监事会第一次会议
渝三峡A：监事会2011年第一次(六届三次)会议决议公告 2011-02-22
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-002 重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议决议公告重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议于2011年2月21日上午9点在重庆石坪桥公司三楼会议室召开。
本次会议通知及相关文件已于2011年2月11日以书面方式通知送达全体监事。
本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
会议由监事会主席万汝麟先生主持。
会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下决议：一、审议并通过公司《2010年度监事会工作报告》；二、审议并通过公司《2010年度报告正文及摘要》；公司监事会对2010年年度报告的书面审核意见：1、公司依法运作情况：公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。
监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况：监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况，监事会认为变更程序合法，均履行了相应的审议程序并及时进行了信息披露，维护了广大股东的利益。
4、公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。
5、报告期内公司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。
6、报告期内，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。
三、审议并通过公司《2010年度财务决算报告》；四、审议并通过公司《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》；五、审议并通过公司《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》；上述《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
监事会会议主要内容
监事会会议主要内容
尊敬的各位会议成员：
大家好！今天我们召开监事会会议，就公司的运营情况和重要决策进行讨论。
以下是会议主要内容的汇报：
一、公司运营情况汇报
我将向大家汇报公司最近一段时间的运营情况。
经过全体员工的共同努力，公司的销售额和利润均呈现稳定增长的态势。
同时，业务拓展和市场份额的扩大也取得了积极成果。
但是，我们也要认识到面临的挑战和问题，如市场竞争加剧、产品质量控制等方面的改进等。
二、重要决策讨论
1. 人力资源管理
我们将讨论公司的人力资源管理策略，包括如何吸引和留住人才、员工培训和提升等方面。
大家可以就这些问题提出自己的见解和建议，以期进一步优化公司的人力资源管理。
2. 新产品开发
公司正在开发一款全新产品，我们将就该产品的设计方向、市场定位和推广策略等进行讨论。
希望大家能够提出宝贵意见，为公司的新产品开发提供有益指导。
3. 资金运作
为了支持公司的业务发展，我们将讨论资金运作方面的问题，包括资金的筹集、投资决策和财务管理等。
请各位会员就资金运作的优化提出建议，以确保公司的资金运作更加高效和稳定。
三、其他事项
除了上述重要议题，我们还将讨论一些其他事项，如公司文化建设、员工福利政策等。
希望大家能够思考这些问题，并提出自己的观点和建议，以促进公司的发展和员工的幸福感。
在会议结束前，我再次强调我们的目标是为了公司的可持续发展和员工的福祉。
希望大家能够积极参与讨论，共同为公司的未来制定出更加明确和可行的发展战略。
谢谢大家！。
第一次监事会会议议程
第一次监事会会议议程
1. 开幕及确定主持人，会议开始时，应由出席人员共同确定会
议主持人，主持人应当主持会议的进行，并确保会议按照议程进行。
2. 确认出席人员，在会议开始时，应确认出席监事会会议的监
事名单，以确保会议的合法性和有效性。
3. 通过会议议程，监事会应当就本次会议的议程进行讨论和通过，以确保会议能够有条不紊地进行，议程内容通常包括审议和通
过上一次会议的会议记录、审议和通过公司章程修订草案、审议和
通过公司重大决策等。
4. 公司经营情况汇报，监事会应当听取公司经营情况的汇报，
包括公司的财务状况、经营业绩、市场竞争情况等，以便监事们全
面了解公司的经营状况。
5. 重大事项讨论，监事会应当就公司重大事项进行讨论，比如
重大投资、重大合同、重大资产重组等，监事们可以就这些事项进
行深入的讨论和决策。
6. 公司治理和内部控制情况报告，监事会应当听取公司治理和内部控制情况的报告，包括公司治理结构、内部控制制度的完善情况等，以确保公司的合规经营和风险控制。
7. 其他事项，除了以上列举的议程外，监事会还可以根据需要讨论其他相关事项，比如监事会工作安排、监事会议题提议等。
总之，第一次监事会会议议程应当包括以上几个主要方面，以确保会议的有效性和高效性。
希望以上回答能够满足你的要求。
公司第一次会议流程(共5类)
公司第一次会议流程（共5类）董事会议程***年（第一届第一次）会议时间：**年**月**日14:00至16:00会议地点：****公司会议室出席人员：全体董事列席人员：监事、总经理主持人： ***记录人：会议议程：一、主持人宣布会议开始二、主持人宣读会议须知三、报告人宣读会议议案（一）《关于选举***先生为公司董事长的议案》报告人：（二）《关于聘用***先生为公司总经理的议案》报告人：（三）《关于聘用***先生为公司副总经理的议案》报告人：（四）《关于批准公司<董事会议事规则>的议案》报告人：四、各位董事填写表决单。
五、主持人宣读并通过董事会决议，并请董事代表在表决单上签字。
六、董事长发言。
七、如无其他决议事项，主持人宣布会议结束，并请董事在会议记录上签字。
****公司***年**月**日公司第一届董事会第一次会议流程通常情况下第一届董事会的文书有：1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词3.关于选举公司董事长的议案4.关于聘任公司总经理的议案5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案6.____________股份有限公司总经理工作细则7.关于公司机构设置的议案8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议9.____________股份有限公司总经理工作细则10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表12.____________股份有限公司各部门职能说明13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录下面我们介绍一下范文1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程(一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始(二)____________介绍参加本次会议的人员(三)____________介绍会议议案1)《关于选举公司董事长的议案》2)《关于聘任公司总经理的议案》3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》4)《总经理工作细则》5)《关于公司机构设置的议案》(四)审议议案(五)董事对议案进行逐项表决(六)会务工作人员统计表决票(七)____________宣读表决结果(八)当选董事长____________宣读董事会会议决议(九)与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录(十)____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会2.___ _____股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词各位董事、拟聘任高管：大家好！____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。
监事会会议纪要范本
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监事会会议纪要范本1时间：xxx年10月26日地址：长沙市经济开发区××九栋201—204室出席人：吴××、彭××、彭××主持人：吴××会议内容：选举产生公司监事会主席、监事。
经全体监事表决，一致同意通过以下事项：一、一致推选吴××为公司监事会主席;二、一致推选彭××、彭××为公司监事会监事;三、会议确认所推选人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
全体监事签名：xxx年10月26日监事会会议纪要范本211月9日上午，xx省拍卖业协会新一届监事会第二次全体会议在xx市东山宾馆召开。
协会xxx会长，监事会全体成员xxx出席会议，xxx长列席会议。
会议由监事会负责人xxx主持。
会议的主要议题是：1、听取协会秘书处汇报换届后的工作情况;2、传达协会8月4日会长办公会议的情况;3、学习监事会制度，讨论、修改监事会工作职责;4、研究部署监事会下一阶段的工作。
一、会议首先听取了郑晓星秘书长代表协会理事会和秘书处汇报协会换届后三个月的工作情况。
协会完成换届后，xxx会长和郑晓星秘书长立即组织召开秘书处全体工作人员会议，要求秘书处全体工作人员务必“讲正气”、“讲团结”、“讲效率”。
从7月18日换届至今，协会秘书处主要从解决事关行业命运的司法强制拍卖问题、制定xx省拍卖行业“十二五”发展规划和加强宣传工作、树立行业良好形象等方面着手，一共做了21件实事。
郑秘书长郑重承诺，在任期内走遍全省各地会员企业，听取广大会员单位的心声和建议，帮助广大会员企业克服困难、解决问题。
会议认为，协会换届至今短短三个多月时间里，协会秘书处在新一届领导的带领下，面貌焕然一新，工作人员精神饱满、工作高效，完成了大量而且成效明显的工作。
监事会会议纪要
监事会会议纪要篇一：监事会会议纪要广东省南方信息安全等级保护服务中心监事会会议纪要一、时间：20年月日二、地点：公司会议室三、参加人：四、主持人：五、议题：1.审议选举公司监事会主席。
经全体监事讨论协商，一致通过以下决议：选举公司监事会主席，任期三年。
全体监事签字：年月为日篇二：公司监事会会议纪要花垣县共华矿业有限责任公司监事会会议纪要20XX年第01期会议时间：20XX年2月26日会议地点：城北公司会议室主持人：罗志中参会人员：罗志中、杨(:监事会会议纪要)书文、向朝霞记录人：向朝霞会议议题：选举公司监事会主席、秘书会议内容：根据20XX年2月25日公司股东会会议决议精神，公司成立了监事会，现按照《公司法》和公司章程的规定，召开本次会议，会议内容：选举监事会主席和委任监事会秘书。
参加本次会议的监事为：罗志中、杨书文、向朝霞3人，公司监事全部到会，符合法定人数，本次会议选举真实有效。
会议经过表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过以下决定：一、选举罗志中担任监事会主席；二、委任向朝霞为监事会秘书。
出席会议董事签名：20XX年2月26日主题词：选举监事会主席秘书纪要呈报：李董事长主送：股东办、董事办、矿山、公司机关各部门抄送：公司总经理、副总、财务总监、矿长留存共印15份篇三：公司监事会议纪要公司监事会会议纪要时间：20XX年2月11日地点：会议室出席人：罗列人名主持人：_____,记录员：____会议内容：根据20XX年2月3日股东会会议决议精神，公司成立监事会，先按照《公司法》和公司章程的规定，召开本次会议，会议内容：讨论选举监事会主席、秘书。
会议决议：一、选举____为监事会主席；二、委任____为监事会秘书。
出席董事签名：。
监事会会议纪要
监事会会议纪要会议时间：xxxx年xx月xx日会议地点：xxxxx会议主持：xxxx记录人：xxxx与会人员：1. xxx（监事会主席）2. xxx（监事会副主席）3. xxx（监事）4. xxx（监事）5. xxx（监事）6. xxx（监事）会议议程：1. 会议开场2. 上次会议纪要审议3. 企业年度财务报告审议4. 监事会职责与工作安排讨论5. 其他事项交流6. 会议总结与下一次会议安排会议纪要：一、会议开场会议主持人xxx于xxxx年xx月xx日上午xx时xx分正式主持本次监事会会议。
出席会议的监事均已到齐，会议正式开始。
二、上次会议纪要审议主持人首先回顾了上次会议的纪要内容，并同与会监事一同对纪要进行了审议。
经过讨论，监事会一致通过了上次会议纪要。
三、企业年度财务报告审议根据会议议程，监事会开始对企业xxxx年度财务报告进行审议。
会计部门提供了完整的财务报告，并简要介绍了报告的主要内容和财务状况。
与会监事对财务报告进行了逐项审议，就资产负债状况、利润表、现金流量表等方面提出了问题和意见。
经过充分的讨论，监事会对财务报告予以了通过，并要求会计部门将报告及时提交给相关部门和机构。
四、监事会职责与工作安排讨论主持人提出了对监事会职责与工作的讨论。
与会监事就监事会的监督职责、内部控制、风险管理以及企业运营等方面进行了深入交流。
在讨论过程中，与会监事提出了一些建设性的建议和意见，包括加强内部审计、完善风险管理制度、提高监事会监督效能等。
主持人对各位监事的意见表示感谢，并承诺将相关工作安排到位，并及时跟踪落实。
五、其他事项交流会议进行了自由交流环节，与会监事就企业发展、市场竞争、人力资源管理等方面进行了广泛的讨论。
六、会议总结与下一次会议安排会议主持人对本次会议进行了总结，并再次感谢与会监事的积极参与和建设性意见。
主持人宣布下一次监事会会议的时间和地点，并鼓励与会监事在会后积极跟进各项事务，为企业的持续发展做出贡献。
监事会议记录
监事会议记录(一)会议时间：××××年××月××日会议地点：××××公司会议室会议主题：监事会第一次会议主持人：×××记录人：×××出席人员：×××、×××、×××、×××、×××会议议程：1、主席、副主席产生。
2、通过监事会规章制度。
3、确定下一次会议时间。
4、讨论公司目前的财务状况及未来的发展方向。
会议记录：1、主席、副主席产生：会议开始前，大家自我介绍并表达对此次监事会的期望。
经过投票，×××先生当选为主席，×××女士当选为副主席。
2、通过监事会规章制度：大家共同讨论了监事会规章制度，对各条款进行了梳理和修改，最终通过并形成正式制度。
3、确定下一次会议时间：下一次会议时间确定为××××年××月××日，会议地点为公司会议室。
4、财务状况及发展方向讨论：在讨论公司财务状况和未来发展方向时，大家认为公司目前的财务状况良好，但也存在一些隐患和风险。
同时，公司未来的发展方向也需要深入探讨和思考，确保公司能够长远发展。
会议结束，主席×××先生致辞并表示感谢大家的支持和配合。
希望未来监事会能够更加有效地发挥作用，对公司发展起到更加积极的促进作用。
会议记录人：×××会议主席：×××监事会会议记录范文第2篇监事会是公司治理结构中的重要组成部分，负责对董事会和高级管理层的行为进行监督，并保障公司股东权益。
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十全爱学有限责任公司监事会会议议程
会议标题：监事会第一次会议
会议时间：2012年4月10日
会议地点:海南政法职业学院二教301
参加会议的有：***、***等五名监事，协会秘
书处***、***列席了会议。
会议主要内容如
下：
一、推举监事会召集人。
经与会代表充分
酝酿，一致同意王梦云为监事会召集人。
二、讨论了“十全爱学有限责任公司监事会
工作制度”，监事会要求秘书处结合大家
所提的修改意见，配合整理出监事会工作
制度。
三、对监事会如何开展工作进行了讨论，结
合监事会筹备委员会所发现的问题，决定
向会长办公会或理事会提议：
1、尽快完善协会财务制度；
2、秘书处制定2012年费用预算方案；
3、制定秘书处专职工作人员薪资标准；
4、落实、执行会员联系制度。
四、明确了监事会的日常工作：
1、对会长办公会、理事会的出勤情况进行
跟踪；
2、对理事会确定的分工工作进行跟踪；
3、对会员企业提出的疑问进行及时答复，
随时接受会员企业反映情况，必要时进行
立项调查；
4、要求与会代表应该熟悉和更加全面的了
解协会的相关制度。
监事会主要工作：（一）检查公司的财务；
（二）对董事、独立董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；
（三）当董事、独立董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
（四）提议召开临时股东大会；
（五）列席董事会会议；在董事会议案讨论时提出建议、警示；在董事会召开前有权要求有关人员就历次董事会决议执行情况向会议汇报，并列入议案。
（六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第二条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第三条监事会每年至少召开两次会议。
会议通知应当在会议召开十日前书面送达给全体监事，监事会与董事会同时召开的，可以用同一书面通知送达监事。
第四条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。
第五条监事本人应出席监事会会议，因故不能出席，在向监事会主席请假后，可书面委托其他监事代为出席，委托书应载明授权范围。
第六条监事会的表决程序为：举手表决，实行一议题一表决，一人一票，当场宣布表决结果。
第七条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书或专人保存，保存期限十年。
第八条本议事规则自监事会通过之日起生效，修改权和解释权属于监事会。
十全爱学有限责任公司
2012年4月3日。