比特币基金会创始人被控参与洗钱_吴家明
比特币“玩家”聚首成都谁是中国比特币首富？
关注比特币“玩家”聚首成都 谁是中国比特币首富？ ◇ 叶燕近日，2017“驱动创新·链接未来”第一届全球区块链高峰论坛在成都举行。
现场人潮拥挤。
除了腾讯、华为、德勤、微软中国、IBM等国内外区块链金融机构代表，还有众多比特币“玩家”，包括比特大陆CEO吴忌寒、比特币中国CEO李启元等。
一年身家翻10倍？ “说是还要涨，但已开始减仓”论坛在世纪城国际会议中心水晶厅举行。
水晶厅门口，布满了比特币“行业龙头”——比特大陆、币信、币创网等。
“我在网上看到有区块链论坛，就自己报名过来了，主要是想听一听吴忌寒讲比特币。
”霍维是报名嘉宾之一，他来论坛的目的，是想看看手里的比特币还能不能继续持有。
什么是区块链？对很多人来说，这是个陌生的概念。
这是比特币的重要技术，2015年逐渐独立出来，逐渐涉及转账与支付、泛金融业务、征信等领域。
“我是被朋友带入行的。
”霍维告诉记者，他从事汽车行业，2016年，他眼看着一个朋友投资比特币身家翻倍，也跟着入了行。
“我进去的时候，比特币价格是3000~4000元，莱特币25~30元，这一年来赚了10倍。
”记者查询网络，比特币兑换网络价格为2827美元。
霍维经常关注比特币行业分析，“很多人说比特币会涨到4万元一枚，但我和朋友都不敢持有太多，已经开始减仓了。
”吴维是成都另一位比特币“玩家”，去年看到朋友投资赚了5倍，也跟着投入400万元建了一个“矿场”。
“边挖边卖，挖的币已经卖了1000万，今年承包了一个电站，用电两毛多一度，想要扩张‘矿场’，但买不到机器，有点着急。
”央企员工辞职玩比特币 “卖比特币支付工资和‘挖矿’”“我们‘矿场’在全球排名第四，主要是在新疆电力丰富的地方建‘矿场’。
”张海明是币信的运营经理，提到公司前景，他颇为骄傲。
在“入行”前，张海明是央企中铁建的财务人员，2013年，从媒体上了解到比特币，他开始投资。
去年正式辞职，成为专门“玩家”，随后通过玩币找到新工作——币信运营。
伪高新产业背后的圈钱骗局
时政关注伪高新产业背后的圈钱骗局│文本刊全媒体记者许然日前，一则关于副部级官员的通报，揭露了虚拟货币背后的政商关系。
根据中央纪委国家监委网站消息，江西省政协原党组成员、副主席肖毅严重违纪违法被开除党籍和公职。
其中通报指出，肖毅滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币“挖矿”活动。
这也是首次有副部级官员因涉及虚拟货币问题受到查处。
有业内人士称，在肖毅主政抚州期间，曾大力发展数字经济。
而相关的数字经济企业实质上就是虚拟货币挖矿企业。
当时就有声音质疑，这类企业或涉嫌圈钱骗局。
无独有偶，就在前两年，河南南阳水氢发动机、湖北“空气动力车”、河北“巴铁”也曾引发质疑……在各类所谓的高新企业涌现的背后，是颠覆行业的新兴技术还是政商合谋下的圈钱骗局？圈钱骗局化身高科技在抚州任市委书记期间，肖毅十分重视数字经济，在2017年引进了超级计算机运算服务中心。
据悉，这个超运算中心由德国GM基金会与福建客商林庆星共同投资，安装有约55万台服务器。
公开资料显示，德国GM基金会是一家利用区块链技术进行虚拟货币“挖矿”的慕尼黑企业，在全球投资多个“矿场”。
福建客商林庆星在网络上被称为“矿霸”，目前他已涉嫌严重违法犯罪被另案处理。
近年来，类似圈钱骗局化身高科技公司的例子时有发生。
比如2019年5月，有南阳官方媒体发布新闻称“水氢发动机在南阳下线。
这意味着车载水可以实时制取氢气，车辆只需加水即可行驶”。
消息一出舆论哗然。
事实上，早在2017年，“水氢发动机”的研发人、金华青年汽车制造有限公司的法人代表庞青年，就高调宣称自己生产出了全球首辆水氢燃料车，在不加油不充电只加水的状态下，续航里程超过500公里。
各界人士认为“水氢发动机”违反能量守恒定律。
除了备受质疑的“高科技”，庞青年本人及其公司也是官司缠身。
他不仅20次被法院列为失信被执行人，还涉及金融借款合同纠纷。
不过，这似乎并未影响当地政府对其招商引资。
2018年11月，南阳高新区投资有限公司与庞青年公司合资成立了南阳洛特斯新能源汽车有限公司，注册资本2亿元，其中南阳方面认缴出资金额9800万元，占股49%。
爱尔兰联盟金融欺诈案精选文档
爱尔兰联盟金融欺诈案精选文档
简介
本文档总结了爱尔兰联盟发生的一些重要的金融欺诈案件，以帮助读者了解和分析这些案件的特点和影响。
案件1：ABC公司财务造假案
- 案件概要：ABC公司是一家在爱尔兰联盟经营多年的大型企业。
然而，调查发现该公司在报告财务状况时进行了造假，夸大了其盈利和资产规模。
- 影响：此案导致投资者遭受巨额损失，并对爱尔兰联盟金融市场的信任造成了严重冲击。
案件2：XYZ银行洗钱案
- 案件概要：XYZ银行被指控涉嫌帮助客户进行大规模的洗钱活动，试图掩盖其非法资金流动。
- 影响：此案对爱尔兰联盟的金融声誉产生了负面影响，并引发了对该国监管体系的质疑和改革的呼声。
案件3：DEF投资公司操纵市场案
- 案件概要：DEF投资公司被指控在爱尔兰联盟证券市场上操纵股票价格，通过虚假交易和市场操纵手段获取非法利益。
- 影响：此案增加了市场不确定性，损害了投资者的信心，进而影响了爱尔兰联盟的经济稳定。
案件4：GHI保险公司欺诈案
- 案件概要：GHI保险公司涉嫌通过欺诈手段向客户销售虚假保险产品，并拒绝履行合同义务。
- 影响：此案对爱尔兰联盟保险行业形象造成了负面影响，并引起了保险监管机构加强监管和保护消费者权益的关注。
结论
以上介绍了爱尔兰联盟发生的一些重要的金融欺诈案件。
这些案件不仅对当事人造成了重大损失，也对爱尔兰联盟的金融市场和经济稳定产生了负面影响。
为了维护金融体系的健康和稳定，我们需要加强监管，提高识别和打击金融欺诈的能力，并加大对违法行为的处罚力度。
比特币“挖掘机”中国生意破产 供应商遭追债
在比特币江湖，流传着“南瓜张”的故事。今年30岁的“南瓜张”原本是北京航空航天大学计算机专业的博士生，通过比特币很快实现身家上亿元。有传闻称，南瓜张先后出货过两批比特币挖矿机，这批矿机出货时价格仅为几千元，一度被被炒到十万元以上。
诡异的是，在巨大利润面前，南瓜张自己却不再出售比特币挖矿机，而是选择出售其中最为关键的芯片，这直接催生一个新行业：比特币挖矿机组装。
比特币挖矿已变成专业人士才能胜任的工作。一位前ASICME员工指出，比特币行业算力增长太快。当前以Avalon芯片为主生产挖矿机行业已全军覆没。ASICME在将Avalon芯片全部组装并将比特币挖矿机向买家发货后，已将精力转向服务器托管和自建矿池服务。
在遭遇挫折后，一位行业人士甚至怀疑南瓜张存在。他喃喃自语说，“挖矿机行业是暗箱操作，你根本不知道有多少机构像ASICME、42btc这样在背后生产，最后铩羽而归。”
那一阵子，ASICME对外宣布获李笑来投资，并指出这是国内比特币领域首次投资项目。不过李笑来却保持沉默，对这一消息并未作出任何澄清或说明。
那是个疯狂岁月，比特币行业出现很多暴富故事。其中一例是，比特币爱好者赵乐天今年初以300万卖掉房子，用其中三分之一的钱买了2000多个比特币，现在投资的钱已全部赚回。按比特币现有价值计算，赵乐天不但把房子的钱赚回来，还赚了一辆车。
拥有比特币“挖矿机”似乎一本万利，作为服务提供商，ASICME看起来也稳赚不赔。不过，随后比特币“挖矿机”行业形势陡转直下，起因是芯片提供方没按约定时间发货。
买家与“挖矿机”提供方矛盾9月爆发，以42btc遭遇讨债最典型。一位买家称，一百多位买家花200万元苦等3个多月，“挖矿机”发货时间却被延误，退货最多只能退55%货款。
实际上，也正是因为Avalon芯片不能如期到货让杨曜睿、张沈鹏导致买家声讨，并在行业损失巨大声誉。挖矿设备在以摩尔速度更新。
隐匿账本后来给了账本案例
隐匿账本后来给了账本案例：比特币背景比特币是一种去中心化的数字货币，由中本聪于2008年提出，并于2009年正式推出。
与传统的货币不同，比特币的交易记录被记录在区块链上，而区块链是一种分布式账本技术。
比特币的交易记录是公开的，任何人都可以查看和验证。
然而，比特币的交易记录并不是完全透明的。
虽然所有的交易都可以在区块链上追溯，但交易的参与者却是匿名的。
比特币地址并不与真实身份相关联，因此无法直接推断出交易的参与者是谁。
过程匿名性的挑战尽管比特币的交易记录是公开的，但由于交易参与者的匿名性，追踪特定的交易并将其与特定的个体相关联是非常困难的。
这引发了隐私和安全的担忧，因为比特币的匿名性可以被用于非法活动，如洗钱、走私和恐怖主义资助。
隐匿账本的引入为了解决比特币的匿名性问题，隐匿账本技术被引入。
隐匿账本是一种通过在交易中引入额外的隐私保护层来保护交易参与者身份的技术。
隐匿账本通过使用零知识证明（Zero-Knowledge Proofs）和环签名（Ring Signatures）等密码学技术，使得交易可以被验证而无需揭示交易参与者的身份。
这样一来，交易的参与者可以保持匿名，同时交易的合法性和真实性可以得到验证。
比特币隐匿账本的实现隐匿账本技术被应用于比特币的改进协议中，以提高比特币的隐私性和安全性。
其中最具代表性的实现是Zerocoin和Zerocash。
Zerocoin于2013年提出，它通过引入一个额外的匿名币种Zerocoin来保护比特币交易的隐私。
Zerocoin允许比特币持有者将比特币转换为Zerocoin，并在需要时将其转换回比特币。
这样一来，比特币的交易记录将被隐藏在Zerocoin的交易中，从而保护交易参与者的隐私。
Zerocash是Zerocoin的改进版，于2014年提出。
与Zerocoin不同，Zerocash不再依赖于一个额外的币种，而是直接在比特币区块链上实现隐匿账本。
Zerocash使用零知识证明和环签名等技术，使得比特币的交易可以在保护隐私的同时得到验证。
黑吃黑勒索比特币幕后
法治在线·案件聚焦黑吃黑：勒索比特币幕后文/蓝晓宇曝光企业的违规经营行为，引导市场公平竞争本是一件好事。
然而如果当事人别有用心，本着趁机捞一把的心理，以抓住涉案企业的把柄为由意图黑吃黑，最终也将难逃法网！2018年10月12日，四川省成都市中级人民法院对外公布一起向国内知名企业敲诈勒索比特币的刑事案件。
始作俑者杜兵因此锒铛入狱，获刑13年，而被害企业违规经营的家丑亦被捅了个底朝天！一方遮丑，一方得利，本以为“双赢”的私了最终成了“双输”。
企业违规经营，网友曝光勒索300万本案主人公杜兵是个只有初中文化的无业人员，然而精通网络技术的他却“生财有道”，利用翻墙软件在搜索引擎上发现了天津某知名药业上市公司（简称药业公司）商务往来的送礼清单和不正当商业行为的文件等内部资料，继而在天涯论坛发帖曝光，逼迫药业公司出300万元了结。
比特币又称“比特金”，是一种网络虚拟货币。
目前比特币交易大部分都在中国，一枚比特币价格一度达到2万，堪称最疯狂的虚拟货币。
由于比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理，且不管身处何方，任何人都可以挖掘、购买、出售或收取，加之其独有的流通交易的匿名性、低交易费用和无隐藏成本的特点，尤其受到年轻网民的青睐。
本案主人公杜兵无疑是一个对比特币感兴趣且很有研究的人，因为他在开口向受害企业敲诈勒索时，明确要求对方以比特币支付，不厌其烦地指导对方如何购买并支付比特币，并最终成功将款项转入个人账户。
杜兵为何这么费尽周折地要求对方支付比特币，而不是直接支付钱款？杜兵归案后说出了其中的玄机。
原来按照他授意的方法支付比特币，外人很难发现比特币的来源和去向，其也自以为可以借机逃脱法律的追究。
1979年出生的杜兵是四川简阳人，只有初中文化的他并无正当职业，且有过前科劣迹，26岁的时候曾因犯寻衅滋事罪被上海市普陀区人民法院判处拘役五个月。
闲来无事，每天上网几乎成了杜兵生活的全部。
由于喜爱网络游戏、熟悉虚拟经济，他俨然成了同龄人中的网络专家。
币圈风云：比特大陆夺权之争
币圈风云：比特大陆夺权之争比特大陆是一家总部位于北京的比特币矿机制造公司，成立于2013年，是全球最大的比特币矿机制造商之一。
近期比特大陆却陷入了一场夺权之争的风波中。
比特大陆的夺权之争首先起源于该公司创始人之一张家铭与公司管理层之间的矛盾。
据报道，张家铭认为公司应该更加注重技术研发和创新，不断提升矿机的性能，并且主张将公司的发展重心放在比特币矿机领域的高端市场上。
而管理层则认为公司应该继续专注于低端市场，通过大规模生产低价产品来实现更高的盈利。
这种分歧最终导致了张家铭与管理层之间的较量。
张家铭试图通过增持公司股份来扩大自己的影响力，然而他的举动并未得到公司股东的支持。
在公司董事会的投票中，他败北而辞去了比特大陆的董事长职务。
张家铭并不甘心失败，他试图借助比特大陆内部高层的支持来夺回自己的权力。
据传闻，他与一些高管秘密接触，试图争取他们的支持，以便在未来的董事会选举中重新担任董事长。
这种争夺权力的行为不仅引起了外界的关注，也对比特大陆的经营稳定造成了一定的压力。
与此比特大陆的竞争对手也不甘落后。
其他矿机制造商纷纷嗅到了比特大陆内部的动荡，试图通过加大研发力度和市场推广来取得更大的市场份额。
尤其是在比特币价格飙升的背景下，矿机制造商们纷纷增加了产能，以满足市场的需求。
整个币圈对比特大陆夺权之争的发展充满了关注和期待。
一方面，人们对比特大陆公司的未来走向产生了许多猜测，其中最被广泛讨论的就是公司是否会继续致力于比特币矿机的生产，还是转向其他领域的发展。
夺权之争对于整个币圈来说也是一个信心危机，人们开始怀疑比特币产业的发展是否还具备稳定性和可持续性。
比特大陆的夺权之争不仅引起了币圈内外的关注，也对比特大陆公司的稳定运营造成了一定的冲击。
未来，比特大陆能否化解内部矛盾，重回正轨，关乎着整个比特币产业的走向。
希望比特大陆能够在这次风波中找到平衡，继续为整个币圈的发展做出贡献。
福建安溪买卖虚拟货币掩饰隐瞒犯罪所得案例
福建安溪买卖虚拟货币掩饰隐瞒犯罪所得案例
摘要：
一、案例背景介绍
二、犯罪手法剖析
三、案件侦破过程
四、警示与防范建议
正文：
【案例背景介绍】
近年来，随着虚拟货币的兴起，一些人开始将其视为套现的工具，甚至利用虚拟货币进行犯罪活动。
在福建安溪，一起利用虚拟货币掩饰隐瞒犯罪所得的案件引起了广泛关注。
犯罪嫌疑人通过买卖虚拟货币，企图掩盖犯罪事实，但最终还是难逃法网。
【犯罪手法剖析】
在这起案件中，犯罪嫌疑人先是通过非法手段获取犯罪所得，然后将这些所得投入到虚拟货币市场。
在虚拟货币的价格上涨后，犯罪嫌疑人逐步出售手中的虚拟货币，将犯罪所得转化为法定货币。
这种手法具有较高的隐蔽性，因为虚拟货币的去中心化特点使得资金流向难以追踪。
【案件侦破过程】
然而，犯罪嫌疑人的行为并没有逃过警方的视线。
在深入调查的过程中，警方发现犯罪嫌疑人所使用的账户存在异常。
通过对相关数据的分析，警方锁定了犯罪嫌疑人的身份，并展开严密布控。
在犯罪嫌疑人企图逃离我国时，警
方将其成功抓获。
【警示与防范建议】
这起案件警示我们，虚拟货币并非犯罪分子的“避风港”。
在我国，利用虚拟货币进行洗钱、诈骗等犯罪活动将受到法律的严惩。
为此，广大投资者和虚拟货币爱好者应当增强法制观念，自觉抵制非法行为。
同时，有关部门也要加强对虚拟货币市场的监管，防范类似案件的发生。
总之，虚拟货币市场的繁荣背后，犯罪分子仍在寻找可乘之机。
我们要时刻警惕，加强防范，共同维护虚拟货币市场的健康发展。
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证券时报/2014年/1月/29日/第A04版
环球
比特币基金会创始人被控参与洗钱
美国警方逮捕比特币交易网站运营者,意味着美国加强对比特币汇兑业务的
审查
证券时报记者吴家明
全球多个国家都对比特币施加紧箍咒，日前美国监管当局也开始出招，美国警方逮捕了两名比特币交易网站运营者，指控他们参与洗钱，其中就包括比特币基金会的创始人施瑞姆。
现年24岁的施瑞姆是BitInstant比特币交易网站的首席执行官，他被控涉嫌帮助现年52岁的法伊拉将现金兑换为比特币。
法伊拉则被指使用BTCKing这个用户名在“丝绸之路”网站上运营一个地下比特币交易站，那里可以使用比特币购买毒品和其他走私品。
“丝绸之路”是一家地下交易网站，已于去年11月被关闭。
两名嫌疑人均被控串谋洗钱，合谋向“丝绸之路”的用户兜售价值超过100万美元的比特币。
据悉，施瑞姆和法伊拉最高面临20年的刑期，他们还被指控在没有经营牌照的前提下从事汇款业务，因此还将面临最高5年的刑期。
标榜为“即买即得”的BitInstant比特币交易网站，在去年刚刚获得了一笔150万美元的风投，也得到因推出比特币基金而受到关注的温克莱沃斯兄弟的资金支持。
施瑞姆还是比特币基金会的创始人之一，也是该基金会现任副主席，这一基金会的创建目的就是宣传和推广比特币。
美国财经博客Quartz认为，美国警方逮捕施瑞姆和法伊拉震动了比特币界，许多包括比特币交易公司在内的初创公司均可能违反美国汇款法律，通常他们面临罚款等商业处罚，但是很少会因为刑事犯罪被逮捕。
有分析人士表示，美国警方逮捕施瑞姆和法伊拉可能意味着美国加强对比特币汇兑业务的审查，将从罚款转向更严厉的刑事指控。
美国《财富》杂志网站表示，当洗钱与比特币扯上关系时，比特币似乎变成了犯罪活动的帮凶，类似的逮捕事件将导致投资者不太愿意将现金兑换成比特币，比特币发展前景将受到影响。
在美国警方逮捕施瑞姆和法伊拉消息传出后，比特币的价格由1000美元左右迅速降至800多美元。
但国内比特币交易价格并未受到影响，目前仍维持在4900元人民币左右。
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