★06金雁5.4.1经营计划控制程序
程序
版次：02 修改码：01 实施日期：2009.8.1 版次修改编制日期编制记要备注
02 01 2009.8.1 换版编制执行ISO/TS16949:2009
批准审核编制
盛军王向军李宾
程序
版次：02 修改码：01
实施日期：2009.8.1
1.过程识别：
经营计划管理过程乌龟图
2 目的
科学合理地制订公司经营计划，确保各项工作有序进行，保证公司经营方针目标的实现， 增强顾客满意，不断提高公司的市场竞争力。 3 适用范围
适用于公司销售、生产、产品开发、质量、财务、物资供应、资源等中长期和短期经营计划的综合控制管理。 4 职责
4.1公司董事会批准公司中长期发展规划。
4.2总经理负责组织进行公司经营状况的调查，并审核公司中长期发展规划和审批年度经营方针
目标； 4.2品管部负责组织制订组织编制公司中长期发展规划公司经营计划，组织对公司年度经营方针
目标进行展开、检查和评价；
4.3各单位向品管部提供公司经营状况等相关报告和资料、信息；并负责本单位年度方针目标的
展开、实施以及实施情况检查，并制订和实施本单位主管的各项工作计划。 5 有关术语和定义： 无
6 经营计划控制工作流程及工作流程说明：
6.1经营计划管理工作流程
经营计划内包括： 1）经营方针
2）主要经济技术指标 3）市场开发计划、 4）新产品开发计划 5）各部门的工作计划 6）各车间的生产计划等。
1）当前和未来顾客期望以及汽车行业发展的趋势； 2）总经理根据公司发展需要提出的战略方针和目标；
3）收集的同行业和竞争厂家
的数据和信息；
4）绩效数据分析的结果。5）公司发展和生存环境 6）现状调查
经营计划目标达成率 经营计划控制程序 计算机、统计技术
经营计
划 控制过
程
公司领导/品管部 各单位领导
执行人员 用什么资源？ 谁来做？
用何程序 方法？ 用何指标衡量？ 输入
输出
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实施日期：2009.8.1
作 业 流 程
权责单位/领导
表 单
总经理
各单位·单位领导
总经理
总经理
品管部·总经理
品管部·总经理
各单位领导
各单位领导
品管部经理
各单位领导
品管部经理
【经营计划编制大纲】
【公司年度经营计划】
【年度经营方针目标】
【公司级核心数据及绩效目标检查评价报告】 【纠正和预防措施处理单】
【管理评审报告】
组织调查
组织编制公司中长期发展规划
制订年度经营方针目标
年度经营方针目标展开
执行和实施
实施情况检查和总结
实施改进
提交管理评审
进行调查并提交
调查评价
提出公司发展要求
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版次：02 修改码：01 实施日期：2009.8.1 6.2 经营计划控制工作流程标准
序
号
流程模块工作内容或标准
1 组织调查年底总经理指令各单位对公司经营状况进行调查。
2 进行调查并提交1. 各部门接到总经理指令后进行调查，在两周内完成，并提交调查
报告给总经理和品管部。
●销售人员提供顾客需求、市场前景和行业竞争对手状况等的调
查报告，编制【公司销售预测计划】；
●技术人员提供新产品开发报告，编制【新产品开发计划】、【技
术改进计划】、【设备大（项）修计划】；
●财务人员提供财务情况报告，编制【产品成本计划】、【不良
质量成本控制计划】；
●品管部提供体系运行报告、人力资源需求报告，编制【人才需
求计划】、【内审计划】、【培训计划】、【管理评审计划】；
●制造部提供生产能力报告，编制【生产计划】、【过程能力测
定计划】；
●采购人员提供供方情况和采购实施情况报告，编制【采购计
划】、【供方体系开发计划】；
●质检人员提供质量水平情况报告，编制【质量指标计划】、【测
量系统分析计划】；
●管理者代表主持修订质量目标/过程绩效目标，制定主要工作
计划及措施。
2. 各单位向总经理和品管部提交调查报告及各项工作计划。
3 调查评价
总经理组织领导班子成员对调查报告的真实性和计划的可执行性进行评价，对调查报告不符合要求或不适宜的计划重新进行修订。
4 提出公司发展
要求
总经理根据国家法令法规与政策、社会经济发展规划和有关部门宏观管理要求、行业竞争对手状况和各部门提供的报告提出公司
发展目标。
5 组织编制公司中
长期发展规划
品管部根据总经理提出的公司发展目标和公司级数据和资料（包括近三年的市场占有率、技术质量、经济等各方面的指标）以
及各单位提供的资料、计划进行整理、汇总和分析，组织编制公司
中长期发展规划并报总经理审核、批准。
6 制订年度经营方
针目标
总经理根据公司发展目标、经营状况、中长期发展规划等组织制订和审批年度经营方针目标。并以【公司经营计划】的形式予以
发布，品管部组织贯彻。
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7 年度经营方针目
标展开
各单位根据【公司经营计划】编制的经营方针目标，结合本单位的核心工作和原来存在的重大问题展开，制订相应的【工作计划】。
工作计划目标值应尽可能量化，确保目标实现和工作改进，由总经
理批准。
8 执行和实施1. 各单位按【工作计划】开展工作。并根据实施情况和条件变化及
时制订和实施整改措施和应急措施。可根据实际情况对【工作计划】进行修订，但必须报总经理批准，并报品管部备案。
2. 当出现下列情况时，可由相关单位提出，品管部组织测评，总经
理批准可对公司年度经营方针目标进行调整：
1）市场客观形势产生变化，原定方针目标不能满足顾客和公司发展需要；
2）原定的方针目标不能如期实现；
3）顾客要求。
3. 当公司年度经营方针目标进行调整后，总经理组织有关单位对公
司中长期发展规划重新进行评审，必要时授权品管部组织进行修订，并按原审批权限重新审批。
9 实施情况检查和
总结1. 各单位每月对本单位【工作计划】实施情况进行检查并自我完善，
编制本单位方针目标的检查和评价报告；并进行半年度和全年度评价，评价报告提交总经理。
2. 品管部组织对各单位的执行情况按月度进行检查、考核；
3. 品管部组织对各单位的执行情况进行半年度和全年度评价，并测
评公司经营方针目标的完成率，评价的内容应主要包括：
1）对方针及其执行情况的评价；
2）对目标（包括目标值）及其实现情况的评价；
3）对措施及其实施情况的评价；
4）对问题（包括在方针目标展开时已经考虑到的和未曾考虑到而在实施过程中出现的）解决效果的评价；
5）对整个经营计划管理工作的评价。
4、品管部编制【公司级核心数据及绩效目标检查评价报告】并报告
总经理。
10 实施改进
各单位根据检查和评价报告，制订相应的纠正措施或预防措施并实施，以确保方针目标的实现。对提出的改进措施和建议，按【持续改进控制程序】的要求实施改进。
11 提交管理评审
方针目标实施情况、检查和评价报告由各单位提交管理评审，并提出相应的完善措施。
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版次：02 修改码：01 实施日期：2009.8.1 7.相关文件
序号文件编号文件名主责部门相关部门
1 TS/JY-QM-2009【质量手册】品管部各部门
2 TS/JY-QP-2009【程序文件汇编】品管部各部门
3 JY/QP-4.2.4-001【记录控制程序】品管部各部门
4 JY/QP-8.5A-001【持续改进管理程序】品管部各部门
5 JY/QP-5.6A-001【管理评审管理程序】品管部各部门
6 JY/WI-5.4.1-001【公司级核心数据及绩效目标评价办法】品管部各部门8. 质量记录表单
序号质量记录号名称使用处保存
时间
存放
1 JY/QR-5.4.1-001 【公司年度经营计划】品管部5年品管部
2 JY/QR-5.4.1-002 【工作计划】各单位1年品管部
3 JY/QR-5.4.1-003 【公司级核心数据及绩效目标检查评价
报告】
品管部3年品管部
4 JY/QR-5.4.1-004 【各部门应提交的绩效数据一览表】各部门3年品管部
5 JY/QR-5.4.1-005 【利润、收入、增加值一览表】财务部3年品管部
6 JY/QR-5.4.1-006 【内部不良质量成本报表】财务部3年品管部
7 JY/QR-5.4.1-007 【外部不良质量成本报表】财务部3年品管部
8 JY/QR-5.6A-002 【管理评审报告】品管部3年品管部
9.过程绩效评定目标
序号过程绩效
指标
目标值评定方法
监视
部门
汇总
部门
报告
频率
1 经营计划
达成率
≥80%
子项实际完成的项目计划数量
品管部品管部每年
母项计划项目数量
IATF经营计划控制程序
经营计划控制程序 1.目的 为了公司经营计划的科学制定和正确展开实施，增强企业市场竞争能力，确保公司稳步向前发展，以及通过过程指标对各个过程进行监控和数据分析，寻找持续改进的机会，特制定本程序。 2.范围 本程序适用于本公司经营计划的制定、分解和实施，数据分析和改进。 3.定义 3.1经营计划：经营计划是针对公司特定的、战略的项目和目标的文件，必须在规定的时间内完成。其核心是提高顾客的满意度，相关方受益。是从事组织、指挥、协调、控制与监督等各项管理活动的基本依据。 3.2 SWOT分析：用以建立公司优势和寻求机会的策略； S（优势）Strength:包括技术、资源、市场定位、核心竞争力 W（弱点）（差距）Weaknesses:公司表现不佳的作业或产品 O（机会）Opportuniteies:现在及未来的环境变化,公司可加以利用而转换为优势的机遇 T（威胁）Threats:现在及未来的环境变化,可能造成对公司的伤害. 3.3短期经营计划：年度计划，每年编写一次，应与中长期经营计划的实施相衔接。 中长期经营计划——发展规划，即五年的发展方向。 4.职责 4.1总经理负责组织、编制、审批公司短期和中长期经营计划及质量方针和质量目标计划。4.2管理者代表负责对各个部门目标完成情况进行跟踪、监督、实施、控制、评价，提出改进意见，并定期向决策层报告。 4.3各部门负责实施公司年度经营计划/质量目标，负责目标的统计、分析，制定改进措施。 5.内容 5.1公司经营计划策划 5.1.1 经营计划制定依据：总经理根据公司内外部环境背景使用SWOT分析法，制定短、中
长期经营计划，可以从以下几个方面考虑： —经营环境与市场分析预测 a.行业市场分析、市场发展前景与动态； b.我公司业务状况、市场分析及预测，包括销售额预测、新客户开发预测； c.主要竞争对手技术、质量、价格、营销方式、经营及效益状况等，包括其产品品种、生产能力与发展规划目标。 —顾客的期望和满意度情况 a.顾客对公司现有配套产品的需求量及对公司新产品潜在需求量； b.顾客满意度改进（质量、价格、交货期、服务）。 —公司自身经营情况分析及改进 a.公司当前研发产品结构、品种及研发能力； b.产品技术、结构方面的优势及重要客户、重点产品技术质量、工艺提升改进目标； c.质量目标； d.公司生产规模、生产能力、工时定额、工效改进； e.公司人力资源开发目标； f.公司采购成本管控，设备、技术改造投入，利润分析； 5.1.2制定公司经营计划 a)公司经营战略规划由总经理组织制定，且自上而下的展开。经营计划为1年，每年12月完成下一年度经营计划 b)《年度经营计划》每年由总经理召集最高管理层，必要时相关部门参加，根据顾客的期望和要求、公司发展状况、市场情况等进行制定和修订。 c）通过编制经营计划为公司建立发展目标，确定公司经营战略和预测公司的经营成果，计划中的指标要具有关联性、系统性。 d）经营计划内容包括下一年度的经营方针、经营战略、经营目标、关键经营指标（发展、管理、效益、质量、安全等方面）、资本性支出计划、产品发展、改进计划等。经营计划由管代审核，总经理批准后实施。 5.2 经营计划的实施 各部门根据公司年度经营计划和质量目标制定对策措施，执行并持续改进，统计经营计划的相关数据。 5.3 经营计划的监控
公司经营计划管理制度
公司经营计划管理制度 第一条目的 1、确保公司经营目标和项目销售任务的顺利完成 2、保障公司中期发展规划与项目销售计划完成 第二条适用范围 适用于公司本部与各项目部 第三条职责 1.公司总经理指定专人负责各业务部门月工作计划的核查、汇编、督查及协调工作，保证经营计划和项目计划，年度计划和月度计划、公司计划和部门计划的有效性 2.总经理负责审批和签发公司各业务部门月度工作计划，对公司各计划完成情况全面负责； 3.分管副总负责组织编制公司年度经营计划和目标责任书； 4.计划评审会由公司总理经主持，由中层以上管理层及项目部相关部门负责人参与，总经理办公会是公司计划督办部门； 5.总经理办公会确定年度经营目标，审批年度经营计划 6.总经理办公会负责对年度经营计划的重大调整 第四条工作流程概况 1. 年度经营计划编制与审批 1.1每年11月15日前总经理办公会根据董事长会议要求，拟定总的经营指标、总的额度，分解到公司各部门与各项目部。 1.2汇总各部门上报，形成公司年度经营计划并于每年12月10日前报送公司，并招开计划评审会专项审议； 1.3综合管理部依据计划评审会审评意见，编制公司年度经营目标责任书，并报经董事长审批后签发。 2. 年度经营计划执行 2.1各部门实行月计划、月检查制度，当月计划同上月检查情况每月第一个月会报送公司总经理办公会备案； 2.2月度计划符合年度计划，并随年度计划的调整而相应作出调整。
3 .月计划、周计划编制与执行 3.1各部门根据下达的年度计划编制部门月度计划，每月月会时，各部门负责人做出上月工作总结和本月工作计划，综合管理部负责例会纪要，向总经理汇报； 3.2每月2日各部门填写上一月的月度计划中“完成情况”和“偏差原因分析”，向总经理汇报； 3.3每周周六周会时，各部门负责人做出本周工作总结和下周工作计划，向总经理汇报； 3.4文字填写部分的内容要言简意赅、突出本质或重点. 4.年度计划的调整与总结 4.1在年度经营计划执行期间因内、部环境的变更，计划执行部门可以向总经理办公会提出计划修改申请，各部门根据评审意见对自己部门的年度计划作相应的调整，并汇报总经理。 4.2每年1月，各部门进行年度工作总结，编制年度工作总结，编制年度工作总结，经综合管理部进行汇总后，上报总经理。 第五条附则 本制度附表《公司年（月）度计划》、《部门年（月）度计划》 本制度由综合管理部负责修订、解释，并监督检查执行情况 本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行
业务计划控制程序
编写：文件号： 审核：版本/修改：A/0 批准：页次：1/3 1.0目的 本程序规定了对公司业务计划的制订、更新和评审，目的在于确保公司各项业务按照业务计划有序进行，以取得企业的不断发展和业绩增长。 2.0范围 本程序适用于公司业务计划的制定和管理。 3.0定义 无 4.0职责 4.1 管理者代表负责组织制定公司业务计划并组织实施,组织业务计划的评审。 4.2 各部门负责业务计划的实施。 5.0程序 5.1 制订业务计划的依据 业务计划应包括短期计划（1年）和长期计划（3年）。业务计划应以对竞争产品和行业内外同类厂家的分析为基础，体现当前和未来顾客的期望。在收集相关的信息方面，应采取客观的、有效的方式来确定收集资料的种类、频次和方法。根据上述要求，结合公司的发展目标、经营方针，企业的现状以及相关情况进行业务计划的制订。长期业务计划指公司3年经营规划；短期业务计划应体现年度经营目标和计划。 年度经营目标至少应包括以下涉及质量发展趋势，运行能力及目前关键产品和服务的质量水平及发展趋势的公司级数据： ?产品市场份额； ?产品成本； ?目标成本； ?年产值增长率； ?用户退货率或PPM； ?产品合格率； ?返工率； ?废品率； ?用户送货准时率； ?计划外停机时间； ?劳动生产率 ?顾客满意度 5.2 销售部负责了解竞争对手或行业最优者的资料，及时反馈，必要时应形成报告，同时定期走 访顾客以了解顾客的满意度和期望，必要时应会同其它部门协商决定；技术部对国内外竞争对手的产品进行分析，提供产品比较分析报告；各部门应对竞争对手在过去一年的经营活动中的各项指标以及产品技术状况进行分析比对，以确定自己最佳的竞争位置，结合年终总结提交年度计划设想：
XX公司管理策划控制程序
XX公司管理策划控制程序 1 目的 对实现组织的质量目标进行管理策划。 2 范围 适用于对确保实现质量目标资源加以识别和策划。 3 职责 3.1 总经理根据组织的质量目标、配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。 3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的文件。 3.3 质管部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 4 程序 4.1 质量目标 4.1.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为： a)常规产品成品合格率达到95%，今后三年内每年递增1%； b)常规产品零部件合格率达到93%，在今后三年内每年递增1%； c)开发新产品总体一次成功。 4.1.2 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。 4.2 进行质量策划的时机 组织在下列情况下需进行质量策划： a)按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b)组织的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化； c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化； d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《实现过程的策划程序》。4.3 质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容
应包括： a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动， 并做出相应规定； b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应 评审过程和活动的改进； d)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的 有效性和效率； e)策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 4.4 质量策划输出文件编制原则 a)应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标、并与产品实现过程的 策划及其他质量体系文件的内容协调一致； b)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放 4.5.1 《质量策划输出文件》由质管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 4.5.2 《质量策划输出文件》的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 4.6 质量策划的实施、监督检查和更改 4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质管部。 4.6.2 质管部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量策划实施情况检查表》报告总经理。 4.6.3 质量策划的更改 a)《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文 件更改申请》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行； b)在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织结构的调整应对职责 做出相应的变更，以确保体系正常运作。 4.6.4 质量策划所形成的相关文件，由质管部负责存档保存。
经营计划管理制度经营计划管理组织体系
经营计划管理制度 第一章总则 第一条为了加强集团经营计划管理，促进集团快速健康发展，特制定本制度。 第二条集团经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为集团计划、集团总部职能部门计划、二级子公司计划等层次。 第三条集团建立“上下结合拟定、推进计划”的计划管理体系，按照PDCA （计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。 第四条本制度适用于**集团。 第二章经营计划管理组织体系 第五条集团战略投资部是计划的归口管理部门，负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，对集团计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整，并组织考核。 第六条战略投资部组织召开年度、季度、月度经营计划会；年度、季度经营计划会由集团总裁、副总裁、二级子公司总经理、集团总部各职能部门总经理组成；月度经营计划由集团总裁、副总裁和战略投资部总经理、财务管理部总经理组成。
第七条集团各职能部门根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。 第八条二级子公司依据集团年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。二级子公司下属单位根据二级子公司经营计划层层分解落实计划指标。 第九条经营计划会以季度为单位考核集团总部职能部门、二级子公司经营计划完成情况，考核结果与职能部门、二级子公司的薪酬挂钩。 第十条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。 第三章经营计划编制 第十一条根据集团发展战略与上年度经营计划的执行情况，战略投资部组织编制公司年度经营计划。 第十二条集团每年10月中旬开始组织编制下一年度经营计划，具体流程见附件一： 第一步：集团总裁组织年度经营计划启动会，审视集团战略，通过对历史业绩的回顾和未来发展趋势的预测，确定下一年度的主要经营目标； 第二步：集团各下属单位结合自身状况就本单位下一年度经营计划提出建议； 第三步：战略投资部根据公司发展战略、本年度经营计划执行情况、各下属单位经营计划建议编制公司下一年度经营计划草案；
TS业务计划控制程序
业务计划控制程序 拟制：日期： （撰写人） 审核：日期： （部门部长） 批准：日期： （管理者代表） 文件更改记录
1. 目的 使本公司明确经营目标和改进方向，不断提高各部门业务水平，明确过程要求与资料，以确保这些要求与标竿、目标进行比较，并及时采取纠正与预防措施，实现质量目标和质量方针。 2. 适用范围 适用于各部门与质量有关的过程与资料及年度的策略规划（含市场、质量成本等方面）。 3. 定义 3.1.长期计划：根据生产能力的横向及纵向比较及客户当前及未来的期望每3年制定的。 3.2.短期计划：用于分解长期计划而每年制订的各部门主管定期对过程进行汇总分析，对其中的异常
必须拟定纠正措施，通过会议的形式进行汇报，由办公室组织并保留会议记录。 4. 职责 4.1总经理负责公司业务计划的确定和批准,管理者代表负责提交年度内审和管理评审计划。 4.2办公室负责收集整理各部门业务计划，编制公司“业务计划（含质量目标）分析表”并提交总经理，负责监督考核各部门业务计划完成情况。 4.3各部门负责本部门相关业务计划的编制和实施。 4.4技术部负责业务计划的下发和相关资料的存档保管。 5. 工作程序
6. 相关文件 6.1HW/ZL/CX001 文件控制程序 6.2HW/ZL/CX002 记录控制程序 6.3 HW/ZL/CX033 持续改进控制程序 6.4HW/ZL/CX034 纠正和预防措施控制程序 7. 质量记录 7.1 HW/ZL/CX003B-01-A0 过程绩效指标达成分析表 7.2 HW/ZL/CX003B-01-A0 业务计划（含质量目标） 7.3 HW/ZL/CX003B-02-A0 竞争对手与市场分析 7.4 HW/ZL/CX003B-03-A0 年度销售计划表 7.5 HW/ZL/CX003B-10-A0 纠正和预防措施执行、验证报告 7.6 HW/ZL/CX003B-05-A0 顾客满意度分析报告 7.7 HW/ZL/CX003B-06-A0 业务计划与质量目标达成表 7.8 HW/ZL/CX003B-07-A0 过程绩效趋势图 我也始终相信，你每天的认真付出总会有回报，生命不息，努力不止，好运总会来！我不信命，因为我的命掌握在自己手中！
生产计划控制程序
生效日期2015-03-24 页次4/4 生产计划控制程序 编制部门：供应链管理部 编制： 审核： 会签部门：中国业务中心、海外业务中心、制造部 会签：、、 批准: 修订记录： No 章节号修订摘要修订人修订日期 备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。 1 目的
生效日期2015-03-24 页次4/4 为使生产管理规范化，以确保能按时、按量生产出符合客户要求的产品，确保生产计划的完成，按时出货。 2 适用范围 本程序适用于自制产品生产计划全过程控制和管理。 3 权责 3.1 中国/海外业务中心 3.1.1 负责销售预测及下达产品需求备货计划。 3.1.2 负责接受客户订单，组织订单评审及安排出货。 3.1.3 负责客户交货期沟通与协调事宜。 3.2 供应链管理部（计划管理课） 3.2.1 负责生产计划的编制、组织实施。 3.2.2 负责生产计划进度控制及全面协调。 3.3 供应链管理部（采购课） 3.3.1 负责生产所需物料的采购，并对采购的及时性、配套率负责。 3.3.2 负责生产过程中物料异常状况处理及协调事宜。 3.4 制造部（生产课） 3.4.1 负责依照生产计划任务安排生产。 3.4.2 负责生产过程的组织、调度及协调。 3.4.3 负责统计及报告每日生产任务完成状况。 4 定义 无 5 程序 5.1 生产计划依据 5.1.1 中国业务中心根据市场的实际需求以旬计划下达产品需求计划，经业务中心总经理、财务部负责人审核确认，公司总经理审批，作为阶段期间的产品需求依据，计划管理课录入URP系统。 5.1.2 海外业务中心根据实际情况需要（每月18日前）制定N+1及N+2月度产品需求备货计划，供应链管理部会签，海外业务中心总经理、财务部负责人审核确认，公司总经理审
业务计划管理控制 程序【ISO9001程序表格记录】
1、目的 为公司发展制定全面的方向，计划和目标，以及展开实施，并对各阶段的实施进行控制，确保公司健康稳步地向前发展。过程指标：业务计划的完成率。 2、适用范围 用于公司业务计划的制定、分解实施、跟踪，包括：年度业务计划、中长期（3年）业务计划。 3、职责 3.1管理者代表负责年度经营计划指标的拟定、主持管理评审会议、监督日 常计划的实施（完成率）、对未达指标分析原因与确定整改计划，主持年终总结会议。 3.2 各部门负责依据年度经营计划中涉及的部门指标，进行分解，制定部门 实施计划、及相关数据的提供。 3.3人力资源部负责数据的收集，协助管理者代表组织管理评审会议。 4、定义 无 5、流程图：见附件 6、管理要求 6.1每年11月初由管理者代表结合当年度经营计划的执行情况，初步拟定次年度的经营计划指标，召集各部门讨论通过后，呈报总裁批准后执行。6.1.1依据经营计划指标，由管理者代表组织召开中长期计划布置会。 6.1.2人力资源部根据中长期计划布置会的要求，协助做好相关数据收集。 6.1.3管理者代表组织对中长期计划进行讨论及编制中长期计划（初稿）。 6.1.4组织对中长期计划（初稿）进行讨论，后定稿，呈报总裁批准后执行。 6.1.6根据中长期计划（定稿），各部门对计划中涉及本部门的指标进行分 解、落实。 6.2由管理者代表组织召开年度经营计划布置会，发出布置通知，通报上年度相关数据资料。 6.2.1编制年度经营计划（初稿）且组织讨论，最终定稿，呈报总裁批准。 6.2.2各部门依据年度经营计划（定稿）所涉及指标进行分解，制定部门年
度计划。 6.2.3各部门每月度依据指标要求，提交相关数据，且对计划执行情况进行分析（趋势分析与改进建议）。后由人力资源部进行汇总，交管理者代表进行总体分析。 6.2.4每季度由管理者代表组织召开经营计划评审会，制定行动计划及监督实施。结合实际运行情况，及时对经营计划进行更新。 6.2.6年末，管理者代表组织年终总结，滚动评审与修订中长期计划，同时制定下年度业务计划。 6.3每年建立或更新公司业务指标包括质量指标。各相关部门根据业务计划的内容和当年实施情况，年底提交下年度业务计划相关资料和建议。业务计划内容主要包括: --经营经济指标； --设施与资源配置计划； -- 人力资源开发计划； -- 产品开发与技术创新； -- 质量计划和目标； -- 设备管理； --企业基础工作建设计划； -- 安全管理计划； -- 环境管理计划； --竞争对手分析,市场分析, 顾客需求分析, 社会需求/法律法规分析(作为业务计划的输入)。 --公司级数据类别,提交部门和内容具体数据指标见业务计划。 --经营业绩（分产品类别）：由财务部负责，主要统计本公司的销售收入、利税、出口创汇、生产成本、资产负债以及损益情况等； --质量成本：由财务部负责，主要统计本公司预防成本与鉴定成本的比较情况、内部损失与外部损失的比较情况、预防成本与损失成本的比较情况、质量成本的分项比较情况、质量成本的趋势、质量成本率等； --人事报表（分部门、岗位）：由人力资源部负责，主要统计本公司内部员工满意度、全员劳动生产率，各部门人事变动情况（新进人数、离职人数、调动情况）、各工种人数、文化水平等； --职工培训：由人力资源部负责，主要统计本公司职工培训工作的时间、内容、对象、人次、培训有效性等； --质量月报：由质管部负责，主要统计本公司生产质量状况、产品与交付在
质量计划控制程序范文
质量计划控制程序范文 1.目的 为满足特定产品、项目或合同规定要求而采取专门措施和资源。2.适用范围 适用于新产品工艺开发或老产品工艺改进时的质量策划活动。 3.定义 质量计划：是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 4.职责 4.1跨部门项目小组组长组织质量策划。 4.2技术开发部负责质量计划的制定。 4.3质量保证部负责质量计划实施的监督。 5.工作程序 5.1总则 5.1.1质量计划是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 5.1.2质量计划应符合质量方针和政策，成为质量手册支持性文件的一部分，作为现有体系文件的补充。 5.1.3制定质量计划前应进行充分的调查、研究，统筹安排，确保所制定的质量计划具有可操作性。 5.2质量计划的编制 5.2.1编制依据用户的质量要求，产品图样及有关技术规范和文件，
产品协议书等。 5.2.2质量计划的内容 质量计划的内容随着产品的结构技术复杂程度及生产性质的不同而有所不同，其内容一般包括： a.开发工作流程； b.质量措施及组织分工； c.工艺路线安排及工时定额； d.设备、工装的配置； e.工序控制计划； f.检验规程； g.必要时可包括生产基础设施配置及上岗培训计划。 5.2.3质量计划的编制要求 a.明确质量目标和必须达到的质量水平，满足用户的期望，符合适用的标准和规范，以有竞争力的价格实现产品的可用性并实现以最低的成本生产。 b.开发工作程序应针对不同产品的技术难度，规定其特定的程序，并以书面文件加以明确，确定质量保证措施及组织分工，视实际需要，针对单项质量措施编制更为具体的实施计划。 c.制定经济合理的工艺路线，综合考虑工艺特点，工装、设备条件，生产部的分工和物流，搬运条件，生产场地等因素。 d.确定合理的工时定额及材料定额。 e.考虑产品实际是否需要专用工装及增加新的专用设备。
169492017控制计划管理程序
汽车零部件有限公司 编号 名称控制计划管理程序 版号 修订记录页次 修订 次数 持有者 发放日期 制订审核批准 1
程序文件 汽车零部件有限公 司控制计划管理程序 共 7 页第 1 页第版第次修改 1.目的 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2.适用范围 适用于本公司所有的产品质量策划。 3.术语 3.1、控制计划：对用来最大限度地减少过程和产品变差的体系所作的书面描述。控制计划是动态的文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 4.职责 4.1、技术部是控制计划的主管部门，负责控制计划的组织编写，发布及后期管理； 4.2、多功能小组成员参与控制计划的输入、编制及维护工作； 5.依据标准 5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.3.2、8.3.2.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.5.2、编制。
程序文件 汽车零部件 有限公司控制计划管理程序 共 7 页第 2 页第版第次修改 6.工作流程及内容 序号流程工作说明责任 部门 使用表单 6.1 6.1.1、控制计划应包括原材料及零件在生产过程 中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过 程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶 段性的要求； 6.1.2、控制计划应列出各过程控制中控制特性的 过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着 测量系统和控制方法的评价和改进进行修订； 6.1.3、针对新产品，技术部门将建立和制订其单 独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计 划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术 部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建 立和制定其通用的生产控制计划； 项目 小组 6.2 6.2.1、为了达到过程控制和改进的有效性，多功 能小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制 订控制计划的信息可包括： a)过程流程图； b)过程失效模式及后果分析； c)产品和过程特殊特性； d)从类似零件得到的经验； e)项目组对过程的了解； f)过程设计评审； g)过程设计优化； 项目 小组 6.3 6.3.1、样件控制计划：在样件试制过程中，对将 要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做 出描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制 计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的 全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）， 且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件 试制数量一般为1—3件； 6.3.2、试生产控制计划：在样件试制之后，大批 量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测 量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试 验的测量系统等做出描述；试生产控制计划中的内 容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验 （破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为10 —30件之间，除非顾客另有书面规定； 6.3.3、生产控制计划：在批量生产过程中，对产 品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试 验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描 述；生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺 寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品 最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方 式进行； 项目 小组 顾客需求和公司 要求的提出 收集相关信息 和资料 A 确定控制计划分类 3
TS16949程序文件--业务计划控制程序
⒈目的: 有利于公司发展，提高公司自身实力，确保公司所有业务活动按计划有序进行。 ⒉围: 适用于公司所有的中、长期计划及年度计划的制订与实施。 ⒊职责: 3·1总经理主持业务计划的制订与发布。 3·2管理者代表与质保部负责质量目标、部质量关键及运行能力指标策划。3·3 技术部负责新产品开发、工厂设施及技术改造计划。 3·4 业务部负责市场调研、分析营销策略、增长趋势预测及顾客满意计划。3·5 财务部负责员工健康、人力资源开发。 3·6 总经理负责组织业务计划的编写、修订与实施检查。 ⒋工作程序: 4·1 总经理根据原有基础及市场前景，确定业务计划目标，包括年度营销目标（含产品市场占有率）、设计开发目标、成本目标及长期规划应有的开拓市场和创品牌目标。 4·2 目标确定前各部门统计本部门、本年度各种数据，供总经理确定业务计划目标。 4·3 业务计划应进行分解，按时间分解为阶段性目标。各职能部门业务计划目标分解确定本部门的计划目标。
4·4 业务部每半年向主要客户发放《顾客满意度调查表》，参阅《服务控制程序》。 4·5 业务部收集政府和行业管理机关发布的本行业与顾客的统计资料。4·6 业务计划编制与评审 4·6·1业务计划为受控文件，其编制、审批、收发、更改和保管按《质量体系文件和资料控制程序》执行。 4·6·2公司各部门必须制订《部门年度工作计划》，经部门负责人审核，每年于元旦前半个月报总经理审批。 4·6·3技术部应对公司级数据和资料进行分析和使用，财务部配合列出公司质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量成本）及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势形成文件并于每年元月份收集同行业信息。 4·6·4管理者代表对各部门上报的业务计划容汇总、整理，报总经理召开评审会议，评审会议参加人员: ①正、副总经理； ②各部门负责人； ③总经理指定人员。 评审容: ①计划目标值； ②计划可行性；
经营计划控制程序
经营计划控制程序 M1 版本号：2 编号：-C-M1 编制：年月日 审核：年月日 批准：年月日 受控状态： 年月日发布年月日起实施 经营计划控制程序
1 目的 规范公司经营计划流程，指导制订合理有效的中长期计划，并控制其有效实施。 2 范围 适用于公司年度经营计划的制订和中长期规划制定的参考。 3 职责 3.1 最高管理者负责： a) 审核和批准公司的中、长期经营发展计划和年度经营计划； b) 每年年底对下一年的公司经营目标和战略进行规划； c) 负责公司和部门经营计划的修订和执行情况的评审； d) 组织干部大会和员工大会，传达公司的目标和经营计划； 3.2 各部门负责： a) 制定并实施本部门的专项经营计划； b) 参与公司经营计划的评审与修订； c) 在计划执行过程中，各部门根据公司经营发展的需要开展新的业务时，须完成经营计划书，及时递交行政部。 3.3 行政部负责： a) 组织拟订本部门主管业务的专项经营计划； b) 对经营计划执行情况进行跟踪和报告； c) 负责月份、季度、年度计划执行情况评审会议的材料准备； d) 在季度经营分析会上，要就本部门的目标及经营计划的实施情况作汇报。 4 程序流程图 经营计划过程流程图 5. 程序 5.1 行政部每年定期组织制定下一年度经营计划草案，内容包括公司的经营背景， 领导层 各部门 各部门 最高管理者、行政部 行政部 行政部、各部门 各部门 领导层
公司的年度目标，公司采取的业务战略。业务战略可以是新市场的开拓，产品质量的改善，管理水平、绩效的提高，过程研发水平的提升等诸多方面，其中必须指出重点业务。 5.2 公司的年度经营计划草案一般于每年12月中旬在公司经营工作会议上进行讨论，修订。经营计划草案的讨论包括业务目标的合理性，业务战略的针对性和可行性，以确定公司年度经营计划，并由行政部予以发布。 5.3 各部门根据公司的经营计划，在部门内部的员工会议上讨论制定本部门具体的经营计划，以经营计划书的形式递交行政部，由公司最高管理者进行审核、确定。部门经营计划书的内容必须包括本部门的业务目标，本部门采取的业务方案，业务方案的可行性分析，业务方案实施的进度安排和对各项资源的需求，包括对其他部门的协助要求。 5.4 部门经营计划的审核一般在每年的11月下旬进行，对经营计划的必要性（与公司的经营目标和战略的一致性）、经营计划的可行性进行审核。审核通过后，由行政部进行综合整理和备案，形成公司经营计划和计划数据综合表。 5.5 部门在实施经营计划过程中，须填制经营计划进度完成情况表，若发生了内外经营环境的非预期变化，使经营计划的执行非常困难或不可行，须填制申请变更计划书，及时递交行政部，由行政部向最高管理者报告，最高管理者讨论确定计划的修订。行政部根据修订后的经营计划更新公司部门经营计划综合表。 5.6 行政部负责组织年度、季度的计划分析会议 5.7 最高管理者在每年末召集公司领导层以及各部门主管，针对收集的资料和本年度经营计划完成情况进行探讨，确定企业的发展方向和目标，为公司设定赶超对手和目标基准。 5.8 各部门的专项计划 行政部：人力资源的开发、培训计划、公司提升组织能力规划等。费用控制计划、公司中长期发展计划与战略目标、年度经营计划。 技质部：质量管理体系的完善和升级、质量计划、质量分析、质量指标（Cpk、PPm值）； 技质部：产品质量目标、产品及工艺的发展规划、材料改进、制造过程研发（工艺发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划）等。 市场部：市场需求预测、竞争对手和市场占有率分析、营销规划、客户开发与管理、客户服务、物流管理等。 生产部和车间：公司布局合理化、提升制造能力规划、生产管理、装备管理、安全和环保管理体系的完善和升级等；内部故障成本的控制、生产的组织与控制、内部物流管理等。 物流部：供方管理、采购成本控制、采购信息系统的建立、维护和升级等。5.9公司经营计划 行政部收集各部门专项计划,制定、完善公司经营计划，专项计划是公司经营计划的组成部分。经营计划的评审、修订、审核批准由行政部联络办理。 6 相关文件《持续改进控制程序》 7记录 1）部门专项计划上报情况登记表SKT-M1-1
011 控制计划管理程序Control plan management procedure
ISO9001 & ISO14001 Management System Document 新时富制品卡（深圳）有限公司 NEW CHEERFUL PRODUCTION CARD (SHENZHEN) CO.,LTD. 控制计划管理程序 Control plan management procedure AC-QP-011-2.0
修改记录Modification History
1.0 目的Purpose: 指导产品的生产过程在一个受控制环境下进行，及发生不良时应采取相应处理方案。 Ensure production to be carried out under a controlled environment，and to establish action plans to deal with occurrence of defects. 2.0 范围Scope: 本程序适用于新时富产品生产过程控制。 This procedure is applicable to New Cheerful product’s production process control。 3.0 定义Definition: 3.1 CP ---控制计划 Control Plan 3.2 DCC --- 文件控制中心 Document Control Center 4.0 职责Responsibilities: 4.1工程部负责核查客户提供的资料和信息 Engineering department is responsible to verify information and data supplied by customers 4.2所有相关部门等审核,批准控制计划 All the concerned departments shall audit and approve the control plan 4.3 IPQC监控控制计划执行情况 IPQC shall monitor the execution status of the control plan 5.0 程序Procedure: 5.1 工程部负责核查客户提供的资料,并要求客户提供需要的辅助资料 . Engineering department is responsible audit customer supplied information, and request customer to supply necessary supplementary information . 5.2 收集所有的资料后,工程部在这些资料的基础上制定最初的控制计划, 并和个人化、 质检部、封装部PMC等部门开会协商,讨论满足客户需求的质量行动及涉及的财务问 题。 After collection of all information, engineering department shall base on the information to formulate initial control plan, and personalization、 QC
CP控制计划管理程序
CP控制计划管理程序 1.目的 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 1、适用范围 适用于本公司内产品的样件试制、试生产和量产所用的控制计划。 3、职责： 3.1技术部主管人员负责编制控制计划。 4、工作流程 4.1当顾客和公司有需求和要求时，技术部在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划），并按其执行。 4.1.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 4.1.2制计计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 4.1.3针对新产品，技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的量产控制计划。 4.2为了达到过程控制和改进的有效性，技术部应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：
4.2.1 过程流程图。 4.2.2 设计/过程失效模式及后果分析。 4.2.3 特殊特性。 4.2.4 从相似零件得到的经验。 4.2.5 项目组对过程的了解。 4.2.6 设计评审。 4.2.7 持续改进办法。 4.3新产品开发过程中根据进度计划要求，由技术部主管人员负责制定样件、试生产和量产的控制计划。 4.3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为2—5件。 4.3.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。 4.3.3量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控
经营计划管理程序课件资料修订稿
经营计划管理程序课件 资料 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
1.0目的 本程序的目的是通过对国家产业政策及其它政策的了解，并对经营环境和竞争对手的分析，以企业价值最大化为总目标，以质量方针为基础，以顾客需求为向导，确定公司中长期发展目标和短期目标，根据目标制订公司中长期计划和年度计划，积极采取措施保证计划实施，以实现公司有力的持续发展，满足国内外市场竞争的需求。 2.0适用范围 适用于本公司中长期和短期经营计划的策划、编制、实施、监控、评审、调整等方面的管理。 3.0职责 3.1 市场部营业组负责收集、汇总、综合平衡各部门专业计划，负责编制下达公司年度经 营计划和为 公司中长期发展规划制订提供数据分析。 3.2各部门负责编制分管的公司中长期发展计划和年度计划，纳入公司中长期规划和经营 计划；执行公 司下达的部门经营计划。 4.0定义 无 5.0 程序内容 5.1经营计划制订与执行流程图 5.2宏观经营环境分析： 5.3收集竞争对手相关资料 5.4内部资料分析 5.5企业策略规划分析（SWOT 分析） 5.6目标的确定 (三至五年)经营战略和短期（年度）策略，并提请董事会审批。 5.7分解目标 5.8计划制订 5.9计划实施 5.10定期经营计划业绩差异比较分析与对策拟定： 5.11管理评审与调整修订 5.12公司级资料的分析 “公司级资料一览表”，并由有关部门每月进行跟踪验证（表：公司级数据完成情 况）。对严重偏离目标的项目时应召开专题会议，进行验证分析，采取纠正措施。一般情况下，在每季的专题会议上进行目标执行的跟踪分析。各项公司级资料的执行结果，可选择典型项目建立趋势图，并与目标值、上年或其它数据进行比较分析。 5.12.2 当社会大环境、行业环境、竞争对手、公司内部资源发生较大变化时，公司高 层应组织公司管理人员分析环境变化对公司发展方向和目标的影响情况，考虑是否调整当前的经营计划和策略； 企业公司经营计划管理程序课件资料 【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】
控制计划管理程序
程序文件 QP-7.3-04控制计划管理程序 发布 2010-10-20 实施2010-10-20 XX汽车配件有限公司发布
控制计划管理程序 龟形图过程识别： 过程区分顾客导向过程管理过程支持过程过程关联图 使用什么方式？由谁进行？ （材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）电脑、打印机项目小组全体人员 输入输出要求是什么？过程名称（要交付的是什么？） 控制计划顾客提供的图纸和信息, 已往的产品开发经验、 PFEMA过程设计和开 发过程 如何做？使用的关键准则是什么？ （方法/程序/技术）（测量/评估）控制计划管理程序PPAP提交一次通过率
1 目的： 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减 少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制 计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2 范围： 适用于本公司内所有的产品质量策划。 3 引用文件： QP-7.3-01 《产品质量先期策划控制程序》 QP-4.2-01 《文件和资料控制程序》 QP-4.2-02 《质量记录控制程序》 QP-7.5-01 《生产过程控制程序》 4 术语和定义： 无 5 职责： 项目组负责制定与控制计划。 6工作流程和内容： 6.1 当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。 6.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括 保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制 措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 6.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 6.2.1 过程流程图； 6.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 6.2.3 特殊特性；
集团经营计划管理流程
集团经营计划管理流程 （一）流程操作步骤说明 第一步制定工作计划 战略管理部根据公司战略要求，本年度十二月份起，于二周内拟定《经营计划编制计划》；战略管理部将形成的计划交总裁审核；总裁在三个工作日内，对计划提出相关的意见，战略管理部据此意见对计划进行相关的修改。 图：中X科技集团经营计划管理流程（1）
图：中X科技集团经营计划管理流程（2） 第二步经营环境分析 1）、根据总裁对次年度的经营目标要求，战略管理部组建团队进行外部环境分析（或提前一至两个月准备外部环境分析），于三个工作日内拟定《企业运行环境分析报告》。 2）、各事业部和集团职能部门（以下简称各责任单位）根据战略管理部的要求，向战略管理部提供相关的材料（也可以平时积累）。 3）、战略管理部根据所反馈的内部数据，对各责任单位进行本年度的运营分析，主要工作则是找出实际运行与当初确定的经营目标之间的差距，以报告的形式向各责任单位反馈。 4）、各责任单位对自己的差距进行确认，战略管理部根据责任单位提出的意见进行取证和修改，最后确定一致认可的差距和现实情况。
5）、各责任单位根据自己的工作范围和特色，确定这些差距是否要记入下年度的经营目标。 6）、针对存在的差距，各责任单位要制定差距弥补的策略，策略内容包括：（1）差距存在的原因； （2）差距对经营效益的影响； （3）差距弥补的方法； （4）以后出现这种差距前的预警措施； （5）弥补的预算。 第三步确定年度经营计划 1）、战略管理部根据《企业运行环境分析报告》、战略规划的次年度经营目标、以及各责任单位的差距弥补策略，三个工作日内初步预测下年度的经营任务和策略，并组织滚动调整集团、子公司各层面的《战略地图》、《平衡计分卡》、《战略行动计划表》 2）、《战略地图》、《平衡计分卡》、《战略行动计划表》提交总裁审核，总裁提出修改意见，或者通过相关的讨论会进行论证。 3）、战略管理部根据提出的建议重修改次年度的经营目标，经过总裁的反复审核，最终确认后，要求编制集团、子公司、部门《年度目标卡》。 4）、分解目标并确定预算 战略管理部根据集团、子公司、部门《年度目标卡》，组织拟定各责任单位的经营预算，循环讨论形成集团、子公司与职能部门《年度目标卡》+《经营预算表》，然后报总裁审核确认，并根据总裁的意见进行修改。 5）、全部确认后，战略管理部汇总所有责任单位的《年度目标卡》+《经营