金岭矿业：第五届监事会第十七次会议决议公告 2010-03-16
峨眉山A：第四届监事会第四十三次会议决议公告 2011-03-30
股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2011-04 第四届监事会第四十三次会议决议公告峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第四十三次会议于2011年3月26日下午在峨眉山大酒店三号会议室召开，出席会议的监事应到2人，实到2 人。
到会监事对公司第四届董事会第四十四次会议通过的议案进行了认真审议。
本次监事会审议通过了以下决议：1、《关于审议2010年监事会工作报告的预案》。
（详细内容见公司2010年年度报告）同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。
2、《关于审议公司监事会换届选举的预案》；；公司第四届监事会监事的任期已届满。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东峨眉山乐山大佛旅游集团总公司的提名李仁清、李原为公司第五届监事会监事候选人。
（监事候选人简历见附件）同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。
3、《关于审议2010年度董事会工作报告的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
4、《关于审议2010年总经理工作报告的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
5、《关于审议2010年度财务决算报告的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
6、《关于审议2010年年度报告及年报摘要的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
7、《关于审议2010年度利润分配的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
8、《关于审议2010年经营计划的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
9、《董事会薪酬与考核委员会关于提请审议2011年对经营班子奖励激励的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
10、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
第五届董事会第十次会议决议公告证券
第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。
根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。
二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。
三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。
四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。
五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。
六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。
以上决议均经过全票通过。
特此公告。
XX公司董事会。
600396 金山股份第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600396 证券简称：金山股份公告编号：临2013-016号沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况沈阳金山能源股份有限公司于2013年5月28日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第六次会议的书面通知，并于2013年6月7日以通讯方式召开公司第五届董事会第六次会议。
公司实有董事9人，实际参加表决董事8人，董事李增昉先生因公出差，通讯不便，未能参加本次董事会表决。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：二、董事会会议审议情况1、关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案公司董事李增昉先生因工作需要辞去公司董事职务，董事会提名委员会提名李丙信先生为第五届董事会董事候选人。
（董事候选人简历附后）本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于调整公司高级管理人员的议案经总经理金玉军先生提名，聘任李丙信先生为公司副总经理。
同时根据公司工作需要，公司解聘邱国民先生副总经理职务。
（高级管理人员简历附后）表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。
根据相关规定，明确本次非公开发行股票的定价基准日为2013年4月12日，即第五届董事会第四次会议审议通过延长2011年非公开发行股票方案决议有效期的决议公告日，本次非公开发行股票方案其他内容不变。
发行底价仍为本次非公开发行股票方案中确定的发行底价，即经除权、除息后为6.36元/股，该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
金岭矿业：2019年度监事会工作报告
2019年度监事会工作报告山东金岭矿业股份有限公司（金岭矿业000655）二〇二〇年三月公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求和赋予的职责，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。
监事会及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况，参加了2019年2次股东大会，并列席参加了7次董事会。
监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议。
一、监事会工作情况：报告期内，公司监事会召开4次会议（一）2019年3月22日在公司二楼会议室召开八届十次监事会会议。
会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席刘强先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：1、2018年度报告及摘要的议案2、2018年度监事会工作报告的议案3、审议通过关于提名孙永芳先生为第八届监事会监事候选人的议案4、审议通过2018年内控自我评价报告的议案（二）2019年4月26日在公司二楼会议室召开八届十一次监事会会议。
会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席刘强先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了2019年一季度报告全文及正文的议案。
（三）2019年8月23日在公司二楼会议室召开八届十二次监事会会议。
会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席刘强先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：1、公司2019年半年度报告及摘要的议案2、审议通过公司会计政策变更的议案（四）2019年10月25日在公司二楼会议室召开八届十三次监事会会议。
会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席刘强先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过公司2019年三季度报告全文及正文的议案。
第五号 上市公司提供财务资助公告
第五号上市公司提供财务资助公告适用情形：上市公司及其控股子公司对外提供财务资助触及本所《股票上市规则》等规定的信息披露义务的，适用本公告格式。
证券代码：证券简称：公告编号：XXXX股份有限公司提供财务资助公告重要内容提示：●资助对象、方式、金额、期限、利息等●履行的审议程序●特别风险提示一、财务资助事项概述1.简述本次财务资助的基本情况，包括协议签署日期、签署地点、各方当事人名称及资助方式、金额、期限、利息、用途及担保措施等。
2.简要说明董事会审议财务资助议案的表决情况，交易生效所必需的审议程序，如是否需经过股东大会或有关部门批准等。
3.简述本次提供财务资助的主要原因及考虑，是否影响公司正常业务开展及资金使用，明确披露是否不属于本所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
4.相关风险防范措施，包括被资助对象或者其他第三方是否就财务资助事项提供担保等。
第三方就财务资助事项提供担保的，公司应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况。
二、被资助对象的基本情况1．被资助对象为法人或其他组织的，说明被资助对象的基本法人信息，例如名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地、主要办公地点、法定代表人、注册资本、主营业务、主要股东或实际控制人，最近一年又一期的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润、资产负债率、影响被资助人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。
2. 被资助对象为自然人的，披露其姓名、主要就职单位等基本情况，以及具有偿债能力的证明。
3. 被资助对象的资信或信用等级状况，若被列为失信被执行人，应当披露其失信情况，及对本次交易的影响。
4．应当说明被资助对象与上市公司是否存在关联关系或其他业务联系，如存在，应当披露具体的情形。
5．为控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与上市公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况。
东北制药：2010年度社会责任报告 2011-03-16
东北制药集团股份有限公司2010 年度社会责任报告公司自 1996年上市以来，凭借稳健发展势头，为广大股东带来了丰厚的回报。
同时，为积极承担社会责任，创造了良好的社会效益。
在此将公司 2010 年度在有关社会责任方面所做的工作报告如下：一、综述上市公司社会责任，是指上市公司创造利润的同时，对国家和社会的全面发展做出贡献、自觉保护自然环境和资源，维护股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等相关方利益所应承担的责任。
积极履行社会责任，不但是公司推动社会发展的义务，更是对自身持续发展的承诺。
履行企业公民职责，是对公司可持续发展的有利保障。
因此，公司一直坚持“为股东创造价值、为员工提供机会、为社会承担责任”的理念，在追求经济效益的同时，全力降低生产过程中的能源消耗与污染物排放，积极从事公益事业，从而促进公司与全社会的协调和谐发展。
二、社会责任履行情况（一）股东（投资者）与债权人权益保护1、建立健全了保护股东的机制公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件，建立了较完善的治理结构并规范运作，同时围绕公司法人治理，完善制订或修订有关规章制度，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，公平对待所有股东和投资者，信息披露公开、公平、公正，确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。
公司建立健全法人治理结构，形成权责明确、相互依存、相互协调、相互制衡、相辅相成、各司其责、各负其责的关系，构成一种相互配合、各展其能的现代企业管理体制。
报告期内，公司共召开股东大会 3次、董事会会议3次，在涉及关联交易表决时，关联董事、关联股东均回避了表决。
2、建立健全了防止大股东违规占用资金的长效机制公司《章程》中明确规定了公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。
违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
金岭矿业：对外投资公告 2010-08-03
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2010－026山东金岭矿业股份有限公司对外投资公告重要提示：◆投资标的名称：喀什金岭球团有限公司◆投资金额和比例：新设公司注册资本3000万元人民币，其中山东金岭矿业股份有限公司出资2100万元人民币，占出资总额的70%，喀什银根资产管理有限公司出资900万元人民币，占出资总额的30%。
◆公司首次与合作方在第三地设立公司，在经营管理方面存在一定的风险。
一、对外投资基本情况山东金岭矿业股份有限公司（以下称甲方）与喀什银根资产管理有限公司（以下称乙方）拟共同出资组建喀什金岭球团有限公司（以下称“新公司”）。
新设公司注册资本3000万元人民币，预计投资总金额1.2亿元人民币，年产60万吨氧化球团。
该投资不构成关联交易。
二、投资对手介绍喀什银根资产管理有限公司：法定代表人：季群；企业类型：有限公司；注册地：喀什市西域大道166号；注册资本：2000万元；经营范围：实业投资、投资管理、咨询；公司经营期限2010年6月18日至2020年6月18日；最近三年的主营业务：暂无。
我公司与喀什银根资产管有限公司无任何关联关系。
三、投资标的基本情况投资标的：喀什金岭球团有限公司；注册地址：新疆喀什地区疏勒县；注册资本：3000万元人民币；投资总额：12000万元人民币；组织形式：有限公司；经营范围：铁精粉、球团矿的生产、销售，原料及产品的运输；经营期限：20年；董事会及监事会成员提名及构成：董事长：张相军先生；董事：张相军先生、季群女士、李勇之先生；总经理：李勇之先生；监事会主席：刘超先生；监事：刘超先生、黄加峰先生、张永丰先生；出资方式：现金；出资情况：注册资本外的其他投资自2010年7月开始，根据项目建设进度按股本比例分期投入；项目建设期：一年；公司第一条生产线建成达产后，预计年均销售收入50635.71万元，年净利润5458.55万元，项目的税后投资内部收益率51.56%，投资回收期3.65年。
金岭矿业：2010年度日常关联交易预计公告 2010-03-16
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2010－006山东金岭矿业股份有限公司 2010年度日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2010年度日常关联交易预计基本情况：关联交 易类别按产品或劳务等进一步划分 关联人预计总金额 （元） 占同类 交易的 比例 去年的总金额（元） 矿石 山东金鼎矿业有限责任公司 96,000,000100.00% 69,742,186.17煤气 淄博铁鹰钢铁有限公司 17,700,000100.00% 9,382,048.70采购原材料混煤 山东金岭铁矿 2,730,000100.00% 铁精粉 淄博铁鹰钢铁有限公司 321,000,00027.39% 56,782,022.87材料 淄博铁鹰钢铁有限公司 536,000100.00% 5,902.00机电产品 淄博铁鹰钢铁有限公司 334,0000.63% 机加工备件淄博铁鹰钢铁有限公司 5,500,00010.41% 2,455,567.30电力 淄博铁鹰钢铁有限公司 82,000,00097.20% 45,868,617.54电力 山东金鼎矿业有限责任公司 2,300,00097.50% 1,238,518.33电力 山东金岭铁矿 59,000100.00% 13,277,857.38房屋租赁 山东金岭铁矿 30,000100.00% 30,000机加工备件 山东金岭铁矿 2,700,000 5.11% 3,449,915.61销售产品或商品五金电器等山东金岭铁矿 950,000 1.80% 租赁公司车辆 淄博铁鹰钢铁有限公司 1,473,341.51100.00% 613,892.30提供劳务租赁 接受公司劳务 淄博铁鹰钢铁有限公司 600,000100.00% 接受劳务接受劳务淄博铁鹰钢铁有限公司1,750,000100.00%144,172.60二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况①、山东金岭铁矿法定代表人：刘圣刚 注册资本：13,743 万元与上市公司的关联关系：公司控股股东经营范围：主营：铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁（以上四项不含冶炼）的生产、销售、机械加工，矿山设备安装、维修，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）。
巨力索具：2009年年度股东大会的法律意见书 2010-03-16
国浩律师集团（北京）事务所关于巨力索具股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书国浩律证字[2010]第016号致：巨力索具股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、行政法规和其他规范性文件以及《巨力索具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师接受巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，出席了公司2009年年度股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司第二届董事会第三十次会议和公司第二届监事会第九次会议中形成的相关文件的原件或影印件，以及本次年度股东大会的相关资料，包括但不限于：公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第九次会议中形成的提交本次股东大会审议的所有议题及议案，以及公司关于召开 2009 年年度股东大会的通知、公司2009年年度股东大会的议程、议案等文件资料。
本所律师已经按照《大会规则》的要求，对公司2009年年度股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则，本所律师将承担相应的法律责任。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司2009年年度股东大会的公告资料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、 关于本次股东大会的召集主体与召集方式本次年度股东大会由公司董事会提议召开。
公司董事会于2010年2月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《巨力索具股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》（以下简称“《董事会公告》”），提议召开公司2009年年度股东大会。
公司第二届董事会第三十次会议、公司第二届监事会第九次会议审议通过的议案将提交本次股东大会审议。
有关公司召开本次股东大会的《巨力索具股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》（以下简称“《年度股东大会通知》”）也于2010年2月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
金岭矿业关于收购塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司股权进展情况的
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2009－030山东金岭矿业股份有限公司关于收购 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司股权进展情况的公告重要提示1、公司本次收购已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，有关情况已于2009年8月19日在巨潮资讯网（/）上进行公告，本补充情况公告仅是对上次公告的相关补充，投资者欲了解本补充公告以外的有关收购信息请查阅公司于2009年8月19日的公告。
2、公司与交易对方分别于2009年8月18日和11月18日签署《股权收购协议》和《补充协议书》，该等协议已经公司第五届董事会第二十六次会议和二十八次审议通过，相关内容在巨潮资讯网（/）上公告。
3、根据新疆维吾尔自治区国土资源厅评审备案的乔普卡铁矿普查报告，金钢矿业所属乔普卡铁矿采矿权范围内铁矿石储量为1,305.56万吨，其中，作为计算对价的储量（333）:1276.08万吨。
此次普查探明储量为本次交易所确定的一期探明储量。
由于二期勘探尚未进行，乔普卡铁矿矿区资源储量尚未最终探明，本次交易之收购价格尚未最终确定，但根据《股权收购协议》约定，交易价格不超过4.12亿元，根据深交所上市规则9.3和9.8，该交易金额不超过金岭矿业董事会审批权限，根据尽职调查情况，经公司董事会的初步判断，本次交易无需提交股东大会批准。
4、2009年11月26日，金钢矿业100%的股权已登记过户本公司名下，为本公司合法拥有，金钢矿业所属相关资产也已经交割完毕。
本次交易所涉及的二期详查地质报告经备案占用登记完成后，本公司将按照《补充协议书》的约定向交易对方支付二期资源的收购价款，届时，本次交易最终完成。
5、根据一期普查报告，金钢矿业所属乔普卡铁矿采矿权范围内铁矿石储量为（333）+（334）：1305.56万吨，（333）:1276.08万吨，占97.74%，(334):29.48万吨，占2.26%；根据《股权收购协议》，334类别资源量不在本次交易计价的资源量范围内。
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证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2010－004
山东金岭矿业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2010年3月14日在公司二楼会议室召开。
参加会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。
会议由监事会主席窦廷章先生主持，经过表决，会议作出如下决议：
1、审议通过2009年度报告及摘要的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2、审议通过2009年度监事会工作报告的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
3、审议通过会计政策变更的议案
根据财会[2009]8号文《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》，公司对以前年度计提矿山生产安全费用的
核算方法进行了变更。
变更前安全生产费用的核算方法：
计提时按照计提金额通过利润分配转入“盈余公积—专项储备”科目。
按照规定范围使用时根据实际使用金额在所有
者权益内部进行结转，从“盈余公积—专项储备”科目转入
未分配利润，但结转金额以“盈余公积—专项储备”科目余额冲减至零为限。
变更后安全生产费用的核算方法：
在成本费用中归集，计提额计入专项储备；使用时，费用类支出直接冲减专项储备；形成固定资产的按在建工程核算，项目完工后按实际成本结转固定资产，同时按实际成本计提折旧，折旧额直接冲减专项储备，该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。
本次会计政策变更不影响公司净利润。
同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过。
特此公告
山东金岭矿业股份有限公司
监事会
二〇一〇年三月十六日。