新疆天富热电股份有限公司董事会秘书工作细则
董事会秘书工作制度
董事会秘书工作制度第一章总则第一条为了规范公司治理，明确董事会秘书的职责和权限，提高公司信息披露的质量和效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，负责公司信息披露事务、投资者关系管理等工作，协助董事会履行公司治理职责。
第三条董事会秘书应具备相应的专业知识和经验，遵守法律法规、公司章程和本制度的规定，忠实履行职务，维护公司和股东的合法权益。
第二章董事会秘书的职责第四条董事会秘书的主要职责包括但不限于以下方面：（一）信息披露事务1. 负责公司信息披露工作的组织和协调，确保信息披露的及时、准确、完整；2. 组织制定信息披露事务管理制度，监督执行并持续完善；3. 负责公司公告、报告等文件的起草、审核、发布及存档工作；4. 协调公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定，及时回应监管机构的询问和要求。
（二）投资者关系管理1. 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，与投资者、分析师、媒体等保持良好沟通；2. 定期或不定期组织投资者交流会、分析师会议等，介绍公司经营状况和未来发展计划；3. 收集和分析投资者关注的问题，向董事会提供决策参考；4. 维护投资者关系数据库，完善投资者信息管理。
（三）董事会会议和股东大会会议筹备1. 负责董事会会议和股东大会会议的筹备工作，确保会议的合法、有效；2. 起草会议通知、会议议程、会议记录等文件，并负责分发和归档；3. 协助董事会成员和股东了解会议议题，提供必要的资料和信息；4. 负责会议期间的沟通协调工作，确保会议顺利进行。
（四）其他职责1. 协助董事会履行公司治理职责，参与公司战略规划、决策咨询等工作；2. 负责公司董监高及相关人员的培训和考核工作；3. 完成董事会交办的其他工作。
第三章董事会秘书的任职资格第五条董事会秘书应具备以下基本条件：（一）具有大学本科及以上学历，具备相关专业背景或工作经验；（二）具备良好的职业道德和个人品质，诚实守信，勤勉尽责；（三）具备较强的组织协调能力和沟通能力，具备分析和解决问题的能力；（四）具备法律法规、公司章程规定的其他条件。
董事会秘书工作细则
公司董事会秘书制度第一章总则第一条为了明确董事会秘书的职责权限，充足发挥董事会秘书的作用，规范公司管理行为，提高公司管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及本公司章程的有关规定，特制定本细则。
第二条公司董事会秘书是对外负责公司信息披露事宜，对内负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文献、记录的保管等事宜的公司高级管理人员，董事会秘书对董事会负责。
，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，享有相应的工作职权。
第二章董事会秘书的任免职规定第三条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。
第四条董事会秘书的报酬和奖惩，由董事会决定。
第五条董事会秘书的任职资格如下：（一）具有以上学历，有一定财务、法律、计算机应用等方面的知识；（二）具有行政、管理等任职经验；（三）具有良好的个人品质和职业道德素质；（四）《公司法》第57、58条规定的人员及其他法律、法规严禁的人员不得担任；（五）具有履行职责所必需的工作经验；（六）其他任职资格条件。
第六条存在下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（一）《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定情形之一；（二）公司现任监事；（三）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；（四）最近三年受到相关监督部门处罚的；（五）公司章程或相关部门认定的不适合担任公司董事会秘书的其他情形。
第七条董事会秘书的任免程序：（一）董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任；（二）公司在聘任董事会秘书时，应规定其签订保密承诺书，承诺在任职期间以及离任后连续履行保密义务，直到有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外；（三）董事会秘书若提出辞职，应提前三个月并提交书面申请。
（四）董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文献、正在办理的事项以及其他待办理事项；（五）董事会解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书辞去职务时，董事会应当向全体股东报告并说明因素。
董秘办职员考核指标
考核维度：任务绩效考核人：董事会秘书
关键指标项
考核权重
考核关键点/标准
董事会会议的筹备情况
%
是否按要求准备会议材料、下发通知
会议召开前十天将议案报送董事等相关人员，无延误
各项程序合法，会议纪要无重大漏项
董事会决议的监督贯彻执行情况
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是否在规定期限内向相关人员传达董事会决议
是否及时将董事会决议报交通厅备案
董事会决议执行情况是否督促检查到位
文件、资料、档案的完整性
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文件、资料、档案无丢失、破损现象，无泄密现象
档案归档的及时性
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档案归档时间延误不多于[ ]次
为董事会的服务工作
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每季度撰写分析报告不少于[ ]篇
是否及时有效地提供其他信息服务和咨询
内部勤务工作
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办公用品请领是否及时准确，无延误现象，出错次数不多于[ ]次
董事会秘书工作细则
XXXXX股份有限企业董事会秘书工作细则年月目录第一章总则............................ 错误!未定义书签。
第二章任职条件........................ 错误!未定义书签。
第三章董事会秘书旳任免................ 错误!未定义书签。
第四章重要职责和权利.................. 错误!未定义书签。
第五章董事会会议工作程序.............. 错误!未定义书签。
第六章沟通与联络...................... 错误!未定义书签。
第七章履职汇报制度.................... 错误!未定义书签。
第八章履职监管及问责制度.............. 错误!未定义书签。
第九章附则............................ 错误!未定义书签。
XXXXX股份有限企业董事会秘书工作细则第一章总则第一条按照建立现代企业制度旳规定，为深入完善XXXXX股份有限企业(如下简称“企业”)法人治理构造，明确董事会秘书旳职责、权限，规范其行为，增进董事会秘书勤勉尽责，更好地发挥其作用，提高企业规范运作水平，根据《中华人民共和国企业法》（如下简称“《企业法》”）、《XXXXX股份有限企业章程》（如下简称《企业章程》）及其他有关规定，制定本细则。
第二条董事会设董事会秘书。
董事会秘书是企业旳高级管理人员，董事会秘书对董事会负责，承担法律、法规及企业章程对企业高级管理人员所规定旳义务，享有对应旳工作职权。
第三条企业应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及企业有关人员应当支持、配合董事会秘书旳工作。
第四条董事会办公室作为董事会常设工作机构，配置协助董事会秘书工作旳专职人员，对董事会秘书负责。
董事会秘书负责董事会办公室旳工作，并列席董事会，负责作董事会会议记录。
第二章任职条件第五条董事会秘书旳任职资格:（一）具有大学本科以上学历，从事投资、经济管理或股权事务等工作不少于三年；（二）掌握法律、财务、证券、企业管理等方面旳知识，具有良好旳个人品质和职业道德，严格遵遵法律、法规、规章，可以忠诚地履行职责，熟悉企业经营状况，并具有良好旳处理公共事务旳能力。
章程通过会议纪要
章程通过会议纪要篇一：公司章程-及会议纪要*************有限公司章程第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由刘继忠和赵红侠共同出资，设立迁西县栗神生物有限公司（以下简称公司），特制定本章程。
第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。
第二章公司名称和住所第三条公司名称：****有限公司。
第四条住所：******第三章公司经营范围第五条公司经营范围：********************第四章公司注册资本即股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间第六条公司注册资本***万元人民币，实收资本：***万元人民币第七条股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：（万元）第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机关，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；1（二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；（八）对发行公司债券做出决定；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决定；（十）修改公司章程第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。
第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。
召开股东会会议，应当与会议召开十五日前通知全体股东，定期会议按定时召开。
代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。
第十二条股东会会议由执行董事召集和主次，执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
董事会秘书工作规则
董事会秘书工作规则第一章总则第一条为规范本公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件及本公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作规则。
第二条董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本工作规则的有关规定。
第二章董事会秘书的任职资格和任免程序第三条董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。
第四条董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。
董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。
第五条除董事长、总经理外的董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但必须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。
监事不得兼任公司董事会秘书。
第六条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。
第七条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。
有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；（二）自受到中国证券监督管理委员会最近一次行政处罚未满三年的；（三）最近三年受到监管机构公开谴责或者三次以上通报批评的；（四）公司现任监事；（五）监管机构认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条公司应当在董事会正式聘任董事会秘书并及时公告。
第九条公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
第十条董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：（一）出现本工作规则第七条所规定情形之一的；（二）连续三个月以上不能履行职责的；（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；（四）违反法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的。
公司章程样本
xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则...................... .......... . (2)第二章经营宗旨和经营范畴 (3)第三章注册资本......................... (3)第一节出资.......................... (4)第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... . (5)第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决策 (8)第五章董事会........................... ..................... . (9)第一节董事.................................... ............. . (9)第二节独立董事.............................................. . (11)第三节董事会.............................................. . (12)第六章经营管理机构 (14)第七章监事会............................................... . (16)第八章财务会计、利润分派和审计 (17)第九章劳动人事 (18)第十章合并、分立、终结和清算 (19)第十一章章程修改 (21)第十二章附则 (22)第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司（如下简称公司）、股东和债权人合法权益，规范公司组织和行为，建立权责分明、管理科学、勉励和约束机制相结合内部管理体制，依照《中华人民共和国公司法》（如下简称《公司法》），制定本章程。
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附件8
新疆天富热电股份有限公司
董事会秘书工作细则
为保证公司的规范运作，完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和工作要求，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，制定本工作细则。
第一条公司董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任。
董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。
董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第二条 董事会秘书的任职资格：
1、具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上。
2、掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚的履行职责。
3、董事可以兼任董事会秘书，但是监事不得兼任。
4、公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
5、《公司章程》第94条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。
第三条 公司董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。
公司在聘任董事会秘书时应与其签定保密协议，要求其承诺在职期间及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
第四条 董事会秘书的主要职责：
1、作为公司与上海证券交易所的指定联络人。
（1）负责准备和提交上海证券交易要求的文件，组织完成监督机构布置的任务，随时接受有关管理机构的调查或检查。
（2）准备和提交董事会和股东大会的报告和文件。
2、协调和组织公司信息披露事项。
（1）列席涉及信息披露的有关会议，有权要求相关部门提供信息披露所需要的资料和信息。
（2）在公司做出重大决定前，应从信息披露的角度提出意见。
（3）判断公司有关重大事项是否已达到信息披露所规定的标准。
（4）对需要披露的信息要及时上报上海证券交易所备案，并与信息披露指定报纸联络，履行披露义务。
（5）负责信息的保密工作，制定保密措施。
内幕信息泄露时，应及时采取补救措施加以解释和澄清，并上报上海证券交易所和中国证监会。
3、会议筹备及资料保管。
（1）筹备董事会会议和股东大会，负责会前的会议通知及会议方案的拟订。
（2）列席董事会会议并作记录，并应在会议纪录上签字，保证其准确性。
（3）负责会议记录、会议录音、会议决议、决议公告等有关文件、资料的保管。
（4）保管公司的股东名册、董事名册、大股东及董事持股资料和董事会印章。
4、协助公司规范运作。
（1）建立信息披露制度，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露。
（2）制定董事会下设各专门委员会的工作细则以规范公司运作。
（3）协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律、法规、公司章程及有关规定做出决议时，及时提出异议，并报告中国证监会及上海证券交易所。
5、提供咨询服务、充当顾问。
（1）接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料。
（2）为公司重大决策提供法律援助，咨询服务和决策建议。
（3）帮助公司董事、监事、高管人员了解法律、法规、公司章程、上市规则及股票上市协议对其规定的责任。
（4）参加证券监管部门组织的各项培训和学习，并将有关重要内容传达给公司相关部门或个人。
6、公司章程和上海证券交易所规定的其他职责。
第五条 董事会秘书工作程序。
1、与监管部门提供沟通程序。
（1）董事会秘书作为公司与上海证券交易所的指定联络人，应保证可以随时被联系到。
（2）董事会和股东大会召开完毕，及时将有关报告及文件提交上海证券交易所备案。
（3）积极配合监管部门的调查和检查，对待有关书面调查，应如实填写并及时上报。
2、信息披露程序。
（1）关注公司全面的运作情况，有权知悉涉及信息披露的一切事项。
公司经营过程中发生重大事项时，有关部门应及时主动将详细的情况告知董事会秘书，并应提供董事会秘书所需要的相关文件资料。
当重大事项涉及到财务数据，财务部门应提供董事会秘书所需要的一切财务报表。
（2）董事会秘书严格按照信息披露规定判断有关重大事项是否达到信息披露所规定的标准，并将判断结果告知董事会。
（3）对需要披露的信息，应遵守及时性原则。
（4）在信息披露之前，应督促公司董事会成员及内幕消息的知情人员严格按照公司的保密制度执行，将知情者范围控制在最小范围内。
（5）如果信息难以保密，或者已经泄露，或者公司股票价格已明显发生异常波动时，应当提示董事会立即予以披露。
3、会议组织程序。
（1）正式董事会会议应在会议召开10日以前以书面形式通知与会人员。
临时董事会会议应在会议召开5天以前以书面或电话形式通知与会人员。
（2）会议召开前，应将该次董事会所需讨论的内容整理成议案的形式连同会议通知一起发送给与会人员。
正式董事会议案所涉及的内容应由相关部门在发出会议通知前三个工作日提供给董秘室，临时董事会则须至少提前一个工作日。
（3）会议记录应完全按照现场发言如实记录。
会议结束后，应立即要求董事在会议记录上及会议决议上签名。
（4）有关信息披露的所有资料均应备份并加密保管，以备监管机构的检查。
会议记录的保存期限应参照《公司章程》的有关规定。
4、规范公司运作。
（1）督促有关部门将涉及信息披露的重大事件及时反映给董事会秘书并征求意见，定期向公司各部门了解情况。
（2）监督公司内部管理是否严格实行“五分开”，做到了人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务独立。
（3）定期组织董事、监事、高管人员进行有关规范运作的相关规定的学习培训，提高董事、监事、高管人员规范公司运作的意识。
（4）在有新的政策规定出台时，针对其将对公司产生的影响及时进行分析并形成书面报告报送董事会。
第六条本细则经董事会审议批准后实施，由本公司董事会负责解释和修改。