ) 、( )。 3．“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是（），大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。 4．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是( )。 5．《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的（）、（）、（）。 6．金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户（）或者（）。 7．金融机构应当按照（）、（）、（）、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 8．金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门，主要承担（）的反洗钱协查职责。 9．金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予（）；构成犯罪的，
移交司法机关依法追究（）。 10．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。 11．在业务关系续存期间，客户身份资料发生变更的，应当（）更新客户身份资料。 12．洗钱过程通常经过（）阶段，（）阶段和（）阶段。 13．成立于1989年的（）的全称是打击洗钱金融行动工作组，这个组织是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。 14．我国于2004年建立了（），作为人民银行的直属事业单位，履行反洗钱信息的接收和分析工作。 15．（）作为资金活动的载体，客观上容易成为洗钱活动的渠道，因此也是洗钱犯罪的高发领域，是反洗钱工作的主战场。 16. 2003 年9月，中国人民银行正式成立（）。 17．反洗钱工作是落实党中央和国务院关于（），打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序与人民群众根本利益的需要，也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。 18. （）是金融机构反洗钱活动的基础。 19．金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规
传染病试题及答案(精选)bz
2020年度传染病预防知识试题 传染病试题库 一、选择题 1．伤寒第1次菌血症在临床表现为 A、发热 B、全身酸痛 C、食欲下降 D、咳嗽 E、无任何症状 答案：141、E 2．确诊伤寒的依据是 A、发热中毒症状，周围白细胞减低 B、大便培养阳性 C、血培养阳性 D、肥达反应“H”“O”滴度增高 E、嗜酸性粒细胞减少 答案：132、C 3．伤寒暴发性流行的主要原因是 A、蚊子密度过高 B、日常生活密切接触 C、水源污染 D、苍蝇密度过高 E、蟑螂密度过高 答案：144、C 4．伤寒慢性带菌者哪个器官隐藏的细菌最多 A、肝 B、胆 C、脾 D、肾 E、肠道淋巴结 答案：145、B 5．流行性出血热病人，少尿5天，近日无尿，晨起活动后，右腹及腰部剧痛，医师高度怀疑可能肾破裂。以下哪项检查不合适
A、肾盂造影 B、肾B超 C、肾CT D、局部穿刺 E、测血浆 答案：2、A 6．辐射消毒法不包括 A、紫外线 B、红外线 C、高能电子束 D、β射线 E、γ射线 答案：120、D 7．男，22岁。发热20天，伴乏力、腹胀、食欲减退，1天前开始解少量血便。肝脏右肋下1cm，脾脏左肋下1cm；血常规：WBC3、6×10↑9/L，Hb92g/L，肥达反应“O”1∶160，“H”1∶160，ALT86U/L，最可能的诊断是 A、细菌性痢疾 B、伤寒 C、阿米巴痢疾 D、钩端螺旋体病 E、流行性出血热 答案：29、B 8．对HIV可起激活作用的是 答案：4、A 5～6题 A、戊烷脒 B、更昔洛韦 C、氟康唑 D、青霉素 E、AZT联合干扰素 9．HIV不能通过下列哪种途径传播 A、性接触 B、输血 C、母婴 D、握手
2018反洗钱考试题库大全
反洗钱终结性考试—判断题汇总
1、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱部控制负有责任。 A.对 B.错 2、反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好控环境的关键因素之一。 A.对 B.错 3、反洗钱部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。
A.对 B.错 4、反洗钱部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。 A.对 B.错 5、有效的反洗钱部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。 A.对 B.错 6、金融机构建立反洗钱部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。 A.对 B.错 7、加强反洗钱部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战
略的必须要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。 A.对 B.错 8、反洗钱部控制的核心是有效防洗钱风险，因此在建立部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。 A.对 B.错 9、对公人民币存款类业务识别主体只有银行营业网点经办人员和经营部门负责人 A.对 B.错 10、反洗钱控制度应当具有权威性，任何金融机构员工不得拥有不受部控制约束的权利。 A.对 B.错
11、反洗钱部控制的检查、评价部门不应当独立于控制度的制定和执行部门。 A.对 B.错 12、在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。 A.对 B.错 13、金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和 管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机 组成部分。 A.对 B.错 14、反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。 A.对 B.错
保险业反洗钱考试题库及答案
保险业反洗钱考试题库及答案 引导语：洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。下面是小编为大家整理的反洗钱考试题库及答案，希望对大家有所帮助。 一、选择题(每题5分，共60分，每题至少有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分) 1、人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指：( ACD ) A、《金融机构反洗钱规定》 B、《人民币银行结算帐户管理办法》 C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 2、中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为：将(ABCD)或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 A、毒品犯罪 B、黑社会性质的组织犯罪 C、恐怖活动犯罪 D、走私犯罪 3、根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易? ( ABC ) A、法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付; B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转; D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。 4、根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易? ( ABCD EF )
A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出; B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符; C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付; D、企业日常收付与企业经营特点明显不符; E、资金收付流向与企业经营范围明显不符; F、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。 5、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易? ( ABDE ) A、某储户在同一天内缴存美元现金两次，各8000元和7000元; B、某企业一次结汇现金2万美元; C、某企业当天进行非现金资金收付交易累计达20万美元; D、某个人当天进行非现金资金收付交易累计达11万美元; E、某企业当天进行非现金资金收付交易累计达60万美元; F、某个人当天进行非现金资金收付交易累计达5万美元。 6、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇资金交易? ( ABCD ) A、居发个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或撮现金的; B、企业外江账户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的; C、居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的; D、企业通过其外汇账户频繁大量发生以票汇方式结算的出口收汇的; E、境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户。 7、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易? ( ABCDE ) A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合;
传染病考试题目
医疗机构重点传染病防治知识试卷 姓名单位得分 一、单选题（每题2分） 1. 传染病防治法规定的传染病分为甲类、乙类和丙类，共三类种（C） A．32种 B．35种 C．37种 D．39种 2. 下列哪种传染病属于甲类传染病（A） A．鼠疫 B．传染性非典型肺炎 C．艾滋病 D．人感染高致病性禽流感 3. 下列哪种传染病不属于乙类传染病（D） A．细菌性和阿米巴性痢疾 B．肺结核 C．百日咳 D．流行性腮腺炎 4. 传染病流行过程不包括的是：（A） A．潜伏期 B．传染源 C．传播途径 D．易感人群 5. 有关疾病的流行强度描述错误的是：（C） A．散发指发病率呈历年的一般水平，各病例间在发病时间和地点方面无明显联系，呈散在发生。 B．暴发指在一个局部地区或集体单位中，短时间内突然有很多相同的病人出现。
C．所有暴发疫情其病人均出现在该病的最长潜伏期内。 D．流行指某病在某地区显著超过该病历年发病率水平时（如3～10倍） 6. 人禽流感的实验室诊断依据是：（C） A.血液中白细胞总数正常 B.血液中血小板总数降低 C.恢复期病人血清中抗禽流感病毒抗体滴度比急性期有>=4倍升高 D.x线胸部检查出现阴影 7. 人患禽流感潜伏期为（D） A.1天 B.14天 C.9天 D.7天以内 8. 引起高致病性禽流感病毒亚型是（A） A.H5N1 B.H7N7 C.H9N2 D.H9N1 9. 人禽流感抗病毒治疗首选：（D） A．利巴韦林 B．泛昔洛韦 C．金刚烷胺 D．达非 10．用奥司他韦治疗流感，可减轻发病和症状，但应在发病（）天内使用。（D）A．5 B．4 C．3 D．2
2016年反洗钱考试题库及答案
1、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是(ABD )。 A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B、与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 C、提前偿还贷款 D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 2、《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被( ABCD )的文件、资料，可以予以封存。 A、转移 B、隐藏 C、篡改 D、毁损 3、我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得( ABC ) A、毒品犯罪 B、走私犯罪 C、黑社会性质组织犯罪 D、盗窃犯罪 4、根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款( ABC ) A、未按规定履行客户身份识别义务的 B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的 C、违反保密规定，泄漏有关信息的 D、未按规定对职工进行反洗钱培训的 5、根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易( ABC D ) A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D、金融机构内部调拨资金。 6、根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易( ABD ) A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。 B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
传染病考试试题B卷
传染病考试试题B卷
矿区2013年传染病防治知识考试试题（B卷）本次采取答题卡考试，试卷与答题卡分离，请在答题卡上作答，试题卷上答题无效，凡在试卷上答题者，根据相应分值扣分。 一、单选题（错选、多选或未选均不得分，每题1分，共40分） 1.炭疽中的肺炭疽是（）类传染病。 A.甲类 B.丙类 C.乙类传染病，按照甲类管理 D.不是传染病 2.凡来医院就诊病人，均实行（），医院对诊疗范围内的病人一律不得拒诊。 A.首诊负责制 B.复诊负责制 C.转科 D.转院 3.传染病报告卡由（）保存。 A.疾控中心 B.传染病病人 C.录卡单位 D.不用保存 4.（）承担责任范围内突发公共卫生事件和传染病疫情监测信息报告任务。 A.村级医疗机构 B.乡级医疗机构 C.区级医疗机构 D.各级各类医疗机构
5.责任报告单位和责任报告人发现甲类传染病和不明原因疾病爆发时，应于（）小时内进行网络报告。 A.2小时 B.12小时 C.24小时 D.48小时 6.鼠疫，麻疹，风疹的报告时限分别是（） A．2小时,12小时，24小时 B.2小时，12小时，12小时 C．2小时，24小时，24小时 D.2小时，2小时，12小时 7.传染病报告卡保存（）年。 A.五年 B.四年 C.三年 D.两年 8.艾滋病的病原携带者网络直报单位报告时限是（） A2小时 B 24小时 C12小时 D48小时 9.下列说法正确的是（） A.医疗卫生人员可以向社会公开接诊的病人病史情况 B.医疗卫生人员可以公开重症传染病病人的姓名和住址 C.医疗卫生人员未经本人同意，不得随意公开传染病病人及其家属的任何信息
反洗钱考试试题库完整
2-2-5反洗钱 一、单选题（23道題） 1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（D）日以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。 A、3 B、5 C、7 D、10 2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从（D）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号同时废止。 A、2006年11月14日 B、2006年12月1日 C、2007年1月1日 D、2007年3月1日 3.银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（B）。 A、汇款人或者名称 B、资金汇出地名称 C、汇款人 D、汇款人住所 4.《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（D）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报容。 A、金融监管机构 B、财政部门 C、检察机关 D、中国人民银行及公安机关 5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（C）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。 A、1000 B、5000 C、10000 D、20000 6.中国人民银行设立（B），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A、反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、保卫局 D、分支机构 7.下列属于大额交易的是（A） A、一笔25万元人民币的现金汇款 B、当日累计支取现金人民币18万元 C、自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D、单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账 8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（C） A、5万，5000 B、10万，1万 C、20万，1万 D、50万，5万
反洗钱考试-题库答案——2019年4月
反洗钱考试-题库答案 一、判断题 1、中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国台湾等经济体对各种洗钱行为规定了统一罪名。（对） 2、FATF（四十项建议）建议身份资料和交易记录保存至少十年。（错）（至少五年） 3、现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（对） 4、对洗钱犯罪“明知”的认定需要结合被告人的认知能力、供述等主客观因素进行综合分析。（对） 5、金融机构经评估论证后，自行确定的风险评估标准或风险控制措施的实施效果不低于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》或其中某项要求，即可决定不遵循本指引或其中某项要求，但应书面记录评估论证的方法、过程及结论。（对） 6、中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。（对） 7、埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。（错）（沃尔夫斯堡集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会，埃格蒙特集团不是） 8、为了便于反洗钱工作资料的及时调取和更新，证券期货业机构应尽可能实现相关资料数据的纸质化保存，并进行有效的规范化管理。（错）（非纸质化） 9、反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。（错）（核心措施是可疑交易报告制度）
10、在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。（对） 11、客户身份识别的“差异性”是指秉承“风险为本”原则，按照风险程度分配资源。（对） 12、证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发【2013】2号），确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。（对） 13、洗钱者明知道是犯罪收益而清洗，“明知”指的是知道，不包括可能知道。（错） 14、客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露，以还原真实交易过程。（错） 15、我国最高立法机关2012年12月在《刑法修正案中》，将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。（对） 16、随着洗钱犯罪的集团化、组织化和国际化发展，上游犯罪范围将不断扩大。（对） 17、在我国，若是上游犯罪查证属实，但尚未依法宣判的，不影响对洗钱罪的审批。（对） 18、中国的《反洗钱法》，即是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。 19、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。（对）
传染病学考试试题及答案(一)
传染病学考试试题及答案 (一)单项选择题 1、下列哪种传播方式是人感染肺鼠疫的主要途径：（ D ） A、鼠蚤吮吸病鼠血液后再叮咬人 B、人剥食 C、接触患有肺鼠疫的病人 D、以上都不是 2、艾滋病毒不可以通过下列哪种方式传播(C) A、共用针头或注射器 B、性接触 C、日常生活接触 D、母婴传播 3、哪种肝炎病毒为DNA病毒：（ B ） A、HAV B、HBV C、HCV D、HDV 4、重型肝炎最重要的诊断依据是（D） A.频繁呕吐 B.黄疸进行性加深 C.出现中毒性腹胀、腹水 D.凝血酶原活动度小于40% 5、狂犬病临床分期为：（D ） A、兴奋期，麻痹期，恢复期 B、前驱期，麻痹期，恢复期 C、前驱期，兴奋期，恢复期 D、前驱期，兴奋期，麻痹期 （二）多项选择题 6、人群易感性降低的主要原因可分为（ B D） A.外来人口的增加 B.人工主动免疫的推广 C.出生人口的增加 D.隐性感染的增多 E.文化水平的提高 7、水痘皮疹的特点是 ACDE A.皮疹分布呈向心性 B.全身症状与皮疹多少无关 C.同一部位可见各阶段的皮疹 D.疱疹内疱疹液初为透明，后渐转混浊 E.脱痂后不留瘢痕 8.下面哪一项是正确的 ABCE A.乙型肝炎常可见到家庭集聚现象 B.丙型肝炎慢性化高
C.甲型肝炎多见于儿童 D.乙型肝炎、丙型肝炎可重叠丁型肝炎感染 E.晚期妊娠妇女戊型肝炎病死率高 9、乙脑极期的抽搐特征有 ABD A.多见于病程第2～5天 B.可以由高热、脑实质炎症及脑水肿所致 C.不一定均有意识障碍 D.先见于面部、眼肌、口唇的小抽搐，随后呈肢体阵挛性抽搐 E.严重者可出现全身性抽搐强直性痉挛，可历时数分钟，不可能至数十分钟 10、SARS的传播途径是AC A．飞沫传播 B．消化道传播 C．接触传播 D．虫媒传播 E．血液制品传播 二、填空题 1、引起流感暴发流行的是甲型和乙型流感病毒。 2、医疗机构发现疑似麻疹病例时， 6 小时内报告， 48 小时内调查。 3、对乙类传染病中传染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽 和人感染高致病性禽流感，采取本法所称甲类传染病的预防控制措施。 4、艾滋病主要的传播途径包括：性接触传播、血液传播和 母婴传播。 5、医疗机构必须严格执行国务院卫生行政部门规定的管理制度、操作规范，防止传染病的医源性感染和医院感染。 三、问答题 1、什么叫传染病暴发？什么叫传染病流行？ 传染病暴发是指某地区某病在短时间内（一般以小时、天、周或月计算）发病数突然增多的现象。 传染病流行是指某种传染病在某一地区，发病率显著超过历年（散发发病）水平时（一般为前三年平均发病率的3～10倍）称流行。 传染病学考试试题及答案 一、名词解释（每个2分，共10分） 1.传染源：体内有病原体生长繁殖，排出体外的人和动物。 2.感染：人和病原体相互作用、相互斗争的过程，也是病原体对人体的寄生过程。 3.病原携带者：体内有病原体生长繁殖，排出体外，而无临床表现的人。 4.暴发：某种传染病在短时间、小范围内发病人数急剧增多。
反洗钱考试题库2015年
反洗钱 一、单项选择题（25道题,共25分） 1. 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。 A.2 B.5 C.7 D.10 2. （）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A.公安部 B.司法部 C.检察院 D.中国人民银行 3. 金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。 A.登记人 B.使用人 C.实际使用人 D.代理人 4. 根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）。 A.金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料 B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门 D.金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息 5. 下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）。 A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 6. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。 A.中国反洗钱监测分析中心 B.公安机关 C.检察机关 D.国务院反洗钱行政主管部门 7. 金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）。 A.执行客户身份识别制度的情况 B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 D.中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息 8. 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（），并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
(新)传染病防治知识考试试题
(新)传染病防治知识考试试题
传染病防治知识考试试题 医院名称：姓名：职称；岗位： 题目一二三四总分 得分 一、选择题。（每题2分，共40分） 1、流行性脑脊髓膜炎的病院治疗首选（） A.SMZ-TMP B.氨苄青霉素 C.头孢唑啉 D.氧氟沙星 E.青霉素 2、对流脑和乙脑，具有重要鉴别诊断意义的是（） A. 意识障碍出现早晚和程度 B．生理反射异常及出现病理反射 C．皮肤瘀点和瘀斑 D．发病季节 E．颅内压增高程度
3.霍乱确诊依据（） A．与霍乱病人有密切接触史 B．典型临床表现 C．排除食物中毒、菌痢等其他疾病 D．明显脱水及血液浓缩 E．便培养或血清凝集试验阳性 4.血清中常规检查检测不到的HBV标志物是（） A．HBsAg B.HBeAg C.HBcAg D.抗-HBe E.抗-HBc 5.构体病的临床表现及病情轻重主要取决于（） A.菌量 B.毒力 C.菌型 D.受损脏器不同 E.机体免疫状态 6.中毒性菌痢与普通型菌痢主要的鉴别（）
A.发热与腹泻间隔时间的长短 B.是否有感染性休克或中毒性脑病 C.体温的高低 D.脓血样大便的程度 E.腹泻次数的多少 7.甲型肝炎病程中哪个阶段传染性强（） A.潜伏期 B.黄疸前期 C.黄疸期 D.恢复期 E.慢性期 8.伤寒病消化道病变最多见于（） A.空肠黏膜上皮细胞 B.回肠末段集合淋巴结核孤立淋巴结 C.回肠黏膜 D.盲肠 E.肠系膜淋巴结 9.10岁患儿，9月16日因发烧、嗜睡、头痛3天入院，查体：体温40℃，意识呈浅昏迷，颈软，双侧瞳孔缩小，膝反射亢进，巴氏征（+），最可能诊断（） A.癫痫
2017年反洗钱阶段考试题库
判断题 2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。(对) 保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。(错) 金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。(错)金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。(错) 洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。(错)保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。(对)中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。(对)在我国,单位不可以构成洗钱犯罪主体。 客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。(错) 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,当受益人请求保险公司赔偿时,如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确 认其与被保险人之间的关系。(错) 反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。(错) 金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。(对) 投保政策性或强制性保险产品,如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等,这些产品具有财政补贴和强制性特点,平均保费金额较低,一般情况下不允许退保、变更受益人等操作,虽洗钱风险极低,但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。(错) 客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。(对)
2018反洗钱培训考试试题库完整
2016年反洗钱岗位准入培训 阶段性考试题库 1、金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。（） 对√ 错 2、对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的件，联系被代理人进行核实，并留存记录等联系资料。 对√ 错 3、与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者高级管理层的批准。 对√ 错 4、反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。 对√ 错 5、对于已被报告可疑交易的客户，如果其在一定监控期（最长时间不得超过3个月）再次或多次发生异常交易的（涉及恐怖融资监控等不立即报告可能导致严重后果发生的情形除外），金融机构可不需逐次报告，只需对该期限客户累计发生的交易情况进行综合分析判断后，再决定是否提交可疑交易报告。 对√ 错 6、反洗钱部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。 对 错√ 7、金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。 对√ 错 8、在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的住所地。 对 错√ 9、客户先前提交的件或者明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。 对 错√
10、自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的，可以登记客户的住所地。 对 错√ 11、处理境外汇入款时，金融机构只需在自身能力所及围采取合理措施审查收款人的信息是否完整，不需要审查汇款人的信息是否完整。 对 错√ 12、检查组在反洗钱检查过程中，可对可能灭失或者以后难以取得的证据先行登记保存，并在十日及时作出处理决定。 对 错√ 13、交易一方为党政机关和军队、武警或其下属的各类企事业单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。 对 错√ 14、金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当首先向人民银行报告，并依据人民银行反馈意见采取相应措施。（）对 错√ 15、金融机构分支机构可分别制定自己的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存制度，不需要执行其总部、集团总部的相关规定。 对 错√ 16、反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。 对√ 错 17、金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。 对√ 错 18、金融机构经调查发现，某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友，金融机构不需 要将该企业客户的风险等级确定为最高。 对 错√ 19、加强反洗钱部控制的意义主要在于满足外部监管的要求。 对 错√
2017反洗钱考试题库及答案
2017反洗钱考试题库及答案 一、判断题 1.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。(对) 2.司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作 人员应当依法协助、配合。(对) 3.反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。(对) 4.国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行。(对) 5. 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。(对) 6.按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱 内部控制制度。(对) 7.金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。(错) 注：金融机构不一定要设立专门的反洗钱工作机构，也可以指定内设机构负责反洗钱工作。 8.客户身份识别也称“了解你的客户”.(对) 9.任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务 时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。(对)
10.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收 汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。(对) 11.境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。(错) 注：境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。 12.当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其 他身份证明文件。(对) 13.按照反洗钱法律规定，当小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。(错) 注：为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，才需要核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 14.金融领域的反洗钱立足于防范。(对) 15.营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，应每月对其交易情况进行跟 踪监测，并记录监测结果。(对) 16.营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。(错)