双塔食品：第一届董事会第十三次会议决议公告 2010-10-12
双塔食品：第一届监事会第八次会议决议公告 2010-11-13
证券代码：002481 证券简称：双塔食品公告编号：2010-007
烟台双塔食品股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第八次会议于2010年11月1日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2010年11月11日在公司会议室召开。
会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
本次出席会议的人员符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王美荣女士主持，经全体监事讨论、审议并以记名投票表决方式通过了以下决议：
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。
监事会认为：此次使用超募资金补充流动资金，符合国家法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司并已承诺：自使用超募资金补充流动资金实施后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。
公司此次超募资金使用计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，同意公司本次用8000万元超募资金补充流动资金。
烟台双塔食品股份有限公司
监事会
二〇一〇年十一月十一日。
双塔食品(002481)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
公司基本信息表
烟台双塔食品股份有限公司 YAN TAI SHUANG TA FOOD CO.,LTD, 双塔食品 002481 深圳证券交易所 2008-04-17 2010-09-21 山东省招远市金岭镇寨里 851
公司简介
烟台双塔食品股份有限公司是一家主要从事农副食品的生产和 销售的中国公司。该公司的主要产品包括纯豆粉丝、杂粮粉丝 、红薯粉丝、豌豆蛋白、膳食纤维和食用菌等。该公司的产品 销往中国国内与海外市场。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
双塔食品（002481）2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。Байду номын сангаас
双塔食品：第一届董事会第二十一次会议决议公告 2011-05-14
证券代码：002481 证券简称：双塔食品编号：2011-021烟台双塔食品股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于2011年5月2日以电话、传真及电子邮件等方式通知给全体董事、监事和高级管理人员。
公司第一届董事会第二十一次会议于2011年5月12日上午9：00在公司会议室召开。
本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。
本次会议由公司董事长杨君敏先生主持，公司全体监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式通过了以下决议：（一）会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第一届董事会拟提名杨君敏先生、李玉林先生、张代敏先生、隋君美女士、杨东敏先生、邵万斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（非独立董事会候选人简历见附件）。
本次董事会审议并逐项表决通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》：1、同意提名杨君敏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、同意提名李玉林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、同意提名张代敏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、同意提名隋君美女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、同意提名杨东敏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、同意提名邵万斌先生为公司第二届董事会非独立董事会候选人；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
双塔食品：2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002481 证券简称：双塔食品编号：2020-014烟台双塔食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
重要提示1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议基本情况烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年3月20日（星期五）下午14:00在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。
网络投票时间为：2020年3月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月20日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年3月20日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共27名，代表公司620,322,246股份，占公司有表决权股份总数的49.8896％。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份617,301,365股，占公司股份总数的比例为49.6466%。
通过网络投票的股东23人，代表有表决权股份3,020,881股，占公司股份总数的比例为0.2430％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；表决结果：同意620,275,446股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9925%；反对22,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0037%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%。
双塔食品总经理工作报告
双塔食品(002481)2010年总经理工作报告公告日期：2011-01-26烟台双塔食品股份有限公司2010 年度总经理工作报告各位董事：我代表公司经理层向董事会做2010年度总经理工作报告，请予以审议。
2010年公司借上市东风，构建了完善的法人治理体系。
在公司董事会领导下，经理层加大规范化管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作的力度。
公司经理层紧紧围绕公司制定的总体战略发展，秉承“明理、诚信、竞合、发展”的企业理念，发扬开拓创新、求真务实的精神，圆满完成了公司董事会和董事长布置的2010年工作任务。
一、2010年指标完成情况（一）资产负债情况1、流动资产67272.42万元，比上年度增长205.03%；2、资产总计86502.60 万元，比上年度增长149.10%；3、流动负债10849.61万元，比上年度减少45.11 %；4、负债总计11509.12万元，比上年度减少43.55%；5、股东权益合计74993.48万元，比上年度增长422.97%。
（二）利润情况1、营业收入37044.61万元，比上年度增长15.24%；2、营业成本27829.99万元，比上年度增长12.19%；烟台双塔食品股份有限公司2010 年度总经理工作报告3、销售费用1170.06万元，比上年度增长62.92%；4、管理费用1769.42万元，比上年度增长18.44%；5、财务费用421.52 万元，比上年度减少32.53%；6、所得税费用966.92 万元，比上年度增长11.66%；7、归属于母公司所有者的净利润5374.15万元，比上年度增长了25.11%。
（三）现金流量情况1、经营活动产生的现金流量净额-5076.75万元，比上年度减少5098.42元。
2、投资活动产生的现金流量净额-8850.74 万元，比上年度减少7006.71万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额46833.65 万元，比上年度增加43141.17万元。
双塔食品：2010年年度审计报告 2011-01-26
资产总计 法定代表人： 杨君敏
865,025,996.77
347,264,497.19
主管会计工作负责人：隋君美
会计机构负责人：王云龙
资产负债表（续）
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
2010年12月31日
金额单位：人民币元
项
目
附注
年末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
四、13 40,000,000.00
四、6 四、7
四、8
四、9 四、10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,859,794.46 22,922,628.82 0.00 0.00 0.00 0.00 49,836,611.27 0.00 0.00 143,509.19 539,234.20 0.00 192,301,777.94
减：库存股
0.00
0.00
专项储备
0.00
0.00
盈余公积
四、25 14,016,126.49
8,641,971.76
一般风险准备
0.00
0.00
未分配利润
四、26 120,779,076.39
72,411,683.81
所有者权益合计
749,934,754.49
143,400,507.18
负债和所有者权益总计
投资收益（损失以“-” 号填列）
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号 填列）
加：营业外收入
四、32 四、33
1,006,021.10 0.00 0.00 0.00 0.00 54,957,959.34 8,861,816.97
双塔食品：关于2010年度报告网上说明会的通知 2011-01-26
烟台双塔食品股份有限公司
1 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 公告编号：2011-006
烟台双塔食品股份有限公司
关于2010年度报告网上说明会的通知
《烟台双塔食品股份有限公司2010年度报告》经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并刊登在2011年1月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2011年2月15日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台： 参与年度报告说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长杨君敏先生、总经理李玉林先生、财务总监隋君美女士、独立董事陈本安先生、董事会秘书韩振帮先生、保荐机构代表人花宇先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月二十四日。
双塔食品：关于监事会换届选举的公告
证券代码：002481 证券简称：双塔食品编号：2020-039烟台双塔食品股份有限公司关于监事会换届选举的公告本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事任期届满，根据将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。
2020年6月9日公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》。
经公司股东推荐及本人同意，公司监事会同意提名臧庆佳先生、马菊萍女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
候选人简历附后。
上述监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制表决。
附件：第五届股东代表监事候选人简历烟台双塔食品股份有限公司监事会二〇二〇年六月九日附件：股东代表监事候选人简历1、臧庆佳先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2016年毕业于济南大学工商管理专业，先后任烟台双塔食品股份有限公司品质管理员、技术管理员、化验室主任，淀粉技术工程师。
臧庆佳先生不持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
臧庆佳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
2、马菊萍女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。
先后任烟台金华粉丝有限公司业务员、国际贸易部经理、烟台双塔食品股份有限公司国际贸易部经理、监事。
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证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2010-001
烟台双塔食品股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十三次会议于2010年9月30日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,于2010年10月11日上午9:00在公司会议室举行。
会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
另有公司的3名监事及董事会秘书列席了会议。
本次出席和列席会议的人员符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长杨君敏先生主持，经全体董事讨论、审议并以记名投票表决方式通过了以下决议：
（一）会议以９票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》。
为提高资金使用效率，降低公司财务成本，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《中
小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》（以下简称“第29号备忘录”）等相关规范性文件的规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用13671.43万元超募资金偿还银行贷款，具体明细如下：
序号 银行名称 贷款金额（万元） 贷款期限 年利率
1. 招远市农村信用联
社金岭信用社 2200 12月 5.31%
2. 中国农业银行招远
支行 4000 12月 5.31%
3. 烟台商业银行招远
支行 3000 12月 5.31%
4. 恒丰银行招远支行 1000 12月
5.31%
5. 华夏银行烟台北马
路支行 3000 12月 5.31%
6．中国建设银行招远
支行 471.43 6月 2.7535%
根据第29号备忘录，上市公司使用“超募资金”偿还银行贷款的，应当符合以下要求：
1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资
经自查，本公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。
2、公司应承诺偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露
本公司承诺，自上述贷款偿还之日起12个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。
3、应当按照实际需求偿还银行贷款或补充流动资金，原则上不
应一次性补充流动资金，并对外披露偿还银行贷款或补充流动资金的详细计划和必要性；保荐机构和独立董事应当对偿还银行贷款或补充流动资金的使用计划和必要性发表意见，年度募集资金使用说明应当对补充流动资金的使用情况做出专门说明
（1）公司首次公开发行股票共超募资金33808.89万元，本次归还银行贷款涉及超募资金13671.43万元，符合第29号备忘录中“应当按照实际需求偿还银行贷款或补充流动资金，原则上不应一次性补充流动资金”的要求。
（2）偿还银行贷款的必要性。
目前，公司募集资金专用账户存款利率最高为1.17%，远低于银行贷款利率；本次提前一次性偿还银行贷款后，以一年为期限计算，至少可减少利息支出553.93万元。
（3）该事项已经公司独立董事、监事会以及保荐机构国都证券有限责任公司出具专项意见。
《烟台双塔食品股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》具体内容详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。
（二）会议以９票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金专户存储及签署三方监管协议的议案》
同意公司在中国农业银行招远支行开立募集资金存储专户，账号为15365101040022894，并和保荐机构国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）、中国农业银行招远支行签署《募
集资金三方监管协议》。
该专户仅用于甲方年产2万吨粉丝项目募集资金和超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
《烟台双塔食品股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》具体内容详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月十一日。