企业管理制度汇编

企业管理制度

汇编

编制单位：福建海发医药集团

编号：HF201101

发行日期：二〇一〇年十二月

执行日期：二〇一一年一月一日

目录

员工管理制度 (1)

员工守则 (2)

员工仪容仪表规范 (2)

员工聘用办法 (3)

员工培训制度 (5)

劳动管理制度 (7)

考勤制度 (8)

请（休）假制度 (8)

加班与值班制度 (10)

办公管理制度 (12)

车辆管理制度 (13)

办公物资管理规定 (14)

公司印章管理制度 (16)

公文管理制度 (17)

合同管理规定 (25)

计算机管理制度 (27)

奖惩制度 (30)

奖励与处罚条例 (31)

附则 (32)

员工管理制度

员工守则

一、热爱祖国，遵纪守法；爱护公物，履行公约，做文明市民。

二、热爱公司，遵守规章制度；保守秘密，自觉维护公司利益。

三、诚信、务实、优质、高效，争创一流，提高效益。

四、服从领导，团结一致，真诚合作，开拓创新。

五、坚守岗位，尽心尽责，公私分明，廉洁敬业。

六、爱护公司财物，提倡勤俭节约。

七、环境卫生，仪容整洁，举止大方，礼貌待人，文明办公，树立良好企业形象。

八、努力学习，加强修养，提高技能，增强素质。

员工仪容仪表规范

一、头发：

1、保持干净，发型不能怪异，忌染红、蓝、绿、白等夸张颜色。不要使用较浓香味的发胶或

摩丝。

2、女员工头发必梳理整齐，男员工长度前不过眉，侧不过耳，后不过领。

3、发型要与服装相协调。

二、面部保持清洁。

三、指甲：干净、修剪整齐、不宜过长。

四、着装：保持整洁，不着奇装异服，颜色样式以大方为主。

男员工：上衣必须有领，着长裤。

女员工：夏天不穿吊带，冬天不穿皮草，不穿短裤、短裙。

五、鞋：保持干净，不穿颜色样式夸张的鞋子。

1、通常工作时以黑色为主，参加接待时不能穿凉鞋。

2、工作时间不得穿拖鞋。

3、穿皮鞋时要保持鞋面干净有光泽。

六、饰物：不可佩戴样式及色彩夸张的饰品。

员工聘用办法

为加强公司员工队伍建设，提高用人质量，明确划分企业员工权责，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系，使公司各项事业稳步发展，根据有关法律规定，结合公司的实际情况，制定本办法。

一、招聘

1、员工的招聘由用人部门向行政人事部提出申请，经行政人事部审核同意后方可进行招聘。

2、本公司采用公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用之人才，无种族、宗教、性别、年龄等区别。

二、新员工入职

1、新员工入职，将进行为期7天的试岗考核期，并填写《保证书》、《员工履历表》。

2、新员工首先要了解公司的经营范围、公司的规章制度以及本职岗位的具体工作内容等。

3、未通过试岗期的员工，公司不予发工资；通过试岗考核的员工，未满22个工作日辞职者，发予基本工资的50%。

4、入职应备资料：一寸彩照两张、身份证、学历/资格/职称复印件。

三、试用期

1、人员录用后，试用期为三个月，经所在部门及行政人事部门经理/主管考核合格报执行总裁/总经理，转为正式聘用。

⑴资历优异者，经行政人事部审核，报分管副总，呈执行总裁/总经理审批，通过后，可免试用期。

⑵表现良好者，经行政人事部考核评估，分管副总审核，呈执行总裁/总经理审批，通过后，可缩短试用期。

2、新员工在试用期满时递交《转正申请书》，由行政人事部初审后报执行总裁/总经理审批。

3、执行总裁/总经理同意后，公司与员工签订《劳动合同书》，并办理相关手续。

4、劳动合同严格按《劳动合同法》及本市有关政策，明确双方责、权、利。合同的签订由公司行政人事部负责，员工应严格执行劳动合同。

5、试用人员的培训计划及试用岗位的指导考核由用人部门和行政部共同制定并组织实施。

6、试用期内，任何一方均有权利提出终止试用。试用期间只发试用工资，其他补贴、福利、津贴均不享受。

四、聘用

1、集团执行总裁、副总裁由集团董事会聘任，集团部门主任（经理）/子公司总经理由集团执行总裁提请董事长聘任。集团部门副主任（经理）/子公司副总经理由执行总裁聘任。各子公司部门经理的聘任采用报备制，将拟聘任人员档案上报至集团人事经理，五个工作日内集团行政人事部没有提出异议，子公司总经理即可正式录用此人。

2、各子公司员工晋升（降级）者，由部门经理初定，经行政人事部考核，通过后呈总经理审批。各子公司中层及以上员工晋升（降级）者，由分管领导考核，呈总经理审批，并及时报集团行政人事部备案。

3、集团部门员工晋升（降级）者，由部门经理初定，经行政人事部考核，通过后呈执行总裁审批。集团中层及以上员工晋升（降级）者，由分管领导考核，呈执行总裁、总裁、董事长审批。

五、离职

1、自动离职：

连续三个工作日旷工，视为自动离职，不予结算工资。

2、辞职：

⑴员工提前三十天递交离职申请表，由行政人事部拟定离职日期，报执行总裁/总经理审批，办理完交接手续后，准予发放全部工资。

⑵员工未提前三十天递交离职申请者，由行政人事部拟定离职日期，报执行总裁/总经理审批，准予发放70%工资，但不得少于十天提出申请。

3、辞退：

⑴一个月内旷工两日。

⑵每月迟到次数在八次以上（含八次），连续两个月。

⑶三个月内迟到次数在二十次以上（含二十次）。

⑷所在部门认为员工不能达到现岗位工作要求，或不能适应公司新的发展需要。

⑸辞退人员流程：

①辞退员工时，所在部门负责人可提出解除或终止劳动合同的报告，呈行政人事部，报执行总裁/总经理审批。

②行政人事部对该员工进行调查并提出意见，提交《离职申请表》报执行总裁/总经理审批，行政人事部根据审批结果办理。

③凡被辞退员工，按公司与员工签订的劳动合同给予执行。

4、开除：

⑴被依法追究刑事责任的。

⑵工作失职、营私舞弊，对集团利益造成损害的。

⑶因个人玩忽职守，工作重大失误，致使企业受重大损失的。

⑷员工出现严重违反劳动纪律或者规章制度的。

⑸开除人员流程：

①开除员工时，所在部门负责人可提出解除或终止劳动合同的报告，呈行政人事部，报执行总裁/总经理审批。

②行政人事部对该员工进行调查并提出意见，提交《离职申请表》报执行总裁/总经理审批，行政人事部根据审批结果办理。

③凡被开除员工，按公司与员工签订的劳动合同给予执行，违规违纪情节严重的，公司保留诉诸法律的权利。

5、离职须知：

⑴员工离职时，须填写《离职申请表》，经所在部门签署意见后，送行政人事部审核，报执行总裁/总经理批准。

⑵离职员工应填写好《物品移交表》、《工作内容移交清单》，内容包括离职前保管的帐册、文件、业务关系资料、已办而未结案的事项、原领的工具、文具、电子存储设备等，表格一式两份，一份交接交人，一份交行政人事部备案。

⑶离职人员办理移交时应由直属主管指定移交人。如无人可派时，暂由其主管先行交接。

⑷对关键岗位人员，离职员工应与公司签订保密协议或出具书面保证，不得泄漏公司的技术、商业秘密。对违反规定者根据国家有关规定追究责任，并赔偿公司因此遭受的损失，情节严重的，公司有权向司法机关提出诉讼。

员工培训制度

一、新员工入职培训

新员工入职七个工作日内，即试岗考核期，分四步培训。

1、企业介绍：新员工入职后，行政人事部需为其介绍企业的基本情况。

2、企业文化的培训。

3、个人的发展前景：介绍岗位的发展方向。

4、部门培训：部门选派一名资深的老员工进行一对一或一对二的新员工岗位知识培训。

二、员工培训

1、岗位技能培训：根据公司的发展规划及各部门工作的需求，按专业分工不同对员工进行岗位技能培训，并可视其实际情况合并举办。岗位技能培训由行政人事部协同其它各部门共同进行规划与执行。由各部门提出年度岗位技能培训计划，报行政人事部，由行政人事部根据需求统筹制定培训方案，呈报执行总裁/总经理核准后，安排实施。

2、部门内部培训：部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模的、灵活实用的培训。同时各部门经理应经常督导员工以增进其处理业务的能力，充实其处理业务应具备的知识，必要时应指定所属限期阅读与专业有关的书籍。部门内部培训由各部门组织，定期向人事行政部门通报培训情况。

3、外派培训：培训地点在公司以外，包括参加各类培训班、管理人员及专业业务人员外出考察等。由公司出资外培的，公司应与参培人员签订培训合同。工作业绩及工作能力特优、且与企业有共同价值观的员工可呈请选派外培或实习考察。

4、个人自费培训：由员工个人参加的各类业余教育培训，均属个人自费培训。公司鼓励员工在不影响本职工作的前提下，参加各种业余教育培训活动。员工因考试需占用工作时间，持准考证，经部门负责人批准办理请假手续。

5、临时培训：各级管理人员可根据工作、业务需要随时设训，行政人事部门予以组织和配合。

6、培训评估：培训结束后，要开展评估工作，以判断培训是否取得预期的效果。评估的形式包括：考卷式评估、实际表演式评估、实际工作验证评估等。培训过程前、中、后所有记录和数据由行政人事部门统一收集、整理、存档。公司投入的培训费用应严格按照培训计划实施，杜绝浪费现象。各单位(部门)经理(主管)实施员工培训的成果列为绩效考核的项目之一，作为年终考核的资料。

劳动管理制度

为调动员工工作积极性，提高工作效率，切实做好劳动保护等，根据有关法律法规，结合公司的实际情况制定本制度。

考勤制度

一、作息时间：

周一至周五：8：00-12:00 14:00-18:00（夏）

8: 30-12:00 13:30-17:30（冬）

周六、日各公司视情况自行制定。

二、考勤奖惩规范：

1、迟到、早退1至10分钟扣10元，11至30分钟扣15元，超过30分钟扣半天工资。

2、漏打卡一次扣5元，超过3次（含3次），扣除相应的奖金并取消当月满勤奖。

3、满勤奖公司视情况自行制定。

4、集团董事长、总裁、执行总裁、财务总监、副总裁、董事长助理可免打卡。

5、董事长、总裁、执行总裁批准免于打卡者可不必打卡。

6、各公司总经理、副总经理可免打卡。

三、旷工一天扣100元以及当天工资。

四、经各部门经理批准安排超时工作的员工，均按规定发放加班费。

五、职员请假须由本人填写假条，经主管批准后作实，无特殊原因不得电话、捎话请假。

六、职员请假一天之内由部门经理审批，一天至三天由分管部门的副总审批，三天以上由执行总

裁/总经理审批。各部门经理、中心主任、副总裁/副总请假，一律由执行总裁/总经理审批。

七、公司设打卡处，员工上下班须自觉打卡，一天四次（销售部、商务部、储运部一天两次），如

不打卡视旷工处理。全体人员如因工作需要无法按时打卡时，应及时填写《去向登记表》，经直接上级签字确认。

八、每月财务部根据行政部提供的考勤记录核发工资。

请（休）假制度

一、总则

1、公司假期包括三类：

⑴公休日和法定节假日：期间加班按规定标准发放加班补贴。

⑵有薪假：包括婚假、丧假、产假、病假（需持有二级以上医院开具的病假证明）、工伤假、

年假、特别假，按日发放基本工资。

⑶无薪假：包括事假等，按日扣发工资和奖金。

除法定节假日、病假、丧假、产假外，其它类别的请假时间安排应以不妨碍公司的工作计划和工作进度为前提。

2、假期规范：

⑴婚假：员工可持结婚证向公司申请婚假，结婚员工给婚假3天。

⑵丧假：

①父母、配偶、子女丧亡者，给假3天。

②祖父母、外祖父母、配偶父母、同胞兄弟（姐妹）丧亡者，给假2天。

⑶产假：

①符合计划生育政策者，持身份证、结婚证、准生证到行政人事部办理产假申请，享受为期90天的产假，难产者产假增至120天。

②女员工请产假，应至少在预产期前一个月填写请假单，按请假程序办理手续，以便公司安排有关工作。

③产假应一次性休完，不得事后补假。

④产假期间工资在产假后恢复工作的第一个发薪日一起补发。

⑷病假：

⑤有薪病假为正式员工所享有的权利。

⑥有薪病假享有的薪资为基本工资。

⑷工伤假：按相关规定执行。

⑸年假：

①在公司工作满两年可享受有薪年假2天，以后每年递增1天，最多不超过7天。

②年假于工作期满次年内请休，须提前申请，以不影响工作为前提。未经批准不得离岗休假。

③年假不得跨年度使用。

④年假属公司福利范畴，公司有权根据当年情况，临时改变或调整。

⑤有资格享受年假但因工作需要而未休或不能休完年假者，按实际工作日发工资，由行政人事部审批。

⑥有以下情况的，取消当年有薪年假：

Ⅰ一年内，病、事假累计21天

Ⅱ有严重违规、违纪行为，被公司通报、处罚的；

Ⅲ有严重失职，给公司造成经济损失的。

二、请假程序

1、员工请假需提前办理请假手续，经批准后方可休假，请假单送交行政人事部存档。

2、未经准假而离岗休假的按旷工论处。

3、如临时有急事需请假而无法亲自申请者，应在上班前请代理人代办请假手续。未办理请假手续或未经批准而擅自缺勤者，按旷工处理。

4、不实事求是、弄虚作假请假者一经查实，按情节轻重给予处理。严重者给予记大过处分，直至解除劳动合同。

加班与值班制度

一、加班

1、目的

为规范集团加班管理工作，特制定本制度。

2、适用范围

⑴本规定适用于集团普通员工加班；

⑵本规定不适用于部门副主任、副经理级以上（含部门副主任、副经理）员工，其额外工作时间属应尽义务。

3、加班补贴

⑴加班补贴标准为公休日30元/天。夜晚加班（18:30以后）7元/时，并给予10元餐费补贴，超过22:00加班的，出租车费实报实销。

4、下列情况，计入加班范畴

⑴只有在面临突发事件或上级临时交办的工作时，才可申报加班；

⑵集团发文通知相关部门规定加班任务的，可计入加班范畴；

⑶执行总裁/总经理特批的情况。

5、下列情况，不计入加班范畴

⑴因个人工作能力问题不能按时完成本职工作而导致工作时间延长的，不计入加班范畴；

⑵因个人消极怠工态度导致工作时间延长，不计入加班范畴；

⑶在个人或部门工作计划内工作时间延长，不计入加班范畴；

⑷因个人自主意愿延长工作时间的，不计入加班范畴；

⑸因部门随意调节工作计划和工作方式而导致工作时间延长的；

⑹集团集体活动或会议而导致工作时间延长的，不计入加班范畴；

⑺一个月内零星加班在两个小时内的，不计入加班范畴。

二、值班

1、节假日期间，根据医院安排及市场需要，酌情安排有关部门及人员值班。具体值班安排由业务分管领导提出、安排。

2、值班人员必须按时上岗，合理安排，保证工作电话、手机畅通，及时处理相关业务。

3、值班人员除做好往来电话、货物、业务记录和处理好日常事务外，应不定时巡查库区及周围情况，确保安全。

4、节假日带班人员应经常巡视办公、库区等场所，如遇险情应及时报“110”，同时报公司领导和有关人员。

5、公司按统一标准发放值班费为60元/人/天。

办公管理制度

车辆管理制度

一、目的

为加强企业车辆管理，规范集团派车管理，特制定本制度。

二、实用范围

本规定适用于集团各部门。

三、审批流程

1、车辆调配管理规定

⑴原则上集团所有行政用车统一由行政人事部调配和管理，任何部门或个人未经行政人事部批准不得擅自调用集团车辆；

⑵储运部货运由储运经理调配，但车辆费用统一报集团行政人事部；

⑶高层领导专车由使用者自行调配；

⑷车辆调配安排由行政人事部经理负责或经理指定人员负责，其他人员不得擅自调配车辆。

2、车辆调配程序

⑴各部门用车前应先填写《派车单》，经行政人事部批准后统一调配使用；

⑵驾驶员以《派车单》为准方能出车，如派车时驾驶员外出办公或非上班时间出车，可由行政人事部经理或经理指定人员电话口头通知方能出车；

⑶其他部门未经行政人事部同意私自调用车辆，驾驶员应提醒用车人须经得行政人事部批准方能出车，如果私自出车，将追究驾驶员及用车人的责任，每次处以50元以上200元以下罚款，如造成车辆意外或故障，由驾驶员及用车人承担一切经济法律责任；

⑷集团领导专车驾驶员在工作时间内，若领导出差，由行政人事部统一考勤调配管理。

⑸储运部车辆在未使用时间，由行政人事部统一调配。

3、车辆费用管理

⑴车辆的维修及保养应向行政人事部汇报，经确认同意后，在集团指定地点进行维修；

⑵所有驾驶员必须将车辆费用报行政人事部统一登记，由专职人员进行统计汇总后，参照《费用报销管理规定》进行报销；

⑶经集团批准的自带车辆和领导用车实行费用包干制（费用包干标准另行审批）；

⑷汽车保险费的缴费工作由行政人事部统一办理；

⑸行政人事部必须做好驾驶员报销单据的审核和统计工作，并按月度、季度、半年度、全年度统计每辆车的费用支出、公里数等，定期上报领导。

4、驾驶员守则

⑴除集团领导私人用车外，公司其它行政车辆夜间必须停放在车库指定车位，如有特殊情况必须提前向行政人事部报告。

⑵非工作时间内任何出车，驾驶员必须要向行政人事部登记详细出车情况，并签署名字。

⑶驾驶员必须严格遵守交通管理规则和集团各项规章制度，爱护车辆装备并及时检查维护，保持车容整洁、车况良好，并认真做好出车前和出车后的例行检查。

⑷驾驶员应按时交纳养路费并做好汽车的年检等工作。

⑸驾驶员要加强安全学习，行车要严格遵守交通规则，因驾驶员违章行车造成罚款的，驾驶员承担全部罚款金额。

⑹驾驶员私自使用集团车辆或将集团车辆私自交给非驾驶员或外单位人员使用，每次罚款200元，造成意外及车辆故障，由驾驶员承担一切经济、法律责任。

⑺驾驶员须随时检查个人手机电池电量，必须保持24小时开机状态，以保证工作通信联系的畅通。一个月内累计三次手机联系不上的，将扣款200元。

⑻工作时间内驾驶员未出车也不在办公区内且手机打不通两次者，予以警告，累计三次打不通，扣驾驶员工资50元。累计三次以上警告、罚款均无效者劝其离职或辞退。

⑼若夜间未经批准且不在行政人事部登记擅自将车开出的，扣全月工资的20%；造成车辆丢失、刮擦等情况，由驾驶员负全部经济、法律责任。违反规定累计两次警告、罚款均无效者劝其离职或辞退。

⑽车辆发生事故应及时向集团行政人事部报告并接受处理，不得隐瞒。因驾驶员操作不当或失误造成的车辆损伤，费用由驾驶员自行承担。

⑾以上未尽事项，由集团行政人事部进行处理并酌情上报。

办公物资管理规定

一、总则

1、为使行政人事部物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定。

2、本规定由行政人事部实施执行。

二、物资分类

公司行政部物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

1、低值易耗品：纸、笔、订书钉、胶水、文件夹等。

2、管制品：订书机、打孔机、剪刀、计算器、装订机等。

3、贵重物品：个人使用管理的并涉及今后的费用开销的物资，如电脑等。

4、实物资产：物品价格达100元以上，如空调、照相机、电脑、服务器等。

三、物资采购

1、公司部门一般物资的采购，经部门申请、报行政部审批，属特殊物资，经总裁办批准一律由行政人事部统一购买。

2、购买物品，各部门每月10号前填写《每月办公用品申购表》经部门主管签字，100元以内物品，行政人事部批准；100元以上（含100元）物品，行政人事部审核，集团副总裁/总经理批准。

3、物资采购由行政部指定专人负责，并采取以下方式：

⑴定点；⑵定时；⑶定量；⑷择优。

四、办公物资保管

1、所有采购入库办公物资，都必须填写台帐。

2、必须清楚地掌握办公物资库存情况，经常整理与清扫，必要时采取防虫保全措施。

3、办公物资仓库一年盘点2次，盘点工作由资产管理员负责。盘点要求做到帐物一致。如果不一致，必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致。

4、印刷制品与各种用纸的管理以盘存的台帐为基准，对领用的数量随时进行登记，并进行加减，计算出余量。一旦一批消耗品用完，立即写报告提交物资管理员。

五、物资领用

1、公司所有物资领用实行登记管理，并根据物资分类，实行不同的领用方式。

2、低值易耗品：直接向行政部物品保管人签字领用

3、管制品：直接向行政人事部物品保管人签字挂帐领用。

4、实物资产：由行政人事部设立实物资产台帐，根据实物资产配置，区别不同部门，由部门领导或使用人签字挂帐领用。

六、物资借用

1、凡借用或调拨公司办公器材，需填写《办公物资借用单》，并由相关人员对物资完好性及使用状况等签字认可。

2、借用物资超时未还的，行政人事部有责任督促归还。

3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价赔偿。

七、附则

1、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗费用。

2、新入职人员到职时以行政人事部书面通知，向行政人事部领用办公物品；人员离开时，必须向行政人事部办理办公物品归还手续，未经行政人事部认可，不得办理离职手续。

3、行政人事部有权控制每位员工领用办公物资的数量。

公司印章管理制度

一、范围及效力

1、公司印章包括：公章、法人章、合同章、财务专用章、发票专用章和部门专用章。

2、财务专用章仅作公司对外开具的票据和与公司相关的金融事务以及财务报表之用途。

3、部门专用章对外不具有法律效力，只用于本部门的一般业务宣传或代表本部门向公司汇报情况或提议。

二、印章的刻制和启用

1、印章的刻制必须符合国家有关印章刻制的规定。

2、根据实际需要，需新刻或重刻印章的，应报副总经理以上级别领导批准后方可到相关机关办理刻制手续，原有印章立即缴销。

3、未经审批，任何部门和个人不得擅自刻制印章，擅自私刻印章或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，必须追究其责任，由此造成的民事、经济、法律纠纷和后果，由当事人承担。

4、印章启用应事先发布启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。新印章要做好戳记，并留样保存期，以便备查。

三、印章的管理

1、公司印章实行专人专柜管理。公司的行政公章经董事长授权由公司办公室专人负责保管。应严格按印章使用管理制度，保管和使用印章，不得擅自将印章给他人保管和使用。

2、使用印章应当按照规定权限，严格履行审批手续，凡需加盖公章的各种证件、证明、信函等均须先到办公室进行登记，经总经理或副总经理审批后，办公室方能同意使用公章，并应留下底稿以备存档和借阅。凡未经批准的均予以拒盖，否则将追究有关公章保管人的责任。

3、发给各部门的印章及业务专用章，由各单位负责人和专职业务人员管理，应分别对所管印章使用的严肃性、正确性负责。

4、印章应严加保管，如有失职、差错、丢失或违章乱用，一经发现，需追查有关人员的责任

并按章惩处。

5、公司印章由专人负责管理，其中公章由办公室统一管理，法人章由法人委托专人管理，合同章、财务专用章和部门专用章由各部门负责人管理。

6、公司宣传、企业管理、对外业务、公司决策、行政事务等有关文书（包括各类合同）需加盖印章时，必须获得相应审批后，公章管理人员方可办理，有权审批人分别为：

3、公章管理人员应严格履行审核登记手续，因使用公章不当而造成损失的，应追究其相应责任。

4、印章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带外出，必须经公司总经理审批并及时归还。

5、印章如不慎遗失，保管人员应及时向主管领导报告，并上报有关部门备案。若印章损坏，保管人员应向相关主管领导申请更换。

6、印章管理人员如工作变动，应及时上缴印章及登记卡，由重新确定的印章管理人员另行办理接收手续，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息，不得私自转交他人。

7、印章应妥善保存，及时清洗，确保印章清晰、端正。

8、严禁在空白纸上加盖印章。

四、附则

1、未按本办法要求使用、保管印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。

公文管理制度

一、总则

1、为规范集团公文管理，提高办公效率，促进公文制订、接收、发放及存档工作的程序化、制度化、规范化，确保集团方针、政策及工作指示等及时上传下达和跟进落实，特制定本制度。

2、本制度适用于集团各部门、各子公司。

二、公文分类

1、公文分外来公文、内部公文、请示、报告。

⑴外来公文：指政府、行业协会等集团外单位下（转）发给海发医药集团的公文。

⑵内部公文：在集团内部使用，由各单位下发的公文和各公司上报的公文组成，包括规章制度、工作计划、会议记录、通知、汇报等。

⑶请示、报告：指向上级领导或主管部门请示报告工作、反映问题所用的公文，包括以集团名义向集团以外单位的请示、报告和集团各单位向上级领导和主管部门的请示、报告。

2、公文按发放名义分集团公文、集团部门公文、集团公司公文。

三、公文的管理及效用范围

1、集团总裁办是集团公文的管理部门，负责接收和处理外来文件及各公司发来的请示、报告，负责处理所有以集团和集团总裁办名义上报、下发的公文。集团相关管理部门为子公司对口业务部门相关业务文件往来的管理部门。

2、总裁办负责制订集团公文的统一格式，对集团各部门、子公司的公文处理进行监督、检查、指导。

3、所有公文对其适用范围内的规定单位和部门具普遍管理效力。

四、公文文种及使用

1、公文按文种分为：决定、通知、通报、会议记录、管理办法、条例、规定、请示、报告、申请及决议、函等。

⑴对内部各种重要事项作出决定和对重大行动作出安排，用“决定”文种。此文种限集团、集团总裁办、子公司使用，集团各部门、子公司各部门不得使用。

⑵对内部公布制度、办法以及其它需知晓和共同执行的事项、计划、规划、规定等，用“通知”。

⑶表彰先进、批评错误、传达重要精神或情况，用“通报”。此文种限集团、总裁办、子公司使用，集团各部门、子公司各部门不得使用。

⑷各种会议召开后，应撰写会议记录。

⑸由集团、各部门、各子公司制订、批准，规定某些事项的工作流程或部门职责、职权的规章制度文件用“管理办法”。

⑹对工作和事务制订带有约束性的指示用“规定”。

⑺向上级请求指示、批准或汇报工作时，用“请示”或“报告”文种。各子公司向集团相关